资本运作☆ ◇002185 华天科技 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│长电科技 │ 85651.00│ ---│ ---│ 29332.74│ 27440.29│ 人民币│
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│慧智微 │ 1500.00│ ---│ ---│ 822.13│ -794.75│ 人民币│
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│美芯晟 │ 1500.00│ ---│ ---│ 1599.00│ -1081.46│ 人民币│
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│龙图光罩 │ 1107.30│ ---│ ---│ 3533.77│ 2426.47│ 人民币│
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│华海诚科 │ 500.00│ ---│ ---│ 24220.08│ -5873.41│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│集成电路多芯片封装│ 10.90亿│ 1411.70万│ 11.00亿│ 100.95│ 3677.98万│ ---│
│扩大规模项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高密度系统级集成电│ 10.30亿│ 1668.12万│ 10.26亿│ 99.59│ 5050.19万│ ---│
│路封装测试扩大规模│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│TSV及FC集成电路封 │ 9.00亿│ 4332.13万│ 8.89亿│ 98.80│ 4297.21万│ ---│
│测产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│存储及射频类集成电│ 13.80亿│ 8959.33万│ 14.05亿│ 101.80│ 4726.35万│ ---│
│路封测产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7.00亿│ 0.00│ 6.51亿│ 100.58│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│天水华天科│Unisem Adv│ 748.87万│美元 │2018-08-21│2023-08-21│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│anced Tech│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│nologies S│ │ │ │ │ │ │ │
│ │dn Bhd │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-01│其他事项
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月29日召开第七届董事会第
二十一次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2023年股票期权激励
计划首次授予部分激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的议案》。
1、因激励对象离职等原因不再具备激励资格
鉴于在公司2023年股票期权激励计划首次授予部分的第一个行权等待期内，原激励对象中
有244名激励对象因离职等原因不再具备激励资格，首次授予部分激励对象人数由2728名调整
至2484名，其全部已获授的股票期权合计1837万份将予以注销。
2、个人层面业绩考核结果不达标
根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的规定，激励对象的个人层面绩效考核按
照公司制定的个人绩效考核相关规定组织实施，并依照个人考核结果确定其实际个人行权比例
。
根据公司2024年度对激励对象的考核结果，17名激励对象考核结果不达标，其已获授的第
一个行权期股票期权行权比例为0%，对应44.40万份股票期权将予以注销。
综上所述，公司2023年股票期权激励计划的首次授予部分激励对象由2728名调整至2484名
，股票期权数量由23138万份调整为21256.60万份，注销股票期权数量合计1881.40万份。
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2025-04-01│其他事项
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特别提示：
2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期符合本次行权条件的激励对象2467名
，可行权的股票期权数量共计6345.90万份，行权价格为7.24元/股。
本次行权采用自主行权模式。
本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
本次行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行权手续后方可行权，敬请投资者注意。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月29日召开第七届董事会第
二十一次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划首次
授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的规定
及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年股票期权激励计划首次授予
部分第一个行权期行权条件已经成就。
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2025-04-01│其他事项
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月29日召开第七届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，公司拟续聘大信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，期限一年，审计费用160万
元，自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。本次续聘会计师事务所符合财政部、国
务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2024
〕4号）的规定。具体情况如下：
（一）机构信息
1、机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的
证券业务从业经验。
2、人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，其中合伙人
175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
2023年度业务收入15.89亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资
产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理
业。本公司同行业上市公司审计客户134家。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
5、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及
纪律处分11次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监
管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次。
与公司股东以及公司关联人无关联关系。
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2025-04-01│其他事项
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1、公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案为：每10股派发现金股利0.58元人民
币（含税），不以公积金转增股本。本预案披露后至实施2024年度权益分派股权登记日期间，
如享有利润分配权的股份总数发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股
份总数为基数，按照分配总额不变的原则对每10股分红金额进行相应调整。
2、公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施
其他风险警示的情形。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配及资本公积转增股本
预案情况如下：
一、审议程序
公司于2025年3月29日召开第七届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《2024年度利
润分配及资本公积转增股本预案》。
2024年度利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。
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2025-04-01│其他事项
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根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确的反映天水华天科
技股份有限公司（以下简称“公司”）截止2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下
属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用减值或
有减值迹象的资产计提了减值准备，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提减值准备的范围和金额
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，计提2024年度
各项减值准备共计8,616.51万元。
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2025-02-26│其他事项
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开2023年年度股东
大会，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊
普通合伙）（下称“大信”）为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构。公司续聘会计师
事务所的具体情况详见2024年4月2日公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》的2024-014号公告。
近日，公司收到大信出具的《关于变更天水华天科技股份有限公司2024年度项目质量控制
复核人员的函》，大信原指派刘会锋先生为公司2024年度审计项目的质量控制复核人，因大信
内部工作调整，公司2024年度审计项目的质量控制复核人由刘会锋先生变更为江波先生。江波
先生具体信息如下：
江波，拥有注册会计师、税务师执业资质。2000年成为注册会计师，2008年开始从事上市
公司审计质量复核，2019年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有青海盐湖工业
股份有限公司2019年度—2022年度审计报告、青海春天药用资源科技股份有限公司2020年度—
2023年度审计报告。江波先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，过去三年没有不良记录，
未在其他单位兼职。
本次会计师事务所项目质量控制复核人变更事项不会对公司2024年度审计工作产生不利影
响。
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2025-01-23│其他事项
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1、预留授予登记数量：1472万份
2、预留授予登记人数：245人
3、股票期权简称：华科JLC2
4、股票期权代码：037486
5、股票期权登记完成日期：2025年1月22日
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第七届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案
》。根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司有关规则的规定，公司现已完成2023年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划
”）预留授予登记工作。
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2024-12-17│其他事项
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第七届董事会第
十九次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励
对象授予预留股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年股票期
权激励计划（草案）》的规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023
年股票期权激励计划预留授予股票期权的授予条件已经成就，同意公司向激励对象授予预留股
票期权。现将有关事项公告如下：
一、2023年股票期权激励计划简述及已履行的审批程序
（一）2023年股票期权激励计划简述
1、激励工具：股票期权
2、股票来源：为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
3、激励对象范围：为公司及其全资子公司、控股子公司的核心技术人员、核心业务人员
以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工，不包含公司董事、高级管理人员以及
不得作为激励对象的公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制
人及其配偶、父母、子女。
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2024-12-17│价格调整
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第七届董事会第
十九次会议、第七届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计
划行权价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年股票期权激励计划
（草案）》的规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司2023年股票期权激
励计划股票期权（含预留授予）行权价格进行调整。
1、调整原因
2024年6月12日，公司披露了《2023年年度权益分派实施公告》，公司2023年年度权益分
派方案为：以公司总股本3204484648股为基数，向全体股东每10股派0.22元（含税），不进行
公积金转增股本、不送红股。公司2023年年度权益分派方案已于2024年6月20日实施完毕，根
据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的规定及公司
2023年第一次临时股东大会的授权，公司需对本激励计划股票期权（含预留授予）的行权价格
进行相应调整。
2、调整结果
根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，若在行权前有资本公积转增
股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。
派息时调整方法如下：
P＝P0-V其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派
息调整后，P仍须大于1。
因此，公司2023年股票期权激励计划股票期权（含预留授予）的行权价格调整为：P＝7.2
6-0.022≈7.24元/份（保留两位小数）。
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2024-09-11│其他事项
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
2024年9月10日，公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司以自有资金人民币118.098
0万元，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持了公司股份162000股，约占公司已发
行股份总数的0.0051%（以下简称“本次增持”）。
天水华天电子集团股份有限公司计划自本次增持之日起6个月内，通过深圳证券交易所交
易系统集中竞价方式继续增持公司股份，累计增持总金额不低于3000万元人民币（含本次增持
）。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年9月10日接到公
司控股股东天水华天电子集团股份有限公司（以下简称“华天电子集团”）的通知，华天电子
集团已增持部分公司股份，并计划继续增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司
2、增持主体已持有本公司股份的情况：截至本次增持前，华天电子集团共持有公司股份7
23774508股，占公司股份总数的22.59%。公司实际控制人肖胜利等13名自然人共持有公司股份
1352846股，占公司股份总数的0.04%。华天电子集团与公司实际控制人合计持有公司股份7251
27354股，占公司股份总数的22.63%。
3、增持主体在本次公告前的十二个月内实施增持股份计划的情况：华天电
子集团自2023年10月24日起六个月内计划增持公司股份，增持金额不低于12000万元人民
币。截至2024年4月23日，该次增持计划实施完成，华天电子集团增持金额合计162179917.83
元。
4、本次计划增持主体在本次公告前六个月的减持情况：华天电子集团在本
次公告前六个月内，不存在减持本公司股份的情况。
二、本次增持情况
2024年9月10日，华天电子集团以自有资金人民币118.0980万元，通过深圳证券交易所交
易系统集中竞价方式增持了公司股份162000股，约占公司已发行股份总数的0.0051%。
三、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心，华天电
子集团计划增持公司股份。
2、本次拟增持股份的数量或金额：合计增持金额不低于3000万元人民币（含本次增持）
。
3、本次拟增持股份的价格：本次增持计划未设定价格区间，华天电子集团将基于对本公
司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，在增持计划期间
实施增持。
4、本次增持计划的实施期限：自本次增持之日起六个月内。增持计划实施期间，公司股
票存在停牌情形的，增持期限顺延。
5、本次增持所需的资金来源：自筹资金
6、本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份。
7、相关承诺：在上述实施期限内完成增持计划，控股股东及实际控制人在增持期间及法
定期限内不减持公司股份。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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