资本运作☆ ◇002198 嘉应制药 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2019-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东康慈医疗管理有│ 3531.00│ ---│ 18.55│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】
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│公告日期 │2023-06-27 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│1.95亿 │转让价格(元)│7.68 │
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│转让股数(股)│2538.93万 │转让进度 │--- │
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│转让方 │陈少彬 │
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│受让方 │广州泰平企业管理合伙企业（有限合伙） │
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【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳市老虎汇资产管理有限 5720.00万 11.27 --- 2017-02-28
公司
周应军 108.46万 0.21 --- 2017-04-28
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合计 5828.46万 11.48
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2023-12-09│对外投资
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重要内容提示：
1、项目名称：广东嘉应制药股份有限公司厂房及配套设施建设项目
2、投资金额：项目总投资金额预估不超过3200万元，该金额为预估金额，具体投资金额
以实际投入为准。
3、风险提示：
（1）本次拟投资项目尚需通过报建、规划项目用途、聘请相关单位、招投标等程序，如
因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更
、中止或终止的风险。
（2）公司本次拟投资项目建设的建筑面积较大，工程建设周期较长，虽然公司将聘请专
业的招标代理机构为公司评选出中标承包施工单位，同时聘请专业监理单位，以保证决策过程
与施工过程的合法合规，但亦无法完全避免施工过程中可能存在的安全风险。
（3）如未来市场环境发生重大变化导致拟实施项目的市场竞争加剧、行业平均利润率不
断降低，将使公司面临行业性的市场竞争风险而导致项目实际效益难以达到预期的风险。
（4）现公司基于目前的财务状况、资金安排和经营状况判断公司具备建设项目所需的资
金储备，但不排除未来随着经营状况变化、资金安排变化和低估预算资金等超预期因素影响而
导致公司资金压力和资产负债率上升的风险。
（一）对外投资基本情况
广东嘉应制药股份有限公司（简称“公司”）基于公司未来的战略发展规划，为公司实现
更大收入来源创造可能，同时结合公司现有情形考虑，拟投资建设厂房及配套设施建设项目。
（二）审议情况
公司于2023年12月8日召开第六届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于公司拟投
资建设厂房及配套设施项目的议案》，董事会一致同意并授权公司总经理办公会负责项目的后
续落实，包括但不限于组建项目建设领导小组、报建、规划项目用途、聘请相关单位、签订合
同或协议、安排人员审批付款、根据项目进展决定调整、监督管理项目实施、竣工验收等。
本次拟投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
二、投资项目基本情况
1、项目名称：广东嘉应制药股份有限公司厂房及配套设施建设项目
2、建设地点：广东梅州经济开发区（东升工业园区）
3、建设内容：厂房及配套设施
4、建设进度安排：计划工期240天
5、建设总投资：预估不超过3200万元
6、资金筹措：自有资金
本次拟投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
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2023-12-07│其他事项
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经过公司自查，我们发现本次选聘2023年度审计机构时存在未能全面理解新颁布的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的情况，导致选聘过程中存在一定瑕疵和不足。
基于审慎性考虑，公司董事会作为本次股东大会的召集人，于2023年12月4日召开董事会第十
五次临时会议，审议通过《关于取消公司2023年第一次临时股东大会部分提案的议案》，同意
在公司2023年第一次临时股东大会中取消《关于聘用承办公司2023年审计业务的会计师事务所
的议案》。取消该提案的程序符合相关法律、行政法规、部门规章、范性文件和公司章程等的
相关规定。此外，公司已采取了积极的措施，包括制定了新的政策和程序，以确保未来的审计
机构选聘过程完全符合相关法规和规定。
一、股东大会有关情况
1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司第六届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2023年12月8日（星期五）下午14：30；网络投票时间：通过深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月8日上午9:15
至9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间
为：2023年12月8日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大
会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票
表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种
方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年12月1日（星期五）。
7、会议出席对象：
（1）截至2023年12月1日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；
因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决（该股东代理人可
不必是本公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室
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2023-06-27│重要合同
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广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到陈少彬先生出具的《告知函
》，获悉陈少彬先生与广州泰平企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“泰平企管”）已就解
除协议转让公司股份、解除表决权委托及一致行动关系事宜协商并达成一致意见，且共同签署
了《陈少彬与广州泰平企业管理合伙企业（有限合伙）关于解除双方〈关于广东嘉应制药股份
有限公司之股份转让协议〉及相关配套协议的协议书》（简称“《解除协议书》”）。现将相
关事项公告如下：
一、协议转让、表决权委托及一致行动概述
（一）协议转让
2023年2月16日，陈少彬先生与泰平企管签署了《陈少彬与广州泰平企业管理合伙企业（
有限合伙）关于广东嘉应制药股份有限公司之股份转让协议》（简称“《股份转让协议》”）
，陈少彬先生拟通过协议转让的方式将其持有的公司25389300股股份（非限售流通股、无质押
、冻结等权利限制，占上市公司股本总额的5%）转让给泰平企管。
（二）表决权委托
2023年2月16日，陈少彬先生与泰平企管签署了《陈少彬与广州泰平企业管理合伙企业（
有限合伙）关于广东嘉应制药股份有限公司之表决权委托协议》（简称“《表决权委托协议》
”），约定在陈少彬先生依照约定将股份过户给泰平企管之日起，除本次向泰平企管转让的公
司25389300股股份外，陈少彬先生将持有的公司剩余25389300股股份（占上市公司股本总额的
5%）对应的表决权不可撤销地全权委托给泰平企管行使。
（三）一致行动协议
2023年3月28日，陈少彬先生与泰平企管签署了《关于广东嘉应制药股份有限公司的一致
行动协议》（简称“《一致行动协议》”），约定在《表决权委托》生效时起，陈少彬先生在
持有公司股份期间，在处理根据有关法律法规和《公司章程》规定需要由公司股东大会审议的
事项及凭借股东身份及持有股份行使有关权利时，与泰平企管保持一致行动，当双方意见不一
致时，应当以泰平企管的意见为准。
具体内容详见公司分别于2023年2月22日、3月28日披露的《关于持股5%以上股东协议转让
公司股份及签署〈表决权委托协议〉暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-005）、《
关于股东签署一致行动协议的公告》（公告编号：2023-006）及信息披露义务人披露的相关权
益变动报告书。
二、进展情况
截至本公告披露日，上述股东拟转让的股份已在深圳证券交易所取得股份协议转让确认意
见书，尚未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记手续，前述股份协议转
让、表决权委托及一致行动未发生实质效力。近日，陈少彬先生与泰平企管共同签署了《解除
协议书》。协议主要内容如下：陈少彬先生与泰平企管充分协商一致，同意解除签署的《股份
转让协议》、《表决权委托协议》及《一致行动协议》，上述协议中双方的所有约定、以及所
涉及的所有权利义务关系，自《解除协议书》签署后全部解除，《解除协议书》自双方签订之
日起生效。
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2023-06-27│其他事项
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广东嘉应制药股份有限公司（简称“公司”）全资子公司湖南金沙药业有限责任公司（简
称“金沙药业”）参加了全国中成药采购联盟集中带量采购信息公开大会。根据全国中成药联
合采购办公室发布的《全国中成药采购联盟集中带量采购拟中选结果公示》显示，公司独家品
种接骨七厘片作为报价代表品入围了本次集采拟中选结果名单。
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2023-06-03│对外担保
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一、股东本次股份业务办理情况
公司近日收到股东陈少彬先生向公司送达的告知函，并通过查阅中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司下发文件，获悉其所持有本公司的部分股份办理了股份担保的业务。本次合
计质押15000000股，质押用途为个人担保业务。
二、其他相关说明
1、截至本公告披露日，陈少彬先生不存在资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情
形。
2、本次股份担保事项为陈少彬先生个人事项，与上市公司无关，对上市公司生产经营、
公司治理等不会产生影响，不存在业绩补偿义务履行等情况。
3、截至本公告披露日，陈少彬先生的股份不存在平仓或被强制过户的风险。公司将持续
关注其股票质押情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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