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延华智能(002178)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇002178 延华智能 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │成都医星科技有限公│ 2000.00│ ---│ 40.00│ ---│ -61.90│ 人民币│ │司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2015-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │智慧城市及智能建筑│ 1.77亿│ 982.09万│ 1.80亿│ 101.74│ 6320.23万│ 2015-12-31│ │建设总承包项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │智慧城市支撑软件研│ 1425.00万│ ---│ 1441.51万│ 101.16│ ---│ 2014-12-31│ │发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │区域中心建设项目 │ 4025.00万│ 1390.14万│ 4137.42万│ 102.79│ ---│ 2015-09-30│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 9538.00万│ ---│ 9630.09万│ 100.97│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │成电医星股权转让 │ 8980.60万│ 8572.44万│ 8572.44万│ 100.02│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2023-12-27 │交易金额(元)│1683.75万 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │咸丰智城网络科技有限公司90%股权 │标的类型 │股权 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │武汉祺联科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │上海延华智能科技(集团)股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │鉴于上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“延华智能”或“公司”)的控股│ │ │子公司咸丰智城网络科技有限公司(以下简称“咸丰智城”)成立至今的盈利情况不佳,项│ │ │目回款不及预期,维系日常经营及后续工程需公司提供较大的资金支持,继续持有咸丰智城│ │ │股份短期内对公司无法产生积极影响,因此公司拟以1,683.75万元的价格将持有的90%咸丰 │ │ │智城股权转让给武汉祺联科技有限公司(以下简称“本次交易”)。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【5.关联交易】 暂无数据 【6.股权质押】 【累计质押】 股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期 ───────────────────────────────────────────────── 上海雁塔科技有限公司 6738.91万 9.41 --- 2018-03-01 ───────────────────────────────────────────────── 合计 6738.91万 9.41 ───────────────────────────────────────────────── 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 截止日期:2023-06-30 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │上海延华智│成都成电医│ 3000.00万│人民币 │2020-03-09│2024-03-09│连带责任│否 │未知 │ │能科技(集 │星数字健康│ │ │ │ │担保 │ │ │ │团)股份有 │软件有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │上海延华智│荆州市智慧│ 2300.00万│人民币 │2022-12-31│2024-06-30│连带责任│否 │未知 │ │能科技(集 │城市科技股│ │ │ │ │担保 │ │ │ │团)股份有 │份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │上海延华智│上海东方延│ 1000.00万│人民币 │2022-02-21│2023-02-21│连带责任│是 │未知 │ │能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │担保 │ │ │ │团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │上海延华智│上海东方延│ 1000.00万│人民币 │2022-06-29│2023-06-29│连带责任│是 │未知 │ │能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │担保 │ │ │ │团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │上海延华智│上海东方延│ 1000.00万│人民币 │2022-06-29│2024-06-29│连带责任│否 │未知 │ │能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │担保 │ │ │ │团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │上海延华智│成都延华西│ 1000.00万│人民币 │2020-11-26│2023-11-26│连带责任│否 │未知 │ │能科技(集 │部健康医疗│ │ │ │ │担保 │ │ │ │团)股份有 │信息产业研│ │ │ │ │ │ │ │ │限公司 │究院有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │上海延华智│上海东方延│ 1000.00万│人民币 │2023-03-24│2024-03-24│连带责任│否 │未知 │ │能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │担保 │ │ │ │团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │上海延华智│上海东方延│ 1000.00万│人民币 │2023-06-27│2024-06-27│连带责任│否 │未知 │ │能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │担保 │ │ │ │团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │上海延华智│上海东方延│ 500.00万│人民币 │2022-08-25│2023-08-25│连带责任│否 │未知 │ │能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │担保 │ │ │ │团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │上海延华智│上海东方延│ 500.00万│人民币 │2022-09-28│2023-09-28│连带责任│否 │未知 │ │能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │担保 │ │ │ │团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │上海延华智│上海东方延│ 500.00万│人民币 │2022-11-17│2023-11-17│连带责任│否 │未知 │ │能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │担保 │ │ │ │团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │上海延华智│成都成电医│ 500.00万│人民币 │2023-03-30│2026-03-30│连带责任│否 │未知 │ │能科技(集 │星数字健康│ │ │ │ │担保 │ │ │ │团)股份有 │软件有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │上海延华智│咸丰智城网│ 199.56万│人民币 │2019-01-31│2023-01-31│质押 │是 │未知 │ │能科技(集 │络科技有限│ │ │ │ │ │ │ │ │团)股份有 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │上海延华智│上海东方延│ 166.40万│人民币 │2021-06-30│2024-06-30│连带责任│否 │未知 │ │能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │担保 │ │ │ │团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │上海延华智│上海东方延│ 49.00万│人民币 │2020-11-20│2025-05-20│连带责任│否 │未知 │ │能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │担保 │ │ │ │团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-23│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司独立董事洪芳芳 女士递交的书面辞职报告,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定,独立董事 连续任职时间不得超过六年,洪芳芳女士因连续任职时间满六年,申请辞去公司独立董事职务 。辞职后,洪芳芳女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务,亦不担任公司及 子公司的任何职务。截至本公告披露日,洪芳芳女士未持有公司股份,不存在其应当履行而未 履行的承诺事项。 洪芳芳女士的离任将导致公司董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规的规定,根据规定,洪芳芳女士的辞职报告将在公司股东大会选 举出新任独立董事之日生效。在此期间,洪芳芳女士仍将按照有关法律、法规和《公司章程》 的规定,继续履行独立董事及公司董事会专门委员会委员的职责。公司于日前收到深圳证券交 易所下发的关注函,对公司董事会和监事会的换届选举工作表示关注,公司将尽快推进换届事 宜,并及时披露相关工作进展。 洪芳芳女士在担任公司独立董事及董事会专门委员会职务期间独立公正、勤勉尽责,在公 司规范运作和发展等方面发挥了积极作用,公司董事会对其所做出的贡献表示衷心感谢! ──────┬────────────────────────────────── 2024-02-02│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 一、担保情况概述 为满足上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“延华智能”或“公司”)控 股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司(以下简称“成电医星”)的日常经营需要,确 保其资金流畅通,公司对其拟向成都银行股份有限公司武侯支行申请续贷的3300万元最高债权 额,公司继续提供连带责任保证担保。 二、担保审议情况 公司于2023年4月18日、2023年5月12日分别召开公司第五届董事会第三十五次会议、第五 届监事会第十九次会议、2022年年度股东大会,审议通过《关于公司预计为控股子公司提供担 保额度的议案》,同意公司自2022年年度股东大会通过之日起十二个月内对成电医星提供不超 过5000万元的担保。实际办理中在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜,公司授权董 事长签署担保/反担保等相关文件。具体内容详见2023年4月19日、2023年5月13日刊登于《证 券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。 本次担保事项在公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第十九次会议和2022年 年度股东大会审议通过的担保额度范围内,无须再次提交公司董事会、监事会或股东大会审议 。 三、被担保人基本情况 1、名称:成都成电医星数字健康软件有限公司 2、成立日期:2006年7月13日 3、注册地址:成都市武侯区武侯新城管委会武科东四路11号5栋4号 4、法定代表人:龚保国 5、注册资本:10000万元 6、主营业务:计算机软件及计算机网络技术开发、服务和技术咨询、计算机网络系统集 成;批发、零售计算机软硬件及其配件、网络设备和办公用品及耗材、第一类医疗器械、第二 类医疗器械、第三类医疗器械、电子产品、五金交电。 7、股权结构:公司持有其75.24%的股份、四川省国投资产托管有限责任公司持有其24.76 %。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-06│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、基本情况 上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月2日收到中国 证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》( 编号:证监立案字0032023021号)。因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法 》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,证监会决定对公司立案。具体内容详见公司 于2023年6月3日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到中国证 券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号:2023-030)。 2023年12月5日,公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《行 政处罚事先告知书》(沪证监处罚字〔2023〕29号),具体内容详见公司于2023年12月6日在 《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及相关当事人收到<行政处 罚事先告知书>的公告》(公告编号:2023-047)。 近日公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《行政处罚决定书 》(沪〔2023〕60号),现将相关内容进行公告。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-05│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 当事人: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司,住所:上海市普陀区西康路1255号6楼602室; 龚保国,上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事长;黄慧玲,上海延华智能科技(集 团)股份有限公司总裁、时任财务总监; 曹磊,上海延华智能科技(集团)股份有限公司财务总监;唐文妍,上海延华智能科技(集 团)股份有限公司董事会秘书。 根据中国证券监督管理委员会上海监管局《行政处罚决定书》(沪〔2023〕60号),上海 延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称公司)及相关当事人存在以下违规行为: 2019年10月31日,公司与北京中汇乾鼎投资管理有限公司(以下简称中汇乾鼎)、北京泰和 康医疗生物技术有限公司(以下简称泰和康)签署《股权转让协议》,协议约定公司收购中汇乾 鼎持有的泰和康45%的股份。公司将对泰和康的投资列示于“长期股权投资”科目。2019年至2 021年,泰和康为雅培贸易(上海)有限公司(以下简称雅培)授权的经销商,泰和康90%以上的营 业收入来自于雅培相关销售收入。2022年上半年,泰和康与雅培的合作显著异常且二者未来是 否能继续合作具有重大不确定性,泰和康2022年上半年收入同比大幅下降。公司在不晚于2022 年半年报披露前知悉泰和康上述合作异常情况,但未在2022年半年报中对相应的长期股权投资 计提减值准备,不符合《企业会计准则第2号——长期股权投资》(财会〔2014〕14号)第十八 条、《企业会计准则第8号——资产减值》(财会〔2006〕3号)第四条第一款、第五条、第六条 以及第十五条的规定,导致公司2022年半年报、2022年三季报利润总额增加5191.14万元。 公司在2022年半年报中未能完整、准确披露参股公司北京泰和康业绩大幅下滑的原因,致 使投资者无法了解到泰和康业绩下滑原因的全貌。 公司的上述行为违反了本所《股票上市规则(2022年修订)》第1.4条、第2.1.1条的规定 。 公司董事长龚保国、总裁兼时任财务总监黄慧玲,财务总监曹磊的上述行为违反了本所《 股票上市规则(2022年修订)》第1.4条、第2.1.2条和第4.3.1条的规定,对公司上述违规行 为负有责任。 公司董事会秘书唐文妍违反了本所《股票上市规则(2022年修订)》第1.4条、第2.1.2条 、第4.3.1条和第4.4.2条的规定,对公司上述违规行为负有责任。 鉴于上述违规事实及情节,依据本所《股票上市规则(2022年修订)》第13.2.3条和《上 市公司自律监管指引第12号——纪律处分实施标准》第十六条、第十九条的规定,经本所纪律 处分委员会审议通过,本所作出如下处分决定: 一、对上海延华智能科技(集团)股份有限公司给予通报批评的处分; 二、对上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事长龚保国、总裁兼时任财务总监黄慧玲 、财务总监曹磊、董事会秘书唐文妍给予通报批评的处分。 对于上海延华智能科技(集团)股份有限公司及相关当事人的上述违规行为及本所给予的处 分,本所将记入上市公司诚信档案。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-27│重要合同 ──────┴────────────────────────────────── 近日,上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)中 标上海交通大学医学院附属第九人民医院祝桥院区项目(桩基工程除外)弱电工程(不含配管及 桥架)工程项目。中标金额为人民币9089.9801万元。 一、项目基本情况 1、招标项目:上海交通大学医学院附属第九人民医院祝桥院区项目(桩基工程除外)弱电 工程(不含配管及桥架) 2、招标单位:上海交通大学医学院附属第九人民医院、上海建工集团股份有限公司 3、中标单位:上海延华智能科技(集团)股份有限公司 4、项目建设主要内容:弱电工程(不含配管及桥架),包括但不限于综合布线系统、视频 监控系统、周界报警系统、入侵报警系统、门禁一卡通系统、实时巡更系统、车库管理系统、 护理监控系统、公共广播及背景音乐系统、能源管理系统、分布式音视频系统、楼宇设备自控 系统BA(含DDC系统、冷热源PLC系统、发热门诊PLC系统)、智慧后勤数字化平台、程控交换机 系统、电梯五方通话系统、防暴升降式阻车路障系统、数据中台系统等各系统的深化设计、施 工、验收、测试(含第三方检测)、调试、竣工验收、交付业主使用、培训、售后服务等。 5、项目执行期限/工程施工的进度计划:2024年02月26日-2024年09月12日(计划施工工 期200日历天)。 6、中标总金额:90899801.77元,大写:玖仟零捌拾玖万玖仟捌佰零壹元柒角柒分。 二、招标单位基本情况 招标人一:上海交通大学医学院附属第九人民医院 法定代表人:吴皓 注册资本:30133万元 注册地址:上海市制造局路639号经营范围:是集医疗、教学、科研为一体的本市三级甲 等综合性教学医院。 招标人二:上海建工集团股份有限公司 法定代表人:徐征 注册资本:888593.9744万元 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号 经营范围:境内外各类建设工程的承包、设计、施工、咨询及配套设备、材料、构件的生 产、经营、销售,从事各类货物及技术的进出口业务,建筑技术开发与转让,机械设备租赁, 房地产开发经营及咨询,城市基础设施的投资建设,实业投资,国内贸易(除专项规定);对 外派遣各类劳务人员(不含海员)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动】。 公司与上述招标人不存在任何关联关系。 交易对方属大型事业单位或国有企业,经营规模较大,资金实力雄厚,信用优良,不存在 履约能力方面的风险。 三、中标项目对公司经营的影响 本次项目中标预计不会对公司2023年度经营业绩产生影响。若最终能与项目招标人签订施 工合同或协议,预计会对公司未来年度经营业绩产生积极影响,具体影响金额视项目实施情况 确定,以最终财务核算为准。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-27│股权转让 ──────┴────────────────────────────────── 一、交易概述 鉴于上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“延华智能”或“公司”)的控 股子公司咸丰智城网络科技有限公司(以下简称“咸丰智城”)成立至今的盈利情况不佳,项 目回款不及预期,维系日常经营及后续工程需公司提供较大的资金支持,继续持有咸丰智城股 份短期内对公司无法产生积极影响,因此公司拟以1683.75万元的价格将持有的90%咸丰智城股 权转让给武汉祺联科技有限公司(以下简称“本次交易”)。 本次交易前,公司持有咸丰智城90%的股权;交易完成后,公司将不再持有咸丰智城的股 权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《董事会议事规则》等规定,本次交易属于 董事会审批权限,无须提交公司股东大会审议。 上述交易已经公司第五届董事会第三十九次(临时)会议审议通过。董事会授权公司管理 层与交易对方签署相关协议、办理相关股权转让手续。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,上述交易不涉及关联交易,也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-06│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、基本情况 上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月2日收到中国 证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》( 编号:证监立案字0032023021号)。因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法 》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,证监会决定对公司立案。具体内容详见公司 于2023年6月3日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到中国证 券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号:2023-030) 2023年12月5日,公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《行 政处罚事先告知书》(沪证监处罚字[2023]29号),现将相关内容进行公告。 二、《行政处罚事先告知书》主要内容 上海延华智能科技(集团)股份有限公司、龚保国先生、黄慧玲女士、曹磊先生、唐文妍女 士: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称延华智能或公司)涉嫌信息披露违法违规 一案,已由本局调查完毕,本局依法拟对你们作出行政处罚。现将本局拟对你们作出行政处罚 所根据的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。 2019年10月31日,延华智能与北京中汇乾鼎投资管理有限公司(以下简称中汇乾鼎)、北京 泰和康医疗生物技术有限公司(以下简称泰和康)签署《股权转让协议》,协议约定延华智能收 购中汇乾鼎持有的泰和康45%的股份。延华智能将对泰和康的投资列示于“长期股权投资”科 目。2019年至2021年,泰和康为雅培贸易(上海)有限公司(以下简称雅培)授权的经销商,泰和 康90%以上的营业收入来自于雅培相关销售收入。 经查明,延华智能涉嫌违法的事实如下: (一)2022年半年报、2022年三季报存在虚假记载 (二)2022年半年报未全面、充分披露泰和康业绩下滑的原因 ──────┬────────────────────────────────── 2023-11-21│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 一、担保情况概述 为满足上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“延华智能”或“公司”)控 股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司(以下简称“东方延华”)的日常经营需要 ,确保其资金流畅通,东方延华向上海农业银行股份有限公司上海曲阳支行(以下简称“贷款 方”)续贷500万元,公司继续提供连带责任保证担保。 三、被担保人基本情况 1、名称:上海东方延华节能技术服务股份有限公司 2、成立日期:2008年11月06日 3、注册地址:上海市闵行区新骏环路189号C122室 4、法定代表人:王翔宇 5、注册资本:3000万元 6、主营业务:许可项目:建设工程施工;供电业务;建筑智能化系统设计。(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软 件开发;软件销售;工程管理服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);信息系统集成服 务;信息技术咨询服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;云计算装备技术服务;合同能 源管理;节能管理服务;专业保洁、清洗、消毒服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执 照依法自主开展经营活动)7、股权结构:公司持有其93.6%的股份、自然人余裕持有其3.6%的 股份、上海睿孚投资有限公司持有其2.8%的股份。 8、最近一年及一期主要财务数据(2022年度数据经审计,2023年前三季度数据未审计) : 9、根据中国执行信息公开网的查询结果,东方延华不存在失信被执行的情形,不属

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