资本运作☆ ◇002165 红 宝 丽 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2007-08-27│ 12.09│ 2.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-07-13│ 15.16│ 2.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2012-08-10│ 2.88│ 2163.31万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-05-30│ 5.71│ 3.67亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-07-21│ 3.82│ 4.99亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 9440.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产12万吨聚醚多元│ 4.99亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│醇系列产品项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│环氧丙烷综合技术改│ ---│ 6101.01万│ 3.52亿│ 94.79│-1290.96万│ 2026-06-30│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行借款 │ ---│ 0.00│ 1.48亿│ 100.00│ ---│ 2023-10-27│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京优迪新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理任其董事、总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京优迪新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理任其董事、总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京优迪新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理任其董事、总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京优迪新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理任其董事、总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京优迪新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理任其董事、总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售贸易品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京优迪新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理任其董事、总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京优迪新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理任其董事、总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
江苏宝源投资管理有限公司 3700.00万 5.03 27.68 2026-11-03
─────────────────────────────────────────────────
合计 3700.00万 5.03
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-10-30 │质押股数(万股) │2500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.70 │质押占总股本(%) │3.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江苏宝源投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │宁波银行股份有限公司南京分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-10-28 │质押截止日 │2027-11-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年10月28日江苏宝源投资管理有限公司质押了2500.0万股给宁波银行股份有限公司│
│ │南京分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-29 │质押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.98 │质押占总股本(%) │1.63 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江苏宝源投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南京银行股份有限公司高淳支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-27 │质押截止日 │2028-07-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月27日江苏宝源投资管理有限公司质押了1200.0万股给南京银行股份有限公司│
│ │高淳支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-10 │质押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.87 │质押占总股本(%) │0.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江苏宝源投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-08 │质押截止日 │2027-03-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-10-30 │解押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月08日江苏宝源投资管理有限公司质押了400.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年10月30日江苏宝源投资管理有限公司解除质押400万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │质押股数(万股) │950.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.65 │质押占总股本(%) │1.29 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江苏宝源投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-18 │质押截止日 │2027-03-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-10-30 │解押股数(万股) │950.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月18日江苏宝源投资管理有限公司质押了950万股给招商证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年10月30日江苏宝源投资管理有限公司解除质押950万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-19 │质押股数(万股) │1334.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.33 │质押占总股本(%) │1.81 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江苏宝源投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-17 │质押截止日 │2026-09-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-31 │解押股数(万股) │1334.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到第一大股东江苏宝源投资管理│
│ │有限公司（以下简称“宝源投资”）的函告，宝源投资将其所持有的公司1776万股无限│
│ │售股办理了质押登记手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月31日江苏宝源投资管理有限公司解除质押1334万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-19 │质押股数(万股) │442.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.09 │质押占总股本(%) │0.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江苏宝源投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-17 │质押截止日 │2026-09-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-31 │解押股数(万股) │442.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到第一大股东江苏宝源投资管理│
│ │有限公司（以下简称“宝源投资”）的函告，宝源投资将其所持有的公司1776万股无限│
│ │售股办理了质押登记手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月31日江苏宝源投资管理有限公司解除质押442万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-17 │质押股数(万股) │607.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.20 │质押占总股本(%) │0.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江苏宝源投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南京银行股份有限公司高淳支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-15 │质押截止日 │2026-07-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-10 │解押股数(万股) │607.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月15日江苏宝源投资管理有限公司质押了607万股给南京银行股份有限公司高 │
│ │淳支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月10日江苏宝源投资管理有限公司解除质押607万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-17 │质押股数(万股) │606.06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.19 │质押占总股本(%) │0.82 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江苏宝源投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南京银行股份有限公司高淳支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-13 │质押截止日 │2026-06-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-25 │解押股数(万股) │606.06 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月13日江苏宝源投资管理有限公司质押了606.0607万股给南京银行股份有限公│
│ │司高淳支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月25日江苏宝源投资管理有限公司解除质押606.0607万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-08 │质押股数(万股) │1127.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.79 │质押占总股本(%) │1.53 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江苏宝源投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南京银行股份有限公司高淳支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-06 │质押截止日 │2025-06-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-06 │解押股数(万股) │1127.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月07日江苏宝源投资管理有限公司解除质押1127万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月06日江苏宝源投资管理有限公司解除质押1127万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │质押股数(万股) │1060.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.42 │质押占总股本(%) │1.44 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江苏宝源投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │宁波银行股份有限公司南京分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-27 │质押截止日 │2026-03-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-23 │解押股数(万股) │1060.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月27日江苏宝源投资管理有限公司质押了1060万股给宁波银行股份有限公司南│
│ │京分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月23日江苏宝源投资管理有限公司解除质押1060万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│红宝丽集团│红宝丽集团│ 7500.00万│人民币 │2024-02-05│2030-02-04│--- │否 │否 │
│股份有限公│泰兴化学有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│红宝丽集团│南京红宝丽│ 4500.00万│人民币 │2024-07-31│2029-01-30│--- │否 │否 │
│股份有限公│聚氨酯有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│红宝丽集团│南京红宝丽│ 3000.00万│人民币 │2024-02-04│2029-01-30│--- │否 │否 │
│股份有限公│聚氨酯有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│红宝丽集团│南京红宝丽│ 1500.00万│人民币 │2024-03-29│2029-01-30│--- │否 │否 │
│股份有限公│聚氨酯有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│红宝丽集团│红宝丽集团│ 0.0000│人民币 │2024-01-09│2026-03-17│--- │是 │否 │
│股份有限公│泰兴化学有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│红宝丽集团│红宝丽集团│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│股份有限公│泰兴化学有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│红宝丽集团│红宝丽集团│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│股份有限公│泰兴化学有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-11-03│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到第一大股东江苏宝源投资管理有
限公司（以下简称“宝源投资”）的函告，宝源投资因归还借款将其所持有的公司股份1350万
股办理了解除质押登记手续。
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2026-10-30│对外担保
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红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开了第十一届董事会
第八次会议，审议通过了《公司关于增加为子公司聚氨酯公司提供授信担保额度的议案》。现
将具体内容公告如下：
一、担保情况概述
（一）已审批的对外担保额度的情况
截止2026年9月30日，公司对外担保总额度5.2亿元。包括：
（1）为全资子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司（以下简称“泰兴化学公司”）融资担
保4亿元【其中，为项目建设融资1亿元提供担保；为项目建设及运营融资1亿元提供担保；为
项目流动资金借款授信2亿元提供担保】。
（2）为全资子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司（以下简称“聚氨酯公司”）项目建设融
资授信1.2亿元提供担保。
截止2026年9月30日，实际发生担保总额14500.00万元，其中：
（1）为泰兴化学公司项目建设融资担保6500.00万元。
（2）为聚氨酯公司项目建设融资担保8000.00万元。
（二）本次拟增加对外担保额度的情况
公司子公司聚氨酯公司根据实际经营情况和融资需要，向金融机构申请项目融资，由本公
司为其中长期融资提供总额度不超过4000万元的担保。担保额度有效期自公司董事会批准之日
起一年。实际借款及担保发生时，担保金额将不超过本次授信的担保额度，担保期限、担保范
围等具体条款以最终正式签署的担保合同为准。
本次担保后，公司为子公司提供担保总额度为5.6亿元，其中对聚氨酯公司担保总额为1.6
亿元。
本次担保事项已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过。本次担保额占公司2026年9
月30日净资产的2.78%，本次担保后，公司对外担保总额未超过公司最近一期经审计净资产50%
、未超过公司最近一期经审计总资产30%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程
》等有关规定，本次担保无需提交公司股东会审议。
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2026-10-30│扩建改造
──────┴──────────────────────────────────
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开了第十一届董事会
第八次会议，审议通过了《公司关于子公司泰兴化学公司DCP装置技术改造项目的议案》。现
将具体内容公告如下：
一、投资情况概述
公司打造环氧丙烷-聚醚、异丙醇胺及衍生物产业链，红宝丽集团泰兴化学有限公司（以
下简称“泰兴化学公司”）是公司环氧丙烷（PO）及过氧化二异丙苯（DCP）等生产基地，地
处江苏泰兴经济开发区。泰兴化学公司是公司的全资子公司。
泰兴化学公司拟对DCP装置分阶段技术改造，以进一步提升装置本质安全和环保水平，提
高生产效能和产品品质，发展新质生产力。本次对年产1.2万吨DCP装置（以下简称“1#DCP装
置”）阶段性技改，2#DCP装置不再建设；本次改造需新增各类设备30台套，拆除、停用设备5
1台套等。本次改造总投资1641.38万元，其中建设投资1351.48万元。本建设投资不构成关联
交易。
（一）项目技改必要性
泰兴化学公司原DCP项目设计年产能2.4万吨，分二期进行投资建设，其中一期项目（1#DC
P装置，产能1.2万吨）已具备生产能力，二期项目（2#DCP装置）未建设完工。泰兴化学公司
环氧丙烷装置于2022年停车技改后，因DCP原料来源于环氧丙烷装置生产过程，根据生产基地
整体规划，1#DCP装置停止生产，2#DCP装置暂停投资建设。
目前，泰兴化学公司PO综合技改项目处于试生产阶段，在办理向政府主管部门安全生产许
可申请手续。PO装置技改完成，将为DCP生产提供稳定、可靠的原料支撑与技改条件；另外，D
CP装置停车期间，随着外部安全、环保等要求的变化，也需要对装置有关事项进行整改。
原DCP装置所生产产品物耗、能耗较高，PO装置技改后，DCP的原料供应发生变化。因此，
为进一步发挥泰兴化学基地产业链作用，提升整体资产经济性，提高1#DCP装置运营能力和产
品品质，经技术评估、验证，有条件也有必要对1#DCP装置进行技术改造。
（二）项目建设可行性
1、满足市场发展需要
过氧化二异丙苯,又称硫化剂DCP、过氧化二枯茗。白色结晶，属二烷基类交联剂，它是一
种国家支持发展的绿色环保交联剂新材料，可作为单体聚合的引发剂，高分子材料的硫化剂、
交联剂、固化剂、阻燃添加剂等。下游应用集中在四大方向：（1）电线电缆。通过交联，聚
乙烯的耐热性、绝缘性和抗开裂性能显著提升，广泛应用于高压电力电缆和光伏电缆；（2）
橡胶工业。作为三元乙丙橡胶（EPDM）、硅橡胶、丁腈橡胶等的硫化剂，用于汽车密封条、工
业胶管、耐热制品等；（3）EVA封装胶膜与发泡材料。在光伏领域，DCP用于EVA/POE胶膜的交
联，是太阳能电池封装的关键助剂；在发泡材料领域，DCP用于EVA鞋材中底、PE发泡保温材料
等，赋予泡孔均匀细腻的结构；（4）聚烯烃改性与其他。DCP用于聚乙烯交联改性、聚丙烯降
解（调节熔融指数）、不饱和聚酯树脂固化等。随着DCP下游行业的快速发展和环境保护法规
的日益严格，国内外市场对DCP的需求量也在增大。
DCP的产能主要集中在亚太地区。
2、技术工艺和PO产业链协同为项目的实施提供保障
本项目过氧化二异丙苯(DCP)是α,α-二甲基苄醇与过氧化氢异丙苯缩合反应生成。
本项目采用工艺使得CHP法制环氧丙烷的生产过程中，省去了苄醇还原和氢解至异丙苯工
序，是一种原子经济性高的绿色合成工艺，具有很好的工业应用前景。本项目具有成本低、投
资少、环保性好等优势，还可一定程度降低环氧丙烷生产成本。
3、项目涉及报批事项情况
本次技改不涉及政府报批情况。
三、项目投资主体基本情况
1、项目单位名称：红宝丽集团泰兴化学有限公司
2、注册资本：160000万元人民币
3、企业性质：有限责任公司
4、经营范围：危险化学品生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械设备销售；仪器仪表
销售；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工
产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5、注册地址：江苏省泰兴经济开发区澄江西一路29号
6、资产状况：截止2026年6月30日，泰兴化学公司总资产231725.42万元，净资产102247.
19万元；2026年上半年实现营业收入35658.24万元，净利润-4626.08万元（未经审计）。
7、与公司关系：公司全资子公司。
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2026-10-30│其他事项
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红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开了第十一届董事会
第八次会议，审议通过了《公司关于子公司泰兴化学公司计提资产减值的议案》。现将具体内
容公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司于2026年三
季度末资产负债表日（2026年9月30日）对各类资产是否存在减值迹象进行了判断。经初步分
析，全资子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司（以下简称“泰兴化学公司”）相关资产存在减
值迹象。
泰兴化学公司成立于2015年，主要从事环氧丙烷（PO）及过氧化二异丙苯（DCP）的生产
销售。泰兴化学公司环氧丙烷综合技改项目处于试生产阶段，在办理向政府主管部门生产许可
申请手续。截止2026年9月30日，泰兴化学公司资产总额22.53亿元。受环氧丙烷行业产能扩张
供需失衡致产品与原料丙烯价差大幅缩小、泰兴化学公司PO项目产品生产成本与市场价格倒挂
，以及DCP项目战略调整等因素影响，公司管理层认为泰兴化学公司相关资产存在减值迹象。
公司聘请具备证券期货相关业务资格的资产评估机构江苏天健华辰资产评估有限公司出具
资产评估报告华辰评报字(2026)第0313号，华辰评报字(2026)第0314号，对泰兴化学公司相关
资产组（固定资产、在建工程、工程物资、无形资产、长期待摊费用等）进行减值测试，并以
评估结果作为计提资产减值准备的依据，作为编制2026年第三季度财务报告的依据。
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2026-10-30│股权质押
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一、股东股份质押基本情况
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到第一大股东江苏宝源投资管理有
限公司（以下简称“宝源投资”）函告，获悉其将所持有的公司2,500万股无限售股办理了质
押。
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2026-08-04│股权质押
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红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到第一大股东江苏宝源投资管理有
限公司（以下简称“宝源投资”）的函告，宝源投资因归还借款将其所持有的公司股份1776万
股办理了解除质押登记手续。
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2026-07-29│其他事项
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”或“红宝丽”）于2026年4月3日披露了《第
一大股东与实际控制人、部分董事减持公司股份的预披露公告》，江苏宝源投资管理有限公司
（以下简称“宝源投资”）计划在该公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易
方式减持公司股份不超过5752698股，占公司总股本不超过0.7824%；以大宗交易方式减持公司
股份不超过7352698股，占公司总股本不超过1%；芮敬功先生计划在本公告披露之日起15个交
易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过1600000股，占公司总股本不
超过0.2176%；孔维来先生持有公司股份300000股，计划在本公告披露之日起15个交易日后的
三个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过75000股，占公司总股本不超过0.01%。于20
26年2月25日披露了《关于高级管理人员减持公司股份的预披露公告》，陶梅娟女士计划在该
公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过310000股，
占公司总股本不超过0.04%。
近日，公司收到第一大股东宝源投资与公司实际控制人芮敬功先生、公司董事孔维来先生
和高级管理人员陶梅娟女士提交的《关于减持红宝丽部分股份计划期限届满暨实施情况的说明
》等。
二、其他相关说明
1、本次减持遵守交易所相关规则要求；
2、截至本公告日，本次减持计划时间已届满，宝源投资、芮敬功先生、孔维来先生、陶
梅娟女士实际减持公司股份数量未超过计划减持股份数量；本次减持计划的实施与此前已披露
的减持计划一致，未违反相关减持承诺。
3、本次减持计划实施完毕后，宝源投资仍是公司第一大股东，不会对公司治理结构及生
产经营产生不利影响，也不会导致公司控制权发生变更。
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2026-07-29│股权质押
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一、股东股份质押基本情况
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到第一大股东江苏宝源投资管理有
限公司（以下简称“宝源投资”）函告，获悉其将所持有的公司1,200万股无限售股办理了质
押。
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2026-07-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日-2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。
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2026-07-14│股权质押
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红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到第一大股东江苏宝源投资管理有
限公司（以下简称“宝源投资”）的函告，宝源投资因归还借款将其所持有的公司股份607万
股办理了解除质押登记手续。
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2026-07-10│股权质押
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一、股东股份质押基本情况
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到第一大股东江苏宝源投资管理有
限公司（以下简称“宝源投资”）函告，获悉其所持有本公司的400万股无限售股办理了补充
质押。
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2026-06-13│其他事项
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1、本次权益变动属于第一大股东及实际控制人减持股份，不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司第一大股东及实际控制人发生变化，亦不会对公司治理结
构及持续经营产生影响。
3、本次权益变动前，红宝丽集团股份有限公司（本公告中简称“公司”或“红宝丽”）
之第一大股东江苏宝源投资管理有限公司（以下简称“宝源投资”）持有公司股份142926800
股，占公司总股本比例19.44%；公司实际控制人芮敬功先生及一致行动人芮益民先生合计直接
持有公司股份8049124股，占公司总股本比例1.09%；芮敬功先生及芮益民先生、芮益华先生是
宝源投资实际控制人，也是公司实际控制人，通过宝源投资直接间接合计持有公司20.53%股份
。本次权益变动后，宝源投资及芮敬功先生、芮益民先生、芮益华先生合计持有公司股份1470
53924股（占公司总股本的19.999994%），持股比例触及5%的整数倍。
公司于2026年4月3日披露了《关于第一大股东与实际控制人、部分董事减持公司股份的预
披露公告》（公告编号：2026-016），宝源投资计划在本公告披露之日起15个交易日后的三个
月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过5752698股，占公司总股本不超过0.78%；以大宗
交易方式减持公司股份不超过7352698股，占公司总股本不超过1%。芮敬功先生计划在本公告
披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过1600000股，占
公司总股本不超过0.22%。
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2026-05-30│其他事项
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红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划（以下简称“第二期
员工持股计划”或“本次员工持股计划”）所持有的公司股份已全部出售完毕。根据《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
主板上市公司规范运作》等相关规定，现将本次员工持股计划的实施、出售及后续安排等情况
公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况
公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十一次会议及2024年第二次临时股东大
会审议通过了《红宝丽集团股份有限公司-第二期员工持股计划（草案）及摘要》、《红宝丽
集团股份有限公司-第二期员工持股计划管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理员
工持股计划有关事项的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划，并授权公司董
事会办理员工持股计划的相关事宜。具体内容详见公司于2024年3月15日、2024年4月2日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至2024年5月29日，本次员工持股计划从二级市场买入公司股票799万股，占公司现有总
股本的1.09%，成交金额为人民币2978.55万元，成交均价为3.728元/股（不含佣金、过户费等
交易费用）。具体内容详见公司于2024年5月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于第二期员工持股计划完成股票购买的公告》（2024-037）。
根据公司第二期员工持股计划的相关规定，本次员工持股计划的存续期为24个月，锁定期
为12个月，自公司公告最后一笔从二级市场购买公司股票登记至本次员工持股计划名下之日开
始计算。
本次员工持股计划锁定期于2025年5月29日届满，对应的公司股票数量为799万股，占公司
总股本的1.09%。具体内容详见公司于2025年5月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（2025－032）。
二、本员工持股计划出售情况及后续安排
公司员工持股计划解除锁定后至2026年5月28日通过集中竞价交易方式合计售出公司股票
数量为799万股，占公司总股本的1.09%。本次员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕
。根据《红宝丽集团股份有限公司-第二期员工持股计划管理办法》的有关规定，本次员工持
股计划已实施完毕并终止，后续将进行相关资产分配和清算等工作。
本次员工持股计划实施期间，公司严格遵守股票市场交易规则及中国证监会、深圳证券交
易所有关于信息披露敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
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2026-05-27│股权质押
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红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到第一大股东江苏宝源投资管理有
限公司（以下简称“宝源投资”）的函告，宝源投资因归还借款将其所持有的公司股份606.06
07万股办理了解除质押登记手续。
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2026-05-21│其他事项
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一、重要提示
1、红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日在《证券时报》和巨
潮资讯网上刊登了《红宝丽集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》；
2、本次股东会无否决提案的情况；
3、本次股东会无修改提案的情况；
4、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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2026-04-23│其他事项
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红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第十一届董事会
第六次会议，审议了《关于子公司聚氨酯公司聚醚多元醇产品工艺升级项目的议案》。具体情
况如下：
一、投资情况概述
公司主要从事环氧丙烷及其衍生品聚氨酯硬泡组合聚醚、特种聚醚、异丙醇胺系列产品，
及新兴材料高阻燃聚氨酯保温板产品的研发、生产与销售。南京红宝丽聚氨酯有限公司（简称
“聚氨酯公司”）是公司硬泡聚醚生产基地，地处南京江北新材料科技园长芦片区，被授予南
京市首批“无废工厂”称号。聚氨酯公司是公司的全资子公司。
为顺应市场对环保型发泡剂体系（烷烃类HCs）聚醚产品快速增长的需求，丰富产品线并
提升自动化水平，聚氨酯公司拟投资建设“聚醚多元醇产品工艺升级项目”。本项目计划拆除
半闲置设备，新建一条单体聚醚生产线，全部自用于生产下游产品；增加环保型组合聚醚多元
醇产能；新建一条环戊烷/异戊烷组合聚醚生产线，并利用原装置生产组合聚醚；新建一条二
丙二醇及系列联产品生产线；配套改造与新建储罐、卸车与装车平台等。本项目总投资5,959.
38万元，其中建设投资3,564.6万元。经测算，本项目完全达产后，年均销售收入39,509.28万
元，年均利润总额为1,294.30万元。
（一）必要性
公司自成立以来，以聚氨酯硬泡产业化应用技术为立足点，断加大研发投入，通过生物基
聚醚多元醇替代技术开发，淘汰ODS（即消耗臭氧层物质），开展节能减排，开发了节能环保
型聚氨酯硬泡组合聚醚系列产品，在国内家电冰箱（柜）市场，红宝丽的硬泡组合聚醚产品市
场占有率名列前茅，积聚了行业资源。本项目将进一步扩大聚醚产品品类及产能，拓宽产品应
用领域，提升装置效能，是公司未来巩固市场地位、增加应用门类、保障客户供应、扩大市场
份额、增强竞争力的有力保障。
（二）可行性
1、行业发展趋势
根据欧盟新规，自2026年起，出口欧盟的家用冰箱将禁用含氟发泡剂。环戊烷/异戊烷组
合聚醚作为理想的环保替代品；在消费需求不断释放的带动下，中国冷链物流行业保持稳步增
长，市场规模和基础设施持续扩容。冰箱（柜）行业发展、冷链基础设施的建设直接拉动聚氨
酯硬泡需求，为项目产品提供了广阔的市场空间。二丙二醇市场前景良好，二丙二醇（DPG）
作为高附加值精细化学品，广泛应用于聚氨酯多元醇、不饱和聚酯树脂、增塑剂、化妆品、个
人护理、香精香料等领域。
2、企业现有基础
红宝丽不断加大研发投入，在聚氨酯硬泡领域，开发降本多元醇、混合发泡的新产品。本
项目采用的聚醚生产技术成熟可靠，在冰箱（柜）、冷藏集装箱市场积累的品牌知名度和客户
资源，为新增产能的市场消化提供了有力保障。公司二丙二醇采用绿色清洁生产工艺，产品纯
度高，已形成一定的市场。
3、项目涉及报批事项情况
聚氨酯公司聚醚多元醇产品工艺升级项目已取得南京江北新区管委会政务服务管理办公室
立项备案，《职业病危害预评价报告》已完成编制，《项目环境影响报告书》（征求意见稿）
已完成公示。
三、项目投资主体基本情况
1、项目单位名称：南京红宝丽聚氨酯有限公司
2、注册资本：40,100万元人民币
3、企业性质：有限责任公司
4、经营范围：环保型聚氨酯硬泡聚醚项目系列产品的生产、销售；化工产品的销售；自
营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路货物运输（须取得许可或批准后方可经营）。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、注册地址：南京市江北新区长芦街道罐区南路108号
6、资产状况：截止2025年12月31日，聚氨酯公司资产总额为83,543.26万元，净资产55,0
48.72万元，实现营业收入129,236.80万元，净利润1,309.61万元。
7、与公司关系：公司全资子公司，该项目建设投资不构成关联交易。
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2026-04-23│其他事项
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红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第十一届董事会
第六次会议，审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及制订2026年薪酬方案的议案》
，本议案中董事2025年度薪酬及2026年薪酬方案需提请公司2025年度股东会审议。具体情况如
下：
2025年度，公司董事长、高级管理人员薪酬收入与其工作绩效挂钩，实行基本薪酬、绩效
薪酬以及长期激励相结合的薪酬制度等。年终考核绩效薪酬，依据《董事长薪酬及绩效管理办
法》和《公司高管人员绩效管理办法》等，考核的年终绩效在下年度发放。在公司任职非高管
的董事因兼任利润中心的负责人，其年终绩效按照《业务单元利润中心绩效考核暂行规定》考
核发放。独立董事津贴系固定津贴，根据股东会决议发放。
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2026-04-23│其他事项
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红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第十一届董事会
第六次会议，审议了《关于计提减值准备的议案》。
一、本次计提及核销减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的2025年末
应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产、无形资产、在建工程、长
期股权投资等进行了全面清查和减值测试，判断是否存在减值的迹象，对于难以收回或部分较
长账龄的呆滞应收款项、其他应收款，及成本较高的存货确定为2025年度需计提减值准备的资
产项目，对符合财务核销确认条件的资产经审慎确认、调查取证后，确认已实际形成损失或预
计未来无法给企业带来经济利益的已计提减值准备的资产予以核销。
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2026-04-23│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”
）
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第十一届董事会第
六次会议，审议通过了《公司关于续聘2026年度财务审计机构的议案》，公司拟续聘天衡会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
该议案尚需提请公司2025年度股东会审议通过。
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2026-04-23│其他事项
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一、审议程序
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第十一届董事会
第六次会议，审议通过了《2025年度利润分配方案》，本议案尚需提请公司2025年度股东会审
议。
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2026-04-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-03│其他事项
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司（下简称“宝源投资”）持有公司股份142926
800股，占公司总股本比例19.44%；公司实际控制人芮敬功先生及一致行动人芮益民先生合计
直接持有公司股份8049124股，占公司总股本比例1.09%；芮敬功先生及芮益民先生、芮益华先
生是宝源投资实际控制人，通过宝源投资直接间接合计持有公司20.53%股份。
宝源投资计划在本公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持公司
股份不超过5752698股，占公司总股本不超过0.7824%；以大宗交易方式减持公司股份不超过73
52698股，占公司总股本不超过1%。
芮敬功先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持公
司股份合计不超过1600000股，占公司总股本不超过0.2176%。孔维来先生持有公司股份300000
股，计划在本公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超
过75000股，占公司总股本不超过0.01%。
红宝丽集团股份有限公司（下简称“公司”或“红宝丽”）于近日收到第一大股东宝源投
资和公司实际控制人芮敬功先生提交的《关于减持红宝丽部分股份计划的告知函》，收到董事
孔维来先生提交的《股东减持公司股份计划的告知函》。
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2026-03-25│股权质押
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红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到第一大股东江苏宝源投资管理有
限公司（以下简称“宝源投资”）的函告，宝源投资因归还借款将其所持有的公司股份1,060
万股办理了解除质押登记手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-20│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到第一大股东江苏宝源投资管理有
限公司（以下简称“宝源投资”）的函告，宝源投资将其所持有的公司950万股无限售股办理
了质押登记手续，具体事项如下：宝源投资和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”
）于2026年3月11日签署了《股票质押式回购交易业务协议》，宝源投资以持有的公司股份合
计950万股办理股票质押式回购初始质押融资。
近日，宝源投资持有的公司股份950万股的股票质押式回购初始质押登记手续已办理完毕
，购回交易日为2027年3月18日。
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2026-02-25│其他事项
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特别提示：
陶梅娟女士系公司副总经理，持有公司股份1244154股，占公司总股本的0.17%。
在遵守减持相关规定前提下，计划减持红宝丽股份不超过310000股。
陶梅娟女士计划在本公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持公
司股份不超过310000股，占公司总股本不超过0.04%。
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”或“红宝丽”）于近日收到公司副总经理陶
梅娟女士提交的《关于减持红宝丽部分股份计划的告知函》。
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2026-01-31│其他事项
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一、重要提示
1、红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日在《证券时报》和巨
潮资讯网上刊登了《红宝丽集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》；
2、本次股东会无否决提案的情况；
3、本次股东会无修改提案的情况；
4、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计
会计师事务所进行了预沟通，双方在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-14│对外担保
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红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日召开了第十一届董事会
第五次会议，审议通过了《公司关于为子公司提供授信担保的议案》。现将具体内容公告如下
：
一、公司担保概况
截止2025年12月31日，公司对外担保总额度3.9亿元。包括：
（1）为全资子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司（以下简称“泰兴化学公司”）融资担
保2.7亿元【其中，为项目建设及运营融资0.7亿元提供担保(期限3年)；为项目建设融资1亿元
提供担保(期限6年)；为项目流动资金借款授信1亿元提供担保（期限1年）】。
（2）为全资子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司（以下简称“聚氨酯公司”）项目建设融
资授信1.2亿元提供担保（期限5年）。
截止2025年12月31日，实际发生担保总额20100.00万元，其中：（1）为泰兴化学公司融
资担保8600.00万元【包括项目建设及运营融资担保100万元，项目建设融资担保8500.00万元
】。
（2）为聚氨酯公司项目建设融资担保11500.00万元。
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2026-01-14│其他事项
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红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第十届董事会第十
八次会议、2025年5月16日召开的2024年度股东大会，审议通过了《公司关于续聘2025年度财
务审计机构的议案》，同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事
务所”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司2025年4月23日、2025年5月17日在《证
券时报》和巨潮资讯网披露的《关于续聘2025年度财务审计机构的公告》（公告编号：2025-0
21）、《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-030）。
一、签字注册会计师变更情况
公司近日收到天衡事务所《变更签字注册会计师的函》，天衡事务所作为公司2025年度审
计机构，原委派吕丛平和赵晨昱作为公司2025年度审计报告及其他专项报告的签字注册会计师
。由于天衡内部工作调整，吕丛平先生不再担任公司2025年度审计报告及其他专项报告的签字
会计师，委派张文涛先生作为公司2025年度审计报告及其他专项报告的签字会计师。变更后的
签字注册会计师为张文涛和赵晨昱。
二、本次变更签字注册会计师情况介绍
本次变更签字注册会计师张文涛，2010年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司
审计，2010年开始在天衡会计师事务所执业。近三年签署或复核了5家上市公司审计报告。具
有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。张文涛于2023年12月收到内蒙古证监局
警示函措施，除此之外未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。本次变更签字
注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2026-01-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月30日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月30
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月26日
7、出席对象：
（1）截止2026年1月26日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，不能出席
现场会议的股东可在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：南京市高淳区经济开发区双高路29号公司会议厅
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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