资本运作☆ ◇002186 全 聚 德 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2007-11-05│ 11.39│ 3.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-06-26│ 13.81│ 3.38亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 32000.00│ ---│ ---│ 18141.21│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 25.00│ ---│ ---│ 45.64│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全聚德三元金星熟食│ 5995.19万│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│车间建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│原项目终止，永久补│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│原项目终止，永久补│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全聚德仿膳食品生产│ 6498.79万│ 0.00│ 1010.81万│ 15.55│ ---│ ---│
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全聚德中央厨房建设│ 2500.00万│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│原项目终止，永久补│ 0.00│ 0.00│ 1010.81万│ 15.55│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│原项目终止，永久补│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全聚德前门店二期工│ 4950.34万│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│程建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全聚德上海武宁路店│ 1.25亿│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│及华东区域总部建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│原项目终止，永久补│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│原项目终止，永久补│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全聚德"京点食品"网│ 2510.00万│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│点建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京首都旅游集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务-其他金融服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京首都旅游集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务-存款期末余额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京首都旅游集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务-授信额度 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供产品和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京欣燕都酒店连锁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东子公司旗下的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京首都旅游集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供产品和服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京欣燕都酒店连锁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东子公司旗下的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-21│委托理财
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中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十届六次会议审议通过
了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高公司资金的使用效率，在不影
响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过4亿元人民币的
闲置自有资金购买理财产品（在此额度内，资金可循环滚动使用），单笔投资期限不超过12个
月，并提请股东会授权公司总经理在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合
同文件。
一、拟购买理财产品的基本情况
1.投资目的：在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，提高公司资金的使
用效率。
2.资金来源：公司闲置自有资金。
3.拟购买的产品类别：风险较低，流动性较好，投资回报相对较好的保本型理财产品。包
括但不限于商业银行发行的低风险理财产品，结构性存款产品等，并根据银行提供的产品和利
率情况，择优办理。
4.拟购买产品期限：单笔理财产品的购买期限不超过12个月。
5.授权金额：最高不超过人民币4亿元（在此额度内，资金可循环滚动使用）。
6.授权期限：自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
7.关联关系说明：公司在购买理财产品时与相关主体如产品发行主体不得存在关联关系。
8.审议程序：本次公司拟购买理财产品的事项经公司董事会审议通过后，需提交公司股东
会审议。
9.授权实施：提请股东会授权公司总经理在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并
签署相关合同文件。
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2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太所”）为中国全聚德（
集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度审计机构。2025年度，中审亚太所为公司
出具了标准无保留意见的审计报告及内部控制审计报告。
2.公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。该事项尚需提
交公司2025年度股东会审议。
3.续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司于2026年4月17日召开的董事会
第十届六次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中审亚太所为公司
2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）统一社会信用代码：911101
08061301173Y
成立日期：2013年1月18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206首席合伙人：王增明
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO11010170会计师事务所简介：
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）是由原中审亚太会计师事务所有限公司转制的民
族品牌专业服务机构，是一家专业化、规模化的大型会计师事务所，是最早取得证券、期货相
关业务审计资质的会计师事务所之一。业务涉及股票发行与上市、债券发行、公司改制、企业
重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询、基建审核、年度报表审计和各类专项审计
等领域。
截至2025年末，中审亚太所从业人员1600余人，其中合伙人88名，注册会计师503名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师230余人。中审亚太所2025年度业务收入7.79亿元（
经审计），其中审计业务收入7.51亿元（经审计），证券业务收入2.96亿元（经审计）。2025
年度上市公司审计客户44家，主要行业包括制造业；批发和零售业；金融业；信息传输、软件
和信息技术服务业；房地产业；农、林、牧、渔业；建筑业；收费总额5851.01万元；2025年
度公司新三板挂牌公司审计客户189家，审计收费2896.86万元；本公司同行业上市公司审计客
户1家。
2.投资者保护能力
中审亚太所已购买职业保险，累计赔偿限额4亿元，职业保险购买符合相关规定。截至202
5年末，中审亚太所已计提职业风险基金9490.14万元。中审亚太所近三年已审结的与执业行为
相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
中审亚太所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次、自律
监管措施1次和纪律处分1次。27名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次
、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：崔伟英，2007年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2008年开
始在中审亚太所执业；2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告2份
。
项目签字注册会计师：陈其兵，2018年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，
2018年开始在中审亚太所执业；2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计
报告1份。
项目质量控制复核人：马玉婧，2014年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司和挂牌
公司审计业务，2020年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；2021年开始在中审亚
太所执业；2025年开始，作为本公司项目质量控制复核人；近三年未签署上市公司及新三板挂
牌公司审计报告，复核6家上市公司及39家新三板挂牌公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受
到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
中审亚太所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性
的情形。
4.审计收费
按照审计工作量及公允合理的原则，根据竞争性谈判中标结果报价确定2025年度审计服务
费为180万元，其中财务报表审计费用138万元，内部控制审计费用42万元。
2026年审计费用：公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度审计工作量及
市场情况等与中审亚太所协商确定相关审计费用。
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2026-04-21│其他事项
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中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及中国证
监会、深圳证券交易所关于计提资产减值准备的相关规定，为真实反映公司截止2025年12月31
日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的资产进行了
检查，并对有减值迹象的资产进行了减值测试，根据测试结果计提了相关资产减值准备。具体
情况如下：
一、本次计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围
内各类资产进行了全面清查和减值测试，并对截至2025年12月31日存在减值迹象的相关资产计
提相应的减值准备。经各项清查和测试，2025年度公司计提资产减值损失335.77万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
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中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开董事会第
十届六次会议，审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《
关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，
上述董事薪酬方案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取薪酬，公司独立董事津贴按月发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情
况详见《公司2025年年度报告》相应章节披露内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根
据有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际
情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司在任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东会审议后失效。高
级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过董事会审议后失效。
（三）公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
1.独立董事薪酬方案
独立董事津贴为10万元/年（税后），按月平均发放。
2.非独立董事薪酬方案
在公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬
与绩效考核管理制度领取薪酬；未在公司担任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
3.高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度
，并结合当年经营目标完成情况、个人工作绩效等领取薪酬，包括基本薪酬及绩效薪酬。绩效
薪酬由当年绩效薪酬及任期绩效薪酬构成，当年绩效薪酬在下一年度考核后兑现，任期绩效薪
酬在任期结束后次年，按照任期考核规定执行。
在公司担任经营管理职务的董事、高级管理人员的绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的70%。
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2026-04-21│其他事项
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特别提示：
1.截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-15066.20万元，母公司累计滚存未
分配利润29950.55万元。公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公
积金转增股本。
2.公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能
被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开董事会第
十届六次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》，公司董事会认为本次利润
分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定
，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。本议案尚需提交公司2025年度股
东会审议。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
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2025-09-27│其他事项
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