资本运作☆ ◇002211 ST宏达 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2008-01-23│ 10.49│ 6.11亿│
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│增发 │ 2010-11-17│ 15.07│ 6.72亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天长新东诚新材料有│ 495.00│ ---│ 100.00│ ---│ -471.67│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2013-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│7 万吨/年有机硅材 │ 7.20亿│ 3894.72万│ 4.63亿│ 64.34│ 0.00│ ---│
│料扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2024-09-10 │转让比例(%) │22.53 │
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│交易金额(元)│2.15亿 │转让价格(元)│2.21 │
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│转让股数(股)│9741.06万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │江苏伟伦投资管理有限公司 │
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│受让方 │朱恩伟、李启军 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-18 │交易金额(元)│1005.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │天长新东诚新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │东莞新东方科技有限公司 │
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│卖方 │天长新东诚新材料有限公司 │
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│交易概述 │为满足上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司天长新东诚新材料有│
│ │限公司(以下简称“新东诚”)的日常经营发展需要,公司全资子公司东莞新东方科技有限公 │
│ │司（以下简称“东莞新东方”）拟对新东诚增加注册资本1005万元。本次增资完成后,新东 │
│ │诚的注册资本由495万元增加至1500万元,新东诚仍为公司全资孙公司。 │
│ │ 公司子公司东莞新东方拟以现金方式向新东诚增资1005万元,增资来源为自有资金。 │
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│公告日期 │2024-09-10 │交易金额(元)│1.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海宏达新材料股份有限公司68,190│标的类型 │股权 │
│ │,619股股份 │ │ │
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│买方 │朱恩伟 │
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│卖方 │江苏伟伦投资管理有限公司 │
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│交易概述 │上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）控股股东江苏伟伦投资管│
│ │理有限公司(以下简称“江苏伟伦”或“转让方”)于2024年9月9日与公司实际控制人朱恩伟│
│ │先生签订了《股份转让协议》，江苏伟伦拟将其持有的68,190,619股公司股份(占公司总股 │
│ │本的15.77%)转让给朱恩伟先生，股份转让的总价款为150,360,314.90元，该权益变动简称 │
│ │为“权益变动一”。 │
│ │ 权益变动一为同一控制下的股份转让，不涉及向市场增持或减持公司股份的情形，不触│
│ │及要约收购。本次权益变动后，公司的实际控制人不会因本次股份转让而发生变化，但公司│
│ │控股股东将由江苏伟伦变更为朱恩伟先生。 │
│ │ 江苏伟伦于2024年9月9日与李启军先生签订了《股份转让协议》，江苏伟伦拟将其持有│
│ │的29,220,000股公司股份(占公司总股本的6.76%)转让给李启军先生，该权益变动简称为“ │
│ │权益变动二”，股份转让的总价款为64,430,100.00元，权益变动二完成后，李启军先生将 │
│ │成为公司持股5%以上股东。 │
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│公告日期 │2024-09-10 │交易金额(元)│6443.01万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海宏达新材料股份有限公司29,220│标的类型 │股权 │
│ │,000股股份 │ │ │
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│买方 │李启军 │
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│卖方 │江苏伟伦投资管理有限公司 │
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│交易概述 │上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）控股股东江苏伟伦投资管│
│ │理有限公司(以下简称“江苏伟伦”或“转让方”)于2024年9月9日与公司实际控制人朱恩伟│
│ │先生签订了《股份转让协议》，江苏伟伦拟将其持有的68,190,619股公司股份(占公司总股 │
│ │本的15.77%)转让给朱恩伟先生，股份转让的总价款为150,360,314.90元，该权益变动简称 │
│ │为“权益变动一”。 │
│ │ 权益变动一为同一控制下的股份转让，不涉及向市场增持或减持公司股份的情形，不触│
│ │及要约收购。本次权益变动后，公司的实际控制人不会因本次股份转让而发生变化，但公司│
│ │控股股东将由江苏伟伦变更为朱恩伟先生。 │
│ │ 江苏伟伦于2024年9月9日与李启军先生签订了《股份转让协议》，江苏伟伦拟将其持有│
│ │的29,220,000股公司股份(占公司总股本的6.76%)转让给李启军先生，该权益变动简称为“ │
│ │权益变动二”，股份转让的总价款为64,430,100.00元，权益变动二完成后，李启军先生将 │
│ │成为公司持股5%以上股东。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-18 │
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│关联方 │安徽迈腾新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属能施加重大影响的企业全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日召开第七届董事会第 │
│ │三次会议，审议通过了《关于孙公司申请银行授信并接受关联方担保的议案》。现将有关事│
│ │项公告如下： │
│ │ 一、申请银行授信情况概述 │
│ │ 为满足日常经营及业务发展需要，公司全资孙公司天长新东诚新材料有限公司(以下简 │
│ │称“新东诚”)拟向银行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度。上述申请授信事宜尚需新│
│ │东诚与银行协商签署相关合同，授信额度、授信期限等具体信息将以最终签订的合同为准。│
│ │授信有效期内，授信额度可循环使用。 │
│ │ 二、接受关联方担保情况概述 │
│ │ （一）担保的基本情况 │
│ │ 为满足公司业务发展需要，公司关联方安徽迈腾新材料有限公司（以下简称“安徽迈腾│
│ │”）为新东诚向银行申请的不超过人民币1亿元的综合授信额度，提供连带责任担保，不收 │
│ │取担保费，期限一年。 │
│ │ 该议案尚需提交公司股东大会审议，与本次关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股│
│ │东大会上对该议案的投票权，股东大会召开时间另行通知。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有│
│ │关部门批准。 │
│ │ （二）被担保人的基本情况 │
│ │ 企业名称：天长新东诚新材料有限公司 │
│ │ 注册地址：安徽省滁州市天长市秦栏镇经济开发区平行四道百盛路39号 │
│ │ 注册资本：495万元 │
│ │ 股东信息：东莞新东方科技有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 法定代表人：黄俊 │
│ │ 统一社会信用代码：91341181MADLR1PC7Q │
│ │ 营业期限：2024-05-29至无固定期限 │
│ │ 经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；合成材料销售；橡胶制│
│ │品制造；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口│
│ │；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） │
│ │ 新东诚2024年9月末总资产10,802.49万元，负债总额10,390.66万元，净资产411.83万 │
│ │元，2024年截止9月末营业务收入4552.64万元,净利润-83.17万元（未经审计）。 │
│ │ （三）担保人基本情况 │
│ │ 企业名称：安徽迈腾新材料有限公司 │
│ │ 注册地址：天长市秦栏镇经济开发区平行四道 │
│ │ 注册资本：10000万人民币 │
│ │ 股东信息：蒋元栋100% │
│ │ 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 法定代表人：张茂国 │
│ │ 经营范围：新型功能材料、硅橡胶及其制品、塑料制品生产、销售；自营或代理各类商│
│ │品和技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经│
│ │批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）安徽迈腾新材料有限公司2024年末总资│
│ │产11,076.66万元，净资产8,134.90万元，2024年度主营业务收入17,497.9万元。 │
│ │ 关联关系：安徽迈腾新材料有限公司股权变更前12个月内为江苏明珠硅橡胶材料有限公│
│ │司全资子公司，江苏明珠为上市公司实际控制人朱恩伟先生之父朱德洪先生能施加重大影响│
│ │的企业。 │
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │江苏明珠硅橡胶材料有限公司、安徽迈腾新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属能施加重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │固定资产交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │江苏明珠硅橡胶材料有限公司、安徽迈腾新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属能施加重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │支付租金、相关电费等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │江苏明珠硅橡胶材料有限公司、安徽迈腾新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属能施加重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │支付服务费 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │江苏明珠硅橡胶材料有限公司、安徽迈腾新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属能施加重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │江苏明珠硅橡胶材料有限公司、安徽迈腾新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属能施加重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │江苏明珠硅橡胶材料有限公司、安徽迈腾新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属能施加重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │固定资产交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │江苏明珠硅橡胶材料有限公司、安徽迈腾新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属能施加重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │支付租金、相关电费等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │江苏明珠硅橡胶材料有限公司、安徽迈腾新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属能施加重大影响的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │支付服务费 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │江苏明珠硅橡胶材料有限公司、安徽迈腾新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属能施加重大影响的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │江苏明珠硅橡胶材料有限公司、安徽迈腾新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属能施加重大影响的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │江苏伟伦投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │债权转移 │
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│交易详情 │2024年8月28日，公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于受让控股股东债权并 │
│ │拟抵销债务的议案》，公司受让江苏伟伦投资管理有限公司848万债权后，拟以该笔债权与 │
│ │公司应付上海鸿孜的履约保证金848万元抵销，主要内容如下： │
│ │ 一、受让债权以及抵销债务概述 │
│ │ 1、公司控股股东江苏伟伦投资管理有限公司（以下简称"江苏伟伦"）将持有对上海鸿 │
│ │孜企业发展有限公司（以下简称"上海鸿孜"）的848万元债权转让给上海宏达新材料股份有 │
│ │限公司（以下简称"上海宏达""公司"）。 │
│ │ 2、2023年8月，上海澳银投资管理有限公司（以下简称"澳银投资"）与上海鸿孜存在合│
│ │同纠纷，澳银投资对公司申请代位追偿，涉案金额848万元。详见披露在《证券时报》和巨 │
│ │潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收到到期债务履行通知书的公告》(公告编号:2023-│
│ │029)、《关于收到到期债务履行通知书的进展公告》(公告编号:2023-040、2023-046)、《 │
│ │关于诉讼的进展公告》（公告编号：2024-033）。 │
│ │ 3、公司于董事会审议通过后向上海鸿孜寄送《抵销通知函》，决定以上海鸿孜应付公 │
│ │司的848万元与公司应付上海鸿孜的履约保证金848万元抵销。该抵销事项的结果需以公司与│
│ │澳银投资代位纠纷案件审理结果为准。 │
│ │ 本次债权转让构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ 1、关联方基本情况 │
│ │ 江苏伟伦投资管理有限公司 │
│ │ 注册地址：扬中市新坝镇新政中路1号 │
│ │ 注册资本：8696万人民币 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（自然人独资） │
│ │ 法定代表人：吴宝歧 │
│ │ 经营范围：投资管理；高分子材料和机械设备贸易。（依法须经批准的项目，经相关部│
│ │门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 江苏伟伦2023年12月31日总资产为45428.34万元，净资产为31617.87万元，负债为1381│
│ │0.48万元。 │
│ │ 江苏伟伦2024年6月30日总资产为45648.35万元，净资产为31607.96万元，负债为14040│
│ │.39万元。 │
│ │ 关联关系：
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