资本运作☆ ◇002190 成飞集成 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安徽吉文集成车身覆│ 3150.00│ ---│ 45.00│ ---│ -79.20│ 人民币│
│盖件有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│2011年非公开发行增│ 10.03亿│ 3114.81万│ 10.39亿│ 103.63│ -2.37亿│ 2016-12-31│
│资中航锂电建设锂离│ │ │ │ │ │ │
│子动力电池项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中航锂电（洛阳）产│ 3.94亿│ 3.94亿│ 3.94亿│ 100.00│ -3.34亿│ 2017-03-31│
│业园建设项目三期工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-19 │交易金额(元)│2.26亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │冲压车间及相关设备 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │大众汽车（安徽）有限公司 │
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│卖方 │安徽吉文集成车身覆盖件有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 安徽吉文集成车身覆盖件有限公司（以下简称“安徽吉文”）为四川成飞集成科技股份│
│ │有限公司（以下简称“公司”或“成飞集成”）的参股公司，成飞集成持有安徽吉文45%的 │
│ │股权。 │
│ │ 安徽吉文于2023年05月08日在安徽合肥成立，注册资本为12500万元，主要业务为汽车 │
│ │零部件研发与制造，主要客户对象是大众汽车（安徽）有限公司（以下简称“大众安徽”) │
│ │。截止本公告披露日，安徽吉文尚处于车间及产线建设中，尚未正式投产。大众安徽基于战│
│ │略考虑，计划将外板冲压件业务由外包转为内部制造，所以，经大众安徽与安徽吉文双方友│
│ │好协商，决定进行此次资产转让交易。 │
│ │ 安徽吉文与其控股股东长春吉文汽车零部件有限公司（以下简称“长春吉文”）、大众│
│ │安徽拟签署资产收购及相关补偿等协议，协议约定大众安徽应向安徽吉文支付的价款总额为│
│ │不含税225526939.26元人民币。 │
│ │ 标的资产内容：冲压车间及相关设备。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-03 │
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│关联方 │安徽吉文集成车身覆盖件有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品与提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-03 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品与提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-03 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品与接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-03 │
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│关联方 │安徽吉文集成车身覆盖件有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品与提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-03 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品与提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-03 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品与接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-05-31 │
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│关联方 │安徽吉文集成车身覆盖件有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ （一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"或"成飞集成"）于2023年10月│
│ │26日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了公司《关于为参股公司安徽吉文集成车身覆│
│ │盖件有限公司提供关联担保的议案》，并于2023年11月14日召开了2023年第二次临时股东大│
│ │会审议通过上述议案。安徽吉文集成车身覆盖件有限公司（以下简称"安徽吉文集成"）因业│
│ │务发展需要，向银行申请贷款，贷款总金额原拟为7000万元，用途为购买项目前期投入的固│
│ │定资产，借款期限原拟为5年。公司原拟按持股比例对安徽吉文集成提供3150万元债务本金 │
│ │及担保合同约定的其他债务的连带责任保证担保，占公司2022年经审计净资产的0.9%。 │
│ │ （二）近日，银行已审批通过安徽吉文集成的贷款申请，基于安徽吉文集成未来发展预│
│ │测和银行的支持，银行授予其8000万元信贷总额，较安徽吉文集成申请的贷款金额增加1000│
│ │万元，借款期限为9年。因此，公司需按持股比例对安徽吉文集成提供3600万元债务本金及 │
│ │担保合同约定的其他债务的连带责任保证担保，占公司2023年经审计净资产的1.1%。基于此│
│ │，公司拟将前期审批通过对安徽吉文集成的担保额度增加450万元，担保期限增加4年。 │
│ │ （三）由于公司董事、高级管理人员程雁女士作为公司关联自然人，同时担任安徽吉文│
│ │集成的董事，因此安徽吉文集成系成飞集成的关联法人，该担保构成对关联方提供担保。公│
│ │司于2024年5月30日召开第八届董事会第十一次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权、1票 │
│ │回避的表决结果，审议通过了《关于变更为参股公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公司提供│
│ │关联担保事项的议案》。本次关联担保尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ （四）本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│
│ │ 二、被担保方基本情况 │
│ │ （一）公司名称：安徽吉文集成车身覆盖件有限公司 │
│ │ （二）成立时间：2023年5月8日 │
│ │ （三）注册地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科技园G栋南2楼203-│
│ │4室 │
│ │ （四）法定代表人：柳明杨 │
│ │ （五）注册资本：12500万元 │
│ │ （六）经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零│
│ │售；汽车零部件研发；模具制造；模具销售；金属结构制造；技术服务、技术开发、技术咨│
│ │询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法│
│ │规非禁止或限制的项目）。 │
│ │ （七）统一社会信用代码：91340111MA8QE1K1X8 │
│ │ （八）关联关系：公司董事、高级管理人员程雁女士作为公司关联自然人，同时担任参│
│ │股公司安徽吉文集成董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，安徽吉文集│
│ │成为公司关联法人，其与公司之间发生的交易行为构成关联交易，本次担保事项构成关联担│
│ │保。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│四川成飞集│四川成飞集│ 2105.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│成科技股份│成吉文汽车│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │零部件有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│四川成飞集│四川成飞集│ 1725.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│成科技股份│成吉文汽车│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │零部件有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│四川成飞集│安徽吉文集│ 1206.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│成科技股份│成车身覆盖│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │件有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-15│其他事项
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一、预算编制说明
根据对2025年整体经济环境、国家产业政策、市场预测等各方面信息的综合分析判断，并
坚持以市场研判为依据，以自身资源为基础的原则，公司编制了2025年度全面预算。
二、预算编制基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策无重大变化；
2、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀无重大变化；
3、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府政策变化的重大
影响；
4、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2025年度主要财务指标预测
1、营业收入：2025年计划实现营业收入较上年增长0～10%；
2、利润总额：2025年计划实现利润总额较上年增长6-7倍。
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2025-03-15│其他事项
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公司拟在2025年向银行等金融机构申请可使用最高授信额度不超过（含）16.76亿元，贷
款额不超过4.55亿元，偿还借款2.84亿元，新增融资净额1.71亿元。同时提请股东大会授权公
司董事长签署母公司、子公司董事长签署各自公司上述事项相关法律文件。
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2025-03-15│其他事项
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一、本期计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价
值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产按照
企业会计准则进行了减值测试，根据测试结果，对存在减值的资产计提减值准备。
（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司本次计提减值的资产包括应收账款、应收账款融资、应收票据、其他应收款、存货和
合同资产，计提资产减值准备3861.18万元，计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31
日。
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2025-03-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2024年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会。公司第八届董事会第十八次会议已审议通过《关于召开
2024年度股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开日期：2025年4月24日下午14:30
2.网络投票的日期和时间为：2025年4月24日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月24日9:15-9:25
，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为2025年4月24日9:15至2025年4月24日15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股
东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年4月18日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2025年4月18日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：四川省成都市青羊区日月大道二段666号附1号公司会议室。
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2025-03-15│其他事项
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一、审议程序
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月13日召开第八届董事
会第十八次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。该议案
尚需提交公司2024年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、公司2024年度未分配利润情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度母公司实现净利润-103879028
.00元，加上以前年度结转的未分配利润543847610.20元，减本年派发的2023年度分配利润430
4752.12元，截至2024年度累计未分配利润余额为435663830.08元。
2、公司2024年度利润分配预案
由于公司在2024年度合并报表及母公司报表实现的可分配利润均为负，不满足公司实施现
金分红的条件，公司2024年度拟不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。
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2025-01-13│其他事项
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一、关于公司职工代表监事辞职的情况
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事邹
江川先生提交的书面辞职报告，邹江川先生因工作调整，申请辞去公司第八届监事会职工代表
监事职务。辞去职工代表监事职务后，邹江川先生将继续在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，邹江川先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司监事会对邹江川先生任职期间为公司发展及监事会工作所做出的贡献表示衷心感谢。
二、关于补选公司职工代表监事的情况
为保障监事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定
，公司于2025年1月10日召开职工代表大会，经与会职工代表审议和举手表决，选举吴庭旭女
士担任公司第八届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第八届监
事会届满之日止。
吴庭旭女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事
、监事、高级管理人员不存在关联关系。
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2025-01-03│对外投资
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一、公司2025年度投资计划概述
根据公司发展战略及年度重点建设项目，公司拟定了2025年投资计划。2025年公司本部及
控股子公司四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司（以下简称“集成吉文”）、安徽成飞集成
瑞鹄汽车模具有限公司（以下简称“集成瑞鹄”）计划投资总额为25707万元，均为固定资产
投资，均为境内投资。
二、公司2025年度投资计划内容
1.公司本部
公司本部2025年计划投资总额为1308万元，均为固定资产投资，主要是对现有设备的升级
改造及信息化投入。
2.集成瑞鹄
集成瑞鹄2025年计划投资总额为22950万元，均为固定资产投资，主要是根据根据新项目
开发计划及车型改款情况进行现有生产线的技术改造。
3.集成吉文
集成吉文2024年投资总额1449万元，均为固定资产投资，主要是产线相应配套设施建设及
信息化投资。
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2024-11-02│税项等政策变动
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四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日补缴税款及滞纳金合计1156
5326.40元。现将有关情况公告如下：
一、基本情况
公司近期收到国家税务总局成都高新技术产业开发区税务局通知，公司2019年度的主营业
务收入占企业总收入的比重未达到70%，不符合西部大开发税收优惠条件，应补缴2019年度企
业所得税6400291.31元，并缴纳滞纳金5165035.09元，合计应补缴11565326.40元。截至本公
告披露日，公司已按要求将上述税款及滞纳金缴纳完毕，主管税务部门未对该事项给予处罚。
二、对公司的影响及风险提示
经与年审会计师沟通，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更
正》相关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调
整。公司补缴上述税款及滞纳金将计入2024年当期损益，预计将影响公司2024年度归属于上市
公司股东的净利润约11565326.40元，最终以2024年度经审计的财务报表为准。
公司管理层对上述事项高度重视，将持续加强公司税务管理工作，组织相关部门及人员对
财务、税务方面的知识加强培训学习，切实维护公司及股东的利益。
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2024-10-30│其他事项
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特别提示：
1.拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
2.原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
3.变更会计师事务所的原因及情况说明：
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务受到限制，同时公司根据国有控股股东
关于选聘会计师事务所的有关规定，综合考虑业务发展需要和审计需求等实际情况，经充分沟
通协商，公司拟改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）
担任公司2024年度审计机构。
4.本次公司变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”或“公司”）于2024年10月28日
召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟聘任容
诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。。现
将有关事项公告如下：
（一）机构信息
2.投资者保护能力
上年末，容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低
于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）因执业行为涉诉并承担
民事责任的案件为：投资者与乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）
、华普天健会计师事务所（北京）有限公司、容诚会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷案。容
诚会计师事务所作为共同被告，被判决在乐视网赔偿范围内承担1%连带赔偿责任。容诚会计师
事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，该案尚在二审诉讼程序中。该案不影响容诚会计
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