资本运作☆ ◇002187 广百股份 更新日期：2026-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2007-11-08│ 11.68│ 4.50亿│
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│增发 │ 2009-12-31│ 20.72│ 1.84亿│
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│增发 │ 2011-03-02│ 24.50│ 5.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-05-27│ 8.03│ 22.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-01-19│ 8.10│ 7.00亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│华夏现金添利货币市│ 5649.81│ ---│ ---│ 5713.22│ 63.41│ 人民币│
│场基金 │ │ │ │ │ │ │
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│申万证券LOF │ 1310.09│ ---│ ---│ 532.13│ ---│ 人民币│
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│银行LOF基金 │ 299.55│ ---│ ---│ 597.19│ ---│ 人民币│
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│深证100LOF │ 134.48│ ---│ ---│ 209.36│ ---│ 人民币│
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│中信保诚500LOF │ 60.78│ ---│ ---│ 94.38│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│发行股份及支付现金│ 7.00亿│ 7.00亿│ 7.00亿│ 100.00│ 3758.96万│ 2021-05-27│
│购买资产交易的现金│ │ │ │ │ │ │
│对价 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-29 │交易金额(元)│4316.70万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州市越秀区西湖路12号九层物业 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │广州市广百股份有限公司 │
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│卖方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
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│交易概述 │2025年8月27日，广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次 │
│ │会议审议通过了《关于购买西湖路12号九层物业的议案》；同日，公司与广州岭南商旅投资│
│ │集团有限公司（以下简称“岭南集团”）签订《广州市越秀区西湖路12号九层物业转让协议│
│ │》。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述1、关联交易的基本情况 │
│ │ 为提高经营稳定性，优化公司资产结构，公司拟以自有资金购买岭南集团持有的广州市│
│ │越秀区西湖路12号九层物业，建筑面积2521.4377平方米，交易总价款（含税）金额为人民 │
│ │币43167010元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │广州岭南酒店物业管理有限公司 │
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│关联关系 │与公司同为一公司控股公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易的基本情况 │
│ │ 2026年4月27日，广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）与广州岭南酒店物业 │
│ │管理有限公司越秀区淘金路分公司（以下简称“岭酒物业淘金路分公司”）、广州友谊物业│
│ │经营有限公司签订商铺租赁合同，公司拟向岭酒物业淘金路分公司出租广州市越秀区环市东│
│ │路369号自编2号楼广州友谊集团有限公司综合楼部分物业，租赁面积3,900平方米，租赁物 │
│ │业经营范围为酒店旅业，租赁期限自2026年5月1日起至2036年4月30日止。租赁期限内的租 │
│ │金总额为23,669,424元（含税）。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 鉴于广州岭南酒店物业管理有限公司（以下简称“岭酒物业”）为广州岭南集团控股股│
│ │份有限公司（以下简称“岭南控股”）的全资子公司，岭南控股与公司同为广州岭南商旅投│
│ │资集团有限公司（以下简称“岭南集团”）控股的上市公司，符合《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》6.3.3关于关联法人的规定，本次出租物业事项构成关联交易。 │
│ │ 3、本次关联交易的审批程序 │
│ │ 公司2026年第二次独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审核通过《关于出 │
│ │租友谊综合楼部分物业的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。 │
│ │ 2026年4月27日，公司第八届董事会第四次会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过《关│
│ │于出租友谊综合楼部分物业的议案》。关联董事张威回避了对本议案的表决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本项关联交易无需提交公司股东会│
│ │审议批准。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1、公司名称：广州岭南酒店物业管理有限公司 │
│ │ 截至本公告披露日，岭酒物业为岭南控股的全资子公司，岭南控股与公司同为广州岭南│
│ │商旅投资集团有限公司控股的上市公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3关于 │
│ │关联法人的规定，本次出租物业事项构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租仓库、办公场地及运输工具 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租经营、仓库及办公场地 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │广州市广百物流有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租仓库、办公场地及运输工具 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市广百物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租仓库、办公场地及运输工具 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租经营、仓库及办公场地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │广州农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市广百物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │广州农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │广州致美生活科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │2025年8月27日，广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次 │
│ │会议审议通过了《关于购买西湖路12号九层物业的议案》；同日，公司与广州岭南商旅投资│
│ │集团有限公司（以下简称“岭南集团”）签订《广州市越秀区西湖路12号九层物业转让协议│
│ │》。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易的基本情况 │
│ │ 为提高经营稳定性，优化公司资产结构，公司拟以自有资金购买岭南集团持有的广州市│
│ │越秀区西湖路12号九层物业，建筑面积2,521.4377平方米，交易总价款（含税）金额为人民│
│ │币43,167,010元。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 鉴于本次交易对方广州岭南商旅投资集团有限公司为公司控股股东，符合《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》第6.3.3条中关联法人的规定，本次购买物业事项构成关联交易。 │
│ │ 3、本次关联交易的审批程序 │
│ │ 公司2025年第三次独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审核通过《关于购 │
│ │买西湖路12号九层物业的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。 │
│ │ 2025年8月27日，公司第七届董事会第二十三次会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过│
│ │《关于购买西湖路12号九层物业的议案》。关联董事陈倩文回避了对本议案的表决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本项关联交易无需提交公司股东大│
│ │会审议批准。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1、公司名称：广州岭南商旅投资集团有限公司 │
│ │ 截至本公告披露日，岭南集团合计持有公司46.93%股份，为公司控股股东，符合《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》第6.3.3条中关联法人的规定，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │2025年8月27日，广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）与广州岭南商旅投资集团 │
│ │有限公司（以下简称“岭南集团”）签订《广州市房屋租赁合同》，承租广州市海珠区瑞宝│
│ │街大干围路12号星汇润锦广场自编F栋1-5层商业裙楼物业，用于开设岭南海港汇购物中心（│
│ │暂定名）。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易的基本情况 │
│ │ 因经营拓展需要，公司与岭南集团签订房屋租赁合同，承租广州市海珠区瑞宝街大干围│
│ │路12号星汇润锦广场自编F栋1-5层商业裙楼物业，建筑面积约29,945平方米（初步产权测绘│
│ │面积，最终以产权证载面积为准），用于开设岭南海港汇购物中心（暂定名），租期十二年│
│ │，租赁期内租金总额约12,696万元。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 鉴于本次交易对方广州岭南商旅投资集团有限公司为公司控股股东，符合《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》第6.3.3条中关联法人的规定，本次租赁物业事项构成关联交易。 │
│ │ 3、本次关联交易的审批程序 │
│ │ 公司2025年第三次独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审核通过《关于投 │
│ │资岭南海港汇购物中心项目的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。 │
│ │ 2025年8月27日，公司第七届董事会第二十三次会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过│
│ │《关于投资岭南海港汇购物中心项目的议案》。关联董事陈倩文回避了对本议案的表决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本项关联交易无需提交公司股东大│
│ │会审议批准。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1、公司名称：广州岭南商旅投资集团有限公司 │
│ │ 截至本公告披露日，岭南集团合计持有公司46.93%股份，为公司控股股东，符合《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》第6.3.3条中关联法人的规定，本次交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州市广百│广州市广百│ 1.00亿│人民币 │2021-01-28│--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│电器有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州市广百│广州市广百│ 1850.00万│人民币 │2020-11-20│--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│电器有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-14│其他事项
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广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、总经理蔡劲松
先生及副总经理李福良先生的书面辞职报告，蔡劲松先生因工作调动原因申请辞去公司第八届
董事会董事、战略委员会委员及公司总经理职务；李福良先生因工作调动原因申请辞去公司副
总经理职务。蔡劲松先生、李福良先生辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。蔡劲松
先生、李福良先生上述职务的原定任期至公司第八届董事会任期届满之日止，根据《公司法》
《公司章程》等规定，其辞职报告自2026年7月10日送达公司董事会之日起生效。截至本公告
披露日，蔡劲松先生、李福良先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会谨向蔡劲松先生任职公司董事、总经理及李福良先生任职公司副总经理期间对公司
做出的重要贡献表示衷心感谢！为保障公司经营管理工作的连续性和稳定性，公司董事会在聘
任新任总经理前，由公司董事长康永平先生代为履行职责，公司将按照相关规定尽快完成补选
董事及总经理聘任工作。
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2026-07-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计。
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2026-04-28│资产租赁
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一、关联交易概述
1、关联交易的基本情况2026年4月27日，广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）
与广州岭南酒店物业管理有限公司越秀区淘金路分公司（以下简称“岭酒物业淘金路分公司”
）、广州友谊物业经营有限公司签订商铺租赁合同，公司拟向岭酒物业淘金路分公司出租广州
市越秀区环市东路369号自编2号楼广州友谊集团有限公司综合楼部分物业，租赁面积3900平方
米，租赁物业经营范围为酒店旅业，租赁期限自2026年5月1日起至2036年4月30日止。租赁期
限内的租金总额为23669424元（含税）。
2、关联关系说明
鉴于广州岭南酒店物业管理有限公司（以下简称“岭酒物业”）为广州岭南集团控股股份
有限公司（以下简称“岭南控股”）的全资子公司，岭南控股与公司同为广州岭南商旅投资集
团有限公司（以下简称“岭南集团”）控股的上市公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则
》6.3.3关于关联法人的规定，本次出租物业事项构成关联交易。
3、本次关联交易的审批程序
公司2026年第二次独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审核通过《关于出租
友谊综合楼部分物业的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。
2026年4月27日，公司第八届董事会第四次会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过《关于
出租友谊综合楼部分物业的议案》。关联董事张威回避了对本议案的表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本项关联交易无需提交公司股东会审
议批准。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构
成重组上市，无需经过有关部门批准。
（一）基本情况
1、公司名称：广州岭南酒店物业管理有限公司
2、注册地址：广州市越秀区流花路122号自编1-4栋中国大酒店商业大厦C1054室
3、注册资本：1000万元
4、法定代表人：岳川
5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
6、统一社会信用代码：91440104MABMGEPM1P
7、经营范围：房地产业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：h
ttp://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、主要股东和实际控制人：控股股东广州岭南国际酒店管理有限公司持股100%，岭南控
股持有广州岭南国际酒店管理有限公司100%股权，岭南集团合计持有岭南控股61%的股份，广
州市国有资产监督管理委员会持有岭南集团90%的股权，为岭酒物业实际控制人。
经审计，截至2025年12月31日，岭酒物业总资产为21472.74万元，归属于母公司的所有者
权益为2825.21万元；岭酒物业2025年度实现营业收入为18492.85万元，实现归属于母公司所
有者的净利润为940.04万元。
（二）关联关系
截至本公告披露日，岭酒物业为岭南控股的全资子公司，岭南控股与公司同为广州岭南商
旅投资集团有限公司控股的上市公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3关于关联
法人的规定，本次出租物业事项构成关联交易。三、关联交易标的基本情况
本次关联交易出租标的为广州市越秀区环市东路369号自编2号楼广州友谊集团有限公司综
合楼首层101单元及第八至第十一层整层租赁物业，租赁面积合计为3900平方米。上述物业不
存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁等事项，不存在查封
、冻结等司法措施。
五、关联交易协议的主要内容
1、签署协议各方名称：广州市广百股份有限公司（出租方/甲方）、广州岭南酒店物业管
理有限公司越秀区淘金路分公司（承租方/乙方）、广州友谊物业经营有限公司（物业管理人/
丙方）。
2、租赁场地的基本情况：甲方将坐落于广州市越秀区环市东路369号自编2号楼广州友谊
集团有限公司综合楼首层101单元及第八至第十一层整层租赁物业出租给乙方使用，乙方在承
租期间有使用权。租赁物业计租面积为3900平方米；经营范围为酒店旅业。
甲方指定丙方为租赁物业的管理部门，丙方负责租赁物业在租赁期内的日常管理工作。甲
方有权自行对租赁物业进行综合管理，或委托物业管理公司进行管理，物业管理公司的变换不
影响本合同的履行。
3、租赁期限及装修期：
1）租赁期限：自2026年5月1日起至2036年4月30日止。租赁物业交付日期为2026年5月1日
，租金自该日起算。
2）装修免租期：2026年5月1日至2026年10月31日，免租标准按首年月租金计算，装修免
租期内对应的免租总额在合同首年分12个月分摊体现。装修免租期间合同约定其他费用按正常
收取。如租赁期限发生变更，装修免租期将相应顺延。
4、租金标准(含增值税，税率9%)：首年月租金总额为195000.00元/月。因装修免租期对
应的免租总额在合同首年分12个月分摊体现，故首年实际执行的实收月租金金额为97500.00元
。自第二个租赁年度起，月租金按全额标准执行。合同内月租金每三年递增5%。合同期间租金
金额合计23669424.00元（含税）。
5、支付方式：月租金按月结算。
6、履约保证：合同签订的同时，乙方须向甲方缴纳租赁保证金人民币
451476.00元、向丙方缴纳水电费保证金人民币50000.00元、向甲方缴纳装修复原保证金
人民币30000.00元、向甲方缴纳商品、服务投诉保证金人民币5000.00元，作为乙方全面履行
本合同约定义务的保证。
7、争议解决：合同产生的争议，三方应协商解决，协商不一致的，任何一方均应选择适
用中华人民共和国的法律及向租赁物业所在地有管辖权的人民法院提起诉讼以解决争议。
8、生效条件：本合同自三方签字盖章之日起生效。
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2026-04-24│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间为2026年4月23日15:30时。
（2）网络投票时间为2026年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2026年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投
票的时间为2026年4月23日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司第一会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长康永平先生。
6、本次会议符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席会议的股东及股东授权委托代表共282名，代表股份数量353,475,341股，占公司
有表决权股份总数的50.43%。其中，通过网络投票出席会议的股东人数共279名，代表股份数
量21,915,537股，占公司有表决权股份总数的
8、公司董事和高级管理人员列席会议，广东盈隆律师事务所律师出席见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。
1、审议通过了《关于公司董事会2025年度工作报告的议案》。
表决结果：同意352,223,341股，占出席会议有效表决权股份总数的99.65%；反对1,121,9
00股，占出席会议有效表决权股份总数的0.32%；弃权130,100股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.04%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意31,463,537股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的96.17%；反对1,121,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.43%；
弃权130,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.40%。
2、审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。
表决结果：同意352,186,041股，占出席会议有效表决权股份总数的99.64%；反对1,213,5
00股，占出席会议有效表决权股份总数的0.34%；弃权75,800股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.02%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意31,426,237股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的96.06%；反对1,213,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.71%；
弃权75,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.23%。
3、审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
表决结果：同意352,192,341股，占出席会议有效表决权股份总数的99.64%；反对1,174,9
00股，占出席会议有效表决权股份总数的0.33%；弃权108,100股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.03%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意31,432,537股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的96.08%；反对1,174,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.59%；
弃权108,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.33%。
4、审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》。
选举张威先生为公司第八届董事会董事，任期自本次会议决议之日起至公司第八届董事会
任期届满时止。张威先生当选后公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。表决结果：同意352,198,141股，占出席会议有
效表决权股份总数的99.64%；反对1,183,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.33%；弃
权94,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意31,438,337股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的96.10%；反对1,183,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.62%；
弃权94,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.29%。
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2026-03-28│其他事项
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一、审议程序
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第八届董事会第三
次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》。该预案尚需提请公司2025年年度股
东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月23日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月23日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年4月17日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2026年4月17日（股权登记
日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司第一会议室。
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2026-03-28│其他事项
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广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第八届董事会第三
次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》。现将有关情况公告如下：
为保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经第八届董事
会提名委员会2026年第二次会议审核通过，公司董事会同意提名张威先生公司第八届董事会董
事候选人（简历详见本公告附件），并提交公司股东会选举。张威先生具备担任上市公司董事
的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。上述候选人当选后，公司董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，
符合相关法律法规的要求。张威先生：中国国籍，1983年5月出生，本科学历，中共党员。截
至本公告日，张威先生未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八
条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处
罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单。张威先生除在公司股东广州市岭南资本管理有限公司任职外，与持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系
。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
注：扣除后营业收入，是指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的
营业收入。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计
师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
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2025-12-24│其他事项
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根据《公司法》《公司章程》等有关规定，广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届职工代表大会第一次会议选举赖穗怡女士为公司第八届董事会职工董事（简历详见附
件），赖穗怡女士将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第八届董
事会，任期与公司第八届董事会一致。
赖穗怡女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》及《公司章程》规定的有关职工董事的任职条件。本次选举完成后，董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，
符合相关法律法规的要求。
附件：职工董事简历
赖穗怡女士：中国国籍，1972年9月出生，研究生学历，经济学硕士，高级政工师，高级
经济师，中共党员。曾任广州友谊集团股份有限公司人力资源部部长，广州商贸投资控股集团
有限公司党委工作部、党委宣传部部长，广州友谊集团有限公司党委副书记、工会主席、总法
律顾问。现任公司党委副书记、工会主席。
截至本公告日，赖穗怡女士未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一
百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监
会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（
7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单。赖穗怡女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关
系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
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2025-12-09│其他事项
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1.本次权益变动系持股5%以上股东中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银资产”或
“信息披露义务人”）减持广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”或“广百股份”）股
份，不触及要约收购义务。
2.中银资产不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公司控制权发生变
更。
3.本次权益变动后，中银资产持有公司股份35044632股，占公司总股本的4.99999%。本次
权益变动后，中银资产不再是公司5%以上股东。
近日，公司收到持股5%以上股东中银资产出具的《持股5%以上股东减持至5%以下的权益变
动暨触及1%整数倍的告知函》《简式权益变动报告书》（详见公司同日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书》），中银资产于2025年3月3日至2025年12月4
日通过交易所集中竞价方式已累计减持广百股份股票7197700股，占公司当前总股本的1.0269%
，权益变动触及1%的整数倍。本次减持前中银资产持有公司股份42242332股，占公司当时总股
本的6.00%，本次减持后中银资产持有公司股份35044632股，占公司当前总股本的4.99999%。
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2025-12-06│其他事项
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广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025年度财务及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。本次续聘会计师事务
所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年【工商登记：
2011年12月22日】注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠
琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2024年末，致同会计师事务所从
业人员超过六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师超过400人。
致同会计师事务所2024年度业务收入26.14亿元（261,427.45万元），其中审计业务收入2
1.03亿元（210,326.95万元），证券业务收入4.82亿元（48,240.27万元）。2024年年报上市
公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售
业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元（38,5
58.97万元）；2024年年报挂牌公司客户166家，审计收费4,156.24万元；本公司同行业上市公
司审计客户14家。
2、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2024
年末职业风险基金1,877.29万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年已
审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施18次
、自律监管措施11次和纪律处分1次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚17人次、监督管理措施19次、自律监管措施10次和纪律处分3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：李继明先生，注册会计师协会执业会员，1996年起成为注
册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2024年起为本公司提供审计服务，2009年起开始
在本所执业，近3年签署上市公司审计报告4份，复核上市公司审计报告5份、复核新三板挂牌
公司审计报告3份。
项目质量复核合伙人：陈连锋，注册会计师协会执业会员，2005年起成为注册会计师，20
04年起开始从事上市公司审计，2012年起开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告4份
、签署新三板挂牌公司审计报告4份，复核上市公司审计报告2份；复核新三板挂牌公司审计报
告2份。
签字注册会计师：谭鹏先生，注册会计师协会执业会员，2009年起成为注册会计师，2007
年起开始从事上市公司审计，2024年起为本公司提供审计服务，2015年起开始在本所执业。
2、诚信记录
致同会计师事务所拟续聘为本公司的2025年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师李
继明先生、质量复核合伙人陈连锋先生及签字注册会计师谭鹏先生最近3年未受到任何刑事处
罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到
证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同会计师事务所拟续聘为本公司的2025年度审计机构，致同会计师事务所、项目合伙人
及签字注册会计师李继明先生、质量复核合伙人陈连锋先生及签字注册会计师谭鹏先生不存在
可能影响独立性的情形。
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2025-11-04│其他事项
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广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事陈倩文女士的书
面辞职报告，陈倩文女士因退休原因申请辞去公司第七届董事会董事及在董事会下属专业委员
会所兼任的其他职务。陈倩文女士辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告
披露日，陈倩文女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
陈倩文女士上述职务的原定任期至公司第七届董事会任期届满之日止，根据《公司法》《
公司章程》等有关规定，陈倩文女士辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司
董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定，尽快完
成董事的补选工作。
公司董事会谨向陈倩文女士在公司任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
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2025-08-29│购销商品或劳务
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2025年8月27日，广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三
次会议审议通过了《关于购买西湖路12号九层物业的议案》；同日，公司与广州岭南商旅投资
集团有限公司（以下简称“岭南集团”）签订《广州市越秀区西湖路12号九层物业转让协议》
。现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
1、关联交易的基本情况
为提高经营稳定性，优化公司资产结构，公司拟以自有资金购买岭南集团持有的广州市越
秀区西湖路12号九层物业，建筑面积2521.4377平方米，交易总价款（含税）金额为人民币431
67010元。
2、关联关系说明
鉴于本次交易对方广州岭南商旅投资集团有限公司为公司控股股东，符合《深圳证券交易
所股票上市规则》第6.3.3条中关联法人的规定，本次购买物业事项构成关联交易。
3、本次关联交易的审批程序
公司2025年第三次独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审核通过《关于购买
西湖路12号九层物业的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。
2025年8月27日，公司第七届董事会第二十三次会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过《
关于购买西湖路12号九层物业的议案》。关联董事陈倩文回避了对本议案的表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本项关联交易无需提交公司股东大会
审议批准。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构
成重组上市，无需经过有关部门批准。
（一）基本情况
1、公司名称：广州岭南商旅投资集团有限公司
2、注册地址：广州市越秀区流花路122号自编1-4栋中国大酒店商业大厦413-14室及D4、D
5、D6、C8、9楼
3、注册资本：72366万元
4、法定代表人：雷宣云
5、公司类型：有限责任公司(国有控股)
6、统一社会信用代码：91440101231244547W
7、经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址
：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
）
8、主要股东和实际控制人：广州市国资委持股90%，广东省财政厅持股10%。岭南集团是
由广州岭南国际企业集团有限公司与广州商贸投资控股集团有限公司于2021年实施联合重组设
立而成的一家广州市属国有大型综合商贸旅游流通投资企业，业务涵盖零售、旅游、酒店、食
品、物流、会展和展贸等领域。经审计，截至2024年12月31日，岭南集团总资产为3359323.32
万元，归属于母公司的所有者权益为1532308.60万元；岭南集团2024年度实现营业收入为1564
359.27万元，实现归属于母公司所有者的净利润为35398.38万元。
（二）关联关系
截至本公告披露日，岭南集团合计持有公司46.93%股份，为公司控股股东，符合《深圳证
券交易所股票上市规则》第6.3.3条中关联法人的规定，本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
交易标的为座落于广州市越秀区西湖路12号九层的物业，目前由公司承租作为广百北京路
店的经营场所，租期至2027年届满。该物业与西湖路18号广百新翼大厦九层相连，整层作为广
百北京路店服饰、箱包、鞋类品牌折扣店，餐饮出租，宾客VIP室、美容室等一体化经营。
交易标的权属人为广州岭南商旅投资集团有限公司，建筑面积为2521.4377平方米。交易
标的产权权属清晰、合法有效，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及重大争议
、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
五、关联交易协议的主要内容
甲方：广州岭南商旅投资集团有限公司
乙方：广州市广百股份有限公司
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2025-08-29│重要合同
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2025年8月27日，广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）与广州岭南商旅投资集
团有限公司（以下简称“岭南集团”）签订《广州市房屋租赁合同》，承租广州市海珠区瑞宝
街大干围路12号星汇润锦广场自编F栋1-5层商业裙楼物业，用于开设岭南海港汇购物中心（暂
定名）。现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
1、关联交易的基本情况
因经营拓展需要，公司与岭南集团签订房屋租赁合同，承租广州市海珠区瑞宝街大干围路
12号星汇润锦广场自编F栋1-5层商业裙楼物业，建筑面积约29945平方米（初步产权测绘面积
，最终以产权证载面积为准），用于开设岭南海港汇购物中心（暂定名），租期十二年，租赁
期内租金总额约12696万元。
2、关联关系说明
鉴于本次交易对方广州岭南商旅投资集团有限公司为公司控股股东，符合《深圳证券交易
所股票上市规则》第6.3.3条中关联法人的规定，本次租赁物业事项构成关联交易。
3、本次关联交易的审批程序
公司2025年第三次独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审核通过《关于投资
岭南海港汇购物中心项目的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。
2025年8月27日，公司第七届董事会第二十三次会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过《
关于投资岭南海港汇购物中心项目的议案》。关联董事陈倩文回避了对本议案的表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本项关联交易无需提交公司股东大会
审议批准。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构
成重组上市，无需经过有关部门批准。
（一）基本情况
1、公司名称：广州岭南商旅投资集团有限公司
2、注册地址：广州市越秀区流花路122号自编1-4栋中国大酒店商业大厦413-14室及D4、D
5、D6、C8、9楼
3、注册资本：72366万元
4、法定代表人：雷宣云
5、公司类型：有限责任公司(国有控股)
6、统一社会信用代码：91440101231244547W
7、经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址
：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
）
8、主要股东和实际控制人：广州市国资委持股90%，广东省财政厅持股10%。岭南集团是
由广州岭南国际企业集团有限公司与广州商贸投资控股集团有限公司于2021年实施联合重组设
立而成的一家广州市属国有大型综合商贸旅游流通投资企业，业务涵盖零售、旅游、酒店、食
品、物流、会展和展贸等领域。经审计，截至2024年12月31日，岭南集团总资产为3359323.32
万元，归属于母公司的所有者权益为1532308.60万元；岭南集团2024年度实现营业收入为1564
359.27万元，实现归属于母公司所有者的净利润为35398.38万元。
（二）关联关系
截至本公告披露日，岭南集团合计持有公司46.93%股份，为公司控股股东，符合《深圳证
券交易所股票上市规则》第6.3.3条中关联法人的规定，本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为广州市海珠区瑞宝街大干围路12号星汇润锦广场自编F栋1-5层商业裙
楼物业，总建筑面积约29945平方米（初步产权测绘面积，最终以产权证载面积为准）。该物
业的有权出租方为岭南集团，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及重大争议、
诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
五、关联交易协议的主要内容
出租人（甲方）：广州岭南商旅投资集团有限公司
承租人（乙方）：广州市广百股份有限公司
1、租赁标的
广州市海珠区瑞宝街大干围路12号星汇润锦广场自编F栋1-5层商业裙楼物业，建筑面积29
945平方米（初步产权测绘面积，最终以产权证载面积为准）。
2、租赁期限
合同约定租赁期限12年。具体合同起租日以场地符合交付条件并经甲乙双方正式签署场地
交接文件之日起。
3、合同金额
十二年合同租期内租金总额约为人民币12696万元，年均租金约1058万元。租金前3年不递
增，自第四年起递增，每两年租金递增3%（即合同期的第四年、第六年、第八年、第十年、第
十二年递增）。
4、支付方式
租金按月结算，每月以转账付款方式缴付。
5、协议生效
合同自双方签字盖章之日起生效。
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2025-08-22│其他事项
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广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开2024年度股东大会
审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司注册资本由704038932
元人民币变更为700894633元人民币，并修订《公司章程》相应条款。具体内容详见2025年3月
29日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于减少注册资本并修订<公司章程
>的公告》（公告编号：2025-020）。
公司已于近日办理完成上述注册资本工商变更登记及章程备案手续，并取得广州市市场监
督管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下：
公司名称：广州市广百股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市，国有控股）
法定代表人：康永平
统一社会信用代码：91440101190422131L
注册资本：柒亿零捌拾玖万肆仟陆佰叁拾叁元人民币
成立日期：1990年08月27日
注册地址：广州市越秀区西湖路12号
经营范围：批发业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址:http://w
ww.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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