资本运作☆ ◇002182 宝武镁业 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2007-10-31│ 10.79│ 4.96亿│
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│增发 │ 2016-03-15│ 11.36│ 3.94亿│
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│增发 │ 2023-08-18│ 17.81│ 10.99亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安徽宝镁轻合金有限│ 54000.00│ ---│ 45.00│ ---│ -234.33│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金、偿还│ 10.99亿│ 0.00│ 10.99亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│有息负债 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-05-26 │转让比例(%) │26.53 │
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│交易金额(元)│0.0000 │转让价格(元)│0.00 │
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│转让股数(股)│2.63亿 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │宝钢金属有限公司 │
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│受让方 │中国宝武钢铁集团有限公司 │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-01 │
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│关联方 │上海宝信软件股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同受一公司控制的关联法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为推进公司数字化转型，提升内部运营管控水平，满足生产经营管理数字化需求，适应│
│ │国资央企的管理需要，公司拟委托上海宝信软件股份有限公司（以下简称“宝信软件”）实│
│ │施智慧运营系统的建设工作，项目预计总金额6500万元。 │
│ │ 宝信软件与本公司同受中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）控制，根│
│ │据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。本次信息化建设项│
│ │目属于一次性定制化开发服务，作为非日常关联交易单笔履行审议披露程序。 │
│ │ 公司第七届董事会第十八次会议以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了本次交易， │
│ │关联董事孔祥宏、闻发平、曹娅晴、李长春、吕笑然、沈雁回避表决。 │
│ │ 本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并出具了一致同意的审查│
│ │意见。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告披露日，除本次交易外，过去连续十二个月内，公司与宝信软件及受同一主│
│ │体控制的相关关联人累计发生的关联交易（不含已审议的关联交易）金额已达到董事会审议│
│ │权限，未达到股东会审议权限，本次关联交易无需提交股东会审议批准。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ 1.关联方：上海宝信软件股份有限公司 │
│ │ 宝信软件与公司为同受中国宝武控制的关联法人。 │
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│公告日期 │2026-07-14 │
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│关联方 │宝武集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他金融服务服务支出 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-14 │
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│关联方 │宝武集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │结售汇发生额 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-14 │
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│关联方 │宝武集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贴现贴息支出 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-14 │
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│关联方 │宝武集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贴现年末余额 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-14 │
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│关联方 │宝武集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贴现发生额 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-14 │
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│关联方 │宝武集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │保理利息支出 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-14 │
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│关联方 │宝武集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │保理年末余额 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-14 │
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│关联方 │宝武集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │保理发生额 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-14 │
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│关联方 │宝武集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款利息支出 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-14 │
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│关联方 │宝武集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款年末余额 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-14 │
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│关联方 │宝武集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款发生额 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-14 │
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│关联方 │宝武集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款利息收入 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-14 │
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│关联方 │宝武集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款年末余额 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-14 │
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│关联方 │宝武集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款日均存款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-14 │
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│关联方 │巢湖宜安云海科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-14 │
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│关联方 │其他宝武二级子公司及子公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-14 │
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│关联方 │中国中钢集团有限公司及子公司 │
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│关联关系 │受同一方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-14 │
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│关联方 │宝钢金属有限公司及附属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及附属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-07-14 │
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│关联方 │巢湖宜安云海科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-07-14 │
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│关联方 │其他宝武二级子公司及子公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-14 │
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│关联方 │宝武清洁能源有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝武资源有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-14 │
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│关联方 │太原钢铁（集团）有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-07-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海宝信软件股份有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-07-14 │
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│关联方 │欧冶工业品股份有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝钢金属有限公司及附属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及附属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝钢金属有限公司及附属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及附属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │业务向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他宝武二级子公司及附属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供经营性劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他宝武二级子公司及附属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供经营性劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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梅小明 1900.00万 2.94 12.23 2020-02-22
─────────────────────────────────────────────────
合计 1900.00万 2.94
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│宝武镁业科│巢湖宜安云│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│海科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝武镁业科│巢湖宜安云│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│海科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝武镁业科│巢湖宜安云│ 792.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│海科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝武镁业科│巢湖宜安云│ 720.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│海科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝武镁业科│巢湖宜安云│ 630.68万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│海科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝武镁业科│巢湖宜安云│ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│海科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝武镁业科│巢湖宜安云│ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│海科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝武镁业科│巢湖宜安云│ 328.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│海科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝武镁业科│巢湖宜安云│ 169.32万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│海科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-01│重要合同
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一、关联交易概述
为推进公司数字化转型，提升内部运营管控水平，满足生产经营管理数字化需求，适应国
资央企的管理需要，公司拟委托上海宝信软件股份有限公司（以下简称“宝信软件”）实施智
慧运营系统的建设工作，项目预计总金额6500万元。
宝信软件与本公司同受中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）控制，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。本次信息化建设项目属
于一次性定制化开发服务，作为非日常关联交易单笔履行审议披露程序。
公司第七届董事会第十八次会议以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了本次交易，关
联董事孔祥宏、闻发平、曹娅晴、李长春、吕笑然、沈雁回避表决。
本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并出具了一致同意的审查意
见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本公告披露日，除本次交易外，过去连续十二个月内，公司与宝信软件及受同一主体
控制的相关关联人累计发生的关联交易（不含已审议的关联交易）金额已达到董事会审议权限
，未达到股东会审议权限，本次关联交易无需提交股东会审议批准。
二、关联方介绍和关联关系
1.关联方：上海宝信软件股份有限公司
宝信软件与公司为同受中国宝武控制的关联法人。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2.业绩预告情况：净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
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2026-07-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-06-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-04-29│重要合同
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重要内容提示：
本次交易简要内容
宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）为持续优化公司资金管
理、提高资金使用效率、降低融资及结算成本，拟与宝武集团财务有限责任公司（以下简称“
宝武财务公司”）签署的《金融服务协议》，涉及开展的金融服务业务主要为结算、存款、贷
款、票据承兑和贴现、保函、结售汇等业务。
交易限额
本次交易构成关联交易
本次交易尚需提交股东会审议
一、关联方概述
宝武财务公司是1992年10月经监管部门批准成立的全国性非银行金融机构，是由国家金融
监督管理总局监管的非银行金融机构，企业法人统一社会信用代码为913100001322009015。宝
武财务公司注册资本68.4亿元，股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司占24.32%、马鞍山钢铁
股份有限公司占22.36%、宝山钢铁股份有限公司占16.97%、太原钢铁（集团）有限公司占12.5
8%、山西太钢不锈钢股份有限公司占12.08%、武汉钢铁有限公司占9.48%、马钢（集团）控股
有限公司占2.21%。
（一）关联方介绍
宝武集团财务有限责任公司，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号1
号楼9楼；主要经营范围:吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办
理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、
信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信
贷；从事固定收益类有价证券投资；从事套期保值类衍生产品交易；国家金融监督管理总局批
准的其他业务；法定代表人：陈海涛。
截至2025年12月31日，宝武财务公司资产总额711.93亿元，其中：信贷余额179.67亿元。
负债总额606.59亿元，其中：吸收成员单位存款605.36亿元，所有者权益总额105.34亿元，实
现营业收入15.93亿元，利润总额7.23亿元。（未经审计）
（二）关联关系
宝武财务公司的控股股东是中国宝武钢铁集团有限公司，宝武镁业的控股股东为宝钢金属
有限公司，宝钢金属有限公司为中国宝武钢铁集团有限公司全资子公司，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》之规定，宝武财务公司是宝武镁业的关联方，本次宝武财务公司与本公司签
署《金融服务协议》构成关联交易。
三、金融服务协议主要内容
宝武集团财务有限责任公司（甲方）拟与宝武镁业科技股份有限公司（乙方）签署《金融
服务协议》，其主要内容如下：
(一）甲方提供以下金融服务
1.结算服务。
2.存款服务。
3.贷款及贴现服务。
4.其他金融服务，包括但不限于票据承兑、保函、承销债券、财务顾问、外汇结售汇、委
托贷款等。
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2026-04-29│其他事项
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宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）第七届董事会第十五次
会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议
，有关情况如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审
计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准
则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的
实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的
合法权益。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表审计机构
及内控审计机构，负责公司2026年度财报审计工作和内控审计工作。财务报告审计费用83.75
万元、内控审计费用14.75万元，与2025年度审计费用一致。
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
2.人员信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为朱建弟先生，截至2025年末，立信拥有合
伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师802名。
3.业务规模
立信2025年业务收入（经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户496家。
4.投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况如下：
5.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次、纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：谢东良，2012年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，
2022年开始在立信会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过经纬
恒润（688326）、科德数控（688305）、内蒙新华
（603230）、宏盛华源（601096）等上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：郭子霄，2023年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计
业务，2024年开始在立信会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：禹正凡，2004年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审
计业务，2011年开始在立信会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年复
核过4家以上上市公司审计报告。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟聘任的立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《
中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
4.审计收费
2026年度审计费用为人民币98.50万元（包括财务报表审计费用83.75万元，内控审计费用
14.75万元），审计费用与2025年度审计费用一致。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝武镁业”）于2026年4月27日召开
第七届董事会第十五次会议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于2025年度利润分配预案的议案》，该预案已获公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公
司2025年度股东会审议。
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
其他说明：公司最近三个连续会计年度现金分红累计14168.45万元，占三年实现的年均可
分配利润的94.98%（公司章程规定不低于30%）。公司提出的2025年度利润分配预案符合《公
司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监
管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》以及公司《未来三年（2024年-2026年）
股东回报规划》等规定。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-02-06│对外担保
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特别提示：
2026年2月5日，宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）召开第
七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2026年度担保计划的议案》，公司2026年度任
意时点担保余额不超过7640万元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的
1.43%。该额度为对巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称“宜安云海”）的担保，对其它子
公司的担保额度为0元。公司对宜安云海2026年3月31日前到期的存量担保提供续担保，对2026
年3月31日后到期的存量担保一律不予续担保，新增担保计划1920万元，2026年度任意时点担
保余额不超过7640万元人民币。
2025年10月24日，公司召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟公开挂牌转让
参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司40%股权的议案》，拟转让持有参股子公司宜安云海40%
股权。根据公司《关于拟公开挂牌转让参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司40%股权的公告
》，股权转让的同时实现担保责任转移，由股权受让方承接担保责任。本次担保为公司股权退
出前的过渡期担保，保证期间为主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届
满日后一年止。
本次担保事项为2026年公司融资担保计划，对宜安云海担保事项已于2025年10月31日召开
的第七届董事会第十二次会议及2025年11月17日召开的2025年第四次临时股东会审议通过，本
次担保计划无需提交公司股东会审议。
一、担保情况概述
宝武镁业于2026年2月5日召开第七届董事会第十四次会议，会议以10票同意、0票反对、0
票弃权、1票回避审议通过了《关于公司2026年度担保计划的议案》，公司2026年度新增担保
计划1920万元，担保余额不超过7640万元人民币。
公司持有宜安云海40.00%的股权，且公司董事范乃娟同时担任宜安云海的董事。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，宜安云海为公司的关联法人，本次担保事项同
时构成关联交易。
（一）基本信息
1、名称：巢湖宜安云海科技有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、法定代表人：陶红顺
4、注册资本：37000万元人民币
5、成立日期：2015年03月16日
6、住所：合肥巢湖市夏阁镇竹柯村委会
7、经营范围：合金新材料研发；镁合金、铝合金轻质合金精密压铸件生产销售。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、担保协议的主要内容
公司为参股公司提供的担保方式为连带责任担保，保证期间为主合同签订之日起至债务人
在该主合同项下的债务履行期限届满日后一年止，未提供反担保。担保融资主要用于置换到期
银行融资借款。
截至目前，相关担保协议尚未签署。具体担保种类、方式、金额以公司与各金融机构最终
签署的相关文件为准。
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2026-02-06│股权转让
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宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝武镁业”）于2025年10月24日召开
了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让参股子公司巢湖宜安云海科
技有限公司40%股权的议案》，拟转让参股子公司宜安云海40%股权。具体内容详见公司于2025
年10月28日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于拟公开挂牌转让参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司40%股权的公告》（公告编
号：2025-43）。
2025年11月26日，巢湖宜安云海科技有限公司40%股权转让项目在上海联合产权交易所正
式挂牌转让，挂牌底价为经备案后的评估值11639.0005万元，首次挂牌公告期20个工作日已于
2025年12月24日到期。目前仍以原条件以10个工作日为一个周期持续挂牌公示中。截至本公告
披露日，仍未征集到符合条件的意向受让方。
为优化资产结构、提升资产效率，公司于2026年2月5日召开第七届董事会第十四次会议，
审议通过了《关于调整巢湖宜安云海科技有限公司40%股权转让挂牌底价的议案》，同意在前
次挂牌价格的基础上降评估值的10%，即以不低于10475.1005万元的价格再次在上海联合产权
交易所挂牌征集意向受让方。
本次交易将以公开挂牌竞价方式进行，受让方、最终交易价格及完成时间尚无法确定，交
易存在不确定性。目前尚无法判断是否构成关联交易，若后续根据交易结果构成关联交易，公
司届时将严格按照相关规定履行相应决策程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险
。
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2026-02-06│股权转让
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宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝武镁业”）于2025年8月27日召开
了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让公司盱眙资产的议案》，公司
拟以11654.3331万元（不含增值税）的价格公开挂牌出售公司位于淮安市盱眙县盱眙经济开发
区枫杨大道西侧的工业房地产及机械设备。具体内容详见公司于2025年8月28日刊登在中国证
监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟公开挂牌转
让公司盱眙资产的公告》（公告编号：2025-40）。
公司于2025年12月9日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整盱眙资产
挂牌转让底价的议案》，同意在前次挂牌价格的基础上降评估值的10%，即以10488.9万元（不
含增值税）为底价再次在上海联合产权交易所挂牌征集意向受让方。截至本公告披露日，仍未
征集到符合条件的意向受让方。
为了盘活闲置资产，降低维护成本，推进盱眙资产转让进度，经研究，公司董事会授权公
司经营层根据国资管理规定及上级机关审批，决策后续挂牌频次和降价幅度。
本次交易将以公开挂牌竞价方式进行，受让方、最终交易价格及完成时间尚无法确定，交
易存在不确定性。目前尚无法判断是否构成关联交易，若后续根据交易结果构成关联交易，公
司届时将严格按照相关规定履行相应决策程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险
。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，但公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务所
进行预沟通，并与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
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2025-12-10│其他事项
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宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝武镁业”）于2025年8月27日召开
了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让公司盱眙资产的议案》，为优
化资源配置，盘活闲置资产，聚焦战略重点，公司拟以11654.3331万元（不含增值税）的价格
公开挂牌出售公司位于淮安市盱眙县盱眙经济开发区枫杨大道西侧的工业房地产及机械设备。
具体内容详见公司于2025年8月28日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上的《关于拟公开挂牌转让公司盱眙资产的公告》（公告编号：2025-
40）。
2025年10月28日，宝武镁业盱眙资产在上海联合产权交易所正式挂牌转让，挂牌底价为经
备案后的评估值11654.3331万元，首次挂牌公告期20个工作日已于2025年11月25日到期。目前
仍以原条件以5个工作日为一个周期持续挂牌公示中。截至本公告披露日，仍未征集到符合条
件的意向受让方。
为了盘活闲置资产，降低维护成本，推进盱眙资产转让进度，公司于2025年12月9日召开
第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整盱眙资产挂牌转让底价的议案》，同意在
前次挂牌价格的基础上降评估值的10%，即以10488.9万元为底价再次在上海联合产权交易所挂
牌征集意向受让方。
本次交易将以公开挂牌竞价方式进行，受让方、最终交易价格及完成时间尚无法确定，交
易存在不确定性。目前尚无法判断是否构成关联交易，若后续根据交易结果构成关联交易，公
司届时将严格按照相关规定履行相应决策程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险
。
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2025-12-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月26日14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。（1）现场投票：包括本人出席及通过
填写授权委托书委托他人出席。（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的
一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月23日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月23日下午15时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席本次股东会的股东可以委托代理
人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参
加网络投票的股东。
（2）公司董事、部分高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：南京市溧水区东屏街道开屏路11号，四楼会议室。
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2025-11-01│对外担保
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2025年10月24日，宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）召开
第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟公开挂牌转让参股子公司巢湖宜安云海科技有
限公司40%股权的议案》，拟转让持有参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称“宜
安云海”）40%股权。
为保证参股子公司宜安云海股权转让之前生产经营所需周转资金，同时鉴于宜安云海部分
银行授信额度到期需进行续贷，公司于2025年10月31日召开第七届董事会第十二次会议，审议
通过了《关于为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司提供担保暨关联交易的议案》，参股子
公司宜安云海拟向相关金融机构申请担保融资，融资授信额度不超过人民币24780.00万元，公
司持有宜安云海40.00%的股权，即公司的担保额度为9912.00万元，本次担保金额占2024年末
归属于上市公司股东经审计净资产的比例为1.86%。
根据公司《关于拟公开挂牌转让参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司40%股权的公告》
，公司已决定转让所持宜安云海的股权，股权转让的同时实现担保责任转移，由股权受让方承
接担保责任。公司担保期限至宜安云海股权转让日或股权转让日前担保责任退出日为止。
本次关联担保事项尚需提交公司股东会审议。
现将具体情况公告如下：
一、担保事项概述
（一）基本情况
为保证参股子公司宜安云海股权转让之前生产经营所需周转资金，同时鉴于宜安云海部分
银行授信额度到期需进行续贷，宜安云海拟向相关金融机构申请担保融资，融资授信额度不超
过人民币24780.00万元，本次担保融资由公司及宜安云海另一股东东莞宜安科技股份有限公司
按各自持有的股权比例共同提供担保。公司持有宜安云海40.00%的股权，即公司的担保额度为
9912.00万元。
上述授信额度仅为预计金额，具体金额将视实际经营需求确定，且不超过上述授信额度最
大限额。
公司持有宜安云海40.00%的股权，且公司董事范乃娟同时担任宜安云海的董事。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，宜安云海为公司的关联法人，本次担保事项同
时构成关联交易。
（二）程序履行情况
2025年10月31日，公司召开了独立董事专门会议，针对本担保事项发表了审议意见并同意
提交董事会审议。
2025年10月31日，公司召开七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为参股子公司巢
湖宜安云海科技有限公司提供担保暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时，关联董事范乃
娟已对该议案回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《宝武镁业科技股份有限公司关联交
易管理办法》等相关规定，本次关联担保事项尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本信息
1、名称：巢湖宜安云海科技有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、法定代表人：陶红顺
4、注册资本：37000万元人民币
5、成立日期：2015年03月16日
6、住所：合肥巢湖市夏阁镇竹柯村委会
7、经营范围：合金新材料研发；镁合金、铝合金轻质合金精密压铸件生产销售。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）股权结构
公司对宜安云海的出资比例为40.00%，东莞宜安科技股份有限公司对宜安云海的出资比例
为60.00%。
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2025-11-01│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月17日14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。（1）现场投票：包括本人出席及通过
填写授权委托书委托他人出席。（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的
一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年11月12日
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2025-10-28│股权转让
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特别提示：
1、宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）拟通过公开挂牌转
让公司参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称“宜安云海”）40%股权（以下简称
“本次挂牌转让”或“本次交易”），挂牌价格不低于11639.0005万元，挂牌价格以中资资产
评估有限公司出具的《宝武镁业科技股份有限公司拟公开挂牌转让所持巢湖宜安云海科技有限
公司40%股权所涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告》（中资评报字[2025]273号）中的
评估价值（评估价值以经中国宝武备案的评估结果为准）为依据。最终交易价格按照产权交易
机构相关规定和程序依据公开挂牌或竞价结果确定。董事会同意公司管理层按照国有资产转让
相关程序及规定进行转让。
2、本次股权转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，
由于交易对方尚未确定，目前无法确定是否构成关联交易。如果经公开挂牌程序确定的受让方
为公司的关联方，公司将按照深圳证券交易所股票上市规则的规定履行相关的审议程序和信息
披露义务。若未来构成关联交易则将重新履行关联交易审核程序。
3、本次股权转让将在产权交易机构通过公开挂牌的方式进行，最终能否成交以及成交时
间、成交价格、交易对方等均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据股权
转让进展情况及时履行信息披露义务。
4、受让方需承继宝武镁业为宜安云海提供的担保责任，本次股权转让为附担保责任转移
条件的股权转让。
一、交易情况概述
2025年10月24日，公司召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟公开挂牌转让
参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司40%股权的议案》，为优化资产结构、提升资产效率，
进一步提高经营管理效率，公司拟转让参股子公司宜安云海40%股权，根据国有资产管理的有
关规定，公司拟在产权交易机构公开挂牌转让上述股权。评估基准日2025年3月31日，宜安云
海股东全部权益评估值为29097.50万元，最终交易价格以产权交易机构确认的实际成交价为准
。由于本次股权转让以公开挂牌交易方式进行，交易对方尚未确定，目前尚无法判断是否构成
关联交易。如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方，公司将按照深圳证券交易所股
票上市规则的规定履行相关的审议程序和信息披露义务。若未来构成关联交易则将重新履行关
联交易审核程序。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
本次股权转让因涉及公开挂牌，交易对方尚不明确，公司将根据产权交易机构相关规则公
开征集交易对方，并根据本次交易事项的进展情况，按照按照深圳证券交易所股票上市规则及
《公司章程》等有关规定履行信息披露义务。
交易协议的主要内容
公司将通过产权交易机构履行公开挂牌转让程序转让宜安云海40%股权，交易对方暂不能
确定，无法确定是否属于关联交易，最终交易对手、成交价格等协议主要内容目前尚无法确定
。公司将根据有关规定在协议签订后及时履行信息披露义务。
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2025-10-28│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信
”）。
2、原聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华
”）。
3、变更会计师事务所的原因：宝钢金属于2025年7月增持宝武镁业股份至26.53%，8月份
完成宝武镁业董事会改组、公司章程修订，8月底起宝武镁业纳入宝钢金属合并报表范围。根
据国资委及宝武集团的相关规定，本次以邀请招标的形式选定会计师事务所，拟聘任立信会计
师事务所担任公司2025年度财务、内控审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与前后任会
计师事务所进行了充分沟通，各方均明确知悉本次变更事项且表示无异议。
4、公司审计委员会、董事会对本次聘任会计师事务所事项均无异议。本次聘任事项尚需
提交公司2025年第三次临时股东会审议。
5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。2025年10月24日，公司召开第
七届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟聘任立信为公司
2025年度审计机构，聘期为一年，自公司股东会审议通过之日起生效。现将具体情况公告如下
：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其
中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户496家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况如下：
3、诚信记录
截至2024年末，立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43
次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：谢东良，2012年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，
2022年开始在立信会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过经纬
恒润（688326）、科德数控（688305）、内蒙新华（603230）、宏盛华源（601096）等上市公
司审计报告。
拟签字注册会计师：郭子霄，2023年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计
业务，2024年开始在立信会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：禹正凡，2004年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审
计业务，2011年开始在立信会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年复
核过4家以上上市公司审计报告。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟聘任的立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《
中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
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2025-10-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月13日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。（1）现场投票：包括本人出席及通过
填写授权委托书委托他人出席。（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的
一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年11月10日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月10日下午15时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席本次股东会的股东可以委托代理
人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参
加网络投票的股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：南京市溧水区东屏街道开屏路11号，四楼会议室。
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2025-08-28│其他事项
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一、基本情况
宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）于2025年8月27日召开
了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举孔祥宏先
生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之
日止。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为孔祥宏
先生。公司近日将依据规定办理工商登记变更事宜，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、本次变更对公司的影响
本次变更不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司
生产、经营产生不利影响。
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2025-08-28│资产出售
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特别提示：
宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）拟通过公开挂牌的方式
出售公司位于淮安市盱眙县盱眙经济开发区枫杨大道西侧的工业房地产及机械设备，挂牌底价
为11654.3331万元（不含增值税），挂牌价格以具有证券、期货相关业务资格的中资资产评估
有限公司以2025年4月30日为基准日对上述资产的评估价值（评估价值以经宝武集团备案的结
果为准）为依据，董事会同意公司管理层按照国有资产转让相关程序及规定进行转让。
1、最终交易价格将按照产权交易所相关规定和程序依据公开挂牌竞价结果确定。
2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于本次
交易将以公开挂牌交易的方式进行，最终交易对方、交易价格等存在不确定性，目前无法判断
是否构成关联交易。根据最终交易结果，若构成关联交易，公司届时将按照相关规定履行相应
决策程序及信息披露义务。本次交易无需提交公司股东会审议。
一、交易情况概述
2025年8月27日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于拟公开挂牌转让公司盱
眙资产的议案》，同意公司拟通过公开挂牌的方式出售公司位于淮安市盱眙县盱眙经济开发区
枫杨大道西侧的工业房地产及机械设备，挂牌底价为11654.3331万元（不含增值税），挂牌价
格以具有证券、期货相关业务资格的中资资产评估有限公司以2025年4月30日为基准日对上述
资产的评估价值（评估价值以经宝武集团备案的结果为准）为依据，将按公开挂牌竞价结果确
定。董事会同意公司管理层按照相关规定和程序办理本次出售有关事宜，包括但不限于办理公
开挂牌程序、签署相关协议、办理过户手续等。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于本次交易
将以公开挂牌交易的方式进行，最终交易对方、交易价格等存在不确定性，目前无法判断是否
构成关联交易。根据最终交易结果，若构成关联交易，公司届时将按照相关规定履行相应决策
程序及信息披露义务。
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2025-08-12│其他事项
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宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）2025年8月11日召开第
七届董事会第九次会议，审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，同意孔祥宏先生、沈
雁先生、吕笑然先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。
本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
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2025-08-12│其他事项
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宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）定于2025年8月27日（
星期三）召开公司2025年第二次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。就召开本次股东会
的相关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1.会议届次：2025年第二次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第九次会议决议召开本次股东会。本次股
东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年8月27日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月
27日（星期三）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2025年8月27日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时
间。
5.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025年8月22日
7.会议出席对象
（1）截至2025年8月22日下午15时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席本次股东会的股东可以委托代理人
出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加
网络投票的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议地点：南京市溧水区东屏街道开屏路11号，四楼会议室。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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