资本运作☆ ◇002162 悦心健康 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2007-08-07│ 5.08│ 4.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-01-14│ 9.00│ 1.64亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-08-08│ 5.00│ 1700.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-06-03│ 2.75│ 1.97亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 1250.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还银行贷款及补充│ 1.97亿│ 1.97亿│ 1.97亿│ 100.00│ 427.00万│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-27 │交易金额(元)│6.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海斯米克建材有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海斯米克建筑陶瓷有限公司 │
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│卖方 │上海斯米克建材有限公司 │
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│交易概述 │上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月26日召开第八届董事会 │
│ │第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司对全资孙公司增资的议案》，现将具体情况公│
│ │告如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 1、为优化财务结构，降低资产负债率，公司全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司 │
│ │（以下简称“斯米克建陶”）拟使用自有资金人民币6亿元向全资孙公司上海斯米克建材有 │
│ │限公司（以下简称“斯米克建材”）进行增资，其中，5.95亿元计入资本公积，500万计入 │
│ │注册资本。本次增资完成后，斯米克建材的注册资本由5000万元人民币增至5500万元人民币│
│ │，斯米克建陶仍持有斯米克建材100%股权，斯米克建材仍是公司全资孙公司。 │
│ │ 2、2025年5月26日，公司召开第八届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票 │
│ │弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司对全资孙公司增资的议案》。本次交易金额超│
│ │过公司最近一期经审计净资产绝对值的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公 │
│ │司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次交易需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 3、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 │
│ │资产重组。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-28 │
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│关联方 │上海斯米克有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月26日召开第八届董 │
│ │事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》│
│ │。具体安排如下： │
│ │ 1、为保证公司经营业务发展的短期资金周转需求，公司拟向关联公司上海斯米克有限 │
│ │公司（以下简称“上海斯米克”）申请借款，额度不超过人民币10,000万元，期限自公司20│
│ │24年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。同时，在此借款期限│
│ │内，借款额度可循环使用，即公司可根据实际资金情况向关联方分笔借款或还款，借款利率│
│ │均按实际借款期限同期银行贷款基准利率。在上述额度内发生的具体借款事项，授权公司总│
│ │裁或其指定的授权代理人具体负责与关联方签署相关借款协议。 │
│ │ 2、鉴于上海斯米克是公司股东，也是公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交 │
│ │易所股票上市规则》的相关规定，上述交易构成了关联交易。公司董事李慈雄、宋源诚因在│
│ │交易对方担任董事职务而对上述议案予以回避表决。该关联交易事项已经公司董事会独立董│
│ │事专门会议审议，独立董事一致同意。 │
│ │ 3、根据《公司章程》及《关联交易制度》的有关规定，上述关联交易尚需提交公司股 │
│ │东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公│
│ │司、上海斯米克有限公司、上海金曜斯米克能源科技有限公司在股东大会上需回避表决。 │
│ │ 4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 企业名称上海斯米克有限公司 │
│ │ 成立日期1992年8月23日 │
│ │ 住所中国（上海）自由贸易试验区商城路800号20层 │
│ │ 法定代表人李慈雄 │
│ │ 注册资本6000万美元 │
│ │ 经营范围货物进出口；技术进出口；进出口代理；离岸贸易经营；贸易经纪；普通货物│
│ │仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；锻件及粉末冶金制品制造；金属表面处│
│ │理及热处理加工；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属材料│
│ │销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；纸浆销售。（除依法须经批准的项│
│ │目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 企业性质有限责任公司（外国法人独资） │
│ │ 是否失信被执行人否 │
│ │ 最近一期财务数据（单位：人民币）截止2024年12月31日，总资产为43,988.00万元， │
│ │净资产为22,208.45万元，2024年度营业总收入为4,395.48万元，2024年度净利润为-1,913.│
│ │29万元。（以上数据未经审计） │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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斯米克工业有限公司 2.00亿 21.70 58.10 2025-02-19
─────────────────────────────────────────────────
合计 2.00亿 21.70
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-02-19 │质押股数(万股) │10000.00 │
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│质押占所持股(%) │29.05 │质押占总股本(%) │10.85 │
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│股东名称 │斯米克工业有限公司 │
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│质押方 │上海农村商业银行股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-02-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年02月14日斯米克工业质押了10000.0万股给上海农村商业银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海悦心健│江西斯米克│ 2500.00万│人民币 │2025-01-01│2026-01-01│连带责任│否 │是 │
│康集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海悦心健│江西斯米克│ 2000.00万│人民币 │2024-09-29│2025-07-23│连带责任│否 │是 │
│康集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海悦心健│江西斯米克│ 2000.00万│人民币 │2025-03-20│2026-03-19│连带责任│否 │是 │
│康集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海悦心健│江西斯米克│ 1500.00万│人民币 │2023-12-28│2028-12-27│连带责任│否 │是 │
│康集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海悦心健│江西斯米克│ 1000.00万│人民币 │2025-05-21│2026-05-20│连带责任│否 │是 │
│康集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海悦心健│江西斯米克│ 1000.00万│人民币 │2025-06-24│2026-06-24│连带责任│否 │是 │
│康集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海悦心健│江西斯米克│ 1000.00万│人民币 │2024-12-02│2025-12-02│连带责任│否 │是 │
│康集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海悦心健│上海斯米克│ 1000.00万│人民币 │2024-03-26│2025-09-24│连带责任│否 │是 │
│康集团股份│建筑陶瓷有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海悦心健│江西斯米克│ 1000.00万│人民币 │2025-06-20│2026-01-16│连带责任│否 │是 │
│康集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海悦心健│江西斯米克│ 1000.00万│人民币 │2025-03-05│2026-01-04│连带责任│否 │是 │
│康集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海悦心健│江西斯米克│ 707.00万│人民币 │2025-06-11│2025-12-11│连带责任│否 │是 │
│康集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海悦心健│江西斯米克│ 512.08万│人民币 │2025-05-23│2025-11-23│连带责任│否 │是 │
│康集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海悦心健│江西斯米克│ 393.82万│人民币 │2025-06-24│2025-12-24│连带责任│否 │是 │
│康集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海悦心健│江西斯米克│ 288.40万│人民币 │2025-03-12│2025-09-12│连带责任│否 │是 │
│康集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海悦心健│江西斯米克│ 200.00万│人民币 │2025-03-19│2025-09-19│连带责任│否 │是 │
│康集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海悦心健│江西斯米克│ 193.20万│人民币 │2025-04-09│2025-10-09│连带责任│否 │是 │
│康集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海悦心健│江西斯米克│ 182.00万│人民币 │2025-05-08│2025-11-08│连带责任│否 │是 │
│康集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海悦心健│江西斯米克│ 156.15万│人民币 │2025-01-14│2025-07-14│连带责任│否 │是 │
│康集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海悦心健│江西斯米克│ 100.00万│人民币 │2025-03-05│2025-09-05│连带责任│否 │是 │
│康集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海悦心健│江西斯米克│ 98.00万│人民币 │2025-04-23│2025-10-23│连带责任│否 │是 │
│康集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海悦心健│上海悦心健│ 90.00万│人民币 │2025-06-26│2028-06-25│连带责任│否 │是 │
│康集团股份│康医疗投资│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │管理有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海悦心健│江西斯米克│ 43.08万│人民币 │2025-01-16│2025-07-16│连带责任│否 │是 │
│康集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海悦心健│江西斯米克│ 30.42万│人民币 │2025-06-26│2025-12-26│连带责任│否 │是 │
│康集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海悦心健│江西斯米克│ 1.00万│人民币 │2025-03-26│2025-09-26│连带责任│否 │是 │
│康集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-10│其他事项
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上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”、“悦心健康”）于2025年9月9日召
开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对部分全资子公司减资的议案》，具体内容
公告如下：
一、减资情况概述
为进一步优化资产结构和资源配置，公司拟对全资子公司上海斯米克投资有限公司（以下
简称“斯米克投资”）、以及斯米克投资拟对其全资子公司上海斯米克健康环境技术有限公司
（以下简称“斯米克健康环境”）进行减资。
本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。本次减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。董事会授权公
司管理层办理本次减资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次减资所涉及的法律文件，以
及办理本次减资所需的审批及登记手续。
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2025-07-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年5月26日、2025年6月
11日召开了第八届董事会第十五次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更
注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的议案》。公司2023年股票期权激励计划首
次授予部分股票期权第一个行权期内（2024年5月20日至2025年5月16日），公司激励对象累计
行权2106665股，公司总股本由920000000股增加至922106665股，公司注册资本相应由人民币9
20000000元增加至人民币922106665元。同时，2025年5月13日，公司实施完毕股份回购事项，
累计回购公司股份2405700股，并于2025年5月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理完毕上述回购股份的注销事宜，公司总股本由922106665股变更为919700965股，公司注
册资本由人民币922106665元变更至人民币919700965元。具体内容详见公司分别于2025年5月2
7日、5月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、取消监事
会暨修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-038）及《关于回购股份注销完成暨
股份变动的公告》（公告编号：2025-045）。
近日，公司完成了本次注册资本变更的工商登记手续和《公司章程》的备案手续，取得了
上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商登记变更事项为公司注册资本变更为人
民币919700965元，其他工商登记事项未发生变更。
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2025-07-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原由
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年5月26日、2025年6月
11日召开了第八届董事会第十五次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司
使用公积金弥补亏损的议案》。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告
，截至2024年12月31日，公司母公司报表未分配利润为-452,167,917.70元，盈余公积为72,85
3,943.26元，资本公积为317,652,755.81元。为贯彻落实中国证监会《关于加强上市公司监管
的意见（试行）》等法律法规要求，提升股东回报能力，根据《公司法》、财政部《关于公司
法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号）及《公司章程》等
相关规定，公司拟使用母公司盈余公积金72,853,943.26元和资本公积金141,057,228.79元，
两项合计213,911,172.05元用于弥补母公司累计亏损。本次弥补亏损如实施后，公司母公司盈
余公积为0万元，资本公积减少至176,595,527.02元，母公司报表未分配利润由-452,167,917.
70元减少至-238,256,745.65元，合并财务报表未分配利润由-420,574,250.02元减少至-206,6
63,077.97元。具体内容详见公司于2025年5月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-042）。
二、导致公司亏损的主要原因
1、2024年，公司瓷砖业务受行业整体市场需求缩减的影响，营业收入较上年同期略有下
滑。加之市场竞争不断加剧，瓷砖产品销售价格及毛利下滑，导致净利润较上年同期有所下降
。
2、公司2022年度、2023年度、2024年度连续三年，依据会计准则及实际情况对可能发生
减值迹象的资产计提信用减值损失，对公司业绩产生一定影响，从而使累计亏损金额进一步扩
大。
三、依法通知债权人相关情况
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（
财资〔2025〕101号）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通
知之日起30日内、未接到通知书的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关
凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响
其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如果
提出要求公司清偿债务或者提供担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司
提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具
体方式如下：
1、申报时间
2025年7月10日起45日内（工作日9:30-11:30、13:30-17:00）
2、申报地点及申报材料送达地点
上海市闵行区浦江镇恒南路1288号
3、联系方式
联系人：莫丹丹
联系电话：021-54333699
传真号码：021-54331229
电子邮箱：zqb@cimic.com
4、申报材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。具体如下：
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人
有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件。
5、其他事项
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样
；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，电子邮件标题
请注明“申报债权”字样。
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2025-06-12│其他事项
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上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年5月26日、2025年6月
11日召开第八届董事会第十五次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注
册资本、取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的议案》，根据《公司法》及《上市公司章程
指引》等法律法规的规定，公司修订了《公司章程》，取消了监事会设置，《公司监事会议事
规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事
任保强先生、尹竣先生、林琦女士因公司治理结构调整，担任的第八届监事会监事职务自然免
除。离任监事后，林琦女士仍在公司任职，任保强先生、尹竣先生不在公司担任职务。
根据《公司法》相关规定，公司在前述的《公司章程》修订中规定了由董事会审计委员会
承接监事会相关职责。本次监事离任后，公司治理结构符合《公司法》关于“不设监事
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