资本运作☆ ◇002188 中天服务 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2007-11-08│ 10.07│ 1.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-06│ 11.86│ 16.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-11-22│ 4.84│ 1.63亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州拓深科技有限公│ 5203.22│ ---│ 5.96│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│物业管理市场拓展项│ 6180.00万│ 71.16万│ 161.55万│ 2.61│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化与智能化升级│ 5249.60万│ 67.00万│ 431.71万│ 8.99│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│人力资源建设项目 │ 300.00万│ 0.00│ 26.60万│ 8.87│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-09 │交易金额(元)│5203.22万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │杭州拓深科技有限公司357.8558万元│标的类型 │股权 │
│ │出资额对应的全部股权 │ │ │
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│买方 │中天服务股份有限公司 │
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│卖方 │上海天纪投资有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式收购上海天纪投资有限公 │
│ │司（以下简称"上海天纪"）持有杭州拓深科技有限公司（以下简称"杭州拓深"）357.8558万│
│ │元出资额对应的全部股权（以下简称"标的股权"），交易对价为人民币5203.22万元。2025 │
│ │年7月9日，公司与上海天纪于浙江省杭州市签署了附生效条件的《股权转让协议》。 │
│ │ 本次"购买股权暨关联交易"事项，已经公司于2025年7月11日召开的第六届董事会第十 │
│ │四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，关联股东上海天纪将回避表决。 │
│ │ 近日，杭州拓深已完成相关工商变更登记手续，杭州拓深成为公司参股公司；公司按《│
│ │股权转让协议》约定向上海天纪支付全部股权转让价款。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │中天美好集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属同一主体控制下的两家公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中天控股集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人实际控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中天美好集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属同一主体控制下的两家公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中天控股集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人实际控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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中麦控股有限公司 2912.11万 9.85 --- 2017-12-25
周旭辉 1989.08万 6.73 --- 2018-01-04
宋宏生 12.50万 0.04 --- 2018-01-17
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合计 4913.69万 16.62
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-10-10│其他事项
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特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月09日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月0
9日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年10月09日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座6楼会议室
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2026-10-10│其他事项
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中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，于20
26年10月8日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举高杨先生（简历见附件
）为公司第七届董事会职工代表董事。高杨先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的
5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会一致。
高杨先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次
选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过
公司董事总数的二分之一。
高杨先生：中国国籍，1984年出生，本科学历，中级会计师、注册管理会计师（CMA），2
025年6月取得深圳交易所上市公司董事会秘书资格证书。2016年8月-2020年7月，中天建设集
团有限公司第八建设公司财务负责人；2020年9月-2025年3月，南昌市政公用城开发有限公司
财务经理。2025年4月至今，任本公司财务经理；2025年9月至今，任本公司职工代表董事。截
至公告日，高杨先生未持有公司股份；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；最近三
十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；与持有公司5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；经在最高人民
法院网查询不属于“失信被执行人”；任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定。
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2026-09-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年10月09日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10
月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年10月09日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年09月29日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2026年9月29日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座6楼会议室
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2026-09-24│其他事项
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1.解聘事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
2.新聘事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
3.变更原因：公司原聘审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立
信中联”）因其他审计项目被财政部处以警告、暂停经营业务6个月等行政处罚。为保障公司
年度审计工作正常有序开展，经公司审慎评估和研究，公司拟聘任广东司农会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“广东司农”或“司农会计师事务所”）为2026年度财务报告和内部
控制审计机构。
4.公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议。
5.本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）的规定。
中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日召开第六届董事会第二十
四次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任广东司农会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审
议。现将具体内容公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2020年11月25日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2拟聘任事务所首席
合伙人：吉争雄
截至2025年12月31日，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为36人、注册
会计师人数为176人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为92人。
最近一年经审计的收入总额为13057.51万元，经审计的审计业务收入为11740.14万元，经
审计的证券业务收入为6779.21万元。
2026年度上市公司审计客户家数58家，主要行业涉及制造业（34）；信息传输、软件和信
息技术服务业（8）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（3）；批发和零售业（3）；科学
研究和技术服务业（3）；建筑业（2）；租赁和商务服务业（2）；交通运输、仓储和邮政业
（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；教育（1），审计收费6712.26万元，本公司同行
业上市公司审计客户家数2家。
2、投资者保护能力
截至2025年12月31日，司农会计师事务所已提取职业风险基金773.38万元，购买的职业保
险累计赔偿限额为人民币5000万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任
。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为
受到监督管理措施4次、自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政
处罚，14名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施22人次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目质量复核人员信息
陈皓淳，2015年取得注册会计师资格，2008年起从事上市公司审计，2022年开始在司农事
务所执业，现任司农事务所合伙人。近三年签署过6家上市公司审计报告。从业期间为多家企
业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务
经验，具备相应的专业胜任能力。
（2）拟签字人员信息
拟签字注册会计师1：陈凌燕
陈凌燕女士，2015年取得注册会计师资格，2013年起从事上市公司审计，2026年开始在司
农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审
计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专
业胜任能力。
拟签字注册会计师2：王倩玲
王倩玲女士，2024年取得注册会计师资格，2020年起从事审计工作，2025年开始在司农会
计师事务所执业，现任司农会计师事务所项目经理。至今参与过多家上市公司年报审计和挂牌
公司年报审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人陈凌燕、签字注册会计师王倩玲、项目质量控制复核人陈皓淳近三年未因执业
行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，
未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人陈凌燕、签字注册会计师王倩玲和项
目质量控制复核人陈皓淳，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情
形。
4、审计收费
本次审计费用结合当前审计市场收费行情、业务协同安排等因素综合测算，经双方协商，
确定为人民币60万元，其中年度财务报告审计费用50万元，内部控制审计费用10万元。本次定
价在保障审计服务质量的基础上，实现审计成本的合理管控。
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2026-08-01│股权回购
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中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月30日召开第六届董事会第二十
二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价
交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）用于员工持股计划或股权激励。回购股份的
价格不超过人民币7.00元/股；回购资金总额不低于人民币1000万元（含），不超过人民币150
0万元（含）。最终回购金额、股份数量以回购期限届满实际成交数据为准。本次回购股份的
实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见2026年7月31
日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第六届董事
会第二十二次会议决议公告》《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》（公告编号：
2026-022、023、024）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年7月31日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施回购公司股份14242
00股，占公司当前总股本比例为0.435%，最高成交价为4.90元/股，最低成交价为4.79元/股，
成交总金额为6907584.31元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股
份方案的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符
合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》
及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交
易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司首次回购股份的实施符合公司既定方案，后续将根据市场情况继续实施本次回购方案
，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资
，注意投资风险。
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2026-07-31│其他事项
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1、中天服务股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）控股股东上海天纪投资有
限公司（以下简称“上海天纪”）计划自本公告披露之日起6个月内增持公司股份。本次计划
增持公司股份数量合计不低于260万股；本次增持计划不设价格区间，将根据上市公司股票价
格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划；资金来源为上海天纪自有资金或自筹资
金。
2、本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他因素，导致
本次增持计划的实施无法达到预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
近日，公司收到控股股东上海天纪出具的《关于股份增持计划的告知函》，基于对上市公
司未来发展前景的信心和对上市公司股票长期价值的认可，上海天纪拟实施股份增持计划。现
将相关增持计划公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、计划增持主体名称：上海天纪投资有限公司；本次增持计划实施前，上海天纪持有公
司股份94578291股，占公司总股本的28.91%。
2、上海天纪在本次公告前12个月内未披露增持计划。
3、上海天纪在本次公告前6个月不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对上市公司未来发展前景的信心和对上市公司股票长期
价值的认可。
2、本次拟增持股份的数量区间：本次计划增持上市公司股份数量合计不低于260万股。
3、本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设价格区间，将根据上市公司股票价格波动
情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
4、本次增持计划的实施期限：计划自上市公司披露本增持计划之日起6个月内完成。增持
计划实施期间，如上市公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
5、本次拟增持股份的方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统，按照相关法
律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）。
6、本次增持不基于其主体的特定身份，如丧失相关身份时仍继续实施本增持计划。
7、本次拟增持股份锁定期安排：本次增持将依照有关法律法规及深圳证券交易所相关规
定执行，在法定的锁定期限内不减持所持有的上市公司股份。
8、本次增持主体承诺：在增持期间及法定期限内不减持上市公司股份，并将在上述实施
期限内完成增持计划。本次股份增持计划将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易
所的有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
9、本次增持计划实施期间，上市公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或
配股等除权除息事项时，增持主体将根据变动情况对增持计划进行相应调整。本增持计划如有
变动将及时履行告知义务。
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2026-07-31│股权回购
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，中
天服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月30日召开第六届董事会第二十二次会
议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，本议案无需提交公司股东会审议，现将相
关情况公告如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司长期发展前景及内在价值的充分认可，为维护全体投资者利益，增强投资者信
心、提升公司投资价值，同时进一步完善公司长效激励机制，有效推动公司长远发展，结合公
司经营情况及财务状况，公司拟以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式
回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于未来实施员工持股计划或股权激励。
（二）回购股份符合相关条件
本次回购事项符合《上市公司股份回购规则》第八条以及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第9号—回购股份》第十条相关规定：
1、公司股票上市已满六个月。
2、公司最近一年无重大违法行为。
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力。
4、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式、价格区间
1、回购方式：通过深交所交易系统集中竞价交易回购公司A股普通股。
2、回购价格上限：本次回购每股价格不超过7.00元（含），不高于董事会审议回购决议
前30个交易日公司股票交易均价的150%。回购期间若公司实施送股、资本公积转增股本、现金
分红、配股等除权除息事项，自除权除息当日起，按监管规则同步下调回购价格上限。
3、实际成交价格：具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间根据二级市场
实时股价、公司资金储备及经营状况确定。
（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
2、回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励。
3、回购资金总额、股份数量及占比：公司本次回购资金总额不低于人民币1000万元（含
），不超过人民币1500万元（含）；按回购价格上限7.00元/股测算：预计本次回购股份数量
约为142.85万股至214.28万股，占公司当前总股本比例为0.44%至0.66%。最终回购金额、股份
数量以回购期限届满实际成交数据为准。
如公司在股份回购期限内发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利等除权除息事项，
自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量
和占公司总股本的比例。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（六）回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。回购方
案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺
延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
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2026-07-25│对外投资
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中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日召开第六届董事会第二十
一次会议，审议通过了《关于认购投资基金份额暨对外投资的议案》。具体内容如下：
一、本次对外投资概述
为提高资金使用效率，优化资金配置，充分借助专业投资机构的专业投资能力与风险控制
体系，公司拟以有限合伙人身份，使用自有资金人民币2000万元参与认购杭州辉光日新三期创
业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州辉光日新三期”或“本基金”“本合伙企
业”）基金份额，占其认缴出资总额的9.9950%，根据基金投资计划的实际情况分两期进行缴
付。公司本次投资不存在对杭州辉光日新三期实施控制或共同控制的情形，亦不存在对杭州辉
光日新三期产生重大影响的情形。截至目前，尚未签署相关协议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易（2025年修订）》等相关规定，本次对外投资无需提交公司股东会审
议。
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月18日（星期一）下午2:00。
（2）网络投票时间：2026年5月18日（星期一），其中通过深圳证券交易所系统进行网络
投票的具体时间为：2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座6楼会议室
3、会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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2026-04-30│其他事项
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一、本次计提信用减值损失的情况概述
公司根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，为真实反映公司的财
务状况及经营成果，本着谨慎性原则，对截至2026年3月31日合并范围内的各项资产进行了减
值测试，确定了需要计提信用减值损失的资产项目。
经测试，2026年第一季度计提信用减值损失4319870.46元。
二、本次计提信用减值损失的确认标准和计提方法
应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
对于应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照
相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照
相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于客观证据表明存在减值，以及适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、
应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提减值准备；对于不
存在减值客观依据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资，或当在单项工具层面
无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状
况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收
款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
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2026-04-27│其他事项
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中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第十九
次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信中联会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。现将
具体内容公告如下：
(一)机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）
（3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所
（4）注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-220
5-1
（5）首席合伙人：邓超
（6）2025年末合伙人52人，注册会计师281人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师146人。
（7）2025年度经审计的收入总额31810.81万元，审计业务收入25546.96万元，证券业务
收入9596.51万元。
（8）2025年上市公司审计客户34家，年报审计收费含税总额3382.90万元，主要行业涉及
制造业（17）、信息传输、软件和信息技术服务业（4）、建筑业（2）、批发和零售业（2）
、租赁和商务服务业（2）、采矿业（2）等。（9）2025年挂牌公司审计客户109家，年报审计
收费含税总额1682.05万元，主要行业涉及制造业（52）、信息传输、软件和信息技术服务业
（26）、科学研究和技术服务业（8）、租赁和商务服务业（5）、建筑业（4）等。
2、投资者保护能力
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累
计赔偿限额6000万元，近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年至今）因执业行为受到刑事处罚
0次、行政处罚4次、行政处理5次、自律惩戒3次、纪律处分2次。
27名从业人员近三年（2023年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚9次、行政处
理9次、自律惩戒3次、纪律处分3次。
（二）项目信息
1、项目质量复核人员信息
高凯，2008年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在立信中
联会计师事务所执业。
2、拟签字人员信息
拟签字注册会计师1：舒国平
舒国平先生，立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人兼浙江分所所长，中国注册会
计师，高级会计师。从业三十年来，参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大
资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师2：王帆帆
王帆帆女士，立信中联会计师事务所杭州分所高级项目经理，中国注册会计师，资产评估
师，税务师。于2019年起从事注册会计师职业，至今参与过多家上市公司年报审计和挂牌公司
年报审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。
3、诚信记录
拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及
其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
4、独立性
拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
5、审计收费
本期审计费用为人民币70万元。审计费用综合考虑当前市场审计服务收费水平变化及业务
协同调整等因素，为合理控制审计成本兼顾服务质量，经协商，确定将本次审计费用调整为人
民币70万元，其中年报审计费60万元、内控审计费10万元。
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2026-04-27│其他事项
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1、2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、2025年度现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能
被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第十九
次会议，审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提
交2025年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东
的净利润32078554.72元，母公司净利润5069980.41元。截至2025年12月31日，公司合并报表
未分配利润-1864559525.03元，母公司报表未分配利润为-2039440442.40元。
鉴于报告期末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，公司拟定2025年度利润分
配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
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2026-04-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2026年5月13日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座6楼会议室
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2026-04-27│其他事项
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中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第十九
次会议，审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，鉴于公司现任高级管
理人员亦为在公司担任管理职务的董事，故本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审
议。具体方案如下：
一、适用范围
公司全体董事、高级管理人员
二、适用期限
方案自审议通过之日起生效，至新的薪酬方案审议通过之日止。
三、薪酬方案
（一）薪酬标准
1、董事津贴（税前）：
独立董事、董事长：10万元/年；其他非独立董事：5万元/年。
2、在公司担任管理职务的董事（含职工代表董事）及高级管理人员薪酬：按照其在公司
所担任的具体管理职务或岗位，所任岗位职责及公司对应该岗位现行的薪酬制度和绩效考核标
准领取薪酬。
薪酬构成：薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的50%。
（二）薪酬发放
1、董事津贴按年度发放。
2、在公司担任管理职务的董事（含职工代表董事）、高级管理人员的基本薪酬按月发放
。绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合公司经营业绩和指标完成情况，对相关董事、高级
管理人员进行年度绩效考核，根据考核结果发放。
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2025-12-27│委托理财
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中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开了第六届董事会第十
八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使
用不超过人民币1亿元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理。现将相关事项公告如下：
一、概述
1、投资目的：提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益；
2、资金来源：公司及子公司自有闲置资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金的情况
；
3、投资额度：在有效期内任一时点使用总额不超过人民币1亿元（含本数），在该额度范
围内，资金可以滚动使用；
4、使用期限：自前次使用自有闲置资金进行现金管理到期（即2025年12月30日）之日起1
2个月；
5、投资品种：现金管理购买的理财产品主要包括但不限于银行结构性存款、券商收益凭
证及其他安全性较高或流动性较好的低风险理财产品。
6、实施方式：在额度范围内由董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合
同，由财务部门负责具体组织实施。
7、本次现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营
活动。
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2025-10-28│其他事项
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一、本次计提信用减值损失的情况概述
中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策、会
计估计等相关规定，为真实反映公司的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，对截至2025年
9月30日合并范围内的各项资产进行了减值测试，确定了需要计提信用减值损失的资产项目。
经测试，2025年第三季度计提信用减值损失4896622.96元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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