资本运作☆ ◇002190 成飞集成 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安徽吉文集成车身覆│ 3150.00│ ---│ 45.00│ ---│ -79.20│ 人民币│
│盖件有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│2011年非公开发行增│ 10.03亿│ 3114.81万│ 10.39亿│ 103.63│ -2.37亿│ 2016-12-31│
│资中航锂电建设锂离│ │ │ │ │ │ │
│子动力电池项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中航锂电（洛阳）产│ 3.94亿│ 3.94亿│ 3.94亿│ 100.00│ -3.34亿│ 2017-03-31│
│业园建设项目三期工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-19 │交易金额(元)│2.26亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │冲压车间及相关设备 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │大众汽车（安徽）有限公司 │
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│卖方 │安徽吉文集成车身覆盖件有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 安徽吉文集成车身覆盖件有限公司（以下简称“安徽吉文”）为四川成飞集成科技股份│
│ │有限公司（以下简称“公司”或“成飞集成”）的参股公司，成飞集成持有安徽吉文45%的 │
│ │股权。 │
│ │ 安徽吉文于2023年05月08日在安徽合肥成立，注册资本为12500万元，主要业务为汽车 │
│ │零部件研发与制造，主要客户对象是大众汽车（安徽）有限公司（以下简称“大众安徽”) │
│ │。截止本公告披露日，安徽吉文尚处于车间及产线建设中，尚未正式投产。大众安徽基于战│
│ │略考虑，计划将外板冲压件业务由外包转为内部制造，所以，经大众安徽与安徽吉文双方友│
│ │好协商，决定进行此次资产转让交易。 │
│ │ 安徽吉文与其控股股东长春吉文汽车零部件有限公司（以下简称“长春吉文”）、大众│
│ │安徽拟签署资产收购及相关补偿等协议，协议约定大众安徽应向安徽吉文支付的价款总额为│
│ │不含税225526939.26元人民币。 │
│ │ 标的资产内容：冲压车间及相关设备。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-03 │
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│关联方 │安徽吉文集成车身覆盖件有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品与提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-03 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品与提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-03 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品与接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-03 │
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│关联方 │安徽吉文集成车身覆盖件有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品与提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-03 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品与提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-03 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品与接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-05-31 │
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│关联方 │安徽吉文集成车身覆盖件有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ （一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"或"成飞集成"）于2023年10月│
│ │26日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了公司《关于为参股公司安徽吉文集成车身覆│
│ │盖件有限公司提供关联担保的议案》，并于2023年11月14日召开了2023年第二次临时股东大│
│ │会审议通过上述议案。安徽吉文集成车身覆盖件有限公司（以下简称"安徽吉文集成"）因业│
│ │务发展需要，向银行申请贷款，贷款总金额原拟为7000万元，用途为购买项目前期投入的固│
│ │定资产，借款期限原拟为5年。公司原拟按持股比例对安徽吉文集成提供3150万元债务本金 │
│ │及担保合同约定的其他债务的连带责任保证担保，占公司2022年经审计净资产的0.9%。 │
│ │ （二）近日，银行已审批通过安徽吉文集成的贷款申请，基于安徽吉文集成未来发展预│
│ │测和银行的支持，银行授予其8000万元信贷总额，较安徽吉文集成申请的贷款金额增加1000│
│ │万元，借款期限为9年。因此，公司需按持股比例对安徽吉文集成提供3600万元债务本金及 │
│ │担保合同约定的其他债务的连带责任保证担保，占公司2023年经审计净资产的1.1%。基于此│
│ │，公司拟将前期审批通过对安徽吉文集成的担保额度增加450万元，担保期限增加4年。 │
│ │ （三）由于公司董事、高级管理人员程雁女士作为公司关联自然人，同时担任安徽吉文│
│ │集成的董事，因此安徽吉文集成系成飞集成的关联法人，该担保构成对关联方提供担保。公│
│ │司于2024年5月30日召开第八届董事会第十一次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权、1票 │
│ │回避的表决结果，审议通过了《关于变更为参股公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公司提供│
│ │关联担保事项的议案》。本次关联担保尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ （四）本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│
│ │ 二、被担保方基本情况 │
│ │ （一）公司名称：安徽吉文集成车身覆盖件有限公司 │
│ │ （二）成立时间：2023年5月8日 │
│ │ （三）注册地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科技园G栋南2楼203-│
│ │4室 │
│ │ （四）法定代表人：柳明杨 │
│ │ （五）注册资本：12500万元 │
│ │ （六）经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零│
│ │售；汽车零部件研发；模具制造；模具销售；金属结构制造；技术服务、技术开发、技术咨│
│ │询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法│
│ │规非禁止或限制的项目）。 │
│ │ （七）统一社会信用代码：91340111MA8QE1K1X8 │
│ │ （八）关联关系：公司董事、高级管理人员程雁女士作为公司关联自然人，同时担任参│
│ │股公司安徽吉文集成董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，安徽吉文集│
│ │成为公司关联法人，其与公司之间发生的交易行为构成关联交易，本次担保事项构成关联担│
│ │保。 │
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│公告日期 │2024-03-19 │
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│关联方 │安徽吉文集成车身覆盖件有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、高级管理人员同时担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ （一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据2024年度各子公司及参│
│ │股公司的担保需求，结合公司2023年对外担保事项，拟订公司2024年度担保预算如下： │
│ │ 1、2024年度子公司四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司（以下简称"集成吉文"）融 │
│ │资担保预算7000万元，主要为集成吉文新产线投资项目贷款和为满足日常生产经营所需补充│
│ │流动资金贷款而担保。公司拟按持股比例87.42%为集成吉文前述融资担保提供担保金额不超│
│ │过6119.4万元，担保方式为一般保证，集成吉文拟以相应金额设备抵押进行反担保。 │
│ │ 2、2024年度参股公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公司（以下简称"安徽吉文集成"） │
│ │融资担保预算3000万元，主要为满足安徽吉文集成前期产线设备及运营投入，公司拟按持股│
│ │比例45%为安徽吉文集成前述融资担保提供担保金额不超过1350万元，担保方式为一般保证 │
│ │，安徽吉文集成拟以相应金额设备抵押进行反担保。 │
│ │ 公司董事、高级管理人员程雁女士同时担任参股公司安徽吉文集成董事，根据《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》的相关规定，安徽吉文集成为公司关联法人，其与公司之间发生的│
│ │交易行为构成关联交易，本次担保事项构成关联担保。 │
│ │ 以上，公司拟在2024年度共提供担保项目预算总金额为7469.4万元。 │
│ │ （二）公司于2024年3月18日召开第八届董事会第九次会议，以8票同意、0票反对、0票│
│ │弃权、1票回避的表决结果，审议通过了《关于2024年度拟提供担保预算的议案》。 │
│ │ （三）本次对外担保尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ （四）本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│四川成飞集│安徽吉文集│ 3600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│成科技股份│成车身覆盖│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │件有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│四川成飞集│四川成飞集│ 1725.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│成科技股份│成吉文汽车│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │零部件有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-13│其他事项
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一、关于公司职工代表监事辞职的情况
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事邹
江川先生提交的书面辞职报告，邹江川先生因工作调整，申请辞去公司第八届监事会职工代表
监事职务。辞去职工代表监事职务后，邹江川先生将继续在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，邹江川先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司监事会对邹江川先生任职期间为公司发展及监事会工作所做出的贡献表示衷心感谢。
二、关于补选公司职工代表监事的情况
为保障监事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定
，公司于2025年1月10日召开职工代表大会，经与会职工代表审议和举手表决，选举吴庭旭女
士担任公司第八届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第八届监
事会届满之日止。
吴庭旭女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事
、监事、高级管理人员不存在关联关系。
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2025-01-03│对外投资
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一、公司2025年度投资计划概述
根据公司发展战略及年度重点建设项目，公司拟定了2025年投资计划。2025年公司本部及
控股子公司四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司（以下简称“集成吉文”）、安徽成飞集成
瑞鹄汽车模具有限公司（以下简称“集成瑞鹄”）计划投资总额为25707万元，均为固定资产
投资，均为境内投资。
二、公司2025年度投资计划内容
1.公司本部
公司本部2025年计划投资总额为1308万元，均为固定资产投资，主要是对现有设备的升级
改造及信息化投入。
2.集成瑞鹄
集成瑞鹄2025年计划投资总额为22950万元，均为固定资产投资，主要是根据根据新项目
开发计划及车型改款情况进行现有生产线的技术改造。
3.集成吉文
集成吉文2024年投资总额1449万元，均为固定资产投资，主要是产线相应配套设施建设及
信息化投资。
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2024-11-02│税项等政策变动
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四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日补缴税款及滞纳金合计1156
5326.40元。现将有关情况公告如下：
一、基本情况
公司近期收到国家税务总局成都高新技术产业开发区税务局通知，公司2019年度的主营业
务收入占企业总收入的比重未达到70%，不符合西部大开发税收优惠条件，应补缴2019年度企
业所得税6400291.31元，并缴纳滞纳金5165035.09元，合计应补缴11565326.40元。截至本公
告披露日，公司已按要求将上述税款及滞纳金缴纳完毕，主管税务部门未对该事项给予处罚。
二、对公司的影响及风险提示
经与年审会计师沟通，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更
正》相关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调
整。公司补缴上述税款及滞纳金将计入2024年当期损益，预计将影响公司2024年度归属于上市
公司股东的净利润约11565326.40元，最终以2024年度经审计的财务报表为准。
公司管理层对上述事项高度重视，将持续加强公司税务管理工作，组织相关部门及人员对
财务、税务方面的知识加强培训学习，切实维护公司及股东的利益。
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2024-10-30│其他事项
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特别提示：
1.拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
2.原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
3.变更会计师事务所的原因及情况说明：
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务受到限制，同时公司根据国有控股股东
关于选聘会计师事务所的有关规定，综合考虑业务发展需要和审计需求等实际情况，经充分沟
通协商，公司拟改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）
担任公司2024年度审计机构。
4.本次公司变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”或“公司”）于2024年10月28日
召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟聘任容
诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。。现
将有关事项公告如下：
（一）机构信息
2.投资者保护能力
上年末，容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低
于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）因执业行为涉诉并承担
民事责任的案件为：投资者与乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）
、华普天健会计师事务所（北京）有限公司、容诚会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷案。容
诚会计师事务所作为共同被告，被判决在乐视网赔偿范围内承担1%连带赔偿责任。容诚会计师
事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，该案尚在二审诉讼程序中。该案不影响容诚会计师
事务所正常经营，未造成重大风险。
3.诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施15次
、自律监管措施5次、纪律处分1次。
66名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监
督管理措施22次、自律监管措施5次、纪律处分1次、自律处分1次。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、未
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4.审计收费
审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参
与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2024年审计费用预计
不高于38.8万元（含税价，税率6%，下同），其中：年度报告审计费为36.1万元；内部控制审
计费为2.7万元，较2023年审计费用总额下降9.77%。
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）在执业过程中以
独立审计为原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽的职
责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。大华会计师事务所对公司2023年度的审计意见
为无保留意见。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于大华会计师事务所审计业务受到限制，同时根据国有控股股东关于选聘会计师事务所
的有关规定，综合考虑业务发展需要和审计需求等实际情况，公司拟变更容诚会计师事务所为
公司2024年度审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就相关事项与原聘任审计机构大华会计师事务所进行了友好协商；公司允许容诚会
计师事务所与大华会计师事务所进行沟通，前后任会计师事务所已按相关规定做好沟通工作。
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2024-10-30│其他事项
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（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价
值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年9月30日的各类资产按照
企业会计准则进行了减值测试，根据测试结果，对存在减值的资产计提减值准备。
（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司本次计提减值的资产包括应收账款、应收账款融资、应收票据、其他应收款、存货和
合同资产，计提资产减值准备706.93万元，计入的报告期间为2024年1月1日至2024年9月30日
。
1.公司于资产负债表日以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险，重新计量信
用减值损失，形成的损失准备增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。2024年1-
9月应收账款、其他应收款根据信用风险计提减值损失125.50万元，冲减应收款项融资、应收
票据、合同资产减值损失合计265.46万元。
2.公司按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价损失，
计入当期损益。2024年1-9月计提存货跌价损失846.89万元。
（三）公司对本次计提资产减值准备事项
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