资本运作☆ ◇002155 湖南黄金 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2007-08-01│ 12.50│ 11.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-03-18│ 9.37│ 12.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-19│ 11.40│ 7.93亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金融衍生工具 │ 3541.10│ ---│ ---│ 8459.65│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 50.00│ ---│ ---│ 50.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│黄金洞矿业采选1,60│ 1.50亿│ ---│ 1.49亿│ 99.60│ 1485.32万│ 2019-12-31│
│0t/d提质扩能工程 │ │ │ │ │ │ │
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│大万矿业采选1,400t│ 1.80亿│ ---│ 1.80亿│ 100.01│ 2155.45万│ 2019-12-31│
│/d提质扩能工程 │ │ │ │ │ │ │
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│辰州矿业沃溪坑口技│ 1.65亿│ ---│ 1.65亿│ 100.00│ 6480.27万│ 2019-12-31│
│术改造工程 │ │ │ │ │ │ │
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│辰州锑业替代原火法│ 2.00亿│ ---│ 1.63亿│ 81.67│ 682.15万│ 2020-12-31│
│冶炼矿浆电解新工艺│ │ │ │ │ │ │
│制备精锑项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.05亿│ ---│ 9809.10万│ 99.58│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-09 │交易金额(元)│17.86亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │湖南黄金天岳矿业有限公司51%股权 │标的类型 │股权 │
│ │、湖南黄金股份有限公司发行股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │湖南黄金股份有限公司、湖南黄金集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │湖南黄金集团有限责任公司、湖南黄金股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │湖南黄金股份有限公司拟通过发行股份方式购买湖南黄金集团有限责任公司及湖南天岳投资│
│ │集团有限公司持有的湖南黄金天岳矿业有限公司合计100%股权，及湖南黄金集团有限责任公│
│ │司持有的湖南中南黄金冶炼有限公司100%股权。 │
│ │ 湖南黄金集团有限责任公司，交易湖南黄金天岳矿业有限公司51%股权，交易价格178,5│
│ │77.66万元。 │
│ │ 湖南天岳投资集团有限公司，交易湖南黄金天岳矿业有限公司49%股权，交易价格171,5│
│ │74.62万元。 │
│ │ 湖南黄金集团有限责任公司交易南中南黄金冶炼有限公司100%股权，，交易价格83,215│
│ │.33万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-09 │交易金额(元)│17.16亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │湖南黄金天岳矿业有限公司49%股权 │标的类型 │股权 │
│ │、湖南黄金股份有限公司发行股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │湖南黄金股份有限公司、湖南天岳投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │湖南天岳投资集团有限公司、湖南黄金股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │湖南黄金股份有限公司拟通过发行股份方式购买湖南黄金集团有限责任公司及湖南天岳投资│
│ │集团有限公司持有的湖南黄金天岳矿业有限公司合计100%股权，及湖南黄金集团有限责任公│
│ │司持有的湖南中南黄金冶炼有限公司100%股权。 │
│ │ 湖南黄金集团有限责任公司，交易湖南黄金天岳矿业有限公司51%股权，交易价格178,5│
│ │77.66万元。 │
│ │ 湖南天岳投资集团有限公司，交易湖南黄金天岳矿业有限公司49%股权，交易价格171,5│
│ │74.62万元。 │
│ │ 湖南黄金集团有限责任公司交易南中南黄金冶炼有限公司100%股权，，交易价格83,215│
│ │.33万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-09 │交易金额(元)│8.32亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖南中南黄金冶炼有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
│ │、湖南黄金股份有限公司发行股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │湖南黄金股份有限公司、湖南黄金集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │湖南黄金集团有限责任公司、湖南黄金股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │湖南黄金股份有限公司拟通过发行股份方式购买湖南黄金集团有限责任公司及湖南天岳投资│
│ │集团有限公司持有的湖南黄金天岳矿业有限公司合计100%股权，及湖南黄金集团有限责任公│
│ │司持有的湖南中南黄金冶炼有限公司100%股权。 │
│ │ 湖南黄金集团有限责任公司，交易湖南黄金天岳矿业有限公司51%股权，交易价格178,5│
│ │77.66万元。 │
│ │ 湖南天岳投资集团有限公司，交易湖南黄金天岳矿业有限公司49%股权，交易价格171,5│
│ │74.62万元。 │
│ │ 湖南黄金集团有限责任公司交易南中南黄金冶炼有限公司100%股权，，交易价格83,215│
│ │.33万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │交易金额(元)│1.84亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖南黄金股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为满足控股子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司（以下简称中南锑钨）的经营发展需要│
│ │，湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）拟使用自有资金向中南锑钨增资18,403.26万元 │
│ │人民币；中南锑钨少数股东益阳市华昌锑业有限公司保持原持股比例同步增资1,094.19万元│
│ │人民币、桃江久通锑业有限责任公司保持原持股比例同步增资502.55万元人民币，增资后中│
│ │南锑钨注册资本为30,000万元人民币。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │交易金额(元)│1094.19万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │益阳市华昌锑业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为满足控股子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司（以下简称中南锑钨）的经营发展需要│
│ │，湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）拟使用自有资金向中南锑钨增资18,403.26万元 │
│ │人民币；中南锑钨少数股东益阳市华昌锑业有限公司保持原持股比例同步增资1,094.19万元│
│ │人民币、桃江久通锑业有限责任公司保持原持股比例同步增资502.55万元人民币，增资后中│
│ │南锑钨注册资本为30,000万元人民币。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │交易金额(元)│502.55万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │桃江久通锑业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为满足控股子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司（以下简称中南锑钨）的经营发展需要│
│ │，湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）拟使用自有资金向中南锑钨增资18,403.26万元 │
│ │人民币；中南锑钨少数股东益阳市华昌锑业有限公司保持原持股比例同步增资1,094.19万元│
│ │人民币、桃江久通锑业有限责任公司保持原持股比例同步增资502.55万元人民币，增资后中│
│ │南锑钨注册资本为30,000万元人民币。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南黄金集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南白银股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司间接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南有色金属研究院有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司间接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南黄金集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南白银股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司间接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南省矿产资源集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南黄金集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │冷水江锑都环保有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接控股股东托管企业并代持全部股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │郴州市贵龙再生资源回收有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司间接控股股东控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南湘银国际贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司间接控股股东控制公司的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南白银股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司间接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南中南黄金冶炼有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司直接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南有色金属研究院有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司间接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南黄金集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南白银股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司间接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南中南黄金冶炼有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司直接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南黄金集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南白银股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司间接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南有色金属研究院有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司间接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南黄金集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南白银股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司间接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南黄金集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南省矿产资源集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南湘银国际贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司间接控股股东控制公司的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南白银股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司间接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南中南黄金冶炼有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司直接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南黄金集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │湖南有色金属研究院有限责任公司 │
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│关联关系 │受公司间接控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原料、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │湖南黄金集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司直接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南白银股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司间接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖南黄金股│中南锑钨 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-12│其他事项
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特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会审议通过资产重组事项议案。本次股东会
未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026年09月11日15:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月11
日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年09月11日的9:15至15:00的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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2026-08-27│其他事项
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2026年1月23日，湖南黄金股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）召开第七
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
方案的议案》等与原重组方案相关的议案。上市公司拟以发行股份的方式购买湖南黄金集团有
限责任公司、湖南天岳投资集团有限公司合计持有的湖南黄金天岳矿业有限公司100%股权及湖
南黄金集团有限责任公司持有的湖南中南黄金冶炼有限公司100%股权，并募集配套资金不超过
100,000万元。2026年7月8日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公
司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与原重组方案相关的议案。具
体内容详见公司于2026年7月9日在巨潮资讯网披露的相关公告。2026年7月29日，公司召开202
6年第二次临时股东会，审议未通过《关于<湖南黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与原重组方案相关的议案。具体内容
详见公司于2026年7月30日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2026年8月26日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于<湖南黄金股
份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘
要的议案》等相关议案，对本次重组方案进行了调整，原方案配套募集资金总额不超过人民币
100,000万元，拟调增至不超过人民币105,000万元。
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2026-08-27│其他事项
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湖南黄金股份有限公司（以下简称“本公司”）拟通过发行股份的方式购买湖南黄金集团
有限责任公司（以下简称“湖南黄金集团”）和湖南天岳投资集团有限公司合计持有的湖南黄
金天岳矿业有限公司100%股权及湖南黄金集团持有的湖南中南黄金冶炼有限公司100%股权，并
发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》
的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。本公司郑重声明与承诺如下：
1、本公司已向本次交易服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件（
包括但不限于原始书面材料、副本材料和口头证言等）。本公司保证所提供的文件资料的副本
或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人经
合法授权并有效签署该等文件；保证所提供信息和文件和作出的声明、承诺、确认和说明等均
为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在应当披露而未披露
的合同、协议、安排或其他事项，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律
责任。
2、根据本次交易的进程，本公司将依照法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和
深圳证券交易所的有关规定，及时履行法定的披露和报告义务，并提供相关信息和文件，同时
保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
3、本公司对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任，如本次交易因
涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者及相关中介机构
造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
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2026-08-27│其他事项
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湖南黄金股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份方式购买湖南黄金集团
有限责任公司（以下简称“湖南黄金集团”）、湖南天岳投资集团有限公司持有的湖南黄金天
岳矿业有限公司合计100%股权及湖南黄金集团持有的湖南中南黄金冶炼有限公司100%股权，并
向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
为维护上市公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，湖南省矿产资源集团有限责任公司（
以下简称“本公司”）作为上市公司的间接控股股东，就本次交易摊薄即期回报及填补回报措
施事宜，郑重作出如下承诺：
1、本公司承诺继续保持上市公司的独立性，不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占
上市公司利益。
2、本公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式
损害上市公司利益。
3、本公司承诺对上市公司董事、高级管理人员的职务消费行为进行必要的约束和监督。
4、本公司承诺不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
5、本公司承诺支持上市公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补
回报措施的执行情况相挂钩。
6、若上市公司后续推出股权激励计划，本公司承诺支持拟公布的上市公司股权激励的行
权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
7、自本承诺出具日至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所等
证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等
规定时，本公司承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。
8、本公司承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有
关填补回报措施的承诺。若本公司违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司
愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
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2026-08-27│其他事项
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湖南黄金股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份方式购买湖南黄金集团
有限责任公司（以下简称“湖南黄金集团”或“本公司”）、湖南天岳投资集团有限公司（以
下简称“天岳投资集团”）持有的湖南黄金天岳矿业有限公司合计100%股权及湖南黄金集团持
有的湖南中南黄金冶炼有限公司100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金
（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。为维护上市公司及全体股东特别是中小股东的合
法权益，湖南黄金集团作为上市公司的控股股东，就本次交易摊薄即期回报及填补回报措施事
宜，郑重作出如下承诺：
1、本公司承诺继续保持上市公司的独立性，不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占
上市公司利益。
2、本公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式
损害上市公司利益。
3、本公司承诺对上市公司董事、高级管理人员的职务消费行为进行必要的约束和监督。
4、本公司承诺不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
5、本公司承诺支持上市公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补
回报措施的执行情况相挂钩。
6、若上市公司后续推出股权激励计划，本公司承诺支持拟公布的上市公司股权激励的行
权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
7、自本承诺出具日至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所等
证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等
规定时，本公司承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。
8、本公司承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有
关填补回报措施的承诺。若本公司违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司
愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
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2026-08-27│其他事项
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湖南黄金股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份的方式向湖南黄金集团有
限责任公司和湖南天岳投资集团有限公司购买其持有的湖南黄金天岳矿业有限公司100%股权，
向湖南黄金集团有限责任公司购买其持有的湖南中南黄金冶炼有限公司100%股权，并募集配套
资金（以下简称“本次交易”）。根据相关监管要求，本人作为上市公司董事或高级管理人员
就本次交易预案披露之日起至本次交易实施完毕期间股份减持计划说明如下：
自本次交易预案披露之日起至本次交易实施完毕期间，本人不会减持本人直接或间接持有
的上市公司股份，亦暂无减持上市公司股份的计划。如后续根据自身实际需要或市场变化而进
行减持的，本人将严格执行相关法律法规关于股份减持的规定及要求，并及时履行信息披露义
务。
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2026-08-27│其他事项
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湖南黄金股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份的方式购买湖南黄金集
团有限责任公司（以下简称“湖南黄金集团”）和湖南天岳投资集团有限公司合计持有的湖南
黄金天岳矿业有限公司100%股权及湖南黄金集团持有的湖南中南黄金冶炼有限公司100%股权，
并发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法
》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。湖南省矿产资源集团有限责任公司（以下简
称“本公司”）作为上市公司间接控股股东及交易对方湖南黄金集团的控股股东，郑重声明与
承诺如下：
1、本公司已向上市公司及为本次交易服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关
信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料和口头证言等）。本公司保证所提供的文
件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文
件的签署人经合法授权并有效签署该等文件；保证所提供信息、文件和作出的声明、承诺、确
认、说明等均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在应当
披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承
担相应的法律责任。
2、根据本次交易的进程，本公司将依照法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和
深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息并提供相关文件，同时
保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
3、本公司对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任，如因本公司所
提供或披露的文件和信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司及相关投资者
造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
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2026-08-27│其他事项
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湖南黄金股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份的方式向湖南黄金集团有
限责任公司和湖南天岳投资集团有限公司购买其持有的湖南黄金天岳矿业有限公司100%股权，
向湖南黄金集团有限责任公司购买其持有的湖南中南黄金冶炼有限公司100%股权，并募集配套
资金（以下简称“本次交易”）。根据相关监管要求，上市公司控股股东湖南黄金集团有限责
任公司（以下简称“本公司”）就本次交易预案披露之日起至本次交易实施完毕期间股份减持
计划说明如下：
自本次交易预案披露之日起至本次交易实施完毕期间，本公司不会减持所持上市公司的股
份，亦暂无减持上市公司股份的计划。如后续根据实际需要或市场变化而进行减持的，本公司
将严格执行相关法律法规关于股份减持的规定及要求，并及时履行信息披露义务。
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2026-08-27│对外担保
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湖南黄金股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份的方式购买湖南黄金集
团有限责任公司（以下简称“湖南黄金集团”、“本公司”）和湖南天岳投资集团有限公司合
计持有的湖南黄金天岳矿业有限公司100%股权及湖南黄金集团持有的湖南中南黄金冶炼有限公
司100%股权，并发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产
重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。本公司作为上市公司的控股股
东，同时也是本次交易的交易对方之一，郑重声明与承诺如下：
1、本公司已向上市公司及为本次交易服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关
信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料和口头证言等）。本公司保证所提供的文
件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文
件的签署人经合法授权并有效签署该等文件；保证所提供信息、文件和作出的声明、承诺、确
认、说明等均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在应当
披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承
担相应的法律责任。
2、根据本次交易的进程，本公司将依照法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和
深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息并提供相关文件，同时
保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
3、本公司对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任，如因本公司所
提供或披露的文件和信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司及相关投资者
造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
4、如本公司为本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司
拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提
交上市公司董事会，由上市公司董事会代向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两
个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机
构报送身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和证券登记结算机构
报送身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查
结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
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2026-08-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-07-30│其他事项
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1.本次股东会以现场结合网络投票的方式召开。
2.本次股东会未通过议案，具体如下：
一、会议召开情况
1.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
2.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月29日15:30
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年7月29日上午9:15
至2026年7月29日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2026年7月2
9日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
3.现场会议召开地点：长沙经济技术开发区人民东路二段217号17楼会议室
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2026-07-28│其他事项
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湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月9日在《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（
公告编号：临2026-54）。经事后审核，发现该公告“二、会议审议事项”之“1.本次股东会
提案编码表”、“附件二、2026年第二次临时股东会授权委托书”中部分提案名称相同（所涉
方案内容不同），为避免在表决时产生混淆，现对原公告中部分内容进行补充。
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2026-07-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-07-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
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2026-07-09│其他事项
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湖南黄金股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份的方式购买湖南黄金集
团有限责任公司（以下简称“湖南黄金集团”）和湖南天岳投资集团有限公司合计持有的湖南
黄金天岳矿业有限公司100%股权及湖南黄金集团持有的湖南中南黄金冶炼有限公司100%股权，
并发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法
》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。湖南省矿产资源集团有限责任公司（以下简
称“本公司”）作为上市公司间接控股股东及交易对方湖南黄金集团的控股股东，郑重声明与
承诺如下：
1、本公司已向上市公司及为本次交易服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关
信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料和口头证言等）。本公司保证所提供的文
件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文
件的签署人经合法授权并有效签署该等文件；保证所提供信息、文件和作出的声明、承诺、确
认、说明等均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在应当
披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承
担相应的法律责任。
2、根据本次交易的进程，本公司将依照法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和
深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息并提供相关文件，同时
保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
3、本公司对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任，如因本公司所
提供或披露的文件和信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司及相关投资者
造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
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2026-07-09│其他事项
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为进一步规范和完善湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）利润分配政策，建立科学、
持续、稳定的股东回报机制，维护股东合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有
关规定，结合公司实际情况，经营发展规划，制定了《公司未来三年（2026年—2028年）股东
分红回报规划》（以下简称本规划）。具体内容如下：
一、本规划制定的基本原则
公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司未来三年（2026年—2028年）将坚持以现金分
红为主，在符合相关法律、法规及公司章程有关利润分配的规定，同时保持利润分配政策的连
续性和稳定性的情况下，制定本规划。
二、制定本规划的主要考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展目标，充分考虑公司经营发展规划、目前及未来盈利规模、
现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素，平衡股
东的投资回报需求和公司未来发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而
对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
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2026-07-09│其他事项
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湖南黄金股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份的方式购买湖南黄金集
团有限责任公司和湖南天岳投资集团有限公司合计持有的湖南黄金天岳矿业有限公司100%股权
及湖南黄金集团持有的湖南中南黄金冶炼有限公司100%股权，并发行股份募集配套资金（以下
简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公
司重大资产重组。
作为上市公司的董事、高级管理人员，本人郑重声明与承诺如下：
1、本人已向本次交易服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件（包括
但不限于原始书面材料、副本材料和口头证言等）。本人保证所提供的文件资料的副本或复印
件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法
授权并有效签署该等文件；保证所提供信息和文件和作出的声明、承诺、确认和说明等均为真
实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在应当披露而未披露的合
同、协议、安排或其他事项，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任
。
2、根据本次交易的进程，本人将依照法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供相关信息和文件并保证继续提供的信息和文件
仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
3、本人对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任，如本次交易因涉
嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者及相关中介机构造
成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
4、如本人在本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被
司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥
有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交
上市公司董事会，由上市公司董事会代本人向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在
两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算
机构报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和证券登记
结算机构报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相
关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排
。
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2026-07-09│对外担保
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湖南黄金股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份的方式购买湖南黄金集
团有限责任公司（以下简称“湖南黄金集团”、“本公司”）和湖南天岳投资集团有限公司合
计持有的湖南黄金天岳矿业有限公司100%股权及湖南黄金集团持有的湖南中南黄金冶炼有限公
司100%股权，并发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产
重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。本公司作为上市公司的控股股
东，同时也是本次交易的交易对方之一，郑重声明与承诺如下：
1、本公司已向上市公司及为本次交易服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关
信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料和口头证言等）。本公司保证所提供的文
件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文
件的签署人经合法授权并有效签署该等文件；保证所提供信息、文件和作出的声明、承诺、确
认、说明等均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在应当
披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承
担相应的法律责任。
2、根据本次交易的进程，本公司将依照法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和
深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息并提供相关文件，同时
保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
3、本公司对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任，如因本公司所
提供或披露的文件和信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司及相关投资者
造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
4、如本公司为本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司
拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提
交上市公司董事会，由上市公司董事会代向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两
个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机
构报送身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和证券登记结算机构
报送身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查
结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
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2026-07-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月29日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年7月29日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中
一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年7月23日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日为2026年7月
23日，于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-07-09│其他事项
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湖南黄金股份有限公司（以下简称“本公司”）拟通过发行股份的方式购买湖南黄金集团
有限责任公司（以下简称“湖南黄金集团”）和湖南天岳投资集团有限公司合计持有的湖南黄
金天岳矿业有限公司100%股权及湖南黄金集团持有的湖南中南黄金冶炼有限公司100%股权，并
发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》
的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。本公司郑重声明与承诺如下：
1、本公司已向本次交易服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件（
包括但不限于原始书面材料、副本材料和口头证言等）。本公司保证所提供的文件资料的副本
或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人经
合法授权并有效签署该等文件；保证所提供信息和文件和作出的声明、承诺、确认和说明等均
为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在应当披露而未披露
的合同、协议、安排或其他事项，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律
责任。
2、根据本次交易的进程，本公司将依照法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和
深圳证券交易所的有关规定，及时履行法定的披露和报告义务，并提供相关信息和文件，同时
保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
3、本公司对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任，如本次交易因
涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者及相关中介机构
造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
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2026-06-22│其他事项
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湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2026年6月18日召开第七届董事会第二十一次
会议，审议通过了《关于<董事、高级管理人员2026年度薪酬方案>的议案》，基于谨慎性原则
，全体董事对该议案进行了回避表决，该议案将直接提交公司2026年第二次临时股东会审议，
现将具体情况公告如下：
一、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬标准
1.董事薪酬方案
独立董事：公司对独立董事实行固定津贴，不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。
独立董事津贴为税前人民币10万元/年，由公司代扣代缴个人所得税后按季度发放。
非独立董事：在公司及子公司任职的非独立董事按照其实际工作岗位及工作内容领取薪酬
，不单独发放董事津贴。未在公司及子公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。
2.高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理
制度领取薪酬。
3.薪酬结构
在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬由年度薪酬和任期激励收入构成。其中，年
度薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，绩效年薪占比原则上不低于年度薪酬的60%。任期激励收入=
任期内年度薪酬×30%×任期考核评价系数。
（四）其他说明
1.公司董事、高级管理人员因换届、改选（或改聘）、任期内辞职等原因离任或离职的，
按其实际任职期间计算薪酬或津贴并予以发放。
2.公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴均包含个人所得税，个人所得税由公司根据相关
规定履行代扣代缴义务。
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2026-06-22│其他事项
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湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2026年6月18日召开第七届董事会第二十一次
会议，审议通过了《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》。鉴于公司新任董事
长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会运作及经营决策顺利开展，同意推
举董事何永淼先生代行公司董事长、法定代表人职责，同时授权何永淼先生代表公司对外签署
相关文件。代行职责的期限自第七届董事会第二十一次会议审议通过之日起至公司选举产生新
任董事长之日止。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成补选董事及选举董
事长等工作。
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2026-05-26│其他事项
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湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）收到子公司湖南新龙矿业有限责任公司（以下简
称新龙矿业）通知，新龙矿业本部将于2026年5月26日起恢复生产，现将有关情况公告如下：
一、临时停产的原因
2026年4月25日，公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于子公
司临时停产的公告》（公告编号：临2026-34）。子公司新龙矿业本部的采掘工程承包方浙江
中冶建设集团有限公司（以下简称浙江中冶）项目部员工在新龙矿业本部六三〇坑口进行探矿
作业时，顶板冒落，事故造成浙江中冶驻新龙矿业项目部一名员工死亡。新龙矿业本部主动停
产整顿。
二、恢复生产情况
2026年5月25日，新龙矿业收到新邵县应急管理局《关于同意湖南新龙矿业有限责任公司
复产的函》，同意新龙矿业本部安全有序复工复产。
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2026-05-20│其他事项
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湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）收到子公司湖南安化渣滓溪矿业有限公司（以下
简称安化渣滓溪）通知，安化渣滓溪将于2026年5月20日起恢复生产，现将有关情况公告如下
：
一、临时停产的原因
2026年4月25日，公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于子公
司临时停产的公告》（公告编号：临2026-34）。安化渣滓溪的采掘工程承包方湖南鑫诚矿业
有限公司安化分公司（以下简称鑫诚矿业）驻安化渣滓溪项目部员工在安化渣滓溪锑矿-115厚
大矿体西切巷掏渣时，顶板冒落，事故造成鑫诚矿业驻安化渣滓溪项目部一名员工死亡。安化
渣滓溪主动停产整顿。
二、恢复生产情况
安化渣滓溪收到益阳市应急管理局《整改复查意见书》（（湘益阳）应急复查〔2026〕矿
山科-7号），同意安化渣滓溪复工复产。
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2026-05-15│其他事项
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湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2026年5月14日召开第七届董事会第二十次会
议，审议通过了《关于指定人员代行财务总监职责的议案》。为确保公司财务管理工作的平稳
、有序运行，公司董事会同意在聘任新财务总监之前，指定周剑先生（个人简历附后）代行公
司财务总监职责，代行期限自公司第七届董事会第二十次会议审议通过之日起至公司董事会聘
任产生新任财务总监之日止。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成新任财
务总监的选聘工作。
附件：周剑先生简历
周剑，男，1987年出生，大学本科学历，高级会计师。截至本公告披露日，周剑先生未持
有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员无关
联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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2026-05-06│其他事项
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1.本次股东会未出现增加、否决或变更议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
2.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月30日15:30
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年4月30日上午9:15
至2026年4月30日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2026年4月3
0日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
3.现场会议召开地点：长沙经济技术开发区人民东路二段217号17楼会议室
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2026-04-27│其他事项
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湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月24日召开第七届董事会第十九次董
事会，审议通过了《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》。鉴于公司新任董事
长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会运作及经营决策顺利开展，同意推
举董事李希山先生代行公司董事长、法定代表人职责及董事会相关委员会成员的职责，同时授
权李希山先生代表公司对外签署相关文件。代行职责的期限自第七届董事会第十九次会议审议
通过之日起至公司选举产生新任董事长之日止。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规
定尽快完成补选董事及选举董事长等工作。
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2026-04-25│其他事项
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湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）近日收到子公司湖南安化渣滓溪矿业有限公司（
以下简称安化渣滓溪）、湖南新龙矿业有限责任公司（以下简称新龙矿业）本部临时停产的报
告，现将有关情况公告如下：
一、临时停产的原因
近日，子公司安化渣滓溪的采掘工程承包方湖南鑫诚矿业有限公司安化分公司（以下简称
鑫诚矿业）驻安化渣滓溪项目部员工在安化渣滓溪锑矿-115厚大矿体西切巷掏渣时，顶板冒落
，事故造成鑫诚矿业驻安化渣滓溪项目部一名员工死亡；子公司新龙矿业本部的采掘工程承包
方浙江中冶建设集团有限公司（以下简称浙江中冶）项目部员工在新龙矿业本部六三〇坑口进
行探矿作业时，顶板冒落，事故造成浙江中冶驻新龙矿业项目部一名员工死亡。
事故发生后，安化渣滓溪和新龙矿业立即启动应急预案，公司领导立即赶赴现场组织处理
，采取紧急应对措施进行人员救治与善后工作，安化渣滓溪和新龙矿业及时按相关规定与程序
向有关部门进行了事故报告，并主动停产整顿。目前，安化渣滓溪、鑫诚矿业项目部和新龙矿
业、浙江中冶项目部正在积极配合当地应急部门对事故做进一步调查处理，各项处置工作正在
有序进行。
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2026-04-17│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
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2026-04-10│其他事项
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一、审议程序
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月8日召开第七届董事会第十八次会议
，审议通过了《2025年度利润分配预案》。
该预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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