资本运作☆ ◇002198 ST嘉应 更新日期：2026-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2007-12-06│ 5.99│ 1.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-11-06│ 8.31│ 4.05亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│嘉应国际集团有限公│ 4666.00│ ---│ 100.00│ ---│ -113.44│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│小犀牛健康科技（陕│ 2000.00│ ---│ 2.13│ ---│ 0.00│ 人民币│
│西）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│盐津铺子 │ 273.24│ ---│ ---│ 273.24│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│立中集团 │ 70.05│ ---│ ---│ 70.05│ 0.00│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │养天和大药房股份有限公司及其实际控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上的股东及其实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东共合医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理的家庭关系密切人员为其历史股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │养天和大药房股份有限公司及其实际控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上的股东及其实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │养天和大药房股份有限公司及其实际控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上的股东及其实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东共合医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理的家庭关系密切人员为其历史股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │养天和大药房股份有限公司及其实际控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上的股东及其实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
深圳市老虎汇资产管理有限 5720.00万 11.27 --- 2017-02-28
公司
养天和大药房股份有限公司 3552.57万 7.00 100.00 2024-11-14
周应军 108.46万 0.21 --- 2017-04-28
─────────────────────────────────────────────────
合计 9381.03万 18.48
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-14 │质押股数(万股) │3552.57 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │7.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │养天和大药房股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │长沙农村商业银行股份有限公司金霞支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月12日养天和大药房股份有限公司质押了3552.569万股给长沙农村商业银行股│
│ │份有限公司金霞支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次股东会未出现否决议案的情况，也不存在涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议：2026年5月21日（星期四）下午14：30；
（2）网络投票：2026年5月21日。
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日上午9:15至9:25，9：30至
11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21
日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省梅州市梅江区东升工业园B区公司会议室。
3、会议表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李能先生。
6、本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
1、投资种类：包括银行等金融机构对外发行的安全性高、流通性好、低风险的理财产品
。
2、最高额度不超过人民币1.50亿元（含），额度内资金可滚动使用，但期限内任一时点
投资余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额、交易手续费、认购费等）不超过上述额
度。
3、公司及子公司使用闲置资金购买低风险理财产品是公司在风险可控的前提下提高闲置
资金使用效率的理财方式，风险较低，但委托理财事宜受宏观金融形势、政策变化及资金面等
影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，为提高公司及子公司自有资金使用效率，合理利
用闲置资金增加投资收益，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投
资回报。
（二）投资金额
最高额度不超过人民币1.50亿元（含）。上述额度可由公司及子公司共同、滚动使用，但
期限内任一时点投资余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额、交易手续费、认购费等
）不超过上述额度。
（三）投资方式
公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为委托理财的
受托方，拟购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，包括但不限于大额存单、结构
性存款等，不涉及证券投资、期货和衍生品交易等高风险的投资产品。
（四）投资期限
现金管理期限自2025年度股东会审议通过之日至2026年度股东会召开之日止，在上述额度
及决议有效期内，可循环滚动使用。
（五）资金来源
公司自有闲置资金。
二、审议程序
公司于2026年4月28日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度使用
部分闲置资金进行现金管理的议案》。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本议案经董
事会审议通过后尚需提交2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发
现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本；
2、公司2025年度因被审计机构出具了否定意见的《内部控制审计报告》(众会字（2026）
第03569号)而触及其他风险警示情形。
一、审议程序
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第七届董事会
审计委员会第十一次会议、第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度拟不进行利
润分配的预案》。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股东会未出现否决议案的情况，也不存在涉及变更前次股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议：2026年4月1日（星期三）下午14：30；
（2）网络投票：2026年4月1日。
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月1日上午9:15至9:25，9：30至1
1：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月1日
上午9：15至下午3：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市高新开发区麓谷工业园林语路36号嘉应制药（湖南
）有限公司会议室。
3、会议表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李能先生。
6、本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代表共129人，代表股份158,927,493股
，占公司有表决权股份总数的31.5217%（剔除公司回购账户持有的股份后的总股本计算，下同
）。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股；通过网络投票的股东129人，代表股份158
,927,493股，占公司有表决权股份总数的31.5217%。
2、中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）出席会议情况：
通过现场和网络投票的中小股东共126人，代表股份45,748,707股，占公司有表决权股份
总数9.0738%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股；通过网络投票的中小股东1
26人，代表股份45,748,707股，占公司有表决权股份总数9.0738%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-17│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保人：公司合并报表范围内的子公司嘉应制药（湖南）有限公司、广东嘉应医药有限
公司、嘉应（深圳）大健康发展有限公司。
本次担保预计金额及实际为其提供的担保余额：公司预计2026年度为合并报表范围内子公
司新增担保额度不超过4.00亿元。截至目前，公司及子公司对外担保余额为0.00万元。
公司本次担保对象广东嘉应医药有限公司、嘉应（深圳）大健康发展有限公司为资产负债
率70%以上的公司，敬请投资者关注担保风险。
本次事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开的第七届董事会
第十一次临时会议，审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，该议案尚需提交2026
年第一次临时股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、对外担保概述
为满足下属子公司经营及业务拓展需要，公司拟为合并报表范围内的子公司在银行或其他
融资机构申请包括但不限于授信、贷款、票据、保函等融资业务提供总额度不超过4.00亿元人
民币的担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押/质押、保证担保等
，具体担保额度及担保方式以实际发生并经银行或其他融资机构审批为准。本次被担保对象均
为公司合并报表范围内的子公司。
同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层在担保额度范围内，根据实际经营情况对控
股子公司之间的具体担保额度进行调剂，并提请股东会授权公司法定代表人及其授权代表，全
权代表公司签署上述担保额度内的一切与担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，本次
担保期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，期限内
，担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、对外捐赠事项概述
为帮助梅州市梅江区基层卫生医疗机构的基本建设，提高基层医院的诊疗水平，广东嘉应
制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月14日召开公司第七届董事会第十一次临
时会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。公司拟与梅州市红十字会（以下简称“红十字
会”）、梅州市梅江区金山街道东郊社区卫生服务中心（以下简称“服务中心”）签订三方《
定向捐款协议书》，公司拟以自有资金通过“红十字会”向“服务中心”定向捐赠150.00万元
。根据相关法律法规及公司制度，本次公益捐赠权限属董事会，不构成关联交易，也无需提交
股东会，现将具体情况公告如下：
二、捐赠协议主要内容
甲方：广东嘉应制药股份有限公司
乙方：梅州市红十字会
丙方：梅州市梅江区金山街道东郊社区卫生服务中心金额：150万元，乙方收到甲方捐款
后，开具由广东省财政厅统一印制的捐赠专用收据。乙方在接收到甲方捐款后7个工作日内将
捐款拨付至丙方银行账户。用途：用于梅州市梅江区基层卫生医疗机构的基本建设，提高基层
医院的诊疗水平。
监督:甲方和乙方有权向丙方查询捐款的使用、管理情况，并提出意见和建议。对于甲方
乙方的查询，丙方应当如实答复。捐款使用完成后，丙方要向乙方书面提交捐款使用情况报告
。
三、本次捐赠的目的及对公司的影响
本次捐赠系公益目的，是公司积极履行社会责任、助力提高所在地医疗卫生水平之举，有
助于进一步提升公司社会形象和影响力。本次对外捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当期
经营业绩不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月01日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月01
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月01日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月26日
7、出席对象：
（1）截至2026年3月26日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会并参加表决；因
故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决（该股东代理人可不
必是本公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市高新开发区麓谷工业园林语路36号嘉应制药（湖南）有限公
司会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月28日发布公告，将办公地
址从广东省梅州市梅江区东升工业园区B区变更为湖南省长沙市高新开发区麓谷工业园林语路3
6号，具体内容详见公司于同日披露在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更办公地址的公告》（公告编号：2025-039）。
经过一段时间的运行，公司结合生产经营实际，在降低运营成本的同时须兼顾更好传承“客药
文化”，深度绑定客药核心资源及推动“产学研”融合，有必要将部分职能在梅州和长沙两地
分开设立，决定对办公地址进行调整优化。现将变更情况公告如下：以上办公地址自本公告发
布之日起正式启用，除上述变更事项外，公司注册地址、投资者联系电话、传真号码、投资者
邮箱、公司网址等均保持不变，敬请广大投资者注意。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-17│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月14日召开第七届董事会第
十一次临时次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议
案》，具体情况如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
结合公司及子公司的发展规划，为确保完成年度经营目标，同时满足经营资金需求，公司
及子公司2026年度拟向银行申请总额不超过人民币5.00亿元的综合授信额度，本次授信额度有
效期限为2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，有效期内
授信额度可循环使用。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑
汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。
公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会审议通过的《关于公司及下属公司向银行
申请综合授信额度的议案》自2026年第一次临时股东会审议通过之日同步终止，议案具体内容
详见《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-024）。
二、授权事项
以上授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求以及
与银行的洽商情况来确定，在授信总额范围内，公司及子公司管理层可根据实际需要增加授信
银行的范围，调整各银行之间授信额度的分配，调剂公司及子公司之间、子公司及子公司之间
的授信额度等。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款
等具体事宜并签署相关协议和文件。以上银行授信额度主要为公司经营所需，均为信用额度，
不存在重大风险，亦不会对公司产生重大影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开第七届董事会第
四次临时会议、于2024年12月30日召开公司2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于＜
公司2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2024年员工持股计划管理
办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案
》，同意公司实施员工持股计划，并授权董事会办理与本次持股计划相关的事宜。公司于2025
年10月15日召开第七届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于调整2024年员工持股计划相
关事项的议案》，同意对公司员工持股计划相关事项进行调整。具体内容详见公司在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股
计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，现将公司员工持股计划（以下简称“本员
工持股计划”）的相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股份来源为存放于公司回购专用证券账户中的嘉应制药A股普通股股票
。
公司于2024年12月12日召开的第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于回购公
|