资本运作☆ ◇002162 悦心健康 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2007-08-07│ 5.08│ 4.57亿│
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│增发 │ 2014-01-14│ 9.00│ 1.64亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-08-08│ 5.00│ 1700.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-06-03│ 2.75│ 1.97亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 1250.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还银行贷款及补充│ 1.97亿│ 1.97亿│ 1.97亿│ 100.00│ 427.00万│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-05 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │斯米克健康科技（上海）有限公司36│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │上海悦心健康集团股份有限公司 │
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│卖方 │上海悦心健康科技发展有限公司 │
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│交易概述 │为进一步完善上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）在康养产业链中的业务│
│ │布局，在保持轻资产康养运营主业定位的基础上，强化养老科技、智能硬件适配及重资产项│
│ │目协同落地等能力，经各方充分协商，公司拟联合斯米克健康科技（上海）有限公司（以下│
│ │简称“斯米克健康科技”或“标的公司”）现有股东上海斯米克有限公司，共同受让标的公│
│ │司股东上海悦心健康科技发展有限公司（以下简称“悦心科技发展”）持有的标的公司75% │
│ │全部股权：本次拆分受让比例为公司受让36%标的公司股权，上海斯米克有限公司受让39%标│
│ │的公司股权。股权作价0元人民币。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-05 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │斯米克健康科技（上海）有限公司39│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │上海斯米克有限公司 │
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│卖方 │上海悦心健康科技发展有限公司 │
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│交易概述 │为进一步完善上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）在康养产业链中的业务布│
│ │局，在保持轻资产康养运营主业定位的基础上，强化养老科技、智能硬件适配及重资产项目│
│ │协同落地等能力，经各方充分协商，公司拟联合斯米克健康科技（上海）有限公司（以下简│
│ │称"斯米克健康科技"或"标的公司"）现有股东上海斯米克有限公司，共同受让标的公司股东│
│ │上海悦心健康科技发展有限公司（以下简称"悦心科技发展"）持有的标的公司75%全部股权 │
│ │：本次拆分受让比例为公司受让36%标的公司股权，上海斯米克有限公司受让39%标的公司股│
│ │权。股权作价0元人民币。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-05 │
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│关联方 │上海斯米克有限公司、上海悦心健康科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 为进一步完善上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）在康养产业链中的│
│ │业务布局，在保持轻资产康养运营主业定位的基础上，强化养老科技、智能硬件适配及重资│
│ │产项目协同落地等能力，经各方充分协商，公司拟联合斯米克健康科技（上海）有限公司（│
│ │以下简称“斯米克健康科技”或“标的公司”）现有股东上海斯米克有限公司，共同受让标│
│ │的公司股东上海悦心健康科技发展有限公司（以下简称“悦心科技发展”）持有的标的公司│
│ │75%全部股权：本次拆分受让比例为公司受让36%标的公司股权，上海斯米克有限公司受让39│
│ │%标的公司股权。 │
│ │ 本次交易完成后，上海斯米克有限公司叠加其原持有的25%标的公司股权，合计持有标 │
│ │的公司64%股权，为标的公司控股股东；公司持有标的公司36%股权。标的公司将成为公司参│
│ │股公司，不纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 截至本公告披露之日，标的公司注册资本为人民币5,000万元，各股东认缴的注册资本 │
│ │均未实缴，标的公司尚未开展实际生产经营活动，无货币资金、实物资产、对外债权、经营│
│ │性负债及对外担保、借款等事项。基于标的公司当前资产、负债及经营状况，经交易各方协│
│ │商一致，本次75%股权转让对价合计为0元，其中公司受让36%股权对应交易对价为0元。公司│
│ │受让上述股权后，将按照标的公司章程约定承担对应注册资本人民币1,800万元的认缴出资 │
│ │义务，出资进度根据标的公司实际经营需求逐步到位。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 上海斯米克有限公司与悦心科技发展为公司实际控制人李慈雄先生控制的企业，本次交│
│ │易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │上海悦心健康科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │上海恒南文化发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │上海珍恒商贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │上海斯米克装饰材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │上海鑫曜节能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │上海胜康斯米克房产投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │上海悦心健康科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海洁云商务服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海东冠卫生用品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海东冠健康用品股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海东冠卫生用品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海洁云商务服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │苏州斯米克机电有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供管理咨询服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海斯米克信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供管理咨询服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │龙港市欣成养老服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任职的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供管理咨询服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海悦心德润教育科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供管理咨询服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海胜康斯米克房产投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供管理咨询服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海悦心健康科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供管理咨询服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │美加置业（武汉）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北孝感美珈职业学院有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海东冠健康用品股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海东冠纸业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海恒南文化发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海斯米克装饰材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海鑫曜节能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海胜康斯米克房产投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海悦心健康科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海金矢机器人科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员任职的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为销售其产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海东冠卫生用品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
斯米克工业有限公司 1.00亿 10.87 29.05 2026-06-24
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.00亿 10.87
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-19 │质押股数(万股) │10000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │29.05 │质押占总股本(%) │10.85 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │斯米克工业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海农村商业银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月14日斯米克工业质押了10000.0万股给上海农村商业银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海悦心健│江西斯米克│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│康集团股份│陶瓷有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海悦心健│江西斯米克│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│康集团股份│陶瓷有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海悦心健│江西斯米克│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│康集团股份│陶瓷有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海悦心健│江西斯米克│ 2000.00万│人民币 │2026-05-29│2027-05-28│连带责任│否 │是 │
│康集团股份│陶瓷有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海悦心健│江西斯米克│ 2000.00万│人民币 │2026-03-26│2027-03-25│连带责任│否 │是 │
│康集团股份│陶瓷有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海悦心健│江西斯米克│ 2000.00万│人民币 │2026-03-20│2027-03-19│连带责任│否 │是 │
│康集团股份│陶瓷有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海悦心健│江西斯米克│ 2000.00万│人民币 │2026-06-17│2027-06-17│连带责任│否 │是 │
│康集团股份│陶瓷有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海悦心健│江西斯米克│ 2000.00万│人民币 │2026-01-08│2027-01-08│连带责任│否 │是 │
│康集团股份│陶瓷有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海悦心健│江西斯米克│ 1950.00万│人民币 │2026-06-30│2027-06-29│连带责任│否 │是 │
│康集团股份│陶瓷有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海悦心健│江西斯米克│ 1500.00万│人民币 │2023-12-28│2028-12-27│连带责任│否 │是 │
│康集团股份│陶瓷有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海悦心健│上海斯米克│ 1000.00万│人民币 │2025-09-29│2026-09-11│连带责任│否 │是 │
│康集团股份│建筑陶瓷有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海悦心健│江西斯米克│ 1000.00万│人民币 │2026-06-22│2027-06-21│连带责任│否 │是 │
│康集团股份│陶瓷有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海悦心健│江西斯米克│ 1000.00万│人民币 │2025-09-30│2026-09-29│连带责任│否 │是 │
│康集团股份│陶瓷有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海悦心健│江西斯米克│ 630.00万│人民币 │2026-01-07│2026-07-07│连带责任│否 │是 │
│康集团股份│陶瓷有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海悦心健│江西斯米克│ 278.26万│人民币 │2026-02-02│2026-08-02│连带责任│否 │是 │
│康集团股份│陶瓷有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海悦心健│上海悦心健│ 232.05万│人民币 │2025-07-17│2028-06-25│连带责任│否 │是 │
│康集团股份│康医疗投资│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │管理有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海悦心健│上海悦心健│ 187.60万│人民币 │2025-09-26│2028-06-25│连带责任│否 │是 │
│康集团股份│康医疗投资│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │管理有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海悦心健│江西斯米克│ 172.20万│人民币 │2026-05-13│2026-11-13│连带责任│否 │是 │
│康集团股份│陶瓷有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海悦心健│上海悦心健│ 121.80万│人民币 │2025-08-20│2028-06-25│连带责任│否 │是 │
│康集团股份│康医疗投资│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │管理有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海悦心健│上海悦心健│ 63.00万│人民币 │2025-06-26│2028-06-25│连带责任│否 │是 │
│康集团股份│康医疗投资│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │管理有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海悦心健│上海悦心健│ 52.50万│人民币 │2026-02-11│2028-06-25│连带责任│否 │是 │
│康集团股份│康医疗投资│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │管理有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海悦心健│江西斯米克│ 50.00万│人民币 │2026-04-14│2026-10-14│连带责任│否 │是 │
│康集团股份│陶瓷有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海悦心健│江西斯米克│ 2.30万│人民币 │2026-03-20│2027-09-20│连带责任│否 │是 │
│康集团股份│陶瓷有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次注销2023年股票期权激励计划股票期权数量共计331万股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次2023年股票期权激
励计划部分股票期权注销事宜已于2026年8月7日办理完成。
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月30日召开了第九届董
事会第三次会议，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授
予第二个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》。
一、本次注销部分股票期权的原因及数量
根据《公司2023年股票期权激励计划》的相关规定，“若各行权期内，公司当期业绩水平
未达到业绩考核触发值的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权全部不得行权，由
公司注销。”
公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期以及预留授予部分第二个行权期
的公司层面业绩考核要求，以2025年营业收入为基准，因公司层面2025年度未满足相应业绩考
核目标（公司2025年营业收入10.62亿元，未达到激励计划业绩考核触发值16亿元），所有激
励对象所持有的首次授予部分第三个行权期已获授的股票期权以及预留授予部分第二个行权期
已获授的股票期权均不得行权，共计331万份（其中，首次授予部分第三个行权期注销份额为2
95万份；预留授予部分第二个行权期注销份额为36万份）。
综上，上述共计331万份股票期权，由公司注销。
二、注销完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次2023年股票期权激励计
划部分股票期权注销事宜已于2026年8月7日办理完成。
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2026-07-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为了更加真实、准确地反映上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）截止20
26年6月30日的资产价值、财务状况和经营情况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策
，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对各类资产进行了全面清查，对可能发生减值的资产计
提了减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司对2026年半年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收票
据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、商誉等，进行全面清查和资产减值
测试后，2026年半年度计提各类减值准备合计6175508.85元，计入的报告期间为2026年1月1日
至2026年6月30日。
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2026-07-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月30日召开了第九届董
事会第三次会议，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授
予第二个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》，现将相关情况公告如下：
根据《公司2023年股票期权激励计划》的相关规定，“若各行权期内，公司当期业绩水平
未达到业绩考核触发值的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权全部不得行权，由
公司注销。”
公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期以及预留授予部分第二个行权期
的公司层面业绩考核要求，以2025年营业收入为基准，因公司层面2025年度未满足相应业绩考
核目标（公司2025年营业收入10.62亿元，未达到激励计划业绩考核触发值16亿元），所有激
励对象所持有的首次授予部分第三个行权期已获授的股票期权以及预留授予部分第二个行权期
已获授的股票期权均不得行权，共计331万份（其中，首次授予部分第三个行权期注销份额为2
95万份；预留授予部分第二个行权期注销份额为36万份）。
上述共计331万份股票期权，约占公司目前总股本的0.36%，将由公司注销。
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2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
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2026-06-24│股权质押
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上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东CIMICINDUSTRIALI
NC.（中文名称：斯米克工业有限公司，以下简称“斯米克工业”）函告，获悉斯米克工业所
持有本公司的部分股份解除质押。
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2026-06-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会没有否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）会议召开时间：2026年6月22日14:40。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月22日9:15-9:25、9:
30-11:30、13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月22日9:15—1
5:00时的任意时间。
2、会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-05│收购兼并
──────┴──────────────────────────────────
（一）交易概述
为进一步完善上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）在康养产业链中的业
务布局，在保持轻资产康养运营主业定位的基础上，强化养老科技、智能硬件适配及重资产项
目协同落地等能力，经各方充分协商，公司拟联合斯米克健康科技（上海）有限公司（以下简
称“斯米克健康科技”或“标的公司”）现有股东上海斯米克有限公司，共同受让标的公司股
东上海悦心健康科技发展有限公司（以下简称“悦心科技发展”）持有的标的公司75%全部股
权：本次拆分受让比例为公司受让36%标的公司股权，上海斯米克有限公司受让39%标的公司股
权。
本次交易完成后，上海斯米克有限公司叠加其原持有的25%标的公司股权，合计持有标的
公司64%股权，为标的公司控股股东；公司持有标的公司36%股权。标的公司将成为公司参股公
司，不纳入公司合并报表范围。
截至本公告披露之日，标的公司注册资本为人民币5000万元，各股东认缴的注册资本均未
实缴，标的公司尚未开展实际生产经营活动，无货币资金、实物资产、对外债权、经营性负债
及对外担保、借款等事项。基于标的公司当前资产、负债及经营状况，经交易各方协商一致，
本次75%股权转让对价合计为0元，其中公司受让36%股权对应交易对价为0元。公司受让上述股
权后，将按照标的公司章程约定承担对应注册资本人民币1800万元的认缴出资义务，出资进度
根据标的公司实际经营需求逐步到位。
（二）关联关系
上海斯米克有限公司与悦心科技发展为公司实际控制人李慈雄先生控制的企业，本次交易
构成关联交易。
（三）审议情况
公司于2026年6月4日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于与关联方上海斯米
克有限公司共同收购斯米克健康科技（上海）有限公司75%股权暨关联交易的议案》，关联董
事李慈雄、宋源诚、余璟、陈超对该议案予以回避表决。该项关联交易已经公司独立董事专门
会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，包含本次交易，过去12个月
内公司与同一关联人（包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联
人）的关联交易金额超过3000万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%。本次
交易尚需提交公司股东会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
（四）本次交易不构成重大资产重组
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需取得
有关部门批准。
（一）关联方之一：上海斯米克有限公司
2、历史沿革
上海斯米克有限公司系公司实际控制人控制的产业投资平台，自成立以来，主营业务未发
生重大变化。
3、构成关联关系的说明
上海斯米克有限公司为公司股东暨实际控制人李慈雄先生控制的企业，构成关联关系。
4、资信及履约能力
经查，上海斯米克有限公司不属于失信被执行人，资信状况良好，具备作为本次交易对方
的履约能力。
（二）关联方之二：上海悦心健康科技发展有限公司
2、历史沿革
悦心科技发展系本公司实际控制人控制的主体，核心定位为城市更新业务资源整合平台。
自成立以来，主营业务未发生重大变化。
3、关联关系的说明
悦心科技发展为公司实际控制人李慈雄先生控制的企业，构成关联关系。
4、资信及履约能力
经查，悦心科技发展不属于失信被执行人，资信状况良好，具备作为本次交易对方的履约
能力。
（二）标的公司业务简介
标的公司于2026年3月设立，截至目前设立时间较短，主要定位为养老科技应用全场景产
业平台，拟聚焦智慧养老及养老场景技术服务等方向，推进科技与养老服务场景深度融合，打
造集科技应用、场景落地、资源整合及产业协同发展于一体的综合平台。
四、关联交易的定价政策及定价依据
鉴于悦心科技发展拟转让的标的公司75%股权对应的注册资本尚未实缴，且标的公司设立
时间较短，尚未开展实际生产经营活动，无货币资金、实物资产、对外债权、经营性负债及对
外担保、借款等事项。经交易各方协商一致，本次75%股权转让总对价为人民币0元。其中公司
受让36%股权、上海斯米克有限公司受让39%股权，所有受让方权利义务完全对等，均按持股比
例承担对应认缴出资义务，无差异化安排。本次股权转让价格由交易各方根据自愿、公平、合
理原则协商确定，定价公允，具备合理性，符合市场交易规则，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。基于标的公司的实际情况，本次交易未聘请审计、评估机构进行审
计和评估。
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2026-06-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月22日14:40
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月16日
7、出席对象：
（1）截至2026年06月16日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室
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2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会没有否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）会议召开时间：2026年4月21日14:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月21日9:15-9:25、9:
30-11:30、13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月21日9:15—1
5:00时的任意时间。
2、会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长余璟先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的相关规定。
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2026-04-22│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为了更加真实、准确地反映上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）截止20
26年3月31日的资产价值、财务状况和经营情况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策
，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对各类资产进行了全面清查，对可能发生减值的资产计
提了减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司对2026年第一季度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收
票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、商誉等，进行全面清查和资产减
值测试后，2026年第一季度计提资产减值准备合计4,212,557.90元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
鉴于上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）目前出现流动负债超过流动资产
情况，短期偿债能力可能发生困难，为此，公司控股股东CIMICINDUSTRIALINC.(中文名称：“
斯米克工业有限公司”)于2026年3月27日出具了财务支持承诺。
自本承诺出具之日起一年内，若公司出现营运资金周转困难，无法偿付短期流动负债，斯
米克工业有限公司承诺无条件为公司提供财务支持，包括提供资金、担保、保证等方式，以协
助公司解决短期偿债困难。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会即将届满，根据《公
司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公
司章程》等相关规定，公司工会委员会于2026年3月27日在公司会议室召开工会委员会全体会
议，选举第九届董事会职工董事。
经与会工会委员表决，一致同意选举陈前先生担任公司第九届董事会职工董事（简历详见
附件），并与公司2025年度股东会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，任期为三年，
与第九届董事会任期一致。
陈前先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的任职资格与条件。第九届董事
会选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
陈前先生：中国国籍，1967年1月生，大学本科学历，工程师。1989年参加工作，任上海
东明电子陶瓷厂工程师，1995年加入公司，历任生产技术部工程师、制造一部部长、制造二部
部长、生产技术部副部长、玻化石厂副厂长、市场部副总监、产品中心副总监、市场中心产销
总监。2012年12月至今任公司全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司总经理。2017年7月至今任
公司全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司总经理。2014年10月至今任公司执行副总裁，20
18年12月至今任公司董事。
截至本公告日，陈前先生持有公司股份160212股，与公司控股股东、实际控制人及持有公
司5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不
得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第八届董事
会第二十次会议，会议审议通过了《关于2026年度公司为经销商及代理商提供担保额度的议案
》。为推动公司建材渠道业务的发展，实现公司与经销商及代理商的共赢，在严格控制风险的
前提下，同意公司及全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司和上海斯米克建材有限公司（不
含隶属于这两家公司的分支机构及其投资的子公司）（以下统称“公司及全资子公司”）为符
合条件的授权经销商及代理商履行公司项目合同义务（含服务及其质量）提供连带责任担保，
担保总额度为2,000万元，单一项目担保上限为500万元。
上述额度不等于公司的实际担保金额，实际担保的金额和期限等具体内容以被担保方正式
签订的合同为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对
外担保尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权公司总裁或其指定的授权代理人在上述额度
内签署相关担保协议或文件。
上述担保的有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之
日止。超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。
二、被担保人基本情况
1、担保对象：担保对象为公司及全资子公司签约的授权经销商及代理商，经销商及代理
商需资信良好。公司及全资子公司仅对确属于由公司生产的产品及其质量和依约确属应由公司
及全资子公司履行并由公司及全资子公司书面授权或同意由相关授权经销商或代理商履行的项
目合同义务（含服务及其质量）承担连带保证责任。
担保对象与公司及控股子公司不存在关联关系，不构成关联担保。
3、担保额度：公司及全资子公司为符合条件的授权经销商及代理商履行公司项目合同义
务（含服务及其质量）提供连带责任担保，担保总额度为2,000万元，单一项目担保上限为500
万元。
4、担保期限：自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止
。
5、担保协议的主要内容：《担保协议》尚未签署，具体条款以公司及全资子公司与相关
方签订的业务合同和担保协议为准。
6、反担保：经销商及代理商需提供公司对其担保额度等额的反担保，反担保采用房产抵
押、动产抵押、家庭成员连带担保等双方协商认可的形式，需办理抵(质)押登记的资产，应按
规定办理。公司及全资子公司为经销商及代理商履行担保责任后，在承担保证范围内，依法享
有追偿权。
7、监督管理：公司将严格按照相关制度、公司章程、协议约定等，对经销商及代理商实
施保前审查、保中督查、保后复核，不损害公司及中小股东的利益。
三、董事会意见
董事会认为：为推动公司建材渠道业务的发展，实现公司与经销商及代理商的共赢，在严
格控制风险的前提下，为符合条件的授权经销商及代理商履行公司项目合同义务（含服务及其
质量）提供连带责任，同时公司将要求经销商及代理商提供等额反担保，有效控制和防范担保
风险，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和中小股东的利益。
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2026-03-31│对外担保
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特别提示：
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的子公司拟于20
26年度提供不超过人民币80000万元的担保额度，用于为控股子公司提供担保、合并报表范围
内的子公司之间的相互担保。其中对资产负债率高于70%的子公司的担保额度不超过人民币500
0万元。上述担保总额度占公司最近一期经审计净资产的97.21%。尚需提交公司股东会审议。
敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
根据公司及控股子公司日常生产经营需求，公司及合并报表范围内的子公司拟于2026年度
提供不超过人民币80000万元的担保额度，用于为控股子公司提供担保、合并报表范围内的子
公司之间的相互担保。其中对资产负债率高于70%的子公司的担保额度不超过人民币5000万元
。
担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括银行综合授信、借款、承兑
汇票、信用证、保函、票据贴现等）以及开展日常经营业务发生的履约类担保。担保额度包括
新增担保及原有担保展期或续保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、
质押担保等。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担
保额度的调剂（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。
上述担保的有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之
日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司总裁或其指定的授权代理人签订相关担保
协议，不再另行召开董事会或股东会。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东会
另行审议作出决议后才能实施。
二、提供担保额度预计情况
本次担保额度是基于对公司目前业务情况的预计，公司可以根据实际情况，将股东会审议
通过的担保额度在上述被担保对象之间进行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范
围内的其他子公司（包括但不限于上表未列示的公司合并报表范围内子公司及将来新纳入合并
报表范围内的子公司），对资产负债率超过70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过7
0%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。
三、被担保人基本情况
2、上海斯米克建筑陶瓷有限公司
3、上海悦心健康医疗投资管理有限公司
四、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述担保额度仅为公司
拟于2026年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准
。
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2026-03-31│其他事项
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上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第八届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》以及《关于2026年度高级
管理人员薪酬方案的议案》。为促进公司健康持续发展，充分调动董事、高级管理人员的积极
性和创造性，提高公司的经营效益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，结合行业状况和
公司年度经营情况，公司制订了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如
下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案经公司股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬方案通过后自动失效；高级
管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后生效，至新的高级管理人员薪酬方案通过后自动失
效。
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2026-03-31│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。上海悦心健康集团股份有限公司
（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
续聘年度审计机构的议案》，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“信永中和”）为公司2026年度审计机构，担任公司2026年度会计报表审计工作，该议案尚
需提交公司2025年度股东会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
（1）名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2012年3月2日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
（5）首席合伙人：谭小青
（6）人员信息：截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
（7）收入情况：信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业
务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。
（8）业务情况：2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额
4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、
仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零
售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市
公司审计客户家数为255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出
一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告
投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，
本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作
出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元
。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审
判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元
。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
（二）项目信息
1、基本信息
1)拟签字项目合伙人：王亮先生，2001年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2007年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署和复核的上市公司10家。
2)拟担任项目质量复核合伙人：彭让先生，2001年获得中国注册会计师资质，2000年开始
从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服
务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
3)拟签字注册会计师：闵兆君先生，2016年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上
市公司审计，2022年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的
上市公司2家。
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2026-03-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月21日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月21
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月15日
7、出席对象：
（1）截至2026年4月15日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室
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2026-03-31│其他事项
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1、公司2025年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、2025年度，公司以集中竞价交易方式回购股份2,405,700股并完成注销，回购股份总金
额为9,998,228元（不含交易费用）。公司2025年采用集中竞价交易方式回购股份所用资金视
同公司2025年度的现金分红。
3、本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议。
一、审议程序
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第八届董事
会第二十次会议，审议通过《2025年度利润分配预案》。根据《公司法》、《公司章程》的相
关规定，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧，本次业绩预
告相关财务数据未经注册会计师审计。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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