资本运作☆ ◇002203 海亮股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2008-01-03│ 11.17│ 5.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2011-12-16│ 6.66│ 7.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-04-15│ 5.35│ 6.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-09-01│ 3.80│ 7872.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-07-24│ 4.42│ 1723.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-09-12│ 8.09│ 20.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-11-20│ 100.00│ 31.28亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│PT HAIL IANG NOVA │ 590000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -597.16│ 人民币│
│MATE RIAL INDO NES│ │ │ │ │ │ │
│I A │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产6万吨空调制冷 │ 11.50亿│ 9523.07万│ 11.31亿│ 98.34│ 2.73亿│ ---│
│管智能化生产线项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产17万吨铜及铜合│ 5.72亿│ ---│ 5.73亿│ 100.00│ 6298.85万│ ---│
│金棒材建设项目(一 │ │ │ │ │ │ │
│期项目) │ │ │ │ │ │ │
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│年产7万吨空调制冷 │ 3.28亿│ ---│ 1.75亿│ 53.45│ 6153.66万│ ---│
│用铜及铜合金精密无│ │ │ │ │ │ │
│缝管智能化制造项目│ │ │ │ │ │ │
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│扩建年产5万吨高效 │ 2.35亿│ ---│ 2.04亿│ 86.78│ 1.37亿│ ---│
│节能环保精密铜管信│ │ │ │ │ │ │
│息化生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│有色金属材料深(精)│ 2.10亿│ ---│ 2.10亿│ 100.00│ 3078.97万│ ---│
│加工项目(一期) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产3万吨高效节能 │ 2.10亿│ ---│ 1.93亿│ 92.06│ 1.01亿│ ---│
│环保精密铜管智能制│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补流还贷项目 │ 4.23亿│ ---│ 4.23亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-30 │交易金额(元)│6.07亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │甘肃海亮新能源材料有限公司11.682│标的类型 │股权 │
│ │2%的股权 │ │ │
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│买方 │浙江海亮股份有限公司 │
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│卖方 │深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙） │
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│交易概述 │浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”或“上市公司”）拟以人民币97│
│ │,159.8万元收购控股子公司甘肃海亮新能源材料有限公司（以下简称“甘肃海亮”或“标的│
│ │公司”）18.6916%的股权。本次交易完成后，公司将直接持有甘肃海亮67.2897%股权。 │
│ │ 海亮集团有限公司转让标的公司4.6729%的股权（对应认缴注册资本人民币20,000万元 │
│ │，实缴注册资本人民币20,000万元），本次股权转让总价款为人民币242,828,000.00元（大│
│ │写：人民币贰亿肆仟贰佰捌拾贰万捌仟元整）； │
│ │ 深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）转让标的公司11.6822%股权，转让总价│
│ │款为人民币607,070,000元（大写：陆亿零柒佰零柒万元）； │
│ │ 工融金投（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）转让标的公司2.3364% │
│ │股权，转让价格为12,170.00万元（大写：人民币壹亿贰仟壹佰柒拾万元整）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-30 │交易金额(元)│1.22亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │甘肃海亮新能源材料有限公司2.3364│标的类型 │股权 │
│ │%的股权 │ │ │
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│买方 │浙江海亮股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │工融金投（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”或“上市公司”）拟以人民币97│
│ │,159.8万元收购控股子公司甘肃海亮新能源材料有限公司（以下简称“甘肃海亮”或“标的│
│ │公司”）18.6916%的股权。本次交易完成后，公司将直接持有甘肃海亮67.2897%股权。 │
│ │ 海亮集团有限公司转让标的公司4.6729%的股权（对应认缴注册资本人民币20,000万元 │
│ │，实缴注册资本人民币20,000万元），本次股权转让总价款为人民币242,828,000.00元（大│
│ │写：人民币贰亿肆仟贰佰捌拾贰万捌仟元整）； │
│ │ 深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）转让标的公司11.6822%股权，转让总价│
│ │款为人民币607,070,000元（大写：陆亿零柒佰零柒万元）； │
│ │ 工融金投（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）转让标的公司2.3364% │
│ │股权，转让价格为12,170.00万元（大写：人民币壹亿贰仟壹佰柒拾万元整）。 │
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│公告日期 │2026-07-30 │交易金额(元)│2.43亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │甘肃海亮新能源材料有限公司4.6729│标的类型 │股权 │
│ │%的股权 │ │ │
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│买方 │浙江海亮股份有限公司 │
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│卖方 │海亮集团有限公司 │
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│交易概述 │浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”或“上市公司”）拟以人民币97│
│ │,159.8万元收购控股子公司甘肃海亮新能源材料有限公司（以下简称“甘肃海亮”或“标的│
│ │公司”）18.6916%的股权。本次交易完成后，公司将直接持有甘肃海亮67.2897%股权。 │
│ │ 海亮集团有限公司转让标的公司4.6729%的股权（对应认缴注册资本人民币20,000万元 │
│ │，实缴注册资本人民币20,000万元），本次股权转让总价款为人民币242,828,000.00元（大│
│ │写：人民币贰亿肆仟贰佰捌拾贰万捌仟元整）； │
│ │ 深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）转让标的公司11.6822%股权，转让总价│
│ │款为人民币607,070,000元（大写：陆亿零柒佰零柒万元）； │
│ │ 工融金投（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）转让标的公司2.3364% │
│ │股权，转让价格为12,170.00万元（大写：人民币壹亿贰仟壹佰柒拾万元整）。 │
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│公告日期 │2026-01-24 │交易金额(元)│1820.00万 │
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│币种 │欧元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于意大利塞拉瓦莱斯克里维亚市镇│标的类型 │固定资产 │
│ │（亚历山德里亚省）卡萨诺路111-11│ │ │
│ │3号的工业用途房产综合体 │ │ │
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│买方 │HAILIANG METAL ITALY S.R.L. │
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│卖方 │IMMOBILIARE PICTEA S.R.L. │
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│交易概述 │买方：浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）间接持股100%之子公司海亮金属意大利│
│ │有限责任公司HAILIANGMETALITALYS.R.L.（以下简称“海亮意大利”）。 │
│ │ 卖方：KME Group S.P.A.（以下简称“KME集团”）下属合法持有标的资产之全资子公 │
│ │司IMMOBILIARE PICTEA S.R.L.（以下简称“卖方公司”）。 │
│ │ 交易标的：卖方公司合法拥有的位于意大利塞拉瓦莱斯克里维亚市镇（亚历山德里亚省│
│ │）卡萨诺路111-113号的工业用途房产综合体。公司意大利工厂HME BrassItaly S.P.A.目前│
│ │租赁使用部分标的资产，作为生产经营场所（以下简称“标的资产”）。 │
│ │ 交易价格：经双方协商一致，本次交易标的资产交易价格为1,820万欧元（折合人民币 │
│ │约14,829.72万元，具体以实际结算汇率为准）。该交易价格不含公证费及相关税费，相关 │
│ │公证费及税费由卖方公司承担。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-30 │
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│关联方 │海亮集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的背景及目的 │
│ │ 1.增强盈利能力，促进可持续发展 │
│ │ 甘肃海亮为公司持股48.5981%的控股子公司，系公司铜箔业务国内主要生产基地。自20│
│ │21年公司布局新能源产业链、确立铜箔全球化战略以来，经过持续深耕，甘肃海亮已在工艺│
│ │技术、成本管控及品质稳定性等方面形成差异化竞争优势，并通过主流客户验证，为深化合│
│ │作奠定了基础。2025年，甘肃海亮实现营业收入56.26亿元，同比增长62.57%；实现铜箔销 │
│ │量6.41万吨，同比增长75.40%。2025年，甘肃海亮实现扭亏为盈，净利润由2024年的净亏损│
│ │2.47亿元上升至2025年的盈利4,217.03万元。 │
│ │ 受益于铜箔行业快速发展及旺盛的市场需求，甘肃海亮未来营业收入有望延续较快增长│
│ │，盈利能力将持续增强。本次交易通过收购少数股东部分股权，将进一步提升公司归属于母│
│ │公司股东的净利润及整体竞争力，助力公司可持续发展。 │
│ │ 2.优化股权结构，提升治理水平 │
│ │ 为进一步优化甘肃海亮股权及资产结构，提升经营决策效率，降低与控股股东的关联交│
│ │易比例，部分少数股东拟减持所持股权，由此实施本次交易。交易完成后，将进一步增强上│
│ │市公司对甘肃海亮的控制力，提高甘肃海亮的管理效能及公司治理水平；同时，将有利于提│
│ │升上市公司股东回报。 │
│ │ （二）交易内容 │
│ │ 公司拟与深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）（以下简称“深创投新材料基│
│ │金”）、工融金投（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“工融│
│ │金投”）、公司控股股东海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）（以下合称“转让方│
│ │”）分别签署《股权转让协议》，公司拟以人民币97,159.8万元受让上述转让方各自持有的│
│ │甘肃海亮共计18.6916%的股权。 │
│ │ 本次股权转让前，公司持有甘肃海亮48.5981%的股权，转让方共持有甘肃海亮51.4019%│
│ │的股权；本次交易完成后，公司持有甘肃海亮67.2897%的股权，其他股东共持有甘肃海亮32│
│ │.7103%的股权。 │
│ │ 海亮集团系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上│
│ │市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》及《浙江海亮股份有限公司章程》的规定， │
│ │本次交易构成关联交易。 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。本次│
│ │交易已经公司独立董事专门会议和董事会审议通过，尚需提交公司股东会批准，与该交易有│
│ │利害关系的关联股东届时将回避表决。董事会审议该交易时，关联董事已回避表决。 │
│ │ 关联方海亮集团基本情况 │
│ │ 1、企业名称：海亮集团有限公司 │
│ │ 海亮集团是海亮股份的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的 │
│ │规定，海亮集团为公司关联法人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │海亮集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │授信额度 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │海亮集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海亮集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款的日最高额 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │海亮总部（杭州）管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │海亮集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │明康汇生态农业集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务、租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江皓亮智享信息技术咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务、租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州海亮学前教育集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务、租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海亮总部（杭州）管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务、租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波市海亮启明教育科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务、租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海亮集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务、租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江海亮生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务、租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江海亮智慧服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务、租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江海亮教育发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务、租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海哲浦企业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务、租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江海亮融爱教育科技服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务、租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │恒中达建筑有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务、租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江海亮供应链咨询服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务、租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州皓亮后勤服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务、租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州海亮置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务、租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州海亮教育科研有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务、租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州海亮餐饮有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务、租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海亮集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务、租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │诸暨念心湖酒店有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务、租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州海亮医院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务、租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │诸暨海亮医院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务、租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │诸暨海亮商务酒店有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务、租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江海亮生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江贝泽集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司系同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
海亮集团有限公司 1.36亿 5.93 22.23 2025-12-18
冯海良 1205.00万 0.53 20.14 2026-05-28
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.48亿 6.46
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-28 │质押股数(万股) │1205.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.14 │质押占总股本(%) │0.53 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │冯海良 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │陆家嘴国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月26日冯海良质押了1205.0万股给陆家嘴国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-18 │质押股数(万股) │7500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.26 │质押占总股本(%) │3.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │海亮集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发银行股份有限公司杭州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月15日海亮集团有限公司质押了7500.0万股给广发银行股份有限公司杭州分行│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-11 │质押股数(万股) │7500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.84 │质押占总股本(%) │3.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │海亮集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发银行股份有限公司杭州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-15 │解押股数(万股) │7500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月06日海亮集团有限公司质押了7500.0万股给广发银行股份有限公司杭州分行│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月15日海亮集团有限公司解除质押7500.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│甘肃海亮新│ 10.48亿│人民币 │2022-05-18│2035-05-17│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│能源材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│印尼海亮新│ 10.20亿│人民币 │2025-03-07│2035-03-06│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│海亮集团有│ 8.14亿│人民币 │2024-06-01│2025-12-30│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│海亮集团有│ 4.69亿│人民币 │2024-03-21│2026-03-21│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│广东海亮铜│ 4.20亿│人民币 │2024-06-24│2027-06-23│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│海亮集团有│ 3.80亿│人民币 │2025-09-17│2026-09-16│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│海亮集团有│ 3.00亿│人民币 │2025-11-10│2026-11-09│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│海亮集团有│ 3.00亿│人民币 │2025-07-31│2026-07-30│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│广东海亮铜│ 3.00亿│人民币 │2025-01-01│2026-12-31│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│香港海亮铜│ 2.92亿│人民币 │2025-09-11│2029-09-11│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│贸易有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│海亮集团有│ 2.50亿│人民币 │2025-01-10│2026-01-08│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│甘肃海亮新│ 2.40亿│人民币 │2025-03-26│2026-04-30│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│能源材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│浙江科宇金│ 2.17亿│人民币 │2024-03-21│2026-03-21│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│属材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│重庆海亮铜│ 2.13亿│人民币 │2024-12-17│2027-12-16│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│HME Copper│ 2.00亿│人民币 │2021-02-01│--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│ Germany G│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │mbH HME Br│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ass German│ │ │ │ │ │ │ │
│ │y GmBh HME│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Brass Fra│ │ │ │ │ │ │ │
│ │nce SAS │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│甘肃海亮新│ 2.00亿│人民币 │2025-11-24│2026-11-24│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│能源材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│海亮（安徽│ 2.00亿│人民币 │2024-04-23│2027-04-22│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│）铜业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│上海海亮铜│ 2.00亿│人民币 │2024-01-29│2027-01-29│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│海亮集团有│ 2.00亿│人民币 │2024-08-28│2025-08-27│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│海亮集团有│ 2.00亿│人民币 │2025-12-10│2026-12-09│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│海亮集团有│ 2.00亿│人民币 │2025-01-16│2026-01-31│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│广东海亮铜│ 1.80亿│人民币 │2023-03-01│2026-12-31│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│HME Brass │ 1.54亿│人民币 │2022-03-31│--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│Itlay SPA │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│海亮集团有│ 1.50亿│人民币 │2025-06-18│2026-06-18│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│重庆海亮铜│ 1.50亿│人民币 │2025-05-27│2028-05-26│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│重庆海亮铜│ 1.50亿│人民币 │2025-09-24│2027-09-23│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│海亮（安徽│ 1.45亿│人民币 │2025-03-13│2026-05-27│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│）铜业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│香港海亮铜│ 1.38亿│人民币 │2022-12-09│2030-10-13│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│贸易有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│香港海亮铜│ 1.26亿│人民币 │2023-11-27│2028-11-27│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│贸易有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│香港海亮铜│ 1.25亿│人民币 │2021-06-08│2027-04-18│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│贸易有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│上海海亮铜│ 1.00亿│人民币 │2025-01-21│2028-12-30│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│海亮（安徽│ 1.00亿│人民币 │2024-11-28│2027-11-28│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│）铜业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│海亮（安徽│ 1.00亿│人民币 │2025-09-29│2026-09-01│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│）铜业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│重庆海亮铜│ 1.00亿│人民币 │2024-12-23│2027-12-23│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│重庆海亮铜│ 1.00亿│人民币 │2025-10-30│2026-10-30│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│海亮集团有│ 1.00亿│人民币 │2025-06-17│2026-06-16│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│海亮集团有│ 1.00亿│人民币 │2025-11-10│2026-11-09│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│海亮奥托铜│ 9990.00万│人民币 │2021-03-11│2025-12-31│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│管（广东）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│海亮（安徽│ 9900.00万│人民币 │2025-03-21│2026-06-21│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│）铜业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│重庆海亮铜│ 9810.00万│人民币 │2025-10-17│2027-07-15│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│海亮（新加│ 8770.00万│人民币 │2025-09-09│2026-08-21│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│坡）有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│海亮（越南│ 8435.00万│人民币 │2022-01-11│2028-01-03│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│）铜业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│海亮（新加│ 7706.00万│人民币 │2021-10-29│2030-10-29│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│坡）有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│海亮（新加│ 7586.00万│人民币 │2025-01-20│2031-07-18│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│坡）有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│甘肃海亮新│ 7526.00万│人民币 │2023-04-20│2036-04-20│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│能源材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│香港海亮铜│ 7137.00万│人民币 │2025-08-19│2028-08-19│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│贸易有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│上海海亮铜│ 5000.00万│人民币 │2025-01-06│2026-04-08│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│甘肃海亮新│ 5000.00万│人民币 │2025-06-27│2026-12-26│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│能源材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│上海海亮铜│ 5000.00万│人民币 │2024-01-23│2035-12-31│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│浙江科宇金│ 5000.00万│人民币 │2025-12-04│2027-06-03│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│属材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│海亮（新加│ 4238.00万│人民币 │2023-01-22│--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│坡）有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│甘肃海亮新│ 4000.00万│人民币 │2025-11-11│2026-11-10│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│能源材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│海亮奥托铜│ 3800.00万│人民币 │2025-03-25│2029-04-10│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│管（广东）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│重庆海亮铜│ 2000.00万│人民币 │2023-06-29│2026-06-29│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│HME Brass │ 945.00万│人民币 │2024-07-15│2027-02-01│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│Germany Gm│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │bH HME Cop│ │ │ │ │ │ │ │
│ │per German│ │ │ │ │ │ │ │
│ │y GmbH │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江海亮股│海亮集团有│ 0.0000│人民币 │2024-07-24│2025-07-23│连带责任│是 │是 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│重庆海亮铜│ 0.0000│人民币 │2024-05-16│2025-04-29│连带责任│是 │是 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│上海海亮铜│ 0.0000│人民币 │2025-07-11│2026-03-19│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│上海海亮铜│ 0.0000│人民币 │2024-03-14│2025-02-21│连带责任│是 │是 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│海亮奥托铜│ 0.0000│人民币 │2023-12-08│2028-12-08│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│管（广东）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│海亮奥托铜│ 0.0000│人民币 │2024-02-29│2025-03-28│连带责任│是 │是 │
│份有限公司│管（广东）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江海亮股│上海海亮铜│ 0.0000│人民币 │2025-11-17│2033-11-17│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│香港海亮铜│ 0.0000│人民币 │2021-06-08│2027-04-18│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│贸易有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江海亮股│香港海亮铜│ 0.0000│人民币 │2023-05-10│2029-05-09│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│贸易有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江海亮股│香港海亮铜│ 0.0000│人民币 │2024-09-11│--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│贸易有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江海亮股│香港海亮铜│ 0.0000│人民币 │2022-04-08│2028-04-01│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│贸易有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江海亮股│香港海亮铜│ 0.0000│人民币 │2018-06-25│--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│贸易有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江海亮股│海亮（新加│ 0.0000│人民币 │2021-10-29│2030-10-29│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│坡）有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江海亮股│海亮（新加│ 0.0000│人民币 │2024-04-22│2029-04-22│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│坡）有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海亮股│海亮（新加│ 0.0000│人民币 │2025-12-09│2030-08-05│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│坡）有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日召开第九届董事会第六次会
议，并于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》等相
关议案。同时，公司于2026年7月22日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公
司<2026年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年员工持股计划
管理办法（修订稿）>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）上披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，现将公司2026年员工持股计划（以下
简称“本员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股份来源及数量
本员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的公司A股普通股股票。
公司回购专用账户回购股份的情况如下：
公司于2024年6月18日召开的第八届董事会第十四次会议和2024年7月5日召开的2024年第
一次临时股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于2024年7月6日和20
24年7月10日，分别披露了《回购报告书》（公告编号：2024-041）和《关于实施权益分派调
整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2024-044），同意以集中竞价交易方式回购公司股
份，回购资金总额不低于人民币15000万元（含），且不超过人民币25000万元（含），回购股
份价格上限调整为12.90元/股（含），回购的股份将用于股权激励或员工持股计划，回购实施
期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，具体内容详见《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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2026-08-04│其他事项
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一、本次业务整合实施背景及基本情况
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年完成对欧洲KME集团位于德国、法
国、意大利、西班牙四个国家五大生产基地，即：MessingBeteiligungsmbH、KMEBrassGerman
yGmbH、KMEBrassItalySpA、KMEBrassFranceSAS（HME黄铜法国公司，以下简称“HBF”）、KM
EIbertubosS.A.U的收购，并统一更名为HME。收购完成后，HME聚焦黄铜棒材、型材和线材以
及紫铜管材类产品的研发、生产与销售，继续深耕欧洲市场、承接高端铜加工业务。其中，HB
F系公司下属全资子公司，注册地位于法国，主要从事黄铜棒材、型材和线材的生产和销售。
近年来，受宏观经济波动、欧洲制造业结构调整及能源价格变化等因素影响，欧洲黄铜棒
材市场需求下降，公司欧洲基地原有产能布局亟需适应性调整；同时，各基地在产品结构、成
本及能源条件上各具差异，具备通过统筹分工提升协同效率的空间。此外，因法国本土黄铜棒
市场需求在欧洲的占比较低且出现持续下滑，HBF近年出现连续亏损，但法国在核电等能源供
给方面具有相对优势，能源成本具备一定竞争力，为优化欧洲整体产能布局、提升整体运营效
率与抗风险能力，并依托HBF能源优势推动其向高附加值、能源密集型产品转型，公司决定对
欧洲生产基地进行系统性业务整合。
2026年8月3日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资欧洲子公司业务整
合的议案》。本次欧洲子公司业务整合事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。
二、本次业务整合主要框架安排
本次欧洲子公司业务整合的整体思路是以欧洲整体产能布局优化为导向，通过产能跨区域
集中、产线转型升级、优势业务聚焦及人力资源结构性优化等措施，推动欧洲业务向高附加值
、高毛利业务转型，提升欧洲业务整体盈利能力和综合竞争力。整个方案将以HBF产能调整、
人员优化等事宜为驱动，主要框架安排如下：
（一）黄铜实心棒产能跨区域集中
结合欧洲黄铜棒材市场需求变化及各基地成本结构特点，公司拟将HBF的黄铜实心棒产能
向德国、意大利基地进行有序转移和集中，实现欧洲范围内黄铜棒产能的优化配置。通过产能
跨区域集中，提升优势基地的产能利用率和规模效应，降低单位制造成本。
（二）设备技改转型上游原料配套
充分利用HBF的能源成本优势，对现有部分生产设备进行技术改造，转型生产紫铜锭等上
游原料产品，为德国门登工厂提供配套原料支持。通过设备技改和产品结构调整，将HBF的能
源优势转化为产品竞争优势，打造欧洲区域原料配套中心。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-30│收购兼并
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
（一）本次交易的背景及目的
1.增强盈利能力，促进可持续发展
甘肃海亮为公司持股48.5981%的控股子公司，系公司铜箔业务国内主要生产基地。自2021
年公司布局新能源产业链、确立铜箔全球化战略以来，经过持续深耕，甘肃海亮已在工艺技术
、成本管控及品质稳定性等方面形成差异化竞争优势，并通过主流客户验证，为深化合作奠定
了基础。2025年，甘肃海亮实现营业收入56.26亿元，同比增长62.57%；实现铜箔销量6.41万
吨，同比增长75.40%。2025年，甘肃海亮实现扭亏为盈，净利润由2024年的净亏损2.47亿元上
升至2025年的盈利4,217.03万元。
受益于铜箔行业快速发展及旺盛的市场需求，甘肃海亮未来营业收入有望延续较快增长，
盈利能力将持续增强。本次交易通过收购少数股东部分股权，将进一步提升公司归属于母公司
股东的净利润及整体竞争力，助力公司可持续发展。
2.优化股权结构，提升治理水平
为进一步优化甘肃海亮股权及资产结构，提升经营决策效率，降低与控股股东的关联交易
比例，部分少数股东拟减持所持股权，由此实施本次交易。交易完成后，将进一步增强上市公
司对甘肃海亮的控制力，提高甘肃海亮的管理效能及公司治理水平；同时，将有利于提升上市
公司股东回报。
（二）交易内容
公司拟与深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）（以下简称“深创投新材料基金
”）、工融金投（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“工融金投
”）、公司控股股东海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）（以下合称“转让方”）分
别签署《股权转让协议》，公司拟以人民币97,159.8万元受让上述转让方各自持有的甘肃海亮
共计18.6916%的股权。
本次股权转让前，公司持有甘肃海亮48.5981%的股权，转让方共持有甘肃海亮51.4019%的
股权；本次交易完成后，公司持有甘肃海亮67.2897%的股权，其他股东共持有甘肃海亮32.710
3%的股权。
海亮集团系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》及《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，本次
交易构成关联交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。本次交
易已经公司独立董事专门会议和董事会审议通过，尚需提交公司股东会批准，与该交易有利害
关系的关联股东届时将回避表决。董事会审议该交易时，关联董事已回避表决。
关联方海亮集团基本情况
1、企业名称：海亮集团有限公司
海亮集团是海亮股份的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规
定，海亮集团为公司关联法人。
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2026-07-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年08月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年08月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室。
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2026-07-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东海亮集团有限公司（以下简称“
海亮集团”）基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的坚定信心，切实维
护股东利益和增强投资者的信心，计划自本公告披露之日起6个月内通过深圳证券交易所以集
中竞价交易、大宗交易方式增持公司股份。本次增持总金额不低于人民币6亿元（含），不超
过人民币10亿元（含）（以下简称“本次增持计划”）。
2.本次拟增持价格不超过35.00元/股，海亮集团将根据公司股票价格波动情况及资本市场
整体趋势实施增持计划。
3.本次增持计划实施可能存在因资本市场情况或目前尚无法预判的其他风险因素，导致增
持计划延迟实施或者无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，信息披露义
务人将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2026年7月28日收到海亮集团的通知，计划自本公告披露之日起6个月内，通过深圳
证券交易所以集中竞价交易、大宗交易方式增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1.增持主体：海亮集团有限公司
2.持股数量及持股比例：截至本公告披露之日，海亮集团持有公司股份611821334股，占
公司目前总股本的比例为26.70%。
3.上述增持主体在本次增持计划首次公告前12个月内未披露增持计划。
4.上述增持主体在本次增持计划首次公告前6个月内不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1.增持目的：基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的坚定信心，切
实维护股东利益和增强投资者的信心。
2.增持金额：本次拟增持总金额不低于人民币6亿元（含），不超过人民币10亿元（含）
。
3.增持价格：本次拟增持价格不超过35.00元/股，海亮集团将根据公司股票价格的二级市
场波动情况，择机实施增持计划。
4.增持股份计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内。增持计划实施期间，如公司
股票存在停牌情形的，增持期限可予以顺延，届时将及时披露是否顺延实施。
5.增持方式：通过深圳证券交易所以集中竞价交易、大宗交易方式增持公司股份。
6.资金来源：通过其自有或自筹资金增持公司股份。
7.本次增持计划不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计
划。
8.相关承诺：增持主体承诺本次增持计划将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券
交易所相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定执行，并在上述实施期限内完成增持计划
。增持主体及其一致行动人在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
四、其他说明
1.本次增持计划不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
2.公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注本次增持计划的有
关情况，及时履行信息披露义务。
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2026-07-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日召开了第九届董事会第六次
会议，于2026年1月26日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年员工
持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》等
相关议案，同意公司实施2026年员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。具体内容详见公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。近日，公司作为本次员工持股计划
的委托人与受托人云南国际信托有限公司签署了《云南信托-海亮股份2026年员工持股集合资
金信托计划信托合同》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《云
南信托-海亮股份2026年员工持股集合资金信托计划信托合同》。公司将持续关注本次员工持
股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者
关注相关公告并注意投资风险。
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2026-07-23│价格调整
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浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月22日召开了第九届董事会第十
三次会议，审议通过《关于调整2026年员工持股计划受让价格的议案》，现将相关事项说明如
下：
一、本员工持股计划批准及实施情况
1、2026年1月7日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2026年员
工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》
等相关议案。董事会提名、薪酬与考核委员会对以上议案发表了同意意见。
2、2026年1月26日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年
员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案
》等相关议案，同意公司实施2026年员工持股计划，并授权董事会办理公司2026年员工持股计
划相关事宜。
3、2026年7月22日，公司召开第九届董事会第十三次会议审议通过《关于公司<2026年员
工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年员工持股计划管理办法（修
订稿）>的议案》《关于调整2026年员工持股计划受让价格的议案》等相关议案。董事会提名
、薪酬与考核委员会对以上议案发表了同意意见。
二、本员工持股计划调整情况
2026年7月2日，公司于巨潮资讯网披露《浙江海亮股份有限公司2025年年度权益分派实施
公告》，经公司2025年度股东会审议通过，公司2025年度权益分派方案为：以实施权益分派股
权登记日的总股本2,291,755,274股扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额2,2
11,119,185股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.28元（含税），实际现金分红
总额为283,023,255.68元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。根据公司
《2026年员工持股计划（草案）》的相关规定，在本员工持股计划购买公司回购股份完成非交
易过户之前，公司若发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，
公司董事会可决定是否对该标的股票的价格做相应的调整。调整方法如下：
公司若发生派息事宜，受让价格的调整方法为：P＝P0-V其中：P0为调整前的初始购买价
格；V为每股的派息额；P为调整后的初始购买价格。
调整后的受让价格=9.00-1.28/10=8.872元/股。
鉴于公司2025年年度权益分派已于公司2026年7月9日实施完毕，本员工持股计划的受让价
格由9.00元/股调整为8.872元/股。本次调整事项在公司2026年第一次临时股东会对董事会的
授权范围内，无需再次提交股东会审议。
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2026-07-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月20日收到公司董事长兼
总裁冯橹铭先生关于制定公司2026年中期利润分配方案的提议，现将相关情况公告如下：
一、提议人
公司董事长兼总裁冯橹铭先生。
二、提议情况
为深入贯彻“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实保护投资者合法权益并持续增强
其获得感，公司董事长兼总裁冯橹铭先生本着对股东负责的态度，在对公司未来发展前景充满
信心、充分认可公司长期内在价值的基础上，综合考虑公司现阶段生产经营情况、现金流状况
及中长期战略发展规划，为确保利润分配政策的连续性和稳定性，特提议公司制定2026年中期
利润分配方案。提议主要内容为：以公司未来实施2026年中期利润分配方案的股权登记日的总
股本为基数，统筹考虑公司可持续发展和股东即时回报，向全体股东合计派发现金红利不低于
人民币1亿元（含税）；同时，为保障公司未来发展的资本金需求，本次分配不送红股，不以
资本公积转增股本。
董事长兼总裁冯橹铭先生提请公司董事会就本项提议予以研究，拟定2026年中期利润分配
方案提交董事会、股东会审议确定，并承诺其本人将在相关会议审议该事项时投“同意”票。
三、其他说明
上述利润分配方案仅为公司董事长兼总裁冯橹铭先生的初步提议，尚需经公司董事会拟定
2026年中期利润分配方案，提交董事会、股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广
大投资者注意投资风险。
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2026-06-02│其他事项
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浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年1月30日向香港联合交易所有限
公司（以下简称“香港联交所”）递交了公开发行H股股票并在香港联交所主板上市（以下简
称“本次发行”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行的申请材料。具体内容
详见公司于2026年1月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《
浙江海亮股份有限公司关于向香港联交所递交H股发行上市申请并刊发申请资料的公告》（公
告编号：2026-014）。
公司根据相关规定已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了本次
发行的备案申请材料并于近日获中国证监会接收。
公司本次发行尚需取得中国证监会、香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关
政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据
该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-05-28│股权质押
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浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人冯海良先生的通知，获
悉其所持有本公司的部分股份办理了股份质押。
一、股东股份质押基本情况
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
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2026-05-20│其他事项
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重要提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日在《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《浙江海亮股份有限公司关于召开20
25年度股东会的通知》（公告编号：2026-028），公司定于2026年5月19日以现场表决与网络
投票相结合的方式召开2025年度股东会。
1、召开时间：
（1）现场召开时间为：2026年5月19日14:30；
（2）网络投票时间为：2026年5月19日9:15—2026年5月19日15:00；其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月19日上午9:15—9:25
，9:30—11:30和下午13:00—15:00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2026年5月19日上
午9:15至2026年5月19日下午15:00。
2、会议地点：浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦会议室。
3、会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长冯橹铭先生。
6、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江海亮股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规的规定。（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次临时股东会的股东及股东代理人（含网络投票）共229
名，所持（代表）股份数939940610股，占公司有表决权股份总数的42.5097%（截至本次股东
会股权登记日2026年5月13日，公司总股本为2291755274股，公司回购专用证券账户持有公司
股份80636089股，因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表
决权股份总数为2211119185股）。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表有效表决权的股份数
879890236股，占公司有表决权股份总数的39.7939%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计224名，代表有效表决权的股份数60050374股
，占公司有表决权股份总数的2.7158%。
4、中小投资者出席情况：出席本次股东会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或
合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）共224人，
代表股份60050374股，占公司有表决权股份总数的2.7158%。
公司董事、高级管理人员以现场及视频会议形式出席或列席了本次股东会，见证律师现场
出席了本次股东会。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理人逐项审议议案
，并形成如下决议：
三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东会上进行述职。《浙江海亮股份有限公司2025年度独立董事述职
报告》全文已于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
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2026-04-29│对外担保
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2026年4月27日，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）第九届董
事会召开第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》，本议案
尚需获得2025年度股东会的批准。担保额度有效期自审议本议案的股东会决议通过之日起至20
26年度股东会召开之日止。在上述审批额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东会授权总
裁签署相关担保协议或文件，对超出上述额度之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信
息披露义务。
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2026-04-29│其他事项
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浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第十一
次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟聘任天健为公司2026年度
审计机构及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将有关事项公告
如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备证券、期货相关从业资格
，具有丰富的上市公司审计经验，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则。在2025年度的
审计工作中，天健遵循独立、客观、公正的原则，顺利完成了浙江海亮股份有限公司（以下简
称“公司”）2025年度财务报告及内控审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为了保
持公司审计工作的连续性，拟续聘天健为公司2026年度审计机构，从事公司会计报表审计、内
控审计及其他相关咨询服务工作，同时提请股东会授权公司管理层根据实际业务情况，参照市
场价格、以公允合理的定价原则与天健协商确定审计费用。
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2026-04-29│其他事项
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2026年4月27日，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）第九届董
事会召开第十一次会议审议通过了《关于2026年度开展金融衍生品投资业务的议案》，该议案
需提交公司2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下。
一、衍生品投资的基本情况
公司及其控股子公司拟通过开展金融衍生品业务来减小、规避因外汇结算、汇率波动等形
成的风险，操作的金融衍生品业务主要包括：远期结汇、远期售汇、货币期权等产品。
1、2025年度公司衍生品投资业务开展情况
2025年度，公司开展的远期外汇交易合约量为315074万美元，其中远期购汇合约量100685
万美元，远期结汇合约量214389万美元。报告期末，公司持有远期外汇交易合约量146021万美
元，其中远期购汇合约量51868万美元，远期结汇合约量94153万美元。
2、2026年公司衍生品投资业务预计金额
基于国内外货币市场的特点，结合公司已有的产品及原料外销等业务，且业务量较大的特
点，公司及其控股子公司2026年度拟开展衍生品交易合约量不超过50亿美元（包括但不限于国
际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）。如超过50亿美元，则须依据《金融衍
生品交易业务管理制度》，报公司董事会、股东会审批同意后方可进行操作。
二、衍生品投资的必要性
公司及控股子公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务(包括贸易项下外汇资金收付
、海外投资引起的资金性收支、外币融资风险敞口、海外外币净资产风险敞口等)。近年来，
在全球各类经济环境因素影响下，外汇市场风险显著增加。为了规避外汇市场的风险、降低外
汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟利用衍生金融
品管理汇率及利率风险，达到套期保值的目的。
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2026-04-29│委托理财
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2026年4月27日，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会召开第十一
次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司
在充分保障公司日常资金正常周转需要的情况下，使用额度不超过（含）人民币30亿元的闲置
自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，并授权公司
总裁在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起12
个月内有效。在投资期限内，该额度可以循环使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和
公司章程规定，无需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、投资概述
（一）现金管理目的
为提高自有资金的使用效率，在确保公司生产经营正常进行的前提下，使用闲置自有资金
进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资期限
投资期限自公司董事会通过之日起12个月内有效。
（三）投资额度
此次拟使用合计不超过人民币30亿元的自有资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用
。
（四）投资方式
为控制风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理的品种包括商业银行、证券公司、基金
公司、保险公司等资信状况良好的机构发行销售的风险较低、灵活性较强、最长期限不超过12
个月的理财产品，主要包括银行理财产品、固定收益类产品、国债逆回购、货币市场基金等，
且必须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2
）流动性好，不得影响公司正常经营；（3）上述产品不涉及深圳证券交易所规定的风险投资
品种，所投资的产品不存在质押等情况。
（五）资金来源
公司及控股子公司闲置自有资金。
（六）实施方式
在上述投资额度范围内，授权公司总裁行使相关决策权并签署有关法律文件。
公司总裁指定相关部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第十一
次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度董事薪酬方案的议案》，该议案
已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，全体委员对该议案回避表决，同意提交董事会
审议。鉴于该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案将直接提
交公司2025年度股东会进行审议。本次会议审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬
及拟定2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委
员会审议通过，吴长明先生回避表决，同意提交董事会审议，关联董事冯橹铭、吴长明回避表
决。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
1、浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第九届董事会第
十一次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案》。
2、本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-14│重要合同
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一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为加速推进全球化战略布局，巩固海外市场竞争力，浙江海亮股份有限公司（以下简称“
公司”）拟与RAWASNATIONALINVESTMENTHOLDINGCOMPANY（以下简称“Rawas”）在沙特阿拉伯
王国投资建设铜产品高端智造加工厂项目（以下简称“投资项目”），签署投资合作协议。本
次投资项目总投资额预计为5.66亿美元，分期投入，用于项目土地购置（或租赁）、厂房建设
、设备采购和安装及铺底流动资金等。协议的签署日期、地点待双方协商确定。
（二）审议情况
公司于2026年4月10日召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于签署投资合作协议
及设立子公司的议案》，同时授权公司董事长或董事长授权的代表办理本次投资项目的相关事
宜，包括但不限于本次投资项目相关的登记备案、合资公司的设立及资产购置、相关合同及协
议的签订、中介机构的聘请等。
（三）关联交易说明
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）《浙江海亮
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次投资事项仍需提交公司
股东会审议。
二、交易对手方介绍
本次投资项目的合作方基本情况如下：
名称：RAWASNATIONALINVESTMENTHOLDINGCOMPANY（以下简称“Rawas”）
住所：POBox355023,Riyadh11383,KingdomofSaudiArabia（具体注册地址以官方登记为准
）
企业类型：有限责任公司
授权代表：ImtiazAhmedMahtab
注册资本：100000沙特里亚尔(SAR)（约等于182000元人民币）
主营业务：持有子公司集团的控制性股权，实现对资产及子公司的控股和管理。
股东情况：奥贝坎投资集团（ObeikanInvestmentGroup）、阿尔霍雷夫集团（AlKhorayef
Group）、穆海迪布集团（AlMuhaidibGroup）、穆罕默德·阿布亚扬投资集团（MohammedAbun
ayyanInvestmentGroup）各持股25%。
与公司关联关系：Rawas与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、
高级管理人员不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关
系。
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2026-04-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
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2026-04-01│对外投资
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浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”）之控股子公司甘肃海亮新能源材料有限
公司（以下简称“甘肃海亮”）拟在浙江省诸暨市投资建设年产6.75万吨铜箔生产线项目。本
次投资项目拟由甘肃海亮投资设立全资子公司浙江海亮新能源材料有限公司（暂定名，以工商
行政管理部门核准名称为准）作为实施主体，分三期进行建设，全部投产后将形成约6.75万吨
/年电解铜箔生产能力。项目总投资额预计为50.5亿元，其中固定资产投资额预计38.5亿元。
本次投资项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《浙江海亮股份有限公司章程》等相关
规定，本次投资项目尚需提交公司股东会审议，尚需取得相关政府部门的项目审批及备案手续
。
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2026-04-01│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-02-13│其他事项
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2026年2月11日，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）第九届董
事会召开第八次会议审议通过了《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的议案》，该议案
需提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下。
一、开展套期保值业务的基本情况
1.开展套期保值业务的目的
公司及子公司主要生产铜管、铜棒、铜箔、铜管接件、导体材料、铝型材等产品，产品主
要原材料为铜、锌、铝、镍、铅等大宗商品，单位价值较高，为有效防范和化解公司主要原材
料价格波动风险，维护公司及股东利益，公司利用期货工具对生产经营所需的原材料开展套期
保值业务。
2.投资额度及资金来源
公司拟在股东会审议通过之日起12个月内，使用自有资金进行商品期货期权套期保值业务
。根据业务实际需要，公司在套期保值业务中投入的资金（保证金）总额不超过300,000万元
人民币（或等值外币）。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
3.投资方式及品种
公司及子公司开展的期货套期保值业务品种仅限于与公司生产经营有直接关系的铜、锌、
铝、镍、铅等原材料。
4.投资期限
本次套期保值业务期限自2026年第二次临时股东会审议通过之日起12个月内，在有效期内
额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交
易终止时止。
5.会计政策及考核原则
公司套期保值业务相关会计政策及核算披露原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的
《企业会计准则—金融工具确认和计量》及《企业会计准则—套期保值》等相关规定执行。
三、公司采取的风险控制措施
1.公司制定了《原材料采购暨净库存风险控制管理制度》，对套期保值业务额度、品种范
围、操作程序、管理部门及职责权限等作出明确规定。公司将严格按照《原材料采购暨净库存
风险控制管理制度》的规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的职业道德教育及业务培
训，提高相关人员的综合素质。
2.公司内控审计定期对期货套期保值交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况
等进行审查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业
务中的操作风险。
3.公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号－金融工具确认和
计量》及《企业会计准则第24号－套期保值》等相关规定执行，合理进行会计处理工作。
4.公司严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，使用自有资金用于套期保
值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过
公司股东会批准的保证金额度。
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2026-02-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月3日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月3日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月3日9:15至15:00的任意时间。5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年2月26日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦会议室。
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2026-01-31│其他事项
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浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年1月30日向香港联合交易所有限
公司（以下简称“香港联交所”）递交了公开发行H股股票并在香港联交所主板上市（以下简
称“本次发行上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行的申请材料。该等
申请材料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香港联交
所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载内容可能会适时作出更新及修订，投资者不应根据
其中的资料作出任何投资决定。
鉴于本次发行上市的发行对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规
有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机
构规定条件的媒体上刊登该等申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次
发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该等申请资料在香港联交所网站的查询链接：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108168/documents/sehk26013001574_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108168/documents/sehk26013001575.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出
。本公告以及本公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体
收购、购买或认购公司本次发行上市的H股股票的要约或要约邀请。
公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政
府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据该
事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-01-30│其他事项
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浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开了2026年第一次临时
股东会审议通过了《关于公司变更注册资本并修改<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资
本修订《公司章程》，具体内容详见公司2026年1月27日在指定信息披露媒体《证券时报》《
上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
近日，公司已完成相应的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监
督管理局换发的《营业执照》。换发后的《营业执照》登记信息如下：
一、营业执照具体登记信息
名称：浙江海亮股份有限公司
统一社会信用代码：91330000724510604K
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
法定代表人：冯橹铭
注册资本：贰拾贰亿玖仟壹佰柒拾伍万伍仟贰佰柒拾肆人民币元
成立日期：2001年10月29日
住所：浙江省诸暨市店口镇工业区
经营范围：经依法登记，公司的经营范围：一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延
加工；金属材料制造；金属切削加工服务；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销
售；制冷、空调设备制造；家用电器零配件销售；制冷、空调设备销售；太阳能发电技术服务
；光伏发电设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；生产性废
旧金属回收；再生资源销售；再生资源加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
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2026-01-24│购销商品或劳务
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（一）交易基本情况
1.买方：浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）间接持股100%之子公司海亮金属意
大利有限责任公司HAILIANGMETALITALYS.R.L.（以下简称“海亮意大利”）。
2.卖方：KMEGroupS.P.A.（以下简称“KME集团”）下属合法持有标的资产之全资子公司I
MMOBILIAREPICTEAS.R.L.（以下简称“卖方公司”）。
3.交易标的：卖方公司合法拥有的位于意大利塞拉瓦莱斯克里维亚市镇（亚历山德里亚省
）卡萨诺路111-113号的工业用途房产综合体（详细信息见“三、交易标的基本情况”）。公
司意大利工厂HMEBrassItalyS.P.A.目前租赁使用部分标的资产，作为生产经营场所（以下简
称“标的资产”）。
4.交易事项：公司拟通过全资子公司海亮意大利以现金方式购买上述标的资产。
5.交易价格：经双方协商一致，本次交易标的资产交易价格为1820万欧元（折合人民币约
14829.72万元，具体以实际结算汇率为准）。该交易价格不含公证费及相关税费，相关公证费
及税费由卖方公司承担。
6.资金来源：本次交易的资金来源为公司自有资金。
7.关联交易说明：本次交易对方卖方公司及KME集团与公司及公司控股股东、实际控制人
、董事、高级管理人员均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
8.重大资产重组说明：根据公司最近一期经审计的财务数据及本次交易金额测算，本次交
易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组
。
9.协议签署情况：本次交易相关《房地产买卖合同》将由交易各方在米兰公证人见证下签
署后依法生效。
（二）审议程序及审批情况
董事会审议情况：本次购买资产事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，表决结
果为9票同意、0票反对、0票弃权。
后续审批程序：根据《深圳证券交易所股票上市规则》《浙江海亮股份有限公司章程》等
相关规定，本次交易无需提交公司股东会审议。同时，本次交易尚需完成意大利当地土地登记
局的标的资产过户登记手续。
（一）标的资产概况
1.土地使用权：总面积合计约139381平方米，土地用途包含工业生产及附属用途，使用权
类型为完全产权。
2.厂房及附属设施：地上建筑...
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2026-01-09│其他事项
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浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）2026年1月7日召开第九届董事会第六次会议
，审议通过了《关于聘请H股发行并上市的审计机构的议案》，同意聘请天健国际会计师事务
所有限公司（以下简称“天健国际”）为公司发行H股并在香港联合交易所有限公司主板上市
（以下简称“本次发行上市”）的审计机构。
一、拟聘会计师事务所事项的情况说明
鉴于公司已启动本次发行上市事宜，考虑到天健国际在境外发行上市项目方面拥有较为丰
富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决
定聘请天健国际为本次发行上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。
二、拟聘会计师事务所的基本信息
1.基本信息
天健国际是一家注册于香港的合伙制会计师事务所，属于天健会计师事务所（特殊普通合
伙）的国际网络成员所，注册地址为香港湾仔庄士敦道181号大有大厦1501-8室，经营范围为
提供中小企业及上市公司法定审计、内部控制审查、税务服务、会计服务、公司秘书服务、企
业收购/合并的专业管理、公司财务重组及清盘管理等服务。
2.业务规模
截至2025年度，天健国际上市公司财务报表审计客户主要行业包括投资，工业生产，食品
加工，医药制造，个人护理产品制造，物业投资，律师，及持牌投资顾问及证券商等。
3.投资者保护能力
天健国际已引用香港质量管理准则第1号《（会计师事务所层面的质素管理）建立质量管
理体系，确保天健天健国际人员在进行审计或审阅或其他鉴证或相关服务业务时遵守专业标准
和适用的法律和监管要求保护投资者之利益。天健国际另按照相关法律法规要求投保适当的职
业责任保险，以覆盖因天健国际提供的专业服务而产生的合理风险。
4.诚信记录
最近三年会计及财务汇报局执业质量检查暂时并未发现任何对天健国际的审计业务有重大
影响的事项。
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2026-01-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：（1）现场会议时间：2026年01月26日14:30（2）网络投票时间：通过深圳
证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月26日9:15至15:00的
任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月20日
7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董
事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦会议室。
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2026-01-09│其他事项
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浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）2026年1月7日召开第九届董事会第六次会议
，审议通过了《关于增选独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次
发行上市”），为本次发行上市之目的，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有
关法律、法规、规范性文件及《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，经公司董事会推荐并经
董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，同意提名郑璟烨先生为公司第九届董事会独立董事
候选人（简历附后），任期自公司本次发行上市之日至第九届董事会任期届满为止。该董事薪
酬按照公司独立董事薪酬方案执行。
附件：郑璟烨先生简历
郑璟烨先生自2025年8月起担任华联国际（控股）有限公司（股份代号：969）之独立非执
行董事。郑璟烨先生于2022年7月至2022年9月期间担任森美（集团）控股有限公司（股份代号
：756）之独立非执行董事，及于2019年2月至2021年1月期间担任CoolLink(Holdings)Limited
（股份代号：8491）之非执行董事。上述公司均为于香港联合交易所有限公司上市的公司。截
至目前，独立董事候选人郑璟烨先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其已
书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并尽快取得独立董事培训证明。其
任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司2026年第一次临时股东会审议
。截至目前，郑璟烨先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东
及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易
所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形
，不属于失信被执行人，不存在不得提名为独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及证券交易所其他规定等要求的任职资格。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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