资本运作☆ ◇002158 汉钟精机 更新日期：2025-12-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2007-08-03│ 9.08│ 3.24亿│
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│增发 │ 2015-05-22│ 27.61│ 8.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-08-30│ 4.61│ 2253.09万│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南方天天利B │ 500.00│ ---│ ---│ ---│ 0.36│ 人民币│
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│南方天天宝货币B │ 500.00│ ---│ ---│ ---│ 0.20│ 人民币│
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│大成现金增利货币A │ 500.00│ ---│ ---│ ---│ 0.33│ 人民币│
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│大成现金增利货币B │ 500.00│ ---│ ---│ ---│ 0.33│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│压缩机零部件自动化│ 3.50亿│ ---│ 2.82亿│ 80.62│ ---│ 2018-12-31│
│生产线投资项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产三万吨精密铸件│ 8985.00万│ 1094.92万│ 9216.27万│ 102.57│ ---│ 2021-05-31│
│及加工项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建兴塔厂项目 │ 1.98亿│ ---│ 2.02亿│ 102.16│ ---│ 2017-12-31│
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│企业技术中心项目 │ 1.00亿│ ---│ 6838.01万│ 68.38│ ---│ 2018-12-31│
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│机械零部件精加工生│ 2.02亿│ ---│ 1.02亿│ 91.45│ ---│ 2018-12-31│
│产线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │浙江科恩特电机科技有限公司 │
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│关联关系 │本公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西东成空调设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司投资方控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东元电机股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司投资方母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │汉力能源科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司全资子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │韩国世纪公司（Century Corporation） │
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│关联关系 │公司控股子公司的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州汉创智能装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江科恩特电机科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │汉钟投资控股股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控股股东及实际控制人企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │浙江科恩特电机科技有限公司 │
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│关联关系 │本公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州汉创智能装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │上海汉钟真空技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │江西东成空调设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司投资方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东元电机股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司投资方母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │汉力能源科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司全资子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │韩国世纪公司（Century Corporation） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江科恩特电机科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │汉钟投资控股股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控股股东及实际控制人企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海汉钟精│安徽汉扬 │ 2.02亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│机股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-23│其他事项
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上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“汉钟精机”或“公司”）2025年4月24日召开的
第七届董事会第六次会议和2025年5月23日召开的2024年度股东会，审议通过了《关于公司拟
聘任2025年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度财务报告审计及内部控
制审计服务。具体情况详见公司于2025年4月26日及2025年5月24日在《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，公告编号为2025-008、2025-
020。
近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更上海汉钟精机股份有限公司签字注册
会计师的说明函》，现将有关情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
容诚会计师事务所作为公司2025年度审计机构，原委派刘宏宇先生（项目合伙人）和张二
勇先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师张二勇先生工作调整
，现容诚会计师事务所委派金晓静女士接替张二勇先生作为公司2025年度财务报告审计及内部
控制审计的签字注册会计师，变更后的签字注册会计师为刘宏宇先生（项目合伙人）和金晓静
女士。
二、变更后签字注册会计师的基本情况
1、基本信息
项目签字注册会计师：金晓静，2020年8月成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公
司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过3家上市公司审计报告。
2、诚信记录
金晓静女士近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管
措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
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2025-10-24│其他事项
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一、非独立董事辞任的情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月22日收到非独立董
事柯永昌先生递交的书面辞任报告。因公司内部工作调整，柯永昌先生申请辞去公司第七届董
事会非独立董事职务，辞去上述职务后将继续担任公司其他职务。根据《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，
柯永昌先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运
行，其辞任报告自送达董事会之日起生效。
二、选举职工代表董事的情况
根据《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名、独立董事3名。
公司于2025年10月23日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和民主表决，同意选举柯永昌
先生（简历详见附件）担任公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通
过之日起至第七届董事会任期届满之日止。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第七届董
事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一，符合相关法律法规和规范性文件的规定。
三、备查文件
1、柯永昌先生书面辞任报告
2、职工代表大会会议决议
附件：柯永昌先生简历
柯永昌：男，中国台湾籍，1958年出生，专科学历。1986至1994年担任台湾大同股份有限
公司设计课课长。1994至2010年先后担任台湾汉钟研发部副理、生产部经理、公司协理、副总
经理等职。2010年3月至2020年9月先后担任本公司副总经理、总经理。2011年11月起担任本公
司董事。2012年11月至2024年3月担任日立机械制造（上海）有限公司副董事长。2020年9月起
担任本公司副董事长。
柯永昌先生通过二级市场买入的方式持有公司股份127125股，持股比例为0.02%，与公司
控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关
联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
所列不得被提名担任上市公司董事的情形；不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查尚未有明确结论的情形；经在证券期货市场失信记录查询平台及最高人民法院中国
执行信息公开网查询，柯永昌先生不存在被纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定。
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2025-10-24│其他事项
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本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开
本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生
本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议
一、会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2025年10月23日15:00
（2）网络投票时间：2025年10月23日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月23日9:15—9:25、9:
30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月23日9:15—15:00期间
的任意时间
2、股权登记日
2025年10月16日
3、会议召开地点
上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号
4、会议召集人
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