资本运作☆ ◇002149 西部材料 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2007-07-26│ 8.48│ 1.78亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-05-07│ 20.19│ 4.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-07-21│ 24.70│ 9.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-24│ 12.50│ 7.68亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│泰金新能 │ 2784.00│ ---│ ---│ 504249.56│ 1200.00│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高性能低成本钛合金│ 4.85亿│ 0.00│ 4.58亿│ 94.44│ 8014.72万│ 2022-11-30│
│材料生产线技术改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│西部材料联合技术中│ 6500.00万│ 0.00│ 4604.54万│ 70.84│ 0.00│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.18亿│ 0.00│ 2.18亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-25 │
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│关联方 │西北有色金属研究院及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-08-25 │
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│关联方 │西安西部新锆科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东能施加重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-08-25 │
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│关联方 │西北有色金属研究院及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-08-25 │
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│关联方 │西安西部新锆科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东能施加重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-25 │
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│关联方 │西北有色金属研究院及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-25 │
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│关联方 │西安西部新锆科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东能施加重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-25 │
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│关联方 │西北有色金属研究院及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-25 │
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│关联方 │西安西部新锆科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东能施加重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-25 │
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│关联方 │西北有色金属研究院及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-06 │
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│关联方 │西北有色金属研究院及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安西部新锆科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东能施加重大影响的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西北有色金属研究院及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安西部新锆科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东能施加重大影响的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西北有色金属研究院及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安西部新锆科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东能施加重大影响的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西北有色金属研究院及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安西部新锆科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东能施加重大影响的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西北有色金属研究院及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部金属材│西部钛业有│ 7500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│限责任公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部金属材│西安菲尔特│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│金属过滤材│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │料股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部金属材│西安菲尔特│ 2200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料股份有限│金属过滤材│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │料股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部金属材│西安菲尔特│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料股份有限│金属过滤材│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │料股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部金属材│西安菲尔特│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│金属过滤材│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │料股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部金属材│西安菲尔特│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│金属过滤材│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │料股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部金属材│西安菲尔特│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│金属过滤材│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │料股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部金属材│西安庄信新│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料股份有限│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部金属材│西安庄信新│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料股份有限│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部金属材│西安菲尔特│ 250.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│金属过滤材│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │料股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部金属材│西安西材三│ 100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料股份有限│川智能制造│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部金属材│西安庄信新│ 100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料股份有限│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部金属材│西部钛业有│ 9.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│限责任公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-10-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年10月23日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月2
3日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年10月23日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料公司206
会议室。
5、召集人：公司董事会。
6、会议主持人：杨延安董事长。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门
的有关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，提高公司规范运作水平
，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。鉴于公司拟向特定对象发行股
票，按照相关要求，公司对最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改
情况进行了自查，自查结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
二、公司控股子公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改的情况
经自查，公司控股子公司西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称“天力复合”）
最近五年不存在被证券监管部门处罚情形，存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的
情况，其他控股子公司最近五年内不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情形
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算，并不构成公司盈
利预测，公司为应对即期回报被摊薄的风险而制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出
保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策并造成损失的，公司不承担赔
偿责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]1
7号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公
告[2015]31号）等规定，为保障中小投资者利益，西部金属材料股份有限公司就本次发行对即
期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体对公
司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺，具体情况如下（如无特别说明，本公告中相关简
称与《西部金属材料股份有限公司向特定对象发行股票预案》中含义相同）：
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响本次发行完成后，随着
募集资金的到位，公司的总股本将增加，但募投项目产生效益需要一定时间，因此本次募集资
金到位后公司的即期回报存在短期内被摊薄的风险。
（一）主要假设
1.假设宏观经济环境、产业政策和市场情况未发生重大不利变化，公司经营环境、行业政
策、主要成本价格等未发生重大不利变化；
2.不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益
）等的影响；
3.假设本次向特定对象发行于2027年6月前实施完毕（该完成时间仅用于计算本次发行摊
薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以中国证监会同意注册本次发行后的实际完成时
间为准）；
4.假设本次发行数量为130700000股（含本数，最终发行的股份数量以中国证监会关于本
次发行同意注册文件为准），假设实际发行股份数量达到发行上限，发行完成后公司总股本为
618914274股，此假设仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对本次实际发
行股份数量的判断，最终应以实际发行股份数量为准；
5.根据2026年4月28日公告的2025年年度报告，公司2025年度实现归属于母公司股东的净
利润为10336.88万元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7224.95万元。假设
公司2026年度、2027年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东
的净利润均较前一年度分别持平、增长10%和下降10%三种情况；
6.在预测公司本次向特定对象发行后期末总股本和计算基本每股收益时，仅考虑本次向特
定对象发行对总股本的影响，不考虑其他因素的影响；7.在预测公司本次向特定对象发行后净
资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响；
8.假设2026年、2027年公司不存在回购社会公众股、公积金转增股本、股利分配事项，亦
不考虑股权激励、限制性股票等因素影响；
上述假设仅为测试本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表
公司对未来的经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投
资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为完善和健全西部金属材料股份有限公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，引导
投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，为了进一步增强公司现金分红的透明度，提高现
金分红水平，积极回报股东，公司制定了公司未来三年股东回报规划：
一、股东回报规划制定的考虑因素
（一）综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本
及外部融资环境等因素。
（二）充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金
需求等情况。
（三）平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
二、股东回报规划制定的基本原则
（一）公司的利润分配应以重视对社会公众股东的合理投资回报为前提，以可持续发展和
维护股东权益为宗旨，在符合相关法律、法规的前提下，保持利润分配政策的连续性和稳定性
。
（二）公司股东回报规划应严格执行公司章程所规定的利润分配政策。
（三）充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见。
三、公司未来三年（2027-2029年）股东回报规划的具体内容
（一）公司利润分配的形式
公司可以采取现金分红、发放股票股利或者法律许可的其他方式进行利润分配。公司在进
行利润分配时，当公司满足公司制度规定的现金分红条件时，应当优先采用现金分红进行利润
分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等合理因素。
公司董事会讨论利润分配方案时，需就采用股票股利进行利润分配的合理因素进行说明。
公司原则上按年度进行利润分配，在有条件的情况下，公司可以进行中期分红。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开第八届董事会第
二十七次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议
案。现公司就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿
事宜承诺如下：“公司不存在向本次发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，
不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。”
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2026-10-08│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年10月23日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10
月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年10月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年10月19日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模
板详见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-08-25│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2026年
6月30日合并报表内各类资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等进行
了全面检查、充分评估并进行了减值测试，经西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备
的议案》，同意对截至2026年6月30日公司存在减值迹象的相关资产计提资产减值准备，计提
减值损失合计26,435,473.82元。
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2026-08-25│其他事项
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一、审议程序
1.2026年8月19日召开的公司第八届董事会第十三次独立董事专门会议和2026年8月19日召
开的董事会审计委员会2026年第四次会议，审议通过《2026年半年度利润分配方案》；
2.2026年8月21日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过《2026年半年度利润分配
方案》；
3.2026年5月19日召开的公司2025年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会制
定2026年度中期分红方案的议案》，2026年半年度利润分配方案无需提交股东会审议。
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2026-05-20│其他事项
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本次股东会无否决提案的情形。
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
本次股东会无增加、变更提案的情况。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的议案对中小股东表决单独计票。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1．现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午14:30；
2．网络投票时间：2026年5月19日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15～9:2
5、9:30～11:30、13:00～15:00，通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月19
日9:15～15:00期间的任意时间；
3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料公司206
会议室；
4．召集人：公司董事会；
5．召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
6．会议主持人：杨延安董事长；
7．公司部分董事列席了会议，高级管理人员，见证律师等列席了会议；
8．会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定。
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2026-05-19│其他事项
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西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日召开第八届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，2025年8月1日召
开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，同意
选举李永宁先生为公司第八届董事会独立董事，任期同第八届董事会，自股东大会审议通过之
日起计算。截至2025年第二次临时股东大会通知发出之日，李永宁先生尚未取得深圳证券交易
所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，李永宁先生书面承诺参加深圳
证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。近
日，公司接到李永宁先生的通知，李永宁先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上
市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培
训证明》。
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2026-04-28│对外担保
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特别提示：
1.本次担保范围为公司向合并报表范围内的控股子公司提供担保。
2.本次部分被担保人的资产负债率超过70%，敬请广大投资者关注相关风险。
3.被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。
一、担保情况概述
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第八届董事会
第二十四次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。为满足公司及各控
股子公司2026年度的生产经营需求和融资需求，进一步提高公司决策效率，经综合分析各控股
子公司生产经营计划及贷款存量，公司拟为各控股子公司提供担保，预计为各控股子公司提供
不超过13.8亿元的银行贷款担保，上述担保事项尚需提交公司2025年度股东会审议。担保期限
为自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
公司将对控股子公司的担保进行严格审核，并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息
披露义务。
本次担保不构成关联担保。
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2026-04-28│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司
及下属子公司对各类存货、应收款项、应收票据、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查
，对各类存货的变现值、应收账款回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分地
分析和评估，认为上述资产中部分资产存在一定的减值损失迹象，本着谨慎性原则，公司对可
能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备，经西部金属材料股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过《2025年度计提资产减值准备》议案，同
意对截至2025年12月31日公司可能发生资产减值损失的相关资产计提了资产减值准备，计提减
值损失合计59337457.24元，本次计提资产减值损失已经审计。
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2026-04-28│其他事项
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特别提示：
1.拟续聘的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。西部金属材料股份有限公司（
以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续
聘2026年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“中审众环”）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，该
事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
（一）机构信息
会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2013年11月16日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层
首席合伙人：石文先
2025年度末合伙人数量：237人
2025年度末注册会计师人数：1306人
2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：723人2025年收入总额（经
审计）：221574.80万元2025年审计业务收入（经审计）：184341.73万元2025年证券业务收入
（经审计）：56912.18万元2025年上市公司审计客户家数：253家2025年上市公司审计客户主
要行业：制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、
牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业。
2025年上市公司审计收费：33868.63万元2025年本公司同行业上市公司审计客户家数：9
家
（二）投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：12619.30万元职业保险累计赔偿限额：80000.00万元近三年
（最近三个完整自然年度及当年）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事
责任的情况。
（三）诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次、
纪律处分5次、监督管理措施11次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，44名从业人员受到行
政处罚13人次、纪律处分14人次、监管措施42人次。
（一）项目组成员信息
项目合伙人、签字注册会计师从业简历
雷小玲，1997年成为中国注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，2017年开始在中审
众环执业，2025年开始为公司提供审计服务。最近三年签署2家上市公司审计报告。
2．项目质量控制复核合伙人简历
熊建龙，2005年成为中国注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在
中审众环执业，2026年起为公司提供审计服务。最近3年复核2家上市公司审计报告。
3．拟签字注册会计师简历
张正峰，2012年起成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2016年开始在中
审众环执业，2025年开始为公司提供审计服务。最近3年签署3家以上上市公司审计报告。
（二）诚信记录
项目质量控制复核合伙人熊建龙，项目合伙人、签字注册会计师雷小玲及签字注册会计师
张正峰最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（三）独立性
中审众环及项目合伙人、签字注册会计师雷小玲，签字注册会计师张正峰，项目质量控制
复核合伙人熊建龙不存在可能影响独立性的情形。
（四）审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业以及执行审计需配备的人力及其他资
源、审计工作量等因素确定。
公司2026年度审计费用73万元，其中财务审计费用为43万元人民币，内部控制审计费用为
30万元人民币。公司2025年度审计费用为73万元，2026年度审计费用与上年无差异。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第八届董事会
第二十四次会议，审议通过了《2025年度利润分配方案》和《关于提请股东会授权董事会制定
2026年度中期分红方案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、审议程序
1.2026年4月23日召开的公司第八届董事会第十一次独立董事专门会议和2026年4月22日召
开的董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过《2025年度利润分配方案》和《关于提请
股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》；
2.2026年4月24日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过《2025年度利润分配方案
》和《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》；
3.公司《2025年度利润分配方案》尚须提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施；
4.公司《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》尚需提交公司20
25年度股东会审议。
（一）现金分红预案指标
公司2023-2025年度累计现金分红金额为317339278.10元，占2023-2025年度年均净利润的
208.16%，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实
施其他风险警示情形。
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2026-04-28│其他事项
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西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第八届董事会
第二十四次会议，会议审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，公司全体董事均回
避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议，审议了《关于公司高级管理人员2026年度
薪酬方案的议案》，董事康彦回避了表决。公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司
章程》等相关规定，结合公司实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公
司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，具体内容如下：
一、方案适用对象及适用期限
适用对象：任期内的董事、高级管理人员
适用期限：2026年1月1日—2026年12月31日。
（一）董事薪酬方案
1.独立董事
公司独立董事津贴为8万元/年/人（含税），不领取其他薪酬。独立董事津贴按季度发放
。
2.非独立董事
在公司担任具体职务的非独立董事或者专职董事，按照在公司任职的职务、岗位责任、工
作绩效等确定薪酬标准，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全
年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
基本薪酬主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。绩效薪酬与公司整体经
营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。基本
薪酬按月发放，绩效薪酬中月度绩效薪酬按月考核发放，年度绩效薪酬在年度考评后发放。
未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照在公司任职的职务、岗位责任、工作绩效等确定薪酬标准。薪酬由
基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50
%。
基本薪酬主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。绩效薪酬与公司整体经
营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。基本
薪酬按月发放，绩效薪酬中月度绩效薪酬按月考核发放，年度绩效薪酬在年度考评后发放。
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2026-04-18│其他事项
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西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将于2026年4月20日
届满。鉴于公司新一届董事会换届工作尚在筹备中，为保障公司董事会工作的连续性和稳定性
，董事会将适当延期换届，公司第八届董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应
顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员及公司
高级管理人员将按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责
。
公司董事会延期换届选举不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会换届选举工作
,并按有关规定及时履行信息披露义务。
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2026-01-22│其他事项
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本次股东会无否决提案的情形。
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
本次股东会无增加、变更提案的情况。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的议案对中小股东表决单独计票。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1．现场会议召开时间：2026年1月21日（星期三）下午14:30；
2．网络投票时间：2026年1月21日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月21日9:15～9:2
5、9:30～11:30、13:00～15:00，通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年1月21
日9:15～15:00期间的任意时间；
3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料公司206
会议室；
4．召集人：公司董事会；
5．召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
6．会议主持人：公司董事长因公请假，经过半数董事推举，本次会议由董事康彦主持；
7．公司部分董事列席了会议，高级管理人员，见证律师等列席了会议；
8．会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场会议和网络投票方式出席会议的股东及股东代表共1064人
，代表股份159346486股，占上市公司有表决权股份总数的32.6386%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表共3人，代表股份157357540股，占上市公司有表决权股份总数的32.2312%。通
过网络投票的股东1061人，代表股份1988946股，占上市公司有表决权股份总数的0.4074%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东1062人，代表股份1989046股
，占上市公司有表决权股份总数的0.4074%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份10
0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东1061人，代表股份1988946股，占上市公司有表决权股份总数的0
.4074%。
没有股东委托独立董事进行投票。
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2026-01-07│其他事项
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西部金属材料股份有限公司（以下简称“西部材料”“公司”）于近日收到西安航天科技
工业有限公司（以下简称“西安航天”）出具的关于减持西部金属材料股份有限公司股份的《
告知函》。
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2026-01-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月21日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月21日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委
托书模板详见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料公司206会议室
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2025-12-11│其他事项
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西部金属材料股份有限公司（以下简称“西部材料”“公司”）于近日收到西安航天科技
工业有限公司（以下简称“西安航天”）出具的关于减持西部金属材料股份有限公司股份的《
告知函》。公司股东西安航天于2025年3月5日-2025年12月9日期间通过集中竞价交易方式减持
公司股份合计7133952股，占公司总股本的1.4612%，其持有公司股份比例从10.0000%下降至8.
5388%，触及1%的整数倍。
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2025-12-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股东会无否决提案的情形。
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
本次股东会无增加、变更提案的情况。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的议案对中小股东表决单独计票。
（一）会议召开情况
1．现场会议召开时间：2025年12月4日（星期四）下午14:30；
2．网络投票时间：2025年12月4日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月4日9:15～9:2
5、9:30～11:30、13:00～15:00，通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年12月4
日9:15～15:00期间的任意时间；
3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料会议中
心会议室-1；
4．召集人：公司董事会；
5．召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
6．会议主持人：董事长杨延安先生；
7．公司部分董事出席了会议，高级管理人员，见证律师等列席了会议；
8．会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场会议和网络投票方式出席会议的股东及股东代表共497人
，代表股份168894940股，占上市公司有表决权股份总数的34.5944%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表共2人，代表股份164597540股，占上市公司有表决权股份总数的33.7142%。通
过网络投票的股东495人，代表股份4297400股，占上市公司有表决权股份总数的0.8802%。中
小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东495人，代表股份4297400股，占上市
公司有表决权股份总数的0.8802%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上
市公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东495人，代表股份4297400股，
占上市公司有表决权股份总数的0.8802%。
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2025-11-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：（1）现场会议时间：2025年12月04日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月04
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月04日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月28日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料公司泾渭工业园
会议中心会议室-1。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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