资本运作☆ ◇002202 金风科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2007-12-14│ 36.00│ 17.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-07-31│ 8.47│ 3.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2019-03-21│ 7.02│ 37.95亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│德力佳 │ 20000.00│ ---│ ---│ 48694.40│ 24037.91│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金开新能 │ 9976.98│ ---│ ---│ 14574.25│ 528.19│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│数据堂 │ 3750.00│ ---│ ---│ 3630.00│ 30.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金帝股份 │ 2035.48│ ---│ ---│ 4081.53│ 1828.60│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金力永磁 │ 304.94│ ---│ ---│ 58428.46│ 81882.65│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海通发展 │ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ -199.66│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│StockyardHill风电 │ 13.94亿│ 0.00│ 13.31亿│ 100.00│ ---│ ---│
│场527.5MW项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│MooraboolNorth风电│ 3.50亿│ 0.00│ 3.16亿│ 100.00│ 0.00│ 2021-04-20│
│场150MW项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 15.00亿│ 0.00│ 15.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还有息负债 │ 15.00亿│ 0.00│ 15.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国三峡新能源(集团)股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司主要股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国三峡新能源(集团)股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司主要股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
新疆风能有限责任公司 239.17万 0.06 0.48 2026-08-01
─────────────────────────────────────────────────
合计 239.17万 0.06
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-08-01 │质押股数(万股) │239.17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.48 │质押占总股本(%) │0.06 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆风能有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2008-11-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │金风科技（下称“公司”）于2025年8月19日收到公司股东新疆风能有限责任公司（下 │
│ │称“风能公司”）的告知函，获悉其所持本公司的部分股份解除质押； │
│ │2026年07月30日新疆风能有限责任公司解除质押87.0万股并质押239.1700万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-20 │质押股数(万股) │326.17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.66 │质押占总股本(%) │0.08 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆风能有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2008-11-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-30 │解押股数(万股) │326.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │金风科技（下称“公司”）于2025年8月19日收到公司股东新疆风能有限责任公司（下 │
│ │称“风能公司”）的告知函，获悉其所持本公司的部分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月30日新疆风能有限责任公司解除质押87.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-27 │质押股数(万股) │461.17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.93 │质押占总股本(%) │0.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆风能有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2008-11-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-14 │解押股数(万股) │461.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月22日新疆风能有限责任公司解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月14日新疆风能有限责任公司解除质押135.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金风科技股│滑县润金新│ 1.88亿│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│份有限公司│能源有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金风科技股│PARQUE EOL│ 1.76亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ICO LOMA B│ │ │ │ │保证、质│ │ │
│ │LANC A I、│ │ │ │ │押 │ │ │
│ │II、III、V│ │ │ │ │ │ │ │
│ │I S.A.、PA│ │ │ │ │ │ │ │
│ │RQU ES EOL│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ICOS MIRAM│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ARS.A.1 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金风科技股│White Rock│ 1.54亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ Wind Farm│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │ Pty Ltd │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金风科技股│天信国际租│ 1.18亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│赁有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金风科技股│Mireasa En│ 1.07亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ergies S.R│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │.L │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金风科技股│天信国际租│ 4759.08万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│赁有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金风科技股│西部水务（│ 1262.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│福建）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金风科技股│曲靖市西部│ 1028.45万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│水务有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-05│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
本次拟担保的被担保对象北京金风新能贸易有限公司资产负债率超过70%，请投资者充分
关注担保风险。
一、担保情况概述
金风科技（下称“公司”）的全资子公司金风国际控股（香港）有限公司（下称“金风国
际”）的全资子公司北京金风新能贸易有限公司（以下简称“金风新能”）与CheroEnergy-We
stLLC签署《风机供货协议》，由金风新能负责风电机组供货以及中国港口集港和海运工作。
金风科技与CheroEnergy-WestLLC签署《母公司担保协议》，为金风新能在上述《风机供
货协议》项下的履约责任和义务提供担保，担保金额不超过30870000美元（折合人民币约2096
59779元）。担保期限自《母公司担保协议》签署之日起至金风新能在《风机供货协议》项下
的责任和义务履行完毕之日止。
《母公司担保协议》的签署日期为2026年8月4日，签署地点为北京和格鲁吉亚。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-01│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
公司于2026年7月31日收到公司股东新疆风能有限责任公司（下称“风能公司”）出具的
《质押股权解押说明的函》，获悉其所持本公司的部分股份解除质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-28│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
金风科技（以下简称“公司”）及其全资子公司金风国际控股（香港）有限公司（以下简
称“金风国际”）的全资子公司GoldwindRenewableEnergySPC（以下简称“金风阿曼”）与ED
FPowerSolutionsS.A.、ALKhadraPartnersLLC及OQAlternativeEnergyLLC共同签署了《长期运
维服务协议》，由金风阿曼作为服务供应商，负责机组整场验收后的运维服务工作，并由金风
科技为金风阿曼在上述《长期运维服务协议》项下的履约责任和义务提供连带责任担保，担保
金额不超过2006688美元（折合人民币约13633237.60元），担保期限自项目商业运行之日起至
第一个5年服务期结束之日止。
《长期运维服务协议》的签署日期为2026年7月24日，签署地点为北京、马斯喀特。
二、被担保方基本情况
1、公司名称：GoldwindRenewableEnergySPC
2、成立时间：2024年4月21日
3、注册地点：阿曼苏丹国马斯喀特省/布舍尔/南库韦区
4、注册资本：250000阿曼里亚尔
5、主营业务：进出口、货物和设备运输、吊装设备安装、新能源设备运维。
6、被担保方与公司关系：金风阿曼为公司全资子公司金风国际的全资子公司。
截至2025年12月31日及2026年5月31日，被担保方不存在对外担保、抵押、重大诉讼及仲
裁等事项。
三、担保协议的主要内容
1、担保方：金风科技股份有限公司
2、被担保方：GoldwindRenewableEnergySPC
3、担保内容：金风科技为金风阿曼在《长期运维服务协议》项下的履约责任和义务提供
连带责任担保
4、担保方式：连带责任保证
5、担保期限：自项目商业运行之日起至第一个5年服务期结束之日止
6、担保金额：不超过2006688美元（折合人民币约13633237.60元），占公司2025年度经
审计净资产的比例为0.03%
四、董事会意见
根据公司第九届董事会第十二次会议及2025年度股东会审议通过的《关于为合并报表范围
内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》：同意自公司2025年度股东会决议之日起至
2026年度股东会决议之日止，为资产负债率为70%以下的合并报表范围内全资、控股子公司新
增担保总额不超过人民币75亿元（含75亿元），为资产负债率为70%以上的合并报表范围内全
资、控股子公司新增担保总额不超过人民币225亿元（含225亿元）。公司为控股子公司（以及
子公司之间）提供担保、使用上述担保额度的前提为，公司及子公司按持股比例提供担保，其
他股东也须按照持股比例提供同等担保或反担保。担保方式为连带责任担保、保证担保、抵押
、质押等。授权公司董事长在上述额度有效期内签署担保合同及相关法律文件，不再另行召开
董事会，公司将按相关法律法规履行信息披露义务。
本次担保是公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，担保金额在股东会批准额度之
内，无需提交公司董事会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-18│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：本次拟担保的被担保对象GoldwindMorocco(SARL)资产负债率超过70%，请投资
者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
金风科技（以下简称“公司”）的全资子公司金风国际控股（香港）有限公司（以下简称
“金风国际”）的全资子公司GoldwindMorocco(SARL)（以下简称“GoldwindMorocco”）与En
ergieEolienneduMarocSA签署了《风机运维服务协议》，由GoldwindMorocco为其提供风电机
组长期运维服务。
金风科技与EnergieEolienneduMarocSA签署《风机运维服务担保协议》，为GoldwindMoro
cco在上述《风机运维服务协议》项下的履约责任和义务提供担保，担保金额总计不超过13680
000美元（折合人民币约92933712元），担保期限自《风机运维服务担保协议》签署之日起至
第七年底为止。
本次《风机运维服务担保协议》签署日期为2026年7月17日，签署地点为北京和卡萨布兰
卡。
二、被担保方基本情况
1、公司名称：GoldwindMorocco(SARL)
2、成立时间：2023年9月7日
3、注册地点：摩洛哥，卡萨布兰卡金融城，大陆商务中心B栋，7楼701
4、注册资本：10000摩洛哥迪拉姆
5、主营业务：太阳能或风电设备或太阳能光伏板，风力发电机设备进口、批发、安装、
维修、维护。
6、被担保方与公司关系：GoldwindMorocco(SARL)为公司全资子公司金风国际的全资子公
司
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
金风科技（下称“公司”）于2026年6月17日召开的第九届董事会第十五次会议、2026年7
月17日召开的2026年第二次临时股东会及2026年第二次A股类别股东会议、2026年第二次H股类
别股东会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修订<金风科技股份
有限公司章程>的议案》。
鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象中16名激励对象已离职，根据《上
市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司
拟回购并注销前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票126.70万股。本次回购注销完成后
，公司总股本由4223788647股变更为4222521647股，注册资本由人民币4223788647元变更为42
22521647元。后续公司将根据相关要求办理本次回购注销、注册资本变更登记等手续，并及时
履行信息披露义务。
具体内容详见公司于2026年6月18日、7月18日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）的相关
公告。
二、需债权人知晓的相关信息
上述回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规的规定，公司
债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，有权凭有效债权
证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权
利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续
履行。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效
身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式进行申报，以邮寄方式申报的，申报日期以寄
出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日期以公
司收到邮件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。具体方式如下：
1、申报时间：2026年7月17日起45日内，工作日9:00-11:30；13:30-17:30
2、申报地址：北京市经济技术开发区博兴一路8号
3、联系人：董秘办
4、联系电话：010-67511996
5、邮箱地址：goldwind@goldwind.com
6、邮政编码：100176
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
金风科技股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第三十一次会议、2024年年度股东
会审议通过《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》，根据股东会的授权
，公司于2026年4月24日召开的第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于申请注册发行
长期限含权中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超
过人民币20亿元的长期限含权中期票据。具体内容详见公司于2025年3月29日、2025年6月27日
、2026年4月25日在指定媒体《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及香
港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）披露的相关公告。
2026年7月15日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注
〔2026〕MTN538号），同意接受公司本次中期票据注册，注册金额为人民币20亿元，注册额度
自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司、中国工商银行股份
有限公司、兴业银行股份有限公司、中国银行股份有限公本公司及董事会全体成员保证信息披
露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
司、中国农业银行股份有限公司和交通银行股份有限公司联席主承销，公司在注册有效期
内可分期发行中期票据，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据《接受注册通知书》的要求，并按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则
》、《非金融企业债务融资工具注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》
及有关规则指引规定，在规定的有效期内，择机发行本次中期票据，并及时履行信息披露义务
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-03│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次拟担保的被担保对象GoldwindTurkeyEnerjiAnonimsirketi资产负债率超过70%，请投
资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
金风科技（下称“公司”）的全资子公司金风国际控股（香港）有限公司（下称“金风国
际”）的全资子公司GoldwindTurkeyEnerjiAnonimsirketi（下称“金风土耳其”）与MutluGe
liboluElektrikuretimYatirimIns.San.VeTic.A.s.（下称“Mutlu”）签署《运维服务协议》
。金风科技与Mutlu签署《运维服务担保协议》，为金风土耳其在与Mutlu签署的《运维服务协
议》项下的履约责任和义务提供担保，担保金额为275000美元（折合人民币约1872420元）。
担保期限为自《运维服务担保协议》签署之日起至2031年4月2日。
《运维服务担保协议》签署日期为2026年7月2日，签署地点为北京和土耳其。
二、被担保方基本情况
1、公司名称：GoldwindTurkeyEnerjiAnonimsirketi（金风土耳其）
2、成立时间：2018年2月8日
3、注册地点：伊斯坦布尔西西里区，艾散泰白社区，卜玉科特来步行街，莱万特大厦201
号80室
4、注册资本：100000里拉
5、主营业务：风电场项目开发、风力发电机组生产制造、风力发电机组售后服务、风电
项目工程总承包等
6、被担保方与公司关系：金风土耳其为公司全资子公司金风国际的全资子公司
截至2025年12月31日及2026年5月31日，金风土耳其不存在对外担保、抵押、重大诉讼及
仲裁等事项。
三、担保协议的主要内容
1、担保方：金风科技股份有限公司
2、被担保方：GoldwindTurkeyEnerjiAnonimsirketi（金风土耳其）
3、担保内容：金风科技为金风土耳其在与Mutlu签署的《运维服务协议》项下的履约责任
和义务提供担保4、担保方式：连带责任保证
5、担保期限：自《运维服务担保协议》签署之日起至2031年4月2日。
6、担保金额：275000美元（折合人民币约1872420元），占公司2025年度经审计净资产的
比例为0.0043%。
四、董事会意见
根据公司第九届董事会第十二次会议及2025年度股东会审议通过的《关于为合并报表范围
内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》：同意自公司2025年度股东会决议之日起至
2026年度股东会决议之日止，为资产负债率为70%以下的合并报表范围内全资、控股子公司新
增担保总额不超过人民币75亿元（含75亿元），为资产负债率为70%以上的合并报表范围内全
资、控股子公司新增担保总额不超过人民币225亿元（含225亿元）。公司为控股子公司（以及
子公司之间）提供担保、使用上述担保额度的前提为，公司及子公司按持股比例提供担保，其
他股东也须按照持股比例提供同等担保或反担保。担保方式为连带责任担保、保证担保、抵押
、质押等。授权公司董事长在上述额度有效期内签署担保合同及相关法律文件，不再另行召开
董事会，公司将按相关法律法规履行信息披露义务。
本次担保是公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，担保金额在股东会批准额度之
内，无需提交公司董事会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会及2026年第二次A股类别股东会议、2026年第二
次H股类别股东会议
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年6月17日，金风科技（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议审议通过了
《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据公司《2024年限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）的规定和公司20
24年第四次临时股东大会的授权，公司董事会拟对本次激励计划的回购价格进行调整。现将有
关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年9月19日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，审议通过了《
关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并提交董事会审议。
2、2024年9月23日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司<202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于<提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励
计划有关事宜>的议案》等议案。
同日，公司召开第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》。3、2024年10月18日至2024年10月27日，公司对本次激励计划首次授予激励对象
名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司未收到任何对本次拟首次授予的激励对象提出
的异议。公示期满后，监事会对本次激励计划的首次授予激励对象名单进行了核查，并于2024
年11月15日披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况及核
查意见》。
4、2024年11月19日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于<提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计
划有关事宜>的议案》。同日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人
及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024年12月12日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会第十次会议，审议通过了
《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股
票的议案》，并提交董事会审议。
6、2024年12月13日，公司召开第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首
次授予限制性股票的议案》，公司监事会对此发表了核查意见。
7、2025年9月22日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《
关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股
票的议案》，并提交董事会审议。
8、2025年9月24日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2024年限
制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司
董事会薪酬与考核委员会对此发表了核查意见。
9、2025年11月18日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了
《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并提交董事会审议。
10、2025年11月21日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制
性股票的议案》。
11、2025年12月19日，公司召开2025年第三次临时股东会及2025年第三次A股类别股东会
议、2025年第三次H股类别股东会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
12、2025年12月23日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了
《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
，并提交董事会审议。
13、2025年12月26日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于2024年限制
性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
14、2026年6月12日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，审议通过了
《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议
案》，并提交董事会审议。
15、2026年6月17日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整2024年限制
性股票激励计划相关事项的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
二、本次调整事由及方法
根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，公司激励计划限制性股票（含预留授予部分
）的回购价格为3.95元/股，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公
积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价
格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。
2026年6月16日，公司2025年年度股东会审议通过2025年年度权益分派方案，每10股派发
现金红利2元（含税）。根据公司《激励计划（草案）》的有关规定、公司2024年第四次临时
股东大会的授权以及第九届董事会第十五次会议的决议，若该权益分派方案未在本次回购注销
限制性股票完成之日前实施完成，则回购价格维持3.95元/股不变；若在本次回购注销限制性
股票完成之日前实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》
等相关规定，则回购价格由3.95元/股调整为3.75元/股，具体调整如下：调整依据
P＝P0-V
其中：P0为调整前的回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
在满足上述调整条件的情况下，根据上述调整方法，本次激励计划调整后的回购价格为
P=3.95-0.20=3.75元/股。
根据公司2024年第四次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事
会审议通过即可，无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-18│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
2026年6月17日，金风科技（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议审议通过了
《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励
对象中已有16人离职，同意回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的126.70万股限制性股票
。该议案尚需提交公司股东会及类别股东会议审议。现就有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年9月19日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，审议通过了《
关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并提交董事会审议。
2、2024年9月23日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司<202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于<提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励
计划有关事宜>的议案》等议案。
同日，公司召开第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》。3、2024年10月18日至2024年10月27日，公司对本次激励计划首次授予激励对象
名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司未收到任何对本次拟首次授予的激励对象提出
的异议。公示期满后，监事会对本次激励计划的首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情
况进行了说明，并于2024年11月15日披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励
对象名单的公示情况及核查意见》。
4、2024年11月19日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于<提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计
划有关事宜>的议案》。同日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人
及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024年12月12日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会第十次会议，审议通过了
《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股
票的议案》，并提交董事会审议。
6、2024年12月13日，公司召开第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首
次授予限制性股票的议案》，公司监事会对此发表了核查意见。
7、2025年9月22日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《
关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票
的议案》，并提交董事会审议。
8、2025年9月24日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2024年限
制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司董
事会薪酬与考核委员会对此发表了核查意见。
9、2025年11月18日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了
《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并提交董事会审议。
10、2025年11月21日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制
性股票的议案》。
11、2025年12月19日，公司召开2025年第三次临时股东会及2025年第三次A股类别股东会
议、2025年第三次H股类别股东会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
12、2025年12月23日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了
《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
，并提交董事会审议。
13、2025年12月26日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于2024年限制
性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
14、2026年6月12日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，审议通过了
《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议
案》，并提交董事会审议。
15、2026年6月17日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整2024年限制
性股票激励计划相关事项的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
（一）本次回购注销限制性股票的原因、数量
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》“第十三章公司/激励对象发生异动的
处理”中相关规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销，激励对象离职前
需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。”鉴于首次授予激励对象中16名激励对
象已离职，根据公司《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计12
6.70万股，拟回购注销总数占本次限制性股票授予总数的3.00%，占公司目前总股本的0.03%。
（二）本次回购注销限制性股票的价格及资金
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定，如激励对象离职，则回购价格为
授予价格。
2026年6月16日，公司2025年年度股东会审议通过2025年年度权益分派方案，每10股派发
现金红利2元（含税）。根据公司《2024年限制股票激励计划（草案）》相关规定，若该权益
分派方案在本次回购注销限制性股票完成之日前实施完成，则回购价格为3.75元/股，公司拟
用于本次回购限制性股票的资金总额为4751250.00元；若未在本次回购注销限制性股票完成之
日前实施完成，则回购价格仍为3.95元/股，公司拟用于本次回购限制性股票的资金总额为500
4650.00元。资金来源为公司自有资金。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、特别提示
1、本次会议没有否决议案的情形。
2、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年6月16日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年6月16日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2026年6月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京经济技术开发区博兴一路8号公司会议室。
5、会议主持人：公司董事长武钢先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-05│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次拟担保的被担保对象GoldwindTurkeyEnerjiAnonimsirketi资产负债率超过70%，请投
资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
金风科技（下称“公司”）的全资子公司金风国际控股（香港）有限公司（下称“金风国
际”）和GoldwindTurkeyEnerjiAnonimsirketi（下称“金风土耳其”）作为联合供应商，与E
geAntalyaEnerjiA.s.（下称“Ege”）签署了《风机供货及安装协议》，其中金风国际作为离
岸供应商，负责上述合同中的机组供货以及中国港口集港和海运工作；金风土耳其作为在岸供
应商，负责土耳其港口的接货，土耳其内陆运输和机组安装、吊装、调试工作。
金风科技与Ege签署《风机供货及安装担保协议》，为金风国际和金风土耳其在与Ege签署
的《风机供货及安装协议》项下的履约责任和义务提供担保，其中为金风国际提供的担保金额
为18000000美元（折合人民币约122765400元），为金风土耳其提供的担保金额为2000000美元
（折合人民币约13640600元），担保金额总计不超过20000000美元（折合人民币约136406000
元）。担保期限自《风机供货及安装协议》约定的预付款保函提交之日起至金风国际和金风土
耳其责任和义务履行完毕之日止。
《风机供货及安装担保协议》签署日期为2026年6月4日，签署地点为北京和土耳其。
三、担保协议的主要内容
1、担保方：金风科技股份有限公司
2、被担保方：金风国际控股（香港）有限公司、GoldwindTurkeyEnerjiAnonimsirketi（
金风土耳其）
3、担保内容：金风科技为金风国际和金风土耳其在与Ege签署的《风机供货及安装协议》
项下的履约责任和义务提供担保4、担保方式：连带责任保证
5、担保期限：自《风机供货及安装协议》约定的预付款保函提交之日起至金风国际和金
风土耳其责任和义务履行完毕之日止
6、担保金额：总计不超过20000000美元（折合人民币约136406000元），占公司2025年度
经审计净资产的比例为0.31%。
四、董事会意见
根据公司第八届董事会第三十一次会议及2024年度股东会审议通过的《关于为合并报表范
围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》：同意公司自2024年度股东会决议之日起
至2025年度股东会决议之日止，为资产负债率为70%以下的合并报表范围内全资或控股子公司
（以及子公司之间）提供担保额度人民币96亿元（含96亿元），为资产负债率为70%以上的合
并报表范围内全资或控股子公司（以及子公司之间）提供担保额度人民币204亿元（含204亿元
）。公司为控股子公司提供担保的前提为，公司按持股比例提供担保，其他股东也须按照持股
比例提供同等担保或反担保。担保方式为连带责任担保、保证担保、抵押、质押等。授权公司
董事长在上述额度有效期内签署担保合同及相关法律文件，不再另行召开董事会，公司将按相
关法律法规履行信息披露义务。
本次担保是公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，担保金额在股东会批准额度之
内，无需提交公司董事会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-30│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
2026年4月29日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式
回购公司A股股份的议案》，并经2026年5月26日召开的2026年第一次临时股东会及2026年第一
次A股类别股东会议、2026年第一次H股类别股东会议审议通过。
公司于2026年5月27日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的回购报告书》
，公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司A股股票，回购的股
份将全部予以注销并减少公司注册资本，实施期限自公司2026年第一次临时股东会及2026年第
一次A股类别股东会议、2026年第一次H股类别股东会议审议通过回购股份议案之日不超过12个
月。回购的资金总额不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币5亿元（含），具体回购资金总
额以实际使用的资金总额为准。回购的价格不超过人民币39.84元/股（含）。
具体内容详见公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）上披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回
购股份》等有关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露，公司现将首
次回购A股股份的具体情况公告如下：
一、首次回购公司A股股份的具体情况
2026年5月29日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股股份56
71100股，约占公司目前总股本的0.13%，最高成交价为人民币24.00元/股，最低成交价为人民
币23.33元/股，成交均价为人民币23.5230元/股，成交总金额为人民币133401535.95元（不含
交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限，本
次回购股份符合公司回购方案及相关法律法规要求。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
金风科技（下称“公司”）于2026年4月29日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过
了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》，并经2026年5月26日召开的2026年第
一次临时股东会及2026年第一次A股类别股东会议、2026年第一次H股类别股东会议审议通过，
同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，全部予以注销并减少公司
注册资本，本次回购的价格上限为人民币39.84元/股（含），回购的资金总额不低于人民币3
亿元（含）且不超过人民币5亿元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本
次回购的实施期限自公司2026年第一次临时股东会及2026年第一次A股类别股东会议、2026年
第一次H股类别股东会议审议通过回购股份议案之日不超过12个月。具体内容详见公司于2026
年4月30日、2026年5月27日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）的相关公告。
二、需债权人知晓的相关信息
上述回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规的规定，公司
债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，有权凭有效债权
证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权
利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续
履行。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效
身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式进行申报，以邮寄方式申报的，申报日期以寄
出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日期以公
司收到邮件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
金风科技（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第十六次会
议于2025年4月25日审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》，并
经2025年5月20日召开的2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年
第一次H股类别股东会议审议通过。
公司于2025年5月21日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，
公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司A股股票，本次回购的
股份将全部予以注销并减少公司注册资本，实施期限自公司2025年第一次临时股东大会、2025
年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议审议通过回购股份议案之日不超过
12个月。回购的资金总额不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币5亿元（含），具体回购资
金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购的价格不超过人民币13.28元/股（含）。若公司
在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本
权证等事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整
回购价格上限。
公司于2025年8月9日披露了《关于2024年年度权益分派实施后调整A股股份回购价格上限
的公告》，公司按照相关规定将A股股份回购价格上限由人民币13.28元/股（含）调整为人民
币13.14元/股（含），调整后的回购价格上限自2025年8月15日起生效。
具体内容详见公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn
）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）上披露的相关公告。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案规定的回购实施期限已届满，公司未回购A股
股份。根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——
回购股份》等有关规定，现将相关事项公告如下：
一、未实施回购的原因及后续回购方案
由于公司受到股份回购敏感期及公司A股股价持续高于回购价格上限等原因，公司未实施
回购A股股份。为保障回购的顺利实施，公司第九届董事会第十四次会议于2026年4月29日审议
通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》，新的回购方案中回购的价格不
超过人民币39.84元/股（含），该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会及2026年第一次
A股类别股东会议、2026年第一次H股类别股东会议审议。具体内容详见公司在深圳证券交易所
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https
://www.hkexnews.hk）上披露的相关公告。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
金风科技第九届董事会第十四次会议决议召开公司2026年第一次临时股东会及2026年第一
次A股类别股东会议、2026年第一次H股类别股东会议（H股类别股东会议通知参见公司H股公告
），会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：一、召开会议
的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会及2026年第一次A股类别股东会议、2026年第一
次H股类别股东会议
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东会及类别股东会的议案经公司第九届董事会
第十四次会议审议通过，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》本公司及董事会全体成员保证
信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月26日（星期二）下午14:50依次召开2026年第一次临时股
东会及2026年第一次A股类别股东会议、2026年第一次H股类别股东会议
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月26日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司A股股东可通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投票。公司A股股东投票表决时
，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通
过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。
就同一议案进行网络投票时，仅能投票一次，即参加网络投票的A股股东在2026年第一次
临时股东会上的网络投票视同其在2026年第一次A股类别股东会议上对相应议案进行了同样的
表决。
公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与公司2026年第一次临时股东会及2026年第一
次H股类别股东会议（具体内容请参见公司H股相关公告）。
6、会议的股权登记日：2026年5月19日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
①2026年第一次临时股东会：凡持有本公司A股股票，且于2026年5月19日下午收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席本次2026年
第一次临时股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。凡持有本公司H股股票，并于2026年5月19日营业时间结束时登记在册的公司H股
股东有权参加公司本次2026年第一次临时股东会；2026年5月20日至2026年5月26日（包括首尾
两天）暂停办理H股股份过户登记手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-06│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
金风科技（以下简称“公司”）的全资子公司金风国际控股（香港）有限公司（以下简称
“金风国际”）的全资子公司GoldwindMorocco(SARL)（以下简称“GoldwindMorocco”）与En
ergieEolienneduMaroc（以下简称“EEM”）签署了《风机运维服务协议》，由GoldwindMoroc
co为其提供风电机组长期运维服务，并提供风电机组可利用率保证。
金风科技与EEM签署《母公司担保协议》，为GoldwindMorocco在上述《风机运维服务协议
》项下的履约责任和义务提供担保，担保金额总计不超过29445725美元（折合人民币约202080
121.53元），担保期限自《母公司担保协议》签署之日起至第七年底为止。
本次《母公司担保协议》签署日期为2026年4月30日，签署地点为北京和卡萨布兰卡。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年1月8日，金风科技（以下简称“公司”）收到股东新疆能源（集团）有限责任公司
（以下简称“新疆能源”）出具的《关于股份减持计划的告知函》，新疆能源计划自减持计划
公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2026年2月2日至2026年5月1日），以集中竞价方式
减持其持有的公司股份不超过10356270股。
2026年2月6日，公司披露了《关于股东权益变动触及1%整数倍的公告》（编号：2026-014
），新疆能源自2026年2月2日至2026年2月3日期间通过集中竞价交易方式累计减持公司股份91
8000股，其持有公司的股份数量由10356270股减少至9438270股。新疆能源与新疆风能有限责
任公司合计持股数量占权益变动公告披露之日公司总股本的比例由12.0203%减少至11.9986%，
权益变动触及1%的整数倍。
具体内容详见公司在指定媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港
联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）披露的相关公告。
2026年4月30日，公司收到新疆能源出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施完毕的告
知函》，鉴于2026年5月1日为非交易日，故新疆能源前述股份减持计划期限已于2026年4月30
日届满并已实施完毕。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、2025年A股回购方案的主要内容及实施情况
公司第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第十六次会议于2025年4月25日审议通
过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》，并经2025年5月20日召开的20
25年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议审
议通过。公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司A股股票，回
购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本，实施期限自公司2025年第一次临时股东大会、
2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议审议通过回购股份议案之日起
不超过12个月。回购的资金总额不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币5亿元（含）。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股
或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规
定相应调整回购价格上限。
因公司实施2024年度利润分配方案，自2025年8月15日起，A股股份回购价格上限由人民币
13.28元/股（含）调整为人民币13.14元/股（含）。
具体内容详见公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）上披露的相关公告。
截至目前，由于公司受到股份回购窗口期及公司A股股价持续高于回购价格上限等原因，
公司尚未实施回购A股股份。
二、2026年A股回购方案的主要内容
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——
回购股份》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，金风科技股份有限公司第
九届董事会第十四次会议于2026年4月29日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股
股份的议案》。现就相关情况公告如下：（一）回购股份的目的及用途
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，为维护公司全体股东利益，增强投资者
信心，在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，公司拟通
过集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册
资本。
（二）回购股份符合相关条件
本次公司回购股份符合以下条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。
本次回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》第八条与《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的条件。
（三）回购股份的方式
本公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司A股股票。
（四）回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购的资金总额不低于人
民币3亿元（含）且不超过人民币5亿元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准
。按回购金额上限5亿元（含）、回购价格上限39.84元/股（含）进行测算，预计回购股份总
数约为1255.02万股，约占公司当前总股本的0.30%。按回购金额下限3亿元（含）、回购价格
上限39.84元/股（含）进行测算，预计回购股份总数约为753.01万股，约占公司当前总股本的
0.18%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购总金额不低于人民币3亿元（含）且不超过
人民币5亿元（含）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
金风科技（下称“公司”）于2026年4月24日召开的第九届董事会第十三次会议，审议通
过了《关于申请注册发行长期限含权中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协
会申请注册发行总额不超过人民币20亿元的长期限含权中期票据。根据2025年3月28日、2025
年6月26日召开的第八届董事会第三十一次会议、2024年年度股东会审议通过的《关于境内外
发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》，此次注册发行规模在授权额度范围内，无需
提交股东会审议。具体情况如下：
一、本次长期限含权中期票据的发行方案
1、发行人：金风科技股份有限公司
2、发行品种：长期限含权中期票据
3、注册发行规模：注册规模不超过人民币20亿元
4、发行期限：不超过3+N年，在发行人依据发行条款的约定赎回时到期
5、发行方式：通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行
6、发行时间：在注册额度及有效期内一次性发行或分期发行，具体时间根据市场情况和
公司资金需求确定
7、发行利率：根据择期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定
8、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
9、募集资金用途：补充流动资金、偿还有息债务、项目建设等符合监管规定的用途
二、授权事宜
公司董事会授权公司经营管理层，根据公司特定需要以及其他市场条件全权办理注册发行
的相关事宜，包括但不限于：
1、确定、修订、调整本次长期限含权中期票据注册发行规模、期限、价格、具体条款、
条件和其他事宜；
2、根据实际需要，聘请各中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所、
会计师事务所及其他相关机构等，并谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与注册发行
相关的所有必要法律文件，并代表公司向相关监管部门办理与本次长期限含权中期票据相关的
所有必要手续；
3、办理与本次长期限含权中期票据相关，且上述未提及到的其他事项。
上述授权在本次发行长期限含权中期票据的注册、发行及存续有效期内持续有效。
三、审批程序
根据公司第八届董事会第三十一次会议、2024年年度股东会审议通过的《关于境内外发行
债券、资产支持证券的一般性授权的议案》：同意公司或合并报表范围内全资子公司、控股子
公司在境内或境外发行总额不超过等值人民币50亿元（包含公司有权机构已审议通过、待发行
的金额），期限不超过15年或发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据
发行条款的赎回时到期的债券和资产支持证券。同时，一般及无条件地授权董事会，在授权额
度及有效期内根据公司特定需要以及其它市场条件全权办理发行债券、资产支持证券的相关事
宜，授权有效期为自2025年6月26日起的24个月。截至目前，上述经股东会审批的债券、资产
支持证券发行额度可用金额为人民币20亿元。此次拟注册发行规模在授权额度范围内，无需提
交公司股东会审议。
本次长期限含权中期票据的发行尚须获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银
行间市场交易商协会接受发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次长
期限含权中期票据的发行情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
金风科技第九届董事会第十二次会议决议召开公司2025年年度股东会，会议采取现场投票
与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东会的议案经公司第九届董事会第十二次会议
审议通过，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-11│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：本次拟担保的被担保对象GoldwindMorocco(SARL)资产负债率超过70%，请投资
者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
金风科技（以下简称“公司”）的全资子公司金风国际控股（香港）有限公司（以下简称
“金风国际”）和GoldwindMorocco(SARL)（以下简称“GoldwindMorocco”）作为联合供应商
，与EnergieEolienneduMaroc（以下简称“EEM”）签署了《风机供货及安装协议》，其中金
风国际作为离岸供应商，负责上述合同中的机组供货以及中国港口集港和海运工作；Goldwind
Morocco作为在岸供应商，负责目的港口的接货，项目所在国内陆运输和机组安装、吊装、调
试及后续运维服务工作，并提供相应的风电机组可利用率保证。
金风科技与EEM签署《风机供货及安装担保协议》，为金风国际和GoldwindMorocco在上述
《风机供货及安装协议》项下的履约责任和义务提供担保，担保金额总计不超过165932301.00
美元（折合人民币约1139191619.29元），其中为金风国际提供的担保金额为136064486.82美
元（折合人民币约934137127.81元），为GoldwindMorocco提供的担保金额为29867814.18美元
（折合人民币约205054491.47元），担保期限自《风机供货及安装担保协议》签署之日起至卖
方（金风国际和GoldwindMorocco）的责任和义务履行完毕之日止。
本次《风机供货及安装担保协议》签署日期为2026年4月10日，签署地点为北京、卡萨布
兰卡。
三、担保协议的主要内容
1、担保方：金风科技股份有限公司
2、被担保方：金风国际控股（香港）有限公司，GoldwindMorocco(SARL)
3、担保内容：金风科技为金风国际和GoldwindMorocco在《风机供货及安装协议》项下的
履约责任和义务提供担保。
4、担保方式：连带责任保证
5、担保期限：自《风机供货及安装担保协议》签署之日起至卖方（金风国际和GoldwindM
orocco）的责任和义务履行完毕之日止。
6、担保金额：不超过165932301美元（折合人民币约1139191619.29元），占公司2025年
度经审计净资产的比例为0.38%。
四、董事会意见
根据公司第八届董事会第三十一次会议及2024年度股东会审议通过的《关于为合并报表范
围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》：同意公司自2024年度股东会决议之日起
至2025年度股东会决议之日止，为资产负债率为70%以下的合并报表范围内全资或控股子公司
（以及子公司之间）提供担保额度人民币96亿元（含96亿元），为资产负债率为70%以上的合
并报表范围内全资或控股子公司（以及子公司之间）提供担保额度人民币204亿元（含204亿元
）。公司为控股子公司提供担保的前提为，公司按持股比例提供担保，其他股东也须按照持股
比例提供同等担保或反担保。担保方式为连带责任担保、保证担保、抵押、质押等。授权公司
董事长在上述额度有效期内签署担保合同及相关法律文件，不再另行召开董事会，公司将按相
关法律法规履行信息披露义务。
本次担保是公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，担保金额在股东会批准额度之
内，无需提交公司董事会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
金风科技2025年5月30日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于申请注册
发行长期限含权中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额
不超过人民币30亿元的长期限含权中期票据。具体内容详见公司于2025年6月3日在指定媒体《
证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（ht
tps://www.hkexnews.hk）披露的《第八届董事会第三十三次会议决议公告》（编号：2025-03
5）、《关于申请注册发行长期限含权中期票据的公告》（编号：2025-039）。
一、本次绿色科技创新债券基本情况
2025年9月11日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注
〔2025〕MTN878号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为人民币30亿元，注册额度自《
接受注册通知书》落款之日起2年内有效。具体内容详见公司于2025年9月13日在指定媒体《证
券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（http
s://www.hkexnews.hk）披露的《关于收到中国银行间市场交易商协会<接受注册通知书>的公
告》（编号：2025-074）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年3月27日，金风科技第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及子公司开
展套期保值业务的议案》，同意公司及全资、控股子公司（以下统称“子公司”）开展套期保
值业务，具体情况如下：
一、概述
为了规避汇率及利率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司根据外汇相关
进出口业务经营周期、国际项目收支以及外币资金需求情况，遵循谨慎预测原则对公司及全资
、控股子公司外汇及利率套期保值业务进行了分析预测，拟在公司2025年度股东会决议之日起
至公司2026年度股东会决议期间展开汇率及利率套期保值业务。
二、套期保值业务拟投入资金及交易品种
1、公司将套期保值业务分为汇率套期保值及利率套期保值。汇率套期保值交易品种包含
但不限于以下范围：外汇远期、外汇期权、外汇掉期等；利率套期保值交易品种包含但不限于
以下范围：利率掉期、利率互换等。
2、汇率套期保值金额：新增业务发生额不超过42.50亿美元（或其他等值货币），占公司
最近一期经审计净资产的比例67.65%。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过59.06亿美
元（或其他等值货币）。
开展上述汇率套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限合计不超过4.37亿美元（或其
他等值货币）。
3、利率套期保值金额：新增业务发生额不超过0.50亿美元（或其他等值货币），占公司
最近一期经审计净资产的比例0.80%。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过0.50亿美元
（或其他等值货币）。开展上述利率套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限合计不超过
0.02亿美元（或其他等值货币）。
4、资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
5、交易场所和交易对手：公司套期保值业务的交易场所为场外交易。交易对手限定为经
国家有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构。
6、对冲关系：外汇保值交易以正常的外汇收支业务为基础，用于对冲主营业务项下进出
口项目、外币资金兑换、外币资产等形成的汇率风险敞口；利率保值交易以实际借款为基础，
用于对冲外部融资形成的浮动利率风险敞口。保值金额和期限均与实际业务需求进行匹配，保
值交易与风险敞口存在风险对冲的经济关系，预计将降低相应风险敞口产生的损益不确定性，
保障外汇资产汇率成本或收益稳定，保障利息支出稳定。
本议案将提交公司股东会审议。
三、业务期间
自公司2025年度股东会决议之日起至公司2026年度股东会决议之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年3月27日，金风科技（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议审议通过了
《关于金风科技2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，现将具体内容公告如下
：
一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，
为客观、公允反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，公司对合并报
表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面清查和充分的评估分析，对部分资产计提
信用减值准备及资产减值准备合计人民币133,813.86万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
2026年3月27日，金风科技第九届董事会第十二次会议审议通过了《金风科技2025年度利
润分配预案》，该预案尚需提交公司股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2025年度金风科技母公司实现净利润人
民币692680259.68元；提取法定盈余公积金人民币69268025.97元，扣除已分配普通股股利人
民币590829254.34元，对其他权益工具持有人的分派人民币110374468.25元，加上年结转未分
配利润人民币1961035934.76元，母公司实际可供股东分配的利润为人民币1883244445.88元。
公司拟以总股本4223788647股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不
送红股，不以公积金转增股本，预计本次共派发现金红利人民币844757729.40元，占2025年度
归属于公司股东净利润的30.45%。
本次利润分配预案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总
额发生变动情形时，以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分
配比例固定的原则对分配总额进行调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年3月27日，金风科技第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘请会计师事务
所的议案》，公司2026年拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华
永”）为公司境内会计师事务所，德勤关黄陈方会计师行（以下简称“德勤香港”）为公司境
外会计师事务所（以下合称“德勤会计师事务所”），为公司提供2026年度财务审计及内部控
制审计服务。本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、聘任会计师事务所事项的情况说明
德勤会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服
务的经验与能力。德勤会计师事务所在为公司提供的2025年度审计服务的工作中，恪尽职守，
勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成
了审计工作，切实履行了外部审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基
于该所丰富的审计经验和职业素养，以及保持审计工作连续性，经公司董事会谨慎研究，公司
2026年拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司境内会计师事务所，德勤关黄陈
方会计师行为公司境外会计师事务所，为公司提供2026年度财务审计及内部控制审计服务，聘
期一年，并提请股东会授权公司董事会决定其报酬。
（一）机构信息
1、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
1）基本信息
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是1993年2月
成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于
2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦
区延安东路222号30楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准
从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业
务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来
一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6133人，
注册会计师共1161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年3月27日，金风科技第九届董事会第十二次会议审议了《关于公司董事2025年度薪
酬确认及2026年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度
薪酬方案的议案》。具体情况如下：
一、2025年度董事及高级管理人员薪酬情况
2025年度公司董事及高级管理人员薪酬根据其任职情况分类核定：
（一）董事长薪酬包括固定薪酬（即基本年薪）及年度绩效奖励（即绩效薪酬），基本年
薪为人民币138万元/年（含税），绩效年薪根据公司业绩及薪酬管理制度决定；
（二）在公司担任高级管理人员的董事（董事长除外）、职工代表董事的薪酬根据其在公
司所担任的职务及公司薪酬管理制度确定；
（三）不在公司担任职务的非执行董事不在公司领薪；
（四）独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
（五）公司高级管理人员薪酬根据其任职岗位、履职表现、分管组织绩效及公司整体经营
业绩综合核定。
公司董事及高级管理人员2025年度薪酬情况详见《公司2025年年度报告》相应章节披露内
容。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-18│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
金风科技（下称“公司”）的全资子公司金风国际控股（香港）有限公司（下称“金风国
际”）的全资子公司GoldwindEquipamentoseSolucoesemEnergiaRenovavelLtda.（下称“金风
巴西”）与PARQUEEOLICOJACOBINA05S.A.签署《风机供货和安装协议》，由金风巴西为其提供
风机的供货、内陆运输、吊装及安装、调试和试运行，以及质保等服务。
金风国际与PARQUEEOLICOJACOBINA05S.A.签署《母公司担保协议》，为金风巴西在上述《
风机供货和安装协议》项下的履约责任和义务提供担保，担保金额折合人民币约162462530.94
元。担保期限自《母公司担保协议》签署之日起至《风机供货和安装协议》项下质保期（包括
质保期延长时间，即质保期后12个月）结束，预计为2031年2月。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
金风科技股份有限公司（下称“公司”）于2025年11月21日召开的第九届董事会第八次会
议、于2025年12月19日召开的2025年第三次临时股东会及2025年第三次A股类别股东会议、202
5年第三次H股类别股东会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司
注册资本变更及修订<公司章程>的议案》，同意回购注销公司2024年限制性股票激励计划首次
授予中已离职及2024年度个人绩效考核不达标的激励对象已获授但尚未解除限售的127.90万股
限制性股票，并相应变更注册资本、修改《公司章程》并办理相关工商变更登记手续。
2026年2月26日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制
性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由4,225,067,647股变更为4,223,7
88,647股，公司注册资本由人民币4,225,067,647元变更为4,223,788,647元。具体内容详见公
司在指定媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司
网站（https://www.hkexnews.hk）披露的相关公告。
二、工商变更登记相关情况
公司已于2026年3月17日完成了公司注册资本的工商变更及《公司章程》备案手续，并取
得了由新疆维吾尔自治区市场监督管理局换发的营业执照，变更后的营业执照具体内容如下：
1、名称：金风科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91650000299937622W
3、法定代表人：武钢
4、类型：其他股份有限公司（上市）
5、成立日期：2001年03月26日
6、注册资本：人民币4,223,788,647元
7、住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路107号
8、经营范围：大型风力发电机组生产销售及技术引进与开发、应用；建设及运营中试型
风力发电场；制造及销售风力发电机零部件；有关风机制造、风电场建设运营方面的技术服务
与技术咨询；风力发电机组及其零部件与相关技术的进出口业务。（依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动）
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|