资本运作☆ ◇002179 中航光电 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2007-10-18│ 16.19│ 4.62亿│
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│增发 │ 2013-03-25│ 13.42│ 8.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-01-18│ 28.19│ 1.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-11-05│ 100.00│ 12.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-12-26│ 23.43│ 7.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-12-17│ 95.57│ 33.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-01│ 32.37│ 13.40亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│千里科技 │ 153.76│ ---│ ---│ 241.79│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中航光电（广东）有│ 11.00亿│ 1623.25万│ 11.17亿│ 101.54│ 1.46亿│ ---│
│限公司华南产业基地│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中航光电基础器件产│ 13.00亿│ 1.95亿│ 12.60亿│ 96.89│ 2.04亿│ ---│
│业园项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│流动资金 │ 10.00亿│ 0.00│ 9.99亿│ 100.57│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）2024年4月11日召开的202│
│ │3年度股东大会审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议的议案 │
│ │》。 │
│ │ 公司2024年4月11日与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“航空工业财务”） │
│ │签订了金融服务协议，期限三年。约定公司及子公司有权根据业务需求，自主选择由航空工│
│ │业财务提供存款、贷款、结算、担保，以及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。│
│ │根据公司经营发展需要，公司拟重新与航空工业财务签订金融服务协议，由航空工业财务在│
│ │许可的经营范围内，为公司及控股子公司提供存款、贷款、结算、票据、承兑等金融服务。│
│ │ 因航空工业财务公司系公司实际控制人中国航空工业集团有限公司所属公司，符合《深│
│ │圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系情形，本次签订 │
│ │金融服务协议构成关联交易。 │
│ │ 《关于与中航工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议的议案》经公司2026年3月2│
│ │6日召开的第八届董事会第二次会议审议通过，在李森、张航、李子达、张砾4位关联董事回│
│ │避表决的情况下，表决结果5票赞成、0票反对、0票弃权。该议案在提交董事会前，已经独 │
│ │立董事2026年第二次专门会议审议通过并获全票同意。该议案尚需获得股东会的批准，与该│
│ │关联交易有关联关系的股东在股东会上对该议案应回避表决。本次关联交易不构成《上市公│
│ │司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、关联人介绍和关联关系 │
│ │ （一）企业概况 │
│ │ 关联方名称：中航工业集团财务有限责任公司 │
│ │ 航空工业财务公司系公司实际控制人航空工业集团所属公司，符合《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系情形。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务-综合授信额度 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务-每日存款最高额 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │青岛兴航光电技术有限公司 │
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│关联关系 │公司合营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人员提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人员提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │青岛兴航光电技术有限公司 │
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│关联关系 │公司合营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人员提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人员提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │青岛兴航光电技术有限公司 │
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│关联关系 │公司合营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛兴航光电技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳翔通光│东莞市翔通│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电 │光电技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞市翔通│深圳翔通光│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光电技术有│电 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-28│重要合同
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中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）2024年4月11日召开的2
023年度股东大会审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议的议案
》。
公司2024年4月11日与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“航空工业财务”）签
订了金融服务协议，期限三年。约定公司及子公司有权根据业务需求，自主选择由航空工业财
务提供存款、贷款、结算、担保，以及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。根据公
司经营发展需要，公司拟重新与航空工业财务签订金融服务协议，由航空工业财务在许可的经
营范围内，为公司及控股子公司提供存款、贷款、结算、票据、承兑等金融服务。
因航空工业财务公司系公司实际控制人中国航空工业集团有限公司所属公司，符合《深圳
证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系情形，本次签订金融
服务协议构成关联交易。
《关于与中航工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议的议案》经公司2026年3月26
日召开的第八届董事会第二次会议审议通过，在李森、张航、李子达、张砾4位关联董事回避
表决的情况下，表决结果5票赞成、0票反对、0票弃权。该议案在提交董事会前，已经独立董
事2026年第二次专门会议审议通过并获全票同意。该议案尚需获得股东会的批准，与该关联交
易有关联关系的股东在股东会上对该议案应回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）企业概况
关联方名称：中航工业集团财务有限责任公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦8、16、17和18层整层（01-08号）
主要办公地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦法定代表人：周春华
注册资本：395138万元
营业执照注册号：91110000710934756T
金融许可证机构编码：L0081H211000001
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2026-03-28│其他事项
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为完善和健全中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东回报规划和机制，
积极回报股东，增强利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护股东合法权益，根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《
证券法》）、《中航光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及中国证监会
的相关规定，并综合考虑公司实际情况，制定了《中航光电科技股份有限公司未来三年（2026
-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
第一条公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的可持续发展，在综合考虑了公司实际情况、发展目标、股东回报、外部
融资成本和融资环境等因素的情况下，建立持续、稳定、科学的回报规划，对利润分配做出明
确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
公司制定或调整股东分红回报规划时严格遵循《公司法》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》有关利润分配政策的相关条款，在保证持续经营和长远发展的前提下，重视股东合理
投资回报，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）的意见和诉求，结合公司经营资金需求，
实施持续、稳定、科学的利润分配方案，积极回报股东。
第三条未来三年（2026-2028年）的具体股东回报规划（一）利润分配形式
公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配政策的连
续性和稳定性。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在实现盈利
且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，优先采用现金分红的方式。利润分配不得
超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
根据中国证监会《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号—回购股份》等相关规定，为进一步提高公司质量，优化投资者回报机制，基于对公司未
来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，公司除了现金分红方式，在法律法规允许和公司
发展所需情况下，可适时推出回购股份等其它分红方案。
（二）利润分配顺序
公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10％列入公司法定公积金。公司法定公积金累
计额为公司注册资本的50％以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应
当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积
金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规
定不按持股比例分配的除外。
股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司；给
公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
（三）现金分配的条件
1.公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正
值、且现金流充裕，实现现金分红不会影响公司后续持续经营；
2.审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3.公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划
或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达
到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。
（四）股票股利分配的条件
在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，采用发放股票股利方式进行利润分配
，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东会审议决定。利润分配应不得超过累计可
分配利润的范围。
（五）利润分配的时间
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上在每个会计年
度结束后进行一次利润分配，并可根据公司盈利情况及资金需求状况考虑进行中期利润分配。
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2026-03-28│股权回购
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1、本次回购注销A股限制性股票激励计划（第三期）的限制性股票数量为17181264股，占
目前公司总股本的0.8114%，占公司限制性股票激励计划（第三期）授予股份总数的31.9365%
。
2、本次回购注销事项尚需提交公司股东会审议批准，审议通过后将根据授权向相关部门
申请办理。
3、本次回购注销在相关部门办理完手续后，公司将发布回购注销完成公告，敬请投资者
注意。
一、公司A股限制性股票激励计划相关审批程序
2022年9月22日，公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十九次会议审议通
过《关于公司A股限制性股票激励计划（第三期）（草案）及其摘要的议案》《关于公司限制
性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限
制性股票激励计划（第三期）相关事宜的议案》，独立董事就本激励计划发表了独立意见。20
22年11月9日，公司收到中国航空工业集团有限公司《关于中航光电科技股份有限公司限制性
股票激励计划第三次授予方案的批复》（人字[2022]56号），原则同意中航光电实施限制性股
票激励计划第三次授予方案。
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2026-03-28│其他事项
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公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。中航光电科技股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月26日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“大信会计师事务所”）为公司及控股子公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机
构，该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风控委员会2026年第二次会议审议通过并
获全票同意。该议案尚需提交2025年度股东会审议批准。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1985年11月12日，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206
首席合伙人：谢泽敏
截至2025年12月31日合伙人数量：182人
截至2025年12月31日注册会计师人数：1053人，超过500人签署过证券服务业务审计报告
2024年度业务收入（经审计）：15.75亿元
2024年度审计业务收入（经审计）：13.78亿元
2024年度证券业务收入（经审计）：4.05亿元
2、2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），主要分布于制造业，信息传输、软件
和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环
境和公共设施管理业。
2024年度上市公司年报审计收费总额：2.82亿元；与本公司同行业上市公司审计客户146
家。
3、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
近三年，因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额
共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
4、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、监督管理措施16次、自律监管措施
及纪律处
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