资本运作☆ ◇002179 中航光电 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2007-10-18│ 16.19│ 4.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-03-25│ 13.42│ 8.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-01-18│ 28.19│ 1.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-11-05│ 100.00│ 12.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-12-26│ 23.43│ 7.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-12-17│ 95.57│ 33.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-01│ 32.37│ 13.40亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│千里科技 │ 153.76│ ---│ ---│ 241.79│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中航光电（广东）有│ 11.00亿│ 1623.25万│ 11.17亿│ 101.54│ 1.46亿│ ---│
│限公司华南产业基地│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中航光电基础器件产│ 13.00亿│ 1.95亿│ 12.60亿│ 96.89│ 2.04亿│ ---│
│业园项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│流动资金 │ 10.00亿│ 0.00│ 9.99亿│ 100.57│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）2024年4月11日召开的202│
│ │3年度股东大会审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议的议案 │
│ │》。 │
│ │ 公司2024年4月11日与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“航空工业财务”） │
│ │签订了金融服务协议，期限三年。约定公司及子公司有权根据业务需求，自主选择由航空工│
│ │业财务提供存款、贷款、结算、担保，以及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。│
│ │根据公司经营发展需要，公司拟重新与航空工业财务签订金融服务协议，由航空工业财务在│
│ │许可的经营范围内，为公司及控股子公司提供存款、贷款、结算、票据、承兑等金融服务。│
│ │ 因航空工业财务公司系公司实际控制人中国航空工业集团有限公司所属公司，符合《深│
│ │圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系情形，本次签订 │
│ │金融服务协议构成关联交易。 │
│ │ 《关于与中航工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议的议案》经公司2026年3月2│
│ │6日召开的第八届董事会第二次会议审议通过，在李森、张航、李子达、张砾4位关联董事回│
│ │避表决的情况下，表决结果5票赞成、0票反对、0票弃权。该议案在提交董事会前，已经独 │
│ │立董事2026年第二次专门会议审议通过并获全票同意。该议案尚需获得股东会的批准，与该│
│ │关联交易有关联关系的股东在股东会上对该议案应回避表决。本次关联交易不构成《上市公│
│ │司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、关联人介绍和关联关系 │
│ │ （一）企业概况 │
│ │ 关联方名称：中航工业集团财务有限责任公司 │
│ │ 航空工业财务公司系公司实际控制人航空工业集团所属公司，符合《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系情形。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务-综合授信额度 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务-每日存款最高额 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │青岛兴航光电技术有限公司 │
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│关联关系 │公司合营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人员提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人员提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │青岛兴航光电技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人员提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人员提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │青岛兴航光电技术有限公司 │
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│关联关系 │公司合营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │青岛兴航光电技术有限公司 │
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│关联关系 │公司合营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳翔通光│东莞市翔通│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电 │光电技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞市翔通│深圳翔通光│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光电技术有│电 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决议案的情况；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2026年04月23日09:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月23日9:15
-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为20
26年04月23日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南路6号中航光电科技
股份有限公司会议室
3.会议表决方式：现场表决与网络投票相结合
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│股权回购
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中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月28日召开的第七届董事会第
十七次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案
》，同意公司使用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式对公
司股份进行回购，回购资金总额为不超过人民币3亿元（含），不低于人民币1.5亿元（含），
回购股份价格不超过50.94元/股（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方
案之日起不超过12个月。具体内容详见公司2025年4月29日披露于《中国证券报》《证券时报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公
告暨回购报告书》（公告编号：2025-025号）。
因公司在回购期间实施了2024年年度权益分派，公司本次回购价格由不超过50.94元/股（
含）调整为不超过50.14元/股（含），回购价格上限调整的具体内容详见公司2025年6月10日
披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度权
益分派实施公告》（公告编号：2025-032号）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完成，根据《上市公司股份回购规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”
）等有关规定，现将公司回购实施结果暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
公司于2025年6月17日至2026年3月4日期间，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价
交易方式累计回购股份数量为4098670股，约占公司目前总股本的0.1936%，最高成交价为38.0
4元/股，最低成交价为34.84元/股，支付总金额为150998290.87元（不含交易费用），回购股
份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过50.14元/股。
公司本次回购股份使用的资金金额已超过回购方案中拟使用的回购资金总额的下限，本次
回购已实施完成，符合相关法律法规的要求及公司既定的回购股份方案。
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2026-04-24│其他事项
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中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年3月26日召开的公
司第八届董事会第二次会议及2026年4月23日召开的2025年度股东会审议通过了《关于公司A股
限制性股票激励计划（第三期）第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》
。根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《中航光电科技股份有限公司A股限制性
股票激励计划（第三期）（草案修订稿）》相关规定，1400名激励对象部分因离职、职务下降
而不再属于激励计划范围及公司2025年度业绩未达到A股限制性股票激励计划（第三期）第三
个解锁期解锁条件等原因，根据公司《A股限制性股票激励计划(第三期)(草案修订稿)》的有
关规定，其所持有的限制性股票17181264股，将由公司进行回购注销。公司总股本将减少1718
1264股，注册资本将减少17181264元。具体内容详见公司2026年3月28日披露于《中国证券报
》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司A股限制性股票激励计划（
第三期）第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2026-020
号）。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公
司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的
有效性，相关债务将由公司继续履行。
债权人如果提出要求本公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
债权人可以采用现场、邮寄、传真或电子邮件的方式申报债权，申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南路6号中航光电科技
股份有限公司股东与证券事务办公室
2、申报时间：自本公告之日起45日内（8:30-12:00，13:00-17:00；如通过现场方式申报
的，双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。以传真或邮
件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
3、联系人：张斐然
4、联系电话：0379-63011079
传真号码：0379-63011077
电子邮箱：zhengquan@jonhon.c
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2026-03-28│重要合同
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中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）2024年4月11日召开的2
023年度股东大会审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议的议案
》。
公司2024年4月11日与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“航空工业财务”）签
订了金融服务协议，期限三年。约定公司及子公司有权根据业务需求，自主选择由航空工业财
务提供存款、贷款、结算、担保，以及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。根据公
司经营发展需要，公司拟重新与航空工业财务签订金融服务协议，由航空工业财务在许可的经
营范围内，为公司及控股子公司提供存款、贷款、结算、票据、承兑等金融服务。
因航空工业财务公司系公司实际控制人中国航空工业集团有限公司所属公司，符合《深圳
证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系情形，本次签订金融
服务协议构成关联交易。
《关于与中航工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议的议案》经公司2026年3月26
日召开的第八届董事会第二次会议审议通过，在李森、张航、李子达、张砾4位关联董事回避
表决的情况下，表决结果5票赞成、0票反对、0票弃权。该议案在提交董事会前，已经独立董
事2026年第二次专门会议审议通过并获全票同意。该议案尚需获得股东会的批准，与该关联交
易有关联关系的股东在股东会上对该议案应回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）企业概况
关联方名称：中航工业集团财务有限责任公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦8、16、17和18层整层（01-08号）
主要办公地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦法定代表人：周春华
注册资本：395138万元
营业执照注册号：91110000710934756T
金融许可证机构编码：L0081H211000001
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2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为完善和健全中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东回报规划和机制，
积极回报股东，增强利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护股东合法权益，根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《
证券法》）、《中航光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及中国证监会
的相关规定，并综合考虑公司实际情况，制定了《中航光电科技股份有限公司未来三年（2026
-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
第一条公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的可持续发展，在综合考虑了公司实际情况、发展目标、股东回报、外部
融资成本和融资环境等因素的情况下，建立持续、稳定、科学的回报规划，对利润分配做出明
确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
公司制定或调整股东分红回报规划时严格遵循《公司法》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》有关利润分配政策的相关条款，在保证持续经营和长远发展的前提下，重视股东合理
投资回报，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）的意见和诉求，结合公司经营资金需求，
实施持续、稳定、科学的利润分配方案，积极回报股东。
第三条未来三年（2026-2028年）的具体股东回报规划（一）利润分配形式
公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配政策的连
续性和稳定性。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在实现盈利
且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，优先采用现金分红的方式。利润分配不得
超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
根据中国证监会《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号—回购股份》等相关规定，为进一步提高公司质量，优化投资者回报机制，基于对公司未
来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，公司除了现金分红方式，在法律法规允许和公司
发展所需情况下，可适时推出回购股份等其它分红方案。
（二）利润分配顺序
公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10％列入公司法定公积金。公司法定公积金累
计额为公司注册资本的50％以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应
当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积
金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规
定不按
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