资本运作☆ ◇002169 智光电气 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2007-09-07│ 9.31│ 1.52亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-10-20│ 16.00│ 1.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-10-21│ 11.33│ 5.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-07│ 19.50│ 14.91亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南网能源 │ 15966.06│ ---│ ---│ 16.72│ 34.26│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│昂瑞微 │ 2100.00│ ---│ ---│ 2488.37│ 388.37│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│慧智微 │ 100.00│ ---│ ---│ 70.22│ 5.03│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电力需求侧线下用电│ 10.34亿│ 0.00│ 2890.12万│ 100.00│ ---│ ---│
│服务项目及智能用电│ │ │ │ │ │ │
│云平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│综合能源大服务工业│ 7000.00万│ 0.00│ 1878.74万│ 26.84│ ---│ 2024-09-30│
│互联网平台及管理信│ │ │ │ │ │ │
│息化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│综合能源服务项目 │ 7.98亿│ 5250.81万│ 9.41亿│ 118.02│ ---│ 2025-03-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│综合能源大服务工业│ 0.00│ 0.00│ 1878.74万│ 26.84│ ---│ 2024-09-30│
│互联网平台及管理信│ │ │ │ │ │ │
│息化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│综合能源服务项目 │ 0.00│ 5250.81万│ 9.41亿│ 118.02│ ---│ 2025-03-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 1.55亿│ 0.00│ 1.55亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 1.55亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│综合能源系统技术研│ 1.57亿│ 0.00│ 6984.31万│ 44.54│ ---│ 2024-09-30│
│究实验室项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款及补充│ 3.00亿│ 0.00│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │交易金额(元)│6849.23万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广州智光储能科技有限公司2.40%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、广州智光电气股份有限公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广州智光电气股份有限公司、广东粤财产业投资基金合伙企业(有限合伙) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广东粤财产业投资基金合伙企业(有限合伙)、广州智光电气股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │广州智光电气股份有限公司拟通过发行股份及支付现金购买广州智光储能科技有限公司（以│
│ │下简称“标的公司”、“智光储能”）27.18%的股权，交易价格77.567.06万元，具体如下 │
│ │ 广东粤财产业投资基金合伙企业(有限合伙)交易智光储能2.40%股权，交易总对价68492│
│ │251.2元 │
│ │ 国开制造业转型升级基金(有限合伙)交易智光储能12%股权，交易总对价342461256元 │
│ │ 宁波智思赢股权投资合伙企业(有限合伙)交易智光储能1.12%股权，交易总对价3196305│
│ │0.56元 │
│ │ 广州黄埔开投储能产业投资基金合伙企业(有限合伙)交易智光储能2.40%股权，交易总 │
│ │对价68492251.2元 │
│ │ 广东粤建新能源创业投资基金合伙企业(有限合伙)交易智光储能2.80%股权，交易总对 │
│ │价79907626.4元 │
│ │ 广州创盈健科投资合伙企业(有限合伙)交易智光储能0.01%股权，交易总对价319630.51│
│ │元 │
│ │ 广州新星贰号股权投资合伙企业(有限合伙)交易智光储能0.80%股权，交易总对价22830│
│ │750.4元 │
│ │ 广州惠工创股权投资合伙企业(有限合伙)交易智光储能0.47%股权，交易总对价1337881│
│ │9.73元 │
│ │ 上海科泰电源股份有限公司交易智光储能5.18%股权，交易总对价147825002.59元 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │交易金额(元)│3.42亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广州智光储能科技有限公司12%股权 │标的类型 │股权 │
│ │、广州智光电气股份有限公司发行股│ │ │
│ │份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广州智光电气股份有限公司、国开制造业转型升级基金(有限合伙) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │国开制造业转型升级基金(有限合伙)、广州智光电气股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │广州智光电气股份有限公司拟通过发行股份及支付现金购买广州智光储能科技有限公司（以│
│ │下简称“标的公司”、“智光储能”）27.18%的股权，交易价格77.567.06万元，具体如下 │
│ │ 广东粤财产业投资基金合伙企业(有限合伙)交易智光储能2.40%股权，交易总对价68492│
│ │251.2元 │
│ │ 国开制造业转型升级基金(有限合伙)交易智光储能12%股权，交易总对价342461256元 │
│ │ 宁波智思赢股权投资合伙企业(有限合伙)交易智光储能1.12%股权，交易总对价3196305│
│ │0.56元 │
│ │ 广州黄埔开投储能产业投资基金合伙企业(有限合伙)交易智光储能2.40%股权，交易总 │
│ │对价68492251.2元 │
│ │ 广东粤建新能源创业投资基金合伙企业(有限合伙)交易智光储能2.80%股权，交易总对 │
│ │价79907626.4元 │
│ │ 广州创盈健科投资合伙企业(有限合伙)交易智光储能0.01%股权，交易总对价319630.51│
│ │元 │
│ │ 广州新星贰号股权投资合伙企业(有限合伙)交易智光储能0.80%股权，交易总对价22830│
│ │750.4元 │
│ │ 广州惠工创股权投资合伙企业(有限合伙)交易智光储能0.47%股权，交易总对价1337881│
│ │9.73元 │
│ │ 上海科泰电源股份有限公司交易智光储能5.18%股权，交易总对价147825002.59元 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │交易金额(元)│3196.31万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广州智光储能科技有限公司1.12%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、广州智光电气股份有限公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广州智光电气股份有限公司、宁波智思赢股权投资合伙企业(有限合伙) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │宁波智思赢股权投资合伙企业(有限合伙)、广州智光电气股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │广州智光电气股份有限公司拟通过发行股份及支付现金购买广州智光储能科技有限公司（以│
│ │下简称“标的公司”、“智光储能”）27.18%的股权，交易价格77.567.06万元，具体如下 │
│ │ 广东粤财产业投资基金合伙企业(有限合伙)交易智光储能2.40%股权，交易总对价68492│
│ │251.2元 │
│ │ 国开制造业转型升级基金(有限合伙)交易智光储能12%股权，交易总对价342461256元 │
│ │ 宁波智思赢股权投资合伙企业(有限合伙)交易智光储能1.12%股权，交易总对价3196305│
│ │0.56元 │
│ │ 广州黄埔开投储能产业投资基金合伙企业(有限合伙)交易智光储能2.40%股权，交易总 │
│ │对价68492251.2元 │
│ │ 广东粤建新能源创业投资基金合伙企业(有限合伙)交易智光储能2.80%股权，交易总对 │
│ │价79907626.4元 │
│ │ 广州创盈健科投资合伙企业(有限合伙)交易智光储能0.01%股权，交易总对价319630.51│
│ │元 │
│ │ 广州新星贰号股权投资合伙企业(有限合伙)交易智光储能0.80%股权，交易总对价22830│
│ │750.4元 │
│ │ 广州惠工创股权投资合伙企业(有限合伙)交易智光储能0.47%股权，交易总对价1337881│
│ │9.73元 │
│ │ 上海科泰电源股份有限公司交易智光储能5.18%股权，交易总对价147825002.59元 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │交易金额(元)│6849.23万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广州智光储能科技有限公司2.40%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、广州智光电气股份有限公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广州智光电气股份有限公司、广州黄埔开投储能产业投资基金合伙企业(有限合伙) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广州黄埔开投储能产业投资基金合伙企业(有限合伙)、广州智光电气股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │广州智光电气股份有限公司拟通过发行股份及支付现金购买广州智光储能科技有限公司（以│
│ │下简称“标的公司”、“智光储能”）27.18%的股权，交易价格77.567.06万元，具体如下 │
│ │ 广东粤财产业投资基金合伙企业(有限合伙)交易智光储能2.40%股权，交易总对价68492│
│ │251.2元 │
│ │ 国开制造业转型升级基金(有限合伙)交易智光储能12%股权，交易总对价342461256元 │
│ │ 宁波智思赢股权投资合伙企业(有限合伙)交易智光储能1.12%股权，交易总对价3196305│
│ │0.56元 │
│ │ 广州黄埔开投储能产业投资基金合伙企业(有限合伙)交易智光储能2.40%股权，交易总 │
│ │对价68492251.2元 │
│ │ 广东粤建新能源创业投资基金合伙企业(有限合伙)交易智光储能2.80%股权，交易总对 │
│ │价79907626.4元 │
│ │ 广州创盈健科投资合伙企业(有限合伙)交易智光储能0.01%股权，交易总对价319630.51│
│ │元 │
│ │ 广州新星贰号股权投资合伙企业(有限合伙)交易智光储能0.80%股权，交易总对价22830│
│ │750.4元 │
│ │ 广州惠工创股权投资合伙企业(有限合伙)交易智光储能0.47%股权，交易总对价1337881│
│ │9.73元 │
│ │ 上海科泰电源股份有限公司交易智光储能5.18%股权，交易总对价147825002.59元 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │交易金额(元)│7990.76万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广州智光储能科技有限公司2.80%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、广州智光电气股份有限公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广州智光电气股份有限公司、广东粤建新能源创业投资基金合伙企业(有限合伙) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广东粤建新能源创业投资基金合伙企业(有限合伙)、广州智光电气股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │广州智光电气股份有限公司拟通过发行股份及支付现金购买广州智光储能科技有限公司（以│
│ │下简称“标的公司”、“智光储能”）27.18%的股权，交易价格77.567.06万元，具体如下 │
│ │ 广东粤财产业投资基金合伙企业(有限合伙)交易智光储能2.40%股权，交易总对价68492│
│ │251.2元 │
│ │ 国开制造业转型升级基金(有限合伙)交易智光储能12%股权，交易总对价342461256元 │
│ │ 宁波智思赢股权投资合伙企业(有限合伙)交易智光储能1.12%股权，交易总对价3196305│
│ │0.56元 │
│ │ 广州黄埔开投储能产业投资基金合伙企业(有限合伙)交易智光储能2.40%股权，交易总 │
│ │对价68492251.2元 │
│ │ 广东粤建新能源创业投资基金合伙企业(有限合伙)交易智光储能2.80%股权，交易总对 │
│ │价79907626.4元 │
│ │ 广州创盈健科投资合伙企业(有限合伙)交易智光储能0.01%股权，交易总对价319630.51│
│ │元 │
│ │ 广州新星贰号股权投资合伙企业(有限合伙)交易智光储能0.80%股权，交易总对价22830│
│ │750.4元 │
│ │ 广州惠工创股权投资合伙企业(有限合伙)交易智光储能0.47%股权，交易总对价1337881│
│ │9.73元 │
│ │ 上海科泰电源股份有限公司交易智光储能5.18%股权，交易总对价147825002.59元 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │交易金额(元)│31.96万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广州智光储能科技有限公司0.01%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、广州智光电气股份有限公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │广州智光电气股份有限公司、广州创盈健科投资合伙企业(有限合伙) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广州创盈健科投资合伙企业(有限合伙)、广州智光电气股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │广州智光电气股份有限公司拟通过发行股份及支付现金购买广州智光储能科技有限公司（以│
│ │下简称“标的公司”、“智光储能”）27.18%的股权，交易价格77.567.06万元，具体如下 │
│ │ 广东粤财产业投资基金合伙企业(有限合伙)交易智光储能2.40%股权，交易总对价68492│
│ │251.2元 │
│ │ 国开制造业转型升级基金(有限合伙)交易智光储能12%股权，交易总对价342461256元 │
│ │ 宁波智思赢股权投资合伙企业(有限合伙)交易智光储能1.12%股权，交易总对价3196305│
│ │0.56元 │
│ │ 广州黄埔开投储能产业投资基金合伙企业(有限合伙)交易智光储能2.40%股权，交易总 │
│ │对价68492251.2元 │
│ │ 广东粤建新能源创业投资基金合伙企业(有限合伙)交易智光储能2.80%股权，交易总对 │
│ │价79907626.4元 │
│ │ 广州创盈健科投资合伙企业(有限合伙)交易智光储能0.01%股权，交易总对价319630.51│
│ │元 │
│ │ 广州新星贰号股权投资合伙企业(有限合伙)交易智光储能0.80%股权，交易总对价22830│
│ │750.4元 │
│ │ 广州惠工创股权投资合伙企业(有限合伙)交易智光储能0.47%股权，交易总对价1337881│
│ │9.73元 │
│ │ 上海科泰电源股份有限公司交易智光储能5.18%股权，交易总对价147825002.59元 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │交易金额(元)│2283.08万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广州智光储能科技有限公司0.80%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、广州智光电气股份有限公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广州智光电气股份有限公司、广州新星贰号股权投资合伙企业(有限合伙) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广州新星贰号股权投资合伙企业(有限合伙)、广州智光电气股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │广州智光电气股份有限公司拟通过发行股份及支付现金购买广州智光储能科技有限公司（以│
│ │下简称“标的公司”、“智光储能”）27.18%的股权，交易价格77.567.06万元，具体如下 │
│ │ 广东粤财产业投资基金合伙企业(有限合伙)交易智光储能2.40%股权，交易总对价68492│
│ │251.2元 │
│ │ 国开制造业转型升级基金(有限合伙)交易智光储能12%股权，交易总对价342461256元 │
│ │ 宁波智思赢股权投资合伙企业(有限合伙)交易智光储能1.12%股权，交易总对价3196305│
│ │0.56元 │
│ │ 广州黄埔开投储能产业投资基金合伙企业(有限合伙)交易智光储能2.40%股权，交易总 │
│ │对价68492251.2元 │
│ │ 广东粤建新能源创业投资基金合伙企业(有限合伙)交易智光储能2.80%股权，交易总对 │
│ │价79907626.4元 │
│ │ 广州创盈健科投资合伙企业(有限合伙)交易智光储能0.01%股权，交易总对价319630.51│
│ │元 │
│ │ 广州新星贰号股权投资合伙企业(有限合伙)交易智光储能0.80%股权，交易总对价22830│
│ │750.4元 │
│ │ 广州惠工创股权投资合伙企业(有限合伙)交易智光储能0.47%股权，交易总对价1337881│
│ │9.73元 │
│ │ 上海科泰电源股份有限公司交易智光储能5.18%股权，交易总对价147825002.59元 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │交易金额(元)│1337.88万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广州智光储能科技有限公司0.47%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、广州智光电气股份有限公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广州智光电气股份有限公司、广州惠工创股权投资合伙企业(有限合伙) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广州惠工创股权投资合伙企业(有限合伙)、广州智光电气股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │广州智光电气股份有限公司拟通过发行股份及支付现金购买广州智光储能科技有限公司（以│
│ │下简称“标的公司”、“智光储能”）27.18%的股权，交易价格77.567.06万元，具体如下 │
│ │ 广东粤财产业投资基金合伙企业(有限合伙)交易智光储能2.40%股权，交易总对价68492│
│ │251.2元 │
│ │ 国开制造业转型升级基金(有限合伙)交易智光储能12%股权，交易总对价342461256元 │
│ │ 宁波智思赢股权投资合伙企业(有限合伙)交易智光储能1.12%股权，交易总对价3196305│
│ │0.56元 │
│ │ 广州黄埔开投储能产业投资基金合伙企业(有限合伙)交易智光储能2.40%股权，交易总 │
│ │对价68492251.2元 │
│ │ 广东粤建新能源创业投资基金合伙企业(有限合伙)交易智光储能2.80%股权，交易总对 │
│ │价79907626.4元 │
│ │ 广州创盈健科投资合伙企业(有限合伙)交易智光储能0.01%股权，交易总对价319630.51│
│ │元 │
│ │ 广州新星贰号股权投资合伙企业(有限合伙)交易智光储能0.80%股权，交易总对价22830│
│ │750.4元 │
│ │ 广州惠工创股权投资合伙企业(有限合伙)交易智光储能0.47%股权，交易总对价1337881│
│ │9.73元 │
│ │ 上海科泰电源股份有限公司交易智光储能5.18%股权，交易总对价147825002.59元 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │交易金额(元)│1.48亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广州智光储能科技有限公司5.18%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、广州智光电气股份有限公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广州智光电气股份有限公司、上海科泰电源股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海科泰电源股份有限公司、广州智光电气股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │广州智光电气股份有限公司拟通过发行股份及支付现金购买广州智光储能科技有限公司（以│
│ │下简称“标的公司”、“智光储能”）27.18%的股权，交易价格77.567.06万元，具体如下 │
│ │ 广东粤财产业投资基金合伙企业(有限合伙)交易智光储能2.40%股权，交易总对价68492│
│ │251.2元 │
│ │ 国开制造业转型升级基金(有限合伙)交易智光储能12%股权，交易总对价342461256元 │
│ │ 宁波智思赢股权投资合伙企业(有限合伙)交易智光储能1.12%股权，交易总对价3196305│
│ │0.56元 │
│ │ 广州黄埔开投储能产业投资基金合伙企业(有限合伙)交易智光储能2.40%股权，交易总 │
│ │对价68492251.2元 │
│ │ 广东粤建新能源创业投资基金合伙企业(有限合伙)交易智光储能2.80%股权，交易总对 │
│ │价79907626.4元 │
│ │ 广州创盈健科投资合伙企业(有限合伙)交易智光储能0.01%股权，交易总对价319630.51│
│ │元 │
│ │ 广州新星贰号股权投资合伙企业(有限合伙)交易智光储能0.80%股权，交易总对价22830│
│ │750.4元 │
│ │ 广州惠工创股权投资合伙企业(有限合伙)交易智光储能0.47%股权，交易总对价1337881│
│ │9.73元 │
│ │ 上海科泰电源股份有限公司交易智光储能5.18%股权，交易总对价147825002.59元 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州金誉实业投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人资金支持 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │智光广开芯能（广州）产业投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供专业│
│ │ │ │技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州金誉实业投资集团有限公司控股的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供专业│
│ │ │ │技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │智光研究院（广州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供专业│
│ │ │ │技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │粤芯半导体技术股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供专业│
│ │ │ │技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黄铠生 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、设备和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │智光研究院（广州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、设备和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州金誉实业投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人资金支持 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │智光广开芯能（广州）产业投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供专业│
│ │ │ │技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州金誉实业投资集团有限公司控股的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供专业│
│ │ │ │技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │智光研究院（广州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供专业│
│ │ │ │技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │粤芯半导体技术股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供专业│
│ │ │ │技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黄铠生 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、设备和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │智光研究院（广州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、设备和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
广州市金誉实业投资集团有 7441.00万 9.51 48.90 2026-08-01
限公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 7441.00万 9.51
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-08-01 │质押股数(万股) │1400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.20 │质押占总股本(%) │1.79 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广州市金誉实业投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-31 │质押截止日 │2031-07-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月31日广州市金誉实业投资集团有限公司质押了1400.0万股给渤海国际信托股│
│ │份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │质押股数(万股) │1300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.54 │质押占总股本(%) │1.66 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广州市金誉实业投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-24 │质押截止日 │2026-11-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月24日广州市金誉实业投资集团有限公司质押了1300.0万股给国泰海通证券股│
│ │份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-03 │质押股数(万股) │1425.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.36 │质押占总股本(%) │1.82 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广州市金誉实业投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-29 │质押截止日 │2025-11-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-21 │解押股数(万股) │1425.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月29日广州市金誉实业投资集团有限公司质押了1425.0万股给国泰君安证券股│
│ │份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月21日广州市金誉实业投资集团有限公司解除质押万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│西都（广东│ 4.29亿│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│）电力投资│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广州智光储│ 3.90亿│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│能科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│北控（清远│ 2.96亿│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│）电力有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│平远恒元新│ 1.74亿│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│能源科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广州岭南电│ 1.42亿│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│缆股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广州岭南电│ 1.18亿│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│缆股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│西都（广东│ 1.08亿│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│）电力投资│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广州智光储│ 8200.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│能科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广州智光电│ 7239.20万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│气技术有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广州智光储│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│能科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广州智光储│ 6813.16万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│能科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广州智光储│ 5984.64万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│能科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广州岭南电│ 5850.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│缆股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广州智光储│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│能科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广州岭南电│ 4950.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│缆股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广州智光电│ 4800.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│气技术有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广州华跃电│ 4214.06万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│力工程设计│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广州智光电│ 3552.08万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│气技术有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广州岭南电│ 3544.24万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│缆股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广州华跃电│ 3478.37万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│力工程设计│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│惠东县智炬│ 3380.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│源新能源有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广州智光储│ 3300.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│能科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广州智光储│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│能科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广州岭南电│ 2865.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│缆股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广州岭南电│ 2800.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│缆股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广州智光电│ 2033.99万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│气技术有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广州岭南电│ 2030.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│缆股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广州智光储│ 2009.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│能科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广州岭南电│ 1800.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│缆股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广东晟禾实│ 1798.21万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│气股份有限│业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广州市劲力│ 1797.36万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│气股份有限│斯润滑科技│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广州岭南电│ 1700.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│缆股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广州华跃电│ 1700.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│力工程设计│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广州智光电│ 1659.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│气技术有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广州智光储│ 1539.72万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│能科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广州智光电│ 1178.60万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│气技术有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广州华跃电│ 1166.50万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│力工程设计│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广州亿铖实│ 1127.81万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│气股份有限│业控股有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广州汇兴餐│ 1040.92万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│气股份有限│饮管理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广州岭南电│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│缆股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广东智有盈│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│能源技术有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广州智光储│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│能科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广州智光储│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│能科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广州力丰减│ 978.75万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│气股份有限│振器有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│中彩香料（│ 954.09万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│气股份有限│广东）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广州奇量创│ 902.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│气股份有限│新技术有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│奇量实业投│ 902.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│气股份有限│资（广州）│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广州华迈思│ 893.85万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│气股份有限│创新材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广州市真善│ 888.99万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│气股份有限│医药科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广州铁科新│ 884.98万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│气股份有限│材料科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广州智光储│ 800.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│能科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广东创电科│ 746.20万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广东智有盈│ 724.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│能源技术有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│中星（广州│ 708.23万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│气股份有限│）纳米材料│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│粤机（广州│ 643.31万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│气股份有限│)智能装备 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广东省海润│ 502.54万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│气股份有限│液压有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广州华跃电│ 500.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│力工程设计│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广州智光电│ 500.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│气技术有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广州市万众│ 462.92万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│气股份有限│流体技术有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广东智光综│ 413.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│合能源有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│杭州智光一│ 200.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│创科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广东智光能│ 150.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│源科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广东智光能│ 147.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│源科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广东智光综│ 117.24万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│合能源有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广州智光自│ 100.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│动化有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广州智光电│ 93.53万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│气技术有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州智光电│广州华跃电│ 2.13万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│气股份有限│力工程设计│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-08-05│重要合同
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一、合同签署情况
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）子公司广东智光综合能源有限公司（以
下简称“智光综合能源”）于近日与广东阳光之家能源有限公司（以下简称“采购单位”）签
订了金额合计为人民币217000000.00元（含税）的《采购合同》（以下简称“本合同”），买
方向智光综合能源购买高压级联储能系统设备。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本事项无需经过公司
董事会及股东会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1.交易对方基本情况
企业名称：广东阳光之家能源有限公司
统一社会信用代码：91440604MA4W207F1M
法定代表人：杨子锋
注册资本：4000.00万元人民币
注册地址：佛山市禅城区张槎街道雾峰街5号华信能大厦1304室主营业务：一般项目:太阳
能发电技术服务;合同能源管理;太阳能热发电产品销售;光伏发电设备租赁;太阳能热利用装备
销售;太阳能热利用产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广;社会经济咨询服务;企业管理;企业管理咨询;光伏设备及元器件销售;电力行业高效节能技
术研发;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);储能技术服务;新兴能源
技术研发;新能源原动设备销售;节能管理服务;工程管理服务;货物进出口;技术进出口;进出口
代理;租赁服务(不含许可类租赁服务);国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照
依法自主开展经营活动)许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务
、输电业务、供(配)电业务;建设工程施工;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)2.交易对手方为
一家综合能源运营商，该交易对手方不属于公司的关联方。
3.经查询，交易对手方未被列为失信被执行人；信用状况良好，具有良好的履约能力。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-01│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东广州市金誉实
业投资集团有限公司（以下简称“金誉集团”）的函告，其所持有本公司部分股份在渤海国际
信托股份有限公司办理了证券质押手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）年初至本报告期末业绩预告
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
二、业绩预告审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
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2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议审议通过了
《关于2022年员工持股计划第三个锁定期解锁条件成就的议案》，具体情况公告如下：
一、员工持股计划基本情况
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“智光电气”）于2022年10月16日召开
了公司第六届董事会第十一次会议、公司第六届监事会第六次会议，并于2022年11月1日召开
公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于<广州智光电气股份有限公司2022年员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州智光电气股份有限公司2022年员工持股计划管
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
公司同意实施公司2022年员工持股计划，并授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事
宜，详见公司于2022年10月17日、2022年11月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/
）上披露的相关公告。
公司于2022年11月2日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整广州智光
电气股份有限公司2022年员工持股计划的议案》，对员工持股计划参与人员持有份额进行调整
。详见公司于2022年11月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告
。
2022年11月8日，公司收到中国结算下发的《证券过户登记确认书》，“广州智光电气股
份有限公司回购专用证券账户”所持有的17960593股公司股票已于2022年11月8日非交易过户
至“广州智光电气股份有限公司-2022年员工持股计划”证券专用账户，过户股份数量占公司
总股本的2.28%。详见公司于2022年11月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上
披露的相关公告。2024年6月3日，公司召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于20
22年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》，公司2022年员工持股计划第一个锁定
期解锁条件成就确认。根据《广州智光电气股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订
稿）》，公司2022年员工持股计划第一个锁定期已于2024年5月8日届满。
2025年5月26日，公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于2022年员工持股计
划第二个锁定期解锁条件成就的议案》，公司2022年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就
确认。根据《广州智光电气股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》，公司20
22年员工持股计划第二个锁定期于2025年5月8日届满。
二、本员工持股计划第三个锁定期解锁情况
根据《广州智光电气股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》和《广州智
光电气股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划第三个锁定期业
绩考核指标完成情况如下：
三、本员工持股计划第三个锁定期解锁条件成就后的后续安排
（1）公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预
约公告日前三十日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者在
决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或
其他重大事项。如未来相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化，以新的要求为
准。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行
信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1．本次股东会无否决提案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月6日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月6日，上午9:15—9:25，9:
30-11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时
间为2026年5月6日上午9∶15至当日下午3∶00。
2．会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路89号公司七楼会议室。
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4．会议召集人：公司董事会。
5．会议主持人：董事长李永喜先生。
6．本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定
。
（二）会议出席情况
2025年年度股东会决议公告
通过现场和网络投票的股东674人，代表股份236194750股，占上市公司总股份的30.1768
％。
1．出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及
股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计
20名，代表公司有表决权的股份共196137588股，占公司有表决权股份总数的25.0590％。
上述股份的所有人为截至2026年4月23日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计654名，代表
公司有表决权的股份共计40057162股，占公司有表决权股份总数的5.1178%。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3．参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计670名，代表公
司有表决权的股份共计54972772股，占公司有表决权股份总数的7.0234%。
公司部分董事和高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次会议。
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2026-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为完善和健全广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）持续、稳定、合理的利润
分配决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国
证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规则及指引要求，经综合考虑公司盈利能力、经营
发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，公司董事会制订了《广州智光电
气股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）：
一、制定本规划考虑的因素
公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，并在综合分析公司的经营现状、社会资
金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前
及未来三年盈利能力和规模、现金流状况、项目投资资金需求和银行信贷及债权融资环境等情
况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定
性。
二、本规划制订的原则
公司重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，实现对投资者的合理投资回报并兼
顾公司的可持续发展，建立持续、稳定及积极的分红政策。公司原则上将采取以股票和现金分
红相结合的分配方式，在满足现金分配条件情况下，公司将优先采用现金分红进行利润分配。
在符合相关法律法规及《公司章程》，同时保持利润分配的连续性和稳定性情况下，制定本规
划。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-15│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、授信及担保情况概述
（一）基本情况
为了落实公司发展战略，确保公司各项业务正常开展，根据公司2026年年度经营计划，公
司及其控股子（孙）公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币86.5亿元（含
本数)，有效期自公司2025年年度股东会批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。在前述
授信总额度内，公司、控股子（孙）公司可以视盈利和偿债能力情况向银行等金融机构进行申
请，且最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，用途包括但不限于流动资金贷款、国
内(际)信用证、保函、银行承兑汇票、票据贴现、保理、贸易融资、供应链融资、票据池、法
人透支、融资租赁、项目贷款、固定资产贷款及并购贷款等。授信有效期内，实际授信额度可
在授权范围内循环使用。
为解决公司申请总额不超过86.5亿元的综合授信额度需要担保事宜，在授信额度内，公司
及控股子（孙）公司将互相提供担保。提供抵押或质押担保的资产包括但不限于自有的土地使
用权、房产、机器设备、存货、知识产权等。如担保协议签订后的有效期超过上述担保有效期
，但贷款未到期，则担保有效期顺延至贷款到期或担保合同到期。
公司拟为其控股子（孙）公司申请2026年度银行等金融机构综合授信额度提供总额度不超
过人民币80.5亿元（含本数）的连带责任保证担保，有效期自2025年年度股东会批准之日起至
2026年年度股东会召开之日止。在前述额度内，具体担保金额及保证期间按照控股子（孙）公
司与相关银行等金融机构合同约定为准，担保可分多次申请。
上述担保额度及期限内，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，公司担保金额以实
际发生额为准。公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人在授信额度和担保额度范围
内决定相关事宜，办理上述授信项下的具体业务及担保手续，包括且不限于签署相关业务的具
体合同、协议等相关事项。超过上述额度的融资及担保须按照相关规定另行审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：广州智光电气股份有限公司（
以下简称“公司”）子公司广州岭南电缆股份有限公司（以下简称“岭南电缆”）为减少原材
料价格波动对经营的影响，拟新增开展期权套期保值业务的交易品种为在场内及场外市场交易
的与岭南电缆生产经营相关的铜、铝期权合约，投资期限内任一时点保证金余额（含前述投资
的收益进行再投资的相关金额，不包含交割当期头寸而支付的全额保证金在内）合计不超过人
民币25000万元。
2.已履行的审议程序：2026年4月13日公司召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关
于岭南电缆增加开展期权套期保值业务的议案》，尚需提交公司股东会审议。
3.风险提示：岭南电缆开展期货期权套期保值业务以规避经营中的原材料价格波动风险为
目的。业务过程中可能存在价格波动、信用、内部控制、技术、法律等风险，公司将积极落实
管控制度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作，提请投资者注意投资风险。
一、增加期权套期保值业务目的和必要性
电力电缆是岭南电缆重要的产品业务之一，其特点是“料重工轻”，主要原材料铜杆、铝
占产品成本的比重较高，铜、铝价格波动也较为频繁。鉴于铜、铝价格的变动对岭南电缆产品
价格、生产成本及所需周转资金有较大影响，岭南电缆已通过优化采购策略、调整结算机制等
措施来减轻远期订单利润受供货期内铜、铝价格波动的影响，但如果铜、铝价格在短期内急剧
波动时，对岭南电缆经营业绩仍将产生较大影响。
随着岭南电缆营业规模增长，岭南电缆对铜、铝等原材料采购需求增加，为满足业务发展
和市场变化的需要，以及规避原料价格波动风险，岭南电缆拟新增开展期权套期保值业务的交
易品种为在场内及场外市场交易的与岭南电缆生产经营相关的铜、铝期权合约，使套期保值业
务更加灵活，岭南电缆可以根据采购和销售情况来定制与经营相匹配的个性化合约，更加符合
其生产经营的套保需求。
二、调整后期货期权套期保值的基本情况
1、套期保值交易品种
在场内及场外市场交易的与岭南电缆生产经营相关的铜、铝等期货及期权合约。
2、预计投入资金额度
根据岭南电缆目前的电力电缆加工业务的产销量计划，及期货期权交易所规定的保证金比
例测算，投资期限内任一时点保证金余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额，不包含
交割当期头寸而支付的全额保证金在内）合计不超过人民币25000万元。
3、资金来源
岭南电缆自有资金。
4、业务期间
提请公司董事会授权岭南电缆进行一年的铜、铝期权交易业务，自股东会审议通过之日起
一年内有效。在授权有效期内额度可循环滚动使用，如上述期货期权套期保值业务单笔交易的
存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一
个审批有效期计算。
5、会计政策及核算原则
根据岭南电缆经营实际情况，将主要以《企业会计准则》规定的套期保值为目标，在实际
操作过程中，公司将持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务的有效性，
以符合公司为该套期保值关系所确定的风险管理策略。根据岭南电缆经营实际情况，将根据《
企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业
会计准则第37号—金融工具列报》对金融衍生品的公允价值予以确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、续聘会计师事务所的说明
考虑公司业务发展情况和未来审计的需要，拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司2026年度财务审计机构，并提请授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场情
况等与审计机构协商确定审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福
建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师
事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴
会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区
湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。截至2025年12月31日，华兴会计
师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人73名、注册会计师332名，其中签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师185人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度经审计的收入总额为40375.59万元，其中审计
业务收入39762.33万元，证券业务收入24121.82万元。2025年度为96家上市公司提供年报审计
服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化
学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件
和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、
林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地
产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为14723.06万元，其中本公司
同行业上市公司审计客户74家。
2、投资者保护能力
截至2025年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8000万元
的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措
施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三年
因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事
处罚、行政处罚及纪律处分。
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2026-04-15│委托理财
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广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开的第七届董事会
第十次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，同意在保证日常经营
运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及下属子、孙公司拟使用余额不超过2亿元
（含本数）的部分自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产
品，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所
规定风险投资品种，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，资金可以滚动使用，具体事宜
如下：
（一）投资目的
在保证公司及下属子、孙公司正常经营运作资金需求，并有效控制风险的情况下，为了提
高资金使用效率，增加公司收益，公司及下属子、孙公司拟使用部分自有资金购买理财产品，
增加公司收益。
（二）资金来源
公司及下属子、孙公司部分闲置自有资金。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流
动性好的低风险理财产品。
（四）投资额度
持有理财产品余额合计不得超过2亿元（含本数），前述额度内资金可以滚动使用。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（六）实施方式
在额度范围和有效期内，提请董事会授权公司及下属子、孙公司管理层行使该项投资决策
权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间
、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操
作。
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2026-04-15│其他事项
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广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)为适应发展战略布局的需要，促进公司发
展战略的实施，进一步优化管理流程、人员配置，提高公司运营效率，公司于2026年4月13日
召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》，同意对公司的
组织结构进行调整。
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2026-04-15│其他事项
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1、每10股派发现金股利0.80元人民币（含税）；
2、不进行资本公积金转增股本，不送红股；
3、该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、利润分配预案基本内容
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025年公司实现归属于上市公
司股东的净利润135517982.48元，其中2025年度母公司实现净利润134772527.08元，加上年初
母公司的未分配利润590602590.65元，扣除本年度支付2024年度现金股利62616327.52元和提
取法定盈余公积13477252.71元，截止2025年12月31日母公司的累计可供分配利润为649281537
.50元。
为积极回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟
定2025年度利润分配预案为：以实施2025年度利润分配方案的股权登记日时，扣除公司回购专
户上已回购股份后的总股本为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），本
年度不进行资本公积转增股本，不送红股。截止本公告披露日，公司回购专户上暂无已回购股
份，按照本公告披露日公司总股本782704094股测算，年度公司预计现金分红金额62616327.52
元；占2025年度归属于母公司股东净利润绝对值的比例为46.21%。
若分配方案披露后至权益分派实施前，公司股本基数由于可转债转股、股份回购、股权激
励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，公司将根据分配比例不变的原则实施权益
分派。
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2026-01-29│其他事项
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1．本次股东会无否决提案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月28日（星期三）14:50。
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月28日，上午9:15—9:25，9
:30-11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时
间为2026年1月28日上午9∶15至当日下午3∶00。
2．会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路89号公司七楼会议室。
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4．会议召集人：公司董事会。
5．会议主持人：董事长李永喜先生。
6．本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定
。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东556人，代表股份204491874股，占上市公司总股份的26.1263
％。
1．出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及
股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计
13名，代表公司有表决权的股份共194530688股，占公司有表决权股份总数的24.8537％。
上述股份的所有人为截至2026年1月23日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计543名，代表
公司有表决权的股份共计9961186股，占公司有表决权股份总数的1.2727%。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3．参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计552名，代表公
司有表决权的股份共计23269896股，占公司有表决权股份总数的2.9730%。
公司部分董事和高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东会审议议
案的表决结果如下：
1．审议通过《关于岭南电缆开展铜、铝期货套期保值业务的议案》该议案的表决结果为
：203771974股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.6480%
；218000股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1066%；501
900股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.2454%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：22549996股同意，占出席本次会议的中小
投资者股东所持有表决权股份总数的96.9063%；218000股反对，占出席本次会议的中小投资者
股东所持有表决权股份总数的0.9368%；501900股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所
持有表决权股份总数的2.1569%。
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预计情况：预计净利润扭亏为盈
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关重大事项已与
为公司提供2025年度审计服务的会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在
重大分歧。
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2026-01-28│其他事项
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广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）本着谨慎性原则，对合并报表范围内截
至2025年12月31日的资产进行了清查和减值测试，对存在减值的有关资产确认了相应的减值损
失准备，现将相关情况公告如下：
一、本次计提信用及资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》、深圳证券交易所的相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、
准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和经营成果，公司对2025年12月31日各类资产
进行了全面清查和减值测试，对截至2025年12月31日存在减值迹象的相关资产计提减值准备。
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2026-01-13│其他事项
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1.交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：广州智光电气股份有限公司（
以下简称“公司”）子公司广州岭南电缆股份有限公司（以下简称“岭南电缆”）为减少原材
料价格波动对经营的影响，拟开展铜、铝期货套期保值业务，投资期限内任一时点保证金余额
（含前述投资的收益进行再投资的相关金额，不包含交割当期头寸而支付的全额保证金在内）
合计不超过人民币25000万元。
2.已履行的审议程序：2026年1月12日公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关
于岭南电缆开展铜、铝期货套期保值业务的议案》，尚需提交公司股东会审议。
3.风险提示：岭南电缆开展期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原材料价
格波动对其带来的影响。套期保值业务过程中可能存在价格波动、信用、内部控制、技术、法
律等风险，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作，提请投资者注
意投资风险。
一、套期保值概述
（一）开展套期保值业务的目的
电力电缆业务中主要原材料铜杆、铝占产品成本的比重较高，铜、铝价格的变动对岭南电
缆产品价格、生产成本及所需周转资金有较大影响。岭南电缆已通过优化采购策略、调整结算
机制等措施来减轻远期订单利润受供货期内铜、铝价格波动的影响，但若铜、铝价格发生急剧
波动，对岭南电缆经营业绩仍将产生较大影响。
岭南电缆开展商品套期保值业务不以投机为目的，投资品种限于与其生产经营相关的产品
或所需的原材料。通过充分利用期货市场的套期保值功能，可以一定程度上规避原材料铜、铝
的现货价格波动对电力电缆生产销售造成的不利影响，控制经营风险。
（二）交易金额
根据岭南电缆目前的电力电缆加工业务的产销量计划，及期货交易所规定的保证金比例测
算，投资期限内任一时点保证金余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额，不包含交割
当期头寸而支付的全额保证金在内）合计不超过人民币25000万元。
（三）交易方式和品种
国内期货交易所挂牌交易的铜、铝期货合约。
（四）交易期限
有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内可循环使用。在此次股东会授权生效前，岭
南电缆可继续使用前次批准的授权进行铜、铝期货交易业务。如发生交易的存续期超过了决议
的有效期，则决议的有效期自动顺延至交易完成时终止。
（五）资金来源
公司自有资金。
二、审议程序
公司于2026年1月12日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于岭南电缆开展铜
、铝期货套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2025年修订）》及公司套期
保值业务管理制度等规定，本次开展套期保值业务事项不涉及关联交易，尚需提交股东会审议
。
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2026-01-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会
的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年01月28日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月28日9:15至15:00的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能
选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效
投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年1月23日。
7.会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知下午收市时在结算公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广州市黄埔区瑞和路89号公司七楼会议室。
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2025-12-05│股权质押
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广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东广州市金誉实
业投资集团有限公司（以下简称“金誉集团”）的函告，其所持有本公司部分股份在广发证券
股份有限公司办理了质押展期手续。
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2025-12-02│其他事项
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广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日、2025年5月14日分别
召开第七届董事会第三次会议、2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议
案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）为公司2025年度财
务审计机构及内部控制审计机构。（详见公司于2025年4月24日、5月15日刊登在《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）。近日，公司收到华兴出具
的《关于变更广州智光电气股份有限公司2025年度审计报告签字注册会计师的函》，现将有关
情况公告如下：
一、本次变更签字会计师的基本情况
华兴原委派区伟杰、李文庆作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部
控制审计报告的签字注册会计师。由于内部工作调整，华兴现委派王帅接替李文庆作为签字注
册会计师，变更后的签字注册会计师为区伟杰和王帅。
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和
2025年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。
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2025-11-26│股权质押
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广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东广州市金誉实
业投资集团有限公司（以下简称“金誉集团”）函告，其所持有本公司部分股份在国泰海通证
券股份有限公司办理了部分股份质押回购后，重新办理了部分股份质押。
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2025-10-17│增发发行
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本次交易的具体方案
本次交易方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次募集配套
资金以发行股份及支付现金购买资产的实施为前提，但募集配套资金成功与否并不影响本次发
行股份及支付现金购买资产的实施。（一）发行股份及支付现金购买资产本次交易方案为上市
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买控股子公司智光储能全部或部分的少数股东股权，并
拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，配套募集资金拟用于支付本次交
易的现金对价和支付本次交易的中介机构费用等。
本次交易完成后，标的公司仍为上市公司控股子公司，上市公司持有标的公司的股权比例
可提升。
截至本预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易价格
尚未确定。标的资产的交易价格将以符合相关法律法规要求的资产评估机构出具的资产评估报
告确定的评估结果为基础，由交易各方协商确定，并在重组报告书中予以披露。
1、发行股份的种类、面值及上市地点
本次交易中拟发行股份的种类为人民币A股普通股，每股面值为1.00元，上市地点为深交
所。
2、拟发行对象及发行方式
本次交易发行股份购买资产的拟交易对方为国开制造、科泰电源、南网能创、粤建新能、
黄埔开投、粤财基金、广湾创科、智思赢、新星贰号、惠工创投、创盈健科，发行方式为向特
定对象发行。
3、定价依据、定价基准日和发行价格
本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为上市公司第七届董事会第七次会议决议
公告日。
根据《重组管理办法》相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。
市场参考价为董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易
均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日
公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。
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2025-10-17│其他事项
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广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）正在筹划以发行股份及支
付现金的方式购买控股子公司广州智光储能科技有限公司（以下简称“智光储能”或“标的公
司”）的全部或部分少数股权，同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）
。
本次交易的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会拟决定暂不召开股东会审议本次交易
相关事项。待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会会议对本次交易相关事项
进行审议，并依法定程序召集股东会审议与本次交易的相关事项。
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2025-10-14│其他事项
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广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开公司2025年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于补选公司董事的议案》，
同意选举黄铠生先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司
第七届董事会任期届满之日止。根据修订后的《公司章程》，公司董事会设职工代表董事一名
。
本次临时股东大会后，公司收到董事姜新宇先生的辞任报告。姜新宇先生因工作安排原因
，申请辞任公司第七届董事会董事职务。姜新宇先生辞任董事后，仍担任公司总裁及子公司其
他职务。
随后，公司召开了职工代表大会,经民主讨论、表决，职工代表大会选举姜新宇先生担任
公司第七届董事会职工代表董事。任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第七届董事会任
期届满之日止。本次完成补选董事及选举职工代表董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：
1.姜新宇先生：1972年出生，中国国籍，西安交通大学电气工程学院电气绝缘与高电压技
术专业工学硕士，高级工程师。现任公司总裁、总工程师、国家企业技术中心主任。兼任智光
储能董事长、智光电气技术董事、智光数字能源董事、智光自动化董事、杭州智光一创董事长
、平远恒元新能源董事长。姜新宇先生历任公司第四、六届、七届董事会非独立董事。
姜新宇先生是广东省民营企业智库成员、广州市第一批杰出产业人才、广州市优秀专家，
广州市黄埔区科学技术协会代表；担任中国电机工程学会电力储能专业委员会委员、IEEEPES
储能TC-系统与装备分会专家委员、广东省新型电力系统专家委员会委员等社会职务。曾主持
及参与20余项国家、省、市、区重大科技项目的研究与开发工作，参与多项国家及行业标准的
编制，获省科技进步一等奖、二等奖多次，2022年中国电源学会科学技术发明一等奖、中国电
工技术学会科技进步奖二等奖；2021年中国储能产业年度人物奖及储能行业最佳奉献人物奖等
。
截至本公告日，姜新宇先生直接持有公司股份6636144股。姜新宇先生与公司控股股东、
实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。姜新宇先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被
中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事
、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
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2025-09-16│其他事项
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广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开第七届董事会第
六次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，具体情况如下：
为完善公司董事会治理架构，经公司第七届董事会提名委员会审议提名，公司董事会同意
提名黄铠生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至
第七届董事会届满之日止。本次补选董事完成后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》及有关规定。本次非
独立董事补选事项尚需提交公司股东大会审议。特此公告。
附件：
黄铠生先生简历：1975年出生，中国国籍。华南理工大学建筑与土木工程专业工程硕士，
高级工程师，建筑经济师，造价工程师。黄铠生先生现任广州市金誉实业投资集团有限公司董
事兼高级副总裁、粤芯半导体技术股份有限公司董事、广州金泰丰投资有限公司执行董事、经
理、广州中科投置业有限公司董事长、广州誉新环保科技有限公司董事长、天津壹新环保科技
有限公司董事、广州市万臻房地产有限公司董事、广州泰丰投资有限公司监事。
截至本议案审议日，黄铠生先生未持有公司股份，除在公司控股股东广州市金誉实业投资
集团有限公司任职外，与公司及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存
在其他关联关系。黄铠生先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形
之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近
三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资
格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
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2025-09-06│其他事项
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广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月5日收到公司董事曹
承锋先生的辞任报告。曹承锋先生因工作安排原因，申请辞任公司第七届董事会董事职务。曹
承锋先生辞任董事后，仍担任公司副总裁及子公司其他职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，曹承锋先生的辞职报告自送达董事会时生效，
截止本公告披露日，曹承锋先生未直接持有公司股份。曹承锋先生辞职后不会导致公司董事会
人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将尽快按照相关程序完成董事
补选工作。
公司董事会对曹承锋先生任职董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
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2025-08-23│其他事项
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广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于2025年
8月11日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2025年8月21日上午以现
场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席黄铠生先生主持，会议应到
监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经监事认真审议，
会议通过如下决议：
一、审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告及其摘要》的程序符合
法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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