资本运作☆ ◇002174 游族网络 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2007-09-17│ 5.68│ 1.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-04-02│ 20.06│ 38.67亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-06│ 49.49│ 2.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-12│ 89.10│ 5.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-11-23│ 25.78│ 6.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-09-23│ 100.00│ 11.30亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│心动公司 │ 10005.60│ ---│ ---│ ---│ 7.37│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│京东健康 │ 791.88│ ---│ ---│ 171.14│ -121.81│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│网络游戏开发及运营│ 6.53亿│ ---│ 8351.27万│ 12.78│ 5000.36万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金1 │ 5.70亿│ 5.71亿│ 5.71亿│ 100.19│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金2 │ 5793.75万│ 5793.75万│ 5793.75万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│网络游戏运营平台升│ 1.52亿│ 121.14万│ 1.15亿│ 76.00│ ---│ ---│
│级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.45亿│ ---│ 3.25亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
朱伟松 4121.47万 4.64 --- 2018-05-19
上海加游企业管理合伙企业 4100.00万 4.18 38.20 2026-07-07
(有限合伙)
上海一骑当先管理咨询合伙 1700.00万 1.91 --- 2018-08-24
企业(有限合伙)
一骑当先管理咨询合伙企业 1700.00万 1.91 --- 2018-08-24
(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.16亿 12.64
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-07 │质押股数(万股) │2050.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.10 │质押占总股本(%) │2.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海加游企业管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-03 │质押截止日 │2027-07-03 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月03日上海加游企业管理合伙企业（有限合伙）质押了2050.0万股给国元证券│
│ │股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-02 │质押股数(万股) │2050.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.10 │质押占总股本(%) │2.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海加游企业管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-29 │质押截止日 │2027-06-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月29日上海加游企业管理合伙企业（有限合伙）质押了2050.0万股给国元证券│
│ │股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-10 │质押股数(万股) │1428.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.30 │质押占总股本(%) │1.53 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海加游企业管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国联民生证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-09 │质押截止日 │2026-07-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-06 │解押股数(万股) │1428.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第一大股东上海加游企业管│
│ │理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海加游”）的通知，获悉其将所持有的公司部│
│ │分股份办理了质押登记的手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月06日上海加游企业管理合伙企业（有限合伙）解除质押1428.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-07 │质押股数(万股) │2748.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │25.60 │质押占总股本(%) │2.94 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海加游企业管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国联民生证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-04 │质押截止日 │2026-07-03 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-29 │解押股数(万股) │2748.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第一大股东上海加游企业管│
│ │理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海加游”）的通知，获悉其将所持有的公司部│
│ │分股份分别办理了质押及解除质押登记的手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月29日上海加游企业管理合伙企业（有限合伙）解除质押1402.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-07 │质押股数(万股) │1346.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.54 │质押占总股本(%) │1.37 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海加游企业管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国联民生证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-04 │质押截止日 │2026-07-03 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-01 │解押股数(万股) │1346.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第一大股东上海加游企业管│
│ │理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海加游”）的通知，获悉其将所持有的公司部│
│ │分股份分别办理了质押及解除质押登记的手续 │
│ │2026年05月29日上海加游企业管理合伙企业（有限合伙）解除质押1402.0万股并质押13│
│ │46.000万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月01日上海加游企业管理合伙企业（有限合伙）解除质押1346.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│游族网络股│上海游族信│ 1.90亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│游族网络股│上海游族信│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│游族网络股│上海游族信│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│游族网络股│上海游族信│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│游族网络股│上海游族信│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│游族网络股│上海游族信│ 3840.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│游族网络股│上海游族信│ 3290.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│游族网络股│上海游族信│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│游族网络股│上海游族信│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│游族网络股│上海游族信│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│游族网络股│上海游族信│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│游族网络股│上海游族信│ 1950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│游族网络股│上海游族信│ 1740.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│游族网络股│上海游族信│ 1490.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│游族网络股│上海游族信│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│游族网络股│上海游族信│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│游族网络股│上海游族信│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│游族网络股│上海游族信│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│游族网络股│上海游族信│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│游族网络股│上海游族信│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│游族网络股│上海游族信│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│游族网络股│上海游族信│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│游族网络股│上海游族信│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│游族网络股│上海游族信│ 715.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│游族网络股│上海游族信│ 715.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│游族网络股│上海游族信│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│游族网络股│上海游族信│ 325.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│游族网络股│上海游族信│ 325.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│游族网络股│上海游族信│ 260.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│游族网络股│上海游族信│ 10.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│游族网络股│上海游族信│ 10.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-11-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年11月9日14:45
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月9
日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年11月9日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集
、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计340名，其所持有表决权的股份总数为
191206532股，占公司有表决权总股份的19.5146％。其中，参加现场投票的股东及股东授权代
表3人，其所持有表决权的股份总数为180947590股，占公司有表决权总股份的18.4676%；参加
网络投票的股东为337人，其所持有表决权的股份总数为10258942股，占公司有表决权总股份
的1.0470%。
2、本次临时股东会由公司董事会召集，由公司董事长宛正先生进行主持，公司董事会秘
书、其他高级管理人员和公司聘任的律师出席或列席了现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
议案1已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过，其余
议案已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
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2026-11-04│重要合同
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特别提示：
一、本次采购GPU产品受供应链、行业供需、海外技术管制等因素制约，存在设备分批交
付延期、产品性能不达标、运维配套不到位、交付产品数量不及预期且供方不承担违约责任等
风险，可能导致公司相关业务进度延期。同时，在合同实际执行过程中也可能受其他不可抗力
因素影响，进而产生合同无法履行或无法完全履行的风险。
二、本次合同实施内容及进度存在不确定性，对公司财务指标的影响金额暂无法测算，将
依据合同履行情况、企业会计准则及公司会计政策确认。公司将持续跟进合同执行情况并及时
履行信息披露义务。
三、本合同的签订对公司财务指标的影响需视后续具体业务合作的推进和实施情况而定。
若合同能够顺利实施，长期来看，将助力公司推进转型升级，有利于增强公司持续经营能力与
长期核心竞争力，符合公司及全体股东的长期利益。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、合同签署概况
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海游族信息技术有限公司（以
下简称“游族信息”）于近日与A公司签署了《销售合同》，游族信息向A公司采购型号为PRO5
500(PCIe)的GPU产品，协议总金额为人民币422500万元（含税，订单价格可能会因原厂或上级
供应商调整而发生变动）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本协议达到披露标准，本交易事项属
于公司日常经营重大合同，无需提交董事会、股东会审议批准。该事项不涉及关联交易，不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》及《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》
的规定，出于商业秘密及战略发展的考虑，公司对本次交易对手方的相关信息及相关交易内容
履行豁免披露程序。
交易对手方与公司及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。除本次签订的合同外，公
司最近三年未与其发生类似交易。经查询，该交易对手方为依法存续且经营正常的公司，不属
于失信被执行人，具备良好的资信情况和履约能力。
──────┬──────────────────────────────────
2026-11-03│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
近期，因全资子公司日常经营发展需要，游族网络股份有限公司（以下简称“公司”或“
本公司”）为全资子公司上海游族信息技术有限公司（以下简称“游族信息”）向广发银行股
份有限公司上海分行申请10000万元人民币的授信额度（具体授信情况以银行实际审批为准）
，并为其提供10000万元的保证担保。
以上担保不涉及关联交易，也不存在反担保情形。本次担保事项在公司2025年度股东会审
议通过的2026年度对外担保额度内及授权范围内，无需再另行召开董事会或股东会。
（二）审议情况
公司分别于2026年4月28日、2026年5月22日召开第七届董事会第十九次会议及2025年度股
东会，审议通过了《关于2026年度担保额度的议案》，同意公司及控股子公司可为合并报表范
围内的所有子公司（及其下属子公司）提供累计不超过等值人民币400000万元的融资担保额度
。其中，预计对资产负债率70%以上的公司担保总额不超过100000万元,预计对资产负债率70%
及以下的公司担保总额不超过300000万元，合计不超过400000万元，担保期限自2025年度股东
会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。具体详见公司在《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于2026年度担保额度的公告》（公告编号：2026-016）。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：上海游族信息技术有限公司
2、成立日期：2009年6月22日
3、注册地址：上海市嘉定区银翔路655号406室
4、法定代表人：卢静
5、注册资本：20000万元人民币
6、主要经营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；专业设计服务；玩具销售；文具用品批发；文具用品零售；服装服饰零售；日用品
销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；组织文化艺术交流活动；文艺创作；互
联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；广播电视节目制作经营；
演出经纪；信息网络传播视听节目；音像制品制作；第二类增值电信业务；第一类增值电信业
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
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2026-10-29│其他事项
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游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第七届董事会第二十
三次会议，审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘华兴会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构及内部控制审计机构。本次续聘会计师事务所符合
财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4号）的规定，该事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日
起生效，现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
（2）成立日期：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立
于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华
兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月
，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊
普通合伙)。
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼
（5）首席合伙人：童益恭
（6）人员信息：截至2025年12月31日，合伙人数量为73名、注册会计师332名，其中签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。
（7）业务信息：2025年度经审计的收入总额为40375.59万元，其中审计业务收入39762.3
3万元，证券业务收入24121.82万元。2025年度为96家上市公司提供年报审计服务，上市公司
主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务
业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运
输、仓储和邮政业等。2025年度上市公司年报审计收费总额：14723.06万元本公司同行业上市
公司审计客户家数：7家2、投资者保护能力
截至2025年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已计提职业风险基金126.55万元
，购买的职业保险累计赔偿限额为8000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定
。近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施7次、自律监管措
施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。21名从业人员近三年
因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事
处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：张凤波，注册会计师，2009年起取得注册会计师资格，2007年起从事上市公
司审计，2019年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了多家上市
公司审计报告。
签字注册会计师：陈彦芝，注册会计师，2019年起取得注册会计师资格，2016年起从事上
市公司审计，2020年开始在华兴执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年参与了多家
上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：林招通，注册会计师，2009年起取得注册会计师资格，2007年开始
从事注册会计师审计工作，2007年开始从事上市公司审计,2007年开始在华兴执业，2024年开
始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人张凤波、签字注册会计师陈彦芝、项目质量控制复核人林招通近三年均不存在
因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人张凤波、签字注册会计师陈彦芝、项目
质量控制复核人林招通不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2026年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，
结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。公司董事会提请股东会授权
公司管理层可根据公司2026年度的审计要求和审计范围调整相关的审计费用。
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2026-10-29│其他事项
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游族网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年10月22日召开了第七
届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》，公
司决定于2026年11月9日召开2026年第二次临时股东会，并于2026年10月23日在巨潮资讯网披
露了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-048）。
2026年10月27日，公司董事会召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公
司拟续聘会计师事务所的议案》。同日，公司董事会收到股东上海加游企业管理合伙企业（有
限合伙）（以下简称“上海加游”）提交的《关于增加2026年第二次临时股东会临时提案的函
》；为提高决策效率，上海加游提请公司董事会将《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》作
为临时提案提交公司2026年第二次临时股东会进行审议。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可
以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出
股东会补充通知，公告临时提案的内容。经董事会核查，截至目前，上海加游持有公司股份10
7331792股，占公司总股本的10.95%，系持有公司1%以上股东，符合临时提案人的主体资格，
可以在本次股东会召开10日前提出临时提案。上述股东提出的临时提案内容属于股东会职权范
围，有明确的议题或具体决议事项，符合股东会提案的一般要求，程序和内容等均符合法律法
规和《公司章程》的相关规定。因此公司董事会同意将上述临时提案提交至公司2026年第二次
临时股东会审议。
除上述股东增加临时提案外，本次股东会的召开时间、股权登记日、召开地点、召开方式
等均保持不变。增加临时提案后的2026年第二次临时股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-10-23│对外担保
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特别提示：
1、游族网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟在2026年度担保额度的
基础上，为控股子公司智存合盈（深圳）科技有限公司（以下简称“智存合盈”）提供新增担
保额度总额不超过300000万元人民币。2、前述新增预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦
未签署，后续将根据业务发展情况决定是否实施。担保事项实际发生后，公司将依照信息披露
相关规定，及时履行信息披露义务。
3、本次对外担保的被担保对象智存合盈资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风
险。
（一）前次年度担保额度预计的情况
公司于2026年4月28日、2026年5月22日召开第七届董事会第十九次会议及2025年度股东会
，审议通过了《关于2026年度担保额度的议案》，同意公司及全资子公司可为合并报表范围内
的所有子公司（及其下属子公司）提供累计不超过等值人民币400000万元的融资担保额度。其
中，预计对资产负债率70%以上的公司担保总额不超过100000万元,预计对资产负债率70%及以
下的公司担保总额不超过300000万元，合计不超过400000万元，担保期限自2025年度股东会审
议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。具体详见公司在《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于2026年度担保额度的公告》（公告编号：2026-016）。
（二）本次拟新增担保额度预计的情况
公司于2026年10月22日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关于增加2026年度
担保额度预计的议案》。为满足公司及其控股子公司业务发展的需要，公司及全资子公司拟在
2026年度担保额度的基础上，为控股子公司智存合盈提供新增担保额度总额不超过300000万元
人民币。
本议案尚需作为特别决议事项提交公司2026年第二次临时股东会审议。本次预计的担保额
度有效期为自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。董
事会提请股东会授权公司管理层代表公司全权办理上述担保相关事宜。
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2026-10-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月9日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11
月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年11月9日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年11月4日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至2026年11月4日（星期三
）15:00下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权
委托书详见附件二；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室
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2026-10-22│对外担保
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一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
近期，因全资子公司日常经营发展需要，游族网络股份有限公司（以下简称“公司”或“
本公司”）为全资子公司上海游族信息技术有限公司（以下简称“游族信息”）向中信银行股
份有限公司上海分行（以下简称“中信银行”）申请增加10000万元人民币的授信额度（具体
授信情况以银行实际审批为准），并为游族信息在中信银行的所有授信额度提供24000万元的
保证担保。本次担保合同签署生效后，公司于2026年9月11日披露的《关于为子公司提供担保
的公告》（公告编号：2026-043）项下的12000万元担保额度将被替代并终止，项下的10000万
元授信额度仍有效。
以上担保不涉及关联交易，也不存在反担保情形。本次担保事项在公司2025年度股东会审
议通过的2026年度对外担保额度内及授权范围内，无需再另行召开董事会或股东会。
（二）审议情况
公司分别于2026年4月28日、2026年5月22日召开第七届董事会第十九次会议及2025年度股
东会，审议通过了《关于2026年度担保额度的议案》，同意公司及控股子公司可为合并报表范
围内的所有子公司（及其下属子公司）提供累计不超过等值人民币400000万元的融资担保额度
。其中，预计对资产负债率70%以上的公司担保总额不超过100000万元,预计对资产负债率70%
及以下的公司担保总额不超过300000万元，合计不超过400000万元，担保期限自2025年度股东
会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。具体详见公司在《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于2026年度担保额度的公告》（公告编号：2026-016）。
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2026-09-24│对外担保
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一、担保情况概述
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2026年4月28日、2026
年5月22日召开第七届董事会第十九次会议及2025年度股东会，审议通过了《关于2026年度担
保额度的议案》，同意公司及控股子公司可为合并报表范围内的所有子公司（及其下属子公司
）提供累计不超过等值人民币400000万元的融资担保额度。其中，预计对资产负债率70%以上
的公司担保总额不超过100000万元,预计对资产负债率70%及以下的公司担保总额不超过300000
万元，合计不超过400000万元，担保期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会
召开之日止。具体详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经
济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度担保额度的公告》（
公告编号：2026-016）。
二、本次担保的具体情况
近期，因控股子公司日常经营发展需要，公司为控股子公司上海游族信息技术有限公司（
以下简称“游族信息”）向江苏银行股份有限公司上海徐汇支行申请不超过10000万元人民币
的授信额度（具体授信情况以银行实际审批为准），并为其提供10000万元的保证担保。
以上担保不涉及关联交易，也不存在反担保情形。本次担保事项在公司2025年度股东会审
议通过的2026年度对外担保额度内及授权范围内，无需再另行召开董事会或股东会。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：上海游族信息技术有限公司
2、成立日期：2009年6月22日
3、注册地址：上海市嘉定区银翔路655号406室
4、法定代表人：卢静
5、注册资本：20000万元人民币
6、主要经营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；专业设计服务；玩具销售；文具用品批发；文具用品零售；服装服饰零售；日用品
销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；组织文化艺术交流活动；文艺创作；互
联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；广播电视节目制作经营；
演出经纪；信息网络传播视听节目；音像制品制作；第二类增值电信业务；第一类增值电信业
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
7、与本公司关联关系：游族信息为公司的全资子公司
8、最近一年一期的主要财务指标如下：
截至2025年12月31日，游族信息总资产为4201067212.81元，总负债为2564606907.59元，
净资产为1636460305.22元，2025年度实现营业收入582581002.55元，利润总额20177940.89元
，净利润为9473413.72元，或有事项涉及的总额为0元（数据经审计）。
截至2026年6月30日，游族信息总资产为4593055116.67元，总负债为3047967110.62元，
净资产为1545088006.05元，2026年半年度实现营业收入-87566480.06元，利润总额-91594142
.32元，净利润为-91372299.17元，或有事项涉及的总额为0元（数据未经审计）。
9、经查询，游族信息未进行信用评级，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
保证人：游族网络股份有限公司
债权人：江苏银行股份有限公司上海徐汇支行
最高债权额：10000万元
担保方式：连带责任保证担保
保证期间：主合同约定的债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。
担保范围：保证人在本合同项下担保的范围包括但不限于:债权人与债务人在主合同项下
的债权本金及按主合同约定计收的全部利息(包括罚息和复利)、以及债务人应当支付的手续费
、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费
、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达
费、鉴定费等)。因汇率变化而实际超出最高债权额的部分，保证人自愿承担保证责任。
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2026-09-11│对外担保
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（一）本次担保的基本情况
近期，因控股子公司日常经营发展需要，游族网络股份有限公司（以下简称“公司”或“
本公司”）为控股子公司上海游族信息技术有限公司（以下简称“游族信息”）向中信银行股
份有限公司上海分行申请不超过10,000万元人民币的授信额度（具体授信情况以银行实际审批
为准），并为其提供12,000万元的保证担保。
以上担保不涉及关联交易，也不存在反担保情形。本次担保事项在公司2025年度股东会审
议通过的2026年度对外担保额度内及授权范围内，无需再另行召开董事会或股东会。
（二）审议情况
公司分别于2026年4月28日、2026年5月22日召开第七届董事会第十九次会议及2025年度股
东会，审议通过了《关于2026年度担保额度的议案》，同意公司及控股子公司可为合并报表范
围内的所有子公司（及其下属子公司）提供累计不超过等值人民币400,000万元的融资担保额
度。其中，预计对资产负债率70%以上的公司担保总额不超过100,000万元,预计对资产负债率7
0%及以下的公司担保总额不超过300,000万元，合计不超过400,000万元，担保期限自2025年度
股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。具体详见公司在《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于2026年度担保额度的公告》（公告编号：2026-016）。
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2026-09-04│其他事项
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1、游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销2022年股票期权激励计划剩余
股票期权合计394.492万份；注销2023年股票期权激励计划剩余股票期权合计656.7167万份，
公司本次注销股票期权共计1051.2087万份；
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次剩余股票期权注销
事宜已于2026年9月3日办理完成。
一、本次注销剩余股票期权已履行的程序
公司已于2026年8月26日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销2022
年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》《关于注销2023年股票期权激励计划剩余股票期权
的议案》等相关议案。
鉴于部分员工离职、2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未达成、2023年股票
期权激励计划第二个行权期行权条件未达成，根据《2022年股票期权激励计划（草案）》《20
22年股票期权激励计划实施考核管理办法》《2023年股票期权激励计划（草案）》《2023年股
票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司将注销2022年股票期权激励计划已获授
但尚未满足行权条件的
130.688万份股票期权及第三个行权期已获授但不具备行权条件的263.804万份股票期权；
2023年股票期权激励计划已获授但尚未满足行权条件的243.0355万份股票期权及第二个行权期
已获授但不具备行权条件的413.6812万份股票期权。北京市中伦（上海）律师事务所出具了相
关法律意见书。具体内容详见公司于2026年8月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的相关公告。
（一）2022年股票期权激励计划注销情况
1、因激励对象资格变化，对期权激励对象、数量进行调整并注销相关期权根据《2022年
股票期权激励计划（草案）》的规定，激励计划首次授予激励对象中的23名激励对象因离职等
原因已不符合激励条件，公司将取消上述激励对象的资格并注销其已获授但尚未达到行权条件
的96.28万份股票期权；预留授予的激励对象中的14名激励对象因离职已不符合激励条件，公
司将取消上述激励对象的资格并注销其已获授但尚未达到行权条件的34.408万份股票期权；公
司将上述激励对象所涉已获授但尚未行权的合计130.688万份股票期权进行注销。
2、因激励计划首次授予及预留授予股票期权第三个行权期未达行权条件注销相关期权
根据《2022年股票期权激励计划（草案）》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法
》的相关规定，若公司业绩考核未达到上述行权条件，所有激励对象对应考核当年计划行权的
股票期权均不得行权，由公司注销。鉴于上述情况，公司2022年股票期权激励计划首次授予第
三个行权期及预留授予第三个行权期行权条件未达成，所涉及的首次授予第三个行权期46名激
励对象所获授的220.94万份股票期权和预留授予第三个行权期20名激励对象所获授的42.864万
份全部不得行权，共计263.804万份股票期权应按规定予以注销。
（二）2023年股票期权激励计划注销情况
1、因激励对象资格变化，对期权激励对象、数量进行调整并注销相关期权根据《2023年
股票期权激励计划（草案）》的规定，激励计划首次授予激励对象中的104名激励对象因离职
等原因已不符合激励条件，公司将取消上述激励对象的资格并注销其已获授但尚未达到行权条
件的239.0355万份股票期权；预留授予的激励对象中的1名激励对象因离职已不符合激励条件
，公司将取消上述激励对象的资格并注销其已获授但尚未达到行权条件的4万份股票期权；公
司将上述激励对象所涉已获授但尚未行权的合计243.0355万份股票期权进行注销。
2、因激励计划首次授予及预留授予股票期权第二个行权期未达行权条件注销相关期权
根据《2023年股票期权激励计划（草案）》《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法
》的相关规定，若公司业绩考核未达到上述行权条件，所有激励对象对应考核当年计划行权的
股票期权均不得行权，由公司注销。鉴于上述情况，公司2023年股票期权激励计划首次授予第
二个行权期及预留授予第二个行权期行权条件未达成，所涉及的首次授予第二个行权期152名
激励对象所获授的
396.95万份股票期权和预留授予第二个行权期1名激励对象所获授的16.7312万份全部不得
行权，共计413.6812万份股票期权应按规定予以注销。
综上，公司本次注销的股票期权合计1051.2087万份，其中2022年股票期权激励计划需注
销的剩余股票期权合计394.492万份；2023年股票期权激励计划需注销的剩余股票期权合计656
.7167万份。
三、本次注销剩余股票期权的完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司2022年股票期权激励计划及
2023年股票期权激励计划剩余股票期权注销事宜已于2026年9月3日办理完成。公司本次注销股
票期权符合相关法律法规及《2022年股票期权激励计划（草案）》《2023年股票期权激励计划
（草案）》的规定，本次注销的剩余股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。本
次注销完成后，公司2022年股票期权激励计划及2023年股票期权激励计划已无剩余授予未行权
的股票期权，本次股权激励计划实施完毕。
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2026-08-28│其他事项
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游族网络股份有限公司（以下简称“公司”或“游族网络”）于2026年8月26日召开第七
届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划剩余股票期权的议
案》。
由于公司《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
的原激励对象中，首次授予的23名激励对象及预留授予的14名激励对象因离职等原因已不符合
激励条件，公司拟对上述激励对象已授予但尚未满足行权条件的130.688万份股票期权进行注
销；同时，由于激励计划首次授予及预留授予股票期权的第三个行权期未达行权条件，公司将
注销首次授予46名激励对象及预留授予的20名激励对象持有的第三个行权期已获授但不具备行
权条件的263.804万份股票期权。本次共注销394.492万份股票期权。本次注销完成后，公司20
22年股票期权激励计划已无剩余授予未行权的股票期权，本次股权激励计划实施完毕。现将有
关事项公告如下：一、公司2022年股票期权激励计划简述
1、2022年6月13日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2022年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
独立董事对本次激励计划发表了同意的独立意见。
2、2022年6月13日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2022年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于核实公司<2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案
》等议案。
3、2022年6月15日至2022年6月24日，公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司
内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议
。2022年6月25日，公司披露了《监事会关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的审核意
见及公示情况说明》。
4、2022年6月25日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对
象买卖公司股票情况的自查报告》。
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2026-08-28│价格调整
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一、2026年半年度确认其他非流动金融资产公允价值变动情况概述
为真实反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》的有关规定，游族网络股
份有限公司（以下简称“公司”）对持有的其他非流动金融资产公允价值变动进行确认。公司
2026年半年度确认其他非流动金融资产公允价值变动收益金额为20997.25万元。
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2026-08-28│其他事项
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游族网络股份有限公司（以下简称“公司”或“游族网络”）于2026年8月26日召开第七
届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划剩余股票期权的议
案》。
由于公司《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
的原激励对象中，首次授予的104名激励对象及预留授予的1名激励对象因离职等原因已不符合
激励条件，公司拟对上述激励对象已授予但尚未满足行权条件的243.0355万份股票期权进行注
销；同时，由于激励计划首次授予及预留授予股票期权的第二个行权期未达行权条件，公司将
注销首次授予152名激励对象及预留授予的1名激励对象持有的第二个行权期已获授但不具备行
权条件的413.6812万份股票期权。本次共注销656.7167万份股票期权。本次注销完成后，公司
2023年股票期权激励计划已无剩余授予未行权的股票期权，本次股权激励计划实施完毕。现将
有关事项公告如下：一、公司2023年股票期权激励计划简述
1、2023年8月29日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2023
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。独立
董事对本次激励计划发表了同意的独立意见。
2、2023年8月29日，公司召开第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2023
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议
案》。
3、2023年8月30日至2023年9月8日，公司对本次激励计划的激励对象名单的姓名和职务在
公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本次激励计划拟激励对象有关的任何
异议。2023年9月9日，公司披露了《监事会关于2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名
单的审核意见及公示情况说明》。
4、2023年9月9日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对
象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2023年9月15日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》等
议案，本次激励计划获得公司2023年第三次临时股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授
予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
6、2023年9月21日，公司第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六次会议审议
通过了《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票
期权的议案》。监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立
董事对此发表了独立意见。
7、2023年10月16日，公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十七次会议审
议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。监事会对授予的激励对象名单再次进
行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
8、2023年10月17日至2023年10月26日，公司对本次激励计划预留授予激励对象的姓名和
职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本次激励计划拟激励对象有关
的任何异议。2023年10月27日，公司披露了《监事会关于2023年股票期权激励计划预留授予激
励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
9、2024年12月20日，公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议，审
议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。监事会对此进行
了核实并发表了同意的意见。
10、2026年8月26日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销202
3年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对此进行了核
实并发表了意见。
二、公司本次注销剩余股票期权的原因及数量
根据《激励计划（草案）》的规定，激励计划首次授予激励对象中的104名激励对象因离
职等原因已不符合激励条件，公司将取消上述激励对象的资格并注销其已获授但尚未达到行权
条件的239.0355万份股票期权；预留授予的激励对象中的1名激励对象因离职已不符合激励条
件，公司将取消上述激励对象的资格并注销其已获授但尚未达到行权条件的4万份股票期权；
公司将上述激励对象所涉已获授但尚未行权的合计243.0355万份股票期权进行注销。
（二）因激励计划首次授予及预留授予股票期权第二个行权期未达行权条件注销相关期权
1、第二个行权期的业绩考核条件及未达成情况的说明
根据《激励计划（草案）》的相关规定，公司首次及预留授予的股票期权行权考核年度为
2023-2024年两个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年
度的行权条件之一。公司2023年股票期权激励计划股票期权行权期行权条件及未达成情况如下
：
2、第二个行权期未达到行权条件注销数量
根据《激励计划（草案）》《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“
《考核管理办法》”）的相关规定，若公司业绩考核未达到上述行权条件，所有激励对象对应
考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。鉴于上述情况，公司2023年股票期权
激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第二个行权期行权条件未达成，所涉及的首次授予
第二个行权期152名激励对象所获授的396.95万份股票期权和预留授予第二个行权期1名激励对
象所获授的16.7312万份全部不得行权，共计413.6812万份股票期权应按规定予以注销。综上
，本次共注销656.7167万份股票期权。
本次注销完成后，公司2023年股票期权激励计划已无剩余授予未行权的股票期权，本次股
权激励计划实施完毕。
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2026-08-28│其他事项
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一、关于公司董事会秘书辞任的情况
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书徐勇先生递交的书面
辞职报告。徐勇先生因个人原因，不再担任公司董事会秘书职务，徐勇先生辞任后将不再担任
公司其他职务。截至本公告日，徐勇先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
徐勇先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对徐勇先生在
任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于公司聘任新董事会秘书的情况
公司于2026年8月26日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事
会秘书变更的议案》，为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审核通过，董
事会同意聘任秦超先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任
期届满之日止。秦超先生（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，
其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规
定。
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2026-07-21│其他事项
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游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划的存续期将于2026年7
月25日届满。截至目前，第三期员工持股计划所持股份尚未完全出售，公司拟将第三期员工持
股计划存续期展期12个月，即延长至2027年7月25日，具体情况如下：
一、第三期员工持股计划的基本情况
（一）公司于2022年6月13日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，
于2022年6月29日召开了2021年度股东大会，审议通过了《关于公司<第三期员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同
意实施公司第三期员工持股计划。
具体内容详见公司于2022年6月15日及2022年6月30日刊登在《中国证券报》 《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）2022年7月18日，公司将回购股份专用证券账户中的13699900股非交易过户至第三
期员工持股计划；2022年7月25日，第三期员工持股计划通过二级市场集中竞价交易方式累计
购买公司股票1741500股；第三期员工持股计划账户中总持股数为15441400股，占公司当时总
股本1.69%。根据公司《第三期员工持股计划（草案）》，第三期员工持股计划的存续期为48
个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起算。具体内容详见公司于
2022年7月20日及2022年7月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）截至目前，第三期员工持股计划所持股票余额为14141300股。
二、第三期员工持股计划存续期展期情况
根据《游族网络股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》《游族网络股份有限公司第
三期员工持股计划管理办法》等相关规定：“本员工持股计划的存续期届满前，经出席员工持
股计划持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股
计划的存续期可以延长。”公司第三期员工持股计划管理委员会于近日组织召开第三期员工持
股计划持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，决定将公司第三期员
工持股计划的存续期展期12个月，即存续期延长至2027年7月25日。
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司于2026年7月20日召开第七届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于第三期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第
三期员工持股计划存续期展期12个月，即存续期延长至2027年7月25日。除上述内容外，公司
第三期员工持股计划其他内容不变。
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2026-07-21│其他事项
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游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划的存续期将于2026年7
月21日届满。截至目前，第二期员工持股计划所持股份尚未完全出售，公司拟将第二期员工持
股计划存续期再次展期12个月，即延长至2027年7月21日。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
二、与会计师事务所沟通情况
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）本期业绩预告相关数据为财务部门初步测算
结果，未经审计机构审计。
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2026-07-07│股权质押
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游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第一大股东上海加游企业管理
合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海加游”）的通知，获悉其将所持有的公司部分股份分
别办理了质押及解除质押登记的手续。
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2026-07-03│股权质押
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游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司系统查询，获悉公司第一大股东上海加游企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称
“上海加游”）将所持有的公司部分股份办理了解除质押登记的手续。
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2026-07-02│股权质押
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游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司系统查询，获悉第一大股东上海加游企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上
海加游”）将所持有的公司部分股份办理了质押登记的手续。
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2026-06-11│对外担保
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（一）本次担保的基本情况
近期，因控股子公司日常经营发展需要，游族网络股份有限公司（以下简称“公司”或“
本公司”）为控股子公司上海游族信息技术有限公司（以下简称“游族信息”）向厦门国际银
行股份有限公司上海分行申请不超过10000万元人民币的授信额度（具体授信情况以银行实际
审批为准），并为其提供10000万元的保证担保。
以上担保不涉及关联交易，也不存在反担保情形。本次担保事项在公司2025年度股东会审
议通过的2026年度对外担保额度内及授权范围内，无需再另行召开董事会或股东会。
（二）审议情况
公司分别于2026年4月28日、2026年5月22日召开第七届董事会第十九次会议及2025年度股
东会，审议通过了《关于2026年度担保额度的议案》，同意公司及控股子公司可为合并报表范
围内的所有子公司（及其下属子公司）提供累计不超过等值人民币400000万元的融资担保额度
。其中，预计对资产负债率70%以上的公司担保总额不超过100000万元,预计对资产负债率70%
及以下的公司担保总额不超过300000万元，合计不超过400000万元，担保期限自2025年度股东
会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。具体详见公司在《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于2026年度担保额度的公告》（公告编号：2026-016）。
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2026-06-02│股权质押
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游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司系统查询，获悉公司第一大股东上海加游企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称
“上海加游”）将所持有的公司部分股份办理了解除质押登记的手续。
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2026-05-23│其他事项
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重要提示：
1、本次会议召开期间无提案被否决的情形。
2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月29日
在指定信息披露媒体上披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）
。
2、召开时间：2026年5月22日（周五）下午14:45
3、召开地点：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室4、召开方式：现
场表决与网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长宛正先生
7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《
公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计364名，其所持有表决权的股份总数为
191187834股，占公司有表决权总股份的19.5127％。其中，参加现场投票的股东及股东授权代
表4人，其所持有表决权的股份总数为181311790股，占公司有表决权总股份的18.5048%；参加
网络投票的股东为360人，其所持有表决权的股份总数为9876044股，占公司有表决权总股份的
1.0080%。
2、本次年度股东会由公司董事会召集，由公司董事长宛正先生进行主持，公司董事、高
级管理人员和公司聘任的律师出席或列席了现场会议。
三、提案表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下提案：1.00审议通过《
2025年度董事会工作报告》
总表决情况：同意190473634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6264%；反
对681200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3563%；弃权33000股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。
中小股东总表决情况：同意9526044股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的93.0256%；反对681200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6522%；弃
权33000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.3223%。
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2026-04-29│对外担保
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一、担保情况概述
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）及其全资子公司因业务发展
的需要，为提高公司及其全资子公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟批准
公司及全资子公司可为合并报表范围内的所有全资子公司提供累计不超过等值人民币400000万
元的融资担保额度。其中，预计对资产负债率70%以上的公司担保总额不超过100000万元,预计
对资产负债率70%及以下的公司担保总额不超过300000万元，合计不超过400000万元。
所有签署日期应在2025年度股东会审议通过之日至下一年年度股东会召开之日之间，且累
计金额未超过上述总额度的担保协议有效。具体业务担保期间超出上述时间段不视作无效。期
间内，发生的担保事项因担保对象归还借款，相关担保额度释放后可以滚动使用。
本议案尚需作为特别决议事项提交公司2025年度股东会审议。股东会批准后，在以上额度
内发生的具体担保事项授权公司经营管理层具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保
协议，不再另行召开董事会或股东会。
本次担保不构成关联担保。
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2026-04-29│其他事项
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一、2025年度及2026年第一季度确认其他非流动金融资产公允价值变动情况概述
为真实反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》的有关规定，游族网络股
份有限公司（以下简称“公司”）对持有的其他非流动金融资产公允价值变动进行确认。公司
2025年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失金额为10818.99万元，2026年第一季度确
认其他非流动金融资产公允价值变动收益金额为6431.78万元。
二、确认其他非流动金融资产公允价值变动情况说明
1、根据新金融工具准则的要求，公司对其他非流动金融资产投资的公允价值进行重新确
认。公允价值的确定方法：对于金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定
其公允价值。金融工具不存在活跃市场的或流动性受限，本公司采用估值技术确定其公允价值
。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质
上相同的其他金融工具当前的公允价值、市场法、净资产法和近期融资价法等。
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2026-04-29│其他事项
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规规定，游族网络股份有限公司（以下简称“公司
”）2025年度计提信用减值准备和资产减值准备具体情况公告如下：
（一）计提信用减值准备、资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司会计政策的规定，为真实
、准确反映公司截至2025年12月31日的资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报
表范围内的各类资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对存在减值迹象的相关资产计提减
值准备。
（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日，经公司初步测
算，计提金额合计为31328.83万元。
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2026-04-29│其他事项
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游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第七届董事会第十九
次会议，审议了《关于公司为董事及高级管理人员购买责任险的议案》，公司全体董事对本议
案回避表决，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。根据《上市公司治理准则》等相关规
定，为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时为保障公司及公司董事及高级管理人
员权益，促进其充分行使权利、履行职责，并维护公司及股东的利益，拟为公司董事及高级管
理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：
一、董事及高级管理人员责任险方案
（一）投保人：游族网络股份有限公司
（二）被保险人：公司及董事及高级管理人员
（三）赔偿限额：不超过人民币5000万（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
（四）保费：不超过人民币90万/年（具体以与保险公司协商确定结果为准）
（五）保险期限：1年
为了提高决策效率，提请公司股东会授权经营管理层在上述权限内办理董事及高级管理人
员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条
款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件，处理与投保、理赔相关的
其他事项等），以及在前述额度内今后董事及高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理与
续保或者重新投保等相关事宜。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第七届董事会第十九
次会议，审议了《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，公司全体董事对本议
案回避表决，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。根据《上市公司治理准则》《公司章
程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定和公司制度，结合公司经营规模等实际
情况并参照行业薪酬水平，拟定2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事及职工董事）、高级管理人员。
二、适用期限
（一）非独立董事、独立董事薪酬方案自2025年度股东会审议通过后施行，适用期限至新
的董事薪酬方案审议通过之日止；
（二）高级管理人员薪酬方案自本次董事会审议通过后施行，适用期限至新的高级管理人
员薪酬方案审议通过之日止。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
未在公司担任董事以外职务的非独立董事，原则上不在公司领取薪酬。
在公司任职的非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成
，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的百分之五十；其基本薪酬根据所
任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，绩效薪酬依据其经营管理职能、岗位
绩效考核、业绩目标等考核指标确定，不再另行领取董事薪酬。
公司独立董事薪酬实行津贴制，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
公司根据独立董事专业能力、履职情况以及胜任能力，发放固定津贴，除此之外不再另行
发放薪酬。独立董事的津贴标准为25万元/年/人（因特殊情况放弃领取独立董事津贴的情况除
外）。独立董事因参加公司董事会以及其他按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的
合理费用，由公司承担。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的百分之五十，其基本薪酬根据所任职位的价值
、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，绩效薪酬依据其经营管理职能、岗位绩效考核、业
绩目标等考核指标确定，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度进行考评后决定，实际发放金
额以考评结果为准。
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