资本运作☆ ◇002195 岩山科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2007-11-30│ 10.49│ 1.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2012-01-09│ 8.95│ 1816.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-09-01│ 14.96│ 35.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-01-18│ 20.00│ 16.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-11-14│ 5.81│ 1.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-11-07│ 3.60│ 1744.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-11-27│ 4.20│ 5.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-08-17│ 2.26│ 1645.28万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│创新医疗 │ 17407.96│ ---│ ---│ 31272.23│ 14100.93│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24国债11 │ 14005.38│ ---│ ---│ 14317.92│ 89.34│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│西点药业 │ 9309.40│ ---│ ---│ 10352.72│ 743.18│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24国债15 │ 5066.67│ ---│ ---│ 5073.96│ 7.28│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24国债04 │ 3841.52│ ---│ ---│ 3860.30│ 34.29│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│岩超聚能（上海）科│ 2857.11│ ---│ 40.00│ ---│ -39.95│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24特国04 │ 1925.83│ ---│ ---│ 2025.75│ 46.21│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24国债20 │ 1344.77│ ---│ ---│ 1349.88│ 5.11│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24国债17 │ 1243.91│ ---│ ---│ 1249.60│ 5.18│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24国债14 │ 618.45│ ---│ ---│ 206.79│ -3.19│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│瑞丰新科技香港有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 468.35│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│互联网金融平台项目│ 15.29亿│ 9074.05万│ 5.02亿│ 105.95│ 9928.52万│ 2021-02-28│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│互联网金融超市项目│ 1.18亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2019-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│互联网小贷公司项目│ ---│ 0.00│ 11.73亿│ 100.00│ ---│ 2018-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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庞升东 9088.26万 2.66 --- 2018-05-05
─────────────────────────────────────────────────
合计 9088.26万 2.66
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海岩山科│上海二三四│ 1.30亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│五网络科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海岩山科│上海二三四│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│五网络科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海岩山科│上海二三四│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│五网络科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-25│对外投资
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一、对外交易概述
1、对外投资基本情况
上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南瑞弘创业投资有限责任
公司（以下简称“海南瑞弘”）于近日与上海国策投资管理有限公司（以下简称“国策投资”
）、上海坤承青梧企业管理中心（有限合伙）、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业
（有限合伙）、上海起铭信息科技有限公司、聚辰半导体股份有限公司、苏州壹米新材料科技
有限公司、上海子璟商务信息管理中心、怀远县长九花园大饭店有限公司共同参与投资上海上
策兴融芯私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”或“合伙企业”），并签署
了《上海上策兴融芯私募投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”
）。合伙企业的认缴出资总额为人民币40000万元，公司全资子公司海南瑞弘作为有限合伙人
认缴出资额为人民币3000万元，占认缴出资总额的7.50%。
2、审议程序
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，交易后不会导致同业竞争。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规和《公司章程》的有关规定
，本次交易无需提交公司董事会或股东会审议。
二、合作方基本情况
1、普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人
公司名称：上海国策投资管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91310000MA1FL5AH3E
法定代表人：陆咨烨
实际控制人：陆咨烨
注册资本：10000万元
成立日期：2018-04-16
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号A楼549室
经营期限：2018-04-16至无固定期限
经营范围：投资管理、股权投资管理、投资咨询、资产管理。【依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动。】登记备案情况：国策投资已根据《私募投资基金监督管
理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等有关规定在中国证券投资基金业协会登记为私
募基金管理人，管理人登记编码为P1071195。
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2025-10-24│其他事项
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一、基本情况概述
上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年5月30日召开的第八届董
事会第二十次会议、第八届监事会第十六次会议、2025年6月24日召开的2024年度股东大会均
逐项审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》，同意公司使用自有资金（
不低于2024年度经审计归属于母公司股东净利润的30%）和/或自筹资金（含银行回购专项贷款
）以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将用于减少公司注册资本
，并自回购完成之日起十日内注销。本次拟回购资金总额不低于人民币4000.00万元（含此金
额，不低于2024年度经审计归属于母公司股东净利润的30%）且不超过人民币6000.00万元（含
此金额），回购价格不超过8.28元/股。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下合称“指定信
息披露媒体”）披露的《回购报告书》（公告编号：2025-035）。
2025年7月14日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购股份，
回购股份数量为10989900股，约占公司当时总股本的0.19%，最高成交价为5.47元/股，最低成
交价为5.44元/股，回购均价为5.46元/股，成交总金额为59999750.84元（含交易费用）。实
际使用回购金额已达到回购方案中的回购资金总额上限，本次回购方案已全部实施完毕。2025
年7月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述10989900股回购
股份的注销事宜。本次注销完成后，公司总股本由5681544596股变更为5670554696股。具体内
容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于首次回购公司股份暨回购结果与股份变动的公告
》《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-040、2025-042）。
公司于2025年8月25日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于减少公司注册资
本并修订<公司章程>的议案》，本次注销回购股份将涉及注册资本变动，注册资本由56815445
96元减少至5670554696元。具体内容详见公司于2025年8月26日在指定信息披露媒体披露的《
半年报董事会决议公告》（公告编号：2025-045）。
二、工商变更登记情况
近日，公司已完成上述减少注册资本的工商变更登记事宜，并取得统一社会信用代码为91
310000607203699D的营业执照，公司注册资本由人民币5681544596元变更为5670554696元，具
体内容如下：名称：上海岩山科技股份有限公司
统一社会信用代码：91310000607203699D
注册资本：人民币567055.4696万元整
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1989年04月07日
法定代表人：陈于冰
住所：中国（上海）自由贸易试验区张江路665号三层（一照多址企业）经营范围：计算
机软、硬件系统及相关系统的集成、开发、咨询、销售及服务，经营本企业自产产品的出口业
务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进
出口的商品及技术除外），本企业包括本企业控股的成员企业，信息服务业务（含短信息服务
业务，不含互联网信息服务业务，电话信息服务业务），实业投资。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
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2025-08-22│对外投资
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一、与专业投资机构共同投资概况
1、与专业投资机构共同投资基本情况
为充分借助专业投资机构的投资能力、资金优势及风险控制能力提升自身的资本运作能力
并获得投资收益，上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南瑞弘创业
投资有限责任公司作为有限合伙人出资人民币2032万元参与投资嘉兴澜晟创业投资合伙企业（
有限合伙）（以下简称“嘉兴澜晟”）。
具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告
》（公告编号：2025-041）及《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告
编号：2025-043）。近日，经全体合伙人协商一致，嘉兴澜晟拟增加募集规模并引入新合伙人
，合伙企业的认缴出资总额由4164万元人民币增加至10463.2万元人民币，为进一步优化投资
结构，提升投资价值，公司作为新有限合伙人认缴出资人民币5283.2万元，全体合伙人共同签
署新的《嘉兴澜晟创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
2、审议程序
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，交易后不会导致同业竞争。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规和《公司章程》的有关规定
，本次交易无需提交公司董事会或股东会审议。
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2025-07-24│股权回购
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1、本次注销的回购股份数量为10989900股，占注销前上海岩山科技股份有限公司（以下
简称“公司”）总股本的0.19%。本次注销完成后，公司总股本由5681544596股变更为5670554
696股，公司注册资本由人民币5681544596元变更为5670554696元。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜
已于2025年7月22日办理完成。
公司因实施注销回购专用证券账户股份导致公司总股本、无限售条件流通股数量发生变化
，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股
份》等相关规定。
一、本次回购股份的批准和实施情况
公司分别于2025年5月30日召开的第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十六次会
议、2025年6月24日召开的2024年度股东大会均逐项审议通过了《关于回购部分社会公众股份
并注销方案的议案》，公司拟使用自有资金（不低于2024年度经审计归属于母公司股东净利润
的30%）和/或自筹资金（含银行回购专项贷款）以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股
份，本次回购的股份将用于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销。本次拟回购
资金总额不低于人民币4000.00万元（含此金额，不低于2024年度经审计归属于母公司股东净
利润的30%）且不超过人民币6000.00万元（含此金额），回购价格不超过8.28元/股。具体回
购资金总额以实际使用的资金总额为准，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数
量为准。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起6个月内。具体
内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2025-035）。
2025年7月14日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购股份，
回购股份数量为10989900股，约占公司当时总股本的0.19%，最高成交价为5.47元/股，最低成
交价为5.44元/股，回购均价为5.46元/股，支付的总金额为59999750.84元（含交易费用）。
实际使用回购金额已达到回购方案中的回购资金总额上限，本次回购方案已全部实施完毕。本
次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的规定。具体内容详见公司于2025年7月15日在
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份暨回购结果与股份变动的公告》（公告编号：2025
-040）。
二、本次回购股份的注销情况
公司已于2025年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述10989
900股回购股份的注销事宜。本次回购股份的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相
关法律法规的要求，与回购方案不存在差异。
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2025-07-16│对外投资
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一、对外交易概述
1、对外投资基本情况
上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南瑞弘创业投资有限责任
公司（以下简称“海南瑞弘”）于近日与上海国策投资管理有限公司（以下简称“国策投资”
）、上海子璟商务信息管理中心、上海起铭信息科技有限公司共同参与投资嘉兴澜晟创业投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”或“合伙企业”），并签署了《嘉兴澜晟创业投资
合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。合伙企业的认缴出资总额为人
民币4164万元，公司全资子公司海南瑞弘作为有限合伙人认缴出资额为人民币2032万元，占认
缴出资总额的48.80%。
2、审议程序
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，交易后不会导致同业竞争。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规和《公司章程》的有关规定
，本次交易无需提交公司董事会或股东会审议。
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2025-07-15│股权回购
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上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年5月30日召开的第八届董
事会第二十次会议、第八届监事会第十六次会议、2025年6月24日召开的2024年度股东大会均
逐项审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》，公司拟使用自有资金（不
低于2024年度经审计归属于母公司股东净利润的30%）和/或自筹资金（含银行回购专项贷款）
以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将用于减少公司注册资本，
并自回购完成之日起十日内注销。本次拟回购资金总额不低于人民币4000.00万元（含此金额
，不低于2024年度经审计归属于母公司股东净利润的30%）且不超过人民币6000.00万元（含此
金额），回购价格不超过8.28元/股。具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，具体回
购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司股东
大会审议通过回购方案之日起6个月内。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书
》（公告编号：2025-035）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份暨回购结果与股份变动的情况公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
2025年7月14日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购股份，
回购股份数量为10989900股，约占公司总股本的0.19%，最高成交价为5.47元/股，最低成交价
为5.44元/股，支付的总金额为59999750.84元（含交易费用）。实际使用回购金额已达到回购
方案中的回购资金总额上限，本次回购方案已全部实施完毕。本次回购符合公司股份回购方案
及相关法律法规的规定。
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2025-06-25│股权回购
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一、通知债权人的原由
上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月24日召开的2024年度股东
大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》，公司拟使用自有资金（不
低于2024年度经审计归属于母公司股东净利润的30%）和/或自筹资金（含银行回购专项贷款等
）以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将用于减少公司注册资本
，并自回购完成之日起十日内注销。本次拟回购资金总额不低于人民币4,000.00万元（含此金
额，不低于2024年度经审计归属于母公司股东净利润的30%）且不超过人民币6,000.00万元（
含此金额），回购价格不超过8.28元/股。具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，具
体回购股份的数量以回购期满时或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公
司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2025-035）。公司将根据股东大会的
授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
二、需债权人知晓的相关信息
上述回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，公司特此通知债权人，自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权证明
文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，上
述回购注销和减少注册资本事项将按法定程序继续实施。债权人未在规定期限内行使上述权利
的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履
行。债权人可采用现场递交、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
（一）债权申报所需材料
1、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公
司申报债权；
2、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
件的原件及复印件；
3、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除
前述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）申报时间
2025年6月25日起45日内，工作日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
（三）申报地点及申报材料送达地点
1、联系人：张未名、刘婷
2、联系电话：021-61462195
3、传真号码：021-61462196
4、联系邮箱：stock@stonehill-tech.com
5、联系地址：上海市浦东新区博霞路11号
6、邮编：201203
（四）其他事项
1、以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字
样；
2、以传真或者电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到传真或电子邮件日期为准，请
注明“申报债权”字样。
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2025-06-21│股权回购
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上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开的第八届董事会
第二十次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方
案的议案》，公司拟使用自有资金和/或自筹资金（含银行回购专项贷款等）以集中竞价交易
方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将用于减少公司注册资本，并自回购完成之
日起十日内注销。本次回购事项尚需股东大会审议。具体内容详见公司于2025年6月3日在《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份
》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，现将公司2024年度股东大会股
权登记日（即2025年6月18日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股
数量和持股比例情况公告。
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2025-06-03│其他事项
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上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定
，公司董事会按照相关法规程序进行换届选举。公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独
立董事4名、独立董事3名、职工董事2名。职工董事由公司职工代表大会选举产生。
公司于2025年5月30日召开2025年第一次职工代表大会，经公司2025年第一次职工代表大
会选举，由张未名先生、张晓霞女士出任公司第九届董事会职工董事。张未名先生、张晓霞女
士将与公司2024年度股东大会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，并按照《中华人民
共和国公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权，任期为三年，与公司第九届董事会任期
一致。
本次换届选举后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。
职工董事张未名先生、张晓霞女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。
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2025-06-03│委托理财
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上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开的第八届董事会
第二十次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理
财产品额度的议案》，具体内容如下：
公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置
自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司）使用闲置自有资金不超过（含）
人民币48亿元购买商业银行、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司等金融机构及资质良
好的私募基金管理人发行的理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、创新性存款、货
币及债券类理财产品、证券投资基金、资产管理计划、信托计划等。有效期为自2025年4月22
日起的12个月内，在有效期内该等资金额度可滚动使用。
为进一步提高公司资金使用效率，在保障公司（含控股子公司）日常生产经营资金需求、
有效控制风险的前提下，董事会提请股东大会同意公司（含控股子公司）增加使用闲置自有资
金购买理财产品的额度人民币12亿元。本次增加额度后，公司（含控股子公司）使用闲置自有
资金不超
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