资本运作☆ ◇002216 三全食品 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2008-01-30│ 21.59│ 4.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-08-26│ 35.50│ 4.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-10-27│ 4.36│ 4562.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-07-24│ 4.30│ 233.19万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│鸿道鼎胜1期私募证 │ 3500.00│ ---│ ---│ 2813.51│ 514.03│ 人民币│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│步步高 │ 327.51│ ---│ ---│ 437.34│ 112.01│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│三全食品综合基地建│ 2.44亿│ ---│ 2.51亿│ 102.90│ 2492.98万│ 2008-12-31│
│设工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│三全食品综合基地建│ 2.44亿│ ---│ 2.51亿│ 102.90│ 2492.98万│ 2008-12-31│
│设工程项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│三全食品华东基地建│ 1.94亿│ ---│ 1.77亿│ 91.52│ ---│ 2012-12-31│
│设工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│速冻冷链建设项目 │ 8190.00万│ ---│ 8190.00万│ 100.00│ ---│ 2010-06-30│
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│三全食品华东基地建│ 1.94亿│ ---│ 1.77亿│ 91.52│ ---│ 2012-12-31│
│设工程项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│三全食品综合基地（│ 5.06亿│ 1017.61万│ 4.76亿│ 94.07│ 2638.89万│ 2012-12-31│
│二期）建设工程项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│三全食品综合基地（│ 5.06亿│ 1017.61万│ 4.76亿│ 94.07│ 2638.89万│ 2012-12-31│
│二期）建设工程项目│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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陈泽民 2400.00万 2.73 29.39 2026-01-17
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合计 2400.00万 2.73
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │质押股数(万股) │1301.53 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.94 │质押占总股本(%) │1.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈泽民 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-15 │质押截止日 │2027-01-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月15日陈泽民质押了1301.53万股给中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │质押股数(万股) │358.47 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.39 │质押占总股本(%) │0.41 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈泽民 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-15 │质押截止日 │2027-01-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月15日陈泽民质押了358.47万股给中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │质押股数(万股) │740.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.06 │质押占总股本(%) │0.84 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈泽民 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-12 │质押截止日 │2026-12-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月12日陈泽民质押了740万股给中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-27│其他事项
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特别提示：公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第九届董事会第六
次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）作为公司2026年度审计机构，现将有关事项公告如
下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司多年审计工作中，严格遵守了相关的职业道德
规范，恪守独立、客观、公正的原则，合理地编制了审计计划、确定了审计范围，并有效执行
了审计程序，能够真实的反映企业的财务状况。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘致同会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期为一年
，审计费用总额100万元，其中：年度报告审计费用80万元，内部控制审计费用20万元。
（一）机构信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙企业
成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】注册地址：北京市朝阳区建国门外大街
22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：244上年度末注册会计师人数：1361
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：461人2024年度经审计的收入
总额：26.14亿元2024年度审计业务收入：21.03亿元2024年度证券业务收入：4.82亿元2024年
度上市公司审计客户家数：297家2024年度上市公司审计客户前五大主要行业：
2024年度上市公司审计收费总额：3.86亿元2024年度公司同行业上市公司审计客户家数：
6家
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事
责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管
措施13次和纪律处分3次。81名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6批次
、监督管理措施20次、自律监管措施11次和纪律处分6次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：霍琳，2019年成为注册会计师，2019年从事上市公司审计，同年在致同所执
业，2023年为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5份、签署新三板挂牌公司
审计报告4份。
签字注册会计师：张俊超，2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2023
年开始在本所执业，2026年为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1份，签署
挂牌公司审计报告3份。
项目质量复核合伙人：傅智勇，2002年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，
2000年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告5份。近三年复核上市公司审计报告6份
。
项目合伙人霍琳、签字注册会计师张俊超、项目质量控制复核人傅智勇具有中国注册会计
师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人霍琳、签字注册会计师张俊超、项目质量控制复核人傅智勇近三年未因执业行
为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和
自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
4.审计收费
2026年度审计费用为人民币100万元，其中年度报告审计费用80万元，内部控制审计费用2
0万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一期审计收费保持不变。
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2026-04-27│其他事项
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一、审议程序
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第六次
会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议
。
二、2025年度利润分配预案情况
（一）本次利润分配的基本内容
1.分配基准：2025年度。
2.经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表中未
分配利润为3157064255.93元，母公司报表中未分配利润为1430999328.38元。按照利润分配应
以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为1430999328
.38元，公司总股本为879184048股；母公司2025年实现净利润276755339.73元，根据《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，以该净利润为基数提取法定盈余公积27675533.9
7元后，加上2025年初未分配利润1452068956.24元，再减去已分配的2024年现金红利26375521
4.40元，吸收合并子公司并账的-6394219.22元，最终2025年母公司实际可供分配利润为14309
99328.38元。
3.公司拟定2025年度利润分配预案为：公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除
公司回购专户上已回购股份后的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.80元人民币（
含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。
截至本公告披露日，公司股份回购专用证券账户持有公司股份11729321股，按公司总股本
879184048股扣除已回购股份后的股本867454727股为基数进行测算，本次预计共派发现金红利
503123741.66元（含税）。
4.公司2025年度累计现金分红及股份回购情况
2025年，公司未进行季度分红、半年报分红、特别分红；未发生以现金为对价，采用集中
竞价、要约方式实施股份回购的情况。如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红
总额为503123741.66元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为92.35%。
（二）利润分配方案调整原则
在利润分配预案公告后至实施前，因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因导致享
有利润分配权的股份总额变动的情形，则按照分配比例不变的原则调整分配总额。
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2026-04-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月11日
7、出席对象：
（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册
的本公司全体普通股股东均有权出席本次会议；
（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；
（3）本公司董事和高级管理人员；
（4）本公司聘请的见证律师北京市君泽君律师事务所律师。
8、会议地点：郑州市惠济区天河路366号公司会议室
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2026-04-27│其他事项
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三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第九届董事会第六
次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的
议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司及子公司所担任的具体管
理职务，薪酬按照公司薪酬考核相关制度予以核算；公司独立董事薪酬以津贴形式按月发放。
2025年度，公司支付给董事、高级管理人员的薪酬总额为452.78万元，详见公司《2025年年度
报告》“第四节公司治理”之“四、3.董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，强化激励约束机制，促进
公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及
《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，
结合公司实际情况，制定董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。
（一）适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬方案
1.在公司（含子公司）经营管理岗位任职的董事，以及职工代表董事，按照在公司任职的
职务与岗位责任确定薪酬标准，并按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定执行
，不额外领取董事薪酬和津贴。
2.公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成
，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确
定，按月发放；绩效薪酬与公司经营绩效和个人绩效相挂钩，根据年度考核结果统算兑付。
（1）薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准与薪酬政策、方案，并
组织实施考核。
（2）公司非独立董事、高级管理人员绩效薪酬的确定与支付，应当以绩效评价为重要依
据。董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应
当依据经审计的财务数据及年度目标完成情况开展。
3.公司独立董事的薪酬实行年度津贴制，津贴标准为6.48万元/年，以现金形式按月发放
。
（四）其他
1.上述薪酬均为税前金额，个人所得税、各类社会保险费用以及其他需由个人承担的部分
款项（如有）由公司根据相关规定代扣代缴。
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期
计算并予以发放。
3.如涉及相关止付追索情况，公司应当遵循薪酬制度执行，不得损害公司合法权益。
4.根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述董事、高级管理人员薪酬方案须提交股
东会审议。
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2026-04-27│委托理财
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重要提示：
1.投资种类：安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的理财产品。
2.投资金额：总额不超过（含）人民币25亿元或等值外币的闲置自有资金，其中认购各类
金融机构和资产管理机构（公募基金管理人、私募基金管理人等）发行的股票型理财产品的总
额不超过人民币2亿元或等值外币。在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的
单项及合计金额均不得超过上述额度。
3.特别风险提示：公司（含全资子公司、控股子公司，下同）将选择安全性高、流动性好
的理财产品进行委托理财，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市
场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。三全食品股份有限公司（以下简称“公司”、
“三全食品”）于2026年4月23日召开的第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行投资理财的议案》。为进一步提高资金的使用效率，公司在保障日常生产经营
资金需求、有效控制风险的前提下，拟使用不超过（含）人民币25亿元或等值外币闲置自有资
金进行投资理财。
一、投资理财概述
1.投资目的
为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理使用闲置自
有资金进行投资理财，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。
2.投资额度
总额度不超过（含）人民币25亿元或等值外币。主要以认购银行、信托、证券、基金、保
险资产管理机构等发行的安全性高、流动性好的固定收益类或类固定收益的理财产品为主；其
中认购各类金融机构和资产管理机构（公募基金管理人、私募基金管理人等）发行的股票型理
财产品的总额不超过人民币2亿元或等值外币。在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内
任一时点的单项及合计金额均不得超过上述额度。
3.投资方式
公司拟购买安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的理财产品。
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行评估、筛选，选择银行、证券公司、
信托公司、基金管理公司等金融机构发行的理财产品。
4.投资期限
自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月有效。公司董事会授权董事长或授权代表在
上述额度及交易期限内进行委托理财业务的审批权限并签署相关文件。
5.资金来源
公司自有资金。
二、履行的审批程序
本次投资理财事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，根据深交所《股票上市规
则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次投资理财尚需提交股东会审议。本次投资理
财不构成关联交易。
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2026-04-24│股权回购
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三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第九届董事会第五次
会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中
竞价方式回购部分公司股份用于股权激励和/或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民
币7500.00万元且不超过人民币15000.00万元；回购价格不超过人民币13.50元/股（含）；具
体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；回购股份的实施期限为自董事会审议通过
本次回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司分别于2026年3月25日、2026年3
月26日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告
》（公告编号：2026-004）、《回购股份报告书》（公告编号：2026-005）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完成，根据《上市公司股份回购规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规的相关规定，现
将公司回购实施结果公告如下：
一、回购股份的实施情况
公司于2026年3月26日首次实施股份回购，具体内容请详见公司于2026年3月27日披露的《
关于首次回购公司股份的公告》。回购期间，公司按照相关规定披露了回购进展情况。
公司的实际回购区间为2026年3月26日至2026年4月23日，符合回购方案中关于实施期间的
要求。截至2026年4月23日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份117
29321股，占公司总股本的1.33%；回购股份最高成交价为13.50元/股，最低成交价为12.20元/
股，总成交金额为人民币149953142.58元（不含交易税费）。
截至本公告披露日，本次回购方案已实施完毕。本次回购符合公司回购股份方案及相关法
律法规的规定。
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2026-03-27│股权回购
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三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第九届董事会第五次
会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中
竞价方式回购部分公司股份用于股权激励和/或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民
币7500.00万元且不超过人民币15000.00万元；回购价格不超过人民币13.50元/股（含）；具
体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；回购股份的实施期限为自董事会审议通过
本次回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司分别于2026年3月25日、2026年3
月26日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告
》（公告编号：2026-004）、《回购股份报告书》（公告编号：2026-005）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等法律、法规的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。
现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购股份情况
2026年3月26日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份1
082700股，占公司目前总股本的0.12%。其中，最高成交价为12.48元/股，最低成交价为12.25
元/股，成交总金额为13343596.00元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相
关法律法规的规定。
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2026-03-25│股权回购
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