资本运作☆ ◇002155 湖南黄金 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2007-08-01│ 12.50│ 11.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-03-18│ 9.37│ 12.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-19│ 11.40│ 7.93亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│金融衍生工具 │ 3541.10│ ---│ ---│ 8459.65│ ---│ 人民币│
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│其他 │ 50.00│ ---│ ---│ 50.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│黄金洞矿业采选1,60│ 1.50亿│ ---│ 1.49亿│ 99.60│ 1485.32万│ 2019-12-31│
│0t/d提质扩能工程 │ │ │ │ │ │ │
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│大万矿业采选1,400t│ 1.80亿│ ---│ 1.80亿│ 100.01│ 2155.45万│ 2019-12-31│
│/d提质扩能工程 │ │ │ │ │ │ │
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│辰州矿业沃溪坑口技│ 1.65亿│ ---│ 1.65亿│ 100.00│ 6480.27万│ 2019-12-31│
│术改造工程 │ │ │ │ │ │ │
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│辰州锑业替代原火法│ 2.00亿│ ---│ 1.63亿│ 81.67│ 682.15万│ 2020-12-31│
│冶炼矿浆电解新工艺│ │ │ │ │ │ │
│制备精锑项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.05亿│ ---│ 9809.10万│ 99.58│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-09 │交易金额(元)│17.86亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │湖南黄金天岳矿业有限公司51%股权 │标的类型 │股权 │
│ │、湖南黄金股份有限公司发行股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │湖南黄金股份有限公司、湖南黄金集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │湖南黄金集团有限责任公司、湖南黄金股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │湖南黄金股份有限公司拟通过发行股份方式购买湖南黄金集团有限责任公司及湖南天岳投资│
│ │集团有限公司持有的湖南黄金天岳矿业有限公司合计100%股权，及湖南黄金集团有限责任公│
│ │司持有的湖南中南黄金冶炼有限公司100%股权。 │
│ │ 湖南黄金集团有限责任公司，交易湖南黄金天岳矿业有限公司51%股权，交易价格178,5│
│ │77.66万元。 │
│ │ 湖南天岳投资集团有限公司，交易湖南黄金天岳矿业有限公司49%股权，交易价格171,5│
│ │74.62万元。 │
│ │ 湖南黄金集团有限责任公司交易南中南黄金冶炼有限公司100%股权，，交易价格83,215│
│ │.33万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-09 │交易金额(元)│17.16亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │湖南黄金天岳矿业有限公司49%股权 │标的类型 │股权 │
│ │、湖南黄金股份有限公司发行股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │湖南黄金股份有限公司、湖南天岳投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │湖南天岳投资集团有限公司、湖南黄金股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │湖南黄金股份有限公司拟通过发行股份方式购买湖南黄金集团有限责任公司及湖南天岳投资│
│ │集团有限公司持有的湖南黄金天岳矿业有限公司合计100%股权，及湖南黄金集团有限责任公│
│ │司持有的湖南中南黄金冶炼有限公司100%股权。 │
│ │ 湖南黄金集团有限责任公司，交易湖南黄金天岳矿业有限公司51%股权，交易价格178,5│
│ │77.66万元。 │
│ │ 湖南天岳投资集团有限公司，交易湖南黄金天岳矿业有限公司49%股权，交易价格171,5│
│ │74.62万元。 │
│ │ 湖南黄金集团有限责任公司交易南中南黄金冶炼有限公司100%股权，，交易价格83,215│
│ │.33万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-09 │交易金额(元)│8.32亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖南中南黄金冶炼有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
│ │、湖南黄金股份有限公司发行股份 │ │ │
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│买方 │湖南黄金股份有限公司、湖南黄金集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │湖南黄金集团有限责任公司、湖南黄金股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │湖南黄金股份有限公司拟通过发行股份方式购买湖南黄金集团有限责任公司及湖南天岳投资│
│ │集团有限公司持有的湖南黄金天岳矿业有限公司合计100%股权，及湖南黄金集团有限责任公│
│ │司持有的湖南中南黄金冶炼有限公司100%股权。 │
│ │ 湖南黄金集团有限责任公司，交易湖南黄金天岳矿业有限公司51%股权，交易价格178,5│
│ │77.66万元。 │
│ │ 湖南天岳投资集团有限公司，交易湖南黄金天岳矿业有限公司49%股权，交易价格171,5│
│ │74.62万元。 │
│ │ 湖南黄金集团有限责任公司交易南中南黄金冶炼有限公司100%股权，，交易价格83,215│
│ │.33万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │交易金额(元)│1.84亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖南黄金股份有限公司 │
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│卖方 │湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 │
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│交易概述 │为满足控股子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司（以下简称中南锑钨）的经营发展需要│
│ │，湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）拟使用自有资金向中南锑钨增资18,403.26万元 │
│ │人民币；中南锑钨少数股东益阳市华昌锑业有限公司保持原持股比例同步增资1,094.19万元│
│ │人民币、桃江久通锑业有限责任公司保持原持股比例同步增资502.55万元人民币，增资后中│
│ │南锑钨注册资本为30,000万元人民币。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │交易金额(元)│1094.19万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │益阳市华昌锑业有限公司 │
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│卖方 │湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为满足控股子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司（以下简称中南锑钨）的经营发展需要│
│ │，湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）拟使用自有资金向中南锑钨增资18,403.26万元 │
│ │人民币；中南锑钨少数股东益阳市华昌锑业有限公司保持原持股比例同步增资1,094.19万元│
│ │人民币、桃江久通锑业有限责任公司保持原持股比例同步增资502.55万元人民币，增资后中│
│ │南锑钨注册资本为30,000万元人民币。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │交易金额(元)│502.55万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │桃江久通锑业有限责任公司 │
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│卖方 │湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为满足控股子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司（以下简称中南锑钨）的经营发展需要│
│ │，湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）拟使用自有资金向中南锑钨增资18,403.26万元 │
│ │人民币；中南锑钨少数股东益阳市华昌锑业有限公司保持原持股比例同步增资1,094.19万元│
│ │人民币、桃江久通锑业有限责任公司保持原持股比例同步增资502.55万元人民币，增资后中│
│ │南锑钨注册资本为30,000万元人民币。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-27 │交易金额(元)│1423.90万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │黄石潘隆新矿业有限公司70%股权、 │标的类型 │股权、债权 │
│ │债权 │ │ │
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│买方 │阳新县鑫晟矿业有限公司 │
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│卖方 │湖南黄金股份有限公司、湖南辰州矿业有限责任公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2025年5月19日召开第七届董事会第十次会 │
│ │议，审议通过了《关于挂牌转让所持控股子公司黄石潘隆新70%股权及债权的议案》，拟通 │
│ │过公开挂牌竞价方式转让公司所持有的黄石潘隆新矿业有限公司（以下简称黄石潘隆新）70│
│ │%股权和子公司湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称辰州矿业）持有的黄石潘隆新的债权 │
│ │，本次挂牌转让价格以资产评估结果为定价参考依据，首次挂牌底价不低于1423.90万元， │
│ │并授权公司管理层全权办理本次挂牌转让相关事宜（包括但不限于办理挂牌转让、根据实际│
│ │情况下调挂牌价格（每次下调幅度不超10%）、签署转让协议等）。最终转让价格取决于受 │
│ │让方在产权交易机构的受让价格。 │
│ │ 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。 │
│ │ 具体内容详见2025年5月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄 │
│ │金股份有限公司关于挂牌转让所持控股子公司黄石潘隆新70%股权及债权的公告》（公告编 │
│ │号：临2025-35）。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 公司、辰州矿业与受让方阳新县鑫晟矿业有限公司于2025年8月18日签署了《产权交易 │
│ │合同》，转让价格14239001元。2025年8月26日，湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 │
│ │产权管理处出具《产权交易鉴证复核通知书》。近日，受让方已按约定足额支付产权交易价│
│ │款，黄石潘隆新完成工商变更登记，并取得了阳新县市场监督管理局核发的《营业执照》。│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-25 │交易金额(元)│2418.04万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖南黄金珠宝实业有限公司12%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖南辰州矿业有限责任公司 │
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│卖方 │湖南省国鼎投资有限责任公司 │
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│交易概述 │（一）交易双方 │
│ │ 转让方（以下简称甲方）：湖南省国鼎投资有限责任公司 │
│ │ 受让方（以下简称乙方）：湖南辰州矿业有限责任公司 │
│ │ （二）转让标的 │
│ │ 湖南黄金珠宝实业有限公司12%股权 │
│ │ （三）转让价格 │
│ │ 人民币贰仟肆佰壹拾捌万零叁佰玖拾陆元整（￥24180396.00） │
│ │ （四）产交易涉及的债权、债务的承继和清偿办法 │
│ │ 经双方协商约定，采用如下方式处理：转让前甲方所持标的企业的债权债务由转让后的│
│ │标的企业继续享有和承受。新股东按照《公司法》的规定履行或者享有其对标的企业的义务│
│ │或权利。 │
│ │ 近日，黄金珠宝完成了相关工商变更登记手续并取得了长沙经济技术开发区管理委员会│
│ │换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │湖南黄金集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供房屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │湖南白银股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司间接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │湖南有色金属研究院有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司间接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南黄金集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南白银股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司间接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南省矿产资源集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南黄金集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │冷水江锑都环保有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接控股股东托管企业并代持全部股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │郴州市贵龙再生资源回收有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司间接控股股东控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南湘银国际贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司间接控股股东控制公司的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南白银股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司间接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南中南黄金冶炼有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司直接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南有色金属研究院有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司间接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南黄金集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南白银股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司间接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南中南黄金冶炼有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司直接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南黄金集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南白银股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司间接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南有色金属研究院有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司间接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南黄金集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南白银股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司间接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南黄金集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南省矿产资源集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南湘银国际贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司间接控股股东控制公司的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南白银股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司间接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南中南黄金冶炼有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司直接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南黄金集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南有色金属研究院有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司间接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南黄金集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南白银股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司间接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南黄金股│中南锑钨 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖南黄金股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份的方式购买湖南黄金集
团有限责任公司（以下简称“湖南黄金集团”）和湖南天岳投资集团有限公司合计持有的湖南
黄金天岳矿业有限公司100%股权及湖南黄金集团持有的湖南中南黄金冶炼有限公司100%股权，
并发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法
》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。湖南省矿产资源集团有限责任公司（以下简
称“本公司”）作为上市公司间接控股股东及交易对方湖南黄金集团的控股股东，郑重声明与
承诺如下：
1、本公司已向上市公司及为本次交易服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关
信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料和口头证言等）。本公司保证所提供的文
件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文
件的签署人经合法授权并有效签署该等文件；保证所提供信息、文件和作出的声明、承诺、确
认、说明等均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在应当
披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承
担相应的法律责任。
2、根据本次交易的进程，本公司将依照法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和
深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息并提供相关文件，同时
保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
3、本公司对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任，如因本公司所
提供或披露的文件和信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司及相关投资者
造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步规范和完善湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）利润分配政策，建立科学、
持续、稳定的股东回报机制，维护股东合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有
关规定，结合公司实际情况，经营发展规划，制定了《公司未来三年（2026年—2028年）股东
分红回报规划》（以下简称本规划）。具体内容如下：
一、本规划制定的基本原则
公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司未来三年（2026年—2028年）将坚持以现金分
红为主，在符合相关法律、法规及公司章程有关利润分配的规定，同时保持利润分配政策的连
续性和稳定性的情况下，制定本规划。
二、制定本规划的主要考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展目标，充分考虑公司经营发展规划、目前及未来盈利规模、
现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素，平衡股
东的投资回报需求和公司未来发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而
对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖南黄金股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份的方式购买湖南黄金集
团有限责任公司和湖南天岳投资集团有限公司合计持有的湖南黄金天岳矿业有限公司100%股权
及湖南黄金集团持有的湖南中南黄金冶炼有限公司100%股权，并发行股份募集配套资金（以下
简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公
司重大资产重组。
作为上市公司的董事、高级管理人员，本人郑重声明与承诺如下：
1、本人已向本次交易服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件（包括
但不限于原始书面材料、副本材料和口头证言等）。本人保证所提供的文件资料的副本或复印
件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法
授权并有效签署该等文件；保证所提供信息和文件和作出的声明、承诺、确认和说明等均为真
实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在应当披露而未披露的合
同、协议、安排或其他事项，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任
。
2、根据本次交易的进程，本人将依照法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供相关信息和文件并保证继续提供的信息和文件
仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
3、本人对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任，如本次交易因涉
嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者及相关中介机构造
成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
4、如本人在本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被
司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥
有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交
上市公司董事会，由上市公司董事会代本人向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在
两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算
机构报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和证券登记
结算机构报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相
关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-09│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
湖南黄金股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份的方式购买湖南黄金集
团有限责任公司（以下简称“湖南黄金集团”、“本公司”）和湖南天岳投资集团有限公司合
计持有的湖南黄金天岳矿业有限公司100%股权及湖南黄金集团持有的湖南中南黄金冶炼有限公
司100%股权，并发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产
重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。本公司作为上市公司的控股股
东，同时也是本次交易的交易对方之一，郑重声明与承诺如下：
1、本公司已向上市公司及为本次交易服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关
信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料和口头证言等）。本公司保证所提供的文
件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文
件的签署人经合法授权并有效签署该等文件；保证所提供信息、文件和作出的声明、承诺、确
认、说明等均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在应当
披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承
担相应的法律责任。
2、根据本次交易的进程，本公司将依照法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和
深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息并提供相关文件，同时
保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
3、本公司对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任，如因本公司所
提供或披露的文件和信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司及相关投资者
造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
4、如本公司为本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司
拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提
交上市公司董事会，由上市公司董事会代向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两
个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机
构报送身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和证券登记结算机构
报送身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查
结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月29日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年7月29日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中
一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年7月23日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日为2026年7月
23日，于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖南黄金股份有限公司（以下简称“本公司”）拟通过发行股份的方式购买湖南黄金集团
有限责任公司（以下简称“湖南黄金集团”）和湖南天岳投资集团有限公司合计持有的湖南黄
金天岳矿业有限公司100%股权及湖南黄金集团持有的湖南中南黄金冶炼有限公司100%股权，并
发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》
的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。本公司郑重声明与承诺如下：
1、本公司已向本次交易服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件（
包括但不限于原始书面材料、副本材料和口头证言等）。本公司保证所提供的文件资料的副本
或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人经
合法授权并有效签署该等文件；保证所提供信息和文件和作出的声明、承诺、确认和说明等均
为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在应当披露而未披露
的合同、协议、安排或其他事项，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律
责任。
2、根据本次交易的进程，本公司将依照法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和
深圳证券交易所的有关规定，及时履行法定的披露和报告义务，并提供相关信息和文件，同时
保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
3、本公司对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任，如本次交易因
涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者及相关中介机构
造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2026年6月18日召开第七届董事会第二十一次
会议，审议通过了《关于<董事、高级管理人员2026年度薪酬方案>的议案》，基于谨慎性原则
，全体董事对该议案进行了回避表决，该议案将直接提交公司2026年第二次临时股东会审议，
现将具体情况公告如下：
一、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬标准
1.董事薪酬方案
独立董事：公司对独立董事实行固定津贴，不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。
独立董事津贴为税前人民币10万元/年，由公司代扣代缴个人所得税后按季度发放。
非独立董事：在公司及子公司任职的非独立董事按照其实际工作岗位及工作内容领取薪酬
，不单独发放董事津贴。未在公司及子公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。
2.高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理
制度领取薪酬。
3.薪酬结构
在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬由年度薪酬和任期激励收入构成。其中，年
度薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，绩效年薪占比原则上不低于年度薪酬的60%。任期激励收入=
任期内年度薪酬×30%×任期考核评价系数。
（四）其他说明
1.公司董事、高级管理人员因换届、改选（或改聘）、任期内辞职等原因离任或离职的，
按其实际任职期间计算薪酬或津贴并予以发放。
2.公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴均包含个人所得税，个人所得税由公司根据相关
规定履行代扣代缴义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2026年6月18日召开第七届董事会第二十一次
会议，审议通过了《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》。鉴于公司新任董事
长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会运作及经营决策顺利开展，同意推
举董事何永淼先生代行公司董事长、法定代表人职责，同时授权何永淼先生代表公司对外签署
相关文件。代行职责的期限自第七届董事会第二十一次会议审议通过之日起至公司选举产生新
任董事长之日止。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成补选董事及选举董
事长等工作。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）收到子公司湖南新龙矿业有限责任公司（以下简
称新龙矿业）通知，新龙矿业本部将于2026年5月26日起恢复生产，现将有关情况公告如下：
一、临时停产的原因
2026年4月25日，公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于子公
司临时停产的公告》（公告编号：临2026-34）。子公司新龙矿业本部的采掘工程承包方浙江
中冶建设集团有限公司（以下简称浙江中冶）项目部员工在新龙矿业本部六三〇坑口进行探矿
作业时，顶板冒落，事故造成浙江中冶驻新龙矿业项目部一名员工死亡。新龙矿业本部主动停
产整顿。
二、恢复生产情况
2026年5月25日，新龙矿业收到新邵县应急管理局《关于同意湖南新龙矿业有限责任公司
复产的函》，同意新龙矿业本部安全有序复工复产。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）收到子公司湖南安化渣滓溪矿业有限公司（以下
简称安化渣滓溪）通知，安化渣滓溪将于2026年5月20日起恢复生产，现将有关情况公告如下
：
一、临时停产的原因
2026年4月25日，公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于子公
司临时停产的公告》（公告编号：临2026-34）。安化渣滓溪的采掘工程承包方湖南鑫诚矿业
有限公司安化分公司（以下简称鑫诚矿业）驻安化渣滓溪项目部员工在安化渣滓溪锑矿-115厚
大矿体西切巷掏渣时，顶板冒落，事故造成鑫诚矿业驻安化渣滓溪项目部一名员工死亡。安化
渣滓溪主动停产整顿。
二、恢复生产情况
安化渣滓溪收到益阳市应急管理局《整改复查意见书》（（湘益阳）应急复查〔2026〕矿
山科-7号），同意安化渣滓溪复工复产。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2026年5月14日召开第七届董事会第二十次会
议，审议通过了《关于指定人员代行财务总监职责的议案》。为确保公司财务管理工作的平稳
、有序运行，公司董事会同意在聘任新财务总监之前，指定周剑先生（个人简历附后）代行公
司财务总监职责，代行期限自公司第七届董事会第二十次会议审议通过之日起至公司董事会聘
任产生新任财务总监之日止。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成新任财
务总监的选聘工作。
附件：周剑先生简历
周剑，男，1987年出生，大学本科学历，高级会计师。截至本公告披露日，周剑先生未持
有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员无关
联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现增加、否决或变更议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
2.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月30日15:30
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年4月30日上午9:15
至2026年4月30日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2026年4月3
0日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
3.现场会议召开地点：长沙经济技术开发区人民东路二段217号17楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
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湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月24日召开第七届董事会第十九次董
事会，审议通过了《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》。鉴于公司新任董事
长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会运作及经营决策顺利开展，同意推
举董事李希山先生代行公司董事长、法定代表人职责及董事会相关委员会成员的职责，同时授
权李希山先生代表公司对外签署相关文件。代行职责的期限自第七届董事会第十九次会议审议
通过之日起至公司选举产生新任董事长之日止。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规
定尽快完成补选董事及选举董事长等工作。
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2026-04-25│其他事项
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湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）近日收到子公司湖南安化渣滓溪矿业有限公司（
以下简称安化渣滓溪）、湖南新龙矿业有限责任公司（以下简称新龙矿业）本部临时停产的报
告，现将有关情况公告如下：
一、临时停产的原因
近日，子公司安化渣滓溪的采掘工程承包方湖南鑫诚矿业有限公司安化分公司（以下简称
鑫诚矿业）驻安化渣滓溪项目部员工在安化渣滓溪锑矿-115厚大矿体西切巷掏渣时，顶板冒落
，事故造成鑫诚矿业驻安化渣滓溪项目部一名员工死亡；子公司新龙矿业本部的采掘工程承包
方浙江中冶建设集团有限公司（以下简称浙江中冶）项目部员工在新龙矿业本部六三〇坑口进
行探矿作业时，顶板冒落，事故造成浙江中冶驻新龙矿业项目部一名员工死亡。
事故发生后，安化渣滓溪和新龙矿业立即启动应急预案，公司领导立即赶赴现场组织处理
，采取紧急应对措施进行人员救治与善后工作，安化渣滓溪和新龙矿业及时按相关规定与程序
向有关部门进行了事故报告，并主动停产整顿。目前，安化渣滓溪、鑫诚矿业项目部和新龙矿
业、浙江中冶项目部正在积极配合当地应急部门对事故做进一步调查处理，各项处置工作正在
有序进行。
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2026-04-17│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
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2026-04-10│其他事项
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一、审议程序
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月8日召开第七届董事会第十八次会议
，审议通过了《2025年度利润分配预案》。
该预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月30日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月30日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月30日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年4月23日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日为2026年4月
23日，于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：长沙经济技术开发区人民东路二段217号17楼会议室
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2026-04-10│其他事项
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（一）总体生产经营成果
2025年，公司实现销售收入5,018,126.53万元，同比增长80.26%；实现利润总额178,252.
19万元，同比增长77.41%，其中归属于上市公司股东净利润148,799.49万元，同比增长75.77%
。
共生产黄金61,382千克，同比增长32.49%，其中，自产3,431千克，同比减少7.4%。
共生产锑品22,998吨，同比减少21.26%，其中，自产14,206吨，同比减少6.71%。共生产
钨品958标吨，同比减少4.96%，其中，自产钨精矿908标吨，同比增加3.30%。
（二）主要工作开展情况
一是推进战略目标落地，实现经营绩效新突破。坚持战略引领，锚定全年目标，科学制定
年度经营计划、财务预算和投资安排，推动公司各项工作取得新成效。一是稳产增效成效显著
。推动公司预先规划全年工作安排，充分调动主观能动性，全力以赴保障安全稳定生产。持续
开展劳动竞赛，强化生产调度，优化生产组织，均衡生产，实现生产各环节高效衔接。二是经
营成效持续提升。以供应链优化、市场攻坚、战略布局为抓手，持续完善集采机制、强化源头
直采与优质供应商引进，积极应对锑品市场政策变化提升市场主导力，全面夯实经营基础、提
升运营效益。三是成本管控持续强化。通过全员、全成本、全流程协同管理，推动人工成本、
固定成本、管理成本实施精准管控，成本管控工作呈现出阶段性成效。
二是推进找矿获矿力度，夯实持续发展坚实根基。坚持把探矿增储作为核心任务，抢抓国
家新一轮找矿突破战略行动机遇，推动公司资源战略落地。一是探矿增储行动扎实推进。深入
推进三年找矿行动，加大现有矿山边深部探矿增储力度。新邵四维获颁20年期采矿许可证，黄
金洞采矿权完成延续登记，沃溪北部探矿权完成新立登记。二是大力开展资源基地项目建设。
推动现有资源基地提质扩能，支持甘肃辰州、新邵四维等基地建设。三是战略资源并购稳步筹
划。加强项目论证，做好各方洽谈沟通。万古矿区、中南冶炼重大资产重组项目有序开展，为
公司长远发展注入新动能。三是推进安全环保攻坚，全面提升本质安全水平。
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2026-04-10│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中
国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔20
23〕4号）的规定。
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月8日召开第七届董事会第十八次会议
，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，本事项尚须提交公司2025年度股东会审
议通过。具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）具备证券、期货相关业务执业资格
，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2025年度审计机构期间，天健恪尽
职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2025年度财务报告审计和内控审
计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2026年度财务及内控审计机构。2025年度审计费用为149万元（含税），其中财务审计费用1
20万元，内控审计费用29万元。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据审计机构的服务质
量与同类市场价格水平等情况综合决定2026年有关审计费用事项。
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2026-04-10│其他事项
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湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月8日召开第七届董事会第十八次会议
，审议通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》，同意公司（含子公司，下同）在银行授信范
围内开展黄金租赁业务。现将拟开展的黄金租赁业务基本情况公告如下：
一、黄金租赁业务概述
1.为拓展融资渠道、降低财务费用，公司拟与银行开展黄金租赁业务。黄金租赁业务是指
公司向银行租赁黄金，到期后归还同等数量、同等品种的黄金并以人民币支付黄金租赁费用的
业务。租赁品种为上海黄金交易所交易的标准一号金和二号金，即AU99.99和AU99.95。承租方
拥有黄金在租赁期间的处置权，并且具有随时归还的特点。
2.业务方式：
第一种方式：公司在与银行签订黄金租赁业务合约的同时委托银行根据租赁黄金的数量及
期限进行相应远期套期保值。
第二种方式：租赁的黄金由公司结合外购合质金的情况自行销售，黄金租赁到期后，公司
以外购合质金加工所产黄金归还银行。
3.黄金租赁的用途：公司生产经营周转资金。
4.租赁数量：根据公司对流动资金的需求量，拟开展黄金租赁的数量为累计不超过1,000
千克黄金。
5.业务开展期间及融资额度：融资总金额不超过人民币10亿元，单笔融资金额不超过人民
币2亿元，开展期间为董事会审议通过之日起12个月内。
6.信用额度：本次董事会审议通过了《关于申请公司2026年度债务融资额度的议案》，同
意公司2026年度债务融资额度为27.5亿元，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。公司本
次审议通过的开展黄金租赁业务的前置条件是前述融资额度事项须获得2025年度股东会审议通
过。
7.租赁期限：最长期限12个月，可根据公司实际情况确定（有效期自公司与相关银行签订
黄金租赁业务的起始日为准）。
8.租赁成本（含租赁费用、远期套期保相关费用等）：费率由公司与银行协商确定，按照
实际租赁天数计算租赁费。
二、融资方式及融资成本
本次融资的完成是：1.公司在与银行办理完黄金租赁手续后，即委托银行卖出全部租赁的
现货黄金，并委托银行以相同的价格买入与租赁数量和期限一致的黄金远期合约，锁定到期应
偿还黄金的数量和金额。租赁到期后，公司归还同等数量、同等品种的黄金给银行。公司根据
与银行签订的黄金租赁业务合约向银行支付租赁费用。2.公司与银行办理完黄金租赁手续后，
租赁的黄金由公司配合外购合质金进行销售，租赁到期后，公司归还同等数量、同等品种黄金
给银行，归还的黄金为公司外购合质金加工所产黄金。公司根据与银行签订的黄金租赁业务合
约向银行支付租赁费用。
本次融资的融资成本包括黄金租赁费、黄金现货、期货合约买卖手续费等。
三、公司开展黄金租赁业务融资的优势
1.拓宽企业融资渠道，公司通过租入银行的黄金后再卖出，借助黄金的高流动性实现快速
变现，能以较便捷的方式实现融资，以满足公司生产经营的资金需求。
2.黄金租赁利率灵活，且不受贷款利率和用途限制。
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2026-04-10│委托理财
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重要内容提示：
1.投资种类：安全性高、流动性好、风险低的银行大额存单。
2.投资金额：公司及控股子公司使用的额度不超过人民币10亿元。在上述额度内，资金可
以在十二个月内进行滚动使用，且在任一时点购买大额存单总额不超过10亿元。
3.特别风险提示：公司及控股子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低
的大额存单，风险可控，但并不排除该项收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月8日召开第七届董事会第十八次会议
，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行大额存单的议案》。具体情况如下：
一、本次使用自有闲置资金购买银行大额存单情况
1.投资目的：为了提高自有资金的使用效率和收益，在确保不影响公司日常经营活动所需
资金的情况下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银
行大额存单，为公司及全体股东创造更多的收益。
2.投资金额：投资金额不超过10亿元。在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使
用，且在任一时点购买大额存单总额不超过10亿元。
3.投资方式：为控制风险，公司购买安全性高、流动性好、风险低的银行大额存单。
4.投资期限：期限最长不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔产
品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。
5.资金来源：公司及控股子公司的闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
本事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司2025年度股东会审议
。
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2026-04-10│其他事项
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重要内容提示：
1.交易目的、交易品种、交易场所和交易工具：为有效规避和防范汇率风险，根据业务需
求，控股子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司（以下简称中南锑钨）拟开展外汇远期结售
汇业务。本次开展的业务主要外币币种为美元。交易场所为与本公司不存在关联关系，且具有
衍生品交易业务经营资格的金融机构。
2.交易金额：拟开展外汇远期结售汇业务预计任一时点占用的金融机构授信额度不超过3
亿元人民币，预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过7000万美元，在开展期限内任一时
点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度且不超过应收外汇账款
总额。在授权期限内，该额度可以循环使用，业务期间自董事会审议通过之日起12个月内。如
单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
3.审议程序：本次中南锑钨开展外汇远期结售汇业务已经公司董事会审计委员会、第七届
董事会第十八次会议审议通过。
4.风险提示：中南锑钨开展的外汇远期结售汇业务是以规避和防范汇率风险为目的，不以
套利为目标，不会影响公司主营业务发展。在实施过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、
客户方面原因造成的风险等，敬请投资者注意投资风险。
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月8日召开第七届董事会第十八次会议
，审议通过了《关于控股子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》，同意中南锑钨开展外汇远
期结售汇业务。本次开展外汇远期结售汇业务相关情况公告如下：
一、开展外汇远期结售汇业务情况概述
1.交易目的：中南锑钨海外业务在公司经营发展中占据较为重要的地位，主要采用外币结
算。今年以来，受国际政治、经济形势等多重因素影响，外汇市场波动较为频繁，外汇市场风
险显著增加。中南锑钨海外出口业务中的远期收汇的汇率波动风险会出现外汇风险敞口，为有
效规避和防范汇率风险，根据业务需求，中南锑钨拟开展外汇远期结售汇业务，对外币应收账
款及外币预期收汇进行外汇远期结售汇业务，以锁定相应订单的毛利及财务费用，以提前锁定
利润，增强财务稳健性。中南锑钨开展的外汇远期结售汇业务以规避和防范汇率风险为目的，
不以套利为目标，不会影响公司主营业务发展。
2.业务品种：本次开展的业务为外汇远期结售汇业务，主要外币币种为美元。
3.业务规模及期限：中南锑钨拟开展的外汇远期结售汇业务预计在任一交易日持有的最高
合约价值不超过7000万美元，在开展期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的
相关金额）不超过上述额度且不超过应收外汇账款总额。在授权期限内，该额度可以循环使用
，业务期间自董事会审议通过之日起12个月内。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权
期限自动顺延至单笔交易终止时止。
4.资金来源：银行授信，此次开展的远期结售汇业务预计任一时点占用的金融机构授信额
度不超过3亿元人民币。在上述额度范围内，可循环使用。
5.交易对方：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期结售汇业务经营资格的金
融机构。
6.流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配
，不会对公司的流动性造成影响。
二、审议程序
公司于2026年4月3日召开董事会审计委员会、2026年4月8日召开第七届董事会第十八次会
议审议通过了《关于控股子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》，同意中南锑钨开展外汇远
期结售汇业务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》的规定，无须提交公司
股东会审议，不构成关联交易。
三、外汇远期结售汇业务的风险分析
中南锑钨开展外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不进行投机性、
套利性的交易操作，但仍存在一定的风险：
1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若锁定的远期汇率偏离实际收付款的即
期汇率时，可能造成汇兑损失。
2.内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，存在因内控制度不完善导
致的风险。
3.客户方面原因造成的风险：（1）客户应收账款发生逾期，美元货款无法在预测的回款
期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失；（2）根据订单情况进行款项预测，
实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司款项预测不准，导致远期结汇延期
交割风险。
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2026-04-10│其他事项
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重要内容提示：
1.交易目的、交易品种、交易场所和交易工具：为规避和防范贵金属、有色金属产品价格
波动给公司带来的经营风险，降低主要产品价格波动对公司的影响，公司（含子公司）拟开展
套期保值业务。本次开展套期保值业务仅限于通过上海黄金交易所黄金现货延期交易和上海期
货交易所期货、期权交易方式进行，交易场所与本公司不存在关联关系。
2.交易金额：预计任一时点投入的保证金不超过3.50亿元，任一交易日持有的期货最高合
约价值不超过人民币25亿元。在授权期限内，该额度可以循环使用，任一时点的交易金额（含
前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度，业务期间自董事会审议通过之
日起12个月内。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交
易完成时终止。
3.审议程序：本次公司开展套期保值业务已经公司董事会审计委员会、第七届董事会第十
八次会议审议通过。
4.风险提示：公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避贵金属、有色金属
价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险。在实施过程中存在价格波动风险、
资金风险、技术风险、内部控制风险和政策风险，敬请投资者注意投资风险。
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月8日召开第七届董事会第十八次会议
，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，同意公司（含子公司，下同）开展套期保值
业务。本次开展套期保值业务相关情况公告如下：
（一）投资目的
公司在黄金自产、外购原料金、非标准金加工与贸易业务中，市场价格面临敞口风险，在
严格控制期货经营风险的前提下，套期保值业务的开展能有效转移价格风险，合理规避价格波
动给经营带来的不利影响。
（二）交易方式
公司的套期保值业务仅限于通过上海黄金交易所黄金现货延期交易和上海期货交易所期货
、期权交易方式进行。
（三）业务规模
公司自产金套期保值业务交易量累计不超过自产金产量的50%；贵金属、有色金属的外购
加工与贸易业务原则上实行全额套保。
（四）资金来源、保证金金额及期间
公司套期保值使用资金全部为公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。预计
任一时点投入的保证金不超过3.50亿元，任一交易日持有的期货最高合约价值不超过人民币25
亿元。在授权期限内，该额度可以循环使用，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再
交易的相关金额）不得超过已审议额度，业务期间自董事会审议通过之日起12个月内。如单笔
交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成时终止。
二、审议程序
公司于2026年4月3日召开董事会审计委员会、2026年4月8日召开第七届董事会第十八次会
议审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，同意公司开展套期保值业务。根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第7号—交易与关联交易》《公司章程》的规定，本次套期保值业务无需提交公
司2025年度股东会审议批准，不构成关联交易。
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2026-03-24│增资
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湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月23日召开第七届董事会第十七次会
议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。
一、本次增资情况概述
1.为满足控股子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司（以下简称中南锑钨）的经营发展
需要，公司拟使用自有资金向中南锑钨增资18403.26万元人民币；中南锑钨少数股东益阳市华
昌锑业有限公司保持原持股比例同步增资1094.19万元人民币、桃江久通锑业有限责任公司保
持原持股比例同步增资502.55万元人民币，增资后中南锑钨注册资本为30000万元人民币。
2.2026年3月23日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对控股子公
司增资的议案》，同意对控股子公司中南锑钨增资事项，并授权中南锑钨管理层签署上述增资
事项相关的各项文件。
3.本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。根据《公司章程》等有关规定，本次增资事项无需提交公司股东会审议批准。
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2026-02-28│其他事项
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重要提示：
1.本次股东会未出现增加、否决或变更议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
2.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月27日15:00
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年2月27日上午9:15
至2026年2月27日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2026年2月2
7日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
3.现场会议召开地点：长沙经济技术开发区人民东路二段217号17楼会议室
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2026-01-30│吸收合并
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一、吸收合并情况概述
2026年1月29日，湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十六次会议审
议通过了《关于公司三级控股子公司之间吸收合并的议案》。为进一步提高运营管理效率，降
低管理及运营成本，同意公司三级控股子公司甘肃辰州矿产开发有限责任公司（以下简称甘肃
辰州）吸收合并甘肃加鑫矿业有限公司（以下简称甘肃加鑫）。本次吸收合并完成后甘肃辰州
继续存续经营，甘肃加鑫将依法注销法人主体资格，甘肃辰州将承继甘肃加鑫的全部资产、负
债、业务、人员以及其他一切权利与义务。
本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。根据《公司章程》等有关规定，本次吸收合并事项无需提交公司股东会审议批
准。
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2026-01-30│其他事项
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湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）独立董事张永涛先生因个人原因申请辞去公司独
立董事及董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员和董事会战略与可持续发
展委员会委员职务，具体内容详见2025年12月23日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：临2025-60）。
经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行资格审查后，公司于2026年1
月29日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名
李伍波先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通
过之日起至第七届董事会届满之日止。
独立董事候选人李伍波先生已取得独立董事资格证书，其独立董事任职资格和独立性尚需
经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
本次独立董事补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
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2026-01-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-01-26│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
注：因公司2025年6月完成资本公积金转增股本，故对上年同期基本每股收益进行重新计
算。
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与
会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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