资本运作☆ ◇002190 成飞集成 更新日期：2025-08-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2007-11-15│ 9.90│ 2.51亿│
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│增发 │ 2011-06-27│ 17.20│ 10.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-12-29│ 29.54│ 3.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安徽吉文集成车身覆│ 3150.00│ ---│ 45.00│ ---│ -79.20│ 人民币│
│盖件有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│2011年非公开发行增│ 10.03亿│ 3114.81万│ 10.39亿│ 103.63│ -2.37亿│ 2016-12-31│
│资中航锂电建设锂离│ │ │ │ │ │ │
│子动力电池项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中航锂电（洛阳）产│ 3.94亿│ 3.94亿│ 3.94亿│ 100.00│ -3.34亿│ 2017-03-31│
│业园建设项目三期工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-19 │交易金额(元)│2.26亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │冲压车间及相关设备 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │大众汽车（安徽）有限公司 │
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│卖方 │安徽吉文集成车身覆盖件有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 安徽吉文集成车身覆盖件有限公司（以下简称“安徽吉文”）为四川成飞集成科技股份│
│ │有限公司（以下简称“公司”或“成飞集成”）的参股公司，成飞集成持有安徽吉文45%的 │
│ │股权。 │
│ │ 安徽吉文于2023年05月08日在安徽合肥成立，注册资本为12500万元，主要业务为汽车 │
│ │零部件研发与制造，主要客户对象是大众汽车（安徽）有限公司（以下简称“大众安徽”) │
│ │。截止本公告披露日，安徽吉文尚处于车间及产线建设中，尚未正式投产。大众安徽基于战│
│ │略考虑，计划将外板冲压件业务由外包转为内部制造，所以，经大众安徽与安徽吉文双方友│
│ │好协商，决定进行此次资产转让交易。 │
│ │ 安徽吉文与其控股股东长春吉文汽车零部件有限公司（以下简称“长春吉文”）、大众│
│ │安徽拟签署资产收购及相关补偿等协议，协议约定大众安徽应向安徽吉文支付的价款总额为│
│ │不含税225526939.26元人民币。 │
│ │ 标的资产内容：冲压车间及相关设备。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-03 │
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│关联方 │安徽吉文集成车身覆盖件有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品与提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-03 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品与提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-03 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品与接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-03 │
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│关联方 │安徽吉文集成车身覆盖件有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品与提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-03 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品与提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-03 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品与接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│四川成飞集│四川成飞集│ 2105.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│成科技股份│成吉文汽车│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │零部件有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│四川成飞集│四川成飞集│ 1725.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│成科技股份│成吉文汽车│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │零部件有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│四川成飞集│安徽吉文集│ 1206.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│成科技股份│成车身覆盖│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │件有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-25│其他事项
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1.拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“容诚会计师
事务所”）
2.本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”或“公司”）于2025年7月24日
召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》，拟聘
任容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。现
将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所
在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北
京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含
）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任
。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程
序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施8次、纪律处分3次、自律处分1次。
73名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施23次、自律监管措施6次、纪律处分6次、自律处分1
次。
（二）项目信息
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、项目签字注册会计师郑纪安；项目签字注册会计师方伟；项目质量复核人郭
晓鹏近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律
处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。4.审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。
本议案在通过董事会决议后，还需提交股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据公
司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定最终审计费用为38.8万元，
其中财务报表审计费用为36.1万元，并签署相关协议和文件。
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2025-07-25│其他事项
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一、公司高管聘任情况
公司于2025年7月24日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级
管理人员的议案》。
该议案已经公司提名与薪酬考核委员会事前审议通过，董事会决定聘任谭波先生担任公司
副总经理，任期与本届董事会任期一致（自本次董事会决议日起至2026年4月6日止）。谭波先
生简历附后。
截至决议公告日，谭波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在法律法规、部门规章、规范性文
件和深圳证券交易所有关规则规定的不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-07-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第二次临时股东会2．股东会的召集人：公司董事会。公司第八届
董事会第二十次会议已审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期：2025年8月25日下午14:30
（2）网络投票的日期和时间为：2025年8月25日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月25日9:15-9:25
，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为2025年8月25日9:15至2025年8月25日15:00期间的任意时间。5．会议的召开方式：本次股东
会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：2025年8月19日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2025年8月19日下午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议召开地点：四川省成都市青羊区日月大道666号附1号。
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2025-03-15│其他事项
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一、预算编制说明
根据对2025年整体经济环境、国家产业政策、市场预测等各方面信息的综合分析判断，并
坚持以市场研判为依据，以自身资源为基础的原则，公司编制了2025年度全面预算。
二、预算编制基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策无重大变化；
2、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀无重大变化；
3、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府政策变化的重大
影响；
4、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2025年度主要财务指标预测
1、营业收入：2025年计划实现营业收入较上年增长0～10%；
2、利润总额：2025年计划实现利润总额较上年增长6-7倍。
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2025-03-15│其他事项
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公司拟在2025年向银行等金融机构申请可使用最高授信额度不超过（含）16.76亿元，贷
款额不超过4.55亿元，偿还借款2.84亿元，新增融资净额1.71亿元。同时提请股东大会授权公
司董事长签署母公司、子公司董事长签署各自公司上述事项相关法律文件。
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2025-03-15│其他事项
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一、本期计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价
值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产按照
企业会计准则进行了减值测试，根据测试结果，对存在减值的资产计提减值准备。
（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司本次计提减值的资产包括应收账款、应收账款融资、应收票据、其他应收款、存货和
合同资产，计提资产减值准备3861.18万元，计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31
日。
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2025-03-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2024年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会。公司第八届董事会第十八次会议已审议通过《关于召开
2024年度股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开日期：2025年4月24日下午14:30
2.网络投票的日期和时间为：2025年4月24日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月24日9:15-9:25
，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为2025年4月24日9:15至2025年4月24日15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股
东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年4月18日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2025年4月18日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：四川省成都市青羊区日月大道二段666号附1号公司会议室。
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2025-03-15│其他事项
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一、审议程序
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月13日召开第八届董事
会第十八次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。该议案
尚需提交公司2024年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、公司2024年度未分配利润情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度母公司实现净利润-103879028
.00元，加上以前年度结转的未分配利润543847610.20元，减本年派发的2023年度分配利润430
4752.12元，截至2024年度累计未分配利润余额为435663830.08元。
2、公司2024年度利润分配预案
由于公司在2024年度合并报表及母公司报表实现的可分配利润均为负，不满足公司实施现
金分红的条件，公司2024年度拟不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。
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2025-01-13│其他事项
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一、关于公司职工代表监事辞职的情况
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事邹
江川先生提交的书面辞职报告，邹江川先生因工作调整，申请辞去公司第八届监事会职工代表
监事职务。辞去职工代表监事职务后，邹江川先生将继续在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，邹江川先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司监事会对邹江川先生任职期间为公司发展及监事会工作所做出的贡献表示衷心感谢。
二、关于补选公司职工代表监事的情况
为保障监事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定
，公司于2025年1月10日召开职工代表大会，经与会职工代表审议和举手表决，选举吴庭旭女
士担任公司第八届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第八届监
事会届满之日止。
吴庭旭女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事
、监事、高级管理人员不存在关联关系。
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2025-01-03│对外投资
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一、公司20
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