资本运作☆ ◇002190 成飞集成 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2007-11-15│ 9.90│ 2.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-06-27│ 17.20│ 10.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-12-29│ 29.54│ 3.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安徽吉文集成车身覆│ 3150.00│ ---│ 45.00│ ---│ -79.20│ 人民币│
│盖件有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│2011年非公开发行增│ 10.03亿│ 3114.81万│ 10.39亿│ 103.63│ -2.37亿│ 2016-12-31│
│资中航锂电建设锂离│ │ │ │ │ │ │
│子动力电池项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中航锂电（洛阳）产│ 3.94亿│ 3.94亿│ 3.94亿│ 100.00│ -3.34亿│ 2017-03-31│
│业园建设项目三期工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-07 │
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│关联方 │浙江吉文集成车身技术有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品与接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-07 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品与接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-07 │
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│关联方 │浙江吉文集成车身技术有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品与提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-07 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品与提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品与接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │浙江吉文集成车身技术有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品与提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品与提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │浙江吉文集成车身技术有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品与接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │浙江吉文集成车身技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品与提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品与提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品与接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-27 │
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│关联方 │中航建投能源科技（北京）有限公司 │
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│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司拟于2025年与中航建投 │
│ │能源科技（北京）有限公司（以下简称“中航能科”）签订《四川成飞集成科技股份有限公│
│ │司光伏发电建设项目合同能源管理合同》（以下简称“合同”）。公司将提供生产厂区建筑│
│ │屋顶（面积约为3.5万平方米）及与屋顶光伏配套的地面设备安装空间给中航能科用于建设 │
│ │、安装、运营装机容量约为3.79MW（实际以电网认可的并网容量为准）分布式光伏电站，建│
│ │成后中航能科将光伏电站所发电力优惠出售给公司使用。合同期内，交易金额共计人民币不│
│ │含税3,477.36万元，含税3,929.42万元（按最高装机容量3.79MW测算），税率为13%，含税 │
│ │金额占公司最近一期经审计净资产的1.50%。 │
│ │ 2、公司与中航能科均为中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业集团”）下 │
│ │属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与中航能科属于受同一实│
│ │际控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、公司独立董事于2025年8月14日召开了第八届董事会第六次独立董事专门会议，以3 │
│ │票同意，0票反对，0票弃权审议通过此次关联交易议案。公司于2025年8月26日召开第八届 │
│ │董事会第二十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过了│
│ │公司《关于与中航建投能源科技（北京）有限公司签订光伏发电建设项目合同能源管理合同│
│ │暨关联交易的议案》，在审议和表决上述议案时，关联董事蔡晖遒先生回避表决。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本 │
│ │次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 公司名称：中航建投能源科技（北京）有限公司 │
│ │ 公司与中航能科同为中国航空工业集团下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则│
│ │》规定的关联关系情形。 │
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│公告日期 │2025-08-27 │
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│关联方 │安徽吉文集成车身覆盖件有限公司 │
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│关联关系 │公司总会计师卸任其董事尚未满十二个月 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）与长春吉文汽车零部件有限 │
│ │公司（以下简称“长春吉文”）于2023年共同出资设立安徽吉文集成车身覆盖件有限公司（│
│ │以下简称“安徽吉文集成”），其中公司持股45%，长春吉文持股55%。 │
│ │ 因参股公司安徽吉文集成实际经营情况及战略均发生变化，为提高资金使用效率、优化│
│ │资本结构，经股东协商一致，拟减少安徽吉文集成注册资本。结合安徽吉文集成的财务资金│
│ │状况，安徽吉文集成的全体股东拟按各自持有比例进行等比例减少认缴出资，其中公司拟减│
│ │少认缴出资1,935万元，长春吉文拟减少认缴出资2,365万元，合计减资4,300万元。本次减 │
│ │资完成后，安徽吉文集成注册资本由原12,500万元减少至8,200万元。减资前后各股东对安 │
│ │徽吉文集成的持股比例保持不变，公司仍持有其45%的股权。 │
│ │ 2、因公司总会计师/董事会秘书/首席合规官程雁女士卸任安徽吉文集成董事尚未满十 │
│ │二个月，故安徽吉文集成为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、公司独立董事于2025年8月14日召开了第八届董事会第六次独立董事专门会议，以3 │
│ │票同意，0票反对，0票弃权审议通过此次关联交易议案。公司于2025年8月26日召开第八届 │
│ │董事会第二十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过了│
│ │公司《关于与对参股公司减资暨关联交易的议案》，在审议和表决上述议案时，关联董事程│
│ │雁女士回避表决。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本 │
│ │次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方及交易标的基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：安徽吉文集成车身覆盖件有限公司 │
│ │ 与公司的关联关系：因公司总会计师/董事会秘书/首席合规官程雁女士卸任安徽吉文集│
│ │成董事尚未满十二个月，故安徽吉文集成为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川成飞集│四川成飞集│ 2797.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│成科技股份│成吉文汽车│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │零部件有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川成飞集│四川成飞集│ 1725.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│成科技股份│成吉文汽车│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │零部件有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-17│其他事项
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特别提示：
本次股东会没有出现否决提案的情形。本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三
次临时股东会现场会议于2026年6月16日14:30在四川省成都市青羊区日月大道二段666号
附1号公司会议室召开，会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的
方式表决，董事长石晓卿先生主持会议。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间为2026年6月16日；其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月16日9:15-1
5:00期间的任意时间。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东
会规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共
599人，代表股份总数为185309721股，占公司有表决权股份总数358729343股的51.6573%
。
1、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份总数为183249743股
，占公司有表决权股份总数的51.0830%。
2、网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共计597人，代表股份2059978股，占公司有表决权股份总
数的0.5742%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计597人，代表股份2059978股，占
公司有表决权股份总数的0.5742%。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东会议案进行了表决。本
次股东会议案的表决情况如下：
其中，中小投资者表决情况为：同意1284101股，占出席本次股东会中小投资者有效表决
权股份（含网络投票）总数的62.3357%；反对695177股，占出席本次股东会中小投资者有效表
决权股份（含网络投票）总数的33.7468%；弃权80700股，占出席本次股东会中小投资者有效
表决权股份（含网络投票）总数的3.9175%。
该议案经出席本次股东会有效表决权股份（含网络投票）总数的二分之一以上审议通过。
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2026-05-23│其他事项
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根据《企业会计准则第4号——固定资产》第十九条，“企业至少应当于每年年度终了，
对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差
异的，应当调整固定资产使用寿命”，公司对各类固定资产折旧年限进行了梳理。为了更加客
观公正的反映公司财务状况和经营成果，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，适应公司
业务发展和固定资产管理的需要，拟对公司部分固定资产折旧年限进行变更。
一、会计估计变更情况概述
1.变更原因
公司2021年以来，围绕航品新都产业园的建设和模具制造能力的技改更新，新投资购置了
国内外先进的数控加工自动化产线3条和龙门数控机床12台，基于当时设备出厂参数和公司业
务饱满度，将该等产线的折旧年限初始设定为10年。
随着公司近几年投入资源加强了设备效能的智能化和精益化管理，公司在数控产线和设备
的使用、维护和保养方面积累了更加丰富的经验，为延长机器设备使用寿命提供了充分的保障
。第二，公司从成立以来共购置数控设备83台，目前已报废清理的数控设备有8台，使用年限
均超过10年，平均使用年限为21年。目前在用的数控设备中也有20台设备使用年限已超过14年
，目前均能保持稳定的正常使用状态。参考同行其他企业对同类设备有采用14年折旧年限的做
法，结合公司实际情况，经公司综合评估，对数控产线和数控设备折旧年限统一变为14年，其
他机器设备折旧年限维持不变。
本次变更仅就公司数控产线和数控设备的折旧年限进行了变化调整，其他机器设备折旧年
限维持不变，故变更前后公司机器设备的折旧年限仍是10-14年。
3.变更日期
本次部分固定资产折旧年限会计估计变更事项自2026年5月1日起执行。
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2026-05-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月16日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月09日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市青羊区日月大道二段666号附1号。
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