资本运作☆ ◇002205 国统股份 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2008-01-09│ 7.69│ 1.39亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-12-23│ 27.00│ 4.22亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│河南科技 │ 1500.00│ ---│ 66.00│ ---│ 94.95│ 人民币│
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│广西西津 │ 1500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 1938.34│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│伊犁国统管道工程有│ 7809.14万│ 0.00│ 0.00│ 100.00│ 0.00│ 2016-10-20│
│限公司PCCP生产线建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中山银河管道有限公│ 4870.05万│ 0.00│ 2874.28万│ 100.00│ 0.00│ 2013-06-30│
│司PCCP生产线技改扩│ │ │ │ │ │ │
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新疆国统管道股份有│ 8947.32万│ 0.00│ 8856.73万│ 98.99│ -258.58万│ 2012-12-31│
│限公司天津PCCP生产│ │ │ │ │ │ │
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天津河海管业有限公│ 4516.70万│ 0.00│ 6610.74万│ 98.82│ -211.56万│ 2013-12-31│
│司PCCP生产线扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│四川国统混凝土制品│ 4481.39万│ 0.00│ 1102.85万│ 100.00│-1054.20万│ 2013-06-30│
│有限公司成都盾构环│ │ │ │ │ │ │
│片生产线技改扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新疆国统管道股份有│ 1543.00万│ 79.88万│ 79.88万│ 34.04│ -1.64亿│ 2023-12-31│
│限公司企业技术中心│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新疆国统管道股份有│ 1.14亿│ 0.00│ 1.35亿│ 100.00│ -379.99万│ 2013-12-31│
│限公司辽宁PCCP生产│ │ │ │ │ │ │
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 0.00│ 356.75万│ 9750.50万│ 100.00│ 0.00│ 2016-10-20│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │新疆建化实业有限责任公司 │
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│关联关系 │同一控制人下的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │中国物流泰安有限公司 │
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│关联关系 │同一控制人下的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的运输服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │中储工程物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人下的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的运输服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │中储工程物流有限公司河南分公司 │
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│关联关系 │同一控制人下的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的运输服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆建化实业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人下的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │新疆天山建材（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）为进一步规范公司与控股股东之间的资金往来，遵循公平对等原则，并结合控股│
│ │股东要求，新疆国统管道股份有限公司（以下简称国统股份）拟以持有的两家子公司河北国│
│ │源水务有限公司、新疆天合鄯石建设工程有限公司的股权为控股股东新疆天山建材（集团）│
│ │有限责任公司（以下简称天山建材）向公司提供的借款提供担保，具体担保事宜以最终签订│
│ │的股权质押合同为准。 │
│ │ （二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易尚需提│
│ │交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ （三）本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ （一）关联方介绍 │
│ │ 公司名称：新疆天山建材（集团）有限责任公司 │
│ │ 截至本次会议召开日，天山建材持有公司股份56,139,120股，占公司总股本的30.21%，│
│ │为公司控股股东。因此，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-08-13 │
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│关联方 │新疆天山建材（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）公司向控股股东申请2025年度及2026年度新增借款额度 │
│ │ 为确保新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）生产经营的正常进行和各工程项目│
│ │的顺利实施，保证公司运营资金及时、足额到位，公司拟向控股股东新疆天山建材（集团）│
│ │有限责任公司（以下简称天山建材）申请2025年度及2026年度新增借款总额度不超过人民币│
│ │20,000万元，同时在不超过使用期限和可用额度范围内，该借款额度可循环使用。具体按实│
│ │际业务发生时的约定为准，借款利率定价以发生借款时金融机构发布的贷款市场报价利率为│
│ │参考值，经双方协商确定借款利率，利息按照实际借款天数支付，可选择分批提款、提前还│
│ │本付息。 │
│ │ （二）公司于2025年8月7日召开了第六届董事会独立董事第六次专门会议，以3票同意 │
│ │，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》。全体│
│ │独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。 │
│ │ （三）公司于2025年8月12日召开的第六届董事会第六十五次临时会议以4票同意，0票 │
│ │反对，0票弃权审议通过了《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》。其中4名关│
│ │联董事姜少波先生、王出先生、杭宇女士、马军民先生回避表决。根据《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。 │
│ │ （三）本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方介绍 │
│ │ 公司名称：新疆天山建材（集团）有限责任公司 │
│ │ 截至本次会议召开日，天山建材持有公司股份56,139,120股，占公司总股本的30.21%，│
│ │为公司控股股东。因此，本次交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│新疆国统管│天合鄯石 │ 3.01亿│人民币 │2019-04-24│2029-04-23│连带责任│否 │是 │
│道股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│新疆国统管│中材立源 │ 2.46亿│人民币 │2019-08-23│2039-06-30│连带责任│否 │是 │
│道股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆国统管│河北国源 │ 1200.00万│人民币 │2020-10-01│2030-09-30│连带责任│否 │是 │
│道股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│新疆国统管│安徽卓良 │ 1152.00万│人民币 │2023-12-21│2025-01-16│连带责任│是 │是 │
│道股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│新疆国统管│安徽卓良 │ 1150.00万│人民币 │2025-01-17│2026-06-03│连带责任│是 │是 │
│道股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-21│银行授信
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新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月19日召开了第七届董事会第一
次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度向金融机构申请融资授信
额度的议题》，该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：根据2026年财务预
算及生产经营计划，拟向相关金融机构申请2026年度融资授信额度事项，具体授信额度计划如
下：
一、银行授信额度
2026年度公司及下属子公司拟向相关银行申请银行授信额度，具体申请情况如下：
上述银行授信额度241567.00万元纳入公司2026年度融资授信总额内。该授信额度均为敞
口额度，具体信贷品种的使用包含但不限于各类贷款、承兑汇票、信用证、商票保贴、各类保
函等，最终授信额度、授信品种、授信期限等细则公司将以各金融机构最终核定的授信批复为
准，授信担保方式采用信用、自有资产抵押、保证等方式。同时，公司根据与各金融机构的具
体合作意向，以把控年度授信使用额度为前提，可对各融资信贷品种的额度适时调整使用。20
26年度公司实际用信额度控制在年度批复的融资预算额度内使用，使用期限为该事项经公司股
东会审议批准之日起至2027年度公司融资授信额度经股东会审议之日止。
二、授信及用信启用
2026年度融资事项经公司董事会提请股东会审议通过后，公司董事会提请股东会授权公司
经营层审批2026年度融资授信额度的启用及使用，授权公司法定代表人签署办理上述授信的相
关文件，授权期限自该事项经公司股东会审议批准之日起至2027年度公司融资授信额度经股东
会审议之日止，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同时，公司董事会提请股东会授
权公司经营层，以年度授信在有效期内、且授信总量保持不变为前提，如遇授信银行或银行间
授信额度的适度调整，经公司经营层审议即可；提请股东会授权公司董事会，以年度授信在有
效期内、且授信总量保持不变为前提，如遇授信银行外的银行额度的适度调整，经公司董事会
审议即可；上述授权均无需另行提请股东会审议。
三、对公司的影响
公司本次申请融资授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过上述方式为自身
发展补充资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公
司业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。
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2026-04-21│其他事项
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一、审议程序
新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月19
日召开了第七届董事会第一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《新疆国
统管道股份有限公司关于2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议
。
二、利润分配预案的基本情况
（一）分配基准：2025年度
（二）经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并财务报表实现归
属于母公司股东的净利润-90278854.10元。截至2025年12月31日，未分配利润余额-501799733
.59元。2025年度母公司实现净利润2515109.42元，截至2025年12月31日，母公司可供股东分
配的利润为-311832860.06元。
（三）公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积
金转增股本。
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2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月19日召开了第七届董事会第一
次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2025年度股东会的议题》（以
下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的情况
（一）股东会届次：2025年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
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2026-03-24│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2026年3月23日（星期一）15:30网络投票时间：通过深圳证券交易所系统
进行网络投票的具体时间为2026年3月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月23日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层（西）新
疆国统管道股份有限公司会议室
3.会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
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2026-03-07│其他事项
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新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月6日召开第六届董事会第七十一
次临时会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会
的议案》（以下简称本次股东会），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议时间：2026年3月23日15:30（星期一）
2.网络投票时间：2026年3月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2026年3月23日上午9:15-9:259:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月23日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
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2026-02-26│其他事项
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一、本次减资事项概述
（一）基本情况
为进一步优化新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）资产结构、提升资源配置效率
，结合公司整体发展战略规划及经营发展需要，经与控股子公司安徽卓良新材料有限公司（以
下简称安徽卓良）及其股东都昌杰协商，同意公司以减资方式退出安徽卓良。本次减资安徽卓
良注册资本减少人民币5204.08万元（占减资前注册资本的51%）。本次减资完成后，公司不再
持有安徽卓良的股权，安徽卓良将不再是公司合并报表范围内的子公司。
（二）公司于2026年2月25日召开第六届董事会第七十次临时会议审议通过了《关于减资
退出控股子公司的议案》。公司副董事长王出先生因同时担任安徽卓良的董事长，与该事项存
在一定的关联关系，其本着审慎原则主动回避表决。经与会其他董事审议，会议最终以7票同
意、0票反对、0票弃权通过了该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的规定，本次减资事项属于董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
（三）本次减资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、安徽卓良基本情况
（一）基本信息
公司名称：安徽卓良新材料有限公司
统一社会信用代码：91340881399174503K
类型：其他有限责任公司
住所：安徽省桐城经济开发区和平东路10号
法定代表人：都昌杰
注册资本：10204.0800万元人民币
成立日期：2014年05月22日
经营范围：建筑工程专业承包；建筑工程劳务分包；建筑模板、脚手架设计、生产、销售
、租赁、安装；建筑器材及设备的研发、技术咨询、技术服务；建筑机械设备研发、设计、制
造、租赁、销售；从事商品进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
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2026-02-11│其他事项
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新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年2月10日召开第六届董事会
第六十九次临时会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于高级管理人员职务变
动暨授权相关人员代行职责的议案》，现将相关情况公告如下：
一、高级管理人员职务变动情况
公司董事会于2026年2月9日收到公司董事、总经理杭宇女士提交的书面辞职报告。杭宇女
士因工作调动原因，辞去公司董事、总经理、董事会战略与ESG委员会委员及技术委员会委员
职务，同时不再代为履行公司财务总监相关职责。杭宇女士辞职后将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，杭宇女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的其他承诺事项
，并按照公司相关规定做好工作交接。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，杭宇
女士的辞职报告于送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司日常生产经营活动的正常运行
。
公司及董事会对杭宇女士在任职期间为公司发展所做
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