资本运作☆ ◇002179 中航光电 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2007-10-18│ 16.19│ 4.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-03-25│ 13.42│ 8.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-01-18│ 28.19│ 1.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-11-05│ 100.00│ 12.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-12-26│ 23.43│ 7.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-12-17│ 95.57│ 33.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-01│ 32.37│ 13.40亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│千里科技 │ 153.76│ ---│ ---│ 193.11│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中航光电（广东）有│ 11.00亿│ 1623.25万│ 11.17亿│ 101.54│ 1.46亿│ ---│
│限公司华南产业基地│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中航光电基础器件产│ 13.00亿│ 1.95亿│ 12.60亿│ 96.89│ 2.04亿│ ---│
│业园项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│流动资金 │ 10.00亿│ 0.00│ 9.99亿│ 100.57│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务-综合授信额度 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务-每日存款最高额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │青岛兴航光电技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人员提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人员提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │青岛兴航光电技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人员提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人员提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛兴航光电技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛兴航光电技术有限公司 │
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│关联关系 │公司合营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳翔通光│东莞市翔通│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电 │光电技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞市翔通│深圳翔通光│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光电技术有│电 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-02-05│其他事项
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特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情况；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2026年02月04日（星期三）上午9:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年02月04日的交易时间，
即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为2026年02月04日9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南路6号中航光电科技
股份有限公司会议室
3.会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长李森先生
6.本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以
及《中航光电科技股份有限公司章程》的规定。
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2026-01-23│其他事项
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中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年1月19日召开的第八届董事会第
一次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，选举董事李森先生为公司
第八届董事会董事长。具体内容详见公司2026年1月20日披露于《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专业委员会委员及聘任
高级管理人员的公告》（公告编号：2026-006号）。根据《公司章程》第八条的规定，董事长
为公司的法定代表人，公司已于2026年1月22日完成法定代表人的工商变更登记手续，并取得
洛阳市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为李森先生。除上述事项外
，公司《营业执照》的其他登记事项不变。名称：中航光电科技股份有限公司统一社会信用代
码：914100007457748527
注册资本：贰拾壹亿壹仟捌佰贰拾柒万壹仟零伍拾圆整
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2002年12月31日
法定代表人：李森
住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南路6号经营范围：一般项目：电子元
器件制造；机械电气设备制造；制冷、空调设备制造；汽车零部件及配件制造；光缆制造；工
程和技术研究和试验发展；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
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2026-01-20│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月04日09:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月04
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月04日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月29日
7、出席对象：
（1）截至2026年1月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自
出席现场表决的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）金杜律师事务所见证律师。
8、会议地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南路6号中航光电科技股份有限
公司会议室
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2026-01-20│其他事项
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中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开公司第八届董事
会第一次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风
险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分
地行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，拟为公司、子公司及公司全
体董事及高级管理人员购买责任险。该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员
会2026年第一次会议审查，全体委员对本议案回避表决并直接提交公司董事会审议，鉴于公司
董事作为被保险对象，属于受益人，公司全体董事对本议案回避表决并直接提交公司股东会审
议批准。现将具体方案公告如下：
一、方案内容
（一）投保人：中航光电科技股份有限公司
（二）被保险人：公司、子公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以与保险公司协商
确定的范围为准）
（三）赔偿限额：任一赔偿请求及总累计赔偿责任不超过人民币100000000元/年（具体以
与保险公司协商确定的数额为准）
（四）保险费用：不超过人民币60万元/年（具体以与保险公司签订的保险合同为准）
（五）保险期间：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投
保）
二、授权事项
为提高决策效率，董事会提请公司股东会授权公司经理层办理上述责任险购买的相关事宜
，包括但不限于确定相关责任主体；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保
险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等
其他相关事项，以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
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2026-01-10│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2026年01月09日（星期五）上午9:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年01月09日的交易时间，
即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为2026年01月09日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南路6号中航光电科技
股份有限公司会议室
3、会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长郭泽义先生
6、本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定
以及《中航光电科技股份有限公司章程》的规定。
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2026-01-10│其他事项
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中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年12月24日召开的公
司第七届董事会第二十一次会议及2026年1月9日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《
关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管
理办法》等法律法规及《中航光电科技股份有限公司A股限制性股票激励计划（第三期）（草
案修订稿）》相关规定，95名激励对象因离职、工作调动、职务下降而不再属于激励计划范围
、被解除劳动合同、所在子公司业绩未达100%解锁要求、个人绩效考核未达100%解锁要求等原
因，需要回购注销其所持有的843489股限制性股票。公司总股本将减少843489股，注册资本将
减少843489元。具体内容详见公司2025年12月25日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
》（公告编号：2025-068号）。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公
司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的
有效性，相关债务将由公司继续履行。
债权人如果提出要求本公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
债权人可以采用现场、邮寄、传真或电子邮件的方式申报债权，申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南路6号中航光电科技
股份有限公司股东与证券事务办公室
2、申报时间：自本公告之日起45日内（8:30-12:00，13:00-17:00；如通过现场方式申报
的，双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。以传真或邮
件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
3、联系人：张斐然
4、联系电话：0379-63011079
传真号码：0379-63011077
电子邮箱：zhengquan@jonhon.cn
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2025-12-30│其他事项
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1、中航光电科技股份有限公司（以下简称“中航光电”或“公司”）A股限制性股票激励
计划（第三期）（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）第二次解锁，申请解除限售的股
东人数为1401人，解除限售的股份为16896945股，占截至本公告披露日公司总股本的0.7977%
。
2、本次解除限售的股份上市流通日期为2026年1月6日（星期二）。
3、公司2025年12月1日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司A股限制
性股票激励计划（第三期）第二个解锁期解锁条件成就的议案》。律师出具了相应的法律意见
书。
2025年12月1日，公司董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议、第七届董事会第二十
次会议审议通过《关于公司A股限制性股票激励计划（第三期）第二个解锁期解锁条件成就的
议案》。董事会及董事会薪酬与考核委员会均认为本次激励计划设定的限制性股票第二个解锁
期解除限售条件已经成就，律师出具了相应的法律意见书。具体内容详见公司2025年12月2日
披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司A股限
制性股票激励计划（第三期）第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2025-053号）
。
根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会按照《关于公司A股限制性股票激励
计划（第三期）（草案修订稿）》的相关规定办理第二个解锁期的解锁事宜。
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2025-12-26│其他事项
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中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《中华人民共和国公
司法》《公司章程》等有关规定，于2025年12月25日召开第五届职工代表大会代表组组长会议
，同意选举常国亮为公司第八届董事会职工代表董事（简历见附件）。
常国亮先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关职工代表董事任职的资格
和条件。
职工代表董事常国亮先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司
第八届董事会，任期与第八届董事会一致。公司第八届董事会任期三年，自股东会审议通过之
日起生效，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董
事总数的二分之一。
常国亮先生，中国国籍，1982年3月出生，西北工业大学工程硕士。
2009年2月至2020年11月，历任公司人力资源部副部长、部长，经理部部长，综合管理部
部长；202
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