资本运作☆ ◇002195 岩山科技 更新日期：2025-07-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2007-11-30│ 10.49│ 1.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2012-01-09│ 8.95│ 1816.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-09-01│ 14.96│ 35.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-01-18│ 20.00│ 16.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-11-14│ 5.81│ 1.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-11-07│ 3.60│ 1744.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-11-27│ 4.20│ 5.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-08-17│ 2.26│ 1645.28万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Nullmax (Cayman) L│ 72891.91│ ---│ 28.31│ ---│ -2779.99│ 人民币│
│imited及其子公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│创新医疗 │ 17407.96│ ---│ ---│ 26841.30│ -2630.18│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24国债11 │ 14005.38│ ---│ ---│ 14383.39│ 456.33│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│西点药业 │ 9309.40│ ---│ ---│ 9705.68│ 385.58│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24国债04 │ 3224.86│ ---│ ---│ 3252.12│ 27.26│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24特国04 │ 1494.29│ ---│ ---│ 1565.29│ 71.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海可映影视文化传│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -526.84│ 人民币│
│播有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24国债17 │ 929.50│ ---│ ---│ 942.68│ 13.18│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海佐迎网络科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -986.10│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江普康生物技术股│ ---│ ---│ 4.76│ ---│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Blue Lake Biotechn│ ---│ ---│ 5.66│ ---│ ---│ 人民币│
│ology,Inc. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海蓝三木易私募基│ ---│ ---│ 4.91│ ---│ 119.89│ 人民币│
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海岩思类脑人工智│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -886.44│ 人民币│
│能研究院有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│珠海横琴岩合健康科│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -666.38│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海岩芯数智人工智│ ---│ ---│ 70.00│ ---│ -3069.75│ 人民币│
│能科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│神鳍科技（上海）有│ ---│ ---│ 50.00│ ---│ -1691.09│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│互联网金融平台项目│ 15.29亿│ 9074.05万│ 5.02亿│ 105.95│ 9928.52万│ 2021-02-28│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│互联网金融超市项目│ 1.18亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2019-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│互联网小贷公司项目│ ---│ 0.00│ 11.73亿│ 100.00│ ---│ 2018-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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庞升东 9088.26万 2.66 --- 2018-05-05
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合计 9088.26万 2.66
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海岩山科│上海二三四│ 1.30亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│五网络科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海岩山科│上海二三四│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│五网络科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海岩山科│上海二三四│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│五网络科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-25│股权回购
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一、通知债权人的原由
上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月24日召开的2024年度股东
大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》，公司拟使用自有资金（不
低于2024年度经审计归属于母公司股东净利润的30%）和/或自筹资金（含银行回购专项贷款等
）以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将用于减少公司注册资本
，并自回购完成之日起十日内注销。本次拟回购资金总额不低于人民币4,000.00万元（含此金
额，不低于2024年度经审计归属于母公司股东净利润的30%）且不超过人民币6,000.00万元（
含此金额），回购价格不超过8.28元/股。具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，具
体回购股份的数量以回购期满时或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公
司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2025-035）。公司将根据股东大会的
授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
二、需债权人知晓的相关信息
上述回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，公司特此通知债权人，自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权证明
文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，上
述回购注销和减少注册资本事项将按法定程序继续实施。债权人未在规定期限内行使上述权利
的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履
行。债权人可采用现场递交、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
（一）债权申报所需材料
1、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公
司申报债权；
2、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
件的原件及复印件；
3、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除
前述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）申报时间
2025年6月25日起45日内，工作日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
（三）申报地点及申报材料送达地点
1、联系人：张未名、刘婷
2、联系电话：021-61462195
3、传真号码：021-61462196
4、联系邮箱：stock@stonehill-tech.com
5、联系地址：上海市浦东新区博霞路11号
6、邮编：201203
（四）其他事项
1、以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字
样；
2、以传真或者电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到传真或电子邮件日期为准，请
注明“申报债权”字样。
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2025-06-21│股权回购
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上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开的第八届董事会
第二十次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方
案的议案》，公司拟使用自有资金和/或自筹资金（含银行回购专项贷款等）以集中竞价交易
方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将用于减少公司注册资本，并自回购完成之
日起十日内注销。本次回购事项尚需股东大会审议。具体内容详见公司于2025年6月3日在《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份
》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，现将公司2024年度股东大会股
权登记日（即2025年6月18日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股
数量和持股比例情况公告。
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2025-06-03│其他事项
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上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定
，公司董事会按照相关法规程序进行换届选举。公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独
立董事4名、独立董事3名、职工董事2名。职工董事由公司职工代表大会选举产生。
公司于2025年5月30日召开2025年第一次职工代表大会，经公司2025年第一次职工代表大
会选举，由张未名先生、张晓霞女士出任公司第九届董事会职工董事。张未名先生、张晓霞女
士将与公司2024年度股东大会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，并按照《中华人民
共和国公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权，任期为三年，与公司第九届董事会任期
一致。
本次换届选举后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。
职工董事张未名先生、张晓霞女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。
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2025-06-03│委托理财
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上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开的第八届董事会
第二十次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理
财产品额度的议案》，具体内容如下：
公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置
自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司）使用闲置自有资金不超过（含）
人民币48亿元购买商业银行、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司等金融机构及资质良
好的私募基金管理人发行的理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、创新性存款、货
币及债券类理财产品、证券投资基金、资产管理计划、信托计划等。有效期为自2025年4月22
日起的12个月内，在有效期内该等资金额度可滚动使用。
为进一步提高公司资金使用效率，在保障公司（含控股子公司）日常生产经营资金需求、
有效控制风险的前提下，董事会提请股东大会同意公司（含控股子公司）增加使用闲置自有资
金购买理财产品的额度人民币12亿元。本次增加额度后，公司（含控股子公司）使用闲置自有
资金不超过（含）人民币60亿元购买商业银行、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司等
金融机构及资质良好的私募基金管理人发行的理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证
、创新性存款、货币及债券类理财产品、证券投资基金、资产管理计划、信托计划等。董事会
同意提请股东大会授权前述60亿元资金额度的有效期为自2024年度股东大会审议通过之日起12
个月，在有效期内该等资金额度可滚动使用。
一、委托理财情况概述
1、目的
提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。
2、额度及期限
本次增加额度后，公司（含控股子公司）合计拟使用不超过（含）人民币60亿元进行委托
理财，有效期为自2024年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可以滚动使
用，但期限内任一时点的单项及合计金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不得
超过上述额度。
3、范围
公司购买商业银行、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司等金融机构及资质良好的
私募基金管理人发行的理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、创新性存款、货币及
债券类理财产品、证券投资基金、资产管理计划、信托计划等。
4、资金来源
公司进行委托理财的资金全部为公司（含控股子公司）合法闲置自有资金，不涉及募集资
金或银行信贷资金。
5、授权事宜
董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士行使本议案所涉及投资的决策权、签署相关
合同文件以及办理其他全部相关事宜，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确
委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
二、审议程序
根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次委托理财事项已经公
司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议
，不构成关联交易。
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2025-04-22│企业借贷
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一、财务资助事项概述
神鳍科技为公司从事脑机接口及类脑智能业务的控股子公司，为满足其资金周转及日常经
营需要，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司的全资子公司拟以自有资金向神鳍科技以
无息借款方式提供不超过人民币5000万元财务资助，具体以实际借款协议为准。本次财务资助
不会影响公司正常业务开展及资金使用，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响
。本次财务资助风险可控，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
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2025-04-22│其他事项
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上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开的第八届董事会
第十九次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《公司2024年度报告》及摘要、《公
司2024年度财务决算报告》、《公司2024年度董事会报告》、《公司2024年度监事会报告》、
《公司2024年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，上述议
案均需提交2024年度股东大会审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的相关公告。
根据公司近期整体工作安排，拟暂不召开2024年度股东大会，将视情况通过召开董事会的
方式确定召开2024年度股东大会的相关事宜、具体日期及提请股东大会审议的全部事项。
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2025-04-22│其他事项
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2025年4月18日，上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第
十九次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，本议
案尚需提交2024年度股东大会审议，具体情况如下：
一、利润分配方案的基本情况
1、分配基准：2024年度
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第ZA11094号《审计报告
》，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润32461729.28元，母公司实现净利润40263
2550.37元，截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为3367843123.41元，母公司报表
未分配利润为2411917128.85元。截至2024年12月31日，公司总股本为5681544596股。
为抓住人工智能发展的战略机遇期，做好充足的资金保障，更好地维护全体股东的长远利
益，经综合考量资金需求、未来规划及行业发展趋势等因素，董事会决定提议对公司2024年度
利润的分配预案为：2024年度，公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。剩
余未分配利润结转下一年度。
2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购并注销的金额为119999
964.89元（含交易费用）。本年度现金分红总额和股份回购总额合计为119999964.89元，上述
两项总额合计占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为369.67%。
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2025-04-22│银行授信
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上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开的第八届董事会
第十九次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
董事会同意公司（含控股子公司）向银行等金融机构申请合计不超过人民币10亿元的综合
授信额度，额度内可滚动使用，授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、开立
银行承兑汇票和国内延期信用证等，有效期自董事会审议通过之日起的12个月内。
董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度相关的全部手续，包
括但不限于与银行等金融机构进行具体洽谈、签署相关协议等。最终授信额度和期限以银行实
际审批的为准。
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2025-04-22│委托理财
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上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开的第八届董事会
第十九次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产
品的议案》。为进一步提高资金的使用效率，公司（含控股子公司）在保障日常生产经营资金
需求、有效控制风险的前提下，拟使用闲置自有资金进行委托理财。具体内容公告如下：
一、委托理财情况概述
1、目的
提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。
2、额度
拟使用不超过（含）人民币48亿元进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，但
期限内任一时点的单项及合计金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不得超过上
述额度。
3、范围
公司购买商业银行、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司等金融机构及资质良好的
私募基金管理人发行的理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、创新性存款、货币及
债券类理财产品、证券投资基金、资产管理计划、信托计划等。
4、期限
自2025年4月22日起的12个月内，在有效期内该等资金额度可滚动使用。
5、资金来源
公司进行委托理财的资金全部为公司（含控股子公司）合法闲置自有资金，不涉及募集资
金或银行信贷资金。
6、授权事宜
董事会授权董事长或其授权人士行使本议案所涉及投资的决策权、签署相关合同文件以及
办理其他全部相关事宜，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额
、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
二、审议程序
根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次委托理财事项已经公
司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议通过，无需提交股东大会审议，亦
不构成关联交易。
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2025-04-22│其他事项
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上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开的第八届董事会
第十九次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金开展证券投
资的议案》。为进一步提高资金的使用效率，公司（含控股子公司）在保障日常生产经营资金
需求、有效控制风险的前提下，拟使用不超过（含）人民币10亿元闲置自有资金进行证券投资
。具体内容公告如下：
一、证券投资情况概述
1、投资目的
提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力；
2、投资额度
拟使用不超过（含）人民币10亿元开展证券投资，在上述额度内，资金可以滚动使用，但
期限内任一时点的单项及合计金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不得超过上
述额度；
3、投资范围
包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所
认定的其他属于证券投资的投资行为；
4、投资期限
自2025年5月1日起的12个月内；
5、资金来源
公司开展证券投资的资金全部为公司（含控股子公司）合法闲置自有资金，不涉及募集资
金或银行信贷资金；
6、授权事宜
董事会授权董事长或其授权人士行使本议案所涉及投资的决策权、签署相关合同文件以及
办理其他全部相关事宜。
二、审议程序
根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次证券投资事项已经公
司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议通过，无需提交股东大会审议，亦
不构成关联交易。
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2025-04-22│其他事项
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2025年4月18日，上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第
十九次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。立
信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司聘请的2014年发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重
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