资本运作☆ ◇002190 成飞集成 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2007-11-15│ 9.90│ 2.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-06-27│ 17.20│ 10.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-12-29│ 29.54│ 3.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安徽吉文集成车身覆│ 3150.00│ ---│ 45.00│ ---│ -79.20│ 人民币│
│盖件有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│2011年非公开发行增│ 10.03亿│ 3114.81万│ 10.39亿│ 103.63│ -2.37亿│ 2016-12-31│
│资中航锂电建设锂离│ │ │ │ │ │ │
│子动力电池项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中航锂电（洛阳）产│ 3.94亿│ 3.94亿│ 3.94亿│ 100.00│ -3.34亿│ 2017-03-31│
│业园建设项目三期工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │浙江吉文集成车身技术有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品与接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品与接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │浙江吉文集成车身技术有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品与提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品与提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品与接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │浙江吉文集成车身技术有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品与提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品与提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │浙江吉文集成车身技术有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品与接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │浙江吉文集成车身技术有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品与提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品与提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品与接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-27 │
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│关联方 │中航建投能源科技（北京）有限公司 │
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│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司拟于2025年与中航建投 │
│ │能源科技（北京）有限公司（以下简称“中航能科”）签订《四川成飞集成科技股份有限公│
│ │司光伏发电建设项目合同能源管理合同》（以下简称“合同”）。公司将提供生产厂区建筑│
│ │屋顶（面积约为3.5万平方米）及与屋顶光伏配套的地面设备安装空间给中航能科用于建设 │
│ │、安装、运营装机容量约为3.79MW（实际以电网认可的并网容量为准）分布式光伏电站，建│
│ │成后中航能科将光伏电站所发电力优惠出售给公司使用。合同期内，交易金额共计人民币不│
│ │含税3,477.36万元，含税3,929.42万元（按最高装机容量3.79MW测算），税率为13%，含税 │
│ │金额占公司最近一期经审计净资产的1.50%。 │
│ │ 2、公司与中航能科均为中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业集团”）下 │
│ │属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与中航能科属于受同一实│
│ │际控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、公司独立董事于2025年8月14日召开了第八届董事会第六次独立董事专门会议，以3 │
│ │票同意，0票反对，0票弃权审议通过此次关联交易议案。公司于2025年8月26日召开第八届 │
│ │董事会第二十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过了│
│ │公司《关于与中航建投能源科技（北京）有限公司签订光伏发电建设项目合同能源管理合同│
│ │暨关联交易的议案》，在审议和表决上述议案时，关联董事蔡晖遒先生回避表决。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本 │
│ │次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 公司名称：中航建投能源科技（北京）有限公司 │
│ │ 公司与中航能科同为中国航空工业集团下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则│
│ │》规定的关联关系情形。 │
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│公告日期 │2025-08-27 │
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│关联方 │安徽吉文集成车身覆盖件有限公司 │
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│关联关系 │公司总会计师卸任其董事尚未满十二个月 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）与长春吉文汽车零部件有限 │
│ │公司（以下简称“长春吉文”）于2023年共同出资设立安徽吉文集成车身覆盖件有限公司（│
│ │以下简称“安徽吉文集成”），其中公司持股45%，长春吉文持股55%。 │
│ │ 因参股公司安徽吉文集成实际经营情况及战略均发生变化，为提高资金使用效率、优化│
│ │资本结构，经股东协商一致，拟减少安徽吉文集成注册资本。结合安徽吉文集成的财务资金│
│ │状况，安徽吉文集成的全体股东拟按各自持有比例进行等比例减少认缴出资，其中公司拟减│
│ │少认缴出资1,935万元，长春吉文拟减少认缴出资2,365万元，合计减资4,300万元。本次减 │
│ │资完成后，安徽吉文集成注册资本由原12,500万元减少至8,200万元。减资前后各股东对安 │
│ │徽吉文集成的持股比例保持不变，公司仍持有其45%的股权。 │
│ │ 2、因公司总会计师/董事会秘书/首席合规官程雁女士卸任安徽吉文集成董事尚未满十 │
│ │二个月，故安徽吉文集成为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、公司独立董事于2025年8月14日召开了第八届董事会第六次独立董事专门会议，以3 │
│ │票同意，0票反对，0票弃权审议通过此次关联交易议案。公司于2025年8月26日召开第八届 │
│ │董事会第二十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过了│
│ │公司《关于与对参股公司减资暨关联交易的议案》，在审议和表决上述议案时，关联董事程│
│ │雁女士回避表决。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本 │
│ │次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方及交易标的基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：安徽吉文集成车身覆盖件有限公司 │
│ │ 与公司的关联关系：因公司总会计师/董事会秘书/首席合规官程雁女士卸任安徽吉文集│
│ │成董事尚未满十二个月，故安徽吉文集成为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│四川成飞集│四川成飞集│ 2582.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│成科技股份│成吉文汽车│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │零部件有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│四川成飞集│四川成飞集│ 1725.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│成科技股份│成吉文汽车│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │零部件有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-31│其他事项
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四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第八届董事
会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如
下：
经公司提名与薪酬考核委员会事前审议通过，董事会决定聘任何君先生担任公司总经理，
任期与本届董事会任期一致（自本次董事会决议日起至2026年4月6日止）。
何君先生，1977年12月出生，中共党员，博士研究生学历，研究员级高级工程师。历任北
京航空航天大学航空学院人机与环境工程系讲师，中国航空工业第一集团公司航空产品部维修
与服务管理处助理经理，中国航空工业集团公司经理部秘书处主管业务经理、高级业务经理，
股东事务部公司治理推进处高级业务经理、处长，综合管理部股东事务办公室主任助理，资本
管理部股东事务办公室主任助理，计划财务部股东权益监督办公室主任助理，中国航空汽车系
统控股有限公司综合管理部部长、规划发展部部长、董事会秘书兼规划发展部部长、规划发展
部部长，贵州贵航汽车零部件股份有限公司副总经理、董事会秘书，天津大起空调有限公司董
事长、法定代表人。现任公司党委副书记。
截至决议公告日，以上人员与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；不存在法律法规、部门规章、规
范性文件和深圳证券交易所有关规则规定的不得担任高级管理人员的情形，符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-12-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、2025年12月30日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开202
6年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月20日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市青羊区日月大道666号附1号。
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2025-12-10│其他事项
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四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”或“公司”）于2025年7月24日
召开第八届董事会第二十次会议、2025年8月25日召开2025年第二次临时股东会分别审议通过
了关于续聘2025年度审计机构的相关议案，同意聘任容诚会计师事务所为公司2025年度审计机
构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。项目合伙人为郑纪安先生、项目签字注册会计
师为方伟先生、项目质量复核人为郭晓鹏先生。具体内容详见公司于2025年7月25日在《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘2025年度审计机构的公告》
（公告编号：2025-031）。近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《会计师事务所签字会计
师变更告知函》，因其内部工作调整，拟将项目签字注册会计师方伟先生变更为罗君女士，具
体情况如下：
一、签字会计师变更情况
因容诚会计师事务所内部工作调整的原因，方伟先生不再为公司提供2025年度审计服务，
现指派罗君女士作为公司2025年度审计项目的项目签字注册会计师。本次变更后，为公司提供
2025年度审计服务的项目合伙人为郑纪安先生，项目签字注册会计师为罗君女士，项目质量复
核人为郭晓鹏先生。
二、本次变更签字会计师信息
项目签字注册会计师：罗君，2014年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计
业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业；2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过
红四方、尚纬股份两家上市公司审计报告。
罗君女士最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分
，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司2025年度审计工作构
成不利影响。
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2025-08-27│重要合同
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一、关联交易概述
1、四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司拟于2025年与中航建投能
源科技（北京）有限公司（以下简称“中航能科”）签订《四川成飞集成科技股份有限公司光
伏发电建设项目合同能源管理合同》（以下简称“合同”）。公司将提供生产厂区建筑屋顶（
面积约为3.5万平方米）及与屋顶光伏配套的地面设备安装空间给中航能科用于建设、安装、
运营装机容量约为
3.79MW（实际以电网认可的并网容量为准）分布式光伏电站，建成后中航能科将光伏电站
所发电力优惠出售给公司使
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