资本运作☆ ◇002159 三特索道 更新日期：2026-04-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2007-08-06│ 5.68│ 1.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-10-08│ 22.50│ 4.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-23│ 9.40│ 3.50亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│崇阳隽水河公司 │ 14816.77│ ---│ 100.00│ ---│ 530.72│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还银行借款 │ 3.00亿│ 3.00亿│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 5005.13万│ 5011.42万│ 5011.42万│ 100.13│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-08-27 │转让比例(%) │1.87 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│331.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │--- │
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│受让方 │--- │
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│公告日期 │2025-09-20 │转让比例(%) │14.29 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│2533.00万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │--- │
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│受让方 │--- │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-20 │转让比例(%) │1.48 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│262.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │--- │
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│受让方 │--- │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-20 │转让比例(%) │3.97 │
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│交易金额(元)│1.09亿 │转让价格(元)│15.46 │
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│转让股数(股)│704.00万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │武汉当代科技产业集团股份有限公司 │
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│受让方 │武汉高科国有控股集团有限公司 │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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武汉当代城市建设发展有限 3994.00万 22.53 99.99 2023-06-13
公司
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合计 3994.00万 22.53
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│武汉三特索│珠海索道公│ 100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│道集团股份│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│武汉三特索│杭州千岛湖│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│道集团股份│三特旅业有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-11│委托理财
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特别提示：
1、投资种类：包括但不限于银行保本型理财、银行结构性存款、国债、证券收益凭证等
产品，不涉及证券投资、期货和衍生品交易等高风险的投资产品。
2、投资金额：不超过人民币20000万元。
3、特别风险提示：委托理财可能存在市场风险、收益风险、操作风险等，敬请投资者注
意相关风险并谨慎投资。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十一次会议审议
通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及其全资、控股子公司
拟使用不超过人民币20000万元的自有闲置资金进行委托理财，其中每家公司在单家专业理财
机构的投资额度不超过5000万元，上述额度12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动
使用。具体情况如下：一、投资情况概述
1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率和收益，在不影响投资项目建设和正常经营
的情况下，合理利用部分自有闲置资金进行委托理财，增加资金收益，为公司及股东获取更多
的投资回报。
2、投资金额：公司及其全资、控股子公司拟使用不超过人民币20000万元的自有闲置资金
进行委托理财，其中每家公司在单家专业理财机构的投资额度不超过5000万元，上述额度12个
月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
3、投资方式：投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超
过一年的理财产品，购买渠道包括银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险资产管理
机构等专业理财机构，投资品种包括但不限于银行保本型理财、银行结构性存款、国债、证券
收益凭证等产品，不涉及证券投资、期货和衍生品交易等高风险的投资产品。
4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源：公司及其全资、控股子公司的自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷
资金直接或者间接进行投资。
二、审议程序
本事项已经2026年4月9日召开的公司第十二届董事会第十一次会议审议通过。本次使用闲
置自有资金进行委托理财的事项在公司董事会审议权限范围内，无须提交公司股东会审议。
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2026-04-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、本次召开2025年度股东会的提案经公司第十二届董事会第十一次会议审议通过，本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
现场会议时间：2026年5月8日（星期五）15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08日9:15
-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为20
26年05月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月29日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司部分董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋武汉三特索道集团股
份有限公司一楼会议室。
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2026-04-11│其他事项
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一、审议程序
2026年4月9日，武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三特索道”）第
十二届董事会第十一次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》。该项议案尚须提交公司20
25年度股东会批准。
二、利润分配预案的基本情况
（一）根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见的
审计报告（勤信审字【2026】第0665号），公司2025年度以合并报表为基础的归属于上市公司
股东的净利润为14334.62万元，减去按规定提取的盈余公积金338.86万元，加上年初未分配利
润25940.59万元，及减去2024年度利润分配4432.53万元后，本年度可供全体股东分配的利润
为35503.82万元；以母公司报表为基础的净利润为3388.60万元，减去按规定提取的盈余公积3
38.86万元，加上年初未分配利润8008.87万元，及减去2024年度利润分配4432.53万元后本年
度可供全体股东分配的利润6626.08万元。
基于以上情况，按合并报表、母公司报表孰低原则确认公司本年度可供全体股东分配的利
润为6626.08万元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的
相关规定，在符合利润分配原则并保证公司正常经营及长远发展前提下，公司拟定2025年年度
利润分配预案为：
以截至2025年12月31日的公司总股本177301325股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利2.8元（含税），合计派发现金红利4964.44万元（含税），占2025年经审计归属于上市公司
股东的净利润的34.63%，不进行公积金转增股本和送红股。
（二）本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。若在公司2025年度利
润分配预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、回购注销等原因而发生变化的，
公司按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。
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2026-03-30│仲裁事项
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武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月8日披露了《关于公司
及原实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2023-36），
因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等
法律法规，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）决定对公司和艾路明先生立
案。
2026年3月27日，公司、公司原实际控制人艾路明先生以及卢胜、张泉、王栎栎、张云韵
收到中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称“湖北证监局”）下发的《中国证券监督
管理委员会湖北监管局行政处罚事先告知书》（鄂处罚字〔2026〕8号）（以下简称《事先告
知书》），现将相关内容公告如下：
一、《事先告知书》主要内容
武汉三特索道集团股份有限公司、艾路明、卢胜、张泉、王栎栎、张云韵：
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称三特索道）及其时任实际控制人艾路明涉嫌信
息披露违法违规案已由我局调查完毕，我局依法拟对你们作出行政处罚。现将我局拟对你们作
出行政处罚所根据的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。
经查明，三特索道及相关责任人涉嫌违法的事实如下：
一、三特索道相关关联关系情况
三特索道案涉期间控股股东为武汉当代城市建设发展有限公司（以下简称当代城建发），
武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称当代集团）百分之百控股当代城建发，因此当
代集团为案涉期间三特索道的间接控股股东。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令
第40号）第七十一条第三项的规定以及《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）
第六十二条第四项的规定，当代集团为三特索道的关联法人。
度报告和2020年年度报告存在重大遗漏
自2019年以来，因间接控股股东当代集团的资金需求，三特索道将资金汇入当代集团指定
的收款主体，资金最终转至当代集团及其关联方、合作方，形成关联方非经营性资金占用。
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2025-12-05│股权冻结
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武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日收到公司5%以上股
东武汉当代城市建设发展有限公司（以下简称“当代城建发”）的函件，获悉当代城建发持有
的本公司全部38634659股股份于2025年12月3日因当代城建发与武汉当代科技产业集团股份有
限公司（以下简称“当代科技”）的债务纠纷被冻结，当代城建发及其一致行动人累计被冻结
比例达到公司总股本的5%以上，结合公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统
的查询结果。
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2025-10-29│其他事项
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1、公司2024年度财务报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段的
无保留意见的审计报告。
2、本次聘任涉及变更会计师事务所。拟聘任的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务
所（特殊普通合伙）；原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
。
3、公司拟变更会计师事务所的原因：鉴于公司原聘任的中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，服务合同已到期，为进一步提升公司审计工作的独
立性和客观性，充分保障公司审计工作安排，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求，拟
聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审
计机构。
4、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异议。
5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1．基本信息
（1）会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年12月13日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001
（5）首席合伙人：胡柏和
（6）上年度末合伙人数量（2024年12月31日）：76人、上年度末注册会计师人数（2024
年12月31日）：393人、上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数（2024年12
月31日）：136人
（7）最近一年收入总额（经审计）（2024年度）：47,668.59万元、最近一年审计业务收
入（经审计）（2024年度）：39,836.70万元、最近一年证券业务收入（经审计）（2024年度
）：11,599.01万元
（8）上年度上市公司审计客户家数（2024年度）：31家上年度上市公司审计客户前五大
主要行业（2024年度）：
上年度上市公司审计收费（2024年度）：3,397.50万元
（9）本公司同行业上市公司审计客户家数：0家2．投资者保护能力
（1）职业风险基金上年度年末数（2024年12月31日）：5,265.19万元
（2）职业保险累计赔偿限额：8000万元
（3）职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年无与执业行为相关的民事
诉讼。
3．诚信记录
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到证券监管部门监督管理措
施3次，无刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。7名从业人员近三年因执业行为受
到行政监管措施3次，无刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目基本信息
1．基本信息
（1）拟任项目合伙人、签字注册会计师：
叶忠辉，注册会计师、注册税务师执业资格。1995年成为注册会计师，1997年开始从事上
市公司审计业务，2002年开始在中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，现任职合伙人
。为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关
业务。拟于2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告2份。
（2）拟任项目签字注册会计师：
吴萍，2007年7月成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2007年7月开始在
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，为多家上市公司及新三板提供年报审计、并购
重组审计等证券相关业务。拟于2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计
报告3份。
（3）拟任项目质量控制复核人：
王永新，注册会计师，1996年成为注册会计师，自2000年加入中勤万信会计师事务所（特
殊普通合伙）并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，为顾地科技股份有
限公司、湖北兴发化工集团股份有限公司、河南凯旺电子科技股份有限公司、武汉明德生物科
技股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司等多家上市公司提供过IPO申报审计、年报审计
和重大资产重组审计等证券服务。拟于2025年开始为本公司提供审计服务。近三年复核了顾地
科技、兴发集团、京山轻机、凯旺科技、武汉控股等上市公司的审计报告。2．诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到
刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交
易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
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2025-08-26│股权冻结
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武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日收到公司5%以上股
东武汉当代城市建设发展有限公司（以下简称“当代城建发”）之一致行动人武汉当代科技产
业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）的函件，获悉当代科技持有公司的股份中有部
分股份解除司法冻结后再冻结，结合公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统
的查询结果。
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2025-06-28│其他事项
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一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
（一）武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024年度利润
分配方案已获得公司于2025年5月7日召开的2024年年度股东大会审议通过，公司以现有总股本
177301325股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发现金红利4432
.53万元（含税），不进行公积金转增股本和送红股。
本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。若在公司2024年度利润分配
预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、回购注销等原因而发生变化的，公司按
照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。
（二）自2024年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的分配方案与2024年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致
。
（四）本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2024年度利润分配方案为：以公司现有总股本177301325股为基数，向全体股东每1
0股派送现金股利2.500000元（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限
售股的个人和证券投资基金每10股派现金2.250000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转
让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投
资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个
月）以内，每10股补缴税款0.500000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0
.250000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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