资本运作☆ ◇002178 延华智能 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2007-10-22│ 7.89│ 1.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-08-02│ 9.00│ 3.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-05-27│ 3.39│ 3580.15万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-04-30│ 11.29│ 2118.68万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-07-28│ 5.66│ 3.27亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海延智电子科技有│ 2227.85│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧城市及智能建筑│ 1.77亿│ 982.09万│ 1.80亿│ 101.74│ 6320.23万│ 2015-12-31│
│建设总承包项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧城市支撑软件研│ 1425.00万│ ---│ 1441.51万│ 101.16│ ---│ 2014-12-31│
│发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│区域中心建设项目 │ 4025.00万│ 1390.14万│ 4137.42万│ 102.79│ ---│ 2015-09-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9538.00万│ ---│ 9630.09万│ 100.97│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│成电医星股权转让 │ 8980.60万│ 8572.44万│ 8572.44万│ 100.02│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │戴天智能科技（上海）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员曾担任其独立董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │延华智能向关联人采购其产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都医星科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │成电医星向关联人销售-服务交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都医星科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │成电医星向关联人采购-办公场地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都医星科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │成电医星向关联人采购-服务交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都医星科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │成电医星向关联人采购-软件产品交 │
│ │ │ │易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │戴天智能科技（上海）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员曾担任其独立董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │延华智能向关联人采购其产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都医星科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │成电医星向关联人销售-服务交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都医星科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │成电医星向关联人销售-软件产品交 │
│ │ │ │易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都医星科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │成电医星向关联人采购-办公场地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都医星科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │成电医星向关联方采购-担保服务交 │
│ │ │ │易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都医星科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │成电医星向关联人采购-服务交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都医星科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │成电医星向关联人采购-软件产品交 │
│ │ │ │易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
上海雁塔科技有限公司 6738.91万 9.41 --- 2018-03-01
─────────────────────────────────────────────────
合计 6738.91万 9.41
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│成都成电医│ 1504.76万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│能科技(集 │星数字健康│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │软件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│上海东方延│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│上海东方延│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│上海东方延│ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│上海东方延│ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│成都成电医│ 490.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│能科技(集 │星智慧医疗│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │软件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│上海东方延│ 306.25万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│上海东方延│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│成都成电医│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│能科技(集 │星数字健康│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │软件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│上海东方延│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│上海东方延│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│上海东方延│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-10-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长胡新宇先生。
3、现场会议地点：上海市普陀区西康路1255号普陀科技大厦17楼多功能报告厅。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年10月14日（星期三）下午15:00；
（2）网络投票时间：2026年10月14日。
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月14日9:15—9:2
5，9:30—11:30，13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为2026年10月14日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年10月14日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年10月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年10月9日
7、出席对象：
（1）截止2026年10月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股
东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书模板附后）。
（2）公司董事及高级管理人员。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、续聘事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）；
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日召开第
六届董事会第十八次（临时）会议，审议通过《关于聘任公司2026年度财务审计机构的议案》
，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”或“大信”）担
任公司2026年度财务审计机构，并提交公司2026年第二次临时股东会审议。具体情况如下：
（一）机构信息
拟聘任会计师事务所的名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）拟聘任事务所成立日期
：成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206拟聘任事务所首席合伙人：谢
泽敏
截至2025年12月31日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为182人、注册会
计师人数为1053人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为500余人。
最近一年经审计的收入总额为165371.41万元，经审计的审计业务收入为141652.86万元，
经审计的证券业务收入为48311.46万元。
2025年度上市公司审计客户家数218家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技
术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业、科学研究和
技术服务业，审计收费27698.20万元，本公司同行业上市公司审计客户家数7家。
2、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼
金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
3、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施
及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政
监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：徐春
拥有注册会计师执业资质。2003年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2019
年开始在大信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三
年签署的上市公司审计报告2家。
徐春先生其他单位兼职情况：上海新致软件股份有限公司独立董事、上海节卡机器人股份
有限公司独立董事。
拟签字注册会计师：虞丽惠
拥有注册会计师执业资质。2019年成为注册会计师，2017年开始在大信会计师事务所（特
殊普通合伙）执业，2018年开始从事上市公司审计，2024年开始为本公司提供审计服务。近三
年签署的上市公司审计报告1家。未在其他单位兼职。
拟安排项目质量控制复核人员：洪苏萍
拥有注册会计师执业资质。2020年开始在大信会计师事务所（特殊普通合伙）工作，2018
年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核。近三年复核多家上市
公司报告和挂牌公司报告。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
项目合伙人徐春、签字注册会计师虞丽惠、项目质量控制复核人洪苏萍近三年未因执业行
为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未
受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
大信会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人徐春、签字注册会计师虞丽惠和项目质量
控制复核人洪苏萍，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司的审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与
工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2026年年度审计业务费
用108万元（该费用包括内部控制审计费用18万元），费用较上一年度的120万元下调了12万元
。
大信事务所是一家具有证券、期货相关业务执业资格的会计师事务所，曾担任公司2018年
度至2025年度财务审计工作，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。大信事务
所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了
真实公允的审计服务。为保持公司审计工作的连续性，保障公司审计工作的质量，公司拟继续
聘任大信事务所为公司2026年度财务审计机构，聘任期限为一年。
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2026-08-28│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长胡新宇先生。
3、现场会议地点：上海市普陀区西康路1255号普陀科技大厦17楼多功能报告厅。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年8月27日（星期四）下午15:00；
（2）网络投票时间：2026年8月27日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2026年8月27日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年8月27日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
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2026-08-28│其他事项
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一、关于公司非独立董事辞职的情况
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）此前收到公司董事苏燕女
士递交的辞职报告，苏燕女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司第六届董事会非独立董事、
第六届董事会审计委员会委员、第六届董事会薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后苏燕女士
不再担任公司及公司控股子公司的任何职务。具体内容详见公司于2026年8月12日在《证券时
报》及巨潮资讯网上披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2026-031）。
二、关于补选非独立董事的情况
苏燕女士原系公司第一大股东华融（天津自贸试验区）投资有限公司（简称“华融津投”
）提名的董事，为保证公司董事会工作的正常进行，华融津投向公司董事会提名黄梅艳女士为
公司第六届董事会非独立董事候选人，以填补本次董事辞职产生的董事会席位空缺，并接替苏
燕女士原在公司第六届董事会审计委员会、第六届董事会薪酬与考核委员会担任的相关职务。
2026年8月11日公司召开第六届董事会第十六次（临时）会议、2026年8月27日公司召开20
26年第一次临时股东会，均审议通过《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》。黄梅
艳女士当选公司第六届董事会非独立董事，其正式就任公司第六届董事会非独立董事，同时接
任苏燕女士原担任的第六届董事会审计委员会委员、第六届董事会薪酬与考核委员会委员职务
，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。本次
增补完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一。
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2026-08-21│仲裁事项
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上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）根据《深
圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对相关的诉讼、仲裁情况进行了梳理，具体情况如下
：
一、诉讼、仲裁事项的基本情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项应
当采取连续十二个月累计计算的原则，至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，本
次公司披露相关诉讼、仲裁案件共计29件，金额合计为2647.74万元，其中：公司主动提起诉
讼、仲裁的案件共计19件，金额合计为2180.70万元；公司作为被告/被申请人的诉讼、仲裁案
件共计10件，金额合计为467.04万元。
截至本公告披露日，以上29件案件中，已结案案件共计16件，金额合计为1630.97万元；
未结案案件共计13件，涉案金额合计为1016.77万元。
本次披露的诉讼、仲裁案件中，不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值
10%以上，且绝对金额超过人民币1000万元的重大诉讼、仲裁事项。
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2026-08-21│其他事项
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上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日召开第
六届董事会第十七次会议，审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》，本次计
提和转回资产减值准备事项无须提交股东会审议。
根据相关规定，现将具体情况公告如下：
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《主板上市公司规范运作》及相关会计政策等相关规定，为了真实
、准确地反映公司截至2026年6月30日的资产状况和经营业绩，公司基于谨慎性原则,对合并报
表范围内的各类资产进行了全面的盘点、清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产
计提资产减值准备。
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2026-08-20│其他事项
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上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2024年
6月27日召开第六届董事会第三次（临时）会议，审议通过《关于清算并注销控股子公司上海
普陀延华小额贷款股份有限公司的议案》，公司同意清算并注销控股子公司上海普陀延华小额
贷款股份有限公司（以下简称“延华小贷”）。具体内容详见公司于2024年6月28日在《证券
时报》及巨潮资讯网上披露的《关于清算并注销控股子公司上海普陀延华小额贷款股份有限公
司的公告》（公告编号：2024-044）。
近日，公司收到上海市市场监督管理局出具的《登记通知书》，延华小贷注销登记申请材
料齐全，符合法定形式，上海市市场监督管理局予以登记。
本次注销完成后，延华小贷不再纳入公司合并报表范围。本次注销控股子公司不会对公司
的整体业务发展及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
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2026-08-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年8月27日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月27日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年8月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年8月20日
7、出席对象：
（1）截止2026年8月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股
东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书模板附后）。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市普陀区西康路1255号普陀科技大厦17楼多功能报告厅。
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2026-07-28│其他事项
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次清算
并注销控股子公司海南智城事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组，属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批。
一、拟清算注销子公司的基本情况
1、企业名称：海南智城科技发展股份有限公司
2、统一社会信用代码：91460000056386803E
3、企业类型：其他股份有限公司
4、注册资本：6,000万元人民币
5、成立日期：2013年1月14日
6、法定代表人：胡黎明
7、注册地址：海南省三亚市崖城创意产业园区内
8、经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；电气安装服务；互联网信息服务；舞台
工程施工；药品进出口；货物进出口；技术进出口；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品
、危险货物）；进出口代理；食品进出口；出口监管仓库经营；建筑智能化工程施工（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：安全技术防范系统设计施工
服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；软件开发；工程管理
服务；办公服务；数字视频监控系统销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅
助设备零售；音响设备销售；网络设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止
或限制的项目）
上市公司直接持有海南智城75%的股权，通过全资子公司上海业智电子科技有限公司间接
持有海南智城13%的股权，海南智城为上市公司合并报表范围内的控股子公司。
10、海南智城近三年及一期的主要财务数据
上市公司对海南智城存在项目应付账款，目前为根据项目进度暂估的应付款项，由于项目
尚未完成结算，最终将以结算结果为准；上市公司对海南智城存在其他应付款约1,475.98万元
，为上市公司与海南智城之间的往来款。
二、拟清算并注销海南智城的原因
近年来，海南智城业务开拓推进不及预期，在岗人员规模缩减、业务规模逐步收缩。持有
海南智城12%股份的股东提出由上市公司收购其持有的全部股权，双方未能就股权处置方案达
成一致；该股东另以上市公司对海南智城存在应付款项为由提起代位权诉讼，目前相关争议仍
在司法审理阶段。
为妥善化解相关事项、精简低效资产、优化集团整体资产结构，切实维护上市公司及全体
股东合法权益，公司拟对海南智城实施清算、注销。
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2026-07-28│对外投资
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上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“延华智
能”）于2026年7月27日召开第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于控股子公
司成都成电医星数字健康软件有限公司设立重庆分公司的议案》。因业务开展需要，公司同意
控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司（以下简称“成电医星”）在重庆市设立重庆
分公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次控股
子公司开设分公司事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批。现将有关事项公告如下：
一、控股子公司设立重庆分公司的基本情况
1、分公司名称：成都成电医星数字健康软件有限公司重庆分公司
2、分公司地址：重庆市大渡口区翠柏路101号天安数码城云谷2栋（暂定，以最终注册地
址为准）
3、分公司经营范围：计算机软件及计算机网络技术开发、服务和技术咨询、计算机网络
系统集成:批发、零售计算机软硬件及其配件、网络设备和办公用品及耗材、第一类医疗器械
、第二类医疗器械、第三类医疗器械、电子产品、五金交电。(依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动)。（暂定，以最终注册登记为准）
4、分公司负责人安排：陈铃（暂定，以最终注册登记为准）以上相关信息均须以市场监
督管理部门最终核准后的内容为准。
三、其他说明
1、本次设立分公司的事项经公司董事会审议通过后，需按照规定程序在当地市场监督管
理部门办理相关登记手续，尚需取得市场监督管理部门的批准。
2、董事会授权管理层及子公司相关人员依据法律、法规的规定具体办理分公司设立的各
项工作，包括但不限于负责签署和申报与本次设立分公司有关的工商和法律文件以及办理分公
司设立登记及其他有关法律手续等。
3、分公司在运营过程中可能面临属地化管理、市场环境变化等潜在风险。公司将强化管
理协同，做好风险防范与应对。分公司设立不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，不
存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-07-28│股权回购
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上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“延华智
能”）于2026年7月27日召开第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于注销公司
部分分公司的议案》，为降低管理运营成本，优化组织架构，提高公司的管理效率和运作效率
，公司将注销合肥分公司、海南分公司、盐城开发区分公司、南京分公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次注销
分公司属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审批。现将有关事项公告如下：
（一）上海延华智能科技（集团）股份有限公司合肥分公司
1、统一社会信用代码：913401005970987752
2、成立日期：2012年06月05日
3、营业场所：安徽省合肥市高新区天波路拓基城市广场5#806号
5、经营范围：在总公司授权范围内经营。
（二）上海延华智能科技（集团）股份有限公司海南分公司
1、统一社会信用代码：91460200069699358T
2、成立日期：2013年08月07日
3、营业场所：海南省三亚市吉阳区凤凰路123号阳光金融广场1309室
4、负责人：张彬
5、经营范围：楼宇智能化工程，公共安全防范工程设计、施工、维修，计算机网络系统
集成，楼宇智能化，计算机专业四技服务，承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程，承
包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程的勘测、咨询、设计和监理项目，境外建筑智能化
工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施境外建筑智能化工程所需的劳务人员，销售电子产
品、通信设备、金属材料、建材、机电产品、五金交电、仪器仪表、计算机及配件，专业承包
消防设施工程，从事货物及技术的进出口业务，卫生电视系统的设计、安装和调试。
（三）上海延华智能科技（集团）股份有限公司盐城开发区分公司
1、统一社会信用代码：91320991MA20GHYE5N
2、成立日期：2019年11月26日
3、营业场所：盐城经济技术开发区希望大道南路5号6幢2-606室
5、经营范围：从事总公司安排的下列业务：工程管理，机电设备安装建设工程专业施工
，消防设施建设工程设计施工一体化，建筑智能化建设工程设计施工一体化，建筑装修装饰建
设工程专业施工，环保建设工程专业施工，信息系统集成服务，计算机网络系统集成，智能化
、信息化与节能的设备与系统的运行维护服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）（四）上海延华智能科技（集团）股份有限公司南京分公司
1、统一社会信用代码：913201047971036636
2、成立日期：2006年12月22日
3、营业场所：南京市秦淮区砂珠巷小区02幢1906室
4、负责人：刘慧君
5、经营范围：承接公司业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
三、其他说明
1、本次分公司注销事宜，公司将严格按照相关法律法规及内部制度规定，妥善办结在执
行项目、清理债权债务、税务清缴等遗留事项，待所有未了事务处置完毕后，规范推进清算、
清税、工商注销等全流程工作，确保清算与注销各环节合规有序。
2、注销分公司事宜需按照规定程序在当地市场监督管理部门办理注销登记手续，最终注
销结果以主管部门核准为准。
3、公司董事会同意授权公司管理层依据法律、法规的规定负责办理注销的相关事宜。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。公司
就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，截
至目前双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-06-25│对外担保
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一、担保情况概述
为满足上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”）控
股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司（以下简称“东方延华”）的日常经营需要
，确保其资金流畅通，此前东方延华于2025年6月向上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行
（以下简称“贷款方”）贷款1000万元，贷款期限为一年，由公司及第三方担保机构上海市中
小微企业政策性融资担保基金管理中心(以下简称“市融资担保中心”)提供连带责任保证担保
，公司为市融资担保中心的担保提供连带责任保证反担保。
现原贷款将于2026年6月29日到期，东方延华将向贷款方申请续贷1000万元，由公司及市
融资担保中心继续分别提供连带责任保证担保，公司为市融资担保中心此次的担保提供连带责
任保证反担保。
二、担保审议情况
公司于2026年4月21日、2026年5月19日分别召开公司第六届董事会第十三次会议、2025年
年度股东会，审议通过《关于预计为全资或控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司自20
25年年度股东会通过之日起十二个月内对东方延华提供总额不超过8000万元的担保。实际办理
中在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司授权董事长签署相关文件。具体内容
详见2026年4月23日、2026年5月20日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)的公告。
本次担保事项在公司第六届董事会第十三次会议、2025年年度股东会审议通过的担保额度
范围内，无需再次提交公司董事会、股东会审议。
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2026-06-16│对外担保
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一、担保情况概述
为满足上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”）的
控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司（以下简称“东方延华”）的日常经营需
要，确保其资金流畅通，东方延华此前分别向南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南
京银行”）申请1000万元贷款、向北京银行股份有限公司上海分行（以下简称“北京银行”）
申请1500万元贷款，公司提供连带责任保证担保。
现南京银行的贷款已到期并还清，东方延华将向南京银行申请990万元贷款；北京银行的
贷款即将到期，东方延华将依约结清贷款，现东方延华将向北京银行申请1000万元贷款。公司
将对上述两笔贷款共计1990万元提供连带责任保证担保。
三、被担保人基本情况
1、名称：上海东方延华节能技术服务股份有限公司
2、成立日期：2008年11月06日
3、注册地址：上海市闵行区新骏环路189号C122室
4、法定代表人：王翔宇
5、注册资本：3000万元
6、主营业务：许可项目：建设工程施工；供电业务；建筑智能化系统设计；电气安装服
务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发
；软件销售；工程管理服务；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系
统集成服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；云计算装备技术服务
；合同能源管理；节能管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：公司持有其93.6%的股份、自然人余裕持有其3.6%的股份、上海睿孚投资有
限公司持有其2.8%的股份。
8、根据中国执行信息公开网的查询结果，东方延华不存在失信被执行的情形，不属于失
信被执行人。
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长胡新宇先生。
3、现场会议地点：上海市普陀区西康路1255号普陀科技大厦17楼多功能报告厅。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午15:00；
（2）网络投票时间：2026年5月19日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2026年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
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2026-04-30│其他事项
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上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第
六届董事会第十四次会议，审议通过《关于2026年第一季度计提和转回资产减值准备的议案》
，本次计提和转回资产减值准备事项无须提交股东会审议。
根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提和转回资产减值准备的情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《主板上市公司规范运作》及相关会计政策等相关规定，为了真实
、准确地反映公司截至2026年3月31日的资产状况和经营业绩，公司基于谨慎性原则,对合并报
表范围内的各类资产进行了全面的盘点、清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产
计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、合同资产等，本期
计提金额合计人民币176.63万元，本期转回金额合计人民币488.18万元。
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2026-04-23│对外担保
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一、担保情况概述
为加强上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保的日常管
理及对外担保行为的计划性与合理性，同时为了满足公司控股或全资子公司/孙公司日常经营
需要、确保其资金流畅通，上市公司及控股子公司拟对上市公司合并报表范围内的控股或全资
子公司/孙公司提供总额度不超过19000万元的担保，其中：对资产负债率高于70%的控股子公
司提供担保总额度为1000万元；对资产负债率低于70%的控股子公司提供担保总额度为18000万
元。担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。
依据资产负债率划分后的各子公司之间的担保额度可以在公司分别提供的总额度之内进行
调整，但任一时点的担保金额不超过股东会审议通过的额度。
董事会提请股东会授权公司董事长在上述担保额度内签署相关文件。上述担保事项自2025
年年度股东会通过之日起生效，有效期12个月。上述额度在有效期内可滚动使用（即已使用的
担保额度在偿还后可再次使用）。
本次担保事项已经上市公司第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提请股东会审议。
被担保人基本情况
被担保人均为上市公司的控股或全资子公司/孙公司，具体如下：
担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，尚未签署相关担保协议，担保协议的主要内容将由本公司及相
关子公司与交易对方共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
公司将及时对实际发生的担保履行相应的进展披露。
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2026-04-23│委托理财
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一、投资概述
（一）投资目的
根据上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司闲置自
有资金的实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营和资
金安全的前提下，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度
拟使用的自有资金额度不超过人民币40000万元。在公司股东会通过的期限内任一时点的
交易金额不超过人民币40000万元，在上述额度内，资金在有效期内可以滚动使用。
（三）投资品种
公司及下属子公司在上述额度范围内适时购买安全性较高、流动性较好、风险可控、期限
在一年及一年以内的短期理财产品，包括但不限于通过银行、信托、证券、基金、期货、保险
资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构购买固定收益或浮动收益
的理财产品。
（四）投资有效期
自2025年年度股东会审议通过之日起的12个月内。
（五）资金来源
用于理财产品投资的资金为公司及下属子公司闲置自有资金，不影响公司正常经营。
（六）决策及实施方式
该事项已经公司第六届独立董事专门会议2026年第一次会议、公司第六届董事会第十三次
会议审议通过。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。董事会提请股东会授权公司董事
长在上述投资额度范围和投资有效期内行使资金投向决策权。公司财务部负责人负责组织实施
，财务部门按照要求实施和办理相关事宜。
（七）信息披露
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损
益情况。
二、审议程序
公司于2026年4月21日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用闲置自有资
金购买理财产品额度的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会。本议案不涉及关联投
资。
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2026-04-23│其他事项
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上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2026年
4月21日召开第六届董事会第十三次会议审议了《关于董事薪酬的议案》《关于高级管理人员
薪酬的议案》。因《关于董事薪酬的议案》涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，会议全体董
事对该议案回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议；会议审议通过《关于高级管理人员
薪酬的议案》。
董事和高级管理人员2025年度薪酬分配的具体情况请参阅公司《2025年年度报告》，现将
2026年度董事、高级管理人员具体薪酬方案公告如下：
根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、《公司章程》及公司薪酬福利有
关制度的规定，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
一、适用对象
公司董事（含独立董事、非独立董事）及高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方
案自本次第六届董事会第十三次会议审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
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2026-04-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《主板上市公司规范运作》及相关会计政策等相关规定，为了真实
、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和经营业绩，公司基于谨慎性原则,对合并
报表范围内的各类资产进行了全面的盘点、清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资
产计提资产减值准备。
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2026-04-23│其他事项
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1、公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股
本。
2、公司2025年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规
定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第
六届董事会第十三次会议，审议通过《2025年度利润分配预案》，根据《公司法》《公司章程
》的相关规定，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增
股本。
该项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-18│仲裁事项
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上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）根据《深
圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计
，现将有关统计情况公告如下:
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项应
当采取连续十二个月累计计算的原则，至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公
司连续十二个月内累计新增诉讼、仲裁案件共计17件，金额合计为5477.46万元，累计涉及诉
讼、仲裁事项已达到披露标准。
上述案件中，公司主动提起诉讼、仲裁的案件共计6件，金额合计为1330.12万元；公司作
为被告/被申请人的诉讼、仲裁案件共计11件，金额合计为4147.34万元，其中3002.63万元系
公司控股子公司海南智城科技发展股份有限公司的小股东提起的代位诉讼，涉案款项为公司与
子公司之间基于历史业务形成的往来款，属于公司内部经营性往来，不会对公司合并口径的资
产、负债及净利润产生实质性影响。
本次披露的诉讼、仲裁案件中，不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值
10%以上，且绝对金额超过人民币1000万元的重大诉讼、仲裁事项。
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2026-04-04│对外担保
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一、担保情况概述
为满足上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”或“
上市公司”）的控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司（以下简称“东方延华”
）的日常经营需要，确保其资金流畅通，东方延华向中国农业银行股份有限公司上海崇明支行
（以下简称“贷款方”）申请了1000万元的贷款，该笔贷款由公司提供连带责任保证担保。
二、担保审议情况
公司于2025年4月21日、2025年5月20日分别召开公司第六届董事会第八次会议、第六届监
事会第六次会议、2024年年度股东大会，审议通过《关于预计为控股子公司提供担保额度的议
案》，同意公司自2024年年度股东大会通过之日起十二个月内对东方延华提供总额不超过8000
万元的担保。实际办理中在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司授权董事长签
署相关文件。具体内容详见2025年4月23日、2025年5月21日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
本次担保事项在公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议和2024年年度股
东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会、股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、名称：上海东方延华节能技术服务股份有限公司
2、成立日期：2008年11月06日
3、注册地址：上海市闵行区新骏环路189号C122室
4、法定代表人：王翔宇
5、注册资本：3000万元
6、主营业务：许可项目：建设工程施工；供电业务；建筑智能化系统设计。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软
件开发；软件销售；工程管理服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统集成服
务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；云计算装备技术服务；合同能
源管理；节能管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
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2026-02-11│对外担保
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一、担保情况概述
为满足上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”或“
上市公司”）的控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司（以下简称“成电医星”）的
日常经营需要，确保其资金流畅通，公司此前对成电医星于2025年2月向成都银行股份有限公
司武侯支行（以下简称“贷款方”）申请的3300万元最高债权额，公司提供连带责任保证担保
。以上具体内容详见公司于2025年2月27日披露的《关于对控股子公司成都成电医星数字健康
软件有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-015）现贷款到期并还清，成电医星向贷款
方申请续贷，将由成都中小企业融资担保有限责任公司(以下简称“融资担保公司”)对成电医
星向贷款方申请的本金最高限额2000万元提供连带责任保证担保。成电医星的两股东，即延华
智能及成都医星科技有限公司（以下简称“医星科技”）将按各自持有的成电医星的股权比例
(延华智能持有成电医星75.2381%股份、医星科技持有成电医星24.7619%股份)为融资担保公司
的担保提供连带责任信用反担保。
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2026-02-04│对外担保
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一、担保情况概述
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”或“上市公
司”）的全资孙公司上海歌进电子科技有限公司（以下简称“上海歌进”）将为公司向南京银
行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）申请的2,000万元的最高本金余额提供连
带责任保证担保；延华智能的全资孙公司上海延实电子科技有限公司（以下简称“上海延实”
）将为公司向兴业银行股份有限公司上海市西支行（以下简称“兴业银行”）申请的2,000万
元的最高本金限额提供连带责任保证担保。
上海歌进、上海延实已分别就上述担保履行审批程序，其股东同意其提供担保；根据相关
规定，本次担保事项无须提交上市公司董事会、股东会审议。
二、被担保人基本情况
1.名称：上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2.成立日期：2001年12月04日
3.注册地址：上海市普陀区西康路1255号6楼602室
5.注册资本：71215.3001万元
6.主营业务：工程管理，云平台服务、云软件服务，机电设备安装建设工程专业施工，消
防设施建设工程设计施工一体化，建筑智能化建设工程设计施工一体化，建筑装修装饰建设工
程专业施工，环保建设工程专业施工，机电安装建设工程施工，信息系统集成服务，计算机网
络系统集成，计算机专业四技服务，智能化、信息化与节能的设备与系统的运行维护服务，从
事节能领域、医疗信息化领域的技术咨询、技术服务与技术开发、技术转让，合同能源管理，
医疗软件、交通软件、能源软件、旅行软件、智能化管理系统的开发与销售，销售电子产品、
通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机及配件，承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工
程的勘测、咨询、设计、施工和监理项目，对外派遣实施境外智能化工程所需的劳务人员，从
事货物及技术的进出口业务，商务咨询服务，国内贸易（除专项规定）
7.最近一年及一期主要财务数据（2024年度数据经审计，2025年第三季度数据未审计）：
8.根据中国执行信息公开网的查询结果，公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执
行人。
更多公司相关信息请参见公司于巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》《2025年三季度报
告》中相关内容。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计归属于上市公司股东的净利润为正值且属于扭亏为盈情形，预计
扣除非经常性损益后的净利润为负值。
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告与为公司提供
年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，2025年度审计工作尚在进行中，
截至目前双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，最终数据以具体审计结果为准。
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2026-01-23│其他事项
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上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日召开第
六届董事会审计委员会2025年第七次会议和第六届独立董事专门会议2025年第三次会议、2025
年10月28日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过《关于聘任
公司2025年度财务审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“大信事务所”）担任公司2025年度财务审计机构。上述议案已于2025年11月20日经公司20
25年第一次临时股东大会审议通过。大信事务所委派徐春、房亚楠担任签字会计师。具体内容
详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会
计师事务所的公告》（公告编号：2025-052）。
一、签字会计师变更情况
近期公司收到大信事务所《关于变更上海延华智能科技（集团）股份有限公司项目签字注
册会计师的函》，由于工作变动调整，大信事务所委派虞丽惠女士接替房亚楠女士担任公司20
25年度审计项目经理、签字注册会计师，为公司提供2025年度审计服务。本次变更后，徐春先
生为公司2025年度财务报告及内控审计项目合伙人、签字注册会计师，虞丽惠女士为公司签字
会计师。
二、本次变更签字会计师的基本情况
1.基本信息
签字会计师虞丽惠女士，于2019年成为注册会计师，2017年开始在大信会计师事务所（特
殊普通合伙）执业，2018年开始从事上市公司审计，2024年开始为本公司提供审计服务。
虞丽惠女士未在其他单位兼职。
2.诚信记录
虞丽惠女士近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的
自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
虞丽惠女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他说明
本次签字会计师变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务
报表审计和2025年度财务报告内部控制审计工作产生不利影响。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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