资本运作☆ ◇002207 *ST准油 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2008-01-17│ 7.85│ 1.74亿│
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│增发 │ 2013-12-23│ 11.10│ 2.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-08-20│ 4.50│ 9867.27万│
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【2.股权投资】
截止日期:2015-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│震旦纪能源 │ 23919.67│ ---│ 35.00│ ---│ -419.67│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ 997.35万│ 997.35万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还有息借款 │ 1.00亿│ 8869.92万│ 8869.92万│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │克拉玛依市中小企业融资担保有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与公司日常经营相关的其他关联交易│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │昆仑银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的原董事长任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │与公司日常经营相关的其他关联交易│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │克拉玛依市城投城市建设开发有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │克拉玛依市热力有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │克拉玛依市富城天然气有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │因士（上海）科技有限公司 │
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│关联关系 │持有公司控股子公司的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入关联人房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │克拉玛依融汇投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入关联人房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │克拉玛依市富城油气销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │克拉玛依市富城天然气有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │克拉玛依市供水工程技术有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │克拉玛依市富城油砂矿资源开发有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │克拉玛依市中小企业融资担保有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │与公司日常经营相关的其他关联交易│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │昆仑银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的原董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与公司日常经营相关的其他关联交易│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │新疆融汇市政工程有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入关联人房产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入关联人房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │克拉玛依融汇投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入关联人房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │克拉玛依市富城油气新技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │克拉玛依市富城天然气有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │克拉玛依市富城油气销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │克拉玛依市供水工程技术有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │克拉玛依市富城油砂矿资源开发有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │克拉玛依市富城天然气有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │克拉玛依市城投城市建设开发有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │克拉玛依市热力有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │克拉玛依市中小企业融资担保有限公司、新疆聚晟融资租赁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资孙公司、公司控股股东控股孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司业务正常运营的流动资金需求、设备设施更新及固定资产投资，经与公司控│
│ │股股东克拉玛依城市建设投资发展有限责任公司（以下简称"克拉玛依城投"）协商，拟在公│
│ │司及子公司通过银行贷款筹集的资金出现缺口时，通过关联方克拉玛依市中小企业融资担保│
│ │有限公司（以下简称"中小融担公司"）办理银行委托贷款、与新疆聚晟融资租赁有限公司（│
│ │以下简称"聚晟融租"）开展融资性售后回租业务、委托贷款等方式向公司（含子公司）提供│
│ │资金支持，预计金额不超过8000万元人民币。 │
│ │ 中小融担公司为公司控股股东克拉玛依城投的全资孙公司，聚晟融租为克拉玛依城投的│
│ │控股孙公司，公司和中小融担公司、聚晟融租的实际控制人均为克拉玛依市国有资产监督管│
│ │理委员会，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易在提交公司董事会审议前已经公司独立董事2025年第三次专门会议审议，│
│ │本次专门会议应出席独立董事三名，实际出席三名，经表决，同意3票、反对0票、弃权0票 │
│ │，同意提交公司第八届董事会第五次会议（2025年半年度董事会）审议。2025年8月26日召 │
│ │开的公司第八届董事会第五次会议（2025年半年度董事会）审议通过了《关于向关联方融资│
│ │的议案》，关联董事林军、周剑萍、靳其润回避表决。议案有表决权董事六名，经表决：同│
│ │意6票、反对0票、弃权0票。此次交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东将回避表决 │
│ │。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有│
│ │关部门的批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方一 │
│ │ 名称：克拉玛依市中小企业融资担保有限公司 │
│ │ 住所（注册地）：新疆克拉玛依市克拉玛依区友谊路36号 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 主要办公地点：克拉玛依市 │
│ │ 法定代表人：何长军 │
│ │ 注册资本：59800.00万元 │
│ │ 主营业务：融资担保业务。 │
│ │ 主要股东和实际控制人：克拉玛依金融发展集团有限公司（为公司控股股东克拉玛依城│
│ │投的全资子公司）为唯一股东、持股100%，实际控制人为克拉玛依市国有资产监督管理委员│
│ │会。 │
│ │ 成立日期：2018年5月10日 │
│ │ 经查询，中小融担公司不属于失信被执行人。 │
│ │ （二）关联方二 │
│ │ 名称：新疆聚晟融资租赁有限公司 │
│ │ 住所（注册地）：新疆克拉玛依市克拉玛依区友谊路36号（城投大厦508.512室） │
│ │ 企业性质：其他有限责任公司 │
│ │ 主要办公地点：克拉玛依市 │
│ │ 法定代表人：郑鸿雁 │
│ │ 注册资本：22000.00万元 │
│ │ 主营业务：融资租赁业务 │
│ │ 股东结构和实际控制人：克拉玛依金融发展集团有限公司持股79.52%，克拉玛依聚升国│
│ │有资本投资运营有限责任公司持股12.75%，克拉玛依三合实业投资有限公司持股7.73%；实 │
│ │际控制人为克拉玛依市国有资产监督管理委员会。 │
│ │ 成立日期：2016年11月25日 │
│ │ 经查询，聚晟融租不属于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
湖州燕润投资管理合伙企业 3144.63万 12.00 100.00 2023-10-23
(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 3144.63万 12.00
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆准东石│准油运输 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│油技术股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆准东石│准油运输 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│油技术股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆准东石│准油运输 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│油技术股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆准东石│准油建设 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│油技术股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆准东石│准油运输 │ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│油技术股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。新疆准东石油
技术股份有限公司（以下简称“公司”、“准油股份”）于2026年3月26日发布了《高级管理
人员减持股份预披露公告》（公告编号：2026-013），公司董事、董事会秘书、副总经理吕占
民先生拟自减持公告之日起15个交易日后的3个月内（2026年4月20日至2026年7月19日），以
集中竞价方式减持公司股份不超过221793股（占公司总股本比例0.0846%）。截至2026年7月19
日，本次减持计划减持期限届满。根据吕占民先生出具的《关于股份减持计划减持时间区间届
满的告知函》，现将有关情况公告如下：
本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。公司已按照
相关规定对本次减持计划进行了预披露，至减持时间区间届满实际未减持。本公司郑重提醒广
大投资者：本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等
信息做出决策。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1．本次股东会不存在否决提案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1．会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年7月16日12:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月
16日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2026年7月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座607室
。
3．会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：公司董事会。
5．会议主持人：根据公司章程规定，本次会议由半数以上董事共同推举公司董事简伟主
持。
6．本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规
则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1．现场参加会议的股东及股东代理人7人，代表股份80134583股，占公司有表决权股份总
数的30.5793%。通过网络投票的股东179人，代表股份7104100股，占公司有表决权股份总数的
2.7109%。
2．公司现任董事简伟、周剑萍、吕占民、靳其润，独立董事刘红现，本次股东会补选非
独立董事候选人隋卓明，本次股东会补选非独立董事候选人暨现任高级管理人员张子敬，现任
高级管理人员尹辉，现场列席。独立董事李晓龙、黑永刚，高级管理人员刘峰、蒋建立、张明
明，因其他工作原因无法现场参加、通过腾讯会议方式视频接入。
北京市中伦律师事务所向俊伟律师、程劲松律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律
意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案的表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告为公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
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2026-07-08│其他事项
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新疆准东石油技术股份有限公司（本公告中简称“公司”或“本公司”）因经营发展需要
，公司总部于近日搬迁至新的地址办公。现将相关信息变更情况公告如下：
（一）办公地址
由“新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座5层”变更为“新疆克拉
玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座6层”。
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2026-06-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第二次临时股东会。
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2026-06-12│其他事项
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2026年4月4日，准油股份披露《2025年度业绩预告修正公告》以及《关于公司股票交易可
能被实施退市风险警示的提示性公告》，根据修正后的业绩预告，准油股份预计修正后营业收
入为27000万元至29500万元，修正后扣除后营业收入为26950万元至29450万元，准油股份首次
提示年度报告披露后股票交易可能被实施退市风险警示。2026年4月28日，准油股份披露的《2
025年年度报告》显示，2025年度经审计净利润为-4029.87万元，营业收入为29665.92万元，
扣除后营业收入为29510.32万元。公司股票交易自2026年4月29日起被实施退市风险警示。
准油股份未在《2025年度业绩预告》中披露预计净利润为负且扣除后营业收入低于3亿元
的情形，同时，未按规定在会计年度结束后一个月内，披露公司股票交易可能被实施退市风险
警示的风险提示公告。
准油股份上述行为违反了本所《股票上市规则（2025年修订）》第1.4条、第2.1.1条第一
款、第5.1.3条第一款、第5.1.9条第二款、第9.3.3条第一款的规定。
准油股份董事长林军、总经理简伟、财务总监张敏未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违
反了本所《股票上市规则（2025年修订）》第1.4条、第2.1.2条第一款、第5.1.9条第二款的
规定，对准油股份上述违规行为负有重要责任。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2025年修订）》第13.2.1条、第13
.2.3条规定，经本所自律监管纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
一、对新疆准东石油技术股份有限公司给予公开谴责的处分；
二、对新疆准东石油技术股份有限公司董事长林军、总经理简伟、财务总监张敏给予公开
谴责的处分。
准油股份、林军、简伟、张敏如对本所作出的纪律处分决定不服，可以在收到本纪律处分
决定书之日起的十五个交易日内向本所申请复核。复核申请应当统一由准油股份通过本所上市
公司业务专区提交，或者通过邮寄或者现场递交方式提交给本所指定联系人（曹女士，电话：
0755-88668399）。
对于准油股份及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入证券期货市场诚
信档案数据库。
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2026-05-23│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月22日12:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
22日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2026年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座515室
。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长林军先生。
6.本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则
》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.现场参加会议的股东及股东代理人7人，代表股份80370553股，占公司有表决权股份总
数的30.6693%。
2.通过网络投票的股东224人，代表股份4867900股，占公司有表决权股份总数的1.8576%
。
3.公司董事林军、周剑萍、张敏、靳其润，独立董事李晓龙、刘红现，职工代表董事吕占
民，高级管理人员刘峰、蒋建立、张明明、尹辉现场参加。董事简伟因个人原因、独立董事黑
永刚因其他工作冲突缺席本次股东会。
北京市中伦律师事务所匡彦军律师、杜婉铮律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律
意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
（一）审议了《2025年度董事会工作报告》。表决结果：同意85054253股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的99.7839%；反对167300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1963%；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0198%。
其中，中小股东的表决情况为：同意5128400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的96.5328%；反对167300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.14
91%；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.3181%。
根据公司章程第八十条规定，本议案由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权的过半数通过。
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2026-04-28│其他事项
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一、董事会会议召开情况
1．发出董事会会议通知的时间和方式：
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月13日，以电子
邮件的形式书面发出召开第八届董事会第十四次会议（2025年度董事会）的通知和会议议案及
相关材料。
2．召开董事会会议的时间、地点和方式：
本次会议于2026年4月24日10:30在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公
楼A座515室，以现场会议方式召开。
3．董事出席情况：
公司现任九名董事全部现场出席了本次会议。
4．董事会会议的主持人和列席人员：
本次会议由董事长林军先生主持，公司高级管理人员列席。
5．本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
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2026-04-28│其他事项
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特别提示：
1、公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所均无异议。
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第八届董事
会第十四次会议（2025年度董事会），审议通过了《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》。具体情况公告如下：
（一）机构基本信息
1．基本信息
会计师事务所名称：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“国府嘉盈”）
成立日期：2006年3月16日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市通州区滨惠北一街3号院1号楼1层1-8-379首席合伙人：申利超
2025年度末合伙人数量42人；
2025年度末注册会计师人数224人；
2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数90人；2025年度收入总额（经
审计）20687万元，审计业务收入（经审计）17426万元，证券业务收入（经审计）13120万元
。
2025年上市公司审计客户家数7家，财务报表审计收费总额800万元。本公司同行业上市公
司审计客户家数0家。
2．投资者保护能力
国府嘉盈已计提职业风险金686万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币5224万元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关
民事诉讼中不存在承担民事责任情况。
3．诚信记录
国府嘉盈近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政
处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。
2名执业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚人员0次、
行政处罚人员0次、监督管理措施人员0次和纪律处分1次。8名执业人员近三年（最近三个完整
自然年度及当年）在原会计师事务所执业期间因执业行为受到刑事处罚人员0次、行政处罚人
员1次、监督管理措施3次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1．基本信息
拟签字项目合伙人：陈红燕，2009年成为注册会计师并开始从事证券业务，2024年开始在
国府嘉盈执业，对上市公司审计具有扎实的专业功底和丰富的实践经验。2025年度开始为本公
司提供审计服务。近三年签署或复核过的上市公司包括四川安控科技股份有限公司、新疆准东
石油技术股份有限公司等。
拟签字注册会计师：周历，2022年成为注册会计师，2022年开始从事上市公司审计，2025
年开始在国府嘉盈执业。2025年度开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告
0家。
拟安排项目质量控制复核人：武宜洛，2006年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市
公司审计业务，2024年开始在国府嘉盈执业。近三年签署或复核过上市公司审计报告9份，具
备相应专业胜任能力。
2．上述相关人员的诚信记录情况
质量控制复核人武宜洛因在其他上市公司2023年年度审计过程中，审计程序执行不到位，
于2025年1月3日，被中国证券监督管理委员会安徽监管局出具警示函的行政监管措施。
除上述情形外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或
者受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。3．独立性
国府嘉盈及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4．审计收费
（1）审计费用定价原则
根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与工作员工
的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素，公司与会计师事务所协商确定审计收
费。
（2）审计费用同比变化情况
2026年度审计费用预计78万元，其中财务报告年度审计费用60万元（含母公司和控股子公
司准油运输、准油建设、准油智慧单体报表和合并报表审计）、内部控制年度审计费用18万元
（以上均不含差旅费及办公费），均与上一年度持平。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第八届董事
会第十四次会议（2025年度董事会），以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度
利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-04│其他事项
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公司在披露2025年度业绩预告时，年度审计工作尚未全面开展。随着年度审计工作的深入
推进，经与年审会计师事务所充分沟通，根据《企业会计准则》相关规定，对营业收入进行了
全面复核与审慎分析，基于谨慎性判断，部分项目未完全满足收入确认条件，公司因此调减相
关业务形成的收入和成本。据此，需要对业绩预告中的营业收入和扣除后营业收入的预计区间
进行修正。最终财务数据以公司正式披露的2025年年度报告为准。
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2026-03-26│其他事项
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：持
有新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”、“准油股份”）股份887175股（占公
司总股本比例0.3385%）的董事、董事会秘书、副总经理吕占民先生计划在本公告披露之日起1
5个交易日后的3个月内（2026年4月20日至2026年7月19日）以集中竞价方式减持公司股份不超
过221793股（占公司总股本比例0.0846%）。公司董事会于2026年3月25日收到董事、董事会秘
书、副总经理吕占民先生提交的《关于拟减持股份的情况说明》。根据相关规定，现就有关事
项公告如下：
一、股东的基本情况
1．减持主体的名称：吕占民
2．减持主体持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至目前，吕占民先生持有公司8
87175股，占本公司总股本比例0.3385%。
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2026-03-17│其他事项
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1.本次股东会不存在否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年3月16日12:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月
16日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2026年3月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座515室
。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长林军先生由于工作原因无法现场参加并主持本次股东会，根据
公司章程规定本次会议由半数以上董事共同推举公司董事简伟先生主持。
6.本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则
》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.现场参加会议的股东及股东代理人6人，代表股份80276483股，占公司股份总数的30.63
34%。其中，有表决权的股东及股东代理人6人，代表股份80276483股，占公司股份总数的30.6
334%。
2.通过网络投票的股东394人，代表股份972700股，占公司股份总数的0.3712%。
3.公司董事周剑萍、简伟、吕占民、张敏、刘红现，高级管理人员刘峰、张明明、蒋建立
、尹辉现场列席；董事靳其润，独立董事李晓龙、黑永刚因其他工作原因无法现场参加、通过
腾讯会议方式视频接入。
北京市中伦律师事务所匡彦军律师、杜婉铮律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律
意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
（一）审议了《关于核销部分资产的议案》。表决结果：同意80999883股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的99.6932%；反对204000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.2511%；弃权45300股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0558%。
其中，中小股东的表决情况为：同意725900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的74.4360%；反对204000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.918
8%；弃权45300股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的4.6452%。
根据公司章程第八十条规定，本议案由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权的过半数通过。
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2026-03-12│其他事项
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新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次（临时）会
议，审议通过了《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》。现将相关
事项公告如下：
一、本次向特定对象发行股票事项的基本情况
2024年10月8日，公司召开第七届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了公司2024
年度向特定对象发行股份事项（以下简称“本次发行”）。
2024年11月14日，本次发行获得自治区国资委批复同意。
2024年12月2日，本次发行经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。
2025年12月10日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理新
疆准东石油技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕253
）。
2025年12月28日，公司收到深交所出具的《关于新疆准东石油技术股份有限公司申请向特
定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120065号）。
二、终止本次发行事项并撤回申请文件的主要原因
自公司启动本次发行事项以来，公司与控股股东、实际控制人及相关中介机构积极推进各
项工作。现综合考虑当前资本市场环境以及公司整体发展规划等因素，经与相关各方充分沟通
、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并主动向深交所申请撤回相关申
请文件。
三、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响
目前公司经营正常，终止本次发行不会对公司当前正常生产经营造成重大不利影响，不会
损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
（二）董事会审议情况
公司第八届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司终止向特定对象发行股
票事项并撤回申请文件的议案》。根据公司2024年第二次临时股东大会决议和2025年第三次临
时股东会的授权，上述议案无需提交股东会审议。
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2026-02-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2．股东会召集人：董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月16日（星期一）12:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月16日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月16日9:15至15:00的任意时间。
5．会议召开方式：现场会议表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年3月9日
7．会议出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股
东。除了根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合
类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不得通过交易系统
投票外，全体股东均有权出席本次股东会现场会议、或者通过网络投票方式表决，并可以书面
委托代理人（授权委托书详见附件2）出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的
股东。
（2）公司现任董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议召开地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座515室
。
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2026-02-03│其他事项
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公司于2025年9月25日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程
的议案》。根据修订后的公司章程规定，公司董事会中设置职工代表董事一名，由公司职工通
过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。为完善公司治理结构，公司于2026年
2月2日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举吕占民先生为公司董事会职工代表
董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。本次董
事任职调整后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
（二）预计的经营业绩：亏损
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所
进行预沟通，截止目前在本次业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开的第八届董
事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于核销部分资产的议案》。现将有关情况公告如下
：
一、本次核销资产概述
为真实、公允地反映公司财务状况和资产价值，使会计信息更加真实可靠，依据《企业会
计准则》和公司《财务管理制度》的相关规定，结合近期资产清查结果，拟对公司长期追收无
果、确实无法收回的部分应收账款，以及无使用价值、已全额计提跌价准备的存货进行清理，
予以核销。
本次核销应收账款金额合计19229037.74元，已计提减值准备19229037.74元。
核销依据包括，长期催收无果，债务人清算、注销证明，债务人财产状况查询结果，法院
裁决无法执行等。公司财务部门对本次应收账款核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追
索的资料。公司对核销的应收款项仍保留继续追索的权利，并继续催收款项。
本次核销存货主要为以往年度已全额计提跌价准备的原材料及库存商品，金额合计289828
7.71元。核销依据为根据最新存货清查结果，确认其无法用于公司生产经营、已无使用价值，
且无处置价值。
二、本次核销资产对公司的影响
本次核销符合《企业会计准则第1号——存货》《企业会计准则第22号——金融工具确认
和计量》及公司《财务管理制度》相关规定。应收账款核销时同步冲减已计提的减值准备，存
货核销时同步冲减已计提的存货跌价准备；本次核销不影响当期损益。
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2025-12-12│其他事项
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新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）出具的《关于受理新疆准东石油技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文
件的通知》（深证上审【2025】253号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文
件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事宜尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会
同意注册后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决
定及其时间仍存在不确定性。
公司将根据上述事项的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
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2025-12-02│其他事项
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1.本次股东会不存在否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年12月1日12:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12
月1日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2025年12月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座515室
。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长林军先生。
6.本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则
》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.现场参加会议的股东及股东代理人6人，代表股份79861183股，占公司股份总数的30.47
49%。其中，有表决权的股东及股东代理人4人，代表股份1244905股，占公司股份总数的0.475
1%。
2.通过网络投票的股东227人，代表股份3476102股，占公司股份总数的1.3265%。
3.公司董事林军、简伟、吕占民、张敏、靳其润，高管刘峰、张明明现场列席；董事周剑
萍，独立董事李晓龙、刘红现、黑永刚，高管蒋建立因其他工作原因无法现场参加，通过腾讯
会议方式视频接入。
北京市中伦律师事务所冯泽伟律师、杜婉铮律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律
意见书。
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2025-11-15│其他事项
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2024年12月2日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》和《关于授权
董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的议案》等向特定对象发行A股股票（以
下简称“本次向特定对象发行股票”）的相关议案。根据2024年第二次临时股东大会决议，本
次向特定对象发行股票的股东（大）会决议有效期及股东（大）会授权董事会全权办理本次向
特定对象发行股票相关事宜的期限为2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，即20
25年12月1日。
鉴于上述有效期和授权期限即将届满，为确保本次向特定对象发行股票工作顺利推进，公
司拟将本次向特定对象发行股票股东（大）会决议的有效期和相关授权期限延长12个月，自公
司股东会审议通过之日起算，股东（大）会决议的其他内容保持不变。
上述事项已经公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过。
《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》和《关于延长授权董事会
全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜期限的议案》需提交公司股东会审议，并经出席股
东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做
出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬
请投资者关注相关公告并注意投资风险。
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2025-11-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2．股东会召集人：董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月1日（星期一）12:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月1日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2025年12月1日9:15至15:00的任意时间。
5．会议召开方式：现场会议表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2025年11月25日
7．会议出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股
东。除了根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合
类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不得通过交易系统
投票外，全体股东均有权出席本次股东会现场会议、或者通过网络投票方式表决，并可以书面
委托代理人（授权委托书详见附件1）出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的
股东。
（2）公司现任董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议召开地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座515室
。
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2025-08-28│其他事项
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一、关联交易概述
为满足公司业务正常运营的流动资金需求、设备设施更新及固定资产投资，经与公司控股
股东克拉玛依城市建设投资发展有限责任公司（以下简称“克拉玛依城投”）协商，拟在公司
及子公司通过银行贷款筹集的资金出现缺口时，通过关联方克拉玛依市中小企业融资担保有限
公司（以下简称“中小融担公司”）办理银行委托贷款、与新疆聚晟融资租赁有限公司（以下
简称“聚晟融租”）开展融资性售后回租业务、委托贷款等方式向公司（含子公司）提供资金
支持，预计金额不超过8000万元人民币。
中小融担公司为公司控股股东克拉玛依城投的全资孙公司，聚晟融租为克拉玛依城投的控
股孙公司，公司和中小融担公司、聚晟融租的实际控制人均为克拉玛依市国有资产监督管理委
员会，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
本次关联交易在提交公司董事会审议前已经公司独立董事2025年第三次专门会议审议，本
次专门会议应出席独立董事三名，实际出席三名，经表决，同意3票、反对0票、弃权0票，同
意提交公司第八届董事会第五次会议（2025年半年度董事会）审议。2025年8月26日召开的公
司第八届董事会第五次会议（2025年半年度董事会）审议通过了《关于向关联方融资的议案》
，关联董事林军、周剑萍、靳其润回避表决。议案有表决权董事六名，经表决：同意6票、反
对0票、弃权0票。此次交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东将回避表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关
部门的批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方一
名称：克拉玛依市中小企业融资担保有限公司
住所（注册地）：新疆克拉玛依市克拉玛依区友谊路36号
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要办公地点：克拉玛依市
法定代表人：何长军
注册资本：59800.00万元
主营业务：融资担保业务。
主要股东和实际控制人：克拉玛依金融发展集团有限公司（为公司控股股东克拉玛依城投
的全资子公司）为唯一股东、持股100%，实际控制人为克拉玛依市国有资产监督管理委员会。
成立日期：2018年5月10日
经查询，中小融担公司不属于失信被执行人。
（二）关联方二
名称：新疆聚晟融资租赁有限公司
住所（注册地）：新疆克拉玛依市克拉玛依区友谊路36号（城投大厦508.512室）
企业性质：其他有限责任公司
主要办公地点：克拉玛依市
法定代表人：郑鸿雁
注册资本：22000.00万元
主营业务：融资租赁业务
股东结构和实际控制人：克拉玛依金融发展集团有限公司持股79.52%，克拉玛依聚升国有
资本投资运营有限责任公司持股12.75%，克拉玛依三合实业投资有限公司持股7.73%；实际控
制人为克拉玛依市国有资产监督管理委员会。
成立日期：2016年11月25日
经查询，聚晟融租不属于失信被执行人。
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2025-08-28│其他事项
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财政部于2025年6月9日印发了《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知
》（财资[2025]101号），对新公司法施行后以公积金弥补亏损的财务处理相关问题进行了明
确。根据《公司法》第二百一十四条规定，以公积金弥补亏损的，应当以本公司经审计的上一
年度（不早于2024年度）个别财务会计报表为依据，以期末未分配利润负数弥补至零为限，先
依次冲减任意公积金、法定公积金，仍不能弥补的，可以特定行为净增加的资本公积金数额为
限弥补亏损。
公司于2025年8月19日召开的第八届董事会审计委员会第五次会议、2025年8月26日召开的
第八届董事会第五次会议（2025年半年度董事会）均审议通过了《关于用公积金弥补亏损的议
案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》，截至2024年12月
31日，公司母公司报表口径累计未分配利润为-503194877.56元，盈余公积-法定盈余公积为22
677057.39元，资本公积总额为297395730.48元，其中：资本公积-股本溢价296381692.98元，
资本公积-其他资本公积1014037.50元。
（1）母公司盈余公积-法定盈余公积22677057.39元，来源于公司以往年度利润分配按照
公司章程计提；
（2）资本公积-股本溢价296381692.98元，来源于公司2008年1月28日首次公开发行股份2
000万股、2014年1月非公开发行新股2013万股、2020年9月非公开发行新股22878000股，溢价
发行形成的资本公积。
两项合计319058750.37元，用于弥补母公司累计亏损。
本次弥补亏损方案如实施完成，母公司的盈余公积-法定盈余公积减少至0元，资本公积-
股本溢价减少至0元，资本公积-其他资本公积为1014037.50元，母公司截至2024年12月31日累
计未分配利润为-184136127.19元。
二、导致亏损的主要原因
（一）2018年度，在对公司及合并报表范围内子公司的应收账款、其他应收款、存货、固
定资产、在建工程、长期股权投资、可供出售金融资产等进行全面清查和资产减值测试后按规
定计提了减值准备，导致母公司当年净利润为-322479266.76元。
（二）自2020年开始，受宏观环境影响，世界各国经济和社会生活先后受到严重影响，石
油需求大幅下降、国际油价断崖式下跌、倒逼石油生产环节再次进入紧缩，油服行业刚刚好转
、趋于稳定的形势急转直下，公司传统业务工作量、结算价格均受到严重影响，导致公司连续
出现亏损。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年8月15日以电子邮
件的方式书面发出关于召开第八届监事会第五次会议（2025年半年度监事会）的会议通知、会
议议案及相关资料。会议于2025年8月26日在新疆克拉玛依市宝石路278号科研生产办公楼A座5
15会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席甘建萍女士主持，应出席监事5名、实
际出席监事5名，董事会秘书列席。会议的召集与召开符合《公司法》和公司章程及《监事会
议事规则》的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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