资本运作☆ ◇002195 岩山科技 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│创新医疗 │ 17407.96│ ---│ ---│ 23675.64│ 943.33│ 人民币│
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│上海岩芯数智人工智│ 870.00│ ---│ 99.00│ ---│ -69.09│ 人民币│
│能科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海晟源隆泰信息服│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -0.41│ 人民币│
│务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海蓝三木易私募基│ ---│ ---│ 6.07│ ---│ 118.20│ 人民币│
│金合伙企业(有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙) │ │ │ │ │ │ │
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│上海国策绿色科技制│ ---│ ---│ 3.84│ ---│ 752.66│ 人民币│
│造私募投资基金合伙│ │ │ │ │ │ │
│企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│互联网金融平台项目│ 15.29亿│ 9074.05万│ 5.02亿│ 105.95│ 9928.52万│ 2021-02-28│
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│互联网金融超市项目│ 1.18亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2019-12-31│
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│互联网小贷公司项目│ ---│ 0.00│ 11.73亿│ 100.00│ ---│ 2018-12-31│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2023-06-03 │转让比例(%) │9.67 │
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│交易金额(元)│20.00亿 │转让价格(元)│3.61 │
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│转让股数(股)│5.54亿 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │韩猛、张淑霞 │
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│受让方 │上海岩合科技合伙企业(有限合伙) │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-11-01 │交易金额(元)│10.94亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海二三四五大数据科技有限公司10│标的类型 │股权 │
│ │0%股权 │ │ │
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│买方 │上海瑞瑞连年企业管理有限公司 │
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│卖方 │上海岩山科技股份有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 上海岩山科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月29日召开了第八届董事 │
│ │会第八次会议,会议审议通过了《关于拟转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》,董│
│ │事会同意将公司全资子公司上海二三四五大数据科技有限公司(以下简称“大数据子公司”│
│ │或“标的公司”)100%股权转让给上海瑞瑞连年企业管理有限公司(以下简称“受让方”)│
│ │,并提交公司股东大会审议。 │
│ │ 1、2023年8月29日,公司与受让方签订了《股权转让协议》,协议约定,在公司股东大│
│ │会审议通过后,公司将把标的公司100%股权转让给受让方。根据上海科东资产评估有限公司│
│ │出具的沪科东评报字〔2023〕第1137号《资产评估报告》中资产基础法的评估结果,即标的│
│ │公司100%股权转让价格为人民币1093990143.38元。 │
│ │ 2、本次股权转让完成后,公司将不再持有标的公司股权。受让方的实际控制人为韩猛 │
│ │先生,韩猛先生及其一致行动人过去十二个月曾是公司持股5%以上的股东,因此受让方是公│
│ │司的关联法人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定,本次交易构成关联交易。│
│ │ 二、交易进展 │
│ │ 截至本公告日,交易各方已依据《股权转让协议》的约定完成了本次交易涉及的工商变│
│ │更登记、标的公司的交割等全部手续。公司不再持有标的公司股权,标的公司将不再纳入公│
│ │司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2023-08-31 │交易金额(元)│6.75亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Nullmax (Cayman) Limited26.12%的│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │上海瑞丰智能科技有限公司 │
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│卖方 │Nullmax (Cayman) Limited │
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│交易概述 │上海岩山科技股份有限公司(以下简称“岩山科技”、“本公司”或“上市公司”)于2023│
│ │年8月29日召开了第八届董事会第八次会议及第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于 │
│ │拟增资并收购Nullmax(Cayman)Limited部分股权暨关联交易的议案》,该议案尚需提交公司│
│ │股东大会审议通过,现将相关情况公告如下: │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、交易情况概述 │
│ │ (1)向Nullmax(Cayman)Limited(以下简称"Nullmax(Cayman)"、"Nullmax开曼"、"纽│
│ │劢开曼"、"Nullmax纽劢"或"标的公司")增资 │
│ │ 2023年8月29日,上市公司的全资子公司上海瑞丰智能科技有限公司(以下简称“瑞丰 │
│ │智能科技”)与Nullmax (Cayman) Limited、Stonehill Technology Limited(以下简称“│
│ │Stonehill”)等各方共同签署了《SERIES B PREFERRED SHARE PURCHASE AGREEMENT》(即│
│ │《B轮优先股购买协议》,以下简称《“购买协议》”)。根据《购买协议》,瑞丰智能科 │
│ │技拟按人民币19.8亿元的投前总估值、以自有资金人民币6.75亿元或等值美元的总金额对Nu│
│ │llmax (Cayman)进行增资,认购Nullmax(Cayman)合计36199565股B轮优先股,占增资后Nul│
│ │lmax(Cayman)26.12%的股权。 │
│ │ (2)收购Nullmax(Cayman)Limited部分股权 │
│ │ 2023年8月29日,瑞丰智能科技与XuLei Holding Limited(以下简称“Xu Lei Limited│
│ │”)、Song XinYu Holding Limited(以下简称“Song Xin Yu Limited”)、惠州市德赛 │
│ │西威汽车电子股份有限公司(以下简称“德赛西威”)、FutureX ICT Opportunity Fund I│
│ │I LP(以下简称“FutureXICT”)、Thousand RiversInvestments Limited(以下简称“Th│
│ │ousandRivers”)、AcadiaCapital Management Limited(以下简称“AcadiaCapital”) │
│ │分别签署了《SHARETRANSFERAGREEMENT》(即《股份转让协议》),瑞丰智能科技拟按人民│
│ │币18.8亿元的转让前总估值、以自有资金合计人民币320991616元或等值美元受让XuLeiLimi│
│ │ted、SongXinYu Limited、德赛西威、FutureX ICT、Acadia Capital、Thousand Rivers合│
│ │计持有的18130117股Nullmax (Cayman)的股份,占增资后Nullmax(Cayman)13.08%的股权。 │
│ │ 根据上述《购买协议》及《股份转让协议》,本次拟增资并收购Nullmax (Cayman)部分│
│ │股权事项的交易金额合计为人民币995991616元或等值美元,增资及收购部分股权完成后, │
│ │瑞丰智能科技将合计持有Nullmax(Cayman)39.20%的股权。 │
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│公告日期 │2023-08-31 │交易金额(元)│3.21亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Nullmax (Cayman) Limited18130117│标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
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│买方 │上海瑞丰智能科技有限公司 │
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│卖方 │Xu Lei Holding Limited、Song XinYu Holding Limited、惠州市德赛西威汽车电子股份有│
│ │限公司、FutureX ICT Opportunity Fund II LP、Thousand RiversInvestments Limited、│
│ │AcadiaCapital Management Limited │
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│交易概述 │上海岩山科技股份有限公司(以下简称“岩山科技”、“本公司”或“上市公司”)于2023│
│ │年8月29日召开了第八届董事会第八次会议及第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于 │
│ │拟增资并收购Nullmax(Cayman)Limited部分股权暨关联交易的议案》,该议案尚需提交公司│
│ │股东大会审议通过,现将相关情况公告如下: │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、交易情况概述 │
│ │ (1)向Nullmax(Cayman)Limited(以下简称"Nullmax(Cayman)"、"Nullmax开曼"、"纽│
│ │劢开曼"、"Nullmax纽劢"或"标的公司")增资 │
│ │ 2023年8月29日,上市公司的全资子公司上海瑞丰智能科技有限公司(以下简称“瑞丰 │
│ │智能科技”)与Nullmax (Cayman) Limited、Stonehill Technology Limited(以下简称“│
│ │Stonehill”)等各方共同签署了《SERIES B PREFERRED SHARE PURCHASE AGREEMENT》(即│
│ │《B轮优先股购买协议》,以下简称《“购买协议》”)。根据《购买协议》,瑞丰智能科 │
│ │技拟按人民币19.8亿元的投前总估值、以自有资金人民币6.75亿元或等值美元的总金额对Nu│
│ │llmax (Cayman)进行增资,认购Nullmax(Cayman)合计36199565股B轮优先股,占增资后Nul│
│ │lmax(Cayman)26.12%的股权。 │
│ │ (2)收购Nullmax(Cayman)Limited部分股权 │
│ │ 2023年8月29日,瑞丰智能科技与XuLei Holding Limited(以下简称“Xu Lei Limited│
│ │”)、Song XinYu Holding Limited(以下简称“Song Xin Yu Limited”)、惠州市德赛 │
│ │西威汽车电子股份有限公司(以下简称“德赛西威”)、FutureX ICT Opportunity Fund I│
│ │I LP(以下简称“FutureXICT”)、Thousand RiversInvestments Limited(以下简称“Th│
│ │ousandRivers”)、AcadiaCapital Management Limited(以下简称“AcadiaCapital”) │
│ │分别签署了《SHARETRANSFERAGREEMENT》(即《股份转让协议》),瑞丰智能科技拟按人民│
│ │币18.8亿元的转让前总估值、以自有资金合计人民币320991616元或等值美元受让Xu Lei Li│
│ │mited、Song Xin Yu Limited、德赛西威、FutureX ICT、Acadia Capital、Thousand Rive│
│ │rs合计持有的18130117股Nullmax (Cayman)的股份,占增资后Nullmax(Cayman)13.08%的股 │
│ │权。 │
│ │ 根据上述《购买协议》及《股份转让协议》,本次拟增资并收购Nullmax (Cayman)部分│
│ │股权事项的交易金额合计为人民币995991616元或等值美元,增资及收购部分股权完成后, │
│ │瑞丰智能科技将合计持有Nullmax(Cayman)39.20%的股权。 │
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│公告日期 │2023-06-03 │交易金额(元)│20.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海二三四五网络控股集团股份有限│标的类型 │股权 │
│ │公司无限售条件流通股553924434股 │ │ │
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│买方 │上海岩合科技合伙企业(有限合伙) │
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│卖方 │韩猛、张淑霞 │
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│交易概述 │上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2023年1 │
│ │月6日收到公司持股5%以上股东韩猛及其一致行动人张淑霞(以下简称“转让方信息披露义 │
│ │务人”或“甲方”)、上海岩合科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“受让方信息披露义│
│ │务人”或“乙方”)的通知,2023年1月6日,韩猛及张淑霞与上海岩合科技合伙企业(有限│
│ │合伙)签署了《股份转让协议》,在深圳证券交易所审核通过本次协议转让事项后,上海岩│
│ │合科技合伙企业(有限合伙)将受让韩猛及张淑霞通过协议转让方式转让的公司无限售条件│
│ │流通股553924434股(以下简称“标的股份”),占公司目前总股本5724847663股的9.6758%│
│ │,转让价款合计为人民币2000000000.00元(大写:人民币贰拾亿元整),折合3.61元/股(│
│ │已经四舍五入)。 │
│ │ 转让双方已于2023年6月1日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了办理股│
│ │份过户的材料,并于2023年6月2日取得《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认│
│ │书》,过户日期为2023年6月1日,过户股数553924434股,占公司总股本的9.6758%。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-08-31 │
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│关联方 │上海瑞瑞连年企业管理有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人曾是公司持股5%以上的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 上海岩山科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月29日召开了第八届董事 │
│ │会第八次会议,会议审议通过了《关于拟转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》,董│
│ │事会同意将公司全资子公司上海二三四五大数据科技有限公司(以下简称“大数据子公司”│
│ │或“标的公司”)100%股权转让给上海瑞瑞连年企业管理有限公司(以下简称“受让方”)│
│ │,并提交公司股东大会审议。 │
│ │ 1、2023年8月29日,公司与受让方签订了《股权转让协议》,协议约定,在公司股东大│
│ │会审议通过后,公司将把标的公司100%股权转让给受让方。根据上海科东资产评估有限公司│
│ │出具的沪科东评报字〔2023〕第1137号《资产评估报告》中资产基础法的评估结果,即标的│
│ │公司100%股权转让价格为人民币1,093,990,143.38元。 │
│ │ 2、本次股权转让完成后,公司将不再持有标的公司股权。受让方的实际控制人为韩猛 │
│ │先生,韩猛先生及其一致行动人过去十二个月曾是公司持股5%以上的股东,因此受让方是公│
│ │司的关联法人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定,本次交易构成关联交易。│
│ │ 3、公司于2023年8月29日召开第八届董事会第八次会议,以5票同意,0票反对,0票弃 │
│ │权,2票回避,审议通过了《关于拟转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》。该关联 │
│ │交易事项已经公司独立董事的事前认可,董事会审议该交易事项时,独立董事发表了同意的│
│ │独立意见,审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规│
│ │定。本次交易尚需获得股东大会的批准,关联股东将回避表决。 │
│ │ 4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经 │
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、企业名称:上海瑞瑞连年企业管理有限公司 │
│ │ 韩猛先生系受让方的实际控制人。 │
│ │ 10、受让方自成立以来未开展实际经营业务。因受让方的成立时间较短,尚未编制财务│
│ │报表。受让方的实际控制人为韩猛先生,韩猛先生及其一致行动人曾以人民币20亿元转让了│
│ │其持有的上市公司股份,受让方具有足够的履约能力。 │
│ │ 11、受让方的实际控制人为韩猛先生,韩猛先生及其一致行动人过去十二个月内曾是公│
│ │司持股5%以上的股东,因此受让方是公司的关联法人,根据《深圳证券交易所股票上市规则│
│ │》等的规定,本次交易构成了关联交易。除前述关系外,受让方与公司及公司前十名股东之│
│ │间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。 │
│ │ 12、经查询,受让方不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2023-08-31 │
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│关联方 │Stonehill Technology Limited、Yanheng Limited、SHUJUAN ZHAO │
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│关联关系 │同一实际控制人、公司实际控制人的配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │重要提示: │
│ │ 本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组,尚需提交上市公司股东大会审议通过。上市公司股东大会审议通过后,本次交易尚需在│
│ │国家有关主管部门履行完毕企业境外投资备案登记程序(简称“ODI”)后方可实施。因此 │
│ │本次交易能否完成尚存在一定的不确定性。本次交易可能存在的风险详见“十四、本次交易│
│ │可能存在的风险”。敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 上海岩山科技股份有限公司(以下简称“岩山科技”、“本公司”或“上市公司”)于│
│ │2023年8月29日召开了第八届董事会第八次会议及第八届监事会第六次会议,审议通过了《 │
│ │关于拟增资并收购Nullmax(Cayman)Limited部分股权暨关联交易的议案》,该议案尚需提交│
│ │公司股东大会审议通过,现将相关情况公告如下: │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、交易背景概述 │
│ │ 本次拟增资并收购Nullmax(Cayman)Limited(以下简称“Nullmax(Cayman)”、“Nullm│
│ │ax开曼”、“纽劢开曼”、“Nullmax纽劢”或“标的公司”)部分股权的交易(以下简称 │
│ │“本次交易”)旨在实现上市公司的战略转型,将上市公司的业务领域从互联网信息服务扩│
│ │展到人工智能领域。标的公司作为一家专注于智能驾驶技术的科技公司,拥有丰富的技术经│
│ │验和专业知识,其在计算机视觉、机器学习、感知技术、智能驾驶工程化等领域取得了显著│
│ │的成就。通过本次交易,上市公司将能够快速获取这些技术资源,并快速进入到智能驾驶这│
│ │一具有巨大潜力的市场。 │
│ │ 2、交易情况概述 │
│ │ (1)向Nullmax(Cayman)Limited增资 │
│ │ 2023年8月29日,上市公司的全资子公司上海瑞丰智能科技有限公司(以下简称“瑞丰 │
│ │智能科技”)与Nullmax(Cayman)Limited、StonehillTechnologyLimited(以下简称“Ston│
│ │ehill”)等各方共同签署了《SERIESBPREFERREDSHAREPURCHASEAGREEMENT》(即《B轮优先│
│ │股购买协议》,以下简称“《购买协议》”)。根据《购买协议》,瑞丰智能科技(注)拟│
│ │按人民币19.8亿元的投前总估值、以自有资金人民币6.75亿元或等值美元的总金额对Nullma│
│ │x(Cayman)进行增资,认购Nullmax(Cayman)合计36,199,565股B轮优先股,占增资后Nullmax│
│ │(Cayman)26.12%的股权。 │
│ │ 注:(1)为免歧义,本公告各协议签署方中的“瑞丰智能科技”,指上海瑞丰智能科 │
│ │技有限公司。瑞丰智能科技有权指定其为本次交易而设立的特殊目的公司作为本次交易的投│
│ │资主体,履行各协议项下的权利与义务。 │
│ │ (2)《购买协议》签署方之一的DaVinciAutoCo.Limited(以下简称“DaVinci”)尚 │
│ │在其协议签署的审批流程中,上市公司将根据DaVinci的进展履行后续披露义务。 │
│ │ (2)收购Nullmax(Cayman)Limited部分股权 │
│ │ 2023年8月29日,瑞丰智能科技与XuLeiHoldingLimited(以下简称“XuLeiLimited”)│
│ │、SongXinYuHoldingLimited(以下简称“SongXinYuLimited”)、惠州市德赛西威汽车电 │
│ │子股份有限公司(以下简称“德赛西威”)、FutureXICTOpportunityFundIILP(以下简称 │
│ │“FutureXICT”)、ThousandRiversInvestmentsLimited(以下简称“ThousandRivers”)│
│ │、AcadiaCapitalManagementLimited(以下简称“AcadiaCapital”)分别签署了《SHARETR│
│ │ANSFERAGREEMENT》(即《股份转让协议》),瑞丰智能科技拟按人民币18.8亿元的转让前 │
│ │总估值、以自有资金合计人民币320,991,616元或等值美元受让XuLeiLimited、SongXinYuLi│
│ │mited、德赛西威、FutureXICT、AcadiaCapital、ThousandRivers合计持有的18,130,117股│
│ │Nullmax(Cayman)的股份,占增资后Nullmax(Cayman)13.08%的股权。 │
│ │ 根据上述《购买协议》及《股份转让协议》,本次拟增资并收购Nullmax(Cayman)部分 │
│ │股权事项的交易金额合计为人民币995,991,616元或等值美元,增资及收购部分股权完成后 │
│ │,瑞丰智能科技将合计持有Nullmax(Cayman)39.20%的股权。 │
│ │ (3)表决权委托 │
│ │ 2023年8月29日,瑞丰智能科技与Stonehill、YanhengLimited(以下简称“Yanheng” │
│ │)签署了《PROXYAGREEMENT》(即《表决权委托协议》),Stonehill、Yanheng分别将其所│
│ │持有的Nullmax(Cayman)11,088,769股(持股比例8%)、4,158,288股(持股比例3%),合计│
│ │占Nullmax(Cayman)11%股权的表决权委托由瑞丰智能科技代理行使,因此瑞丰智能科技合计│
│ │持有的Nullmax(Cayman)表决权为50.20%。 │
│ │ 在交割完成之日起18个月内,瑞丰智能科技有权根据Nullmax(Cayman)的经营情况,选 │
│ │择是否以B轮融资价格从Stonehill、Yanheng处受让委托股份。 │
│ │ 3、本次交易构成关联交易 │
│ │ Nullmax(Cayman)的实际控制人为徐雷,上市公司的实际控制人为叶可及傅耀华,徐雷 │
│ │及叶可分别担任纽劢科技(上海)有限公司的董事长、董事;叶可及傅耀华控制的Stonehil│
│ │l及Yanheng为Nullmax(Cayman)的股东。因此本次增资并收购Nullmax(Cayman)部分股权的交│
│ │易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、StonehillTechnologyLimited │
│ │ (9)关联关系说明 │
│ │ Stonehill的实际控制人为叶可及傅耀华。叶可及傅耀华亦为上市公司实际控制人,因 │
│ │此Stonehill是上市公司的关联法人。 │
│ │ 2、YanhengLimited │
│ │ (9)关联关系说明 │
│ │ Yanheng的实际控制人为叶可及傅耀华,叶可及傅耀华亦为上市公司实际控制人,因此Y│
│ │anheng是上市公司的关联法人。 │
│ │ 3、SHUJUANZHAO │
│ │ (6)关联关系:SHUJUANZHAO与叶可为夫妻关系。 │
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│公告日期 │2023-07-12
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