资本运作☆ ◇002167 东方锆业 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2007-09-03│ 8.91│ 9788.52万│
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│增发 │ 2009-04-28│ 16.00│ 2.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-06-21│ 30.06│ 7.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-11-24│ 4.84│ 4.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-02-10│ 2.93│ 1.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-01-04│ 4.16│ 1577.89万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东东锆新材料有限│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -3836.35│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还公司有息负债 │ 1.93亿│ 1.93亿│ 1.93亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 2.13亿│ 2.13亿│ 2.13亿│ 100.01│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-23 │交易金额(元)│6657.43万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │土地及房产，包括2块土地使用权、4│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │项房屋建筑物、5项构筑物及其他辅 │ │ │
│ │助设施 │ │ │
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│买方 │沁阳东锆新材料科技有限公司 │
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│卖方 │河南龙佰新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │公司通过全资子公司沁阳东锆新材料科技有限公司（以下简称“沁阳东锆”）以现金6657.4│
│ │3万元（不含税价）收购龙佰集团股份有限公司（以下简称“龙佰集团”）全资子公司河南 │
│ │龙佰新材料科技有限公司（以下简称“龙佰新材料”）的相关资产。 │
│ │ 公司本次收购的标的为龙佰新材料的土地及房产，包括2块土地使用权、4项房屋建筑物│
│ │、5项构筑物及其他辅助设施。 │
│ │ 近日，沁阳东锆和龙佰新材料已依照协议的约定办理完毕相关不动产权属转移登记手续│
│ │，相关不动产已经登记至沁阳东锆名下，沁阳东锆已支付完毕本次交易价款6657.43万元（ │
│ │不含税价）。本次资产购买相关事宜均已完成。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-31 │
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│关联方 │龙佰集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │
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│关联方 │龙佰集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │
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│关联方 │龙佰集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │
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│关联方 │龙佰集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │
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│关联方 │龙佰集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │
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│关联方 │龙佰集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-25 │
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│关联方 │河南龙佰新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第八届董事会│
│ │独立董事专门会议2025年第四次会议、第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十│
│ │三次会议，审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》。该全资子公司购买│
│ │资产的用途为投资建设年产6万吨新能源电池级氯氧化锆及1.2万吨锆铪分离高纯氧化物项目│
│ │。现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司通过全资子公司沁阳东锆新材料科技有限公司（以下简称“沁阳东锆”）以现金6,│
│ │657.43万元（不含税价）收购龙佰集团股份有限公司（以下简称“龙佰集团”）全资子公司│
│ │河南龙佰新材料科技有限公司（以下简称“龙佰新材料”）的相关资产。 │
│ │ 因转让方龙佰新材料是公司控股股东龙佰集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》的有关规定，龙佰新材料为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本事项已经第八届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议、第八届董事会第二十五│
│ │次会议和第八届监事会第二十三次会议审议通过。关联董事郭良坡、关联监事赵拥军分别回│
│ │避表决，公司独立董事专门会议对本事项发表了明确同意的审核意见。根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》等相关规定，此项交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
陈潮钿 4647.75万 6.00 95.58 2022-05-06
─────────────────────────────────────────────────
合计 4647.75万 6.00
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东东方锆│焦作市维纳│ 7000.00万│人民币 │2024-01-04│2025-02-14│连带责任│是 │否 │
│业科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东东方锆│焦作市维纳│ 5000.00万│人民币 │2024-12-23│2025-06-30│连带责任│是 │否 │
│业科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东方锆│焦作市维纳│ 4500.00万│人民币 │2024-08-29│2025-02-25│连带责任│是 │否 │
│业科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东方锆│焦作市维纳│ 4500.00万│人民币 │2025-05-22│2025-10-21│连带责任│是 │否 │
│业科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东方锆│焦作市维纳│ 4000.00万│人民币 │2025-02-18│2025-06-27│连带责任│是 │否 │
│业科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东方锆│焦作市维纳│ 3380.00万│人民币 │2024-03-25│2025-03-25│连带责任│是 │否 │
│业科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东方锆│焦作市维纳│ 3000.00万│人民币 │2025-12-18│2026-12-17│连带责任│否 │否 │
│业科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东方锆│焦作市维纳│ 3000.00万│人民币 │2024-11-05│2025-02-14│连带责任│是 │否 │
│业科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东方锆│焦作市维纳│ 3000.00万│人民币 │2025-02-19│2025-04-14│连带责任│是 │否 │
│业科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东方锆│焦作市维纳│ 2000.00万│人民币 │2024-03-27│2025-02-24│连带责任│是 │否 │
│业科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东方锆│焦作市维纳│ 2000.00万│人民币 │2025-01-14│2025-07-14│连带责任│是 │否 │
│业科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东方锆│焦作市维纳│ 1000.00万│人民币 │2025-07-11│2026-07-11│连带责任│否 │否 │
│业科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东方锆│焦作市维纳│ 1000.00万│人民币 │2024-03-25│2025-03-25│连带责任│是 │否 │
│业科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东方锆│焦作市维纳│ 1000.00万│人民币 │2024-03-05│2025-09-01│连带责任│是 │否 │
│业科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东方锆│焦作东锆新│ 1000.00万│人民币 │2025-12-22│2026-12-21│连带责任│否 │否 │
│业科技股份│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东方锆│焦作东锆新│ 1000.00万│人民币 │2025-10-30│2026-10-29│连带责任│否 │否 │
│业科技股份│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东方锆│焦作东锆新│ 1000.00万│人民币 │2025-03-28│2026-03-28│连带责任│是 │否 │
│业科技股份│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东方锆│焦作东锆新│ 1000.00万│人民币 │2024-03-29│2025-03-28│连带责任│是 │否 │
│业科技股份│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东方锆│焦作市维纳│ 1000.00万│人民币 │2025-03-26│2025-04-25│连带责任│是 │否 │
│业科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东东方锆│焦作市维纳│ 900.00万│人民币 │2024-06-20│2025-05-12│连带责任│是 │否 │
│业科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东东方锆│焦作市维纳│ 618.00万│人民币 │2024-04-11│2025-04-06│连带责任│是 │否 │
│业科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东东方锆│焦作市维纳│ 500.00万│人民币 │2024-06-25│2025-04-01│连带责任│是 │否 │
│业科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东方锆│焦作市维纳│ 300.00万│人民币 │2024-09-29│2025-04-21│连带责任│是 │否 │
│业科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东方锆│焦作市维纳│ 300.00万│人民币 │2024-05-22│2025-05-12│连带责任│是 │否 │
│业科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东方锆│乐昌东锆新│ 5.00万│人民币 │2025-03-19│2026-03-19│连带责任│是 │否 │
│业科技股份│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）出具的《关于受理广东东方锆业科技股份有限公司向特定对象发行股票申请
文件的通知》（深证上审〔2026〕238号）。深交所根据相关规定，对公司报送的向特定对象
发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中
国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
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（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会
计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
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2026-06-02│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年6月1日（星期一）下午15:00
网络投票时间：2026年6月1日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月1日上午9:15－9:25
，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2026年6月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼，公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
5、主持人：董事长申庆飞先生
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
三、提案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
总表决情况：同意214161679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4484%；反
对1102900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5121%；弃权85000股（其中，因未
投票默认弃权2700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0395%。中小股东总表决
情况：同意16179131股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1600%；反对11
02900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3505%；弃权85000股（其中，
因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4894%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过
。
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2026-05-16│其他事项
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第九届董事
会第六次会议，审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。根据相关
要求，现就本次向特定对象发行A股股票事宜不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资
者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收
益承诺的情况，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的情形。
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2026-05-16│其他事项
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一、股东回报规划制定原则
（一）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，兼顾全
体股东的整体利益及公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害
公司持续经营能力。
（二）公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。鼓
励中小投资者以及机构投资者参与到公司利润分配事项的决策。充分发挥中介机构的专业引导
作用。
（三）公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配
的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配
比例。
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2026-05-16│增发发行
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发行方案概要
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元
。
（二）发行方式和发行时间
本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式，在中国证监会同意注册的批复文件有效
期内选择适当时机向特定对象发行股票。（三）发行对象及认购方式
本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名（含35名）的特定投资者，包括符合中
国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资
者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户），以及符合中国
证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为
一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由董事会及其授权人士根据公司股东会授权在本次发行获得深圳证券交易所
审核通过并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据询
价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以同一价格认购本次发行股票，且
均以现金方式认购。若国家相关法律法规和规范性文件对向特定对象发行股票的发行对象有新
的规定，届时公司将按新的规定予以调整。
（四）定价基准日、发行价格和定价原则
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行底价，即不低
于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易
均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量
）。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等
除权、除息事项，则前述发行底价将进行相应调整，调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D；
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
派发现金股利同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）。其中，P0为调整前发行价
格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
在前述发行底价的基础上，本次向特定对象发行股票的最终发行价格将在公司获得深圳证
券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由董事会及其授权人士根据公司股东会的授权
与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规和规范性文件的规定，根据竞价结果协商确定。
（五）发行数量
公司本次向特定对象发行股票数量将按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过公司
本次发行前总股本的30%，即不超过232401990股（含本数）。
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2026-05-16│其他事项
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以下关于广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行A股股票
（以下简称“本次发行”“向特定对象发行股票”）后其主要财务指标的分析、描述均不构成
公司的盈利预测，且关于填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应仅依据该
等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何
责任。
公司本次发行已经于2026年5月15日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，本次发行
尚需获得公司股东会审议通过、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过和中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册决定后方可实施。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔201
4〕17号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监
会公告〔2015〕31号）及《关于加强资本市场中小投资者保护的若干意见》（中国证监会公告
〔2025〕19号）等规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报
摊薄的影响进行了分析，并拟定了填补回报的具体措施。公司相关主体就保证发行人填补即期
回报措施切实履行作出了承诺。
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2026-05-16│其他事项
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票，根据
相关法律法规要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的
情况进行了自查，自查结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情况。
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2026-05-16│其他事项
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根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议决议
，决定于2026年6月1日召开公司2026年第二次临时股东会。现将有关会议事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2026年第二次临时股东会
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2026-05-13│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年5月12日（星期二）下午15:00
网络投票时间：2026年5月12日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日上午9:15－9:2
5，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2026年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼，公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
5、主持人：董事长申庆飞先生
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
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2026-05-08│其他事项
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张雅林女士提交
的书面报告，因公司内部工作调整需要，请求辞去财务总监的职务，仍继续担任公司职工代表
董事、董事会秘书。公司于2026年5月7日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任
公司财务总监的议案》，经总经理提名，并经董事会提名委员会、审计委员会审核，同意聘任
刘懂先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘
懂先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规
规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。高级管理人员简历
刘懂，男，1987年10月出生，毕业于安徽工业大学会计硕士专业，硕士研究生，会计师。
截至目前，刘懂先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人
员及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系，刘懂先生不存在以下情形：（1）
根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中
国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和
高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查。未被列入失信被执行人名单。
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2026-04-21│其他事项
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第九届董事
会第四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为适应公司业务发展需要，进
一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，结合公司战略规划，
对公司原组织架构进行调整，调整后公司组织架构图如下：
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响
。
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2026-04-21│对外投资
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一、对外投资概述
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第九届董事
会战略委员会第二次会议、第九届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立香港全资
子公司的议案》，同意公司以自有资金500万美元在香港设立全资子公司，并授权管理层及其
授权人员具体负责办理本次设立全资子公司的相关事宜。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对外投资在公司
董事会审议权限内，无需提交股东会审议。本次对外投资设立香港全资子公司尚需通过相关政
府主管部门审核及备案。本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、拟设立公司基本情况
1、公司名称：东锆（香港）有限公司/ORIENTZIRCONIC(HONGKONG)COLTD（暂定名）
3、注册地址：中国香港
4、注册资本：500万美元
5、出资方式和持股比例：由公司以自有资金出资，100%持股。
6、经营范围：投资控股、资产管理、贸易、技术咨询。
上述信息最终以国内的境外投资主管机关的备案或审批结果以及中国香港当地相关部门最
终核准结果为准。
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2026-04-21│其他事项
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“东方锆业”或“公司”）于2026年4月20日
分别召开了第九届董事会审计委员会第五次会议、第九届董事会第四次会议，会议审议通过了
《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定。
（一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司
规范运作》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营
成果，本着谨慎性原则，公司对合并范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面清查，
对各项资产减值的可能性进行了充分评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应减值准
备。
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2026-04-21│其他事项
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月20日召开了第
九届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案
的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》。为促进
公司健康持续发展，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营效益，
根据《上市公司治理准则》的有关规定，结合行业状况和公司年度经营情况，
公司制订了《2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》。现将具体情况公告如下
：
一、适用对象
公司任期内董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬（津贴）方案经公司股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬（津贴）方案通过
后自动失效；高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后生效，至新的高级管理人员薪酬
方案通过后自动失效。
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2026-04-21│其他事项
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根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议决议
，决定于2026年5月12日召开公司2025年年度股东会。现将有关会议事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
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2026-04-21│其他事项
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1、截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-0.96亿元，母公司未分配利润为-0
.90亿元。公司2025年度利润分配方案预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转
增股本。
2、公司利润分配方案预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、董事会审议情况
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日分别召开了第九
届董事会第四次会议，审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，公司董事会认为
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的
相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。
2、本议案尚需提交公司股东会审议。
二、本年度利润分配方案基本情况
1、公司可供分配利润情况
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（华兴审字[2026]25016400
018号），2025年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润0.53亿元，母公司单体报
表实现净利润216.67万元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-0.96亿元，母
公司未分配利润为-0.90亿元。
2、利润分配预案
公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
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2026-04-21│其他事项
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重要内容提示：
1、业务基本情况：为防范汇率及利率波动风险，公司及控股子
公司拟与银行等金融机构开展不超过等值2000万美元额度的外汇衍生品业务，包括但不限
于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权等产品或上述产品的组合。
2、已经履行的审议程序：本事项已经公司第九届战略委员会第二次会议、第九届董事会
第四次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
3、风险提示：在外汇衍生品业务开展过程中存在汇率波动、内部控制、交易违约及预测
风险，敬请广大投资者注意投资风险。广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于2026年4月20日召开的第九届战略委员会第二次会议、第九届董事会第四次会议审议通过了
《关于开展2026年度外汇衍生品业务的议案》，本次外汇衍生品业务经董事会审议后无需提交
公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、开展外汇衍生品业务的目的
随着公司海外市场的逐步扩大和海外业务规模的不断增长，公司外币结算业务日益频繁，
因此当汇率出现较大幅度波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。结合公司及控
股子公司境外业务和国际贸易业务收支的预期，为防范汇率及利率波动风险，提高公司应对外
汇波动风险的能力，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，增强公司财务稳健性，公司
及控股子公司拟开展外汇衍生品业务。
（一）外汇衍生品业务的品种
公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互
换、外汇期权等产品或上述产品的组合。
（二）外汇衍生品业务规模、业务期限
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司开展的外汇衍生品业务，任一时点
的交易余额不超过等值2000万美元自有资金，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益
进行再交易的相关金额）不超过审议额度，在该额度内，资金可以滚动使用。预计任一交易日
持有的最高合约价值不超过等值2000万美元，预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而
提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任
一交易日持有的最高合约价值的30%，有效期一年（自本次董事会审议通过之日起计算）。本
额度在有效期内可循环使用，如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自
动顺延至该笔交易终止时止。
（三）授权
在上述权限范围内,公司董事会授权公司董事长负责外汇衍生品业务的具体事项决策，负
责签署或授权他人签署相关协议及文件。
（四）交易场所
经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及地区金融外汇管理当局批准的、具有外汇
衍生品交易经营资格的金融机构。
（五）流动性安排
所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的
流动性造成影响。
（六）资金来源
公司资金来源均为自有资金，不涉及使用募集资金。开展外汇衍生品业务，公司及子公司
除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公
司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
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2026-02-28│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年2月27日（星期五）下午15:00网络投票时间：2026年2月27日。其
中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月27日上午9:15－9:2
5，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2026年2月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼，公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长申庆飞先生
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
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2026-01-31│对外担保
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特别风险提示:
公司预计担保期限内为合并范围内的控股子公司提供不超过人民币10亿元担保额度，该担
保额度最高限额占公司最近一期经审计净资产的58.52%。其中，为资产负债率70%以上的全资
子公司提供担保的额度不超过人民币2亿元，占公司最近一期经审计净资产的11.70%。公司未
对合并报表范围外的公司提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议、第九届
董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于2026年度公司向金融机构及其他机构申请综合
授信额度并为控股子公司提供担保的议案》，独立董事在第九届独立董事专门会议2026年第一
次会议上发表了同意的审核意见，本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将具
体情况公告如下：
一、2026年度申请综合授信额度并提供担保情况概述
为满足公司及控股子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，保证公司健康平稳运营
，董事会同意公司及控股子公司拟向金融机构及其他机构申请总额度不超过人民币10亿元的综
合授信额度。综合授信业务的范围包括但不限于流动资金贷款、开具承兑汇票、信用证、保函
等。在授权期限内，上述综合授信额度可循环使用。
为满足控股子公司的业务发展需要，公司拟为其向银行等金融机构申请综合授信提供不超
过人民币10亿元（含本数）的担保额度。在不超过担保总额度的前提下，公司经营管理层可根
据实际情况适度调整各子公司（包括在授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的具体担
保额度。担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押
担保或多种担保方式相结合等形式，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。
为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东会授权董事长或法定代表人（
董事长、法定代表人均有权单独实施）在上述授信、担保额度范围内审核并签署有关的合同、
协议等各项法律文件。
二、担保额度预计情况
公司为控股子公司提供担保额度预计安排如下：
在上述额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行审议程序。在不超过担保总额度的前
提下，公司经营管理层可根据实际情况适度调整各子公司（包括在授权期限内新设立或纳入合
并范围的子公司）的具体担保额度。
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2026-01-31│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形。
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关事项与年
报审计会计师事务所进行了预沟通，截至本公告日，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预
告方面不存在重大分歧。因2025年度审计工作尚在进行中，具体数据以审计结果为准。
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2026-01-31│其他事项
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根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议决议
，决定于2026年2月27日召开公司2026年第一次临时股东会。现将有关会议事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2026年第一次临时股东会
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2026-01-13│其他事项
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持有广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份4615500股（占公司总股
本比例0.60%）的董事兼总经理冯立明先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的3个月内
，以集中竞价方式/大宗交易方式减持本公司股份不超过1153800股（占公司总股本比例0.15%
）。
持有公司股份1210000股（占公司总股本比例0.16%）的董事兼常务副总经理甘学贤先生计
划在本公告披露之日起十五个交易日后的3个月内，以集中竞价方式/大宗交易方式减持本公司
股份不超过302500股（占公司总股本比例0.04%）。
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2026-01-06│对外投资
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开第九届董事会
战略委员会第一次会议、第九届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设年产
1万吨新能源电池级高纯复合氧化锆项目的议案》，具体内容如下：随着新能源行业的迅猛发
展，市场对高性能电池的需求日益增长。
为把握产业机遇、强化技术领先地位，公司同意全资子公司焦作东锆新材料有限公司（以
下简称“焦作东锆”）投资建设年产1万吨新能源电池级高纯复合氧化锆项目。
本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组；投资额度未达到股东会审议标准，
无需提交公司股东会审议。
一、项目基本情况
1、项目名称：年产1万吨新能源电池级高纯复合氧化锆项目
2、实施主体：焦作东锆新材料有限公司
3、实施地点：河南省焦作市工业产业集聚区西部园区
4、项目建设规模：年产1万吨新能源电池级高纯复合氧化锆
5、投资预算：30000万元（最终投资金额以实际投资为准）
6、资金来源：自有资金或自筹资金
7、建设计划：项目建设期为32个月，其中一期建设周期计划为16个月，二期建设周期计
划为16个月（具体建设周期以实际建设情况为准）
8、项目分期：项目计划分两期建设：
第一期：建设5000吨/年高纯复合氧化锆
第二期：建设5000吨/年高纯复合氧化锆
第一期项目建设涉及的项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作已
完成，公司将开展建设第一期项目5000吨/年高纯复合氧化锆生产线，后续根据市场需求和业
务进展情况启动第二期项目建设。
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2025-12-23│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开2025
年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表讨论并现场投票表决，一致同意选举张雅林女士
为公司第九届董事会职工代表董事，张雅林女士个人简历详见公司同日披露的《第九届董事会
第一次会议决议公告》（公告编号：2025-072）。
张雅林女士与公司2025年第五次临时股东大会选举产生的6名非职工代表董事共同组成公
司第九届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
张雅林女士符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。公司董事会中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
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2025-12-11│其他事项
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日披露了《关于公
司部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2025-046）。公司董事长兼总
经理冯立明先生计划自减持股份预披露公告披露之日起十五个交易日后的3个月内，以集中竞
价交易或大宗交易方式减持其所持公司股份不超过1315000股。
近日，公司收到冯立明先生出具的《减持股份实施情况告知函》，本次减持股份期限已届
满。
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2025-11-25│对外投资
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第八届董事
会第六次战略委员会专门会议、第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十三次会议
审议通过了《关于全资子公司投资建设年产6万吨新能源电池级氯氧化锆及1.2万吨锆铪分离高
纯氧化物项目的议案》，具体内容如下：
为抓住锆行业的发展机遇，进一步完善锆行业下游新兴应用领域布局，公司同意全资子公
司沁阳东锆新材料科技有限公司（以下简称“沁阳东锆”）投资建设年产6万吨新能源电池级
氯氧化锆及1.2万吨锆铪分离高纯氧化物项目。
本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组；投资额度未达到股东会审议标准，
无需提交公司股东会审议。
一、项目基本情况
1、项目名称：年产6万吨新能源电池级氯氧化锆及1.2万吨锆铪分离高纯氧化物项目
2、实施主体：沁阳东锆新材料科技有限公司
3、实施地点：焦作市沁阳市经济技术开发区沁北园区
4、项目建设规模：年产6万吨新能源电池级氯氧化锆及1.2万吨锆铪分离高纯氧化物
5、投资预算：73700万元（最终投资金额以实际投资为准）
6、资金来源：自有资金或自筹资金
7、建设计划：本项目计划于2026年1月开始建设（具体建设周期以实际建设情况为准）
8、项目分期：项目计划分两期建设：
第一期：建设3.5万吨/年高纯氯氧化锆第二期：建设2.5万吨/年高纯氯氧化锆及1.2万吨/
年氧化物（其中核级氧化锆2000吨/年），并建设锆铪分离工序及配套厂房等设施公司尚在履
行政府的审批程序，能否取得相关的审批以及最终取得审批时间存在不确定性，待完成相关手
续后计划先开展建设第一期项目3.5万吨/年高纯氯氧化锆生产线，其余项目建设将根据市场需
求和业务进展等具体情况实施。
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2025-11-25│购销商品或劳务
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第八届董事
会独立董事专门会议2025年第四次会议、第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十
三次会议，审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》。该全资子公司购买资
产的用途为投资建设年产6万吨新能源电池级氯氧化锆及
1.2万吨锆铪分离高纯氧化物项目。
一、关联交易概述
公司通过全资子公司沁阳东锆新材料科技有限公司（以下简称“沁阳东锆”）以现金6657
.43万元（不含税价）收购龙佰集团股份有限公司（以下简称“龙佰集团”）全资子公司河南
龙佰新材料科技有限公司（以下简称“龙佰新材料”）的相关资产。
因转让方龙佰新材料是公司控股股东龙佰集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的有关规定，龙佰新材料为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
本事项已经第八届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议、第八届董事会第二十五次
会议和第八届监事会第二十三次会议审议通过。关联董事郭良坡、关联监事赵拥军分别回避表
决，公司独立董事专门会议对本事项发表了明确同意的审核意见。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关规定，此项交易无需提交公司股东大会审议。根据《上市公司重大资产重组
管理办法》，本次交易不构成重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、龙佰新材料的基本情况
（1）公司名称：河南龙佰新材料科技有限公司
（2）注册地址：河南省焦作市沁阳市西向镇沁北工业集聚区昊华路东200米
（5）公司性质：有限责任公司(港澳台投资、非独资)
（6）法定代表人：闫明
（7）注册资本：950000000元人民币
（8）统一社会信用代码：91410882MA9GDE6M5R
（9）股东情况：龙佰集团持有龙佰新材料100%股权
（10）经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；电池制造；电池销
售；蓄电池租赁；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新能源汽车废
旧动力蓄电池回收（不含危险废物经营）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、龙佰新材料财务状况
龙佰新材料最新一年的财务数据如下：
3、主营业务发展情况
龙佰新材料位于河南焦作西部产业集聚区，主要从事磷酸铁锂的研发、生产和销售。最近
三年主营业务经营情况和发展状况平稳。
4、关联方履约能力分析
经查询，该关联方不是失信被执行人。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易委托广东中广信资产评估有限公司对上述标的进行了评估，并出具了以2025年9
月30日为评估基准日的《沁阳东锆新材料科技有限公司拟购买资产涉及河南龙佰新材料科技有
限公司的房屋建筑物、构筑物及土地使用权市场价值》（中广信评报字[2025]第197号）。
经交易双方友好协商，参照评估报告，最终确定本次交易的价款为6657.43万元（不含税
价，下同）。本次交易遵循客观、公平、公允的定价原则，符合相关法律法规要求，不存在损
害任何一方或相关方利益的情况。
五、关联交易协议的主要内容
甲方（受让方）：沁阳东锆新材料科技有限公司乙方（转让方）：河南龙佰新材料科技有
限公司
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2025-10-25│其他事项
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第八届董事
会审计委员会第二十三次会议、第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十二次会议
，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司2025年度审计机构，承担2025年度财务报表审计及内控审计工作，并提交公司股东大会审
议，现将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙）成立日期：2013年12月9日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼
首席合伙人：童益恭
历史沿革：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981
年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限
责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制
为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合
伙)。
2、人员信息
截至2024年末，华兴拥有合伙人71名、注册会计师346名，签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数：182人。
3、业务信息
2024年度，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的收入总额为37,037.29万元，其
中审计业务收入35,599.98万元，证券业务收入19,714.90万元。
2024年度为91家上市公司提供审计服务，涉及的主要行业包括：制造业（包括计算机、通
信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业
、专用设备制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术
服务业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交
通运输、仓储和邮政业，农、林、牧、渔业等。本公司同行业上市公司审计客户71家。2024年
度上市公司年报审计收费总额：11,906.08万元。
截至2024年12月31日，华兴已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风
险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。华兴近三年未发生因执业行为导致
的民事诉讼。
5、诚信记录
华兴近三年因执业行为受到监督管理措施5次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处
罚、自律监管措施及纪律处分的情况。17名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次
、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及
纪律处分。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：杨新春，注册会计师，2006年起取得注册会计师资格，2003年起从事上市公
司审计，2020年开始在本所执业，近三年签署和复核了多家上市公司的审计报告。
签字注册会计师：钟敏，注册会计师，2017年起取得注册会计师资格，2013年起从事上市
公司审计，2021年开始在本所执业，近三年签署了多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：陈敏，注册会计师，2006年起取得注册会计师资格，2007年起从事
上市公司审计，2007年开始在本所执业，近三年签署和复核了多家上市公司的审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3．独立性
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2025-08-12│其他事项
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年8月1日以专人送达
、邮件等方式向全体监事发出了召开第八届监事会第二十一次会议的通知及材料，会议于2025
年8月11日下午4：00在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议
的监事3人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下议案：
审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》经核查，公司董事会编制和审核
公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》于2025年8月12日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露，《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报
》及《证券时报》。
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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