资本运作☆ ◇002178 延华智能 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海延智电子科技有│ 2227.85│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧城市及智能建筑│ 1.77亿│ 982.09万│ 1.80亿│ 101.74│ 6320.23万│ 2015-12-31│
│建设总承包项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧城市支撑软件研│ 1425.00万│ ---│ 1441.51万│ 101.16│ ---│ 2014-12-31│
│发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│区域中心建设项目 │ 4025.00万│ 1390.14万│ 4137.42万│ 102.79│ ---│ 2015-09-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9538.00万│ ---│ 9630.09万│ 100.97│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│成电医星股权转让 │ 8980.60万│ 8572.44万│ 8572.44万│ 100.02│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-21 │交易金额(元)│7500.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │成都医星科技有限公司31.6456%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │四川省国投资产托管有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │成都医星科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为促进上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的控│
│ │股子公司成都医星科技有限公司（以下简称“医星科技”）的发展，其将引入国资背景的股│
│ │东进一步增强医星科技的实力和稳定性，为其带来更多政策资源和业务机会。四川省国投资│
│ │产托管有限责任公司（以下简称“四川省国投”或“增资方”）拟通过增资扩股的方式，以│
│ │现金及股权作价共计出资7,500万元，成为医星科技的参股股东（以下简称“本次交易”） │
│ │，其中：以现金出资2,500万元、以四川省国投持有的成都成电医星数字健康软件有限公司 │
│ │（以下简称“成电医星”）24.7619%股权作价出资5,000万元，本次增资后增资方持有医星 │
│ │科技的股权比例由0变为31.6456%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海雁塔科技有限公司 6738.91万 9.41 --- 2018-03-01
─────────────────────────────────────────────────
合计 6738.91万 9.41
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海延华智│成都成电医│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│能科技(集 │星数字健康│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │软件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│上海东方延│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│上海东方延│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│上海东方延│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│成都延华西│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│能科技(集 │部健康医疗│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │信息产业研│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │究院有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海延华智│成都成电医│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│能科技(集 │星数字健康│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │软件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│上海东方延│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│上海东方延│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│上海东方延│ 24.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海延华智│成都成电医│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│能科技(集 │星数字健康│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │软件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海延华智│荆州市智慧│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│能科技(集 │城市科技股│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海延华智│上海东方延│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│上海东方延│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│成都成电医│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│能科技(集 │星数字健康│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │软件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│上海东方延│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│上海东方延│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│成都延华西│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│能科技(集 │部健康医疗│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │信息产业研│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │究院有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-02│对外担保
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一、担保情况概述
为满足上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”）的
控股孙公司成都成电医星智慧医疗软件有限公司（以下简称“医星智慧”）的日常经营需要，
确保其资金流畅通，公司的控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司（以下简称“成电
医星”）作为医星智慧的100%控股股东，对医星智慧向中国银行股份有限公司四川省分行（以
下简称“贷款方”）申请的1000万元贷款提供连带责任保证担保。
成电医星已就本次为其全资子公司医星智慧提供担保事宜履行审批程序，成电医星的股东
会审议通过上述担保事宜。
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2025-03-21│重要合同
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近日，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的
控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司（以下简称“东方延华”）收到上海市嘉
定区机关事务管理局的司法中心合同能源托管项目的中标通知书，中标金额为人民币10947140
0.00元(壹亿零玖佰肆拾柒万壹仟肆佰元整)。
一、项目基本情况
1、项目名称：司法中心合同能源托管（项目编号：310114000250108158702-14185004）2
、采购人：上海市嘉定区机关事务管理局
3、中标单位：上海东方延华节能技术服务股份有限公司
4、项目主要内容：在嘉定区司法中心采用能源费用托管型合同能源管理模式，对水电气
能源费用进行托管、实施绿色更新改造、开展空调系统及绿色更新改造相关系统的维保服务、
提供相关设施设备维修服务、开展专业节能运行管理和咨询服务，通过开展科学、精细化能源
运行管理，实现绿色低碳转型，践行绿色、低碳、循环发展的理念。
5、服务时间：合同签订之日次月起，共10年，合计120个月。
6、中标总金额：人民币109471400.00元(壹亿零玖佰肆拾柒万壹仟肆佰元整)
二、招标单位基本情况
采购人：上海市嘉定区机关事务管理局
注册地址：上海市嘉定博乐南路111号
公司与上述招标人不存在关联关系。
交易对方是机关单位，具有较强的履约能力。
类似交易情况：东方延华曾于2023年5月与上海市嘉定区机关事务管理局签订《嘉定区公
共机构分布式光伏集中统一合同能源管理项目》合同，合同总金额757.39万元，项目分享期设
定为25年。该项目涵盖嘉定区综合办公楼以及嘉定区司法中心这两个光伏站点，其中，嘉定区
司法中心的光伏装机规模为240.9kWp，2024年嘉定区司法中心光伏项目确认收入18.74万元。
三、中标项目对公司经营的影响
1、本次中标事项如顺利实施将对东方延华及上市公司业绩产生一定积极影响
本项目的履行预计不会对东方延华的业务独立性产生影响。本次项目服务期10年，服务期
内由采购人按季度向中标人预付托管服务费，若最终能与项目招标人签订合同并顺利实施，在
项目执行期间预计会对东方延华及上市公司经营业绩产生一定积极影响，具体影响金额视项目
实施情况确定，以最终财务核算为准。
2、本次中标彰显东方延华在合同能源托管项目的综合实力和比较优势
东方延华围绕“安全稳定、健康舒适、智慧管控、绿色低碳”的核心服务目标，践行国家
“双碳”和“数字化转型”目标，以数字化管理为手段赋能后勤精细化、智化管理，整合后勤
运维管理，助力实现安全监管及时高效、数字化管理全面升级、能效水平全面提升、环境舒适
度显著改善的实施效果，实现“托管即达峰”的实施效果。本次中标彰显东方延华在合同能源
托管项目的综合实力和比较优势。项目若顺利实施，为后续同类项目拓展提供示范效应，东方
延华将持续探索新时期公共机构绿色低碳转型实施路径，打造多用能单位、市区联动的能源费
用托管型国家示范样板。
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2025-03-21│增资
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一、交易情况概述
1、交易概述为促进上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上
市公司”）的控股子公司成都医星科技有限公司（以下简称“医星科技”）的发展，其将引入
国资背景的股东进一步增强医星科技的实力和稳定性，为其带来更多政策资源和业务机会。四
川省国投资产托管有限责任公司（以下简称“四川省国投”或“增资方”）拟通过增资扩股的
方式，以现金及股权作价共计出资7500万元，成为医星科技的参股股东（以下简称“本次交易
”），其中：以现金出资2500万元、以四川省国投持有的成都成电医星数字健康软件有限公司
（以下简称“成电医星”）24.7619%股权作价出资5000万元。本次交易前，医星科技是上市公
司的控股子公司，纳入上市公司合并报表范围。本次交易完成后，医星科技将由公司的控股子
公司变更为参股公司，不再纳入上市公司合并报表范围。
2、审批程序
本次交易预计将对上市公司2025年度税后净利润产生约1200万元-1500万元的正向影响，
占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，达到《深圳证券交易所股票上市规则
》规定的股东大会审议标准。同时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.1.4条第（二
）项规定：发生的交易仅达到6.1.3条第（六）项“交易产生的利润占上市公司最近一个会计
年度经审计净利润50%以上，且绝对金额超过500万元”的标准，且上市公司最近一个会计年度
每股收益的绝对值低于0.05元，可以免于提交股东大会审议。上市公司本次交易仅在交易产生
的利润指标上达到股东大会审议标准，且最近一个会计年度每股收益的绝对值为0.03元，低于
0.05元，符合上述规定，因此本次交易免于提交股东大会审议。
本次交易于2025年3月19日已经公司第六届董事会第七次（临时）会议审议通过。董事会
授权公司管理层签署相关协议、修改本次交易所涉公司的章程及相关制度、人员变更、办理工
商变更登记等相关事宜。
3、其他说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易不涉及关联交易,也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资方四川省国投的基本情况
四川省国投是于2007年设立的国有全资有限责任公司，由四川省国有资产投资管理有限责
任公司100%控股。四川省国投是上市公司另一家医疗板块子公司成都成电医星数字健康软件有
限公司（以下简称“成电医星”）的参股股东（持有成电医星24.7619%股份）。1、名称：四
川省国投资产托管有限责任公司
2、注册资本：5000.00万元人民币
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、成立日期：2007年12月03日
5、法定代表人：王勇
6、统一社会信用代码：91510000669563809U
7、经营范围：对托管的企业和托管的资产进行管理；受托对企业进行破产、清算服务；
商务服务业。
8、注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府二街266号1栋1单元9层912-9
13号
9、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，四川省国投与上市公司不存在关联关
系。经查询，四川省国投不是失信被执行人。
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2025-02-27│对外担保
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一、担保情况概述
为满足上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”）的
控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司（以下简称“成电医星”）的日常经营需要，
确保其资金流畅通，公司对其向成都银行股份有限公司武侯支行（以下简称“贷款方”）申请
续贷的3300万元最高债权额，公司继续提供连带责任保证担保。
被担保人基本情况
1、名称：成都成电医星数字健康软件有限公司
2、成立日期：2006年7月13日
3、注册地址：成都市武侯区武侯新城管委会武科东四路11号5栋4号
4、法定代表人：龚保国
5、注册资本：10000万元
6、主营业务：计算机软件及计算机网络技术开发、服务和技术咨询、计算机网络系统集
成;批发、零售计算机软硬件及其配件、网络设备和办公用品及耗材、第一类医疗器械、第二
类医疗器械、第三类医疗器械、电子产品、五金交电。
7、股权结构：公司持有其75.24%的股份、四川省国投资产托管有限责任公司持有其24.76
%的股份。
8、主要财务数据（2023年度数据经审计，2024年度数据尚未审计）：
9、根据中国执行信息公开网的查询结果，成电医星不存在失信被执行的情形，不属于失
信被执行人。
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2025-01-22│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
为满足上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”）的
控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司（以下简称“东方延华”）的日常经营需
要，确保其资金流畅通，东方延华此前向中国农业银行股份有限公司上海曲阳支行（以下简称
“贷款方”）申请了500万元的贷款，该贷款已到期并还清，现申请续贷并由公司继续提供连
带责任保证担保。
二、担保审议情况
公司于2024年4月29日、2024年6月6日分别召开公司第五届董事会第四十次会议、第五届
监事会第二十三次会议、2023年年度股东大会，审议通过《关于公司预计为控股子公司提供担
保额度的议案》，同意公司自2023年年度股东大会通过之日起十二个月内对东方延华提供总额
不超过8000万元的担保。实际办理中在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司授
权董事长签署相关文件。具体内容详见2024年4月30日、2024年6月7日刊登于《证券时报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
本次担保事项在公司第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十三次会议和2023年
年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无须再次提交公司董事会、监事会或股东大会审议
。
三、被担保人基本情况
1、名称：上海东方延华节能技术服务股份有限公司
2、成立日期：2008年11月06日
3、注册地址：上海市闵行区新骏环路189号C122室
4、法定代表人：王翔宇
5、注册资本：3000万元
6、主营业务：许可项目：建设工程施工；供电业务；建筑智能化系统设计。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软
件开发；软件销售；工程管理服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统集成服
务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；云计算装备技术服务；合同能
源管理；节能管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
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2025-01-10│对外担保
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一、担保情况概述
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”）的全资孙
公司上海延实电子科技有限公司（以下简称“上海延实”）将为公司向兴业银行股份有限公司
上海市西支行（以下简称“贷款方”）申请的2000万元的最高本金限额提供连带责任保证担保
。
上海延实就本次担保已履行审批程序，其股东同意其提供担保；根据相关规定，本次担保
事项无须提交公司董事会、监事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2、成立日期：2001年12月04日
3、注册地址：上海市普陀区西康路1255号6楼602室
4、法定代表人：黄慧玲
5、注册资本：71215.3001万元
6、主营业务：工程管理，云平台服务、云软件服务，机电设备安装建设工程专业施工，
消防设施建设工程设计施工一体化，建筑智能化建设工程设计施工一体化，建筑装修装饰建设
工程专业施工，环保建设工程专业施工，机电安装建设工程施工，信息系统集成服务，计算机
网络系统集成，计算机专业四技服务，智能化、信息化与节能的设备与系统的运行维护服务，
从事节能领域、医疗信息化领域的技术咨询、技术服务与技术开发、技术转让，合同能源管理
，医疗软件、交通软件、能源软件、旅行软件、智能化管理系统的开发与销售，销售电子产品
、通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机及配件，承包境外建筑智能化工程和境内国际招标
工程的勘测、咨询、设计、施工和监理项目，对外派遣实施境外智能化工程所需的劳务人员，
从事货物及技术的进出口业务，商务咨询服务，国内贸易（除专项规定）
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2025-01-03│股权冻结
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上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“延华智能”）于2024年
6月1日披露了《关于持股5%以上股东所持股份被司法冻结的公告》（公告编号：2024-029），
公司持股5%以上股东胡黎明先生持有的延华智能全部股份被法院司法冻结。具体内容详见公司
刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询获悉并收到胡黎明先生的确认，
其持有的全部延华智能股份已经解除冻结。
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2024-12-25│其他事项
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上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第
五届董事会审计委员会2024年第三次会议、第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第二十
三次会议，审议通过《关于聘任公司2024年度财务审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）担任公司2024年度财务审计机构，签字会
计师为李嘉宁、房亚楠。上述议案已于2024年6月6日经公司2023年年度股东大会审议通过。
一、签字会计师变更情况
近期公司收到大信事务所《关于变更上海延华智能科技（集团）股份有限公司项目签字注
册会计师的函》，由于工
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