资本运作☆ ◇002177 御银股份 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2007-10-22│ 13.79│ 2.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-10-13│ 12.00│ 4.73亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国债逆回购 │ 9000.00│ ---│ ---│ 0.00│ 15.46│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│如意宝15号 │ 7000.00│ ---│ ---│ 0.00│ 110.39│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│如意宝10号 │ 5000.00│ ---│ ---│ 0.00│ -9.68│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│如意宝29号 │ 2300.00│ ---│ ---│ 0.00│ 30.33│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东宏大 │ 1698.95│ ---│ ---│ 0.00│ -14.97│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│省心享卓识兴泰伟业│ 600.00│ ---│ ---│ 0.00│ -38.22│ 人民币│
│十五号 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国船舶 │ 593.97│ ---│ ---│ 0.00│ 38.88│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2013-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│合作运营ATM网络建 │ 4.73亿│ 0.00│ 1.94亿│ 100.00│ 1181.19万│ 2011-10-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ATM融资租赁运营服 │ 2.79亿│ 6.42万│ 2.83亿│ 101.37│ 3240.96万│ 2012-11-30│
│务项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ATM融资租赁运营服 │ ---│ 6.42万│ 2.83亿│ 101.37│ 3240.96万│ 2012-11-30│
│务项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-14 │质押股数(万股) │1130.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.21 │质押占总股本(%) │1.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杨文江 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-11 │质押截止日 │2025-03-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-03 │解押股数(万股) │1130.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月11日杨文江质押了1130.0万股给华安证券股份有限公司 │
│ │2024年06月11日杨文江质押了1130.0万股给华安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月03日杨文江解除质押1130.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州御银科│金融电子 │ 5000.00万│人民币 │2021-02-03│--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州御银科│金融电子 │ 2000.00万│人民币 │2021-03-24│--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州御银科│金融电子 │ 100.00万│人民币 │2020-09-14│--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-17│其他事项
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广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日分别召开了第八届董
事会第七次会议及第八届监事会第六次会议审议通过了《关于2025年第一季度利润分配方案的
议案》，2025年度中期现金分红规划已经2024年年度股东大会授权，故本次议案无需再提请股
东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、本次利润分配方案的基本情况
根据2025年第一季度财务报表（未经审计），公司2025年第一季度实现归属于上市公司股
东的净利润为6571541.16元，截至2025年3月31日，合并报表期末可供分配利润为818021422.7
0元；母公司期末可供分配利润658247949.64元。根据“利润分配应当以公司合并报表、母公
司报表中可供分配利润孰低的原则”，公司2025年第一季度可供股东分配的利润为658247949.
64元。
为切实提升股东回报水平，保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据《公司法》等法
律法规及《公司章程》的有关规定，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，经董事会审议
，拟定2025年第一季度的利润分配方案为：以公司总股本761191294股为基数，向全体股东每1
0股派发现金股利0.02元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以资本公
积转增股本。截至本公告披露日，公司总股本为761191294股，本次拟分配现金股利金额15223
82.58元（含税），占2025年第一季度合并报表中归属于上市公司股东净利润的23.17%。
在利润分配方案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司若出现股本总额发生变动的
情形，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发时为准
。
二、本次利润分配方案的合法性、合规性、合理性
本次现金分红方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《
公司章程》的规定及公司2024年年度股东大会的授权。该方案是综合考虑了公司现阶段经营状
况、未来发展战略及股东回报需求的基础上审慎制定，不仅满足股东对稳定现金回报的合理预
期，且不会对公司正常经营及发展战略的实施造成重大影响，既体现了公司对股东回报的重视
，又确保了公司可持续发展所需的资金保障。本次现金分红方案具备合法性、合规性及合理性
。
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2025-05-06│其他事项
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广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月30日召开第八届董事会第
六次会议及第八届监事会第五次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度
中期分红方案的议案》，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
等有关法律法规和《公司章程》的相关要求，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，
进一步提高分红频次，增强投资者回报，结合公司累计未分配利润与当期业绩，拟定2025年度
中期分红（2025年第一季度、半年度、第三季度）安排如下：
（一）中期分红的前提条件
公司在2025年度进行中期分红，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数。
2、公司现金流可以满足日常经营活动及持续发展的资金需求。
（二）中期分红的金额上限
公司2025年度中期（2025年第一季度、半年度、第三季度）分红，合计派发现金红利总金
额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润50%。
（三）中期分红的授权
为简化中期分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合
利润分配的条件下制定具体的中期分红方案，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起
至2025年度股东大会召开之日止。授权内容及范围包括：
1、在满足股东大会审议通过的2025年度中期分红条件及金额上限的情况下，董事会可根
据届时情况制定具体的2025年度中期分红方案；
2、在董事会审议通过2025年度中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项
；
3、办理其他以上虽未列明但为2025年度中期分红所必须的事项。上述授权事项，除法律
、法规、规范性文件及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之
日起至上述授权事项办理完毕之日止。
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2025-04-23│其他事项
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广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第八届董事会第
五次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同
意继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构
，聘期一年。现将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福
建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师
事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴
会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区
湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。截至2024年12月31日，华兴会计
师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人71名、注册会计师346名，其中签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师182人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度经审计的收入总额为37,037.29万元，其中审
计业务收入35,599.98万元，证券业务收入19,714.90万元。2024年度为91家上市公司提供年报
审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械
和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、
软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理
业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，农、林、牧
、渔业等，审计收费总额（含税）为11,906.08万元，其中本公司同行业上市公司审计客户6家
。
2、投资者保护能力
截至2024年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万
元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施4次，不存在因执
业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。13名从业人员近三年因执
业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行
为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：游泽侯，注册会计师，2007年起从事上市公司审计，2016
年取得注册会计师资格，2019年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署星源材质、华特气体等上市公司审计报告。本期签字注册会计师：张勇，注册会计师，20
16年起取得注册会计师资格，从事证券服务业务超过10年，2023年开始为本公司提供审计服务
，近三年签署申菱环境、华特气体等上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：余婷婷，注册会计师，2014年起取得注册会计师资格，2012年起从
事上市公司审计，2013年开始在本所执业，近三年签署了福昕软件、睿能科技上市公司审计报
告。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑公
司实际情况、参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司
2024年度审计费用为人民币130万元（其中年报审计费用为100万元，内控审计费用为30万元）
；关于2025年度审计费用，公司拟提请股东大会授权管理层根据审计工作量及公允合理的定价
原则，参照有关规定和标准，与会计师事务所协商确定。
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2025-04-23│其他事项
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广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开的第八届董事会
第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及核销资
产的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述
（一）本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务
状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司对2024年末各项资产进
行了全面清查和减值测试，判断其是否存在可能发生减值的迹象。经测试，公司对存在减值迹
象的资产依会计政策进行了减值计提。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间2024年度，公司对以
下各项资产拟计提资产减值准备合计10321886.78元。
（二）本次核销资产的情况概述
经公司财务及相关部门盘点清查和专业人员鉴定，本次报废处理的资产属于已无使用价值
材料、旧机，无法维修的电子设备等固定资产，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产
实际情况。本次报废处置的存货账面余额合计1951059.41元，已计提跌价准备1044293.60元，
对合并报表利润总额影响906765.81元；本次累计报废固定资产原值12775721.90元，累计折旧
10440576.59元，净值2335145.31元，已计提减值准备1926834.40元，对合并报表利润总额影
响408310.91元。
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2025-04-23│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司
、私募基金管理人等专业理财机构发行的安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品。
2、投资金额及期限：公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，总额度不超过
（含）人民币90,000万元，使用期限为自股东大会审议通过本次议案之日起至2025年年度股东
大会召开之日有效，不超过12个月，在此额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
3、特别风险提示：公司选择委托理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经
济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动及其他不可抗力的影响。
鉴于广州御银科技股份有限公司（以下称“公司”）于2024年4月23日召开的第七届董事
会第二十一次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托
理财的议案》期限届满，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联
交易》等相关规定，公司于2025年4月21日第八届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会
议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，在不影响公司正常经营及投资
风险可控的前提下，为持续提高公司自有资金的运作效率和收益水平，公司（含合并报表范围
内子公司）拟使用不超过（含）人民币90,000万元额度的自有资金进行委托理财，使用期限为
自2024年年度股东大会审议通过本次委托理财之日起至2025年年度股东大会召开之日止，不超
过12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过
委托理财额度，在此额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
现将有关情况公告如下：
一、委托理财概述
1、委托理财目的：在不影响公司主营业务发展及投资风险可控的前提下，利用部分自有
闲置资金进行委托理财，合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加公司资金收益。
2、投资金额：公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，总额度不超过（含）
人民币90,000万元，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）
不超过委托理财额度。在此额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
3、投资方式：为控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选。选择银行、信托、证券、
基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构发行的
安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品。
4、实施方式：公司董事会提请股东大会授权董事会，同意董事会授权公司管理层在股东
大会审批通过的授权范围内签署相关合同文件并负责组织实施委托理财具体事宜。
5、投资期限：投资期限为公司2024年年度股东大会审批通过之日起至2025年年度股东大
会召开之日止，不超过十二个月，投资具体品种的期限由董事会提请股东大会授权公司管理层
视具体情况而定。
6、资金来源：公司闲置自有资金。
二、审议程序
2025年4月21日，公司召开第八届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会议审议通过
了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议，不涉
及关联交易。
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2025-04-23│其他事项
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重要内容提示：
1、投资种类：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳
证券交易所认定的其他证券投资行为。
2、投资金额：公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资，总额度不超过（含）
人民币20,000万元。在此额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资交易金额
（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
3、特别风险提示：公司根据《证券投资及衍生品交易管理制度》对证券类投资进行有效
的风险防范，不排除相关投资受到金融市场风险、信用风险、利率风险、流动性风险、法律及
政策风险、操作风险等因素引致收益存在不确定性。因此，公司严格按照相关法律法规进行证
券投资操作，规范管理，防范与控制风险；同时着重考虑收益和风险的匹配情况，审慎进行证
券投资，以维护公司及其股东的整体利益。
鉴于广州御银科技股份有限公司（以下称“公司”）于2024年4月23日召开的第七届董事
会第二十一次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券
投资的议案》期限届满，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联
交易》等相关规定，公司于2025年4月21日第八届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会
议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，在不影响公司正常经营及投资
风险可控的前提下，为持续提高公司自有资金的运作效率和收益水平，公司（含合并报表范围
内子公司）拟使用不超过（含）人民币20,000万元额度的自有资金进行证券投资，使用期限为
自2024年年度股东大会审议通过本次证券投资之日起至2025年年度股东大会召开之日止内有效
，不超过十二个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）
不应超过此额度，在此额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
现将有关情况公告如下：
一、证券投资概述
1、投资目的：在不影响公司主营业务发展及投资风险可控的前提下，利用部分自有闲置
资金进行证券投资，合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加公司资金收益。
2、投资金额：公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资，总额度不超过（含）
人民币20,000万元。在此额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投
资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
3、投资方式：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳
证券交易所认定的其他证券投资行为；不包含证券衍生品。
4、实施方式：公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层在股
东大会审批通过的授权范围内签署相关合同文件并负责组织实施证券投资具体事宜，根据资金
、市场情况确定具体投资品种和投资金额。
5、投资期限：投资期限为公司2024年年度股东大会审批通过之日起至2025年年度股东大
会召开之日内，不超过十二个月。投资具体品种的期限由董事会提请股东大会授权公司管理层
视具体情况而定。
6、资金来源：公司闲置自有资金。
二、审议程序
2025年4月21日，公司召开第八届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会议审议通过
了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议，不涉
及关联交易。
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2025-04-23│其他事项
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一、监事会会议召开情况
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2025年4月2
1日14:30在公司会议室以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2025年4
月11日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监
事会主席李克福先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有
效。
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2025-04-23│其他事项
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一、审议程序
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第八届董事会
第五次会议及第八届监事会第四次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，此
事项尚需提请公司股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）基本内容
1、分配基准：2024年度
2、根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2024年度
公司实现归属于上市公司股东的净利润10906913.40元，公司合并报表可供分配利润811449881
.54元。公司2024年度母公司实现净利润-10356962.64元。根据《公司章程》的规定，按2024
年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金0.00元，加年初未分配利润678807966.83元
，减去本年已派发现金股利10656670.89元。截至2024年12月31日，母公司可供分配利润65779
4333.30元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期利润分配以母公司
报表2024年末未分配利润为依据。2024年12月31日及本公告披露日，公司总股本为761191294
股。
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2025-03-06│其他事项
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广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日披露了《关于控股股
东及实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-039号），公司控股股东及实际控
制人、董事长兼总经理杨文江先生计划在上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即
2024年12月6日至2025年3月5日，法律法规规定不能进行减持的时间除外），通过集中竞价、
大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过22835737股，占公司股份总数的比例不超过3%
。
公司于近日收到杨文江先生出具的《关于减持公司股份计划期限届满的告知函》。
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2025-03-05│股权质押
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广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东及实际控制人杨文
江先生的通知，获悉其持有公司的部分股份办理了股票质押式回购提前购回并解除质押手续。
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2025-01-21│其他事项
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广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月28日收到独立董事
张华先生提交的书面辞职报告。张华先生因连续任职时间已满六年，申请辞去公司独立董事及
董事会相关专门委员会的职务。辞职后，张华先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，张华先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新
的独立董事后生效。在辞职生效前，张华先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继
续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。在此就张华先生为公司发展所做
出的贡献表示衷心的
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