资本运作☆ ◇002190 成飞集成 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2007-11-15│ 9.90│ 2.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-06-27│ 17.20│ 10.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-12-29│ 29.54│ 3.94亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安徽吉文集成车身覆│ 3150.00│ ---│ 45.00│ ---│ -79.20│ 人民币│
│盖件有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│2011年非公开发行增│ 10.03亿│ 3114.81万│ 10.39亿│ 103.63│ -2.37亿│ 2016-12-31│
│资中航锂电建设锂离│ │ │ │ │ │ │
│子动力电池项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中航锂电（洛阳）产│ 3.94亿│ 3.94亿│ 3.94亿│ 100.00│ -3.34亿│ 2017-03-31│
│业园建设项目三期工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-07 │
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│关联方 │浙江吉文集成车身技术有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品与接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-07 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品与接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-07 │
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│关联方 │浙江吉文集成车身技术有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品与提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-07 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品与提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品与接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │浙江吉文集成车身技术有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品与提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品与提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │浙江吉文集成车身技术有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品与接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │浙江吉文集成车身技术有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品与提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品与提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品与接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-27 │
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│关联方 │中航建投能源科技（北京）有限公司 │
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│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司拟于2025年与中航建投 │
│ │能源科技（北京）有限公司（以下简称“中航能科”）签订《四川成飞集成科技股份有限公│
│ │司光伏发电建设项目合同能源管理合同》（以下简称“合同”）。公司将提供生产厂区建筑│
│ │屋顶（面积约为3.5万平方米）及与屋顶光伏配套的地面设备安装空间给中航能科用于建设 │
│ │、安装、运营装机容量约为3.79MW（实际以电网认可的并网容量为准）分布式光伏电站，建│
│ │成后中航能科将光伏电站所发电力优惠出售给公司使用。合同期内，交易金额共计人民币不│
│ │含税3,477.36万元，含税3,929.42万元（按最高装机容量3.79MW测算），税率为13%，含税 │
│ │金额占公司最近一期经审计净资产的1.50%。 │
│ │ 2、公司与中航能科均为中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业集团”）下 │
│ │属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与中航能科属于受同一实│
│ │际控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、公司独立董事于2025年8月14日召开了第八届董事会第六次独立董事专门会议，以3 │
│ │票同意，0票反对，0票弃权审议通过此次关联交易议案。公司于2025年8月26日召开第八届 │
│ │董事会第二十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过了│
│ │公司《关于与中航建投能源科技（北京）有限公司签订光伏发电建设项目合同能源管理合同│
│ │暨关联交易的议案》，在审议和表决上述议案时，关联董事蔡晖遒先生回避表决。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本 │
│ │次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 公司名称：中航建投能源科技（北京）有限公司 │
│ │ 公司与中航能科同为中国航空工业集团下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则│
│ │》规定的关联关系情形。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-27 │
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│关联方 │安徽吉文集成车身覆盖件有限公司 │
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│关联关系 │公司总会计师卸任其董事尚未满十二个月 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）与长春吉文汽车零部件有限 │
│ │公司（以下简称“长春吉文”）于2023年共同出资设立安徽吉文集成车身覆盖件有限公司（│
│ │以下简称“安徽吉文集成”），其中公司持股45%，长春吉文持股55%。 │
│ │ 因参股公司安徽吉文集成实际经营情况及战略均发生变化，为提高资金使用效率、优化│
│ │资本结构，经股东协商一致，拟减少安徽吉文集成注册资本。结合安徽吉文集成的财务资金│
│ │状况，安徽吉文集成的全体股东拟按各自持有比例进行等比例减少认缴出资，其中公司拟减│
│ │少认缴出资1,935万元，长春吉文拟减少认缴出资2,365万元，合计减资4,300万元。本次减 │
│ │资完成后，安徽吉文集成注册资本由原12,500万元减少至8,200万元。减资前后各股东对安 │
│ │徽吉文集成的持股比例保持不变，公司仍持有其45%的股权。 │
│ │ 2、因公司总会计师/董事会秘书/首席合规官程雁女士卸任安徽吉文集成董事尚未满十 │
│ │二个月，故安徽吉文集成为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、公司独立董事于2025年8月14日召开了第八届董事会第六次独立董事专门会议，以3 │
│ │票同意，0票反对，0票弃权审议通过此次关联交易议案。公司于2025年8月26日召开第八届 │
│ │董事会第二十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过了│
│ │公司《关于与对参股公司减资暨关联交易的议案》，在审议和表决上述议案时，关联董事程│
│ │雁女士回避表决。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本 │
│ │次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方及交易标的基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：安徽吉文集成车身覆盖件有限公司 │
│ │ 与公司的关联关系：因公司总会计师/董事会秘书/首席合规官程雁女士卸任安徽吉文集│
│ │成董事尚未满十二个月，故安徽吉文集成为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│四川成飞集│四川成飞集│ 2797.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│成科技股份│成吉文汽车│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │零部件有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川成飞集│四川成飞集│ 1725.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│成科技股份│成吉文汽车│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │零部件有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
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2026-06-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次股东会没有出现否决提案的情形。本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三
次临时股东会现场会议于2026年6月16日14:30在四川省成都市青羊区日月大道二段666号
附1号公司会议室召开，会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的
方式表决，董事长石晓卿先生主持会议。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间为2026年6月16日；其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月16日9:15-1
5:00期间的任意时间。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东
会规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共
599人，代表股份总数为185309721股，占公司有表决权股份总数358729343股的51.6573%
。
1、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份总数为183249743股
，占公司有表决权股份总数的51.0830%。
2、网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共计597人，代表股份2059978股，占公司有表决权股份总
数的0.5742%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计597人，代表股份2059978股，占
公司有表决权股份总数的0.5742%。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东会议案进行了表决。本
次股东会议案的表决情况如下：
其中，中小投资者表决情况为：同意1284101股，占出席本次股东会中小投资者有效表决
权股份（含网络投票）总数的62.3357%；反对695177股，占出席本次股东会中小投资者有效表
决权股份（含网络投票）总数的33.7468%；弃权80700股，占出席本次股东会中小投资者有效
表决权股份（含网络投票）总数的3.9175%。
该议案经出席本次股东会有效表决权股份（含网络投票）总数的二分之一以上审议通过。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《企业会计准则第4号——固定资产》第十九条，“企业至少应当于每年年度终了，
对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差
异的，应当调整固定资产使用寿命”，公司对各类固定资产折旧年限进行了梳理。为了更加客
观公正的反映公司财务状况和经营成果，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，适应公司
业务发展和固定资产管理的需要，拟对公司部分固定资产折旧年限进行变更。
一、会计估计变更情况概述
1.变更原因
公司2021年以来，围绕航品新都产业园的建设和模具制造能力的技改更新，新投资购置了
国内外先进的数控加工自动化产线3条和龙门数控机床12台，基于当时设备出厂参数和公司业
务饱满度，将该等产线的折旧年限初始设定为10年。
随着公司近几年投入资源加强了设备效能的智能化和精益化管理，公司在数控产线和设备
的使用、维护和保养方面积累了更加丰富的经验，为延长机器设备使用寿命提供了充分的保障
。第二，公司从成立以来共购置数控设备83台，目前已报废清理的数控设备有8台，使用年限
均超过10年，平均使用年限为21年。目前在用的数控设备中也有20台设备使用年限已超过14年
，目前均能保持稳定的正常使用状态。参考同行其他企业对同类设备有采用14年折旧年限的做
法，结合公司实际情况，经公司综合评估，对数控产线和数控设备折旧年限统一变为14年，其
他机器设备折旧年限维持不变。
本次变更仅就公司数控产线和数控设备的折旧年限进行了变化调整，其他机器设备折旧年
限维持不变，故变更前后公司机器设备的折旧年限仍是10-14年。
3.变更日期
本次部分固定资产折旧年限会计估计变更事项自2026年5月1日起执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月16日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月09日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市青羊区日月大道二段666号附1号。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股东会没有出现否决提案的情形。本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二
次临时股东会现场会议于2026年5月14日14:30在四川省成都市青羊区日月大道666号附1号
公司会议室召开，会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表
决，董事长石晓卿先生主持会议。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间为2026年5月14日；其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日9:15-15:00
期间的任意时间。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东
会规则》及《公司章程》等有关规定。
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2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价
值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2026年3月31日的各类资产按照
企业会计准则进行了减值测试，根据测试结果，对存在减值的资产计提减值准备。
（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司本次计提减值的资产包括应收账款、应收款项融资、应收票据、其他应收款、存货和
合同资产，计提资产减值准备583.92万元，计入的报告期间为2026年1月1日至2026年3月31日
。
1.公司于资产负债表日以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险，重新计量减
值损失，形成的损失准备增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。2026年一季度
应收账款、应收票据根据信用风险计提减值损失490.92万元，冲减应收款项融资、其他应收款
、合同资产减值损失合计55.80万元。其中，本期应收账款计提减值损失481.63万元，主要因2
026年一季度汽车零部件业务回款较少，应收账款汽车零部件组合余额规模增大，同时平均账
龄期有所增长，导致应收账款减值准备增加。
2.公司按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价损失，
计入当期损益。2026年一季度计提存货跌价损失148.80万元，主要系航空零部件产品存货价值
高于其可变现净值，计提存货跌价准备148.80万元。
（三）公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司
会计政策的有关规定执行，无需提交公司董事会或股东会审议。公司董事会审计委员会对公司
2026年一季度计提大额资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次计提资产减值准备遵照《
企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加
公允地反映了公司截至2026年3月31日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合
理性，因此同意本次计提资产减值准备事项。
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2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-04-09│其他事项
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本次股东会没有出现否决提案的情形。本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股
东会现场会议于2026年4月8日14:30在四川省成都市青羊区日月大道666号附1号公司会议
室召开，会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，董事
长石晓卿先生主持会议。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，网络投票的时间为2026年4月8日；其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2026年4月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月8日9:15-15:00期间的任意时间
。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东
会规则》及《公司章程》等有关规定。
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2026-03-14│其他事项
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为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报，增强利润分
配决策的透明度和可操作性，建立起对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并保证股
利分配政策的连续性和稳定性，综合考虑公司发展战略规划、公司实际情况和发展目标、股东
要求和意愿等，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关
法律、法规要求，并结合公司的实际情况，公司特制定了《四川成飞集成科技股份有限公司股
东分红回报规划（2026-2028年）》（以下简称“本规划”），具体如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的可持续发展，在综合分析公司所处行业特征及战略发展规划和经营计划
、股东（特别是中小股东）的要求和意愿等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来经营情况
、盈利水平、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、融资成本及环境等情况，建
立持续、稳定、明确、清晰的股东分红回报规划与机制，通过合理、可行的制度性安排，保证
公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中
利润分配相关条款的规定，高度重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司实际经营的合理资
金需要和公司可持续发展，充分听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，合理平衡公
司自身经营发展需求和股东合理投资回报的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。
三、未来三年（2026-2028年）的具体股东分红回报规划
(一)利润分配形式
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，利润分配不得超过累计可
分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利
等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。
(二)发放现金分红、股票股利条件
公司具备现金分红条件的，公司每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可分
配利润的10%，且不超过当年合并报表期末现金及现金等价物余额的50%；公司发放现金分红的
具体条件如下：
（1）公司在上一会计年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税
后利润）为正值；
（2）审计机构对公司的上一会计年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
若公司上一会计年度可分配利润为负或审计机构对公司上一会计年度财务报告出具非标准
意见的审计报告，公司当年可不进行现金分红。
公司还可以采取股票股利方式分配股利或者以资本公积转增股本。公司采用股票股利进行
利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
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2026-03-14│其他事项
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一、预算编制说明
根据对2026年整体经济环境、国家产业政策、市场预测等各方面信息的综合分析判断，并
坚持以市场研判为依据，以自身资源为基础的原则，公司制订了2026年度预算方案。
二、预算编制基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策无重大变化；2、国家现有
的银行贷款利率、通货膨胀无重大变化；
3、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府政策变化的重大
影响；
4、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2026年度主要财务指标预测
1、营业收入：2026年计划实现营业收入同比基本持平；
2、利润总额：2026年计划实现利润总额较上年增长0~100%。
四、风险提示
本预算为公司2026年度经营计划的管理控制指标，能否实现受新业务拓展进度、运营质量
以及宏观经济环境与市场需求变化等重大不确定性影响，不代表公司2026年度盈利预测，存在
一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
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2026-03-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月08日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月02日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市青羊区日月大道666号附1号。
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2026-03-14│其他事项
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鉴于四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作指引》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规
定，现将相关情况公告如下：
公司第八届董事会任期于2023年4月7日开始，至2026年4月6日任期届满，目前公司换届工
作正在有序推进中。为保持董事会工作的稳定性和连续性，在换届完成之前，公司第八届董事
会及董事会下设各专业委员会和公司高级管理人员的任期相应顺延，继续履行其义务和职责，
在此期间不会影响公司的正常经营。公司将按规定尽快选出新的董事并完成董事会的换届工作
，并及时履行信息披露义务。
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2026-03-14│其他事项
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（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价
值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产按照
企业会计准则进行了减值测试，根据测试结果，对存在减值的资产计提减值准备。
（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司本次计提减值的资产包括应收账款、应收款项融资、应收票据、其他应收款、存货和
合同资产，计提资产减值准备1146.48万元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31
日。
1.公司于资产负债表日以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险，重新计量减
值损失，形成的损失准备增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。2025年应收账
款、应收票据、其他应收款、合同资产根据信用风险计提减值损失587.04万元，冲减应收款项
融资减值损失5.49万元。其中，本期应收账款计提减值损失486.63万元，本期合同资产计提减
值损失31.19万元，主要因单个客户信用风险导致的应收账款、合同资产单项计提减值准备增
加660.84万元；同时因2025年工装模具回款情况较好，应收账款工装模具组合余额规模减少、
按账龄计算的迁徙率降低，导致应收账款、合同资产减值准备减少143.02万元。
2.公司按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价损失，
计入当期损益。2025年计提存货跌价损失564.94万元，主要系：（1）航空零部件产品存货成
本高于其可变现净值，计提存货跌价准备411.79万元；（2）工装模具暂停项目根据成本与可
变现净值的差额，本期补计提存货跌价准备153.15万元。
（三）公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司
会计政策的有关规定执行，无需提交公司董事会或股东会审议。公司董事会审计委员会对公司
2025年计提大额资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次计提资产减值准备遵照《企业会
计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地
反映了公司截至2025年12月31日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，
因此同意本次计提资产减值准备事项。
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2026-03-14│其他事项
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一、审议程序
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日召开第八届董事
会第二十七次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1.公司2025年度未分配利润情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度母公司实现净利润-47525585.
61元，加上以前年度结转的未分配利润435663830.08元，减本年派发的2024年度分配利润0.00
元，截至2025年度累计未分配利润余额为388138244.47元。
2.公司2025年度利润分配预案
由于公司在2025年度合并报表及母公司报表实现的可分配利润均为负，不满足公司实施现
金分红的条件，公司2025年度拟不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。
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2026-03-14│其他事项
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公司拟在2026年向银行等金融机构申请可使用最高授信额度不超过（含）16.85亿元，贷
款额不超过3.84亿元，偿还借款3.48亿元，新增融资净额0.36亿元。同时提请股东会授权公司
董事长签署母公司、子公司董事长签署各自公司上述事项相关法律文件。
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本
报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所最终审
定。
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2026-01-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会现
场会议于2026年1月20日14:30在四川省成都市青羊区日月大道666号附1号公司会议室召开，会
议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，董事长石晓卿先
生主持会议。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的
投票平台，网络投票的时间为2026年1月20日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为2026年1月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月20日9:15-15:00期间的任意时间。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东
会规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共781人，代表股
份总数为183632373股，占公司有表决权股份总数358729343股的51.1897%。
1、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份总数为183249743股
，占公司有表决权股份总数358729343股的51.0830%。
2、网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共计779人，代表股份1915149股，占公司有表决权股份总
数的0.5339%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计779人，代表股份1915149股，占
公司有表决权股份总数的0.5339%。
（三）公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。
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2025-12-31│其他事项
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四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第八届董事
会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如
下：
经公司提名与薪酬考核委员会事前审议通过，董事会决定聘任何君先生担任公司总经理，
任期与本届董事会任期一致（自本次董事会决议日起至2026年4月6日止）。
何君先生，1977年12月出生，中共党员，博士研究生学历，研究员级高级工程师。历任北
京航空航天大学航空学院人机与环境工程系讲师，中国航空工业第一集团公司航空产品部维修
与服务管理处助理经理，中国航空工业集团公司经理部秘书处主管业务经理、高级业务经理，
股东事务部公司治理推进处高级业务经理、处长，综合管理部股东事务办公室主任助理，资本
管理部股东事务办公室主任助理，计划财务部股东权益监督办公室主任助理，中国航空汽车系
统控股有限公司综合管理部部长、规划发展部部长、董事会秘书兼规划发展部部长、规划发展
部部长，贵州贵航汽车零部件股份有限公司副总经理、董事会秘书，天津大起空调有限公司董
事长、法定代表人。现任公司党委副书记。
截至决议公告日，以上人员与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；不存在法律法规、部门规章、规
范性文件和深圳证券交易所有关规则规定的不得担任高级管理人员的情形，符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-12-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、2025年12月30日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开202
6年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月20日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市青羊区日月大道666号附1号。
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2025-12-10│其他事项
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四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”或“公司”）于2025年7月24日
召开第八届董事会第二十次会议、2025年8月25日召开2025年第二次临时股东会分别审议通过
了关于续聘2025年度审计机构的相关议案，同意聘任容诚会计师事务所为公司2025年度审计机
构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。项目合伙人为郑纪安先生、项目签字注册会计
师为方伟先生、项目质量复核人为郭晓鹏先生。具体内容详见公司于2025年7月25日在《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘2025年度审计机构的公告》
（公告编号：2025-031）。近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《会计师事务所签字会计
师变更告知函》，因其内部工作调整，拟将项目签字注册会计师方伟先生变更为罗君女士，具
体情况如下：
一、签字会计师变更情况
因容诚会计师事务所内部工作调整的原因，方伟先生不再为公司提供2025年度审计服务，
现指派罗君女士作为公司2025年度审计项目的项目签字注册会计师。本次变更后，为公司提供
2025年度审计服务的项目合伙人为郑纪安先生，项目签字注册会计师为罗君女士，项目质量复
核人为郭晓鹏先生。
二、本次变更签字会计师信息
项目签字注册会计师：罗君，2014年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计
业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业；2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过
红四方、尚纬股份两家上市公司审计报告。
罗君女士最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分
，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司2025年度审计工作构
成不利影响。
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2025-08-27│重要合同
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一、关联交易概述
1、四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司拟于2025年与中航建投能
源科技（北京）有限公司（以下简称“中航能科”）签订《四川成飞集成科技股份有限公司光
伏发电建设项目合同能源管理合同》（以下简称“合同”）。公司将提供生产厂区建筑屋顶（
面积约为3.5万平方米）及与屋顶光伏配套的地面设备安装空间给中航能科用于建设、安装、
运营装机容量约为
3.79MW（实际以电网认可的并网容量为准）分布式光伏电站，建成后中航能科将光伏电站
所发电力优惠出售给公司使用。合同期内，交易金额共计人民币不含税3477.36万元，含税392
9.42万元（按最高装机容量3.79MW测算），税率为13%，含税金额占公司最近一期经审计净资
产的1.50%。
2、公司与中航能科均为中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业
集团”）下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与中航能科
属于受同一实际控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
3、公司独立董事于2025年8月14日召开了第八届董事会第六次独立董事专门会议，以3票
同意，0票反对，0票弃权审议通过此次关联交易议案。公司于2025年8月26日召开第八届董事
会第二十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过了公司《
关于与中航建投能源科技（北京）有限公司签订光伏发电建设项目合同能源管理合同暨关联交
易的议案》，在审议和表决上述议案时，关联董事蔡晖遒先生回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次
交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
1、基本信息
公司名称：中航建投能源科技（北京）有限公司
统一社会信用代码：9111010810209460XD
成立时间：1993年01月01日
法定代表人：吴一非
注册资本：10000万元
2、主要业务最近三年发展状况：中航建投能源科技（北京）有限公司聚焦专注于数智化
综合能源服务领域，已经形成“双碳咨询+能源资产投资+数智化能碳管控平台”闭环模式，技
术创新与项目规模同步提升，分布式光伏装机容量超过50MW，能源改造投资额超过5亿元，数
智化能碳管控平台布置超过20家，是行业内具有军工背景领先的数智化综合能源服务商。
4、与公司的关联关系
公司与中航能科同为中国航空工业集团下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》
规定的关联关系情形。
5、中航建投能源科技（北京）有限公司不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
公司与中航能科签订合同，将生产厂区建筑屋顶（面积约为3.5万平方米）及与屋顶光伏
配套的地面设备安装空间免费租赁给中航能科用于建设、安装、运营装机容量约为3.79MW分布
式光伏电站（实际以电网认可的并网容量为准，但不能低于2.5MW），房屋租赁期限为25年，
建成后中航能科将光伏电站所发电力优惠出售给公司使用。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循按照公开、公平、公正的原则，经过比选，以市场价格为定价依据，再
经协商确定。公司向关联方提供建筑物屋顶供其建设分布式光伏电站，关联方对公司售电价格
以当地工商业电价为基础，给予一定折扣，该定价政策符合市场惯例。
五、关联交易协议的主要内容
甲方：四川成飞集成科技股份有限公司
乙方：中航建投能源科技（北京）有限公司
项目名称：四川成飞集成科技股份有限公司光伏发电建设项目协议主要内容如下：
1.1甲方将位于四川省成都市青羊区日月大道二段666号1栋1-3楼建筑屋面提供给乙方（以
下简称“标的物”）用于建设分布式光伏电站，建筑面积【约35000】平方米。项目总装机规
模约为3.79MW（实际以电网认可的并网容量为准，但不能低于2.5MW）。
1.2项目目的：落实《中国航空工业集团有限公司碳达峰行动方案》相关要求，稳步推进
分布式光伏建设，为实现“2030碳达峰、2060碳中和”目标提供清洁能源。
2.使用期限及费用
2.1除本协议另有约定外，甲方将标的物提供给乙方建设运营光伏电站，电站运营期限自
光伏电站建成并网发电、通过电网公司验收之日起，首期为20年，首期届满后无条件自动续期
5年。
2.2乙方承诺标的物使用目的仅限于建设分布式光伏电站。
2.3标的物使用费：本合同6.2条电站建设周期及3.1条运营期限内，甲方将标的物无偿提
供给乙方使用，在此前提下，乙方同意电站运营期内所发电量按同期甲方市场化电力交易价格
7折销售给甲方。
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2025-08-27│其他事项
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一、关联交易概述
1、四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）与长春吉文汽车零部件有限公
司（以下简称“长春吉文”）于2023年共同出资设立安徽吉文集成车身覆盖件有限公司（以下
简称“安徽吉文集成”），其中公司持股45%，长春吉文持股55%。
因参股公司安徽吉文集成实际经营情况及战略均发生变化，为提高资金使用效率、优化资
本结构，经股东协商一致，拟减少安徽吉文集成注册资本。结合安徽吉文集成的财务资金状况
，安徽吉文集成的全体股东拟按各自持有比例进行等比例减少认缴出资，其中公司拟减少认缴
出资1935万元，长春吉文拟减少认缴出资2365万元，合计减资4300万元。本次减资完成后，安
徽吉文集成注册资本由原12500万元减少至8200万元。减资前后各股东对安徽吉文集成的持股
比例保持不变，公司仍持有其45%的股权。
2、因公司总会计师/董事会秘书/首席合规官程雁女士卸任安徽吉文集成董事尚未满十二
个月，故安徽吉文集成为公司关联方，本次交易构成关联交易。
3、公司独立董事于2025年8月14日召开了第八届董事会第六次独立董事专门会议，以3票
同意，0票反对，0票弃权审议通过此次关联交易议案。公司于2025年8月26日召开第八届董事
会第二十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过了公司《
关于与对参股公司减资暨关联交易的议案》，在审议和表决上述议案时，关联董事程雁女士回
避表决。4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、关联方及交易标的基本情况
1、基本情况
公司名称：安徽吉文集成车身覆盖件有限公司
统一社会信用代码：91340111MA8QE1K1X8
成立时间：2023年5月
法定代表人：柳明杨
注册资本：人民币12500万元。
住所：安徽省合肥市宿松路3963号智能科技园G栋南2楼203-4室。经营范围：一般项目:汽
车零部件及配件制造;汽车零配件批发，汽车零配件零售，汽车零部件研发;模具制造:模具销
售:金属结构制造:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广:货物进
出口(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
主要股东和实际控制人：主要股东安徽吉文集成车身覆盖件有限公司持股55%；实际控制
人：长春吉文汽车零部件有限公司
历史沿革：安徽吉文集成成立于2023年5月8日，由长春吉文汽车零部件有限公司与四川成
飞集成科技股份有限公司合资成立，注册资本为1.25亿元人民币，公司定位为大众汽车（安徽
）有限公司（以下简称“大众安徽”）的指定外板冲压件供应商。
主要业务最近三年发展状况：2024年，大众安徽基于自身战略调整，决定将外板冲压件业
务由外包转为内部制造，经友好协商，安徽吉文集成于2024年10月将建设中的冲压车间及相关
资产以不含税价约2.255亿元出售给大众安徽；后期主要发展方向：2024年安徽吉文集成开始
战略转型，经营方向从传统车身覆盖件制造转向汽车轻量化零部件，特别是电池盒壳体及周边
的研发、制造和销售。
最近一年又一期的财务数据：
与公司的关联关系：因公司总会计师/董事会秘书/首席合规官程雁女士卸任安徽吉文集成
董事尚未满十二个月，故安徽吉文集成为公司关联方，本次交易构成关联交易。
安徽吉文集成车身覆盖件有限公司不是失信被执行人。
三、交易的定价政策及定价依据
本次对安徽吉文集成减少认缴注册资本，各股东按各自持有的股权比例等比例进行减资，
减资后各股东持股比例不变，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形。
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2025-08-26│其他事项
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本次股东会没有出现否决提案的情形。
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会现
场会议于2025年8月25日14:30在四川省成都市青羊区日月大道666号附1号公司会议室召开，会
议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，董事长石晓卿先
生主持会议。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的
投票平台，网络投票的时间为2025年8月25日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为2025年8月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月25日9:15-15:00期间的任意时间。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东
会规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共977人，代表股
份总数为185026419股，占公司有表决权股份总数358729343股的51.5783%。
1、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份总数为183249743股
，占公司有表决权股份总数358729343股的51.0830%。
2、网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共计975人，代表股份1776676股，占公司有表决权股份总
数的0.4953%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计975人，代表股份177
6676股，占公司有表决权股份总数的0.4953%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东
会。
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2025-07-25│其他事项
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1.拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“容诚会计师
事务所”）
2.本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”或“公司”）于2025年7月24日
召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》，拟聘
任容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。现
将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所
在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北
京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含
）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任
。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程
序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施8次、纪律处分3次、自律处分1次。
73名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施23次、自律监管措施6次、纪律处分6次、自律处分1
次。
（二）项目信息
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、项目签字注册会计师郑纪安；项目签字注册会计师方伟；项目质量复核人郭
晓鹏近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律
处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。4.审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。
本议案在通过董事会决议后，还需提交股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据公
司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定最终审计费用为38.8万元，
其中财务报表审计费用为36.1万元，并签署相关协议和文件。
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2025-07-25│其他事项
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一、公司高管聘任情况
公司于2025年7月24日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级
管理人员的议案》。
该议案已经公司提名与薪酬考核委员会事前审议通过，董事会决定聘任谭波先生担任公司
副总经理，任期与本届董事会任期一致（自本次董事会决议日起至2026年4月6日止）。谭波先
生简历附后。
截至决议公告日，谭波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在法律法规、部门规章、规范性文
件和深圳证券交易所有关规则规定的不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-07-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第二次临时股东会2．股东会的召集人：公司董事会。公司第八届
董事会第二十次会议已审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期：2025年8月25日下午14:30
（2）网络投票的日期和时间为：2025年8月25日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月25日9:15-9:25
，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为2025年8月25日9:15至2025年8月25日15:00期间的任意时间。5．会议的召开方式：本次股东
会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：2025年8月19日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2025年8月19日下午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议召开地点：四川省成都市青羊区日月大道666号附1号。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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