资本运作☆ ◇002178 延华智能 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海延智电子科技有│ 2227.85│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧城市及智能建筑│ 1.77亿│ 982.09万│ 1.80亿│ 101.74│ 6320.23万│ 2015-12-31│
│建设总承包项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧城市支撑软件研│ 1425.00万│ ---│ 1441.51万│ 101.16│ ---│ 2014-12-31│
│发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│区域中心建设项目 │ 4025.00万│ 1390.14万│ 4137.42万│ 102.79│ ---│ 2015-09-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9538.00万│ ---│ 9630.09万│ 100.97│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│成电医星股权转让 │ 8980.60万│ 8572.44万│ 8572.44万│ 100.02│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-12-27 │交易金额(元)│1683.75万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │咸丰智城网络科技有限公司90%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │武汉祺联科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海延华智能科技（集团）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │鉴于上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”）的控股│
│ │子公司咸丰智城网络科技有限公司（以下简称“咸丰智城”）成立至今的盈利情况不佳，项│
│ │目回款不及预期，维系日常经营及后续工程需公司提供较大的资金支持，继续持有咸丰智城│
│ │股份短期内对公司无法产生积极影响，因此公司拟以1,683.75万元的价格将持有的90%咸丰 │
│ │智城股权转让给武汉祺联科技有限公司（以下简称“本次交易”）。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海雁塔科技有限公司 6738.91万 9.41 --- 2018-03-01
─────────────────────────────────────────────────
合计 6738.91万 9.41
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海延华智│成都成电医│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│能科技(集 │星数字健康│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │软件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│上海东方延│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│成都延华西│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│能科技(集 │部健康医疗│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │信息产业研│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │究院有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│上海东方延│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│上海东方延│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│成都成电医│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│能科技(集 │星数字健康│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │软件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│上海东方延│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│上海东方延│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海延华智│上海东方延│ 24.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海延华智│成都延华西│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│能科技(集 │部健康医疗│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │信息产业研│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │究院有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海延华智│上海东方延│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海延华智│上海东方延│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海延华智│成都成电医│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│能科技(集 │星数字健康│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │软件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海延华智│上海东方延│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海延华智│上海东方延│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│能科技(集 │华节能技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │服务股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海延华智│荆州市智慧│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│能科技(集 │城市科技股│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海延华智│成都成电医│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│能科技(集 │星数字健康│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │软件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-31│对外担保
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一、担保情况概述
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”）的全资孙
公司上海歌进电子科技有限公司（以下简称“上海歌进”）将为公司向南京银行股份有限公司
上海分行（以下简称“贷款方”）申请的2000万元的最高债权额度提供连带责任保证担保。上
海歌进就本次担保已履行审批程序，其股东同意其提供担保；根据相关规定，本次担保事项无
须提交公司董事会、监事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2、成立日期：2001年12月04日
3、注册地址：上海市普陀区西康路1255号6楼602室
4、法定代表人：黄慧玲
5、注册资本：71215.3001万元
6、主营业务：工程管理，云平台服务、云软件服务，机电设备安装建设工程专业施工，
消防设施建设工程设计施工一体化，建筑智能化建设工程设计施工一体化，建筑装修装饰建设
工程专业施工，环保建设工程专业施工，机电安装建设工程施工，信息系统集成服务，计算机
网络系统集成，计算机专业四技服务，智能化、信息化与节能的设备与系统的运行维护服务，
从事节能领域、医疗信息化领域的技术咨询、技术服务与技术开发、技术转让，合同能源管理
，医疗软件、交通软件、能源软件、旅行软件、智能化管理系统的开发与销售，销售电子产品
、通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机及配件，承包境外建筑智能化工程和境内国际招标
工程的勘测、咨询、设计、施工和监理项目，对外派遣实施境外智能化工程所需的劳务人员，
从事货物及技术的进出口业务，商务咨询服务，国内贸易（除专项规定）7、最近一年及一期
主要财务数据（2023年度数据经审计，2024年第三季度数据未审计）：
8、根据中国执行信息公开网的查询结果，公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被
执行人。
更多公司相关信息请参见公司于巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》、《2024年第三季
度报告》中相关内容。
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2024-10-26│其他事项
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上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第
六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过《关于2024年第三季度计提或转
回资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无须提交股东大会审议。
根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提或转回资产减值准备的情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《主板上市公司规范运作》等相关规定，为了真实、准确地反映
公司截至2024年9月30日的资产状况和经营业绩，公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的各
类资产进行了全面的盘点、清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值
准备。
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2024-10-15│对外担保
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一、担保情况概述
为满足上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”）的
控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司（以下简称“东方延华”）的日常经营需
要，确保其资金流畅通，东方延华此前向上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行（以下
简称“贷款方”）申请了两笔500万元的贷款，该贷款均已到期并还清。现东方延华向贷款方
申请一笔800万元的贷款，公司对此提供连带责任保证担保及应收账款质押担保。
二、担保审议情况
公司于2024年4月29日、2024年6月6日分别召开公司第五届董事会第四十次会议、第五届
监事会第二十三次会议、2023年年度股东大会，审议通过《关于公司预计为控股子公司提供担
保额度的议案》，同意公司自2023年年度股东大会通过之日起十二个月内对东方延华提供总额
不超过8000万元的担保。实际办理中在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司授
权董事长签署相关文件。具体内容详见2024年4月30日、2024年6月7日刊登于《证券时报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
本次担保事项在公司第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十三次会议和2023年
年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无须再次提交公司董事会、监事会或股东大会审议
。
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2024-09-12│仲裁事项
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上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）根据《深
圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计
，现将有关统计情况公告如下:
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项应
当采取连续十二个月累计计算的原则，公司累计涉及诉讼、仲裁事项已达到披露标准。至本公
告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司连续十二个月内累计新增诉讼、仲裁案件共
计11件，金额合计为4676.74万元，涉案金额累计达到最近一期经审计净资产绝对值的10.39%
，达到披露标准。
上述案件中，公司主动提起诉讼、仲裁的案件共计7件，金额合计为4491.08万元；公司作
为被告/被申请人的诉讼、仲裁案件共计4件，金额合计为185.66万元。
本次披露的诉讼、仲裁案件中，不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值
10%以上，且绝对金额超过人民币1000万元的重大诉讼、仲裁事项。
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2024-08-23│其他事项
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（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《主板上市公司规范运作》等相关规定，为了真实、准确地反映
公司截至2024年6月30日的资产状况和经营业绩，公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的各
类资产进行了全面的盘点、清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值
准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货、长期股权投
资等，计提金额合计为人民币1045.47万元。
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2024-06-29│对外担保
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一、担保情况概述
为满足上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”）的
控股孙公司成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司（以下简称“延华医疗研究院”）
的日常经营需要，确保其资金流畅通，延华医疗研究院此前向成都银行股份有限公司武侯支行
申请1100万元贷款（以下简称“原贷款”），公司提供连带责任保证担保。此前原贷款已到期
并还清，延华医疗研究院向贷款方申请新的1000万元贷款，公司对此提供连带责任保证担保。
二、担保审议情况
公司于2024年4月29日、2024年6月6日分别召开公司第五届董事会第四十次会议、第五届
监事会第二十三次会议、2023年年度股东大会，审议通过《关于公司预计为控股子公司提供担
保额度的议案》，同意公司自2023年年度股东大会通过之日起十二个月内对延华医疗研究院提
供总额不超过1200万元的担保。实际办理中在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，
公司授权董事长签署相关文件。具体内容详见2024年4月30日、2024年6月7日刊登于《证券时
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
本次担保事项在公司第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十三次会议和2023年
年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无须再次提交公司董事会、监事会或股东大会审议
。
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2024-06-28│对外担保
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一、担保情况概述
为满足上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”）的
控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司（以下简称“东方延华”）的日常经营需
要，确保其资金流畅通，东方延华此前向北京银行股份有限公司上海分行（以下简称“贷款方
”）申请1000万元最高授信额度（以下简称“原贷款”），公司提供连带责任保证担保。
现原贷款已于2024年6月19日到期并还清，东方延华向贷款方申请续贷并增加贷款额度至1
500万元最高授信额度，公司对此提供连带责任保证担保。
二、担保审议情况
公司于2024年4月29日、2024年6月6日分别召开公司第五届董事会第四十次会议、第五届
监事会第二十三次会议、2023年年度股东大会，审议通过《关于公司预计为控股子公司提供担
保额度的议案》，同意公司自2023年年度股东大会通过之日起十二个月内对东方延华提供总额
不超过8000万元的担保。实际办理中在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司授
权董事长签署相关文件。具体内容详见2024年4月30日、2024年6月7日刊登于《证券时报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
本次担保事项在公司第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十三次会议和2023年
年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无须再次提交公司董事会、监事会或股东大会审议
。
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2024-06-28│其他事项
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上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2024年
6月27日召开第六届董事会第三次（临时）会议，审议通过《关于清算并注销控股子公司上海
普陀延华小额贷款股份有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章
程》及相关法律、法规的规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议
批准。具体情况如下：
一、拟清算注销子公司的基本情况
企业名称：上海普陀延华小额贷款股份有限公司
统一社会信用代码：91310000560178376E
企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册资本：15000万人民币
法定代表人：李国敬
经营范围：发放贷款以及相关咨询活动。
近年来延华小贷已基本不开展放贷性业务。延华小贷的主要资产为现金约3800万元，房产
约1000万元【注2】。
注1：上表中2024年5月31日的所有者权益金额已扣减延华小贷对上海高科和雁时企管借款
计提的坏账准备4349.13万元，如不扣减，延华小贷所有者权益金额为13548.34万元。
注2：房产位于上海市普陀区金沙江路1518弄。
二、拟清算并注销延华小贷的原因
自2018年起至今，延华小贷发放贷款中有8750万元的本金逾期未能收回；上述贷款主要发
生在延华小贷并入上市公司合并报表范围前。在延华小贷并入上市公司合并报表范围后的年审
过程中，会计师审查了贷后资金流向，通过函证、资金穿透核查等手段发现上述款项被延华小
贷其他两名股东上海延华高科技有限公司（以下简称“上海高科”）、上海雁时企业管理咨询
有限公司（以下简称“雁时企管”）使用，认定上海高科、雁时企管为该款项的实际借款人，
构成对延华小贷的资金占用，其中上海高科尚欠付贷款本金5750万元、雁时企管尚欠付贷款本
金3000万元。
本次拟清算注销延华小贷，一方面是由于上海高科、雁时企管的主要资产就是其持有的延
华小贷的股权，清算注销后以股权抵偿部分债务，有利于尽快追回其欠款；另一方面也是因放
贷业务不属于上市公司的主营业务范围，近几年延华小贷已停止经营，对上市公司的利润贡献
甚微。
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2024-06-28│对外投资
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上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2024年
6月27日召开第六届董事会第三次（临时）会议，审议通过《关于设立上海延华智能科技（集
团）股份有限公司山东分公司的议案》，具体情况如下：
一、拟设立山东分公司的具体申请内容
1、分公司名称：上海延华智能科技（集团）股份有限公司山东分公司。
2、分公司地址：山东省济南市历下区山钢新天地9号楼1903室
3、分公司经营范围：涵盖智能建筑、智慧节能、智慧医疗、数据中心等领域的解决方案
提供与服务。（具体以工商登记为准）
4、分公司人员配置：初期计划配置销售团队、技术支持团队及相关管理人员，共计约5人
。
5、分公司负责人安排：由山东业务团队负责人张纪祥担任。
6、相关财务税务问题：由上市公司统一处理相关问题。
二、设立山东分公司对上市公司的影响
分公司的成立将有助于提升上市公司在山东地区的品牌影响力，吸引更多潜在客户；公司
可以更快速地响应客户需求，提供更为便捷、高效的服务。
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2024-06-22│对外担保
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一、担保情况概述
为满足上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”）控
股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司（以下简称“东方延华”）的日常经营需要
，确保其资金流畅通，东方延华此前向上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行（以下简称“
贷款方”）贷款1000万元（以下简称“原贷款”），由公司及第三方担保机构上海市中小微企
业政策性融资担保基金管理中心(以下简称“市融资担保中心”)分别提供连带责任保证担保，
公司为市融资担保中心此次的担保提供连带责任保证反担保。
现原贷款将于2024年6月26日到期，东方延华向贷款方申请续贷1000万元贷款，由公司及
市融资担保中心继续分别提供连带责任保证担保，公司为市融资担保中心此次的担保提供连带
责任保证反担保。
三、被担保人基本情况
1、名称：上海东方延华节能技术服务股份有限公司
2、成立日期：2008年11月06日
3、注册地址：上海市闵行区新骏环路189号C122室
4、法定代表人：王翔宇
5、注册资本：3000万元
6、主营业务：许可项目：建设工程施工；供电业务；建筑智能化系统
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