资本运作☆ ◇002208 合肥城建 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2008-01-17│ 15.60│ 3.92亿│
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│增发 │ 2020-01-20│ 7.14│ 12.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-07-13│ 9.01│ 9.86亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│合肥金太阳能源科技│ 19674.63│ ---│ 10.00│ ---│ 765.37│ 人民币│
│股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│立恒工业广场（D区 │ 1.20亿│ 0.00│ 1.12亿│ 93.32│ -1.54万│ 2020-11-19│
│）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│创智天地标准化厂房│ 3.00亿│ 811.20万│ 2.58亿│ 86.08│ 486.16万│ 2023-09-25│
│项目三期 │ │ │ │ │ │ │
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│合肥智慧产业园B区 │ 3.60亿│ 0.00│ 3.45亿│ 100.00│ 41.88万│ 2022-11-10│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│环巢湖科技创新走廊│ 2.20亿│ 0.00│ 2.21亿│ 100.33│ 99.10万│ 2020-12-17│
│—长临河科创小镇 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-26 │交易金额(元)│4193.40万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │长丰县双墩镇界洪路南、阜阳北路西│标的类型 │土地使用权 │
│ │地块(长丰县CF202213春树里商业地 │ │ │
│ │块)1.882527公顷国有建设用地使用 │ │ │
│ │权 │ │ │
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│买方 │长丰县土地储备交易中心 │
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│卖方 │合肥北庐置业有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 为进一步优化合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）的资源配置，同时配合│
│ │安徽省合肥市长丰县辖区内土地资源的高效利用，公司于2026年6月25日召开的第八届董事 │
│ │会第三十七次会议审议通过了《关于政府有偿收回全资子公司土地使用权的议案》，同意长│
│ │丰县土地储备交易中心有偿收回公司全资子公司合肥北庐置业有限公司（以下简称“北庐置│
│ │业”）“琥珀春树里”项目内商业地块。 │
│ │ 本次交易对方为长丰县土地储备交易中心。截至本公告披露日，本次交易对方未被列为│
│ │失信执行人。 │
│ │ 甲方：长丰县土地储备交易中心 │
│ │ 乙方：合肥北庐置业有限公司 │
│ │ 经甲乙双方协商一致，甲方以4193.4004万元收回收购乙方名下长丰县双墩镇界洪路南 │
│ │、阜阳北路西地块(长丰县CF202213春树里商业地块)1.882527公顷国有建设用地使用权。 │
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│公告日期 │2026-03-28 │交易金额(元)│1671.18万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │合肥市包河区BH202601号地块土地使│标的类型 │土地使用权 │
│ │用权 │ │ │
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│买方 │合肥徽琥置业有限公司 │
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│卖方 │合肥市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │为了增加土地储备，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十│
│ │一次会议（以下简称“会议”）于2026年3月23日15时在公司十四楼会议室召开。会议以10 │
│ │票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于全资子公司参与合肥市包河区BH│
│ │202601号地块竞买的议案》。 │
│ │ 根据上述决议，公司全资子公司合肥徽琥置业有限公司（以下简称“徽琥置业”）于20│
│ │26年3月27日参加了合肥市自然资源和规划局组织的土地使用权挂牌出让活动，通过竞拍方 │
│ │式取得合肥市包河区BH202601号地块。该地块位于合肥市包河区老包河大道以东、渤海湾路│
│ │以北，面积为1.5916亩，出让年限至2094年11月14日止，规划用途为居住，容积率≤1.6， │
│ │土地使用权出让总金额为1,671.18万元，由徽琥置业自筹资金解决。具体内容以合肥市自然│
│ │资源和规划局与徽琥置业签订的《国有建设用地使用权出让合同》为准，公司将在上述合同│
│ │签订后另行公告。 │
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│公告日期 │2026-03-28 │交易金额(元)│969.47万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │合肥市包河区BH202602号地块土地使│标的类型 │土地使用权 │
│ │用权 │ │ │
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│买方 │合肥徽琥置业有限公司 │
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│卖方 │合肥市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │为了增加土地储备，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十│
│ │一次会议（以下简称“会议”）于2026年3月23日15时在公司十四楼会议室召开。会议以10 │
│ │票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于全资子公司参与合肥市包河区BH│
│ │202602号地块竞买的议案》。 │
│ │ 根据上述决议，公司全资子公司合肥徽琥置业有限公司（以下简称“徽琥置业”）于20│
│ │26年3月27日参加了合肥市自然资源和规划局组织的土地使用权挂牌出让活动，通过竞拍方 │
│ │式取得合肥市包河区BH202602号地块。该地块位于合肥市包河区老包河大道以东、渤海湾路│
│ │以北，面积为0.9233亩，出让年限至2094年11月14日止，规划用途为居住，容积率≤1.6， │
│ │土地使用权出让总金额为969.465万元，由徽琥置业自筹资金解决。具体内容以合肥市自然 │
│ │资源和规划局与徽琥置业签订的《国有建设用地使用权出让合同》为准，公司将在上述合同│
│ │签订后另行公告。 │
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│公告日期 │2025-12-19 │交易金额(元)│169.33万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │合肥市肥西县FX202555-4号地块 │标的类型 │土地使用权 │
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│买方 │合肥工投高新科创投资发展有限公司 │
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│卖方 │肥西县自然资源和规划局 │
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│交易概述 │为了增加土地储备，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十│
│ │七次会议（以下简称“会议”）于2025年12月7日16时在公司十四楼会议室召开。会议以10 │
│ │票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于控股孙公司参与合肥市肥西县FX│
│ │202555-4号地块竞买的议案》。 │
│ │ 根据上述决议，公司控股孙公司合肥工投高新科创投资发展有限公司（以下简称“工投│
│ │高新”）于2025年12月17日参加了肥西县自然资源和规划局组织的土地使用权挂牌出让活动│
│ │，通过挂牌方式取得合肥市肥西县FX202555-4号地块。该地块位于合肥市柏堰社区中心，面│
│ │积为6.0476亩，出让年限50年，规划用途为工业用地，容积率≥1.2，土地使用权出让总金 │
│ │额为1693331元，由工投高新自筹资金解决。具体内容以肥西县自然资源和规划局与工投高 │
│ │新签订的《国有建设用地使用权出让合同》为准，公司将在上述合同签订后另行公告。 │
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│公告日期 │2025-10-09 │交易金额(元)│3.23亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │合肥市蜀山区SS202505号地块 │标的类型 │土地使用权 │
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│买方 │合肥城建发展股份有限公司 │
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│卖方 │合肥市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │为了增加土地储备，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十│
│ │三次会议（以下简称“会议”）于2025年9月25日9时在公司十四楼会议室召开。会议以10票│
│ │同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于参与合肥市蜀山区SS202505号地块│
│ │竞买的议案》和《关于参与合肥市蜀山区SS202506号地块竞买的议案》。 │
│ │ 根据上述决议，公司于2025年9月30日参加了合肥市自然资源和规划局组织的土地使用 │
│ │权出让活动，通过竞拍方式取得合肥市蜀山区SS202505号地块和合肥市蜀山区SS202506号地│
│ │块。具体情况如下： │
│ │ 1、合肥市蜀山区SS202505号地块 │
│ │ 该地块位于合肥市蜀山区长江西路以南、西二环路以西，面积为37.5209亩，土地使用 │
│ │权出让总金额为人民币32,293.48万元，由公司自筹资金解决。其中，商务金融用地19.839 │
│ │亩，出让年限40年，容积率≤4.0，土地使用权出让金额为人民币7,538.82万元；居住用地1│
│ │7.6819亩，出让年限70年，容积率≤2.0，土地使用权出让金额为人民币24,754.66万元。具│
│ │体内容以合肥市自然资源和规划局与公司签订的《国有建设用地使用权出让合同》为准，公│
│ │司将在上述合同签订后另行公告。 │
│ │ 2、合肥市蜀山区SS202506号地块 │
│ │ 该地块位于合肥市蜀山区西二环路以西、天波路以南，面积为7.0982亩，出让年限70年│
│ │，规划用途为居住，容积率≤2.2，土地使用权出让总金额为人民币10,079.44万元，由公司│
│ │自筹资金解决。具体内容以合肥市自然资源和规划局与公司签订的《国有建设用地使用权出│
│ │让合同》为准，公司将在上述合同签订后另行公告。 │
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│公告日期 │2025-10-09 │交易金额(元)│1.01亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │合肥市蜀山区SS202506号地块 │标的类型 │土地使用权 │
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│买方 │合肥城建发展股份有限公司 │
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│卖方 │合肥市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │为了增加土地储备，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十│
│ │三次会议（以下简称“会议”）于2025年9月25日9时在公司十四楼会议室召开。会议以10票│
│ │同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于参与合肥市蜀山区SS202505号地块│
│ │竞买的议案》和《关于参与合肥市蜀山区SS202506号地块竞买的议案》。 │
│ │ 根据上述决议，公司于2025年9月30日参加了合肥市自然资源和规划局组织的土地使用 │
│ │权出让活动，通过竞拍方式取得合肥市蜀山区SS202505号地块和合肥市蜀山区SS202506号地│
│ │块。具体情况如下： │
│ │ 1、合肥市蜀山区SS202505号地块 │
│ │ 该地块位于合肥市蜀山区长江西路以南、西二环路以西，面积为37.5209亩，土地使用 │
│ │权出让总金额为人民币32,293.48万元，由公司自筹资金解决。其中，商务金融用地19.839 │
│ │亩，出让年限40年，容积率≤4.0，土地使用权出让金额为人民币7,538.82万元；居住用地1│
│ │7.6819亩，出让年限70年，容积率≤2.0，土地使用权出让金额为人民币24,754.66万元。具│
│ │体内容以合肥市自然资源和规划局与公司签订的《国有建设用地使用权出让合同》为准，公│
│ │司将在上述合同签订后另行公告。 │
│ │ 2、合肥市蜀山区SS202506号地块 │
│ │ 该地块位于合肥市蜀山区西二环路以西、天波路以南，面积为7.0982亩，出让年限70年│
│ │，规划用途为居住，容积率≤2.2，土地使用权出让总金额为人民币10,079.44万元，由公司│
│ │自筹资金解决。具体内容以合肥市自然资源和规划局与公司签订的《国有建设用地使用权出│
│ │让合同》为准，公司将在上述合同签订后另行公告。 │
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│公告日期 │2025-08-30 │交易金额(元)│7.08亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │合肥市包河区BH202522号地块 │标的类型 │土地使用权 │
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│买方 │合肥徽琥置业有限公司 │
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│卖方 │合肥市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │为了增加土地储备，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十│
│ │一次会议（以下简称“会议”）于2025年8月26日15时在公司十四楼会议室召开。会议以10 │
│ │票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于全资子公司参与合肥市包河区BH│
│ │202522号地块竞买的议案》和《关于全资子公司参与合肥市包河区BH202523号地块竞买的议│
│ │案》。根据上述决议，公司全资子公司合肥徽琥置业有限公司（以下简称“徽琥置业”）于│
│ │2025年8月29日参加了合肥市自然资源和规划局组织的土地使用权出让活动，通过竞拍方式 │
│ │取得合肥市包河区BH202522号地块和合肥市包河区BH202523号地块。具体情况如下： │
│ │ 1、合肥市包河区BH202522号地块 │
│ │ 该地块位于合肥市包河区乌鲁木齐路以南、纬一路以西，面积为39.79亩，出让年限70 │
│ │年，规划用途为居住，容积率≤2.0，土地使用权出让总金额为人民币70826.2万元，由徽琥│
│ │置业自筹资金解决。具体内容以合肥市自然资源和规划局与徽琥置业签订的《国有建设用地│
│ │使用权出让合同》为准，公司将在上述合同签订后另行公告。 │
│ │ 2、合肥市包河区BH202523号地块 │
│ │ 该地块位于合肥市包河区乌鲁木齐路以南、纬一路以东，面积为31.29亩，出让年限70 │
│ │年，规划用途为居住，容积率≤1.8，土地使用权出让总金额为人民币51628.5万元，由徽琥│
│ │置业自筹资金解决。具体内容以合肥市自然资源和规划局与徽琥置业签订的《国有建设用地│
│ │使用权出让合同》为准，公司将在上述合同签订后另行公告。 │
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│公告日期 │2025-08-30 │交易金额(元)│5.16亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │合肥市包河区BH202523号地块 │标的类型 │土地使用权 │
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│买方 │合肥徽琥置业有限公司 │
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│卖方 │合肥市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │为了增加土地储备，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十│
│ │一次会议（以下简称“会议”）于2025年8月26日15时在公司十四楼会议室召开。会议以10 │
│ │票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于全资子公司参与合肥市包河区BH│
│ │202522号地块竞买的议案》和《关于全资子公司参与合肥市包河区BH202523号地块竞买的议│
│ │案》。根据上述决议，公司全资子公司合肥徽琥置业有限公司（以下简称“徽琥置业”）于│
│ │2025年8月29日参加了合肥市自然资源和规划局组织的土地使用权出让活动，通过竞拍方式 │
│ │取得合肥市包河区BH202522号地块和合肥市包河区BH202523号地块。具体情况如下： │
│ │ 1、合肥市包河区BH202522号地块 │
│ │ 该地块位于合肥市包河区乌鲁木齐路以南、纬一路以西，面积为39.79亩，出让年限70 │
│ │年，规划用途为居住，容积率≤2.0，土地使用权出让总金额为人民币70826.2万元，由徽琥│
│ │置业自筹资金解决。具体内容以合肥市自然资源和规划局与徽琥置业签订的《国有建设用地│
│ │使用权出让合同》为准，公司将在上述合同签订后另行公告。 │
│ │ 2、合肥市包河区BH202523号地块 │
│ │ 该地块位于合肥市包河区乌鲁木齐路以南、纬一路以东，面积为31.29亩，出让年限70 │
│ │年，规划用途为居住，容积率≤1.8，土地使用权出让总金额为人民币51628.5万元，由徽琥│
│ │置业自筹资金解决。具体内容以合肥市自然资源和规划局与徽琥置业签订的《国有建设用地│
│ │使用权出让合同》为准，公司将在上述合同签订后另行公告。 │
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│公告日期 │2025-08-01 │交易金额(元)│9.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │合肥市新站区XZ202501号地块 │标的类型 │土地使用权 │
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│买方 │合肥城建发展股份有限公司、中国房地产开发合肥有限公司 │
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│卖方 │合肥市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │为了增加土地储备，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八│
│ │次会议（以下简称“会议”）于2025年7月25日14时在公司十四楼会议室召开。会议以10票 │
│ │同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于联合参与合肥市新站区XZ202501号│
│ │地块竞买的议案》。 │
│ │ 根据上述决议，公司与合作方中国房地产开发合肥有限公司（以下简称“中房合肥”）│
│ │于2025年7月31日联合参加了合肥市自然资源和规划局组织的土地使用权出让活动，通过竞 │
│ │拍方式取得合肥市新站区XZ202501号地块。该地块位于合肥市新站区北二环路以北、芦岭路│
│ │以西，面积为130.72亩，出让年限70年，规划用途为居住，容积率≤1.3，土地使用权出让 │
│ │总金额为人民币98040万元，由公司与中房合肥自筹资金解决。具体内容以合肥市自然资源 │
│ │和规划局与公司签订的《国有建设用地使用权出让合同》为准，公司将在上述合同签订后另│
│ │行公告。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-26 │
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│关联方 │安徽公共资源交易集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议审议通│
│ │过了《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事葛立新先生回避对该议案│
│ │的表决。公司拟向控股股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称“兴泰集团”）│
│ │的全资子公司安徽公共资源交易集团有限公司（以下简称“交易集团”）申请人民币40,000│
│ │万元的委托贷款，主要用于补充公司流动资金。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，交易集团系公司控股股东兴泰集团│
│ │的全资子公司，与公司存在关联关系，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上│
│ │市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚需提交公司股东会审│
│ │议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 企业名称：安徽公共资源交易集团有限公司 │
│ │ 与公司关联关系：系公司控股股东兴泰集团全资子公司。 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │安徽公共资源交易集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │安徽公共资源交易集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │合肥兴泰金融控股（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议审议通│
│ │过了《关于2026年度向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事葛立新先生│
│ │回避对该议案的表决，董事会同意向公司控股股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以│
│ │下简称“兴泰集团”）及其关联方申请不超过人民币400,000万元的借款额度，借款方式包 │
│ │括直接借款、委托贷款以及法律法规及证券监管部门认可的其他方式，上述借款主要用于补│
│ │充公司流动资金。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，兴泰集团为公司控股股东，故本次│
│ │交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。本次关联交易尚需提交公司股东会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │安徽新安银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东系其第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开的第八届董事会第 │
│ │三十三次会议审议通过了《关于关联方为全资子公司提供借款暨关联交易的议案》，同意公│
│ │司全资子公司合肥城建蚌埠置业有限公司（以下简称“蚌埠置业”）向安徽新安银行股份有│
│ │限公司（以下简称“新安银行”）申请8,000万元的固定资产借款额度，公司为上述借款提 │
│ │供连带责任保证担保，具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、为满足生产经营的资金需要，蚌埠置业向新安银行申请了8,000万元的固定资产借款│
│ │额度。 │
│ │ 2、公司第一大股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称“兴泰集团”）系 │
│ │新安银行第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定，上述事项│
│ │构成关联交易。 │
│ │ 3、公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于关联方为全资子公司提供借款 │
│ │暨关联交易的议案》，关联董事葛立新先生回避表决。上述议案已经公司第八届董事会独立│
│ │董事专门会议审议，尚需提交股东会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称：安徽新安银行股份有限公司 │
│ │ 与公司关系：公司第一大股东兴泰集团系新安银行第一大股东。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
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│关联方 │合肥兴泰商业保理有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开的第八届董事会第│
│ │二十六次会议审议通过了《关于关联方为公司提供融资暨关联交易的议案》，同意公司向合│
│ │肥兴泰商业保理有限公司（以下简称“兴泰保理”）申请3亿元的应付账款和应收账款融资 │
│ │额度，具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、为满足生产经营的资金需要，公司向兴泰保理申请了3亿元的应付账款和应收账款融│
│ │资额度。 │
│ │ 2、兴泰保理系公司第一大股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称“兴泰 │
│ │集团”）全资子公司，且公司董事葛立新先生系兴泰保理董事长兼法定代表人，根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定，上述事项构成关联交易。 │
│ │ 3、公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于关联方为公司提供融资暨关联 │
│ │交易的议案》，关联董事葛立新先生回避表决。上述议案已经公司第八届董事会独立董事专│
│ │门会议审议。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称：合肥兴泰商业保理有限公司 │
│ │ 与公司关系：系公司第一大股东兴泰集团全资子公司。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│合肥城建发│合肥工投高│ 4.80亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│展股份有限│新科创投资│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│合肥城建发│合肥方启璟│ 4.25亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│展股份有限│兴置业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│合肥城建发│合肥工投智│ 3.85亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│展股份有限│造产业园有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│合肥城建发│合肥工投高│ 3.20亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│展股份有限│新科创投资│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│合肥城建发│合肥新珀置│ 2.52亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│展股份有限│业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│合肥城建发│合肥新站工│ 2.50亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│展股份有限│投工业科技│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│合肥城建发│合肥庐阳金│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│展股份有限│融城投资发│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │展有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│合肥城建发│合肥新站工│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│展股份有限│投工业科技│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│合肥城建发│合肥庐阳金│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│展股份有限│融城投资发│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │展有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│合肥城建发│合肥工投工│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│展股份有限│业科技肥西│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│合肥城建发│合肥庐阳金│ 1.95亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│展股份有限│融城投资发│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │展有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│合肥城建发│合肥庐阳工│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│展股份有限│投工业科技│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│合肥城建发│合肥工投北│ 1.04亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│展股份有限│城投资发展│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│合肥城建发│合肥工投蜀│ 9800.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│展股份有限│西科创投资│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│合肥城建发│合肥工投北│ 5220.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│展股份有限│城投资发展│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│合肥城建发│合肥庐阳工│ 4900.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│展股份有限│投工业科技│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日-2026年6月30日
2.预计的业绩：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。
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2026-06-26│其他事项
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特别提示：
1、本次交易不存在关联关系，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
2、本次交易还涉及资产过户等行政审批手续，能否顺利及时过户尚存不确定性。
3、若在交易过程中出现目前未预知的重大影响事项，将可能导致本次交易方案的调整，
相关调整可能导致本次交易被暂停、终止或取消。
一、交易概述
为进一步优化合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）的资源配置，同时配合安
徽省合肥市长丰县辖区内土地资源的高效利用，公司于2026年6月25日召开的第八届董事会第
三十七次会议审议通过了《关于政府有偿收回全资子公司土地使用权的议案》，同意长丰县土
地储备交易中心有偿收回公司全资子公司合肥北庐置业有限公司（以下简称“北庐置业”）“
琥珀春树里”项目内商业地块。
公司董事会授权北庐置业处理涉及本次交易的一切事务，包括但不限于签署相关协议及办
理资产变更的相关手续。
公司及子公司与长丰县土地储备交易中心不存在关联关系，此项交易不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会批准授权范围之内，无需提交股东会审
议。
二、交易对方基本情况
本次交易对方为长丰县土地储备交易中心。截至本公告披露日，本次交易对方未被列为失
信执行人。
上述交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存
在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
公司于2022年6月24日以底价竞得长丰县CF202213地块（琥珀春树里项目），用地性质为
居住/商业，总占地面积约105.9亩，已缴纳含税地价约56883.84万元。其中，长丰县CF202213
商业地块占地28.24亩，容积率≤3.5，成交单价180万元/亩，已缴纳含税地价约5237.84万元
。
2022年7月，公司与长丰县自然资源和规划局签订长丰县CF202213号地块出让合同，公司
设立北庐置业负责该地块开发建设。受行业宏观环境变化及片区产业人口导入不及预期等因素
影响，长丰县CF202213商业地块目前尚未开工。长丰县自然资源和规划局委托安徽地源不动产
咨询评估有限责任公司（以下简称“评估公司”）对长丰县CF202213商业地块进行评估。经评
估公司出具的《合肥北庐置业有限公司使用的位于长丰县双墩镇界洪路南、阜阳北路西一宗18
825.27平方米其他商业服务业用地国有出让建设用地使用权收回收购地价评估报告》（安徽地
源[2026](估)字第5号），评估基准日为2025年12月25日，评估土地地价为4278.98万元。
根据长丰县人民政府于2026年2月6日发布的《合肥市长丰县拟使用土地储备专项债券资金
收回收购存量闲置土地价格公示》的内容显示，经2026年1月26日长丰县土地管理委员会2026
年第一次主任（扩大）会议集体研究，收购价格按照市场评估价格4278.98万元为基础价格并
下调2%计算。
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2026-06-26│其他事项
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一、本次减资事项概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日召开的第八届董事会
第三十七次会议审议通过了《关于控股子公司减少注册资本的议案》，同意公司控股子公司合
肥城建巢湖置业有限公司（以下简称“巢湖置业”，公司持有80%股权，安徽省国招投资有限
公司持有20%股权）减少注册资本，注册资本由8000万元减少至1000万元，各股东同比例减资
。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次减资事项在公司董
事会决策权限内，无需提交股东会审议。本次减资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
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2026-06-26│企业借贷
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一、关联交易概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议审议通过
了《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事葛立新先生回避对该议案的表
决。公司拟向控股股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称“兴泰集团”）的全资
子公司安徽公共资源交易集团有限公司（以下简称“交易集团”）申请人民币40000万元的委
托贷款，主要用于补充公司流动资金。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，交易集团系公司控股股东兴泰集团的
全资子公司，与公司存在关联关系，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
企业名称：安徽公共资源交易集团有限公司
注册地址：安徽省合肥市包河区烟墩街道徽州大道2588号要素市场A区4、6层
注册资本：20000万元人民币
法定代表人：何平
经营范围：建设工程招投标、政府采购、产权交易、机电产品国际招标、项目管理及咨询
，以及其他公共资源交易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）
与公司关联关系：系公司控股股东兴泰集团全资子公司。
交易集团主要财务指标：
三、关联交易的主要内容
1、委托贷款金额：人民币40000万元；
2、委托贷款期限：两年；
3、委托贷款用途：用于补充公司流动资金；
4、委托贷款利率：4.3%/年。
四、关联交易的定价依据
本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照公司的相关制度
进行，交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形
，借款利率4.3%，是综合考虑了公司2025年度的融资成本和外部金融机构的报价的基础上再结
合未来12个月融资的难度和融资成本趋势的基础上经双方协商确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议审议通过，
公司拟定于2026年7月14日召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），
审议董事会提交的相关议案。现将召开本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-29│对外担保
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一、担保情况概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月28日召开的第八届董事会
第三十六次会议审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。
公司控股孙公司合肥庐阳金融城投资发展有限公司(以下简称“庐阳金融城”)拟向银行申
请人民币2.35亿元项目贷款，公司为上述贷款提供连带责任保证担保，庐阳金融城参股股东合
肥庐阳科技创新集团有限公司以其持有的49%庐阳金融城股权向公司提供反担保。本次担保事
项无须提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：合肥庐阳金融城投资发展有限公司
注册地址：合肥市庐阳区冬青街与黄桂路交口合肥金融广场商101法定代表人：汪连闯
注册资本：50000万元人民币
成立时间：2018年12月24日
经营范围：项目投资；项目管理咨询；财务顾问；物业管理；房屋租赁；商品房销售；房
地产开发、建设、运营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司关系：系公司控股孙公司（公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司持有其
51%的股权）
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2026-05-28│对外担保
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一、担保情况概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议和2025年
度股东会审议通过《关于2026年度担保计划的议案》，具体内容详见2026年4月21日刊登在《
证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于2026年度担保计划的公告》（公告编号：2026030）。
公司全资子公司安徽琥珀物业服务有限公司（以下简称“琥珀物业”）分别与交通银行股
份有限公司安徽省分行和安徽肥西农村商业银行股份有限公司柿树支行签订了人民币8000万元
和人民币4900万元流动性资金贷款合同，公司为上述贷款提供连带责任保证担保。
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2026-05-21│对外担保
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一、担保情况概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开的第八届董事会
第三十五次会议审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。
公司控股孙公司合肥庐阳金融城投资发展有限公司(以下简称“庐阳金融城”)拟向银行申
请人民币2.65亿元项目贷款，公司为上述贷款提供连带责任保证担保，庐阳金融城参股股东合
肥庐阳科技创新集团有限公司以其持有的49%庐阳金融城股权向公司提供反担保。本次担保事
项无须提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：合肥庐阳金融城投资发展有限公司
注册地址：合肥市庐阳区冬青街与黄桂路交口合肥金融广场商101
法定代表人：汪连闯
注册资本：50000万元人民币
成立时间：2018年12月24日
经营范围：项目投资；项目管理咨询；财务顾问；物业管理；房屋租赁；商品房销售；房
地产开发、建设、运营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
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2026-05-21│其他事项
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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表胡远航先生因工作调整不
再担任公司证券事务代表职务。
公司于2026年5月20日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更证券事
务代表的议案》，同意聘任陈诚先生担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至
第八届董事会任期届满之日止。
陈诚先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必须
的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。
陈诚先生联系方式如下：
联系电话：0551-62661906
传真号码：0551-62661906
电子邮箱：hucdcc@126.com
通讯地址：安徽省合肥市蜀山区潜山路100号琥珀五环国际A座
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2026-05-13│其他事项
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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第八届董事会第
三十二次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，决定提名文良武先生为公
司第八届董事会非独立董事候选人（文良武先生简历见附件），任期至第八届董事会任期届满
为止。上述议案经2026年5月12日召开的公司2025年度股东会审议通过。
本次选举董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不
超过公司董事总数的二分之一。
公司董事会于2026年4月13日收到董事、董事会秘书田峰先生的书面辞职报告。因工作调
动，田峰先生申请辞去公司董事、董事会秘书职务，辞职后，田峰先生将不在公司担任任何职
务。在董事会秘书空缺期间，由公司副总经理陈小蓓女士代为履行董事会秘书职责。
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2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次减资事项概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开的第八届董事会
第三十三次会议审议通过了《关于控股子公司拟减少注册资本的议案》，同意公司控股子公司
合肥城建巢湖置业有限公司（以下简称“巢湖置业”）减少注册资本，注册资本由8000万元减
少至1000万元，各股东同比例减资，公司将在具体减资方案确定后另行公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次减资事项在公司董
事会决策权限内，无需提交股东会审议。本次减资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、拟减资主体基本情况
公司名称：合肥城建巢湖置业有限公司
注册地址：合肥巢湖经济开发区华阳路6号
法定代表人：沈飞
注册资本：8000万元
成立时间：2007年7月26日
经营范围：许可经营项目：房地产开发。一般经营项目：商品房销售、租赁、售后服务；
城市基础设施及公用设施项目开发和经营；工业民用建筑技术咨询，室内装饰。（上述经营范
围涉及资质经营的凭有效资质证经营）主要财务数据：
上述财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计报告（天健皖审[202
6]8号）。
与公司关系：巢湖置业系公司控股子公司，公司持有其80%股权。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│重要合同
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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议（以下简
称“会议”）于2026年3月23日15时在公司十四楼会议室召开。会议以10票同意，0票反对，0
票弃权的表决结果审议并通过了《关于全资子公司参与合肥市包河区BH202602号地块竞买的议
案》。根据上述决议，公司全资子公司合肥徽琥置业有限公司（以下简称“徽琥置业”）于20
26年3月27日参加了合肥市自然资源和规划局组织的土地使用权出让活动，通过竞拍方式取得
合肥市包河区BH202602号地块。近日徽琥置业与合肥市自然资源和规划局签订《国有建设用地
使用权出让合同》，现将合同主要内容公告如下：
1、地块位置：合肥市包河区老包河大道以东、渤海湾路以北；
2、出让面积：615.53平方米；
3、宗地用途：居住；
4、主要规划设计条件：建筑容积率≤1.6，建筑密度≤28%，绿地率≥40%；
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│企业借贷
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一、关联交易概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议审议通过
了《关于2026年度向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事葛立新先生回避
对该议案的表决，董事会同意向公司控股股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称
“兴泰集团”）及其关联方申请不超过人民币400000万元的借款额度，借款方式包括直接借款
、委托贷款以及法律法规及证券监管部门认可的其他方式，上述借款主要用于补充公司流动资
金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，兴泰集团为公司控股股东，故本次交
易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。本次关联交易尚需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
名称：合肥兴泰金融控股（集团）有限公司
住所：安徽省合肥市蜀山区祁门路1688号
注册资本：700000万元人民币
法定代表人：陈锐
经营范围：对授权范围内的国有资产进行经营以及从事企业策划、管理咨询、财务顾问、
公司理财、产业投资以及经批准的其他经营活动。
兴泰集团主要财务指标：
三、关联交易的主要内容和定价依据
1、借款金额：不超过人民币400000万元；
2、借款期限：自股东会通过之日起至召开2026年度股东会前；
3、借款用途：用于补充公司流动资金；
4、借款利率：年利率不超过4%；
5、担保措施：无担保；
6、借款的发放和偿还：公司根据自身生产经营资金缺口情况，随时向兴泰集团及其关联
方借款或归还借款本金及利息。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照公司的相关制度
进行，交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形
，借款利率不超过4%，是综合考虑了公司2025年度的融资成本和外部金融机构的报价的基础上
再结合未来12个月融资的难度和融资成本趋势的基础上经双方协商确定。
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2026-04-21│企业借贷
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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开的第八届董事会
第三十三次会议审议通过了《关于关联方为全资子公司提供借款暨关联交易的议案》，同意公
司全资子公司合肥城建蚌埠置业有限公司（以下简称“蚌埠置业”）向安徽新安银行股份有限
公司（以下简称“新安银行”）申请8000万元的固定资产借款额度，公司为上述借款提供连带
责任保证担保，具体情况如下：
一、关联交易概述
1、为满足生产经营的资金需要，蚌埠置业向新安银行申请了8000万元的固定资产借款额
度。
2、公司第一大股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称“兴泰集团”）系新
安银行第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定，上述事项构成
关联交易。
3、公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于关联方为全资子公司提供借款暨
关联交易的议案》，关联董事葛立新先生回避表决。上述议案已经公司第八届董事会独立董事
专门会议审议，尚需提交股东会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
关联方名称：安徽新安银行股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市高新区创新大道2800号法定代表人：季星云
注册资本：200000万元
经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期人民币贷款；办理国内结算；办理票
据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债
券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务
；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）2025年9月30日的财务数据：
与公司关系：公司第一大股东兴泰集团系新安银行第一大股东。
三、协议的主要内容
1、借款主体：合肥城建蚌埠置业有限公司；
2、借款额度：8000万元；
3、借款期限：不超过2年；
4、借款利率：年利率不超过4%；
5、担保情况：公司提供连带责任保证担保。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的定价参照了行业的收费标准，并结合市场实际情况，借款利率由新安银行
与公司协商确定，遵循了公平、公正、等价有偿的原则。
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2026-04-21│委托理财
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一、购买短期保本型理财产品概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）为了合理利用闲置自有资金，提高资金
使用效率，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，以增加公司收益，实现资金的保
值增值，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金购买
短期保本型理财产品的议案》。公司董事会同意提请2025年度股东会批准公司使用闲置自有资
金购买短期保本型理财产品，具体内容如下：
1、公司董事会拟提请股东会授权董事会在召开2026年度股东会前，公司使用最高额度不
超过人民币3亿元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品，该额度可由公司及全资和控股子
公司共同滚动使用。
2、在股东会批准上述购买理财产品的前提下，公司董事会提请股东会授权董事长在批准
额度和期限内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司总会计师和财务中心负责具体
实施，并对购买的理财产品进行登记造册，同时在理财产品购买当日将详细情况报备董事会秘
书和证券部以便及时履行信息披露义务。
二、购买短期保本型理财产品主要内容
1、资金来源、金额和期限
公司拟使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品，该额
度可由公司及全资和控股子公司共同滚动使用，额度有效期自公司2025年度股东会通过之日起
至2026年度股东会召开日。
2、对公司的影响
公司使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金，购买金融机构发行短期保本型理
财产品，因实行总额控制，且将在未来较长一段时间内发生，同时理财产品的期限可选择的范
围较广，故对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量的影响较小。
3、风险控制分析
公司拟购买的理财产品仅限于金融机构发行的短期保本型理财产品，能保证投资本金安全
，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。
截至本公告披露日，公司（含全资和控股子公司）未使用闲置自有资金购买短期保本型理
财产品。
三、董事会意见
公司使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品是为了合理利用闲置自有资金，提高资金
使用效率，不会影响公司日常经营资金需求和资金安全，有利于增加公司收益，实现资金的保
值增值。公司使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金，购买金融机构发行短期保本
型理财产品，因实行总额控制，且将在未来较长一段时间内发生，同时理财产品的期限可选择
的范围较广，故对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量的影响较小，不会损害
公司及中小投资者的利益。
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2026-04-21│对外担保
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一、担保计划概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议审议通过
了《关于2026年度担保计划的议案》。公司董事会同意提请2025年度股东会批准公司为全资或
控股子公司的融资提供如下担保：
1、公司董事会拟提请股东会授权董事会在召开2026年度股东会前，公司为全资或控股子
公司的融资提供累计不超过人民币42亿元的担保。
2、在股东会批准上述担保计划的前提下，由公司经营层审核每一笔担保申请后，公司董
事会授权董事长审批在上述额度内具体担保事宜。
3、在股东会批准上述担保计划的前提下，公司董事会授权经营层根据实际经营需要，具
体调整各全资或控股子公司之间的担保额度（含授权期限内新设立的全资或控股子公司）。
全资或控股子公司的具体担保额度如下：
三、董事会意见
公司董事会认为：本次担保计划是为了满足公司全资和控股子公司2026年生产经营过程中
的融资需要，不会对公司产生不利影响，不存在与《上市公司监管指引第8号——上市公司资
金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》相违背的情况。对于向控股子公司提供的担保，公司和其参股股东将按股权
比例提供担保或者要求参股股东采取反担保等措施控制风险，不存在损害中小投资者的利益的
情况。
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2026-04-21│重要合同
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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议（以下简
称“会议”）于2026年3月23日15时在公司十四楼会议室召开。
会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于全资子公司参与合肥
市包河区BH202601号地块竞买的议案》。根据上述决议，公司全资子公司合肥徽琥置业有限公
司（以下简称“徽琥置业”）于2026年3月27日参加了合肥市自然资源和规划局组织的土地使
用权出让活动，通过竞拍方式取得合肥市包河区BH202601号地块。
近日徽琥置业与合肥市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》，现将合
同主要内容公告如下：
1、地块位置：合肥市包河区老包河大道以东、渤海湾路以北；
2、出让面积：1061.07平方米；
3、宗地用途：居住；
4、主要规划设计条件：建筑容积率≤1.6，建筑密度≤28%，绿地率≥40%；
5、土地使用权出让价款：人民币16711853元，由徽琥置业自筹资金解决；
6、土地出让金支付期限：徽琥置业于2026年5月12日前支付人民币16711853元。
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2026-04-21│其他事项
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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第八届董事会第
三十三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司2026年度审计机构，聘期一
年，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1、基本信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年7月，长期从事证券服务业务。注册地
址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人钟建国。
2、人员信息
截至2025年12月31日，天健会计师事务所共有合伙人250人，共有注册会计师2363人，其
中954人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
天健会计师事务所经审计的2025年度收入总额为29.88亿元，其中审计业务收入26.01亿元
，证券业务收入15.47亿元。
天健会计师事务所2024年上市公司审计客户家数756家，审计收费总额7.35亿元，客户主
要集中在制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施
管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，
金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱
乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。天健会计师事务所对公司所在的相
同行业上市公司审计客户家数为9家。
4、投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在
执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关
民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期
履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。
5、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4
次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员
近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处
分23人次，未受到刑事处罚。
二、项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：张扬，2009年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公
司审计，2013年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为公司提供审计服务；近三年签署东
山精密、皖维高新等上市公司审计报告。签字注册会计师：张鑫亚，2021年起成为注册会计师
，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为公司提供
审计服务；近三年签署新莱福上市公司审计报告。
项目质量复核人员：虞婷婷，2010年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，
2010年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为公司提供审计服务；近三年签署洁美科技、
福龙马等上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独
立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。
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2026-04-21│其他事项
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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第八届董事会薪
酬与考核委员会会议以及第八届董事会第三十三次会议，审议《关于公司董事、高级管理人员
2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》。鉴于议案涉及董事、高级管理人员的薪酬
，基于谨慎性原则，全体委员、董事回避表决，议案直接提交公司2025年度股东会审议。现将
有关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度董事、高级管理人员的薪酬总额为544.63万元，具体情况详见公司《2025年年度
报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根
据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，
参照公司所处行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，结合公司实际情况，拟定董事、高级
管理人员2026年度薪酬方案。
（一）适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员
（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬标准：公司非独立董事和高级管理人员按照其在公司任职的职务与岗位责任确
定薪酬标准，薪酬结构由基本年薪、绩效年薪和任期激励三部分组成。独立董事参照《上市公
司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，采取固定独立董事津贴，津贴标准由
公司股东会审议通过。
（四）其他
1、上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
期计算并予以发放。
3、公司董事、高级管理人员因出席公司董事会、股东会等按《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等相关规定行使职责所需的合理费用由公司承担。
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2026-04-21│其他事项
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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第八届董事会第
三十三次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如
下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和经营成果，根据《企业会计准
则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内子公司对各项资产进行减值测试，
并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2025年度公司及合并报表范围内子公司共计提
资产减值准备32,951.95万元。
（二）存货跌价准备
公司在资产负债表日根据成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计
提存货跌价准备。2025年计提了存货跌价准备26,213.58万元。
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2026-04-21│其他事项
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现将召开本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-14│其他事项
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根据《公司法》和《公司章程》有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司
”）于2026年4月13日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提名非独立董事
候选人的议案》，决定提名文良武先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（文良武先生的
简历见附件），任期至第八届董事会任期届满为止。上述议案已经公司董事会提名委员会审议
通过，尚需提交公司股东会审议。上述任职生效后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。文良武先生简历
文良武，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。历任合肥文
旅博览集团有限公司党委副书记、董事、工会主席，安徽泓瑞嘉珑酒店管理有限公司、合肥市
政文外滩物业管理有限公司董事。文良武先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担
任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规
范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不是失信被执行人，不是失信责任
主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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2026-03-31│重要合同
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一、情况概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月30日披露了《关于全资子
公司与庐江县城投置业有限公司签订代建合同的公告》（公告编号：2023083），公司全资子
公司安徽铂居智造科技有限公司（曾用名：合肥城建琥珀置业有限公司，以下简称“铂居智造
”）与庐江县城投置业有限公司（以下简称“庐江城投”）签订了《房地产项目开发委托管理
合同》，负责代建庐江县LJ202241号地块项目。
二、项目协议解除情况
近日，鉴于项目实施的政策环境发生变化，导致项目无法继续推进，经双方友好协商，铂
居智造与庐江城投签署了《解除协议》，原《房地产项目开发委托管理合同》自《解除协议》
签订之日起解除，不再继续履行。
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2026-03-28│购销商品或劳务
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为了增加土地储备，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三
十一次会议（以下简称“会议”）于2026年3月23日15时在公司十四楼会议室召开。会议以10
票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于全资子公司参与合肥市包河区BH20
2601号地块竞买的议案》。
根据上述决议，公司全资子公司合肥徽琥置业有限公司（以下简称“徽琥置业”）于2026
年3月27日参加了合肥市自然资源和规划局组织的土地使用权挂牌出让活动，通过竞拍方式取
得合肥市包河区BH202601号地块。该地块位于合肥市包河区老包河大道以东、渤海湾路以北，
面积为1.5916亩，出让年限至2094年11月14日止，规划用途为居住，容积率≤1.6，土地使用
权出让总金额为1671.18万元，由徽琥置业自筹资金解决。具体内容以合肥市自然资源和规划
局与徽琥置业签订的《国有建设用地使用权出让合同》为准，公司将在上述合同签订后另行公
告。
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2026-03-28│购销商品或劳务
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为了增加土地储备，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三
十一次会议（以下简称“会议”）于2026年3月23日15时在公司十四楼会议室召开。会议以10
票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于全资子公司参与合肥市包河区BH20
2602号地块竞买的议案》。
根据上述决议，公司全资子公司合肥徽琥置业有限公司（以下简称“徽琥置业”）于2026
年3月27日参加了合肥市自然资源和规划局组织的土地使用权挂牌出让活动，通过竞拍方式取
得合肥市包河区BH202602号地块。该地块位于合肥市包河区老包河大道以东、渤海湾路以北，
面积为0.9233亩，出让年限至2094年11月14日止，规划用途为居住，容积率≤1.6，土地使用
权出让总金额为969.465万元，由徽琥置业自筹资金解决。具体内容以合肥市自然资源和规划
局与徽琥置业签订的《国有建设用地使用权出让合同》为准，公司将在上述合同签订后另行公
告。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日-2025年12月31日
2、预计的业绩：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告有关重大
事项与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
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2026-01-27│其他事项
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一、本次减资事项概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开的第八届董事会
第三十次会议审议通过了《关于控股子公司减少注册资本的议案
公司董事会授权公司经营层办理本次减资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次减资
所涉及的法律文件，并办理本次减资所需的审批及登记手续。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》《公司章程》等相关规定，本次减资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审
议。本次减资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟减资主体基本情况
公司名称：南京徽琥房地产开发有限公司
注册地址：南京市秦淮区汇康路99号14幢501室法定代表人：常亮
注册资本：50000万元
成立时间：2022年5月13日
经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装
修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准）一般项目：房地产经纪；工程管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据：
与公司关系：南京徽琥系公司控股子公司，公司持有其50%股权。
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2026-01-27│吸收合并
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一、吸收合并情况概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开的第八届董事会
第三十次会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。同意由公司全资子公司安
徽琥珀物业服务有限公司（以下简称“琥珀物业”）吸收合并公司全资子公司合肥城建广德置
业有限公司（以下简称“广德置业”）。吸收合并完成后，琥珀物业存续，广德置业将依法注
销。
本次吸收合并事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该事项属于公
司董事会审批权限，无需提请股东会审议。
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2026-01-27│对外担保
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一、担保情况概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开的第八届董事会
第三十次会议审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。公司控股孙公司合肥工投工
业科技肥西有限公司(以下简称“工投肥西”)拟向银行申请1.5亿元固定资产贷款，公司为上
述贷款提供连带责任保证担保，工投肥西参股股东合肥桃花集团科技有限公司以其持有的49%
工投肥西股权向公司提供反担保。本次担保事项无须提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：合肥工投工业科技肥西有限公司
注册地址：安徽省合肥市肥西县经济开发区合肥创新科技园A1#企业服务中心
法定代表人：桂斌
注册资本：13495.043137万元
成立时间：2013年06月06日
经营范围：高新技术产品、新材料、新能源的研制、开发、技术服务及咨询；科技工业园
开发、建设、经营、管理；开发产品的销售；房地产开发、销售、租赁；工程建设项目的建设
管理、服务咨询；物业服务。（涉及许可或审批项目凭有效许可证或审批经营）
与公司关系：系公司控股孙公司（公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司持有其
51%的股权）
2025年9月30日的财务数据：
三、担保的主要内容
担保方：合肥城建发展股份有限公司
被担保方：合肥工投工业科技肥西有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：三年
担保金额：人民币1.5亿元
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2026-01-27│其他事项
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一、本次减资事项概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开的第八届董事会
第三十次会议审议通过了《关于控股孙公司减少注册资本的议案》，同意公司控股孙公司合淮
工业科技有限公司（以下简称“合淮公司”）减少注册资本，注册资本由10000万元减少至700
0万元，各股东同比例减资。公司董事会授权公司经营层办理本次减资的相关事项，包括但不
限于确定及签署本次减资所涉及的法律文件，并办理本次减资所需的审批及登记手续。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次减资事项在公司董
事会决策权限内，无需提交股东会审议。本次减资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、拟减资主体基本情况
公司名称：合淮工业科技有限公司
注册地址：安徽省淮南市经济技术开发区振兴路与啤酒厂路交口淮南现代制造业及双创平
台B-2栋103室
法定代表人：王加强
注册资本：10000万元
成立时间：2019年8月7日
经营范围：高新技术产品、新材料、新能源的研制、开发、技术服务及咨询，科技工业园
开发、建设、经营、管理；房地产开发、销售、租赁；工程建设项目的建设管理、服务咨询；
物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：
与公司关系：系公司控股孙公司（公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司持有其
70%的股权）
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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