资本运作☆ ◇002173 创新医疗 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│明珠医院 │ 13702.18│ ---│ 100.00│ ---│ 379.85│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建华医院内科门诊综│ 6.26亿│ ---│ 3820.79万│ 100.00│ ---│ ---│
│合楼建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│齐齐哈尔老年护理院│ 1.16亿│ ---│ 1.16亿│ 100.00│ 359.96万│ 2019-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金1 │ 1.88亿│ ---│ 1.88亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│齐齐哈尔老年护理院│ 3.04亿│ ---│ 1.16亿│ 100.00│ 359.96万│ 2019-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│投入募集资金用于补│ 8300.00万│ ---│ 8299.00万│ 99.99│ ---│ ---│
│充流动资金项目 │ │ │ │ │ │ │
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│康华医院二期工程建│ 3.95亿│ ---│ 3.93亿│ 99.52│ 418.65万│ 2019-11-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│康华医院二期门诊楼│ 8511.89万│ 1544.05万│ 8613.95万│ 101.20│ ---│ 2023-06-30│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│康华医院二期工程建│ 4.80亿│ ---│ 3.93亿│ 99.52│ 418.65万│ 2019-11-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│康华医院二期门诊楼│ ---│ 1544.05万│ 8613.95万│ 101.20│ ---│ 2023-06-30│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建华医院内科门诊综│ 3820.79万│ ---│ 3820.79万│ 100.00│ ---│ ---│
│合楼建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金2 │ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金1 │ ---│ ---│ 1.88亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金2 │ ---│ ---│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金3 │ 2.88亿│ 4.13亿│ 4.13亿│ 143.42│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金3 │ ---│ 4.13亿│ 4.13亿│ 143.42│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-27 │交易金额(元)│1000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏福恬康复医院有限公司2.38%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │创新医疗管理股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │江苏福恬康复医院有限公司 │
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│交易概述 │创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于公司子公司江苏福恬康复医院有限公│
│ │司（以下简称“福恬医院”）目前经营发展的实际情况，为优化其资本结构，公司决定使用│
│ │自有资金对福恬医院增资1,000万元，增资后公司持有福恬医院比例由83.33%变为85.71%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-01-27 │交易金额(元)│1000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏福恬康复医院有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │浙江鸿润医药有限公司 │
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│卖方 │江苏福恬康复医院有限公司 │
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│交易概述 │创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年11月18日召开第五届董事会2021年│
│ │第二次临时会议，会议审议通过了《关于同意鸿润医药对建华医院增资1000万元的议案》、│
│ │《关于同意鸿润医药对康华医院增资1000万元的议案》、《关于同意鸿润医药对福恬医院增│
│ │资1000万元的议案》。为了推动公司下属医院的供应链整合管理工作，进一步增强下属医院│
│ │的资本实力，结合齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称"建华医院"）、海宁康华医院│
│ │有限公司（以下简称"康华医院"）、江苏福恬康复医院有限公司（以下简称"福恬医院"）目│
│ │前经营发展的实际情况，公司同意鸿润医药以货币的方式对建华医院、康华医院、福恬医院│
│ │各增资1000万元。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大│
│ │会审议。 │
│ │ 一、本次增资的基本情况 │
│ │ 为了推动公司下属医院的供应链整合管理工作，公司同意浙江鸿润医药有限公司（以下│
│ │简称"鸿润医药"）以货币的方式对建华医院、康华医院、福恬医院各增资1000万元。 │
│ │ 截止本公告披露日，对福恬医院的增资已完成。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海康瀚投资管理中心(有 4495.74万 9.86 --- 2018-05-10
限合伙)
陈夏英 3770.00万 8.29 --- 2019-10-09
杭州昌健投资合伙企业(有 1000.00万 2.23 41.61 2024-01-12
限合伙)
陈海军 330.00万 0.72 --- 2016-12-15
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合计 9595.74万 21.10
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-12 │质押股数(万股) │1000.00 │
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│质押占所持股(%) │41.61 │质押占总股本(%) │2.23 │
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│股东名称 │杭州昌健投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州奋华投资合伙企业(有限合伙) │
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│质押起始日 │2024-01-10 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年01月10日杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）质押了1000.0万股给杭州奋华投资│
│ │合伙企业（有限合伙） │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│创新医疗管│齐齐哈尔建│ 2000.00万│人民币 │2022-06-27│2023-06-27│连带责任│是 │是 │
│理股份有限│华医院有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-02-06│对外担保
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一、本次担保情况概述
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江苏福恬康复医院有限公司（以
下简称“福恬医院”）因生产经营需要，拟向南京银行股份有限公司常州分行（以下简称“南
京银行常州分行”）在人民币500万元的授信额度内申请贷款，贷款期限为一年。公司于2024
年2月5日召开的第六届董事会2024年第二次临时会议审议通过了《关于为福恬医院提供担保的
议案》，同意公司为福恬医院在500万元授信额度内向南京银行常州分行申请贷款提供担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及公司《章程》的规定，上述担保事项无
需提交公司股东大会审议。
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2024-01-27│增资
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创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日召开的第六届董事会2
024年第一次临时会议，审议通过了《关于使用自有资金对福恬医院增资的议案》。鉴于公司
子公司江苏福恬康复医院有限公司（以下简称“福恬医院”）目前经营发展的实际情况，为优
化其资本结构，公司决定使用自有资金对福恬医院增资1000万元。本次增资事项不构成关联交
易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
一、本次增资的基本情况
为优化福恬医院资本结构，公司决定使用自有资金对福恬医院增资1000万元。
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2024-01-12│股权质押
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创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月11日接到持股5%以上股东
杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“昌健投资”）的通知，昌健投资将其所持有
的部分本公司股份进行了质押。
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2023-10-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会于2023年10月26日召开了
第十次会议。本次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年10月23日以书面形式发出。
本次会议由寿田光监事会主席召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。
本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。
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2023-08-07│股权回购
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1、本次回购注销上海瑞鑫融资租赁有限公司（以下简称“上海瑞鑫”）持有的创新医疗
管理股份有限公司（以下简称“公司”）股份3737214股、陈少敏持有的公司股份299317股，
合计4036531股，占本次回购注销前公司总股本453079583股的0.8909%。
2、公司已于2023年8月4日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述4
036531股业绩承诺补偿股份的回购注销手续。
一、本次股份回购注销情况简述
2023年7月11日，公司就回购注销部分业绩补偿股份相关事项与上海瑞鑫签署《协议》，
协议约定上海瑞鑫持有的公司股份37457436股股份中的3737214股由公司以总价人民币1元的价
格回购注销；公司就回购注销部分业绩补偿股份相关事项与陈少敏签署《协议》，协议约定陈
少敏持有的公司股份3000000股股份中的299317股由公司以总价人民币1元的价格回购注销。上
述协议已经公司2023年7月28日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过并生效。
截至目前，上海瑞鑫、陈少敏已将对应的2017年度现金红利款返还给公司。
二、董事会、股东大会审议情况
1、公司于2023年7月11日召开了第六届董事会2023年第二次临时会议和第六届监事会第八
次会议，审议通过了《关于与上海瑞鑫签订<协议>回购注销部分业绩补偿股份暨关联交易的议
案》、《关于与陈少敏签订<协议>暨回购注销部分业绩补偿股份的议案》，相关内容详见2023
年7月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于与上海瑞鑫签订<协议>回购注
销部分业绩补偿股份暨关联交易的公告》（公告编号：2023-037）、《关于与陈少敏签订<协
议>暨回购注销部分业绩补偿股份的公告》（公告编号：2023-038）。
2、公司于2023年7月28日召开了公司2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于与上
海瑞鑫签订<协议>回购注销部分业绩补偿股份暨关联交易的议案》、《关于与陈少敏签订<协
议>暨回购注销部分业绩补偿股份的议案》，相关内容详见2023年7月29日巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-047）。
三、本次回购注销完成情况
公司已于2023年8月4日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述4036
531股业绩承诺补偿股份的回购注销手续。
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2023-07-29│对外担保
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一、本次担保情况概述
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司
（以下简称“建华医院”）因生产经营需要，拟向齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司（以下
简称“齐齐哈尔农商银行”）在人民币3000万元的授信额度内申请贷款，贷款期限一年。公司
于2023年7月28日召开的第六届董事会2023年第三次临时会议审议通过了《关于为建华医院提
供担保的议案》，同意公司为建华医院在3000万元授信额度内向齐齐哈尔农商银行申请贷款提
供担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及公司《章程》的规定，上述担保事项无
需提交公司股东大会审议。
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2023-07-29│股权回购
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一、通知债权人的原由
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）2023年7月28日召开的2023年第二次临
时股东大会审议通过了《关于减少注册资本的议案》，同意减少注册资本。具体内容详见2023
年7月29日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于创新医疗管理股份有限公司发行股
份购买资产并募集资金暨关联交易事项标的资产2018年利润承诺实现情况专项审核报告》，齐
齐哈尔建华医院有限责任公司的业绩承诺补偿义务人上海康瀚投资管理中心（有限合伙）（以
下简称“康瀚投资”）应向公司支付2018年度业绩补偿。截至目前，康瀚投资未向公司支付股
份补偿，未返还该部分股份已获取的公司2017年度现金红利款。
上海瑞鑫融资租赁有限公司（以下简称“上海瑞鑫”）所持公司37,457,436股股份系其以
司法执行过户的方式从康瀚投资处取得；陈少敏所持公司3,000,000股股份系其以司法拍卖公
开竞价的方式从康瀚投资处取得。公司与上海瑞鑫签署《协议》，协议约定公司以总价人民币
1元的价格回购注销其持有的公司股份3,737,214股；与陈少敏签署《协议》，协议约定公司以
总价人民币1元的价格回购注销其持有的公司股份299,317股。
回购注销后，公司注册资本将由453,079,583元减少至449,043,052元。
二、需债权人知晓的相关信息
本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内，未接到通知的债权人自本公告
披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将
由公司根据该等债权文件的约定继续履行。
债权人如要求本公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报所需材料：公司
债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委
托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及
复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人可采用现场或
邮寄的方式申报，具体联系方式如下：
1、联系人：郭立丹、赵阳
2、电话：0575-87160891
3、传真：0575-87160531
4、电子邮箱：cxyl002173@126.com
5、申报地址：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区
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2023-07-12│其他事项
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创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）2023年7月11日召开的第六届董事会202
3年第二次临时会议审议通过了《关于减少注册资本的议案》，同意减少注册资本。现将有关
情况公告如下：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于创新医疗管理股份有限公司发行股
份购买资产并募集资金暨关联交易事项标的资产2018年利润承诺实现情况专项审核报告》，结
合标的资产2018年度净利润实现数，建华医院的业绩承诺补偿义务人上海康瀚投资管理中心（
有限合伙）（以下简称“康瀚投资”）应向公司支付2018年度业绩补偿。截至目前，康瀚投资
未向公司支付股份补偿，未返还该部分股份已获取的公司2017年度现金红利款。
上海瑞鑫融资租赁有限公司（以下简称“上海瑞鑫”）所持公司37457436股股份系其以执
行过户的方式从康瀚投资处取得；陈少敏所持公司3000000股股份系其以公开竞价的方式从康
瀚投资处取得。公司与上海瑞鑫签署《协议》，协议约定公司以总价人民币1元的价格回购注
销其持有的公司股份3737214股；与陈少敏签署《协议》，协议约定公司以总价人民币1元的价
格回购注销其持有的公司股份299317股。回购注销后，公司注册资本将由453079583元减少至4
49043052元。
本议案尚须提交公司股东大会以特别决议进行审议，股东大会审议通过后生效。
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2023-04-28│其他事项
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创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表郭立丹因工作安排，不
再担任公司证券事务代表职务，调整后仍将继续担任公司董事会秘书。
公司于2023年4月26日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于变更证券事务代表
的议案》，同意聘任赵阳担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次
董事会通过之日起至本届董事会届满日止。赵阳已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书
资格证书》，具备相关的专业能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
办公电话：0575-87160891
办公传真：0575-87160531
电子邮箱：cxyl002173@126.com
通讯地址：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区
赵阳简历
截至目前，赵阳未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的
情形；没有受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚；不属于失信被执行人；
赵阳于2021年6月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管
理办法》等有关规定。
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2023-04-28│其他事项
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立信会计师事务所（特殊普通合伙）对创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）
2022年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司于2023年4月26日召开的
第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》，公司决定续聘
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）具有证券相关业
务执业资格，在该所担任公司审计机构期间，所出具的报告客观、公正地反映了公司各期的财
务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作
用，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任与义务。立信会计师事务所具备足够的独立性、专业
胜任能力、投资者保护能力，续聘立信会计师事务所为公司2023年度审计机构有利于保障和提
高公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东特别是中小股东的利益。
立信会计师事务所执行审计业务收取服务费用，主要基于专业服务所承担的责任和需投入
专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因
素定价。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2392名、从业人员总数10620名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其
中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。
2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户4家。
2、投资者保护能力
截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措
施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。
（二）项目组成员信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：李勇平
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：余宋平
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：郭宪明
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
（上述人员最近三年没有不良记录。）
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