资本运作☆ ◇002171 楚江新材 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中复神鹰 │ 3000.00│ ---│ ---│ 3733.12│ 10.18│ 人民币│
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│安徽楚江高精铜带有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南顶立智能科技有│ ---│ ---│ 66.72│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│铜合金板带产品升级│ 7.70亿│ ---│ 7.84亿│ 104.06│ 1468.81万│ 2020-03-31│
│、产能置换及智能化│ │ │ │ │ │ │
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产15万吨高端铜导│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│体材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产12万吨高端铜导│ 1.59亿│ 450.14万│ 1.61亿│ 101.35│ 286.54万│ 2021-12-31│
│体材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1万吨高性能锂 │ 2.55亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│电池负极材料生产线│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能热工装备及特种│ 3.28亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│复合材料产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│收购鑫海高导57.78%│ 1.08亿│ ---│ 1.08亿│ 100.00│ ---│ ---│
│股权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.37亿│ ---│ 3.37亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产12万吨高端铜导│ ---│ 128.13万│ 1.62亿│ 102.16│ 286.54万│ 2021-12-31│
│体材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购鑫海高导57.78%│ ---│ ---│ 1.08亿│ 100.00│ ---│ ---│
│股权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ ---│ ---│ 3.37亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│飞机碳刹车预制体扩│ 1.92亿│ ---│ 1.87亿│ 97.27│ 1246.84万│ 2021-06-30│
│能建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│碳纤维热场预制体产│ 2.26亿│ ---│ 2.39亿│ 105.78│ 980.17万│ 2021-06-30│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏省碳纤维织物工│ 2900.00万│ ---│ 3699.66万│ 127.57│ ---│ 2021-06-30│
│程技术中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│购买天鸟高新90%股 │ 2.66亿│ ---│ 2.66亿│ 100.00│ ---│ ---│
│权支付现金对价 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金2 │ ---│ 1609.29万│ 1609.29万│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产5万吨高精铜合 │ 6.00亿│ 5526.80万│ 2.03亿│ 33.88│ ---│ 2024-12-31│
│金带箔材项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产6万吨高精密度 │ 2.70亿│ 3617.45万│ 8308.89万│ 30.77│ ---│ 2024-12-31│
│铜合金压延带改扩建│ │ │ │ │ │ │
│项目（二、三期） │ │ │ │ │ │ │
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│年产30万吨绿色智能│ 4.80亿│ 9037.12万│ 4.92亿│ 102.52│ 276.63万│ 2022-12-31│
│制造高精高导铜基材│ │ │ │ │ │ │
│料项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│年产2万吨高精密铜 │ 8000.00万│ 2294.90万│ 2822.65万│ 35.28│ ---│ 2023-12-31│
│合金线材项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金3 │ 4.00亿│ ---│ 3.86亿│ 100.01│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-26 │交易金额(元)│6.68亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏鑫海高导新材料有限公司17.83%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │安徽楚江科技新材料股份有限公司 │
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│卖方 │江苏鑫海高导新材料有限公司 │
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│交易概述 │为了实现安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“楚江新材│
│ │”）铜导体业务板块资源整合，优化管理架构，提高运营效率，公司拟将持有的全资子公司│
│ │安徽鑫海高导新材料有限公司（以下简称“安徽鑫海”）100%股权向控股子公司江苏鑫海高│
│ │导新材料有限公司（以下简称“江苏鑫海”）进行增资。江苏鑫海其他股东汤优钢、安徽楚│
│ │江高新电材有限公司（以下简称“楚江电材”）、江苏海纳企业管理咨询中心（有限合伙）│
│ │（以下简称“江苏海纳”）、张小芳同意放弃本次同比例增资。 │
│ │ 本次增资完成后，江苏鑫海取得安徽鑫海100%的股权，江苏鑫海的注册资本由人民币21│
│ │0,250,000.00元增加至人民币419,215,496.00元，公司对江苏鑫海的持股比例由64.23%变为│
│ │82.06%，本公司及全资子公司楚江电材合计持有江苏鑫海89.97%的股份。 │
│ │ 根据中水致远资产评估有限公司出具的《安徽鑫海高导新材料有限公司拟股权置换涉及│
│ │的安徽鑫海高导新材料有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中水致远评报│
│ │字[2024]第020018号），以安徽鑫海截至2023年11月30日经评估的股东全部权益评估值为19│
│ │,800.00万元为基础，并考虑评估基准日后事项（在评估基准日后2023年12月29日，楚江新 │
│ │材对安徽鑫海增资47,000.00万元），本次股权转让对价最终确定为人民币66,800.00万元。│
│ │ 近日，江苏鑫海已完成上述增资扩股等相关事项的工商变更登记手续，并取得了丹阳市│
│ │行政审批局换发的《营业执照》，《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-01-25 │交易金额(元)│1.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽楚江高新电材有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽楚江科技新材料股份有限公司 │
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│卖方 │安徽楚江高新电材有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资事项概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 为支持全资子公司安徽楚江高新电材有限公司（以下简称“楚江电材”）项目建设和业│
│ │务发展需要，优化其资本结构，增强综合竞争力，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下│
│ │简称“公司”或“楚江新材”）拟以债转股的方式对楚江电材增资15000万元。本次增资完 │
│ │成后，楚江电材注册资本由41777.3583万元增加至56777.3583万元。 │
│ │ 增资完成后楚江电材仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。 │
│ │ 2024年1月23日，楚江电材已完成增资事项的工商变更登记手续，并取得了由无为市市 │
│ │场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2023-12-30 │交易金额(元)│4.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽鑫海高导新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽楚江科技新材料股份有限公司 │
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│卖方 │安徽鑫海高导新材料有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）于2023年12月│
│ │11日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资│
│ │及增资的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券的募集资金48000.00万元对全资子│
│ │公司安徽鑫海高导新材料有限公司（以下简称“安徽鑫海”）进行实缴出资及增资，本次实│
│ │缴出资及增资完成后，安徽鑫海注册资本增加至48000.00万元。具体内容详见公司于2023年│
│ │12月13日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上│
│ │披露的《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资的公告》（公告编号：2023-152）│
│ │。 │
│ │ 二、进展情况 │
│ │ 2023年12月29日，安徽鑫海已完成增资事项的工商变更登记手续，并取得了由无为市市│
│ │场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2023-05-11 │交易金额(元)│4.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽楚江高精铜带有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽楚江科技新材料股份有限公司 │
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│卖方 │安徽楚江高精铜带有限公司 │
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│交易概述 │安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）于2022年12月30日│
│ │召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于将母公司资产、│
│ │负债及人员划转至全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司并对其进行增资的议案》，同意母│
│ │公司楚江新材将部分资产及负债以2022年12月31日为基准日划转至全资子公司安徽楚江高精│
│ │铜带有限公司(以下简称“楚江高精铜带”)，并以此对楚江高精铜带进行增资。 │
│ │ 一、本次资产划转及增资的具体情况 │
│ │ 为进一步优化公司管理和业务架构，提高公司经营管理效率，公司拟将母公司楚江新材│
│ │铜板带业务生产经营相关的资产、负债、业务及人员划转至全资子公司楚江高精铜带，并以│
│ │相关资产组的净资产向楚江高精铜带增资。在上述事项实施完毕后，楚江高精铜带将成为母│
│ │公司原有铜板带业务的承载主体。 │
│ │ 上述划转的资产中包含房产及土地(具体以相关资产转让协议为准)。截至目前，划转资│
│ │产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等妨碍权属转移的情况│
│ │。 │
│ │ 同时，公司拟以上述划转资产、负债在基准日(2022年12月31日)所形成的净资产对全资│
│ │子公司楚江高精铜带进行增资，其中40000.00万元认缴楚江高精铜带新增注册资本，剩余部│
│ │分计入楚江高精铜带的资本公积，最终划转的资产、负债以划转实施结果为准。本次增资完│
│ │成后，楚江高精铜带的注册资本为50000.00万元，仍为公司全资子公司。 │
│ │ 近日，上述资产划转及增资事项已完成，楚江高精铜带已完成工商变更登记手续，并取│
│ │得由芜湖市市场监督管理局换发的营业执照。 │
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│公告日期 │2023-05-11 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │楚江新材铜板带业务生产经营相关的│标的类型 │土地使用权、固定资产、无形资产、│
│ │资产、负债、业务及人员 │ │债权 │
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│买方 │安徽楚江高精铜带有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │安徽楚江科技新材料股份有限公司 │
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│交易概述 │安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）于2022年12月30日│
│ │召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于将母公司资产、│
│ │负债及人员划转至全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司并对其进行增资的议案》，同意母│
│ │公司楚江新材将部分资产及负债以2022年12月31日为基准日划转至全资子公司安徽楚江高精│
│ │铜带有限公司(以下简称“楚江高精铜带”)，并以此对楚江高精铜带进行增资。 │
│ │ 一、本次资产划转及增资的具体情况 │
│ │ 为进一步优化公司管理和业务架构，提高公司经营管理效率，公司拟将母公司楚江新材│
│ │铜板带业务生产经营相关的资产、负债、业务及人员划转至全资子公司楚江高精铜带，并以│
│ │相关资产组的净资产向楚江高精铜带增资。在上述事项实施完毕后，楚江高精铜带将成为母│
│ │公司原有铜板带业务的承载主体。 │
│ │ 上述划转的资产中包含房产及土地(具体以相关资产转让协议为准)。截至目前，划转资│
│ │产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等妨碍权属转移的情况│
│ │。 │
│ │ 同时，公司拟以上述划转资产、负债在基准日(2022年12月31日)所形成的净资产对全资│
│ │子公司楚江高精铜带进行增资，其中40000.00万元认缴楚江高精铜带新增注册资本，剩余部│
│ │分计入楚江高精铜带的资本公积，最终划转的资产、负债以划转实施结果为准。本次增资完│
│ │成后，楚江高精铜带的注册资本为50000.00万元，仍为公司全资子公司。 │
│ │ 近日，上述资产划转及增资事项已完成，楚江高精铜带已完成工商变更登记手续，并取│
│ │得由芜湖市市场监督管理局换发的营业执照。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-02-27 │
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│关联方 │汤优钢 │
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│关联关系 │公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“楚江新材”）于20│
│ │24年2月24日召开了第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于以全资子公司股权向控股 │
│ │子公司增资暨关联交易的议案》。现将有关事项公告如下： │
│ │ 一、本次增资暨关联交易情况概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 为了实现公司铜导体业务板块资源整合，优化管理架构，提高运营效率，公司拟将持有│
│ │的全资子公司安徽鑫海高导新材料有限公司（以下简称“安徽鑫海”）100%股权向控股子公│
│ │司江苏鑫海高导新材料有限公司（以下简称“江苏鑫海”）进行增资。江苏鑫海其他股东汤│
│ │优钢、安徽楚江高新电材有限公司（以下简称“楚江电材”）、江苏海纳企业管理咨询中心│
│ │（有限合伙）（以下简称“江苏海纳”）、张小芳同意放弃本次同比例增资。 │
│ │ 本次增资完成后，江苏鑫海取得安徽鑫海100%的股权，江苏鑫海的注册资本由人民币21│
│ │0250000.00元增加至人民币419215496.00元，公司对江苏鑫海的持股比例由64.23%变为82.0│
│ │6%，本公司及全资子公司楚江电材合计持有江苏鑫海89.97%的股份。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 本次增资对象江苏鑫海少数股东中汤优钢先生为本公司董事，根据《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》规定的关联关系情形，公司本次向江苏鑫海增资事项构成关联交易。 │
│ │ 3、关联交易审议情况 │
│ │ 公司于2024年2月24日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十六次会议， │
│ │审议通过了《关于以全资子公司股权向控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事姜纯│
│ │先生、王刚先生、汤优钢先生回避表决。 │
│ │ 独立董事已召开独立董事专门会议，一致同意本次以全资子公司股权向控股子公司增资│
│ │暨关联交易事项并同意提交公司第六届董事会第十九次会议审议。此项交易尚需获得股东大│
│ │会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 4、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │，无需有关部门批准。 │
│ │ 二、公司全资子公司安徽鑫海的基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：安徽鑫海高导新材料有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91340225MA2W03YP95 │
│ │ 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 法定代表人：姜纯 │
│ │ 注册资本：48000万人民币 │
│ │ 成立日期：2020年7月7日 │
│ │ 营业期限：2020年7月7日至无固定期限 │
│ │ 住所：安徽省芜湖市无为市泥汊镇工业区1号 │
│ │ 经营范围：无氧铜杆线、光亮铜杆、铜线材、合金复合铜线丝、精密铜束线、精密铜绞│
│ │线、高精高导镀锡线丝、高精高导镀锡束绞线、超细电子铜丝材、新能源汽车铜线、光伏铜│
│ │导体、电线电缆用高性能铜导体的加工、销售；金属制品的制造、加工、销售；自营和代理│
│ │各类货物或技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动│
│ │）股权结构：本公司持有安徽鑫海100%股权,安徽鑫海系公司全资子公司，不是失信被执行 │
│ │人。 │
│ │ 三、增资标的江苏鑫海的基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：江苏鑫海高导新材料有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：9132118114244298XQ │
│ │ 类型：有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：汤优钢 │
│ │ 注册资本：21025万人民币 │
│ │ 成立日期：1987年11月2日 │
│ │ 营业期限：1987年11月2日至无固定期限 │
│ │ 住所：丹阳市皇塘镇蒋墅东风北路 │
│ │ 四、关联方基本情况 │
│ │ 汤优钢先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历。现任本公司董事│
│ │、江苏鑫海董事长。 │
│ │ 汤优钢先生是江苏鑫海的股东，为本公司董事。汤优钢先生不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │安徽楚江新材料产业研究院有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │芜湖森源工贸发展有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │安徽楚江再生资源有限公司
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