资本运作☆ ◇002190 成飞集成 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2007-11-15│ 9.90│ 2.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-06-27│ 17.20│ 10.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-12-29│ 29.54│ 3.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安徽吉文集成车身覆│ 3150.00│ ---│ 45.00│ ---│ -79.20│ 人民币│
│盖件有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│2011年非公开发行增│ 10.03亿│ 3114.81万│ 10.39亿│ 103.63│ -2.37亿│ 2016-12-31│
│资中航锂电建设锂离│ │ │ │ │ │ │
│子动力电池项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中航锂电（洛阳）产│ 3.94亿│ 3.94亿│ 3.94亿│ 100.00│ -3.34亿│ 2017-03-31│
│业园建设项目三期工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-07 │
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│关联方 │浙江吉文集成车身技术有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品与接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-07 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品与接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-07 │
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│关联方 │浙江吉文集成车身技术有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品与提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-07 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品与提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品与接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │浙江吉文集成车身技术有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品与提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品与提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │浙江吉文集成车身技术有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品与接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │浙江吉文集成车身技术有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品与提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品与提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品与接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-27 │
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│关联方 │中航建投能源科技（北京）有限公司 │
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│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司拟于2025年与中航建投 │
│ │能源科技（北京）有限公司（以下简称“中航能科”）签订《四川成飞集成科技股份有限公│
│ │司光伏发电建设项目合同能源管理合同》（以下简称“合同”）。公司将提供生产厂区建筑│
│ │屋顶（面积约为3.5万平方米）及与屋顶光伏配套的地面设备安装空间给中航能科用于建设 │
│ │、安装、运营装机容量约为3.79MW（实际以电网认可的并网容量为准）分布式光伏电站，建│
│ │成后中航能科将光伏电站所发电力优惠出售给公司使用。合同期内，交易金额共计人民币不│
│ │含税3,477.36万元，含税3,929.42万元（按最高装机容量3.79MW测算），税率为13%，含税 │
│ │金额占公司最近一期经审计净资产的1.50%。 │
│ │ 2、公司与中航能科均为中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业集团”）下 │
│ │属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与中航能科属于受同一实│
│ │际控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、公司独立董事于2025年8月14日召开了第八届董事会第六次独立董事专门会议，以3 │
│ │票同意，0票反对，0票弃权审议通过此次关联交易议案。公司于2025年8月26日召开第八届 │
│ │董事会第二十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过了│
│ │公司《关于与中航建投能源科技（北京）有限公司签订光伏发电建设项目合同能源管理合同│
│ │暨关联交易的议案》，在审议和表决上述议案时，关联董事蔡晖遒先生回避表决。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本 │
│ │次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 公司名称：中航建投能源科技（北京）有限公司 │
│ │ 公司与中航能科同为中国航空工业集团下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则│
│ │》规定的关联关系情形。 │
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│公告日期 │2025-08-27 │
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│关联方 │安徽吉文集成车身覆盖件有限公司 │
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│关联关系 │公司总会计师卸任其董事尚未满十二个月 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）与长春吉文汽车零部件有限 │
│ │公司（以下简称“长春吉文”）于2023年共同出资设立安徽吉文集成车身覆盖件有限公司（│
│ │以下简称“安徽吉文集成”），其中公司持股45%，长春吉文持股55%。 │
│ │ 因参股公司安徽吉文集成实际经营情况及战略均发生变化，为提高资金使用效率、优化│
│ │资本结构，经股东协商一致，拟减少安徽吉文集成注册资本。结合安徽吉文集成的财务资金│
│ │状况，安徽吉文集成的全体股东拟按各自持有比例进行等比例减少认缴出资，其中公司拟减│
│ │少认缴出资1,935万元，长春吉文拟减少认缴出资2,365万元，合计减资4,300万元。本次减 │
│ │资完成后，安徽吉文集成注册资本由原12,500万元减少至8,200万元。减资前后各股东对安 │
│ │徽吉文集成的持股比例保持不变，公司仍持有其45%的股权。 │
│ │ 2、因公司总会计师/董事会秘书/首席合规官程雁女士卸任安徽吉文集成董事尚未满十 │
│ │二个月，故安徽吉文集成为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、公司独立董事于2025年8月14日召开了第八届董事会第六次独立董事专门会议，以3 │
│ │票同意，0票反对，0票弃权审议通过此次关联交易议案。公司于2025年8月26日召开第八届 │
│ │董事会第二十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过了│
│ │公司《关于与对参股公司减资暨关联交易的议案》，在审议和表决上述议案时，关联董事程│
│ │雁女士回避表决。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本 │
│ │次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方及交易标的基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：安徽吉文集成车身覆盖件有限公司 │
│ │ 与公司的关联关系：因公司总会计师/董事会秘书/首席合规官程雁女士卸任安徽吉文集│
│ │成董事尚未满十二个月，故安徽吉文集成为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│四川成飞集│四川成飞集│ 2797.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│成科技股份│成吉文汽车│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │零部件有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│四川成飞集│四川成飞集│ 1725.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│成科技股份│成吉文汽车│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │零部件有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-14│其他事项
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为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报，增强利润分
配决策的透明度和可操作性，建立起对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并保证股
利分配政策的连续性和稳定性，综合考虑公司发展战略规划、公司实际情况和发展目标、股东
要求和意愿等，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关
法律、法规要求，并结合公司的实际情况，公司特制定了《四川成飞集成科技股份有限公司股
东分红回报规划（2026-2028年）》（以下简称“本规划”），具体如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的可持续发展，在综合分析公司所处行业特征及战略发展规划和经营计划
、股东（特别是中小股东）的要求和意愿等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来经营情况
、盈利水平、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、融资成本及环境等情况，建
立持续、稳定、明确、清晰的股东分红回报规划与机制，通过合理、可行的制度性安排，保证
公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中
利润分配相关条款的规定，高度重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司实际经营的合理资
金需要和公司可持续发展，充分听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，合理平衡公
司自身经营发展需求和股东合理投资回报的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。
三、未来三年（2026-2028年）的具体股东分红回报规划
(一)利润分配形式
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，利润分配不得超过累计可
分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利
等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。
(二)发放现金分红、股票股利条件
公司具备现金分红条件的，公司每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可分
配利润的10%，且不超过当年合并报表期末现金及现金等价物余额的50%；公司发放现金分红的
具体条件如下：
（1）公司在上一会计年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税
后利润）为正值；
（2）审计机构对公司的上一会计年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
若公司上一会计年度可分配利润为负或审计机构对公司上一会计年度财务报告出具非标准
意见的审计报告，公司当年可不进行现金分红。
公司还可以采取股票股利方式分配股利或者以资本公积转增股本。公司采用股票股利进行
利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
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2026-03-14│其他事项
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一、预算编制说明
根据对2026年整体经济环境、国家产业政策、市场预测等各方面信息的综合分析判断，并
坚持以市场研判为依据，以自身资源为基础的原则，公司制订了2026年度预算方案。
二、预算编制基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策无重大变化；2、国家现有
的银行贷款利率、通货膨胀无重大变化；
3、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府政策变化的重大
影响；
4、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2026年度主要财务指标预测
1、营业收入：2026年计划实现营业收入同比基本持平；
2、利润总额：2026年计划实现利润总额较上年增长0~100%。
四、风险提示
本预算为公司2026年度经营计划的管理控制指标，能否实现受新业务拓展进度、运营质量
以及宏观经济环境与市场需求变化等重大不确定性影响，不代表公司2026年度盈利预测，存在
一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
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2026-03-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月08日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月02日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市青羊区日月大道666号附1号。
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2026-03-14│其他事项
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鉴于四川成飞集成科技
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