资本运作☆ ◇002164 宁波东力 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│重庆钢铁 │ 56.41│ ---│ ---│ 15.48│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2017-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│发行股份及支付现金│ 3.60亿│ 3.46亿│ 3.46亿│ 100.00│ ---│ ---│
│购买资产并募集配套│ │ │ │ │ │ │
│资金项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 181.18万│ 181.18万│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │宁波东力重型机床有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、因生产经营需要，公司全资子公司宁波东力传动设备有限公司下属全资子公司宁波 │
│ │东力电驱科技有限公司拟与宁波东力重型机床有限公司（以下简称“重型机床”）签署《厂│
│ │房租赁合同》。 │
│ │ 2、重型机床为公司控股股东东力控股集团有限公司下属全资子公司，公司董事长宋济 │
│ │隆先生为重型机床法定代表人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次厂│
│ │房租赁构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程 │
│ │》等相关规定，本次关联交易事项已提交公司第六届董事会第十六次会议审议，会议审议通│
│ │过《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》，无须提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称宁波东力重型机床有限公司 │
│ │ 重型机床是公司控股股东东力控股集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》第6.3.3条第（二）款的规定，系公司关联法人。 │
│ │ 截止2022年12月31日，重型机床资产总额180,744,351.26元，净资产158,498,171.53元│
│ │，营业收入22,935,255.21元，净利润4,852,284.93元（未经审计）。截止2023年09月30日 │
│ │，重型机床资产总额179,385,982.56元，净资产163,019,095.06元，营业收入14,378,290.5│
│ │8元，净利润4,520,923.53元（未经审计)。 │
│ │ 重型机床不是失信被执行人。 │
│ │ 租金：人民币17元/平方米/月，月租金409211.08元，总租金4910532.96元（人民币肆 │
│ │佰玖拾壹万零伍佰叁拾贰元玖角陆分）。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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东力控股集团有限公司 1.25亿 23.49 90.25 2024-08-08
宋济隆 3300.00万 6.20 48.27 2022-08-25
许丽萍 1300.00万 2.44 64.20 2023-06-16
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合计 1.71亿 32.13
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-08-08 │质押股数(万股) │4000.00 │
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│质押占所持股(%) │28.88 │质押占总股本(%) │7.52 │
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│股东名称 │东力控股集团有限公司 │
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│质押方 │中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行 │
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│质押起始日 │2024-08-06 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年08月06日东力控股集团有限公司质押了4000.0万股给中国银行股份有限公司宁波│
│ │市鄞州分行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-10-31 │质押股数(万股) │3000.00 │
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│质押占所持股(%) │21.66 │质押占总股本(%) │5.64 │
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│股东名称 │东力控股集团有限公司 │
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│质押方 │交通银行股份有限公司宁波分行 │
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│质押起始日 │2023-10-27 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年10月27日东力控股集团有限公司质押了3000.0万股给交通银行股份有限公司宁波│
│ │分行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-08-19 │质押股数(万股) │2500.00 │
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│质押占所持股(%) │18.05 │质押占总股本(%) │4.70 │
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│股东名称 │东力控股集团有限公司 │
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│质押方 │浙商银行股份有限公司宁波分行 │
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│质押起始日 │2023-08-17 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年08月17日东力控股集团有限公司质押了2500.0万股给浙商银行股份有限公司宁波│
│ │分行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-07-14 │质押股数(万股) │2500.00 │
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│质押占所持股(%) │18.05 │质押占总股本(%) │4.70 │
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│股东名称 │东力控股集团有限公司 │
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│质押方 │兴业银行股份有限公司宁波分行 │
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│质押起始日 │2023-07-12 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年07月12日东力控股集团有限公司质押了2500.0万股给兴业银行股份有限公司宁波│
│ │分行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-06-16 │质押股数(万股) │1300.00 │
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│质押占所持股(%) │64.20 │质押占总股本(%) │2.44 │
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│股东名称 │许丽萍 │
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│质押方 │宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行 │
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│质押起始日 │2023-06-14 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年06月14日许丽萍质押了1300.0万股给宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│宁波东力股│深圳市年富│ 5.94亿│人民币 │2020-04-21│2025-04-25│--- │是 │否 │
│份有限公司│供应链有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-08-26│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
为真实、公允地反映宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年6月30日的
财务状况及2024年1-6月的经营成果，基于谨慎性原则，公司按照《深圳证券交易所股票上市
规则》《企业会计准则》等相关规定和公司会计政策要求，公司及下属子公司对截至2024年6
月30日公司合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了全面清查和减值测试。2024年上半年计
提相应的信用及资产减值损失合计1107.06万元（未经审计），其中，应收票据坏账准备2.24
万元，应收账款坏账准备1034.18万元，其他应收款坏账准备9.75万元，转回合同资产减值准
备29.27万元，存货跌价准备90.16万元。
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2024-08-26│其他事项
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宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第七届董事会第三次
会议，会议审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，拟续聘立信中联会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”或“立信中联会计师事务所”）为公司2024年
度会计师事务所，现将有关事项公告如下：
一、续聘会计师事务所事项的情况说明
立信中联会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2023年度审计机
构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，
坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订
合同所规定的责任和义务。公司拟续聘立信中联会计师事务所为公司2024年度会计师事务所，
聘期一年。
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2024-08-26│其他事项
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为保障公司董事会规范运作，经公司提名委员会提名并表决通过，公司于2024年8月23日
召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》
。公司董事会同意提名沈杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同时担任第七届董事
会战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会
届满时止。
本次补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。
此议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。
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2024-08-08│股权质押
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宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东东力控股集团有限公司（
以下简称“东力控股”）通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及质押业务。
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2024-07-11│其他事项
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一、收到执行款的情况
根据浙江省宁波市中级人民法院的（2019）浙02刑初138号《刑事判决书》和浙江省高级
人民法院（2020）浙刑终70号《刑事裁决书》，宁波市中级人民法院依法执行。宁波东力股份
有限公司于近日收到宁波市中级人民法院执行款34528157.07元。
二、对公司的影响情况及风险提示
上述执行款属于上期预计可追偿资金的一部分，本期收到执行款后，将改善公司现金流，
预计不影响本期净利润，具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。公司将密切关注执
行的后续进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cn
info.com.cn)，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注，注意投
资风险。
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2023-12-12│重要合同
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一、关联交易概述
1、因生产经营需要，公司全资子公司宁波东力传动设备有限公司下属全资子公司宁波东
力电驱科技有限公司拟与宁波东力重型机床有限公司（以下简称“重型机床”）签署《厂房租
赁合同》。
2、重型机床为公司控股股东东力控股集团有限公司下属全资子公司，公司董事长宋济隆
先生为重型机床法定代表人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次厂房租
赁构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》
等相关规定，本次关联交易事项已提交公司第六届董事会第十六次会议审议，会议审议通过《
关于签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》，无须提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
公司名称宁波东力重型机床有限公司
重型机床是公司控股股东东力控股集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》第6.3.3条第（二）款的规定，系公司关联法人。
截止2022年12月31日，重型机床资产总额180744351.26元，净资产158498171.53元，营业
收入22935255.21元，净利润4852284.93元（未经审计）。截止2023年09月30日，重型机床资
产总额179385982.56元，净资产163019095.06元，营业收入14378290.58元，净利润4520923.5
3元（未经审计)。
重型机床不是失信被执行人。
租金：人民币17元/平方米/月，月租金409211.08元，总租金4910532.96元（人民币肆佰
玖拾壹万零伍佰叁拾贰元玖角陆分）。
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2023-12-12│其他事项
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鉴于宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，为保证监事会
的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司工会委员会于2023年12月11日
在公司会议室召开工会委员会全体会议，经审议，会议通过如下决议：
会议一致同意选举喻丹女士担任公司职工代表监事（个人简历附后），任期三年，与第七
届监事会任期一致。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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