资本运作☆ ◇002197 证通电子 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2007-12-04│ 11.28│ 2.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-10-14│ 10.20│ 4.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-12-05│ 7.41│ 5003.97万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-11-06│ 10.35│ 708.98万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-12│ 16.10│ 14.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-11-03│ 5.68│ 5.53亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│长沙证通智算科技有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -0.47│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│证通智慧光明云数据│ 6.20亿│ 45.39万│ 2.88亿│ 100.24│ 3150.24万│ 2021-10-31│
│中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 2.66亿│ ---│ 2.66亿│ 100.11│ ---│ 2021-11-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │曾胜强、许忠桂 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、接受关联方担保基本情况 │
│ │ 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第七届董事 │
│ │会第五次（临时）会议以同意3票（关联董事曾胜强、许忠慈回避表决），反对0票，弃权0 │
│ │票的表决结果审议通过了《关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》。为满足公│
│ │司及子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司实际控制人曾胜强、许忠桂拟无偿为│
│ │公司及子公司的融资提供不超过人民币10亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证│
│ │担保、抵押担保、质押担保等，上述额度有效期自董事会审议通过之日起至审议下一年度接│
│ │受关联方无偿担保额度预计的董事会决议通过之日止，且在有效期内可循环使用。上述担保│
│ │不向公司及子公司收取担保费用，也无需公司及子公司提供反担保。 │
│ │ 公司独立董事专门会议已事前审议通过了该议案，相关关联交易的额度在董事会审批权│
│ │限范围内，无需提交股东会审议批准。相关预计的关联交易不构成《上市公司重大资产重组│
│ │管理办法》规定的重大资产重组情况，无须经有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.曾胜强先生，公司实际控制人，现任公司董事长、总裁。经查询，曾胜强先生不属于│
│ │失信被执行人。 │
│ │ 2.许忠桂女士，曾胜强先生配偶，公司实际控制人。经查询，许忠桂女士不属于失信被│
│ │执行人。 │
│ │ 三、关联交易主要内容 │
│ │ 本次关联交易事项尚未签署相关协议，具体担保金额、担保期限等担保事项以与相关银│
│ │行等金融机构签订的最终协议为准。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
曾胜强 5650.00万 9.20 53.98 2026-08-06
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合计 5650.00万 9.20
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │质押股数(万股) │1250.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.94 │质押占总股本(%) │2.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │曾胜强 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-08-04 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年08月04日曾胜强质押了1250.0万股给深圳市高新投小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-27 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.55 │质押占总股本(%) │1.63 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │曾胜强 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华夏银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月25日曾胜强质押了1000.0万股给华夏银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │质押股数(万股) │2500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.88 │质押占总股本(%) │4.07 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │曾胜强 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市深担增信融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月10日曾胜强质押了2500.0万股给深圳市深担增信融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │质押股数(万股) │604.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.77 │质押占总股本(%) │0.98 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │曾胜强 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-04 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-08-04 │解押股数(万股) │604.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月04日曾胜强质押了604.0万股给深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年08月04日曾胜强解除质押604.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │质押股数(万股) │151.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.44 │质押占总股本(%) │0.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │曾胜强 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-04 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-08-04 │解押股数(万股) │151.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月04日曾胜强质押了151.0万股给深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年08月04日曾胜强解除质押151.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-23 │质押股数(万股) │1292.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.34 │质押占总股本(%) │2.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │曾胜强 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-04 │解押股数(万股) │1292.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月21日曾胜强质押了1292.0万股给深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月04日曾胜强解除质押1292.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-23 │质押股数(万股) │431.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.12 │质押占总股本(%) │0.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │曾胜强 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-04 │解押股数(万股) │431.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月21日曾胜强质押了431.0万股给深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月04日曾胜强解除质押431.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-19 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.55 │质押占总股本(%) │1.63 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │曾胜强 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华夏银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-25 │解押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月17日曾胜强质押了1000.0万股给华夏银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月25日曾胜强解除质押1000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-30 │质押股数(万股) │900.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.60 │质押占总股本(%) │1.46 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │曾胜强 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京枫雅鸿艺商贸有限公司 │
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│质押起始日 │2025-05-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月28日曾胜强质押了900.0万股给北京枫雅鸿艺商贸有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-25 │质押股数(万股) │1292.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.34 │质押占总股本(%) │2.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │曾胜强 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-21 │解押股数(万股) │1292.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月21日曾胜强质押了1292.0万股给深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月21日曾胜强解除质押1292.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-25 │质押股数(万股) │431.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.12 │质押占总股本(%) │0.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │曾胜强 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-21 │解押股数(万股) │431.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月21日曾胜强质押了431.0万股给深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月21日曾胜强解除质押431.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-25 │质押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.33 │质押占总股本(%) │2.44 │
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│股东名称 │曾胜强 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京枫雅鸿艺商贸有限公司 │
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│质押起始日 │2024-09-23 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2026-07-03 │解押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月23日曾胜强质押了1500.0万股给北京枫雅鸿艺商贸有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月03日曾胜强解除质押1500.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-25 │质押股数(万股) │270.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.58 │质押占总股本(%) │0.44 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │曾胜强 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-10-28 │解押股数(万股) │270.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月23日曾胜强解除质押600.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年10月28日曾胜强解除质押270.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市证通│宏达通信 │ 3.35亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市证通│长沙云计算│ 3.35亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市证通│长沙云计算│ 3.31亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市证通│湖南大数据│ 1.57亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市证通│全资、控股│ 1.52亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电子股份有│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市证通│深圳云计算│ 7500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市证通│长沙云计算│ 4600.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市证通│长沙云计算│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市证通│长沙云计算│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市证通│深圳云计算│ 2400.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市证通│证通金信 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市证通│证通金信 │ 1900.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市证通│长沙云计算│ 1750.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市证通│广州云硕 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市证通│深圳云计算│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市证通│证通金信 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市证通│证通金信 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市证通│证通金信 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市证通│广州云硕 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市证通│深圳云计算│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市证通│深圳云计算│ 800.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市证通│长沙云计算│ 724.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市证通│深圳云计算│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市证通│证通金信 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市证通│深圳云计算│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市证通│深圳云计算│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市证通│证通金信 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市证通│广州云硕 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市证通│广州云硕 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-16│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。
本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月15日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月1
5日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年09月15日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室。
5、会议召集人：深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
6、现场会议主持人：董事长曾胜强先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议的出席情况
（1）出席会议股东总体情况
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共276人，代表的股份总数为145
,664,803股，占有表决权股份总数的23.7099%。参加本次股东会表决的中小投资者（中小投资
者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东
）共272人，代表有表决权的股份10,966,934股，占有表决权股份总数的1.7851%。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为2人，代表的股份总数为114,697,869股，占有表决权
股份总数的18.6694%。
（3）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东共274人，代表有表决权的股份30,966,934股，占有
表决权股份总数的5.0405%。
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2026-08-29│对外担保
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深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保金额超过公司
最近一期经审计净资产的50%，本次担保事项所涉被担保对象为公司合并报表范围内的子公司
，其中子公司深圳市证通金信科技有限公司、长沙证通云计算有限公司的资产负债率超过70%
，敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
公司于2026年8月27日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于为子公司申请授信
额度提供担保的议案》，公司合并报表范围内的四家子公司拟向银行及其他融资对象申请金额
总计不超过21000万元人民币授信额度，授信期限不超过3年，授信额度可循环使用。在此额度
内，公司及子公司根据需要为子公司申请授信提供担保。
上述授信额度内，具体借款额度、借款期限、借款利率、担保条件（如抵押、质押或保证
担保等）、担保物、担保范围与期间等相关事项，以公司及子公司根据实际需要与银行或其他
融资对象签订的最终协议为准，相关抵质押手续以登记机关登记情况为准。
根据《公司章程》相关规定，本次公司及子公司为子公司向银行或其他融资对象申请授信
提供担保的事项需提交公司股东会审议。上述担保事项经公司股东会审议通过之后，授权公司
董事长及公司子公司相关负责人在需要时做出决定并签署具体的合同等法律文件。
公司子公司将与不存在关联关系的交易对手方进行交易，该项交易不构成关联交易，亦不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
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2026-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、融资租赁事项概述
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第七届董事会
第九次会议审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》，为满足公司经营及业务发展的资金
需求，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟与不存在关联关系的融资租赁公司或银行等开展
融资租赁业务，融资租赁总金额不超过3亿元人民币，期限不超过5年。
公司将与不存在关联关系的交易对手方进行交易，该项交易不构成关联交易，亦不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项属于董事会权限范围以内，无
需提交股东会审议批准。
二、交易对方基本情况
交易对方为具备开展融资租赁业务的相关资质，并与公司不存在关联关系的融资租赁公司
、银行等。
三、交易标的基本情况
公司拥有的固定资产和部分新购设备，包括但不限于IDC数据中心资产、算力服务器设备
等。标的资产不存在抵押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁
事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、融资租赁事项的主要内容
1.融资租赁额度：不超过3亿元人民币，该额度在有效期内可循环使用。
2.融资租赁方式：售后回租、直租等融资租赁方式。
3.融资租赁期限：期限不超过5年。
本次融资租赁尚未签订相关协议，交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、
租金及支付方式、租赁设备所属权、增信担保条件等融资租赁的具体内容以实际开展业务时签
订的协议为准。董事会将授权公司董事长及相关负责人签署具体的融资租赁协议及相关文件。
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2026-08-29│仲裁事项
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深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2026年8
月27日以现场和通讯相结合的方式，在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议
室召开。
召开本次会议的通知已于2026年8月17日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位
董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，其中独
立董事张虹、汪文雨以通讯表决的方式出席会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了
会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案：
一、会议审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》
具体内容详见公司于2026年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司
2026年半年度报告》及在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司2026年半年度报告摘要》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同
意提交董事会审议。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
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2026-08-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年09月15日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年09月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年09月08日
7、出席对象：
（1）截至2026年09月08日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司所有股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理
人出席（该委托代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室。
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2026-08-15│仲裁事项
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深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则
》有关规定，对公司（含合并报表范围内子公司，以下同）连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁
事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，公司连续十二个月内累计涉及诉讼、仲裁金额合计约为33821.32万元
，超过公司最近一期经审计净资产绝对值的10%。具体情况详见附件：累计诉讼、仲裁案件情
况统计表。公司不存在单项涉案金额超过1000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值10
%以上的重大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
除上述诉讼、仲裁案件外，公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于部分案件尚未开庭审理、调解或尚未结案，部分诉讼案件尚未执行完毕，其对公司本
期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应
的会计处理。公司将密切关注案件后续进展，并已安排法务团队积极应对，维护公司和全体股
东的合法权益。公司将及时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-08-06│股权质押
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一、本次股东股份解除质押及质押基本情况
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人曾胜强先生关
于办理股份解除质押及质押业务的通知。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
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2026-07-08│对外投资
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一、对外投资概述
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市证通金信科技有限
公司（以下简称“证通金信”）于近日与合凡（广州）股权投资基金管理有限公司（以下简称
“合凡基金”）以及其他有限合伙人签署了《扬州合凡陆号股权投资合伙企业（有限合伙）合
伙协议》（以下简称“合伙协议”）和《扬州合凡陆号股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协
议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。证通金信作为有限合伙人以自有资金200万元人
民币参与认购投资扬州合凡陆号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）的
基金份额。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。该事项在公司董事长审批权限内
，无需提交公司董事会及股东会审议。
三、合伙企业的基本情况
企业名称：扬州合凡陆号股权投资合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码：91321011MA
KAY12L5U组织形式：有限合伙企业
注册地址：扬州市蜀冈-瘦西湖风景名胜区城北街道上方寺路1号官河商务中心C栋24室
成立日期：2026年4月15日
执行事务合伙人：合凡（广州）股权投资基金管理有限公司基金备案情况：合伙企业已在
中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案登记手续，并取得《私募投资基金备案证明》
，备案编码为SAXH01。合伙人出资额与比例如下：
公司收到基金管理人通知，该合伙企业已募集完成。证通金信按照合伙协议要求，已实缴
出资200万元人民币。
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2026-07-07│股权质押
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深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人曾胜强先生关
于办理股份解除质押业务的通知。
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2026-07-01│其他事项
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深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年5月11日、2026年5月29
日召开第七届董事会第八次（临时）会议、2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于〈公
司2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2026年员工持股计划管理办
法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》，
具体内容详见公司于2026年5月12日、2026年5月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司2026年员工持股计划（
以下简称“本员工持股计划”）的实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及规模
1.本员工持股计划的股票来源
本员工持股计划涉及的标的股票来源为公司已回购的存放在回购专用账户的公司股票。
2024年5月14日，公司召开了第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权
激励计划或员工持股计划，本次回购金额不低于人民币2000万元且不超过人民币4000万元（均
含本数），实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。截至2025年5
月13日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为
4200000股，占公司当时发行总股本的比例为0.68%，回购总金额为20660075元（不含交易费用
）。具体事项详见公司于2024年5月15日、2025年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的相关公告内容。
2.本员工持股计划涉及的标的股票规模
本次涉及受让股票数量为4200000股，占公司现有总股本的0.68%。
二、本员工持股计划认购和非交易过户情况
1.账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立本员工持股
计划证券专用账户，证券账户名称为“深圳市证通电子股份有限公司－2026年员工持股计划”
，证券账户号码为0899549361。
2.本员工持股计划认购情况
本员工持股计划资金总额不超过17934000元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，
本员工持股计划的份数上限为17934000份。
本员工持股计划实际认购资金总额为17934000元，实际认购份额为17934000份，实际认购
份额未超过股东会审议通过的拟认购份额上限。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、
自筹资金和法律法规允许的其他方式。本员工持股计划不涉及杠杆资金，不存在第三方为员工
参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。
3.本员工持股计划非交易过户情况
公司于2026年6月29日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司开立的“深圳市证通电子股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的回
购股票已于2026年6月26日全部非交易过户至“深圳市证通电子股份有限公司－2026年员工持
股计划”专户，过户股数为4200000股，占公司现有总股本的0.68%。
根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划的存续期不超过36个月，自公司公告最
后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划授予所获标的股票分两
期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12
个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。
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2026-06-27│股权质押
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深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人曾胜强先生关
于办理股份解除质押及质押业务的通知。
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2026-05-30│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4.为提高中小投资者对深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）股东会重大事
项决议的参与度，本次提交股东会审议的所有议案对除公司董事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者表决结果，公司进行了单独计票并公开披露。
一、会议的召开情况
1.现场会议召开时间：2026年5月29日（星期五）15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月29
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2026年5月29日9:15至2026年5月29日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室。
3.会议的召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.现场会议主持人：职工代表董事薛宁先生（经半数以上董事推举）。
6.有权出席会议的股东：2026年5月26日下午深圳证券交易所交易收市后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等
有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-05-22│其他事项
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1.本次股东会存在否决提案的情形，被否决议案为：关于董事长、副董事长2025年度薪酬
。该议案关联股东曾胜强先生回避表决，公司董事会将就相关事项进行讨论并及时履行信息披
露义务。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4.为提高中小投资者对深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）股东会重大事
项决议的参与度，本次提交股东会审议的所有议案对除公司董事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者表决结果，公司进行了单独计票并公开披露。
一、会议的召开情况
1.现场会议召开时间：2026年5月21日（星期四）15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2026年5月21日9:15至2026年5月21日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室。
3.会议的召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.现场会议主持人：董事长曾胜强先生。
6.有权出席会议的股东：2026年5月18日下午深圳证券交易所交易收市后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等
有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1.出席会议股东总体情况
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共407人，代表的股份总数为122
,687,726股，占有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量
，以下同）的20.1074%。
参加本次股东会表决的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共405人，代表有表决权的股份17,915,95
5股，占有表决权股份总数的2.9363%。
2.现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为4人，代表的股份总数为104,852,671股，占有表决权
股份总数的17.1844%。
3.网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东共403人，代表有表决权的股份17,835,055股，占有
表决权股份总数的2.9230%。
4.公司部分董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师列席了会议，符合《公
司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-05-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次（临时）会议于
2026年5月11日以现场和通讯相结合的方式，在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14
楼会议室召开。
本次会议以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知，经全体董事一致同意豁免本次董
事会会议通知期限。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董事5人，实际出席会议的董
事5人，其中独立董事张虹、汪文雨以通讯表决的方式出席会议。公司高级管理人员列席了会
议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案：
一、会议审议通过《关于〈公司2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
为进一步完善公司治理水平，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，保留优秀管理人才和
业务骨干，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公
司的长远发展，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟定《公
司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│对外担保
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深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保金额超过公司
最近一期经审计净资产的50%，其中子公司深圳市证通金信科技有限公司（以下简称“证通金
信”）、长沙证通云计算有限公司（以下简称“长沙云计算”）的资产负债率超过70%，本次
担保事项所涉被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
公司于2026年4月23日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于为子公司申请授信
额度提供担保的议案》。公司合并报表范围内的四家子公司拟向银行及其他融资对象申请金额
总计不超过20000万元人民币授信额度，授信期限不超过3年，授信额度可循环使用。在此额度
内，公司及子公司根据需要为子公司申请授信提供担保。
上述授信额度内，具体借款额度、借款期限、借款利率、担保条件（如抵押、质押或保证
担保等）、担保物、担保范围与期间等相关事项，以公司及子公司根据实际需要与银行或其他
融资对象签订的最终协议为准，相关抵质押手续以登记机关登记情况为准。
根据《公司章程》相关规定，本次公司及子公司为子公司向银行或其他融资对象申请授信
提供担保的事项需提交公司股东会审议。上述担保事项经公司股东会审议通过之后，授权公司
董事长及公司子公司相关负责人在需要时做出决定并签署具体的合同等法律文件。
公司子公司将与不存在关联关系的交易对手方进行交易，该项交易不构成关联交易，亦不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
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2026-04-25│其他事项
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深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2026年4
月23日以现场和通讯相结合的方式，在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议
室召开。
召开本次会议的通知已于2026年4月13日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位
董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，其中独
立董事汪文雨以通讯表决的方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案：
一、会议审议通过《公司2025年度董事会工作报告》
《公司2025年度董事会工作报告》具体内容详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上披露的《公司2025年年度报告》。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股
东会上进行述职。董事会根据独立董事提交的《2025年度独立董事独立性自查报告》，出具了
《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见公司于2026年4月25日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事2025年度述职报告》《董事会关于独
立董事独立性自查情况的专项意见》。
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2026-04-25│其他事项
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深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第七届董事会
第七次会议审议通过了《关于公司2025年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议
案》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。
一、本次计提减值准备及核销资产情况概述
1.本次计提减值准备
公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为了更
加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和资产价值，公司对合并报表范围内
各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日存在减值迹
象的相关资产计提相应的减值准备。
2.本次核销资产
公司根据《企业会计准则》相关规定的要求，对部分存货、应收账款进行核销。
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2026-04-25│其他事项
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深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第七届董事会
第七次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，具体情况公告
如下：
一、情况概述
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司经审计合并
财务报表的未分配利润为-1,161,395,365.13元，实收股本为614,362,928元，公司未弥补亏损
金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交公
司股东会审议。
二、亏损的主要原因
2025年度业绩亏损，主要原因是受行业竞争加剧、客户需求结构调整等因素影响，公司云
计算项目收入确认及金融科技国内业务订单有所下降，数据中心机柜上架率虽有所提升，但上
架进度不及预期，同时，公司计提资产和信用减值准备，并基于审慎原则计提了预计负债。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-03-25│其他事项
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重要提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4.为提高中小投资者对深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）股东会重大事
项决议的参与度，本次提交股东会审议的所有议案对除公司董事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者表决结果，公司进行了单独计票并公开披露。
一、会议的召开情况
1.现场会议召开时间：2026年3月24日（星期二）15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月24
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2026年3月24日9:15至2026年3月24日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室。
3.会议的召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.现场会议主持人：职工代表董事薛宁先生（经半数以上董事推举）。
6.有权出席会议的股东：2026年3月19日下午深圳证券交易所交易收市后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等
有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1.出席会议股东总体情况
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共520人，代表的股份总数为123
531996股，占有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，
以下同）的20.2457%。
参加本次股东会表决的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共518人，代表有表决权的股份18760225
股，占有表决权股份总数的3.0746%。
2.现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为2人，代表的股份总数为104771771股，占有表决权股
份总数的17.1711%。
3.网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东共518人，代表有表决权的股份18760225股，占有表
决权股份总数的3.0746%。
4.公司部分董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师列席了会议，符合《公
司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-03-13│股权质押
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目前公司生产经营一切正常，各项工作有序推进中。公司实际控制人曾胜强先生及其一致
行动人持续看好公司长期稳定发展，质押股份风险可控，其所持公司股份不存在被冻结或拍卖
等情况。目前的股份质押不存在平仓风险，不会导致实际控制权变更，不会对生产经营、公司
治理产生不利影响。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息
披露工作，敬请投资者注意投资风险。
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2026-03-07│对外担保
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深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保金额超过公司
最近一期经审计净资产的50%，本次担保事项所涉被担保对象为公司合并报表范围内的子公司
，敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
公司于2026年3月6日召开第七届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于为子公司提
供担保的议案》，公司全资子公司深圳市证通云计算有限公司（以下简称“深圳云计算”）拟
向银行、融资租赁公司等金融机构及其他融资对象申请金额总计不超过30000万元融资额度，
期限不超过5年，额度可循环使用。在此额度内，公司根据需要为子公司提供担保。本次担保
范围包括但不限于银行综合授信、借款、承兑汇票、融资租赁等。
上述融资额度内，具体融资额度、融资期限、融资利率、担保条件（如抵押、质押或保证
担保等）、担保物、担保范围与期间等相关事项，以公司根据实际需要与银行、融资租赁公司
等金融机构及其他融资对象签订的最终协议为准，相关抵质押手续以登记机关登记情况为准。
根据《公司章程》相关规定，本次公司为子公司向银行、融资租赁公司等金融机构及其他
融资对象申请融资提供担保的事项需提交公司股东会审议。上述担保事项经公司股东会审议通
过之后，授权公司董事长及公司子公司相关负责人在需要时做出决定并签署具体的合同等法律
文件。
公司子公司将与不存在关联关系的交易对手方进行交易，该项交易不构成关联交易，亦不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
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2026-03-07│其他事项
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深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次（临时）会议于
2026年3月6日以现场和通讯相结合的方式，在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14
楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2026年3月3日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董
事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，其中独立
董事张虹、汪文雨以通讯表决的方式出席会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案：
一、会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
董事会认为，本次为子公司融资提供担保事项，将有助于子公司拓展融资渠道，改善融资
结构。被担保的子公司信用记录良好，财务风险处于可控范围内，本次提供担保事项符合公司
利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，公司董事会一致同意该提供担保事项，
并同意提请公司股东会进行审议。具体内容详见公司于2026年3月7日在《证券时报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于为子公司提供担保的公告》
。本议案将提交公司2026年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
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2026-03-07│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-02-10│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4.为提高中小投资者对深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）股东会重大事
项决议的参与度，本次提交股东会审议的所有议案对除公司董事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者表决结果，公司进行了单独计票并公开披露。
一、会议的召开情况
1.现场会议召开时间：2026年2月9日（星期一）15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月9日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2026年2月9日9:15至2026年2月9日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室。
3.会议的召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.现场会议主持人：董事长曾胜强先生。
6.有权出席会议的股东：2026年2月4日下午深圳证券交易所交易收市后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等
有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1.出席会议股东总体情况
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共1289人，代表的股份总数为17
5159746股，占有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量
，以下同）的28.7070%。
参加本次股东会表决的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共1287人，代表有表决权的股份70387975
股，占有表决权股份总数的11.5359%。
2.现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为3人，代表的股份总数为104771772股，占有表决权股
份总数的17.1711%。
3.网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东共1286人，代表有表决权的股份70387974股，占有表
决权股份总数的11.5359%。
4.公司部分董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师列席了会议，符合《公
司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-02-06│股权质押
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深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人曾胜强先生关
于办理股份解除质押及质押业务的通知。
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2026-01-24│对外担保
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一、接受关联方担保基本情况
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第七届董事会
第五次（临时）会议以同意3票（关联董事曾胜强、许忠慈回避表决），反对0票，弃权0票的
表决结果审议通过了《关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》。为满足公司及子
公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司实际控制人曾胜强、许忠桂拟无偿为公司及子
公司的融资提供不超过人民币10亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押
担保、质押担保等，上述额度有效期自董事会审议通过之日起至审议下一年度接受关联方无偿
担保额度预计的董事会决议通过之日止，且在有效期内可循环使用。上述担保不向公司及子公
司收取担保费用，也无需公司及子公司提供反担保。
公司独立董事专门会议已事前审议通过了该议案，相关关联交易的额度在董事会审批权限
范围内，无需提交股东会审议批准。相关预计的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组情况，无须经有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.曾胜强先生，公司实际控制人，现任公司董事长、总裁。经查询，曾胜强先生不属于失
信被执行人。
2.许忠桂女士，曾胜强先生配偶，公司实际控制人。经查询，许忠桂女士不属于失信被执
行人。
三、关联交易主要内容
本次关联交易事项尚未签署相关协议，具体担保金额、担保期限等担保事项以与相关银行
等金融机构签订的最终协议为准。
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2026-01-24│对外担保
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特别提示：
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保金额超过公司
最近一期经审计净资产的50%，本次担保事项所涉被担保对象为公司合并报表范围内的子公司
，其中子公司深圳市证通金信科技有限公司（以下简称“证通金信”）的资产负债率超过70%
，敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
公司于2026年1月23日召开第七届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于为子公司
申请授信额度提供担保的议案》，公司合并报表范围内的两家子公司拟向银行及其他融资对象
申请金额总计不超过9000万元人民币授信额度，授信期限不超过3年，授信额度可循环使用。
在此额度内，公司及子公司根据需要为子公司申请授信提供担保。具体情况如下：上述授信额
度内，具体借款额度、借款期限、借款利率、担保条件（如抵押、质押或保证担保等）、担保
物、担保范围与期间等相关事项，以公司及子公司根据实际需要与银行或其他融资对象签订的
最终协议为准，相关抵质押手续以登记机关登记情况为准。
根据《公司章程》相关规定，本次公司及子公司为子公司向银行或其他融资对象申请授信
提供担保的事项需提交公司股东会审议。上述担保事项经公司股东会审议通过之后，授权公司
董事长及公司子公司相关负责人在需要时做出决定并签署具体的合同等法律文件。
公司子公司将与不存在关联关系的交易对手方进行交易，该项交易不构成关联交易，亦不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、被担保人基本情况
2.2024年度主要财务指标情况
3.2025年三季度主要财务指标情况
三、担保事项的主要内容
本次担保事项尚未签署协议，具体协议将在本事项经公司股东会审议批准后，在被担保人
根据实际资金需求与银行或其他融资对象签署相关合同时签署。
四、董事会意见
董事会认为，本次为子公司融资提供担保事项，将有助于子公司拓展融资渠道，改善融资
结构。被担保的子公司信用记录良好，财务风险处于可控范围内，本次提供担保事项符合公司
利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，公司董事会一致同意该提供担保事项，
并同意提请公司股东会进行审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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