资本运作☆ ◇002205 国统股份 更新日期：2026-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2008-01-09│ 7.69│ 1.39亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-12-23│ 27.00│ 4.22亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广西西津 │ 1180.00│ ---│ 100.00│ ---│ -32.21│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│伊犁国统管道工程有│ 7809.14万│ 0.00│ 0.00│ 100.00│ 0.00│ 2016-10-20│
│限公司PCCP生产线建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中山银河管道有限公│ 4870.05万│ 0.00│ 2874.28万│ 100.00│ 0.00│ 2013-06-30│
│司PCCP生产线技改扩│ │ │ │ │ │ │
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新疆国统管道股份有│ 8947.32万│ 0.00│ 8856.73万│ 98.99│ -258.58万│ 2012-12-31│
│限公司天津PCCP生产│ │ │ │ │ │ │
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天津河海管业有限公│ 4516.70万│ 0.00│ 6610.74万│ 98.82│ -211.56万│ 2013-12-31│
│司PCCP生产线扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│四川国统混凝土制品│ 4481.39万│ 0.00│ 1102.85万│ 100.00│-1054.20万│ 2013-06-30│
│有限公司成都盾构环│ │ │ │ │ │ │
│片生产线技改扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新疆国统管道股份有│ 1543.00万│ 79.88万│ 79.88万│ 34.04│ -1.64亿│ 2023-12-31│
│限公司企业技术中心│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新疆国统管道股份有│ 1.14亿│ 0.00│ 1.35亿│ 100.00│ -379.99万│ 2013-12-31│
│限公司辽宁PCCP生产│ │ │ │ │ │ │
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 0.00│ 356.75万│ 9750.50万│ 100.00│ 0.00│ 2016-10-20│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-08 │
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│关联方 │新疆天山建材（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）公司向控股股东申请2026年度新增借款额度 │
│ │ 为确保公司生产经营的正常进行和各工程项目的顺利实施，保证公司运营资金及时、足│
│ │额到位，公司拟向控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司（以下简称天山建材）申请│
│ │2026年度新增借款总额度不超过人民币20,000万元，同时在不超过使用期限和可用额度范围│
│ │内，该借款额度可循环使用。具体按实际业务发生时的约定为准，借款利率定价以发生借款│
│ │时金融机构发布的贷款市场报价利率为参考值，经双方协商确定借款利率，利息按照实际借│
│ │款天数支付，可选择分批提款、提前还本付息。 │
│ │ （二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易尚需提│
│ │交公司股东会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ （三）本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ （一）关联方介绍 │
│ │ 公司名称：新疆天山建材（集团）有限责任公司 │
│ │ 截至本次会议召开日，天山建材持有公司股份56,139,120股，占公司总股本的30.21%，│
│ │为公司控股股东。因此，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │新疆建化实业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人下的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │中国物流泰安有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人下的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的运输服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │中储工程物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人下的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的运输服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │中储工程物流有限公司河南分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人下的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的运输服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │新疆建化实业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人下的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │新疆天山建材（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）为进一步规范公司与控股股东之间的资金往来，遵循公平对等原则，并结合控股│
│ │股东要求，新疆国统管道股份有限公司（以下简称国统股份）拟以持有的两家子公司河北国│
│ │源水务有限公司、新疆天合鄯石建设工程有限公司的股权为控股股东新疆天山建材（集团）│
│ │有限责任公司（以下简称天山建材）向公司提供的借款提供担保，具体担保事宜以最终签订│
│ │的股权质押合同为准。 │
│ │ （二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易尚需提│
│ │交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ （三）本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ （一）关联方介绍 │
│ │ 公司名称：新疆天山建材（集团）有限责任公司 │
│ │ 截至本次会议召开日，天山建材持有公司股份56,139,120股，占公司总股本的30.21%，│
│ │为公司控股股东。因此，本次交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│新疆国统管│天合鄯石 │ 2.96亿│人民币 │2019-04-24│2029-04-23│连带责任│否 │是 │
│道股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│新疆国统管│中材立源 │ 2.40亿│人民币 │2019-08-23│2039-06-30│连带责任│否 │是 │
│道股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│新疆国统管│河北国源 │ 1150.00万│人民币 │2020-10-01│2030-09-30│连带责任│否 │是 │
│道股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-27│股权冻结
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新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月28日披露了《新疆国统管
道股份有限公司关于涉诉案件进展及部分银行账户冻结的公告》（公告编号：2024-045），披
露了公司因相关金融借款合同纠纷案件导致部分银行账户被冻结的相关情况。
近日，公司通过银行系统查询核实，前述因金融借款合同纠纷一案被冻结的银行账户资金
已全部解除冻结。
一、银行账户解除冻结的基本情况
本次银行账户冻结，系因中国农业发展银行临高县支行诉海南国源水务有限公司、广东金
晟水利工程有限公司、凤阳县牛岭矿业有限公司、新疆国统管道股份有限公司及第三人临高县
项目管理中心金融借款合同纠纷一案（以下简称“金融借款合同纠纷一案”）所致。根据该案
的生效判决书，公司需对海南国源水务有限公司应清偿的债务，所不能清偿部分的三分之一范
围内承担赔偿责任。截至本公告披露日，本次因金融借款合同纠纷一案被冻结的全部银行账户
资金均已解除冻结。
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2026-08-05│股权冻结
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新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）近日查询银行账户情况，获悉公司部分银行
账户被冻结情况，现将有关情况公告如下：
（一）冻结原因
经核查了解，本次账户冻结系中国农业发展银行临高县支行因金融借款合同纠纷向海南省
第二中级人民法院执行局申请执行，法院冻结公司上述银行账户。
（二）解除冻结情况
公司自发现部分银行账户因金融借款合同纠纷被冻结后，积极向海南省第二中级人民法院
执行局沟通本次冻结的原因，并提出执行异议，经海南省第二中级人民法院合议庭讨论同意解
除本次冻结，撤销对公司的本次执行，并于今日完成上述银行账户的解除冻结。
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2026-07-24│其他事项
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1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2026年7月23日（星期四）15:30网络投票时间：通过深圳证券交易所系统
进行网络投票的具体时间为2026年7月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月23日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层新疆国统
管道股份有限公司会议室
3.会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
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2026-07-15│其他事项
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（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关的财务数据未经过会计师事务所审计。
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2026-07-08│企业借贷
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（一）公司向控股股东申请2026年度新增借款额度
为确保公司生产经营的正常进行和各工程项目的顺利实施，保证公司运营资金及时、足额
到位，公司拟向控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司（以下简称天山建材）申请2026
年度新增借款总额度不超过人民币20000万元，同时在不超过使用期限和可用额度范围内，该
借款额度可循环使用。具体按实际业务发生时的约定为准，借款利率定价以发生借款时金融机
构发布的贷款市场报价利率为参考值，经双方协商确定借款利率，利息按照实际借款天数支付
，可选择分批提款、提前还本付息。
（一）关联方介绍
公司名称：新疆天山建材（集团）有限责任公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：姜少波
成立日期：1998年12月16日注册资本：人民币745431590.12元住所：新疆乌鲁木齐市水磨
沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层
经营范围：许可项目：道路货物运输(不含危险货物)；公共铁路运输；城市配送运输服务
(不含危险货物)；海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物)；保税物流中心经营；
出口监管仓库经营；非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：合成材料销售；建筑用钢筋产品销售；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；石
灰和石膏销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；管道运输设备销售；机械设备销售；机
动车充电销售；充电桩销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；柜台、摊位出租；国
际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理
，停车场服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；低温仓储(不含危
险化学品等需许可审批的项目)；运输货物打包服务；装卸搬运；集装箱租赁服务；园区管理
服务；供应链管理服务；采购代理服务；以自有资金从事投资活动；选矿；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；集中式快速充电站；电
动汽车充电基础设施运营；电线、电缆经营。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动)财务状况：截止2025年12月31日(经审计)，天山建材总资产739627.32万元，
净资产213166.56万元，营业收入124322.12万元，净利润-12409.75万元。
截止2026年3月31日(未经审计)，天山建材总资产720842.67万元，净资产207007.98万元
，营业收入19190.95万元，净利润-1396.81万元。
（二）关联关系
截至本次会议召开日，天山建材持有公司股份56139120股，占公司总股本的30.21%，为公
司控股股东。因此，本次交易构成关联交易。
关联交易的主要内容
本次交易是公司向控股股东天山建材借款，用于补充公司日常经营所需的流动资金。申请
2026年度新增借款总额度不超过人民币20000万元,同时在不超过使用期限和可用额度范围内，
该借款额度可循环使用。具体按实际业务发生时的约定为准，借款利率定价以发生借款时金融
机构发布的贷款基础利率为参考值由双方协商浮动利率，利息按照实际借款天数支付，可选择
分批提款、提前还本付息。本次交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，不
存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
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2026-07-08│其他事项
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新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月7日召开第七届董事会第三次临
时会议，会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，该议案全体董事回避表
决，提交股东会审议。
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2026-07-08│其他事项
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新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月7日召开第七届董事会第三次临
时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议
案》（以下简称本次股东会），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的情况
（一）股东会届次：2026年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-06-17│其他事项
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一、会议的召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2026年6月16日（星期二）15:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月16日9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为202
6年6月16日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层新疆国统
管道股份有限公司会议室
3.会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长姜少波先生
6.本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规
定，本次股东会的召开合法有效。
（二）会议出席情况
1.总体出席情况：出席会议的股东及股东代理人共计63人，代表有表决权的股份数额5787
5196股，占公司总股本的31.1419%。其中中小股东62人，代表有表决权的股份数额1736076股
，占公司总股本的0.9342%。
2.现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东会的股东代理人2人，代表有表决权的股份数额57428976股，占公司总股本
的30.9018%；通过网络投票的股东61人，代表有表决权的股份数额446220股，占公司总股本的
0.2401%。
3.列席现场会议的人员：公司董事、高管，见证律师。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案（以下议案的详细
情况请参见公司已刊登在巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn的相关内容）：
（一）审议通过了《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理
制度〉的议案》；
表决结果：同意57722896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7368%；反对13
8200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2388%；弃权14100股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0244%。
其中，中小股东总表决情况：同意1583776股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的91.2273%；反对138200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9605
%；弃权14100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.8122%。
（二）审议通过了《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司第七届董事会董事及高级管理
人员薪酬方案〉的议案》。
表决结果：同意57721796股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7349%；反对13
9200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2405%；弃权14200股（其中，因未投票默
认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0245%。
其中，中小股东总表决情况：同意1582676股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的91.1640%；反对139200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0181
%；弃权14200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.8179%。
三、律师出具的法律意见
新疆柏坤亚宣律师事务所陈星烨律师、王颖律师出席了本次会议，并出具了意见，认为公
司本次股东会的召集及召开程序、本次股东会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、
表决结果等相关事宜均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合
法、有效。
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2026-05-30│其他事项
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新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年5月29日召开第七届董事会
第二次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销全资子公司新疆博峰
检验测试中心有限公司的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次注销事项属于董事会
审批权限，无需提交公司股东会审议批准。
本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。现将有关情况公告如下：
一、注销主体介绍
公司名称：新疆博峰检验测试中心有限公司（以下简称博峰检测）
公司住所：新疆乌鲁木齐市米东区城东工业开发区（林泉西路765号）
法定代表人：侯方
注册资本：300万元人民币
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2006年3月27日
经营范围：建筑材料及制品检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
股权结构：公司持有博峰检测100%的股权。
经营情况：截至2025年12月31日（已经审计），总资产为294.69万元，净资产为289.74万
元，报告期内实现营业收入0.05万元，利润总额0.04万元，实现净利润0.04万元，资产负债率
1.68%。
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2026-05-30│其他事项
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为进一步完善新疆国统管道股份有限公司（以下简称国统股份）的治理结构，健全规范董
事、高级管理人员薪酬管理体系，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法
律法规及《公司章程》相关规定，结合公司经营实际、岗位职责与履职考评情况，特制定本第
七届董事会董事及高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：
一、适用对象
第七届董事会董事及高级管理人员。
二、适用期限
本方案自经股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止；如第七届董事会任期届满
后未及时改选，或新一届董事会薪酬方案未正式生效前，原任董事、高级管理人员继续履职的
，本方案继续适用至新薪酬方案生效之日止。
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2026-05-30│其他事项
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新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于2026年5月29日召开第七届董事会第二次
临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的
议案》（以下简称本次股东会），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
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2026-05-13│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2026年5月12日（星期二）15:00网络投票时间：通过深圳证券交易所系统
进行网络投票的具体时间为2026年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月12日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层新疆国统
管道股份有限公司会议室
3.会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
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2026-04-21│银行授信
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新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月19日召开了第七届董事会第一
次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度向金融机构申请融资授信
额度的议题》，该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：根据2026年财务预
算及生产经营计划，拟向相关金融机构申请2026年度融资授信额度事项，具体授信额度计划如
下：
一、银行授信额度
2026年度公司及下属子公司拟向相关银行申请银行授信额度，具体申请情况如下：
上述银行授信额度241567.00万元纳入公司2026年度融资授信总额内。该授信额度均为敞
口额度，具体信贷品种的使用包含但不限于各类贷款、承兑汇票、信用证、商票保贴、各类保
函等，最终授信额度、授信品种、授信期限等细则公司将以各金融机构最终核定的授信批复为
准，授信担保方式采用信用、自有资产抵押、保证等方式。同时，公司根据与各金融机构的具
体合作意向，以把控年度授信使用额度为前提，可对各融资信贷品种的额度适时调整使用。20
26年度公司实际用信额度控制在年度批复的融资预算额度内使用，使用期限为该事项经公司股
东会审议批准之日起至2027年度公司融资授信额度经股东会审议之日止。
二、授信及用信启用
2026年度融资事项经公司董事会提请股东会审议通过后，公司董事会提请股东会授权公司
经营层审批2026年度融资授信额度的启用及使用，授权公司法定代表人签署办理上述授信的相
关文件，授权期限自该事项经公司股东会审议批准之日起至2027年度公司融资授信额度经股东
会审议之日止，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同时，公司董事会提请股东会授
权公司经营层，以年度授信在有效期内、且授信总量保持不变为前提，如遇授信银行或银行间
授信额度的适度调整，经公司经营层审议即可；提请股东会授权公司董事会，以年度授信在有
效期内、且授信总量保持不变为前提，如遇授信银行外的银行额度的适度调整，经公司董事会
审议即可；上述授权均无需另行提请股东会审议。
三、对公司的影响
公司本次申请融资授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过上述方式为自身
发展补充资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公
司业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。
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2026-04-21│其他事项
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一、审议程序
新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月19
日召开了第七届董事会第一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《新疆国
统管道股份有限公司关于2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议
。
二、利润分配预案的基本情况
（一）分配基准：2025年度
（二）经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并财务报表实现归
属于母公司股东的净利润-90278854.10元。截至2025年12月31日，未分配利润余额-501799733
.59元。2025年度母公司实现净利润2515109.42元，截至2025年12月31日，母公司可供股东分
配的利润为-311832860.06元。
（三）公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积
金转增股本。
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2026-04-21│其他事项
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新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月19日召开了第七届董事会第一
次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2025年度股东会的议题》（以
下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的情况
（一）股东会届次：2025年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
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2026-03-24│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2026年3月23日（星期一）15:30网络投票时间：通过深圳证券交易所系统
进行网络投票的具体时间为2026年3月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月23日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层（西）新
疆国统管道股份有限公司会议室
3.会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
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2026-03-07│其他事项
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新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月6日召开第六届董事会第七十一
次临时会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会
的议案》（以下简称本次股东会），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议时间：2026年3月23日15:30（星期一）
2.网络投票时间：2026年3月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2026年3月23日上午9:15-9:259:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月23日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
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2026-02-26│其他事项
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一、本次减资事项概述
（一）基本情况
为进一步优化新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）资产结构、提升资源配置效率
，结合公司整体发展战略规划及经营发展需要，经与控股子公司安徽卓良新材料有限公司（以
下简称安徽卓良）及其股东都昌杰协商，同意公司以减资方式退出安徽卓良。本次减资安徽卓
良注册资本减少人民币5204.08万元（占减资前注册资本的51%）。本次减资完成后，公司不再
持有安徽卓良的股权，安徽卓良将不再是公司合并报表范围内的子公司。
（二）公司于2026年2月25日召开第六届董事会第七十次临时会议审议通过了《关于减资
退出控股子公司的议案》。公司副董事长王出先生因同时担任安徽卓良的董事长，与该事项存
在一定的关联关系，其本着审慎原则主动回避表决。经与会其他董事审议，会议最终以7票同
意、0票反对、0票弃权通过了该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的规定，本次减资事项属于董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
（三）本次减资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、安徽卓良基本情况
（一）基本信息
公司名称：安徽卓良新材料有限公司
统一社会信用代码：91340881399174503K
类型：其他有限责任公司
住所：安徽省桐城经济开发区和平东路10号
法定代表人：都昌杰
注册资本：10204.0800万元人民币
成立日期：2014年05月22日
经营范围：建筑工程专业承包；建筑工程劳务分包；建筑模板、脚手架设计、生产、销售
、租赁、安装；建筑器材及设备的研发、技术咨询、技术服务；建筑机械设备研发、设计、制
造、租赁、销售；从事商品进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
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2026-02-11│其他事项
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新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年2月10日召开第六届董事会
第六十九次临时会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于高级管理人员职务变
动暨授权相关人员代行职责的议案》，现将相关情况公告如下：
一、高级管理人员职务变动情况
公司董事会于2026年2月9日收到公司董事、总经理杭宇女士提交的书面辞职报告。杭宇女
士因工作调动原因，辞去公司董事、总经理、董事会战略与ESG委员会委员及技术委员会委员
职务，同时不再代为履行公司财务总监相关职责。杭宇女士辞职后将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，杭宇女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的其他承诺事项
，并按照公司相关规定做好工作交接。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，杭宇
女士的辞职报告于送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司日常生产经营活动的正常运行
。
公司及董事会对杭宇女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、授权相关人员代行职责的情况
为保障公司经营管理的连续性与稳定性，确保公司相关管理工作的正常开展，在新任总经
理、财务总监聘任完成前，授权公司董事长姜少波先生暂时代为履行总经理职责，授权财务管
理部部长李鹏先生（李鹏先生的简历详见附件）暂时代为履行财务总监职责。代行职责期限自
本次董事会审议通过之日起至新任总经理、财务总监聘任完成之日止。
本次授权相关人员代行职责的安排，系公司结合实际经营情况作出的合理决策，决策程序
严格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章
程》的相关规定。本次董事长暂代总经理职责为保障公司经营连续稳定的临时过渡性安排，公
司已合理划分董事会与总经理职权边界，严格保持人员、财务、资产、业务、机构独立运作，
强化治理制衡，切实维护上市公司独立性。代行职责期间，公司治理结构、内部控制制度将保
持有效运行，各项经营管理工作将正常开展，不会对公司日常生产经营、财务状况及持续经营
能力产生不利影响，亦不会损害公司及全体股东的合法权益。
公司将严格按照法律法规及《公司章程》规定，加快推进新任总经理及财务总监的选聘工
作，选聘过程将履行必要的审议程序并及时履行信息披露义务，切实保障公司经营发展及全体
股东的合法权益。
附件：简历
李鹏先生：中国国籍，1976年11月出生，大专学历，高级会计师。曾先后任天津市大口屯
企经委干事、天津河海管业有限公司财务部长、新疆国统管道股份有限公司财务部副部长。现
任新疆国统管道股份有限公司财务管理部部长。
李鹏先生未持有公司股份，不存在《公司法》中规定不得担任高级管理人员的情形；不存
在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司高级管
理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报
批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未
有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
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2026-01-31│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
(二）业绩预告情况
亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是新疆国统管道股份有限公司（以下简称国统股份或公司）财务部
门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师
事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-05│其他事项
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一、选举职工代表董事
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规及规范性
文件的规定，公司于2026年1月4日在公司会议室召开了公司第三届第二次职工代表大会，会议
的召开程序符合相关规定，合法有效。
本次会议审议通过了选举公司职工代表董事的相关议案。
经与会职工代表充分讨论并以投票表决的方式，一致同意选举王勇先生为公司职工代表董
事（简历详见附件），本次选举产生的职工代表董事任期与第六届董事会任期保持一致；若年
内公司董事会发生换届事宜，该职工代表董事任期自动延续至新一届董事会任期届满之日，换
届后无需另行履行选举程序，任职期间依法行使职工代表董事各项权利、履行相应义务，维护
公司和职工的合法权益。
王勇先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。王勇先
生担任公司职工董事后，公司第六届董事会成员中担任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
二、免除职工代表监事
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规及规范性
文件的规定，公司于2026年1月4日在公司会议室召开了公司第三届第二次职工代表大会，会议
审议通过了《关于确认取消监事会并免除相关职工代表监事职务的议案》。
经与会职工代表表决通过，确认取消公司监事会，并免除王勇先生、王荣女士、曲彦霞女
士的职工代表监事职务。上述人员的监事职务自本次职工代表大会决议通过之日起生效。
公司对王勇先生、王荣女士、曲彦霞女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范
运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
附件：职工代表董事简历
王勇先生：本公司职工代表董事，男，中国国籍，中共党员，1974年12月出生，本科学历
，高级工程师。曾任新疆工业建化总厂电气技术员、新疆国统管道股份有限公司动力课（兼研
发部）工程师及课长、质检室负责人、生产部经理、项目经理、东北事业部副总经理兼总工、
西北事业部副总经理，新疆天河管道工程有限责任公司动力课负责人兼质检室负责人，哈尔滨
国统管道有限公司技术负责人，新疆国统管道股份有限公司沈阳分公司及辽宁分公司技术负责
人，新疆博峰检验测试中心（有限公司）质量负责人，辽宁渤海混凝土制品有限公司总工程师
、项目负责人，新疆国统管道股份有限公司第六届监事会职工代表监事。现任控股子公司新疆
天合鄯石建设工程有限公司董事长兼总经理、河南国统建材有限公司董事。
截至本公告披露日，王勇先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得提名
为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人
；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。
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2025-12-16│其他事项
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新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月15日召开第六届董事会第六十
七次临时会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》
，该事项尚需提交公司股东大会审议。根据公司业务发展需要及结合自身实际情况，公司对现
有经营范围进行补充。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理有关登记机关变更登记等相关事宜。
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2025-12-16│对外担保
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一、关联交易概述
公平对等原则，并结合控股股东要求，新疆国统管道股份有限公司（以下简称国统股份）
拟以持有的两家子公司河北国源水务有限公司、新疆天合鄯石建设工程有限公司的股权为控股
股东新疆天山建材（集团）有限责任公司（以下简称天山建材）向公司提供的借款提供担保，
具体担保事宜以最终签订的股权质押合同为准。
（一）关联方介绍
公司名称：新疆天山建材（集团）有限责任公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：姜少波
成立日期：1998年12月16日注册资本：人民币745431590.12元住所：新疆乌鲁木齐市水磨
沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层
经营范围：石灰岩开采、石膏开采（仅限所属分支机构经营）；建材行业投资；建筑材料
、化工产品的销售；一般货物及技术的进出口经营；机械设备、工业电器、电子产品、钢材、
管道的销售；建材技术服务及咨询服务；房屋、机械设备、场地租赁。财务状况：
（二）关联关系
截至本次会议召开日，天山建材持有公司股份56139120股，占公司总股本的30.21%，为公
司控股股东。因此，本次交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
合同名称：股权质押合同
出质人：新疆国统管道股份有限公司
质权人：新疆天山建材（集团）有限责任公司标的公司：河北国源水务有限公司（持股比
例100%）、新疆天合鄯石建设工程有限公司（持股比例99%）担保金额：约8.12亿元
担保范围：包括主债权本金、利息、违约金、赔偿金以及甲方为实现债权和质押权所支出
的律师费、公证费、保全保险费、诉讼费、差旅费等全部费用。
担保期限：自双方签订质押合同生效之日起至全部主债权本息及相关费用清偿完毕之日止
。
担保方式：国统股份将所持河北国源水务有限公司100%的股权及所持新疆天合鄯石建设工
程有限公司99%的股权进行质押。两家子公司的财务情况具体如下：
河北国源水务有限公司财务情况
新疆天合鄯石建设工程有限公司财务情况
本次质押合同尚未签署，具体担保金额及期限等事项将以与质权人签订的正式合同为准。
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2025-12-16│其他事项
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新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月15日召开第六届董事会第六十
七次临时会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东
大会的议案》（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
（四）会议时间
1.现场会议时间：2025年12月31日（星期三）15:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日9:
15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票
表决。
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。3.根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均
有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年12月25日（星期四）
（七）出席对象：
1.公司股东：截至2025年12月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议
和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层（西
）新疆国统管道股份有限公司会议室。
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2025-09-30│其他事项
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新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月29日收到公司副总
经理李伟先生的书面辞职报告，李伟先生因个人原因辞去副总经理职务。辞职后，李伟先生将
不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未
履行的其他承诺事项，并按照公司相关规定做好工作交接。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程
》等相关规定，李伟先生的辞职报告于送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司日常生产
经营活动的正常运行。公司及董事会对李伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心
的感谢！
〖免责条款〗
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