资本运作☆ ◇002185 华天科技 更新日期：2026-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2007-11-06│ 10.55│ 4.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-10-20│ 11.12│ 3.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2013-08-12│ 100.00│ 4.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-12│ 16.31│ 19.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2019-07-03│ 2.72│ 16.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-10-15│ 10.98│ 50.48亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│长电科技 │ 85651.00│ ---│ ---│ 21622.38│ -2151.75│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│优迅股份 │ 1632.80│ ---│ ---│ 5919.92│ 4287.12│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│慧智微 │ 1500.00│ ---│ ---│ 925.83│ 103.70│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│美芯晟 │ 1500.00│ ---│ ---│ 0.00│ 455.27│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│龙图光罩 │ 1107.30│ ---│ ---│ 0.00│ -700.48│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华海诚科 │ 500.00│ ---│ ---│ 29315.90│ 12236.71│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│集成电路多芯片封装│ 10.90亿│ 1661.26万│ 11.17亿│ 102.48│ 6699.65万│ ---│
│扩大规模项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高密度系统级集成电│ 10.30亿│ 1016.60万│ 10.36亿│ 100.57│ 7010.59万│ ---│
│路封装测试扩大规模│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│TSV及FC集成电路封 │ 9.00亿│ 3380.77万│ 9.23亿│ 102.56│ 6180.68万│ ---│
│测产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│存储及射频类集成电│ 13.80亿│ 212.35万│ 14.07亿│ 101.96│ 7876.33万│ ---│
│路封测产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 7.00亿│ 0.00│ 6.51亿│ 100.58│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-31 │交易金额(元)│16.73亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │华羿微电子股份有限公司64.95%股份│标的类型 │股权 │
│ │、天水华天科技股份有限公司发行股│ │ │
│ │份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │天水华天科技股份有限公司、天水华天电子集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │天水华天电子集团股份有限公司、天水华天科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │本次交易为天水华天科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向天水华天电子集│
│ │团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企│
│ │业（有限合伙）等27名交易对方购买标的公司华羿微电子股份有限公司100%股份，并募集配│
│ │套资金,交易价格299600.00万元。 │
│ │ 交易对方：天水华天电子集团股份有限公司（64.95%股份，发行股份，167277.06万元）│
│ │、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）（9.88%股份，支付现金及发行股份29592.20万 │
│ │元）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）（6.28%股份，支付现金及发行股份188│
│ │01.88万元）、陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）（3.12%股份，支│
│ │付现金及发行股份16552.50万元）、南京飞桥微电子有限公司（1.64%股份支付现金及发行 │
│ │股份4920.70万元）、西安芯天金铂企业管理合伙企业（有限合伙）（1.43%股份，发行股份│
│ │及支付现金4294.48万元）、聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙 │
│ │）（1.19%股份发行股份，3300.00万元）、扬州齐芯原力五号股权投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（1.15%股份，发行股份及支付现金6069.25万元）、甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金│
│ │有限公司（1.04%股份发行股份5450.00万元）、江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（0.94%股份支付现金5107.50万元）、嘉兴兴雁投资合伙企业（有限合伙）（0.73%股份 │
│ │，发行股份及支付现金3862.25万元）、昆山启村投资中心（有限合伙）、南京盛宇润鑫创 │
│ │业投资管理中心（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50万元）、嘉兴聚力│
│ │展业柒号股权投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份，3270.00万元）、无锡一│
│ │村挚耕投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金，3310.50万元）、上│
│ │海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50│
│ │万元）、中信证券投资有限公司（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、湖北小米长江产│
│ │业基金合伙企业（有限合伙）（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、西安西高投基石投│
│ │资基金合伙企业（有限合伙）（0.52%股份，发行股份，2725.00万元）、陕西工业技改电子│
│ │轻工产业投资基金合伙企业（有限合伙）（0.42%股份，发行股份，2180.00万元）、嘉兴根│
│ │诚股权投资合伙企业（有限合伙）（0.42%股份，发行股份及支付现金2207.00万元）等。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-31 │交易金额(元)│2.96亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │华羿微电子股份有限公司9.88%股份 │标的类型 │股权 │
│ │、天水华天科技股份有限公司发行股│ │ │
│ │份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │天水华天科技股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、天水华天科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │本次交易为天水华天科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向天水华天电子集│
│ │团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企│
│ │业（有限合伙）等27名交易对方购买标的公司华羿微电子股份有限公司100%股份，并募集配│
│ │套资金,交易价格299600.00万元。 │
│ │ 交易对方：天水华天电子集团股份有限公司（64.95%股份，发行股份，167277.06万元）│
│ │、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）（9.88%股份，支付现金及发行股份29592.20万 │
│ │元）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）（6.28%股份，支付现金及发行股份188│
│ │01.88万元）、陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）（3.12%股份，支│
│ │付现金及发行股份16552.50万元）、南京飞桥微电子有限公司（1.64%股份支付现金及发行 │
│ │股份4920.70万元）、西安芯天金铂企业管理合伙企业（有限合伙）（1.43%股份，发行股份│
│ │及支付现金4294.48万元）、聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙 │
│ │）（1.19%股份发行股份，3300.00万元）、扬州齐芯原力五号股权投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（1.15%股份，发行股份及支付现金6069.25万元）、甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金│
│ │有限公司（1.04%股份发行股份5450.00万元）、江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（0.94%股份支付现金5107.50万元）、嘉兴兴雁投资合伙企业（有限合伙）（0.73%股份 │
│ │，发行股份及支付现金3862.25万元）、昆山启村投资中心（有限合伙）、南京盛宇润鑫创 │
│ │业投资管理中心（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50万元）、嘉兴聚力│
│ │展业柒号股权投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份，3270.00万元）、无锡一│
│ │村挚耕投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金，3310.50万元）、上│
│ │海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50│
│ │万元）、中信证券投资有限公司（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、湖北小米长江产│
│ │业基金合伙企业（有限合伙）（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、西安西高投基石投│
│ │资基金合伙企业（有限合伙）（0.52%股份，发行股份，2725.00万元）、陕西工业技改电子│
│ │轻工产业投资基金合伙企业（有限合伙）（0.42%股份，发行股份，2180.00万元）、嘉兴根│
│ │诚股权投资合伙企业（有限合伙）（0.42%股份，发行股份及支付现金2207.00万元）等。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-31 │交易金额(元)│1.88亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │华羿微电子股份有限公司6.28%股份 │标的类型 │股权 │
│ │、天水华天科技股份有限公司发行股│ │ │
│ │份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │天水华天科技股份有限公司、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）、天水华天科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │本次交易为天水华天科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向天水华天电子集│
│ │团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企│
│ │业（有限合伙）等27名交易对方购买标的公司华羿微电子股份有限公司100%股份，并募集配│
│ │套资金,交易价格299600.00万元。 │
│ │ 交易对方：天水华天电子集团股份有限公司（64.95%股份，发行股份，167277.06万元）│
│ │、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）（9.88%股份，支付现金及发行股份29592.20万 │
│ │元）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）（6.28%股份，支付现金及发行股份188│
│ │01.88万元）、陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）（3.12%股份，支│
│ │付现金及发行股份16552.50万元）、南京飞桥微电子有限公司（1.64%股份支付现金及发行 │
│ │股份4920.70万元）、西安芯天金铂企业管理合伙企业（有限合伙）（1.43%股份，发行股份│
│ │及支付现金4294.48万元）、聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙 │
│ │）（1.19%股份发行股份，3300.00万元）、扬州齐芯原力五号股权投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（1.15%股份，发行股份及支付现金6069.25万元）、甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金│
│ │有限公司（1.04%股份发行股份5450.00万元）、江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（0.94%股份支付现金5107.50万元）、嘉兴兴雁投资合伙企业（有限合伙）（0.73%股份 │
│ │，发行股份及支付现金3862.25万元）、昆山启村投资中心（有限合伙）、南京盛宇润鑫创 │
│ │业投资管理中心（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50万元）、嘉兴聚力│
│ │展业柒号股权投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份，3270.00万元）、无锡一│
│ │村挚耕投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金，3310.50万元）、上│
│ │海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50│
│ │万元）、中信证券投资有限公司（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、湖北小米长江产│
│ │业基金合伙企业（有限合伙）（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、西安西高投基石投│
│ │资基金合伙企业（有限合伙）（0.52%股份，发行股份，2725.00万元）、陕西工业技改电子│
│ │轻工产业投资基金合伙企业（有限合伙）（0.42%股份，发行股份，2180.00万元）、嘉兴根│
│ │诚股权投资合伙企业（有限合伙）（0.42%股份，发行股份及支付现金2207.00万元）等。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-31 │交易金额(元)│4294.48万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │华羿微电子股份有限公司1.43%股份 │标的类型 │股权 │
│ │、天水华天科技股份有限公司发行股│ │ │
│ │份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │天水华天科技股份有限公司、西安芯天金铂企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │西安芯天金铂企业管理合伙企业（有限合伙）、天水华天科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │本次交易为天水华天科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向天水华天电子集│
│ │团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企│
│ │业（有限合伙）等27名交易对方购买标的公司华羿微电子股份有限公司100%股份，并募集配│
│ │套资金,交易价格299600.00万元。 │
│ │ 交易对方：天水华天电子集团股份有限公司（64.95%股份，发行股份，167277.06万元）│
│ │、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）（9.88%股份，支付现金及发行股份29592.20万 │
│ │元）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）（6.28%股份，支付现金及发行股份188│
│ │01.88万元）、陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）（3.12%股份，支│
│ │付现金及发行股份16552.50万元）、南京飞桥微电子有限公司（1.64%股份支付现金及发行 │
│ │股份4920.70万元）、西安芯天金铂企业管理合伙企业（有限合伙）（1.43%股份，发行股份│
│ │及支付现金4294.48万元）、聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙 │
│ │）（1.19%股份发行股份，3300.00万元）、扬州齐芯原力五号股权投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（1.15%股份，发行股份及支付现金6069.25万元）、甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金│
│ │有限公司（1.04%股份发行股份5450.00万元）、江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（0.94%股份支付现金5107.50万元）、嘉兴兴雁投资合伙企业（有限合伙）（0.73%股份 │
│ │，发行股份及支付现金3862.25万元）、昆山启村投资中心（有限合伙）、南京盛宇润鑫创 │
│ │业投资管理中心（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50万元）、嘉兴聚力│
│ │展业柒号股权投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份，3270.00万元）、无锡一│
│ │村挚耕投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金，3310.50万元）、上│
│ │海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50│
│ │万元）、中信证券投资有限公司（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、湖北小米长江产│
│ │业基金合伙企业（有限合伙）（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、西安西高投基石投│
│ │资基金合伙企业（有限合伙）（0.52%股份，发行股份，2725.00万元）、陕西工业技改电子│
│ │轻工产业投资基金合伙企业（有限合伙）（0.42%股份，发行股份，2180.00万元）、嘉兴根│
│ │诚股权投资合伙企业（有限合伙）（0.42%股份，发行股份及支付现金2207.00万元）等。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-31 │交易金额(元)│4920.70万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │华羿微电子股份有限公司1.64%股份 │标的类型 │股权 │
│ │、天水华天科技股份有限公司发行股│ │ │
│ │份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │天水华天科技股份有限公司、南京飞桥微电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │南京飞桥微电子有限公司、天水华天科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │本次交易为天水华天科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向天水华天电子集│
│ │团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企│
│ │业（有限合伙）等27名交易对方购买标的公司华羿微电子股份有限公司100%股份，并募集配│
│ │套资金,交易价格299600.00万元。 │
│ │ 交易对方：天水华天电子集团股份有限公司（64.95%股份，发行股份，167277.06万元）│
│ │、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）（9.88%股份，支付现金及发行股份29592.20万 │
│ │元）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）（6.28%股份，支付现金及发行股份188│
│ │01.88万元）、陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）（3.12%股份，支│
│ │付现金及发行股份16552.50万元）、南京飞桥微电子有限公司（1.64%股份支付现金及发行 │
│ │股份4920.70万元）、西安芯天金铂企业管理合伙企业（有限合伙）（1.43%股份，发行股份│
│ │及支付现金4294.48万元）、聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙 │
│ │）（1.19%股份发行股份，3300.00万元）、扬州齐芯原力五号股权投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（1.15%股份，发行股份及支付现金6069.25万元）、甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金│
│ │有限公司（1.04%股份发行股份5450.00万元）、江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（0.94%股份支付现金5107.50万元）、嘉兴兴雁投资合伙企业（有限合伙）（0.73%股份 │
│ │，发行股份及支付现金3862.25万元）、昆山启村投资中心（有限合伙）、南京盛宇润鑫创 │
│ │业投资管理中心（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50万元）、嘉兴聚力│
│ │展业柒号股权投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份，3270.00万元）、无锡一│
│ │村挚耕投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金，3310.50万元）、上│
│ │海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50│
│ │万元）、中信证券投资有限公司（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、湖北小米长江产│
│ │业基金合伙企业（有限合伙）（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、西安西高投基石投│
│ │资基金合伙企业（有限合伙）（0.52%股份，发行股份，2725.00万元）、陕西工业技改电子│
│ │轻工产业投资基金合伙企业（有限合伙）（0.42%股份，发行股份，2180.00万元）、嘉兴根│
│ │诚股权投资合伙企业（有限合伙）（0.42%股份，发行股份及支付现金2207.00万元）等。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-31 │交易金额(元)│1428.23万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │华羿微电子股份有限公司0.66%股份 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │天水华天科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │昆山启村投资中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │本次交易为天水华天科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向天水华天电子集│
│ │团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企│
│ │业（有限合伙）等27名交易对方购买标的公司华羿微电子股份有限公司100%股份，并募集配│
│ │套资金,交易价格299600.00万元。 │
│ │ 交易对方：天水华天电子集团股份有限公司（64.95%股份，发行股份，167277.06万元）│
│ │、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）（9.88%股份，支付现金及发行股份29592.20万 │
│ │元）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）（6.28%股份，支付现金及发行股份188│
│ │01.88万元）、陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）（3.12%股份，支│
│ │付现金及发行股份16552.50万元）、南京飞桥微电子有限公司（1.64%股份支付现金及发行 │
│ │股份4920.70万元）、西安芯天金铂企业管理合伙企业（有限合伙）（1.43%股份，发行股份│
│ │及支付现金4294.48万元）、聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙 │
│ │）（1.19%股份发行股份，3300.00万元）、扬州齐芯原力五号股权投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（1.15%股份，发行股份及支付现金6069.25万元）、甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金│
│ │有限公司（1.04%股份发行股份5450.00万元）、江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（0.94%股份支付现金5107.50万元）、嘉兴兴雁投资合伙企业（有限合伙）（0.73%股份 │
│ │，发行股份及支付现金3862.25万元）、昆山启村投资中心（有限合伙）、南京盛宇润鑫创 │
│ │业投资管理中心（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50万元）、嘉兴聚力│
│ │展业柒号股权投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份，3270.00万元）、无锡一│
│ │村挚耕投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金，3310.50万元）、上│
│ │海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50│
│ │万元）、中信证券投资有限公司（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、湖北小米长江产│
│ │业基金合伙企业（有限合伙）（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、西安西高投基石投│
│ │资基金合伙企业（有限合伙）（0.52%股份，发行股份，2725.00万元）、陕西工业技改电子│
│ │轻工产业投资基金合伙企业（有限合伙）（0.42%股份，发行股份，2180.00万元）、嘉兴根│
│ │诚股权投资合伙企业（有限合伙）（0.42%股份，发行股份及支付现金2207.00万元）等。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-31 │交易金额(元)│610.45万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │华羿微电子股份有限公司0.27%股份 │标的类型 │股权 │
│ │、天水华天科技股份有限公司发行股│ │ │
│ │份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │天水华天科技股份有限公司、上海同凝企业管理中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海同凝企业管理中心（有限合伙）、天水华天科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │本次交易为天水华天科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向天水华天电子集│
│ │团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企│
│ │业（有限合伙）等27名交易对方购买标的公司华羿微电子股份有限公司100%股份，并募集配│
│ │套资金,交易价格299600.00万元。 │
│ │ 交易对方：天水华天电子集团股份有限公司（64.95%股份，发行股份，167277.06万元）│
│ │、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）（9.88%股份，支付现金及发行股份29592.20万 │
│ │元）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）（6.28%股份，支付现金及发行股份188│
│ │01.88万元）、陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）（3.12%股份，支│
│ │付现金及发行股份16552.50万元）、南京飞桥微电子有限公司（1.64%股份支付现金及发行 │
│ │股份4920.70万元）、西安芯天金铂企业管理合伙企业（有限合伙）（1.43%股份，发行股份│
│ │及支付现金4294.48万元）、聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙 │
│ │）（1.19%股份发行股份，3300.00万元）、扬州齐芯原力五号股权投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（1.15%股份，发行股份及支付现金6069.25万元）、甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金│
│ │有限公司（1.04%股份发行股份5450.00万元）、江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（0.94%股份支付现金5107.50万元）、嘉兴兴雁投资合伙企业（有限合伙）（0.73%股份 │
│ │，发行股份及支付现金3862.25万元）、昆山启村投资中心（有限合伙）、南京盛宇润鑫创 │
│ │业投资管理中心（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50万元）、嘉兴聚力│
│ │展业柒号股权投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份，3270.00万元）、无锡一│
│ │村挚耕投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金，3310.50万元）、上│
│ │海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50│
│ │万元）、中信证券投资有限公司（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、湖北小米长江产│
│ │业基金合伙企业（有限合伙）（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、西安西高投基石投│
│ │资基金合伙企业（有限合伙）（0.52%股份，发行股份，2725.00万元）、陕西工业技改电子│
│ │轻工产业投资基金合伙企业（有限合伙）（0.42%股份，发行股份，2180.00万元）、嘉兴根│
│ │诚股权投资合伙企业（有限合伙）（0.42%股份，发行股份及支付现金2207.00万元）等。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-31 │交易金额(元)│3300.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │华羿微电子股份有限公司1.19%股份 │标的类型 │股权 │
│ │、天水华天科技股份有限公司发行股│ │ │
│ │份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │天水华天科技股份有限公司、聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙│
│ │） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙）、天水华天科技股份有限公│
│ │司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │本次交易为天水华天科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向天水华天电子集│
│ │团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企│
│ │业（有限合伙）等27名交易对方购买标的公司华羿微电子股份有限公司100%股份，并募集配│
│ │套资金,交易价格299600.00万元。 │
│ │ 交易对方：天水华天电子集团股份有限公司（64.95%股份，发行股份，167277.06万元）│
│ │、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）（9.88%股份，支付现金及发行股份29592.20万 │
│ │元）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）（6.28%股份，支付现金及发行股份188│
│ │01.88万元）、陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）（3.12%股份，支│
│ │付现金及发行股份16552.50万元）、南京飞桥微电子有限公司（1.64%股份支付现金及发行 │
│ │股份4920.70万元）、西安芯天金铂企业管理合伙企业（有限合伙）（1.43%股份，发行股份│
│ │及支付现金4294.48万元）、聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙 │
│ │）（1.19%股份发行股份，3300.00万元）、扬州齐芯原力五号股权投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（1.15%股份，发行股份及支付现金6069.25万元）、甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金│
│ │有限公司（1.04%股份发行股份5450.00万元）、江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（0.94%股份支付现金5107.50万元）、嘉兴兴雁投资合伙企业（有限合伙）（0.73%股份 │
│ │，发行股份及支付现金3862.25万元）、昆山启村投资中心（有限合伙）、南京盛宇润鑫创 │
│ │业投资管理中心（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50万元）、嘉兴聚力│
│ │展业柒号股权投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份，3270.00万元）、无锡一│
│ │村挚耕投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金，3310.50万元）、上│
│ │海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50│
│ │万元）、中信证券投资有限公司（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、湖北小米长江产│
│ │业基金合伙企业（有限合伙）（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、西安西高投基石投│
│ │资基金合伙企业（有限合伙）（0.52%股份，发行股份，2725.00万元）、陕西工业技改电子│
│ │轻工产业投资基金合伙企业（有限合伙）（0.42%股份，发行股份，2180.00万元）、嘉兴根│
│ │诚股权投资合伙企业（有限合伙）（0.42%股份，发行股份及支付现金2207.00万元）等。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-31 │交易金额(元)│1650.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │华羿微电子股份有限公司0.60%股份 │标的类型 │股权 │
│ │、天水华天科技股份有限公司发行股│ │ │
│ │份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │天水华天科技股份有限公司、中信证券投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中信证券投资有限公司、天水华天科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │本次交易为天水华天科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向天水华天电子集│
│ │团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企│
│ │业（有限合伙）等27名交易对方购买标的公司华羿微电子股份有限公司100%股份，并募集配│
│ │套资金,交易价格299600.00万元。 │
│ │ 交易对方：天水华天电子集团股份有限公司（64.95%股份，发行股份，167277.06万元）│
│ │、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）（9.88%股份，支付现金及发行股份29592.20万 │
│ │元）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）（6.28%股份，支付现金及发行股份188│
│ │01.88万元）、陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）（3.12%股份，支│
│ │付现金及发行股份16552.50万元）、南京飞桥微电子有限公司（1.64%股份支付现金及发行 │
│ │股份4920.70万元）、西安芯天金铂企业管理合伙企业（有限合伙）（1.43%股份，发行股份│
│ │及支付现金4294.48万元）、聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙 │
│ │）（1.19%股份发行股份，3300.00万元）、扬州齐芯原力五号股权投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（1.15%股份，发行股份及支付现金6069.25万元）、甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金│
│ │有限公司（1.04%股份发行股份5450.00万元）、江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（0.94%股份支付现金5107.50万元）、嘉兴兴雁投资合伙企业（有限合伙）（0.73%股份 │
│ │，发行股份及支付现金3862.25万元）、昆山启村投资中心（有限合伙）、南京盛宇润鑫创 │
│ │业投资管理中心（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50万元）、嘉兴聚力│
│ │展业柒号股权投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份，3270.00万元）、无锡一│
│ │村挚耕投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金，3310.50万元）、上│
│ │海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50│
│ │万元）、中信证券投资有限公司（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、湖北小米长江产│
│ │业基金合伙企业（有限合伙）（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、西安西高投基石投│
│ │资基金合伙企业（有限合伙）（0.52%股份，发行股份，2725.00万元）、陕西工业技改电子│
│ │轻工产业投资基金合伙企业（有限合伙）（0.42%股份，发行股份，2180.00万元）、嘉兴根│
│ │诚股权投资合伙企业（有限合伙）（0.42%股份，发行股份及支付现金2207.00万元）等。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-31 │交易金额(元)│1650.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │华羿微电子股份有限公司0.60%股份 │标的类型 │股权 │
│ │、天水华天科技股份有限公司发行股│ │ │
│ │份 │ │ │
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│买方 │天水华天科技股份有限公司、湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）、天水华天科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │本次交易为天水华天科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向天水华天电子集│
│ │团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企│
│ │业（有限合伙）等27名交易对方购买标的公司华羿微电子股份有限公司100%股份，并募集配│
│ │套资金,交易价格299600.00万元。 │
│ │ 交易对方：天水华天电子集团股份有限公司（64.95%股份，发行股份，167277.06万元）│
│ │、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）（9.88%股份，支付现金及发行股份29592.20万 │
│ │元）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）（6.28%股份，支付现金及发行股份188│
│ │01.88万元）、陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）（3.12%股份，支│
│ │付现金及发行股份16552.50万元）、南京飞桥微电子有限公司（1.64%股份支付现金及发行 │
│ │股份4920.70万元）、西安芯天金铂企业管理合伙企业（有限合伙）（1.43%股份，发行股份│
│ │及支付现金4294.48万元）、聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙 │
│ │）（1.19%股份发行股份，3300.00万元）、扬州齐芯原力五号股权投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（1.15%股份，发行股份及支付现金6069.25万元）、甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金│
│ │有限公司（1.04%股份发行股份5450.00万元）、江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（0.94%股份支付现金5107.50万元）、嘉兴兴雁投资合伙企业（有限合伙）（0.73%股份 │
│ │，发行股份及支付现金3862.25万元）、昆山启村投资中心（有限合伙）、南京盛宇润鑫创 │
│ │业投资管理中心（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50万元）、嘉兴聚力│
│ │展业柒号股权投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份，3270.00万元）、无锡一│
│ │村挚耕投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金，3310.50万元）、上│
│ │海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50│
│ │万元）、中信证券投资有限公司（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、湖北小米长江产│
│ │业基金合伙企业（有限合伙）（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、西安西高投基石投│
│ │资基金合伙企业（有限合伙）（0.52%股份，发行股份，2725.00万元）、陕西工业技改电子│
│ │轻工产业投资基金合伙企业（有限合伙）（0.42%股份，发行股份，2180.00万元）、嘉兴根│
│ │诚股权投资合伙企业（有限合伙）（0.42%股份，发行股份及支付现金2207.00万元）等。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-31 │交易金额(元)│1.66亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │华羿微电子股份有限公司3.12%股份 │标的类型 │股权 │
│ │、天水华天科技股份有限公司发行股│ │ │
│ │份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │天水华天科技股份有限公司、陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）、天水华天科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │本次交易为天水华天科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向天水华天电子集│
│ │团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企│
│ │业（有限合伙）等27名交易对方购买标的公司华羿微电子股份有限公司100%股份，并募集配│
│ │套资金,交易价格299600.00万元。 │
│ │ 交易对方：天水华天电子集团股份有限公司（64.95%股份，发行股份，167277.06万元）│
│ │、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）（9.88%股份，支付现金及发行股份29592.20万 │
│ │元）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）（6.28%股份，支付现金及发行股份188│
│ │01.88万元）、陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）（3.12%股份，支│
│ │付现金及发行股份16552.50万元）、南京飞桥微电子有限公司（1.64%股份支付现金及发行 │
│ │股份4920.70万元）、西安芯天金铂企业管理合伙企业（有限合伙）（1.43%股份，发行股份│
│ │及支付现金4294.48万元）、聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙 │
│ │）（1.19%股份发行股份，3300.00万元）、扬州齐芯原力五号股权投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（1.15%股份，发行股份及支付现金6069.25万元）、甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金│
│ │有限公司（1.04%股份发行股份5450.00万元）、江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（0.94%股份支付现金5107.50万元）、嘉兴兴雁投资合伙企业（有限合伙）（0.73%股份 │
│ │，发行股份及支付现金3862.25万元）、昆山启村投资中心（有限合伙）、南京盛宇润鑫创 │
│ │业投资管理中心（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50万元）、嘉兴聚力│
│ │展业柒号股权投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份，3270.00万元）、无锡一│
│ │村挚耕投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金，3310.50万元）、上│
│ │海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50│
│ │万元）、中信证券投资有限公司（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、湖北小米长江产│
│ │业基金合伙企业（有限合伙）（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、西安西高投基石投│
│ │资基金合伙企业（有限合伙）（0.52%股份，发行股份，2725.00万元）、陕西工业技改电子│
│ │轻工产业投资基金合伙企业（有限合伙）（0.42%股份，发行股份，2180.00万元）、嘉兴根│
│ │诚股权投资合伙企业（有限合伙）（0.42%股份，发行股份及支付现金2207.00万元）等。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-31 │交易金额(元)│6069.25万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │华羿微电子股份有限公司1.15%股份 │标的类型 │股权 │
│ │、天水华天科技股份有限公司发行股│ │ │
│ │份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │天水华天科技股份有限公司、扬州齐芯原力五号股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │扬州齐芯原力五号股权投资合伙企业（有限合伙）、天水华天科技股份有限公司 │
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│交易概述 │本次交易为天水华天科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向天水华天电子集│
│ │团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企│
│ │业（有限合伙）等27名交易对方购买标的公司华羿微电子股份有限公司100%股份，并募集配│
│ │套资金,交易价格299600.00万元。 │
│ │ 交易对方：天水华天电子集团股份有限公司（64.95%股份，发行股份，167277.06万元）│
│ │、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）（9.88%股份，支付现金及发行股份29592.20万 │
│ │元）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）（6.28%股份，支付现金及发行股份188│
│ │01.88万元）、陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）（3.12%股份，支│
│ │付现金及发行股份16552.50万元）、南京飞桥微电子有限公司（1.64%股份支付现金及发行 │
│ │股份4920.70万元）、西安芯天金铂企业管理合伙企业（有限合伙）（1.43%股份，发行股份│
│ │及支付现金4294.48万元）、聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙 │
│ │）（1.19%股份发行股份，3300.00万元）、扬州齐芯原力五号股权投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（1.15%股份，发行股份及支付现金6069.25万元）、甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金│
│ │有限公司（1.04%股份发行股份5450.00万元）、江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（0.94%股份支付现金5107.50万元）、嘉兴兴雁投资合伙企业（有限合伙）（0.73%股份 │
│ │，发行股份及支付现金3862.25万元）、昆山启村投资中心（有限合伙）、南京盛宇润鑫创 │
│ │业投资管理中心（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50万元）、嘉兴聚力│
│ │展业柒号股权投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份，3270.00万元）、无锡一│
│ │村挚耕投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金，3310.50万元）、上│
│ │海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50│
│ │万元）、中信证券投资有限公司（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、湖北小米长江产│
│ │业基金合伙企业（有限合伙）（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、西安西高投基石投│
│ │资基金合伙企业（有限合伙）（0.52%股份，发行股份，2725.00万元）、陕西工业技改电子│
│ │轻工产业投资基金合伙企业（有限合伙）（0.42%股份，发行股份，2180.00万元）、嘉兴根│
│ │诚股权投资合伙企业（有限合伙）（0.42%股份，发行股份及支付现金2207.00万元）等。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-31 │交易金额(元)│5450.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │华羿微电子股份有限公司1.04%股份 │标的类型 │股权 │
│ │、天水华天科技股份有限公司发行股│ │ │
│ │份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │天水华天科技股份有限公司、甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金有限公司、天水华天科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │本次交易为天水华天科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向天水华天电子集│
│ │团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企│
│ │业（有限合伙）等27名交易对方购买标的公司华羿微电子股份有限公司100%股份，并募集配│
│ │套资金,交易价格299600.00万元。 │
│ │ 交易对方：天水华天电子集团股份有限公司（64.95%股份，发行股份，167277.06万元）│
│ │、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）（9.88%股份，支付现金及发行股份29592.20万 │
│ │元）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）（6.28%股份，支付现金及发行股份188│
│ │01.88万元）、陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）（3.12%股份，支│
│ │付现金及发行股份16552.50万元）、南京飞桥微电子有限公司（1.64%股份支付现金及发行 │
│ │股份4920.70万元）、西安芯天金铂企业管理合伙企业（有限合伙）（1.43%股份，发行股份│
│ │及支付现金4294.48万元）、聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙 │
│ │）（1.19%股份发行股份，3300.00万元）、扬州齐芯原力五号股权投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（1.15%股份，发行股份及支付现金6069.25万元）、甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金│
│ │有限公司（1.04%股份发行股份5450.00万元）、江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（0.94%股份支付现金5107.50万元）、嘉兴兴雁投资合伙企业（有限合伙）（0.73%股份 │
│ │，发行股份及支付现金3862.25万元）、昆山启村投资中心（有限合伙）、南京盛宇润鑫创 │
│ │业投资管理中心（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50万元）、嘉兴聚力│
│ │展业柒号股权投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份，3270.00万元）、无锡一│
│ │村挚耕投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金，3310.50万元）、上│
│ │海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50│
│ │万元）、中信证券投资有限公司（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、湖北小米长江产│
│ │业基金合伙企业（有限合伙）（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、西安西高投基石投│
│ │资基金合伙企业（有限合伙）（0.52%股份，发行股份，2725.00万元）、陕西工业技改电子│
│ │轻工产业投资基金合伙企业（有限合伙）（0.42%股份，发行股份，2180.00万元）、嘉兴根│
│ │诚股权投资合伙企业（有限合伙）（0.42%股份，发行股份及支付现金2207.00万元）等。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-31 │交易金额(元)│5107.50万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │华羿微电子股份有限公司0.94%股份 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │天水华天科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │本次交易为天水华天科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向天水华天电子集│
│ │团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企│
│ │业（有限合伙）等27名交易对方购买标的公司华羿微电子股份有限公司100%股份，并募集配│
│ │套资金,交易价格299600.00万元。 │
│ │ 交易对方：天水华天电子集团股份有限公司（64.95%股份，发行股份，167277.06万元）│
│ │、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）（9.88%股份，支付现金及发行股份29592.20万 │
│ │元）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）（6.28%股份，支付现金及发行股份188│
│ │01.88万元）、陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）（3.12%股份，支│
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│ │股份4920.70万元）、西安芯天金铂企业管理合伙企业（有限合伙）（1.43%股份，发行股份│
│ │及支付现金4294.48万元）、聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙 │
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│ │）（1.15%股份，发行股份及支付现金6069.25万元）、甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金│
│ │有限公司（1.04%股份发行股份5450.00万元）、江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（0.94%股份支付现金5107.50万元）、嘉兴兴雁投资合伙企业（有限合伙）（0.73%股份 │
│ │，发行股份及支付现金3862.25万元）、昆山启村投资中心（有限合伙）、南京盛宇润鑫创 │
│ │业投资管理中心（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50万元）、嘉兴聚力│
│ │展业柒号股权投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份，3270.00万元）、无锡一│
│ │村挚耕投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金，3310.50万元）、上│
│ │海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50│
│ │万元）、中信证券投资有限公司（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、湖北小米长江产│
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│ │诚股权投资合伙企业（有限合伙）（0.42%股份，发行股份及支付现金2207.00万元）等。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-31 │交易金额(元)│3862.25万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │华羿微电子股份有限公司0.73%股份 │标的类型 │股权 │
│ │、天水华天科技股份有限公司发行股│ │ │
│ │份及支付现金 │ │ │
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│买方 │天水华天科技股份有限公司、嘉兴兴雁投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │嘉兴兴雁投资合伙企业（有限合伙）、天水华天科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │本次交易为天水华天科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向天水华天电子集│
│ │团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企│
│ │业（有限合伙）等27名交易对方购买标的公司华羿微电子股份有限公司100%股份，并募集配│
│ │套资金,交易价格299600.00万元。 │
│ │ 交易对方：天水华天电子集团股份有限公司（64.95%股份，发行股份，167277.06万元）│
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│ │付现金及发行股份16552.50万元）、南京飞桥微电子有限公司（1.64%股份支付现金及发行 │
│ │股份4920.70万元）、西安芯天金铂企业管理合伙企业（有限合伙）（1.43%股份，发行股份│
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│ │）（1.15%股份，发行股份及支付现金6069.25万元）、甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金│
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│ │）（0.94%股份支付现金5107.50万元）、嘉兴兴雁投资合伙企业（有限合伙）（0.73%股份 │
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│ │业投资管理中心（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50万元）、嘉兴聚力│
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-31 │交易金额(元)│3310.50万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │华羿微电子股份有限公司0.62%股份 │标的类型 │股权 │
│ │、天水华天科技股份有限公司发行股│ │ │
│ │份及支付现金 │ │ │
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│买方 │天水华天科技股份有限公司、南京盛宇润鑫创业投资管理中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │南京盛宇润鑫创业投资管理中心（有限合伙）、天水华天科技股份有限公司 │
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│交易概述 │本次交易为天水华天科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向天水华天电子集│
│ │团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企│
│ │业（有限合伙）等27名交易对方购买标的公司华羿微电子股份有限公司100%股份，并募集配│
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│ │）（1.15%股份，发行股份及支付现金6069.25万元）、甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金│
│ │有限公司（1.04%股份发行股份5450.00万元）、江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（0.94%股份支付现金5107.50万元）、嘉兴兴雁投资合伙企业（有限合伙）（0.73%股份 │
│ │，发行股份及支付现金3862.25万元）、昆山启村投资中心（有限合伙）、南京盛宇润鑫创 │
│ │业投资管理中心（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50万元）、嘉兴聚力│
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│ │海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50│
│ │万元）、中信证券投资有限公司（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、湖北小米长江产│
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│ │诚股权投资合伙企业（有限合伙）（0.42%股份，发行股份及支付现金2207.00万元）等。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-31 │交易金额(元)│3270.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │华羿微电子股份有限公司0.62%股份 │标的类型 │股权 │
│ │、天水华天科技股份有限公司发行股│ │ │
│ │份 │ │ │
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│买方 │天水华天科技股份有限公司、嘉兴聚力展业柒号股权投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │嘉兴聚力展业柒号股权投资合伙企业（有限合伙）、天水华天科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │本次交易为天水华天科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向天水华天电子集│
│ │团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企│
│ │业（有限合伙）等27名交易对方购买标的公司华羿微电子股份有限公司100%股份，并募集配│
│ │套资金,交易价格299600.00万元。 │
│ │ 交易对方：天水华天电子集团股份有限公司（64.95%股份，发行股份，167277.06万元）│
│ │、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）（9.88%股份，支付现金及发行股份29592.20万 │
│ │元）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）（6.28%股份，支付现金及发行股份188│
│ │01.88万元）、陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）（3.12%股份，支│
│ │付现金及发行股份16552.50万元）、南京飞桥微电子有限公司（1.64%股份支付现金及发行 │
│ │股份4920.70万元）、西安芯天金铂企业管理合伙企业（有限合伙）（1.43%股份，发行股份│
│ │及支付现金4294.48万元）、聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙 │
│ │）（1.19%股份发行股份，3300.00万元）、扬州齐芯原力五号股权投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（1.15%股份，发行股份及支付现金6069.25万元）、甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金│
│ │有限公司（1.04%股份发行股份5450.00万元）、江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（0.94%股份支付现金5107.50万元）、嘉兴兴雁投资合伙企业（有限合伙）（0.73%股份 │
│ │，发行股份及支付现金3862.25万元）、昆山启村投资中心（有限合伙）、南京盛宇润鑫创 │
│ │业投资管理中心（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50万元）、嘉兴聚力│
│ │展业柒号股权投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份，3270.00万元）、无锡一│
│ │村挚耕投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金，3310.50万元）、上│
│ │海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50│
│ │万元）、中信证券投资有限公司（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、湖北小米长江产│
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└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-31 │交易金额(元)│3310.50万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │华羿微电子股份有限公司0.62%股份 │标的类型 │股权 │
│ │、天水华天科技股份有限公司发行股│ │ │
│ │份及支付现金 │ │ │
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│买方 │天水华天科技股份有限公司、无锡一村挚耕投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │无锡一村挚耕投资合伙企业（有限合伙）、天水华天科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │本次交易为天水华天科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向天水华天电子集│
│ │团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企│
│ │业（有限合伙）等27名交易对方购买标的公司华羿微电子股份有限公司100%股份，并募集配│
│ │套资金,交易价格299600.00万元。 │
│ │ 交易对方：天水华天电子集团股份有限公司（64.95%股份，发行股份，167277.06万元）│
│ │、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）（9.88%股份，支付现金及发行股份29592.20万 │
│ │元）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）（6.28%股份，支付现金及发行股份188│
│ │01.88万元）、陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）（3.12%股份，支│
│ │付现金及发行股份16552.50万元）、南京飞桥微电子有限公司（1.64%股份支付现金及发行 │
│ │股份4920.70万元）、西安芯天金铂企业管理合伙企业（有限合伙）（1.43%股份，发行股份│
│ │及支付现金4294.48万元）、聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙 │
│ │）（1.19%股份发行股份，3300.00万元）、扬州齐芯原力五号股权投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（1.15%股份，发行股份及支付现金6069.25万元）、甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金│
│ │有限公司（1.04%股份发行股份5450.00万元）、江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（0.94%股份支付现金5107.50万元）、嘉兴兴雁投资合伙企业（有限合伙）（0.73%股份 │
│ │，发行股份及支付现金3862.25万元）、昆山启村投资中心（有限合伙）、南京盛宇润鑫创 │
│ │业投资管理中心（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50万元）、嘉兴聚力│
│ │展业柒号股权投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份，3270.00万元）、无锡一│
│ │村挚耕投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金，3310.50万元）、上│
│ │海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50│
│ │万元）、中信证券投资有限公司（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、湖北小米长江产│
│ │业基金合伙企业（有限合伙）（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、西安西高投基石投│
│ │资基金合伙企业（有限合伙）（0.52%股份，发行股份，2725.00万元）、陕西工业技改电子│
│ │轻工产业投资基金合伙企业（有限合伙）（0.42%股份，发行股份，2180.00万元）、嘉兴根│
│ │诚股权投资合伙企业（有限合伙）（0.42%股份，发行股份及支付现金2207.00万元）等。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-31 │交易金额(元)│3310.50万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │华羿微电子股份有限公司0.62%股份 │标的类型 │股权 │
│ │、天水华天科技股份有限公司发行股│ │ │
│ │份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │天水华天科技股份有限公司、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天水华天科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │本次交易为天水华天科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向天水华天电子集│
│ │团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企│
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│ │ 交易对方：天水华天电子集团股份有限公司（64.95%股份，发行股份，167277.06万元）│
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│ │元）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）（6.28%股份，支付现金及发行股份188│
│ │01.88万元）、陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）（3.12%股份，支│
│ │付现金及发行股份16552.50万元）、南京飞桥微电子有限公司（1.64%股份支付现金及发行 │
│ │股份4920.70万元）、西安芯天金铂企业管理合伙企业（有限合伙）（1.43%股份，发行股份│
│ │及支付现金4294.48万元）、聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙 │
│ │）（1.19%股份发行股份，3300.00万元）、扬州齐芯原力五号股权投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（1.15%股份，发行股份及支付现金6069.25万元）、甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金│
│ │有限公司（1.04%股份发行股份5450.00万元）、江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（0.94%股份支付现金5107.50万元）、嘉兴兴雁投资合伙企业（有限合伙）（0.73%股份 │
│ │，发行股份及支付现金3862.25万元）、昆山启村投资中心（有限合伙）、南京盛宇润鑫创 │
│ │业投资管理中心（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50万元）、嘉兴聚力│
│ │展业柒号股权投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份，3270.00万元）、无锡一│
│ │村挚耕投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金，3310.50万元）、上│
│ │海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50│
│ │万元）、中信证券投资有限公司（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、湖北小米长江产│
│ │业基金合伙企业（有限合伙）（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、西安西高投基石投│
│ │资基金合伙企业（有限合伙）（0.52%股份，发行股份，2725.00万元）、陕西工业技改电子│
│ │轻工产业投资基金合伙企业（有限合伙）（0.42%股份，发行股份，2180.00万元）、嘉兴根│
│ │诚股权投资合伙企业（有限合伙）（0.42%股份，发行股份及支付现金2207.00万元）等。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-31 │交易金额(元)│2725.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │华羿微电子股份有限公司0.52%股份 │标的类型 │股权 │
│ │、天水华天科技股份有限公司发行股│ │ │
│ │份 │ │ │
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│买方 │天水华天科技股份有限公司、西安西高投基石投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │西安西高投基石投资基金合伙企业（有限合伙）、天水华天科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │本次交易为天水华天科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向天水华天电子集│
│ │团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企│
│ │业（有限合伙）等27名交易对方购买标的公司华羿微电子股份有限公司100%股份，并募集配│
│ │套资金,交易价格299600.00万元。 │
│ │ 交易对方：天水华天电子集团股份有限公司（64.95%股份，发行股份，167277.06万元）│
│ │、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）（9.88%股份，支付现金及发行股份29592.20万 │
│ │元）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）（6.28%股份，支付现金及发行股份188│
│ │01.88万元）、陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）（3.12%股份，支│
│ │付现金及发行股份16552.50万元）、南京飞桥微电子有限公司（1.64%股份支付现金及发行 │
│ │股份4920.70万元）、西安芯天金铂企业管理合伙企业（有限合伙）（1.43%股份，发行股份│
│ │及支付现金4294.48万元）、聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙 │
│ │）（1.19%股份发行股份，3300.00万元）、扬州齐芯原力五号股权投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（1.15%股份，发行股份及支付现金6069.25万元）、甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金│
│ │有限公司（1.04%股份发行股份5450.00万元）、江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（0.94%股份支付现金5107.50万元）、嘉兴兴雁投资合伙企业（有限合伙）（0.73%股份 │
│ │，发行股份及支付现金3862.25万元）、昆山启村投资中心（有限合伙）、南京盛宇润鑫创 │
│ │业投资管理中心（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50万元）、嘉兴聚力│
│ │展业柒号股权投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份，3270.00万元）、无锡一│
│ │村挚耕投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金，3310.50万元）、上│
│ │海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50│
│ │万元）、中信证券投资有限公司（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、湖北小米长江产│
│ │业基金合伙企业（有限合伙）（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、西安西高投基石投│
│ │资基金合伙企业（有限合伙）（0.52%股份，发行股份，2725.00万元）、陕西工业技改电子│
│ │轻工产业投资基金合伙企业（有限合伙）（0.42%股份，发行股份，2180.00万元）、嘉兴根│
│ │诚股权投资合伙企业（有限合伙）（0.42%股份，发行股份及支付现金2207.00万元）等。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-31 │交易金额(元)│2180.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │华羿微电子股份有限公司0.42%股份 │标的类型 │股权 │
│ │、天水华天科技股份有限公司发行股│ │ │
│ │份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │天水华天科技股份有限公司、陕西工业技改电子轻工产业投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │陕西工业技改电子轻工产业投资基金合伙企业（有限合伙）、天水华天科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │本次交易为天水华天科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向天水华天电子集│
│ │团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企│
│ │业（有限合伙）等27名交易对方购买标的公司华羿微电子股份有限公司100%股份，并募集配│
│ │套资金,交易价格299600.00万元。 │
│ │ 交易对方：天水华天电子集团股份有限公司（64.95%股份，发行股份，167277.06万元）│
│ │、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）（9.88%股份，支付现金及发行股份29592.20万 │
│ │元）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）（6.28%股份，支付现金及发行股份188│
│ │01.88万元）、陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）（3.12%股份，支│
│ │付现金及发行股份16552.50万元）、南京飞桥微电子有限公司（1.64%股份支付现金及发行 │
│ │股份4920.70万元）、西安芯天金铂企业管理合伙企业（有限合伙）（1.43%股份，发行股份│
│ │及支付现金4294.48万元）、聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙 │
│ │）（1.19%股份发行股份，3300.00万元）、扬州齐芯原力五号股权投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（1.15%股份，发行股份及支付现金6069.25万元）、甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金│
│ │有限公司（1.04%股份发行股份5450.00万元）、江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（0.94%股份支付现金5107.50万元）、嘉兴兴雁投资合伙企业（有限合伙）（0.73%股份 │
│ │，发行股份及支付现金3862.25万元）、昆山启村投资中心（有限合伙）、南京盛宇润鑫创 │
│ │业投资管理中心（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50万元）、嘉兴聚力│
│ │展业柒号股权投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份，3270.00万元）、无锡一│
│ │村挚耕投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金，3310.50万元）、上│
│ │海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50│
│ │万元）、中信证券投资有限公司（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、湖北小米长江产│
│ │业基金合伙企业（有限合伙）（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、西安西高投基石投│
│ │资基金合伙企业（有限合伙）（0.52%股份，发行股份，2725.00万元）、陕西工业技改电子│
│ │轻工产业投资基金合伙企业（有限合伙）（0.42%股份，发行股份，2180.00万元）、嘉兴根│
│ │诚股权投资合伙企业（有限合伙）（0.42%股份，发行股份及支付现金2207.00万元）等。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-31 │交易金额(元)│2207.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │华羿微电子股份有限公司0.42%股份 │标的类型 │股权 │
│ │、天水华天科技股份有限公司发行股│ │ │
│ │份及支付现金 │ │ │
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│买方 │天水华天科技股份有限公司、嘉兴根诚股权投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │嘉兴根诚股权投资合伙企业（有限合伙）、天水华天科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │本次交易为天水华天科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向天水华天电子集│
│ │团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企│
│ │业（有限合伙）等27名交易对方购买标的公司华羿微电子股份有限公司100%股份，并募集配│
│ │套资金,交易价格299600.00万元。 │
│ │ 交易对方：天水华天电子集团股份有限公司（64.95%股份，发行股份，167277.06万元）│
│ │、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）（9.88%股份，支付现金及发行股份29592.20万 │
│ │元）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）（6.28%股份，支付现金及发行股份188│
│ │01.88万元）、陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）（3.12%股份，支│
│ │付现金及发行股份16552.50万元）、南京飞桥微电子有限公司（1.64%股份支付现金及发行 │
│ │股份4920.70万元）、西安芯天金铂企业管理合伙企业（有限合伙）（1.43%股份，发行股份│
│ │及支付现金4294.48万元）、聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙 │
│ │）（1.19%股份发行股份，3300.00万元）、扬州齐芯原力五号股权投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（1.15%股份，发行股份及支付现金6069.25万元）、甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金│
│ │有限公司（1.04%股份发行股份5450.00万元）、江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（0.94%股份支付现金5107.50万元）、嘉兴兴雁投资合伙企业（有限合伙）（0.73%股份 │
│ │，发行股份及支付现金3862.25万元）、昆山启村投资中心（有限合伙）、南京盛宇润鑫创 │
│ │业投资管理中心（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50万元）、嘉兴聚力│
│ │展业柒号股权投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份，3270.00万元）、无锡一│
│ │村挚耕投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金，3310.50万元）、上│
│ │海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50│
│ │万元）、中信证券投资有限公司（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、湖北小米长江产│
│ │业基金合伙企业（有限合伙）（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、西安西高投基石投│
│ │资基金合伙企业（有限合伙）（0.52%股份，发行股份，2725.00万元）、陕西工业技改电子│
│ │轻工产业投资基金合伙企业（有限合伙）（0.42%股份，发行股份，2180.00万元）、嘉兴根│
│ │诚股权投资合伙企业（有限合伙）（0.42%股份，发行股份及支付现金2207.00万元）等。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-31 │交易金额(元)│2180.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │华羿微电子股份有限公司0.42%股份 │标的类型 │股权 │
│ │、天水华天科技股份有限公司发行股│ │ │
│ │份 │ │ │
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│买方 │天水华天科技股份有限公司、青岛万桥冷链股权投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │青岛万桥冷链股权投资合伙企业（有限合伙）、天水华天科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │本次交易为天水华天科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向天水华天电子集│
│ │团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企│
│ │业（有限合伙）等27名交易对方购买标的公司华羿微电子股份有限公司100%股份，并募集配│
│ │套资金,交易价格299600.00万元。 │
│ │ 交易对方：天水华天电子集团股份有限公司（64.95%股份，发行股份，167277.06万元）│
│ │、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）（9.88%股份，支付现金及发行股份29592.20万 │
│ │元）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）（6.28%股份，支付现金及发行股份188│
│ │01.88万元）、陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）（3.12%股份，支│
│ │付现金及发行股份16552.50万元）、南京飞桥微电子有限公司（1.64%股份支付现金及发行 │
│ │股份4920.70万元）、西安芯天金铂企业管理合伙企业（有限合伙）（1.43%股份，发行股份│
│ │及支付现金4294.48万元）、聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙 │
│ │）（1.19%股份发行股份，3300.00万元）、扬州齐芯原力五号股权投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（1.15%股份，发行股份及支付现金6069.25万元）、甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金│
│ │有限公司（1.04%股份发行股份5450.00万元）、江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（0.94%股份支付现金5107.50万元）、嘉兴兴雁投资合伙企业（有限合伙）（0.73%股份 │
│ │，发行股份及支付现金3862.25万元）、昆山启村投资中心（有限合伙）、南京盛宇润鑫创 │
│ │业投资管理中心（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50万元）、嘉兴聚力│
│ │展业柒号股权投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份，3270.00万元）、无锡一│
│ │村挚耕投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金，3310.50万元）、上│
│ │海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50│
│ │万元）、中信证券投资有限公司（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、湖北小米长江产│
│ │业基金合伙企业（有限合伙）（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、西安西高投基石投│
│ │资基金合伙企业（有限合伙）（0.52%股份，发行股份，2725.00万元）、陕西工业技改电子│
│ │轻工产业投资基金合伙企业（有限合伙）（0.42%股份，发行股份，2180.00万元）、嘉兴根│
│ │诚股权投资合伙企业（有限合伙）（0.42%股份，发行股份及支付现金2207.00万元）等。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-31 │交易金额(元)│2180.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │华羿微电子股份有限公司0.42%股份 │标的类型 │股权 │
│ │、天水华天科技股份有限公司发行股│ │ │
│ │份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │天水华天科技股份有限公司、金华金开德弘联信毕方贰号投资中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │金华金开德弘联信毕方贰号投资中心（有限合伙）、天水华天科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │本次交易为天水华天科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向天水华天电子集│
│ │团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企│
│ │业（有限合伙）等27名交易对方购买标的公司华羿微电子股份有限公司100%股份，并募集配│
│ │套资金,交易价格299600.00万元。 │
│ │ 交易对方：天水华天电子集团股份有限公司（64.95%股份，发行股份，167277.06万元）│
│ │、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）（9.88%股份，支付现金及发行股份29592.20万 │
│ │元）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）（6.28%股份，支付现金及发行股份188│
│ │01.88万元）、陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）（3.12%股份，支│
│ │付现金及发行股份16552.50万元）、南京飞桥微电子有限公司（1.64%股份支付现金及发行 │
│ │股份4920.70万元）、西安芯天金铂企业管理合伙企业（有限合伙）（1.43%股份，发行股份│
│ │及支付现金4294.48万元）、聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙 │
│ │）（1.19%股份发行股份，3300.00万元）、扬州齐芯原力五号股权投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（1.15%股份，发行股份及支付现金6069.25万元）、甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金│
│ │有限公司（1.04%股份发行股份5450.00万元）、江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（0.94%股份支付现金5107.50万元）、嘉兴兴雁投资合伙企业（有限合伙）（0.73%股份 │
│ │，发行股份及支付现金3862.25万元）、昆山启村投资中心（有限合伙）、南京盛宇润鑫创 │
│ │业投资管理中心（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50万元）、嘉兴聚力│
│ │展业柒号股权投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份，3270.00万元）、无锡一│
│ │村挚耕投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金，3310.50万元）、上│
│ │海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50│
│ │万元）、中信证券投资有限公司（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、湖北小米长江产│
│ │业基金合伙企业（有限合伙）（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、西安西高投基石投│
│ │资基金合伙企业（有限合伙）（0.52%股份，发行股份，2725.00万元）、陕西工业技改电子│
│ │轻工产业投资基金合伙企业（有限合伙）（0.42%股份，发行股份，2180.00万元）、嘉兴根│
│ │诚股权投资合伙企业（有限合伙）（0.42%股份，发行股份及支付现金2207.00万元）等。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-31 │交易金额(元)│1635.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │华羿微电子股份有限公司0.31%股份 │标的类型 │股权 │
│ │、天水华天科技股份有限公司发行股│ │ │
│ │份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │天水华天科技股份有限公司、陕西兴航成投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │陕西兴航成投资基金合伙企业（有限合伙）、天水华天科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │本次交易为天水华天科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向天水华天电子集│
│ │团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企│
│ │业（有限合伙）等27名交易对方购买标的公司华羿微电子股份有限公司100%股份，并募集配│
│ │套资金,交易价格299600.00万元。 │
│ │ 交易对方：天水华天电子集团股份有限公司（64.95%股份，发行股份，167277.06万元）│
│ │、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）（9.88%股份，支付现金及发行股份29592.20万 │
│ │元）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）（6.28%股份，支付现金及发行股份188│
│ │01.88万元）、陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）（3.12%股份，支│
│ │付现金及发行股份16552.50万元）、南京飞桥微电子有限公司（1.64%股份支付现金及发行 │
│ │股份4920.70万元）、西安芯天金铂企业管理合伙企业（有限合伙）（1.43%股份，发行股份│
│ │及支付现金4294.48万元）、聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙 │
│ │）（1.19%股份发行股份，3300.00万元）、扬州齐芯原力五号股权投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（1.15%股份，发行股份及支付现金6069.25万元）、甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金│
│ │有限公司（1.04%股份发行股份5450.00万元）、江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（0.94%股份支付现金5107.50万元）、嘉兴兴雁投资合伙企业（有限合伙）（0.73%股份 │
│ │，发行股份及支付现金3862.25万元）、昆山启村投资中心（有限合伙）、南京盛宇润鑫创 │
│ │业投资管理中心（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50万元）、嘉兴聚力│
│ │展业柒号股权投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份，3270.00万元）、无锡一│
│ │村挚耕投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金，3310.50万元）、上│
│ │海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50│
│ │万元）、中信证券投资有限公司（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、湖北小米长江产│
│ │业基金合伙企业（有限合伙）（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、西安西高投基石投│
│ │资基金合伙企业（有限合伙）（0.52%股份，发行股份，2725.00万元）、陕西工业技改电子│
│ │轻工产业投资基金合伙企业（有限合伙）（0.42%股份，发行股份，2180.00万元）、嘉兴根│
│ │诚股权投资合伙企业（有限合伙）（0.42%股份，发行股份及支付现金2207.00万元）等。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-31 │交易金额(元)│1635.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │华羿微电子股份有限公司0.31%股份 │标的类型 │股权 │
│ │、天水华天科技股份有限公司发行股│ │ │
│ │份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │天水华天科技股份有限公司、上海创丰昕文创业投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海创丰昕文创业投资合伙企业（有限合伙）、天水华天科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │本次交易为天水华天科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向天水华天电子集│
│ │团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企│
│ │业（有限合伙）等27名交易对方购买标的公司华羿微电子股份有限公司100%股份，并募集配│
│ │套资金,交易价格299600.00万元。 │
│ │ 交易对方：天水华天电子集团股份有限公司（64.95%股份，发行股份，167277.06万元）│
│ │、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）（9.88%股份，支付现金及发行股份29592.20万 │
│ │元）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）（6.28%股份，支付现金及发行股份188│
│ │01.88万元）、陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）（3.12%股份，支│
│ │付现金及发行股份16552.50万元）、南京飞桥微电子有限公司（1.64%股份支付现金及发行 │
│ │股份4920.70万元）、西安芯天金铂企业管理合伙企业（有限合伙）（1.43%股份，发行股份│
│ │及支付现金4294.48万元）、聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙 │
│ │）（1.19%股份发行股份，3300.00万元）、扬州齐芯原力五号股权投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（1.15%股份，发行股份及支付现金6069.25万元）、甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金│
│ │有限公司（1.04%股份发行股份5450.00万元）、江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（0.94%股份支付现金5107.50万元）、嘉兴兴雁投资合伙企业（有限合伙）（0.73%股份 │
│ │，发行股份及支付现金3862.25万元）、昆山启村投资中心（有限合伙）、南京盛宇润鑫创 │
│ │业投资管理中心（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50万元）、嘉兴聚力│
│ │展业柒号股权投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份，3270.00万元）、无锡一│
│ │村挚耕投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金，3310.50万元）、上│
│ │海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50│
│ │万元）、中信证券投资有限公司（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、湖北小米长江产│
│ │业基金合伙企业（有限合伙）（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、西安西高投基石投│
│ │资基金合伙企业（有限合伙）（0.52%股份，发行股份，2725.00万元）、陕西工业技改电子│
│ │轻工产业投资基金合伙企业（有限合伙）（0.42%股份，发行股份，2180.00万元）、嘉兴根│
│ │诚股权投资合伙企业（有限合伙）（0.42%股份，发行股份及支付现金2207.00万元）等。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-31 │交易金额(元)│1090.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │华羿微电子股份有限公司0.21%股份 │标的类型 │股权 │
│ │、天水华天科技股份有限公司发行股│ │ │
│ │份 │ │ │
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│买方 │天水华天科技股份有限公司、北京理想万盛投资管理中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京理想万盛投资管理中心（有限合伙）、天水华天科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │本次交易为天水华天科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向天水华天电子集│
│ │团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企│
│ │业（有限合伙）等27名交易对方购买标的公司华羿微电子股份有限公司100%股份，并募集配│
│ │套资金,交易价格299600.00万元。 │
│ │ 交易对方：天水华天电子集团股份有限公司（64.95%股份，发行股份，167277.06万元）│
│ │、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）（9.88%股份，支付现金及发行股份29592.20万 │
│ │元）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）（6.28%股份，支付现金及发行股份188│
│ │01.88万元）、陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）（3.12%股份，支│
│ │付现金及发行股份16552.50万元）、南京飞桥微电子有限公司（1.64%股份支付现金及发行 │
│ │股份4920.70万元）、西安芯天金铂企业管理合伙企业（有限合伙）（1.43%股份，发行股份│
│ │及支付现金4294.48万元）、聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙 │
│ │）（1.19%股份发行股份，3300.00万元）、扬州齐芯原力五号股权投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（1.15%股份，发行股份及支付现金6069.25万元）、甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金│
│ │有限公司（1.04%股份发行股份5450.00万元）、江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（0.94%股份支付现金5107.50万元）、嘉兴兴雁投资合伙企业（有限合伙）（0.73%股份 │
│ │，发行股份及支付现金3862.25万元）、昆山启村投资中心（有限合伙）、南京盛宇润鑫创 │
│ │业投资管理中心（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50万元）、嘉兴聚力│
│ │展业柒号股权投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份，3270.00万元）、无锡一│
│ │村挚耕投资合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金，3310.50万元）、上│
│ │海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）（0.62%股份，发行股份及支付现金3310.50│
│ │万元）、中信证券投资有限公司（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、湖北小米长江产│
│ │业基金合伙企业（有限合伙）（0.60%股份，发行股份，1650.00万元）、西安西高投基石投│
│ │资基金合伙企业（有限合伙）（0.52%股份，发行股份，2725.00万元）、陕西工业技改电子│
│ │轻工产业投资基金合伙企业（有限合伙）（0.42%股份，发行股份，2180.00万元）、嘉兴根│
│ │诚股权投资合伙企业（有限合伙）（0.42%股份，发行股份及支付现金2207.00万元）等。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天水华天电子集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天水华天电子集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天水华天电子集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天水华天电子集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州友旺电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第七届监事会主席任该公司董事、总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州士兰微电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第七届监事会主席任该公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天水华天电子集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天水华天电子集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天水华天电子集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任该公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品，接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天水华天电子集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品，接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天水华天电子集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天水华天电子集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天水华天电子集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天水华天电子集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州友旺电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第七届监事会主席任该公司董事、总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州士兰微电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第七届监事会主席任该公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天水华天电子集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天水华天电子集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天水华天电子集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天水华天电子集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品，接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安天利投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、概述 │
│ │ 2025年9月12日，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属企业西安天利 │
│ │投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“西安天利”）与上海盛宇股权投资基金管理有限公│
│ │司（以下简称“上海盛宇”）、西安华西慧创投资有限公司（以下简称“华西慧创”）等共│
│ │十名出资人签署了《江苏华天盛宇创新成长投资基金（有限合伙）合伙协议》，全体合伙人│
│ │拟以现金出资方式共同投资设立江苏华天盛宇创新成长投资基金（有限合伙）（暂定名，以│
│ │登记机关核准的企业名称为准，以下简称“专项基金”）。全体合伙人的认缴出资总额20,6│
│ │00万元，其中上海盛宇作为普通合伙人，认缴出资2,100万元，认缴比例10.194%；西安天利│
│ │作为有限合伙人，认缴出资3,000万元，认缴比例14.563%；华西慧创作为有限合伙人，认缴│
│ │出资3,000万元，认缴比例14.563%；其他七名出资人作为有限合伙人，认缴出资12,500万元│
│ │，认缴比例60.680%。 │
│ │ 本次参与设立专项基金事项已经公司2025年9月12日总经理办公会审议通过。根据《深 │
│ │圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联│
│ │交易》、《公司章程》及公司《投资经营决策制度》的有关规定，本次投资事项属公司总经│
│ │理办公会审批权限，无需董事会及股东大会批准。 │
│ │ 因参与设立专项基金的合伙人之一华西慧创为公司控股股东之控股子公司，本次参与设│
│ │立专项基金事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。 │
│ │ 二、合作方基本情况 │
│ │ 关联人西安华西慧创投资有限公司 │
│ │ 华西慧创为公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司控制的企业，华西慧创为公司│
│ │的关联人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天水华天科│Unisem Adv│ 748.87万│美元 │2018-08-21│2023-08-21│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│anced Tech│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│nologies S│ │ │ │ │ │ │ │
│ │dn Bhd │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与
会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：公司于2026年6月10日实施完成2025年度利润分配，以利润分配股权登记
日的股份总数3323423616股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.22元（含税），不送红
股，不以公积金转增资本。因公司已实施完成2025年度利润分配，公司发行股份购买资产的股
份发行价格由8.35元/股调整至8.33元/股，发行股份购买资产的股份发行数量相应由31578355
4股调整为316541743股。除上述调整外，本次交易的其他事项均无变化。
一、本次交易概述
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买
天水华天电子集团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企
业管理合伙企业（有限合伙）等27名交易对方合计持有的华羿微电子股份有限公司100%股份，
并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易中发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格的定价基准日为公司第八届董事
会第七次会议决议公告日，经交易各方协商，公司确定本次发行股份及支付现金购买资产的股
份发行价格为8.35元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%。在定价
基准日至发行日期间，公司如发生派息、送股、转增股本或配股等除权、除息事项，前述发行
价格将按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）的相关规则进行调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开第八届董事会第
十五次会议，会议审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据《
上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的规定及公司2023
年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司2023年股票期权激励计划股票期权（含预留授予
）行权价格进行调整。现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
1、2023年11月28日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<2023年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2023年股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划有关事项
的议案》。
同日，公司召开第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于<2023年股票期权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
、《关于核实<2023年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》。公司监事会对公
司2023年股票期权激励计划相关事项发表了意见。
2、2023年11月30日至2023年12月9日，公司通过内部局域网公示了首次授予的激励对象的
名单。公示期满后，公司监事会未收到针对首次授予的激励对象提出的任何异议。2023年12月
19日，公司披露了《监事会关于2023年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单的公示情况
说明及核查意见》。3、2023年12月19日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信
息知情人及首次授予的激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。内幕信息知情人及首次授予
的激励对象均不存在利用公司2023年股票期权激励计划有关内幕信息进行股票买卖或泄露本激
励计划有关内幕信息的情形。
4、2023年12月25日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2023年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2023年股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划有关事项
的议案》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次权益变动的基本情况
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日披露了《关于控股股
东权益变动比例超过1%的公告》，截至2023年12月26日，公司控股股东天水华天电子集团股份
有限公司（以下简称“华天电子集团”）持有公司714407758股股份，占公司当时股份总数的2
2.29%，与公司实际控制人合计持有公司715748104股股份，占公司当时股份总数的22.34%。
2023年12月27日至2025年3月9日期间，华天电子集团通过深圳证券交易所交易系统集中竞
价方式增持公司13436650股股份，公司实际控制人成员之一的肖胜利先生通过深圳证券交易所
交易系统集中竞价方式增持公司12500股股份。增持完成后，华天电子集团持有公司的股份数
增加至727844408股，占公司当时股份总数的22.71%，与公司实际控制人合计持有公司的股份
数增加至729197254股，占公司当时股份总数的22.76%。
因公司2023年股票期权激励计划行权，截至2026年5月28日，由于公司股份总数增加，导
致在持有公司股份数量不变的情况下，华天电子集团持股比例被动稀释至21.93%，与实际控制
人合计持股比例被动稀释至21.98%，持股变动触及1%的整数倍。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、概述
2025年5月22日，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四
次会议审议通过了《关于控股子公司项目投资的议案》，同意控股子公司华天科技（南京）有
限公司（以下简称“华天南京”）投资30亿元进行“华天南京集成电路先进封测产业基地二期
二阶段建设项目”的建设。本次投资属公司董事会审批权限，无需经过股东会批准。
本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、投资项目基本情况
1、项目名称：华天南京集成电路先进封测产业基地二期二阶段建设项目
2、项目建设单位：华天科技（南京）有限公司
3、项目建设地点：江苏省南京市浦口经济开发区
4、项目内容：依托华天南京现有厂区存量土地实施改扩建，规划新建总建筑面积约8.33
万平方米厂房及配套建筑，围绕存储集成电路封装测试全工艺流程，购置主要生产工艺设备仪
器2,772台/套，项目建成投产后预计年封装测试存储集成电路约4.3亿只。
5、项目建设期：项目建设期为2年，2026年6月至2028年5月。
6、项目预计达到的效益：预计达产后年实现营业收入21.50亿元，实现净利润12,607.60
万元。
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2026-04-23│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月22日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的时间为2026年4月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互
联网投票系统投票的时间为2026年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：甘肃省天水市秦州区天水郡街道秦州大道360号公司六楼会议室
3、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
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2026-04-16│其他事项
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本次注销2023年股票期权激励计划首次授予已授予但尚未行权的股票期权合计846.8968万
份。
截至本公告披露日，上述股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注
销手续。
一、2023年股票期权激励计划部分股票期权注销事项概述
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第八届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于注销部分2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的议案》
。董事会同意注销部分2023年股票期权激励计划首次授予股票期权共计846.8968万份。具体内
容详见2026年4月14日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的2026-027号
公告。
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2026-04-14│其他事项
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2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期符合本次行权条件的激励对象2351名，可
行权的股票期权数量共计6,067.20万份，行权价格为7.182元/股。
本次行权采用自主行权模式。
本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
本次行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行权手续后方可行权，敬请投资者注意。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第八届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就
的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年股票期权激励计划（草案）》
的规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年股票期权激励计划首
次授予第二个行权期行权条件已经成就。
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2026-04-14│其他事项
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第八届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于注销部分2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的议案》
。
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2026-04-03│其他事项
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特别提示：
本次注销2023年股票期权激励计划预留授予已授予但尚未行权的股票期权合计72万份。
截至本公告披露日，上述股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注
销手续。
一、2023年股票期权激励计划部分股票期权注销事项概述
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月29日召开第八届董事会第
十次会议，审议通过了《关于注销部分2023年股票期权激励计划预留授予股票期权的议案》。
董事会同意注销部分2023年股票期权激励计划预留授予股票期权共计72万份。具体内容详见20
26年3月31日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的2026-017号公告。
二、本次部分股票期权注销完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述共计72万份股票期权注销事
宜已于2026年4月2日办理完成。
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2026-03-31│其他事项
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一、规划制定考虑的因素
公司制定本规划基于公司所处行业的特点及其发展趋势，公司自身经营模式、盈利水平、
发展规划、社会资金成本、外部融资环境，以及建立对投资者稳定、持续回报机制，平衡投资
者短期利益和长期回报，有效兼顾投资者的合理回报和公司的持续发展等重要因素。
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2026-03-31│其他事项
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2023年股票期权激励计划预留授予第一个行权期符合本次行权条件的激励对象233名，可
行权的股票期权数量共计700万份，行权价格为7.182元/股。
本次行权采用自主行权模式。
本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
本次行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行权手续后方可行权，敬请投资者注意。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月29日召开第八届董事会第
十次会议，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的
议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的
规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年股票期权激励计划预留
授予第一个行权期行权条件已经成就。
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2026-03-31│其他事项
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月29日召开第八届董事会第
十次会议，审议通过了《关于注销部分2023年股票期权激励计划预留授予股票期权的议案》。
现将有关事项公告如下：
一、2023年股票期权激励计划已履行的审批程序
1、2023年11月28日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<2023年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2023年股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划有关事项
的议案》。
同日，公司召开第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于<2023年股票期权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
、《关于核实<2023年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》。公司监事会对公
司2023年股票期权激励计划相关事项发表了意见。
2、2023年11月30日至2023年12月9日，公司通过内部局域网公示了首次授予的激励对象的
名单。公示期满后，公司监事会未收到针对首次授予的激励对象提出的任何异议。2023年12月
19日，公司披露了《监事会关于2023年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单的公示情况
说明及核查意见》。
3、2023年12月19日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及首次
授予的激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。内幕信息知情人及首次授予的激励对象均不
存在利用公司2023年股票期权激励计划有关内幕信息进行股票买卖或泄露本激励计划有关内幕
信息的情形。
4、2023年12月25日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2023年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2023年股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划有关事项
的议案》。公司2023年股票期权激励计划获得公司2023年第一次临时股东大会批准，董事会被
授权办理股票期权激励计划相关事项。
5、2024年1月9日，公司召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》、《关于向2023年
股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》。公司董事会确定2024年1月9日
为首次授予股票期权的授予日，向2728名激励对象授予23138万份股票期权。公司监事会对首
次授予的激励对象名单进行了核实，并对相关事项发表了意见。
2024年1月30日，公司完成2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的登记工作。
6、2024年12月13日，公司召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十六次会议
，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于向2023年股票期
权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。
公司董事会将股票期权（含预留授予）的行权价格调整为7.24元/份，并确定2024年12月1
3日为预留授予股票期权的授予日，向245名激励对象授予1472万份股票期权。公司监事会对预
留授予的激励对象名单进行了核实，并对相关事项发表了意见。
7、2024年12月17日至2024年12月26日，公司通过内部局域网公示了预留授予的激励对象
的名单。公示期满后，公司监事会未收到针对预留授予的激励对象提出的任何异议。2024年12
月28日，公司披露了《监事会关于2023年股票期权激励计划预留授予的激励对象名单的公示情
况说明及核查意见》。
2025年1月22日，公司完成2023年股票期权激励计划预留授予股票期权的登记工作。
8、2025年3月29日，公司召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十七次会议
，审议通过了《关于调整公司2023年股票期权激励计划首次3
授予部分激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的议案》和《关于2023年股票期权
激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。董事会同意将首次授予部分激励
对象人数由2728名调整至2484名，注销股票期权共计1881.40万份，首次授予部分股票期权数
量由23138万份调整为21256.60万份。董事会认为公司2023年股票期权激励计划首次授予部分
第一个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权条件的2467名激励对象在规定的行权期内采
取自主行权的方式行权，行权数量6345.90万份。公司监事会对本次激励计划激励对象名单及
授予数量并注销部分股票期权和行权条件成就相关事项进行了核实，并对相关事项发表了意见
。
9、2025年5月6日，公司召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议
通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。
鉴于公司2024年年度权益分派方案已于2025年5月6日实施完毕，公司董事会将股票期权（
含预留授予）的行权价格由7.24元/份调整为7.182元/份。
10、2026年3月29日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销部分202
3年股票期权激励计划预留授予股票期权的议案》和《关于2023年股票期权激励计划预留授予
第一个行权期行权条件成就的议案》。董事会同意注销部分预留授予股票期权共计72万份，预
留授予股票期权数量因此由1472万份调整为1400万份。董事会认为公司2023年股票期权激励计
划预留授予第一个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权条件的233名激励对象在规定的
行权期内采取自主行权的方式行权，行权数量700万份。
二、本次注销部分2023年股票期权激励计划预留授予股票期权的情况鉴于在公司2023年股
票期权激励计划预留授予的第一个行权等待期内，原激励对象中有12名激励对象因离职不再具
备激励资格，其全部已获授的股票期权合计72万份将予以注销。
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2026-03-31│其他事项
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根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映天水华天科
技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下
属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用减值或
有减值迹象的资产计提了减值准备，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提减值准备的范围和金额
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日，计提2025年度
各项减值准备共计12227.30万元
2、公司对本次计提减值准备的审批程序
本次计提减值准备事项在董事会决策权限范围内，于2026年3月29日召开第八届董事会第
十次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
公司于2026年3月29日召开第八届董事会第十次会议，会议审议通过了《2025年度利润分
配及资本公积转增股本预案》。
2025年度利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、现金分红预案
经公司2025年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司母公司
实现净利润231912648.02元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为710508576.43元。提取
法定盈余公积后，截至2025年12月31日，母公司报表未分配利润为3222812157.22元，合并报
表未分配利润为6192833451.98元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，
本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。
2025年度公司拟以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总数为基数，向全体
股东每10股派发现金红利0.22元（含税），若以2025年12月31日股份总数3264057119股计算，
派发现金红利金额约71809256.62元（四舍五入，保留两位小数）。2025年12月31日至实施分
配方案股权登记日期间，如发生可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市
等原因导致公司股份总数发生变化，将按照每10股派发现金股利0.22元（含税）分配比例不变
的原则对分红总金额进行相应调整。
2025年度公司未进行季度分红、半年度分红和特别分红，也未进行股份回购，如本预案获
股东会通过，2025年度现金分红金额约71809256.62元，占2025年度归属于公司股东净利润的
比例为10.11%。
2、资本公积转增股本预案
公司2025年度不进行资本公积转增股本。
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2026-03-31│其他事项
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月29日召开第八届董事会第
十次会议，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，公司拟续聘大信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，期限一年，审计费用185万元，
自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国
资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。具体情况如
下：
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年
的证券业务从业经验。
2、人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人
182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收
入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均
资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管
理业。本公司同行业上市公司审计客户146家。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼
金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
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2026-03-31│其他事项
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议决定于2026年
4月22日（星期三）召开2025年年度股东会，审议公司第八届董事会第十次会议提交的相关议
案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相
关规定，结合公司的实际情况，制定了公司《2026年度董事薪酬方案》《2026年度高级管理人
员薪酬方案》。
公司于2026年3月29日召开第八届董事会第十次会议，会议审议了《2026年度董事薪酬方
案》，审议通过了《2026年度高级管理人员薪酬方案》。因全体董事审议《2026年度董事薪酬
方案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将薪酬方案相关内容公告如下：
一、适用范围
公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员
二、原则
（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模、公司行业与公司业绩的原则，同时兼顾市
场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值、履行责任义务相符；
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；（四）激励约束并重原
则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。
三、适用期限
董事薪酬方案经公司股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬方案通过后失效。高级管理
人员薪酬方案经公司董事会审议通过后生效，至新的高级管理人员薪酬方案通过后失效。
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2026-03-10│其他事项
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买
天水华天电子集团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企
业管理合伙企业（有限合伙）等27名交易对方合计持有的华羿微电子股份有限公司100%股份，
并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于2026年3月6日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理天水
华天科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》(深证上审[2026]4
3号)。深交所根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重
组审核规则》等相关规定，对公司报送的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文
件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
本次交易尚需深交所审核通过，并经中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可
实施，能否获得上述审核通过和注册，以及最终获得审核通过和注册的时间均存在不确定性。
公司将根据本次交易的实际进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露
义务。有关信息均以公司发布的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
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2026-02-28│其他事项
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月27日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的时间为2026年2月27日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互
联网投票系统投票的时间为2026年2月27日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：甘肃省天水市秦州区天水郡街道秦州大道360号公司六楼会议室
3、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
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2026-02-11│其他事项
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议决定于2026年
2月27日（星期五）召开2026年第一次临时股东会，审议公司第八届董事会第九次会议提交的
相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月27日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月27
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。本公
司控股股东天水华天电子集团股份有限公司本次股东会上对本次股东会审议的全部议案回避表
决。同时，该股东不接受其他股东的委托进行投票。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：甘肃省天水市秦州区天水郡街道秦州大道360号
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2026-02-05│其他事项
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开2024年年度股东
大会，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊
普通合伙）（下称“大信”）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。公司续聘会计师
事务所的具体情况详见2025年4月1日公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》的2025-011号公告。
近日，公司收到大信出具的《关于变更天水华天科技股份有限公司2025年度项目质量控制
复核人员的函》。大信原指派江波先生为公司2025年度审计项目的质量控制复核人，因大信内
部工作调整，公司2025年度审计项目的质量控制复核人由江波先生变更为杨春强先生。杨春强
先生具体信息如下：
杨春强，拥有注册会计师资质。2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计工
作，2008年开始在大信执业，近三年签署的上市公司审计报告有北京高盟新材料股份有限公司
2022-2024年度审计报告、吉林吉大通信设计院股份有限公司2023-2024年度审计报告、华丰动
力股份有限公司2024年度审计报告及天津百利特精电气股份有限公司2024年度审计报告。杨春
强先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司
股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，过去三年没有不良记录，未在其他单位兼职。
本次会计师事务所项目质量控制复核人变更事项不会对公司2025年度审计工作产生不利影
响。
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2025-10-17│其他事项
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买
天水华天电子集团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企
业管理合伙企业（有限合伙）等27名交易对方合计持有的华羿微电子股份有限公司100%股份，
并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2025年10月16日，公司召开第八届董事会第七次会议审议通过了本次交易的相关议案，具
体内容详见公司与本公告同日发布的《天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议
本次交易有关事项。待本次交易涉及的审计、评估等事项完成后，公司将再次召开董事会，对
本次交易相关事项进行审议，并依照法定程序召开股东大会审议。
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2025-09-18│对外投资
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一、概述
2025年9月17日，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属企业西安天利投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“西安天利”）与上海盛宇股权投资基金管理有限公司（
以下简称“上海盛宇”）、南京盛宇投资管理有限公司（以下简称“南京盛宇”）共三名出资
人签署了《江苏华天盛宇产业投资基金（有限合伙）合伙协议》，全体合伙人拟以现金出资方
式共同投资设立江苏华天盛宇产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以登记机关核准的企业名
称为准，以下简称“产业基金”）。全体合伙人的认缴出资总额20000万元，其中上海盛宇作
为普通合伙人，认缴出资11800万元，认缴比例59%；西安天利作为有限合伙人，认缴出资8000
万元，认缴比例40%；南京盛宇作为有限合伙人，认缴出资200万元，认缴比例1%。
本次参与设立产业基金事项已经公司2025年9月17日总经理办公会审议通过。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交
易》、《公司章程》及公司《投资经营决策制度》的有关规定，本次投资事项属公司总经理办
公会审批权限，无需董事会及股东大会批准。
本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2025-09-16│对外投资
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一、概述
2025年9月12日，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属企业西安天利投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“西安天利”）与上海盛宇股权投资基金管理有限公司（
以下简称“上海盛宇”）、西安华西慧创投资有限公司（以下简称“华西慧创”）等共十名出
资人签署了《江苏华天盛宇创新成长投资基金（有限合伙）合伙协议》，全体合伙人拟以现金
出资方式共同投资设立江苏华天盛宇创新成长投资基金（有限合伙）（暂定名，以登记机关核
准的企业名称为准，以下简称“专项基金”）。全体合伙人的认缴出资总额20600万元，其中
上海盛宇作为普通合伙人，认缴出资2100万元，认缴比例10.194%；西安天利作为有限合伙人
，认缴出资3000万元，认缴比例14.563%；华西慧创作为有限合伙人，认缴出资3000万元，认
缴比例14.563%；其他七名出资人作为有限合伙人，认缴出资12500万元，认缴比例60.680%。
本次参与设立专项基金事项已经公司2025年9月12日总经理办公会审议通过。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交
易》、《公司章程》及公司《投资经营决策制度》的有关规定，本次投资事项属公司总经理办
公会审批权限，无需董事会及股东大会批准。
因参与设立专项基金的合伙人之一华西慧创为公司控股股东之控股子公司，本次参与设立
专项基金事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
交易的定价政策及定价依据
本次交易为西安天利与关联人及其他合伙人共同投资设立专项基金的关联交易事项，各方
本着平等互利、公平合理的原则，并均以货币形式出资，符合法律法规的规定，不存在损害公
司及公司股东利益的情形。
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2025-09-13│其他事项
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1、交易目的、品种、金额：随着公司业务的不断扩大，公司外币使用规模不断增长，人
民币兑外币汇率和国内外利率的浮动会对公司经营成果造成一定影响。为提高应对外汇波动风
险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，公司拟根据具体情况开展外汇套期保值业务
。交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他
外汇衍生产品等。公司拟开展的外汇套期保值业务规模不超过等值2.38亿美元，额度使用期限
为自经公司董事会审议通过之日起十二个月内，有效期内上述额度可循环滚动使用，且任一时
点的最高合约价值不超过上述额度。
2、已履行的审议程序：公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于开展外汇套期保
值业务的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
3、风险提示：公司开展的外汇衍生品交易遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机
性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、预测风险、履约风险
及其他风险。
（一）开展外汇套期保值业务的目的
公司在日常经营过程中会涉及部分外币业务，随着公司业务的不断扩大，公司外币使用规
模不断增长。人民币兑外币汇率和国内外利率的浮动会对公司经营成果造成一定影响。为提高
应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，公司拟根据具体情况开展外
汇套期保值业务，以实现规避风险为目的的资产保值，提高外汇资金使用效率，合理降低财务
费用。
（二）开展外汇套期保值业务的情况
1、业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，
如美元等。业务品种主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇
期权业务及其他外汇衍生产品等。公司开展的外汇套期保值业务遵循谨慎、稳健的风险管理原
则，并与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配。
2、业务规模
公司根据资产规模及业务需求情况，拟开展的外汇套期保值业务在审批有效期内交易金额
不超过等值2.38亿美元，有效期内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的最高合约价值不超
过上述额度。预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过公司最
近一期经审计净利润的50%。
3、投资期限
自该事项经公司董事会审议通过之日起十二个月内。
4、资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹
集的资金，不涉及募集资金。
5、业务授权
董事会授权公司及控股子公司经营层在额度范围和期限内具体实施上述外汇套期保值业务
相关事宜。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》的有关规定，本次外汇套期保值事项属于公司董事会决策权限，无需提交
股东大会审议，不构成关联交易。
2025年9月12日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务
的议案》。
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2025-09-13│其他事项
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一、开展外汇套期保值业务的背景
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）在日常经营过程中会涉及部分外币业务
，随着公司业务的不断扩大，公司外币使用规模不断增长。人民币兑外币汇率和国内外利率的
浮动会对公司经营成果造成一定影响。为提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外
汇汇率波动风险，在不影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提下，公司拟与经有关
监管部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以
实现规避风险为目的的资产保值，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。本次交易以套
期保值为目的，不进行投机和套利交易。
二、开展外汇套期保值业务的概况
1、主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，
如美元等。业务品种主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇
期权业务及其他外汇衍生产品等。公司开展的外汇套期保值业务遵循谨慎、稳健的风险管理原
则，并与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配。
2、业务规模
公司根据资产规模及业务需求情况，拟开展的外汇套期保值业务在审批有效期内交易金额
不超过等值2.38亿美元，有效期内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的最高合约价值不超
过上述额度。预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过公司最
近一期经审计净利润的50%。
3、投资期限
自该事项经公司董事会审议通过之日起十二个月内。
4、资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹
集的资金，不涉及募集资金。
5、业务授权
董事会授权公司及控股子公司经营层在额度范围和期限内具体实施上述外汇套期保值业务
相关事宜。
6、拟采用的会计政策及核算原则
公司将根据财政部印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计
准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南
，对外汇套期保值业务进行相应核算。
三、外汇套期保值业务的可行性分析
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的
汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，以实现规避风险为目的的资产保值，提高外币资金
使用效率，合理降低财务费用。
公司拟开展的外汇套期保值业务遵循谨慎、稳健的风险管理原则，不做投机性、套利性的
交易操作，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平
。
公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务品种范围、审批权限、
操作流程、信息隔离措施、风险处理等做出了明确规定。
四、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利
性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险。
1、汇率市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的汇率、利率等市场价格波动引
起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。
2、预测风险：公司将根据销售订单和采购订单等进行外汇收付款预测，可能存在预测不
准确而导致延期交割风险。
3、履约风险：公司拟开展外汇套期保值的对手方均为信用良好且与公司已建立长期业务
往来的银行等金融机构，履约风险低，但仍存在外汇套期保值业务到期无法履约的风险。
4、其他风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完
善或操作人员未能充分理解外汇套期保值信息而造成操作风险；如交易合同条款不明确，将可
能面临法律风险。
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2025-08-19│其他事项
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知和议案等
材料已于2025年8月8日以电子邮件和书面送达方式送达各位监事，并于2025年8月18日以通讯
表决方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议符合《公司法
》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2025年半年度报告全文及摘要》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告全文及摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于募集资金存放、管理与使用情况的专项报告（2025年半年度）》。
经认真审核，监事会认为公司《关于募集资金存放、管理与使用情况的专项报告（2025年
半年度）》中关于募集资金存放、管理与使用情况的披露与实际情况相符。
同意3票，反对0票，弃权0票。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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