资本运作☆ ◇002199 *ST东晶 更新日期：2025-08-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2007-12-10│ 8.80│ 1.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-01-05│ 14.20│ 2.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-07-31│ 5.55│ 2.91亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国银行股份有限公│ 245.04│ ---│ ---│ ---│ -3.71│ 人民币│
│司金华分行 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 100.00│ ---│ ---│ 100.30│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 90.00│ ---│ ---│ 90.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2014-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.91亿│ 2.91亿│ 2.91亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-27 │转让比例(%) │5.96 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│9091.50万 │转让价格(元)│6.27 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1450.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │李庆跃 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）（代表“宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映 │
│ │山红3号私募证券投资基金”） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-06 │转让比例(%) │19.97 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│3.00亿 │转让价格(元)│6.16 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│4861.60万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │华金证券股份有限公司（代表华金证券—东吴证券尊选1号FOF单一资产管理计划—华金证券│
│ │融汇321号单一资产管理计划）、华创证券有限责任公司（代表华创证券—华创证券钱景5号│
│ │FOF单一资产管理计划—华创证券钱景8号单一资产管理计划）、宁波天沃贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │无锡浩天一意投资有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-27 │交易金额(元)│9091.50万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │浙江东晶电子股份有限公司14500000│标的类型 │股权 │
│ │股公司股份（占公司总股本比例5.95│ │ │
│ │62%） │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）（代表“宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映 │
│ │山红3号私募证券投资基金”） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │李庆跃 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │近日，浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"东晶电子"）收到公司│
│ │第一大股东李庆跃先生通知，获悉其与宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）（代表"宁波宁 │
│ │聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红3号私募证券投资基金"，以下简称"宁波宁聚"） │
│ │签订了《股份转让协议》，李庆跃先生拟将其持有的14500000股公司股份（占公司总股本比│
│ │例5.9562%）作价人民币90915000元（每股6.27元，为协议签署日前一交易日上市公司股票 │
│ │收盘价的90.09%）转让给宁波宁聚。 │
│ │ 上述股份协议转让的过户登记手续已于2024年11月25日完成，李庆跃先生已经取得中国│
│ │结算公司出具的《证券过户登记确认书》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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宁波梅山保税港区蓝海投控 1648.19万 6.77 --- 2019-02-12
投资管理中心(有限合伙)
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合计 1648.19万 6.77
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江东晶电│东晶电子金│ 1.32亿│人民币 │2025-04-14│2026-04-13│抵押、质│否 │否 │
│子股份有限│华有限公司│ │ │ │ │押、连带│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │责任担保│ │ │
│ │ │ │ │ │ │、一般担│ │ │
│ │ │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江东晶电│东晶电子金│ 1.32亿│人民币 │2024-05-20│2025-04-14│抵押、质│是 │否 │
│子股份有限│华有限公司│ │ │ │ │押、连带│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │责任担保│ │ │
│ │ │ │ │ │ │、一般担│ │ │
│ │ │ │ │ │ │保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-06│其他事项
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浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于近日收到股东无锡浩
天一意投资有限公司（以下简称“浩天一意”）通知，获悉其受让上海创锐投资管理有限公司
（以下简称“上海创锐”）持有的宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）（以
下简称“蓝海投控”）67.5302%有限合伙份额及宁波梅山保税港区思通卓志投资管理有限公司
（以下简称“思通卓志”）51%股权、以及其受让华金证券股份有限公司（代表华金证券—东
吴证券尊选1号FOF单一资产管理计划—华金证券融汇321号单一资产管理计划，以下简称“华
金资管”）、华创证券有限责任公司（代表华创证券—华创证券钱景5号FOF单一资产管理计划
—华创证券钱景8号单一资产管理计划，以下简称“华创资管”）、宁波天沃贸易有限公司（
以下简称“宁波天沃”）合计持有的48616036股公司股份（占上市公司总股本的19.97%）（以
下合称“本次权益变动”）均已完成过户登记手续。
一、本次权益变动的基本情况
2025年6月4日，公司间接股东上海创锐、思通卓志，直接股东华金资管、华创资管、宁波
天沃、蓝海投控与浩天一意签署了《关于浙江东晶电子股份有限公司之权益转让协议》（以下
简称“《权益转让协议》”），约定上海创锐向浩天一意转让其持有的蓝海投控67.5302%有限
合伙份额及思通卓志51%股权（上海创锐间接持有公司股份合计占上市公司总股本的6.77%，通
过蓝海投控间接控制公司无限售条件流通股24399453股，占上市公司总股本的10.02%），华金
资管向浩天一意转让其持有的公司无限售条件流通股21456036股（占上市公司总股本的8.81%
），华创资管向浩天一意转让其持有的公司无限售条件流通股14580000股（占上市公司总股本
的5.99%），宁波天沃向浩天一意转让其持有的公司无限售条件流通股12580000股（占上市公
司总股本的5.17%）。同日，持有公司无限售条件流通股16680360股（占上市公司总股本的6.8
5%）的股东李庆跃先生签署了《关于放弃表决权的承诺函》，承诺自上市公司其他股东向浩天
一意转让的上市公司股份在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记之日起至2026年4月3
0日止，不可撤销地放弃行使其所持有全部上市公司股份对应的表决权。
本次权益变动完成后，公司无控股股东、无实际控制人的情况将发生变化，浩天一意将直
接持有上市公司48616036股股份，占上市公司总股本的19.97%，并通过蓝海投控间接控制上市
公司24399453股股份，占上市公司总股本的10.02%，合计控制上市公司拥有表决权股份占上市
公司总股本的29.99%，浩天一意将成为上市公司的控股股东，朱海飞先生将成为上市公司的实
际控制人。具体内容详见公司于2025年6月5日在指定信息披露媒体披露的《关于筹划控制权变
更事项的进展暨复牌公告》（公告编号：2025030）、《关于公司股东签署<权益转让协议>与<
放弃表决权承诺函>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025031），公司于
2025年6月7日披露的《浙江东晶电子股份有限公司详式权益变动报告书》、《浙江东晶电子股
份有限公司简式权益变动报告书》，公司于2025年6月10日披露的《关于筹划控制权变更事项
的进展公告》（公告编号：2025033），以及公司于2025年7月24日披露的《关于筹划控制权变
更事项的进展公告》（公告编号：2025039）等相关公告。
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2025-07-29│其他事项
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一、本次计提资产减值准备的情况概述
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》
、《企业会计准则》以及公司实际执行的会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司合并
报表范围内截至2025年6月30日的存货资产进行了减值测试。经测试，公司对可能发生资产减
值损失的存货计提减值准备合计1333.17万元，占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东
的净利润绝对值的比例为18.15%。
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2025-06-05│重要合同
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特别提示：
1、2025年6月4日，浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“
标的公司”）间接股东上海创锐投资管理有限公司（以下简称“上海创锐”）、宁波梅山保税
港区思通卓志投资管理有限公司（以下简称“思通卓志”），直接股东华金证券股份有限公司
（代表华金证券—东吴证券尊选1号FOF单一资产管理计划—华金证券融汇321号单一资产管理
计划，以下简称“华金资管”）、华创证券有限责任公司（代表华创证券—华创证券钱景5号F
OF单一资产管理计划—华创证券钱景8号单一资产管理计划，以下简称“华创资管”）、宁波
天沃贸易有限公司（以下简称“宁波天沃”）、宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有
限合伙）（以下简称“蓝海投控”）与无锡浩天一意投资有限公司（以下简称“无锡浩天一意
”）签署了《关于浙江东晶电子股份有限公司之权益转让协议》（以下简称“《权益转让协议
》”），约定上海创锐向无锡浩天一意转让其持有的蓝海投控67.5302%有限合伙份额及思通卓
志51%股权（上海创锐间接持有公司股份合计占上市公司总股本的6.77%，通过蓝海投控间接控
制公司无限售条件流通股24399453股，占上市公司总股本的10.02%），华金资管向无锡浩天一
意转让其持有的公司无限售条件流通股21456036股（占上市公司总股本的8.81%），华创资管
向无锡浩天一意转让其持有的公司无限售条件流通股14580000股（占上市公司总股本的5.99%
），宁波天沃向无锡浩天一意转让其持有的公司无限售条件流通股12580000股（占上市公司总
股本的5.17%）。
同日，持有公司无限售条件流通股16680360股（占上市公司总股本的6.85%）的股东李庆
跃先生签署了《关于放弃表决权的承诺函》，承诺自上市公司其他股东向无锡浩天一意转让的
上市公司股份在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记之日起至2026年4月30日止，不
可撤销地放弃行使其所持有全部上市公司股份对应的表决权。
2、本次权益变动不触及要约收购，亦不构成关联交易。本次权益变动完成后，无锡浩天
一意将直接持有上市公司48616036股股份，占上市公司总股本的19.97%，并通过蓝海投控间接
控制上市公司24399453股股份，占上市公司总股本的10.02%，合计控制上市公司拥有表决权股
份占上市公司总股本的29.99%，无锡浩天一意将成为上市公司的控股股东，朱海飞先生将成为
上市公司的实际控制人。
一、本次权益变动的基本情况
2025年6月4日，上海创锐、思通卓志、华金资管、华创资管、宁波天沃、蓝海投控与无锡
浩天一意签署了《权益转让协议》。根据《权益转让协议》约定，上海创锐向无锡浩天一意转
让其持有的蓝海投控67.5302%有限合伙份额及思通卓志51%股权（上海创锐间接持有公司股份
合计占上市公司总股本的6.77%，通过蓝海投控间接控制公司无限售条件流通股24399453股，
占上市公司总股本的10.02%），华金资管向无锡浩天一意转让其持有的公司无限售条件流通股
21456036股（占上市公司总股本的8.81%），华创资管向无锡浩天一意转让其持有的公司无限
售条件流通股14580000股（占上市公司总股本的5.99%），宁波天沃向无锡浩天一意转让其持
有的公司无限售条件流通股12580000股（占上市公司总股本的5.17%）。
同日，持有公司无限售条件流通股16680360股（占上市公司总股本的6.85%）的股东李庆
跃先生签署了《关于放弃表决权的承诺函》，承诺自上市公司其他股东向无锡浩天一意转让的
上市公司股份在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记之日起至2026年4月30日止，不
可撤销地放弃行使其所持有全部上市公司股份对应的表决权。
二、《权益转让协议》的主要内容
2025年6月4日，无锡浩天一意投资有限公司与上海创锐投资管理有限公司、华金证券股份
有限公司、华创证券有限责任公司、宁波天沃贸易有限公司、宁波梅山保税港区蓝海投控投资
管理中心（有限合伙）和宁波梅山保税港区思通卓志投资管理有限公司签署了《权益转让协议
》，主要内容如下：（一）转让当事人
甲方（受让方）：无锡浩天一意投资有限公司
乙方（转让方）：
乙方一：上海创锐投资管理有限公司
乙方二：华金证券股份有限公司（代表华金证券—东吴证券尊选1号FOF单一资产管理计划
—华金证券融汇321号单一资产管理计划）
乙方三：华创证券有限责任公司（代表华创证券—华创证券钱景5号FOF单一资产管理计划
—华创证券钱景8号单一资产管理计划）
乙方四：宁波天沃贸易有限公司
丙方：宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）
丁方：宁波梅山保税港区思通卓志投资管理有限公司
（二）交易价款
1、乙方一的转让价款：
（1）甲方与乙方一协商确认，乙方一将其持有思通卓志51%股权（出资额人民币510万元
、实缴出资0元）以总计人民币【0】元（含税）（大写：【零元】）的价格转让给甲方；股权
转让完成后，甲方承担对思通卓志的实缴出资义务。
（2）甲方与乙方一协商确认，乙方一将其持有的蓝海投控67.5302%合伙财产份额以总计
人民币【101524981.31】元（含税）（大写：【壹亿零壹佰伍拾贰万肆仟玖佰捌拾壹元叁角壹
分】）的价格转让给甲方。
2、乙方二的转让价款：
甲方与乙方二协商确认，乙方二将其持有的标的公司8.8136%无限售条件股份以总计人民
币【132203999.35】元（含税）（大写：【壹亿叁仟贰佰贰拾万叁仟玖佰玖拾玖元叁角伍分】
）的价格转让给甲方。
3、乙方三的转让价款：
甲方与乙方三协商确认，乙方三将其持有的标的公司5.9891%无限售条件股份以总计人民
币【89836459.56】元（含税）（大写：【捌仟玖佰捌拾叁万陆仟肆佰伍拾玖元伍角陆分】）
的价格转让给甲方。
4、乙方四的转让价款：
甲方与乙方四协商确认，乙方四将其持有的标的公司5.1675%无限售条件股份以总计人民
币【77513214.08】元（含税）（大写：【柒仟柒佰伍拾壹万叁仟贰佰壹拾肆元零捌分】）的
价格转让给甲方。
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2025-03-25│对外担保
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一、担保情况概述
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”、“东晶电子”）于2025年3月21日召开
第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。为支持公
司全资子公司东晶电子金华有限公司（以下简称“东晶金华”）的业务发展，公司拟向东晶金
华提供不超过20000万元人民币的担保额度，担保的主债务类型包括但不限于融资、合同债务
等，提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押
担保或多种担保方式相结合等形式。
公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长或其授权人士在上述额度内办理担保相关的
全部手续及签署相关文件，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月，在授权额度
及期限内，任一时点提供的担保余额不得超过20000万元，具体担保金额、担保期限、担保范
围、担保形式等以办理实际业务时签署的相关协议为准。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
本次担保不构成关联担保。
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2025-03-25│其他事项
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重要内容提示：
1、为有效规避外汇市场风险，防范和对冲汇率出现大幅波动时对公司带来的不良影响，
增强财务稳健性，浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟使用自有
资金开展总额不超过人民币5000.00万元（不含5000.00万元）或等值外币的外汇套期保值业务
。主要涉及的外币币种包括美元、日元等；业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、
外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。
2、公司于2025年3月21日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于开展外汇套期保
值业务的议案》，董事会同意公司及控股子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，自董事
会批准之日起一年内有效。
3、风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响而
面临收益波动风险、流动性风险、实际收益难以预期等投资风险因素。敬请投资者注意相关风
险。
一、投资情况概述
1、投资目的
自成立以来，公司一直专业从事石英晶体元器件的研发、生产和销售，由于公司外销业务
主要采用美元等外币进行结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司经营业绩造成较大
影响。为有效规避外汇市场风险，防范和对冲汇率出现大幅波动时对公司带来的不良影响，增
强财务稳健性，公司及控股子公司拟使用自有资金开展总额不超过人民币5000.00万元（不含5
000.00万元）或等值外币的外汇套期保值业务。
2、主要涉及币种及业务品种
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司及子公司实际经营业务所
使用的主要结算货币相同的币种，外币币种包括美元、日元等。拟开展的外汇套期保值业务品
种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍
生产品业务。
3、交易对方范围
具有外汇套期保值业务经营资格的商业银行或其他金融机构，该等交易对方不得与公司存
在关联关系。
4、交易额度
根据公司外销业务规模及需求情况，拟开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币5000.0
0万元（不含5000.00万元）或等值外币。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，但任一时点
开展外汇套期保值业务的余额不得超过人民币5000.00万元。公司及控股子公司开展外汇套期
保值业务除需要依照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金及期权费外，不需要投入资金。
该保证金的缴纳比例根据与银行签订的具体协议确定，但保证金的缴纳上限不得超过公司最近
一期经审计净利润绝对值的50%。
5、交易期限
自董事会批准之日起一年内有效。
6、资金来源
自有资金，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程》及公司《外
汇套期保值业务管理制度》，本次开展套期保值业务属于董事会权限范围，无需提交公司股东
大会审议。
本次投资事项已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，公司董事会同意授权公司董事
长或其授权人士负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。
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2025-03-25│其他事项
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浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”、“东晶电子”）于2025年3月21日召开
第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于续聘2025年度审
计机构的议案》，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
作为公司2025年度审计机构。具体情况如下：
一、拟续聘2025年度审计机构的情况说明
立信自2004年起即承担公司注册资本验证、会计报表审计等业务。在执行业务过程中，立
信严格按照《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，勤勉尽责地开展审计工作，公允、
客观地完成了财务报告审计和各项专项审计、鉴证，出具的各项报告真实、准确地反映了公司
的财务状况和经营成果，满足了公司年度审计等工作的要求，从专业角度尽职尽责维护股东的
合法权益。在审计工作中，立信切实履行了作为审计机构的职责，并能够与公司董事会审计委
员会保持着顺畅的业务沟通。
经公司第七届董事会审计委员会提议，从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司拟继
续聘请立信作为公司2025年度审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、净资产验
资及其他相关咨询服务业务。
同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据2025年度具体审计业务情况与立
信协商确定审计费用。
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2025-03-25│其他事项
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浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第七届董事会第
八次会议、第七届监事会第八次会议，分别审议了《关于购买董监高责任险的议案》，为完善
公司风险控制体系，促进董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营
造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及董监高等
相关责任人员购买责任保险。
根据《公司章程》等的有关规定，公司全体董事、监事对该事项的相关议案回避表决，相
关议案直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次投保方案概述
1、投保人：浙江东晶电子股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员
3、承保人：授权公司经营管理层择优选择
4、赔偿限额：每次及累计赔偿限额不高于10,000万元人民币（具体以最终签订的保险合
同为准）。
5、保险费用：每个保险年度不超过50万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）。
6、保险期限：12个月/每期。
为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，提请股东大会授权公司经营管理层办理董监高
责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、
保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理
与投保相关的其他事项等相关事宜。
二、监事会意见
监事会认为：公司此次购买董监高责任险，有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董
事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康
发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。此次为公司及公司全体董事、监事、高级管理
人员购买责任险履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及公司全体股东利益的情
形。
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2025-03-25│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
2、投资金额：不超过10000万元。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响而面临收益波动风险、流动性风险、实际收益难以预期等投资风险因素。敬请投资者注意相
关风险。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”、“东晶电子”）于2025年3月21日召
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