资本运作☆ ◇002199 *ST东晶 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2007-12-10│ 8.80│ 1.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-01-05│ 14.20│ 2.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-07-31│ 5.55│ 2.91亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中国银行股份有限公│ 245.04│ ---│ ---│ ---│ -3.71│ 人民币│
│司金华分行 │ │ │ │ │ │ │
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│其他1 │ 100.00│ ---│ ---│ 100.30│ ---│ 人民币│
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│其他2 │ 90.00│ ---│ ---│ 90.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2014-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 2.91亿│ 2.91亿│ 2.91亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-08-06 │转让比例(%) │19.97 │
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│交易金额(元)│3.00亿 │转让价格(元)│6.16 │
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│转让股数(股)│4861.60万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │华金证券股份有限公司（代表华金证券—东吴证券尊选1号FOF单一资产管理计划—华金证券│
│ │融汇321号单一资产管理计划）、华创证券有限责任公司（代表华创证券—华创证券钱景5号│
│ │FOF单一资产管理计划—华创证券钱景8号单一资产管理计划）、宁波天沃贸易有限公司 │
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│受让方 │无锡浩天一意投资有限公司 │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-10 │
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│关联方 │无锡浩天一意投资有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日召开第七届董事会 │
│ │第十三次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向控股股东申请借款额│
│ │度暨关联交易的议案》，关联董事朱海飞先生、徐曦女士、承皓琳女士回避表决。为满足公│
│ │司资金需求，提高融资效率，降低融资成本，公司拟向控股股东无锡浩天一意投资有限公司│
│ │（以下简称“浩天一意”）申请最高金额不超过人民币1亿元的借款额度，借款期限为12个 │
│ │月（自实际放款之日起计算），借款资金用于公司及合并范围内子公司合规、合法的主营业│
│ │务经营用途。本次拟申请的借款系无息借款，且无需提供相应担保。公司董事会授权公司或│
│ │下属子公司管理层根据实际经营需要，与控股股东商议和办理具体借款事项，并签署借款事│
│ │项有关的合同、协议等各项文件。 │
│ │ 本议案已事先经第七届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将│
│ │本议案提交公司董事会审议。 │
│ │ 浩天一意为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上│
│ │市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易构成关联交 │
│ │易。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条相关规定，本次交易豁免提交股东会│
│ │审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组│
│ │上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 企业名称：无锡浩天一意投资有限公司 │
│ │ 成立日期：2025年5月8日 │
│ │ 注册资本：9840万元 │
│ │ 法定代表人：朱海飞 │
│ │ 统一社会信用代码：91320292MAEH9T882M │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 截至本公告披露日，浩天一意为公司的控股股东，直接持有公司48616036股股份，占公│
│ │司总股本的19.97%，并通过宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）间接控制│
│ │公司24399453股股份，占公司总股本的10.02%，合计控制公司拥有表决权股份占公司总股本│
│ │的29.99%。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 │
│ │——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江东晶电│东晶电子金│ 1.32亿│人民币 │2025-04-14│2026-04-13│抵押、质│否 │否 │
│子股份有限│华有限公司│ │ │ │ │押、连带│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │责任担保│ │ │
│ │ │ │ │ │ │、一般担│ │ │
│ │ │ │ │ │ │保 │ │ │
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│浙江东晶电│东晶电子金│ 1.32亿│人民币 │2024-05-20│2025-04-14│抵押、质│是 │否 │
│子股份有限│华有限公司│ │ │ │ │押、连带│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │责任担保│ │ │
│ │ │ │ │ │ │、一般担│ │ │
│ │ │ │ │ │ │保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-28│其他事项
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1、本次股东会不存在出现否决提案的情形；
2、本次股东会不存在涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
（一）会议召开基本信息
1、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2026年1月27日（星期二）下午14时30分。
（2）网络投票时间：2026年1月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年1月27日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月27日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“
公司”、“东晶电子”）会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第七届董事会。
5、现场会议主持人：董事长朱海飞先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共135名，代表股份数99661116股，占公司股本总数
的比例为40.9383%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人3名，代表股份数65114989股，
占公司股本总数的比例为26.7476%；通过网络投票出席会议的股东及股东代理人132名，代表
股份数34546127股，占公司股本总数的比例为14.1907%。中小股东（除公司董事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场及
网络投票出席会议的股东及股东代理人共132人，代表股份数26645627股，占公司股本总数的
比例为10.9454%。
公司部分董事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京植德律师事务所
指派邹佩垚律师、谢行军律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决结果如下：
其中，中小股东的表决情况：同意26273027股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决
权股份总数的98.6016%；反对352900股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数
的1.3244%；弃权19700股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0739%。
表决结果：本议案获得通过。
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2026-01-27│其他事项
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重要提示：
1、浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的2025年度扣除后营业收
入包含2025年度新增的电池级碳酸锂业务收入，相关金额约10200万元，相关业务收入根据规
定应扣除的金额尚未经审计专项确认，存在不确定性，最终数据以公司披露的经审计的2025年
年度财务数据为准。
2、由于公司2025年年度财务数据尚未审计完成，本次预计的扣除后营业收入的金额存在
不确定性，因此公司股票仍存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上
市规则》”）规定因触及“经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰
低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元”而被深圳证券交易所终止上市的风险，敬请广大
投资者注意投资风险，理性投资。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：
预计净利润为负值
股票交易已被实施财务类退市风险警示后的首个会计年度
注：扣除后营业收入指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业
收入，上述表格中预计的扣除后营业收入包含公司2025年度新增的电池级碳酸锂业务收入，相
关业务收入根据规定应扣除的金额尚未经审计专项确认，存在不确定性，最终数据以公司披露
的经审计的2025年年度财务数据为准。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计，但公司与其就本次业绩预告有关重大事项进行了
初步沟通，双方不存在重大分歧。由于公司2025年年度财务数据尚未审计完成，会计师事务所
的审计意见以最终审计结果为准。
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2026-01-14│其他事项
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浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事傅宝善先生发
来的《中国证券监督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字01120260002号），因傅宝
善先生涉嫌内幕交易，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律
法规，中国证券监督管理委员会决定对其立案。
本次立案系对傅宝善先生的个人调查，与公司无关，不会对公司的日常经营活动产生影响
。傅宝善先生已向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第七届董事会独立董事等职务
，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效，具体情况详见公司于2025年
12月31日在指定信息披露媒体发布的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025067）。
公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准
。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-01-10│其他事项
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浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第七届董事会第十
五次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》、《关于调整第七届董事会
专门委员会成员的议案》，董事会拟选举左文辉先生为公司第七届董事会独立董事，并调整公
司董事会专门委员会成员。具体情况如下：
一、补选独立董事的情况
公司董事会于近日收到独立董事傅宝善先生的书面辞职报告，傅宝善先生因个人原因，申
请辞去公司第七届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务
，具体情况详见公司于2025年12月31日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公
告编号：2025067）。公司于2026年1月9日召开第七届董事会第十五次会议，根据《公司法》
、《公司章程》等有关规定，经提名委员会资格审查，公司董事会同意提名左文辉先生为公司
第七届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会
任期届满之日止。
左文辉先生已取得独立董事任职资格证明，候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易
所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
二、董事会专门委员会成员调整情况
鉴于公司董事会成员变动，为保证公司第七届董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，
根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟
在选举左文辉先生为公司独立董事的事项获得股东会通过的前提下，补选左文辉先生为公司董
事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员，任期自股东会审议通过《关于补选
第七届董事会独立董事的议案》之日起至第七届董事会任期届满之日止。
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2026-01-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月27日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月27
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年01月20日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司二楼会议室
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2025-11-25│其他事项
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浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日在指定信息披露媒体《
证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025042），持有公司无限售流通
股股份14500000股（占公司总股本比例5.9562%）的股东“宁波宁聚资产管理中心（有限合伙
）－宁聚映山红3号私募证券投资基金”（以下简称“宁波宁聚”）计划自该公告披露之日起
满15个交易日后的三个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过2430000股（占公司总
股本比例0.9982%）。
公司于2025年9月11日披露了《浙江东晶电子股份有限公司简式权益变动报告书》及《关
于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动触及1%刻度的提示性公告》（公告编号：2025047
），截至2025年9月9日，宁波宁聚通过集中竞价交易方式合计减持公司股份2327982股，占公
司总股本比例0.9563%。
近日，公司收到宁波宁聚的管理人宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）发来的《关于减持
计划期限届满暨实施情况的告知函》，截至本公告披露日，其前述减持计划期限已届满。
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2025-10-30│其他事项
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浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日召开2025年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，黄德明先生当选为公司
第七届董事会独立董事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任
期届满之日止。鉴于截至公司2025年第一次临时股东大会通知发出之日，黄德明先生尚未取得
独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的相关规定，黄德明先生已书面承诺参加最近一次独
立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到独立董事黄德明先生的通知，黄德明先生已按照相关规定参加了深
圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企
业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
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2025-10-10│企业借贷
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一、关联交易概述
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日召开第七届董事会第
十三次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向控股股东申请借款额度暨
关联交易的议案》，关联董事朱海飞先生、徐曦女士、承皓琳女士回避表决。为满足公司资金
需求，提高融资效率，降低融资成本，公司拟向控股股东无锡浩天一意投资有限公司（以下简
称“浩天一意”）申请最高金额不超过人民币1亿元的借款额度，借款期限为12个月（自实际
放款之日起计算），借款资金用于公司及合并范围内子公司合规、合法的主营业务经营用途。
本次拟申请的借款系无息借款，且无需提供相应担保。公司董事会授权公司或下属子公司管理
层根据实际经营需要，与控股股东商议和办理具体借款事项，并签署借款事项有关的合同、协
议等各项文件。
本议案已事先经第七届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将本
议案提交公司董事会审议。
浩天一意为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条相关规定，本次交易豁免提交股东会审
议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上
市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
企业名称：无锡浩天一意投资有限公司
成立日期：2025年5月8日
注册资本：9840万元
法定代表人：朱海飞
统一社会信用代码：91320292MAEH9T882M
（二）关联关系说明
截至本公告披露日，浩天一意为公司的控股股东，直接持有公司48616036股股份，占公司
总股本的19.97%，并通过宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）间接控制公司
24399453股股份，占公司总股本的10.02%，合计控制公司拥有表决权股份占公司总股本的29.9
9%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易构成关联交易。
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2025-10-10│对外投资
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一、对外投资概述
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日召开第七届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据公司整体战略规划和实际经营
需要，公司拟使用自有资金人民币2000万元投资设立全资子公司山西东拓新能源科技有限公司
（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的名称为准），同时授权董事长或其他授权人负责办
理本次对外投资相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在
公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：山西东拓新能源科技有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：贰仟万圆整
法定代表人：孟佳
注册地址：山西省吕梁市
经营范围：一般项目：新材料技术研发与服务；无机化学产品制造（不含危险化学品）：
无机化学产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造、销售（不含危险化学品）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（具体经营范围以工商行政
管理部门最终核准的内容为准。）经营期限：长期
出资方式：现金出资
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2025-08-22│股权质押
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浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东一致行动人宁波
梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）（以下简称“蓝海投控”）通知，获悉蓝海
投控质押的16481853股公司股份（占公司总股本的6.77%）已于2025年8月20日办理完成解除质
押登记手续。
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2025-08-06│其他事项
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浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于近日收到股东无锡浩
天一意投资有限公司（以下简称“浩天一意”）通知，获悉其受让上海创锐投资管理有限公司
（以下简称“上海创锐”）持有的宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）（以
下简称“蓝海投控”）67.5302%有限合伙份额及宁波梅山保税港区思通卓志投资管理有限公司
（以下简称“思通卓志”）51%股权、以及其受让华金证券股份有限公司（代表华金证券—东
吴证券尊选1号FOF单一资产管理计划—华金证券融汇321号单一资产管理计划，以下简称“华
金资管”）、华创证券有限责任公司（代表华创证券—华创证券钱景5号FOF单一资产管理计划
—华创证券钱景8号单一资产管理计划，以下简称“华创资管”）、宁波天沃贸易有限公司（
以下简称“宁波天沃”）合计持有的48616036股公司股份（占上市公司总股本的19.97%）（以
下合称“本次权益变动”）均已完成过户登记手续。
一、本次权益变动的基本情况
2025年6月4日，公司间接股东上海创锐、思通卓志，直接股东华金资管、华创资管、宁波
天沃、蓝海投控与浩天一意签署了《关于浙江东晶电子股份有限公司之权益转让协议》（以下
简称“《权益转让协议》”），约定上海创锐向浩天一意转让其持有的蓝海投控67.5302%有限
合伙份额及思通卓志51%股权（上海创锐间接持有公司股份合计占上市公司总股本的6.77%，通
过蓝海投控间接控制公司无限售条件流通股24399453股，占上市公司总股本的10.02%），华金
资管向浩天一意转让其持有的公司无限售条件流通股21456036股（占上市公司总股本的8.81%
），华创资管向浩天一意转让其持有的公司无限售条件流通股14580000股（占上市公司总股本
的5.99%），宁波天沃向浩天一意转让其持有的公司无限售条件流通股12580000股（占上市公
司总股本的5.17%）。同日，持有公司无限售条件流通股16680360股（占上市公司总股本的6.8
5%）的股东李庆跃先生签署了《关于放弃表决权的承诺函》，承诺自上市公司其他股东向浩天
一意转让的上市公司股份在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记之日起至2026年4月3
0日止，不可撤销地放弃行使其所持有全部上市公司股份对应的表决权。
本次权益变动完成后，公司无控股股东、无实际控
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