资本运作☆ ◇002216 三全食品 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│鸿道鼎胜1期私募证 │ 3500.00│ ---│ ---│ 2386.32│ 98.37│ 人民币│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│三全食品综合基地建│ 2.44亿│ ---│ 2.51亿│ 102.90│ 2492.98万│ 2008-12-31│
│设工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│三全食品综合基地建│ 2.44亿│ ---│ 2.51亿│ 102.90│ 2492.98万│ 2008-12-31│
│设工程项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│三全食品华东基地建│ 1.94亿│ ---│ 1.77亿│ 91.52│ ---│ 2012-12-31│
│设工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│速冻冷链建设项目 │ 8190.00万│ ---│ 8190.00万│ 100.00│ ---│ 2010-06-30│
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│三全食品华东基地建│ 1.94亿│ ---│ 1.77亿│ 91.52│ ---│ 2012-12-31│
│设工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│三全食品综合基地（│ 5.06亿│ 1017.61万│ 4.76亿│ 94.07│ 2638.89万│ 2012-12-31│
│二期）建设工程项目│ │ │ │ │ │ │
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│三全食品综合基地（│ 5.06亿│ 1017.61万│ 4.76亿│ 94.07│ 2638.89万│ 2012-12-31│
│二期）建设工程项目│ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │锅圈食品（上海）股份有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │锅圈食品（上海）股份有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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陈泽民 2100.00万 2.63 27.03 2020-07-20
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合计 2100.00万 2.63
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-09-03│其他事项
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三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”或“公司”）于2024年8月27日召开第八
届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的
议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《三全食品股份有限公司2021年股票期权激励
计划（草案修订稿）》的相关规定，鉴于公司首次授予部分9名激励对象、预留授予部分2名激
励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其中重复人数为2人，合计9人，公司予以注
销上述离职人员已获授但尚未行权的股票期权共计23.36万份（首次授予部分涉及注销16.86万
份，预留授予部分涉及注销6.50万份）。具体内容详见2024年8月29日披露的《关于注销部分
股票期权的公告》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于
2024年9月2日办理完成。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。
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2024-08-29│其他事项
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三全食品股份有限公司（以下简称“公司”或“三全食品”）于2024年8月27日召开第八
届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议，会议分别审议通过了《关于注销部分股
票期权的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《三全食品股份有限公司
2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划（草案修订稿）
》”）等有关规定，同意对2021年股票期权激励计划离职人员已获授尚未行权的股票期权合计
23.36万份予以注销。现将有关事项公告如下：根据相关法律法规及公司《股票期权激励计划
（草案修订稿）》的相关规定，鉴于公司首次授予部分9名激励对象、预留授予部分2名激励对
象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其中重复人数为2人，合计9人，董事会、监事会
同意注销上述离职人员已获授但尚未行权的股票期权共计23.36万份（首次授予部分涉及注销1
6.86万份，预留授予部分涉及注销6.50万份）。
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2024-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议通知于2024
年8月16日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。
2、本次会议于2024年8月27日下午14:30点在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《公司法》的
规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
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2024-06-15│价格调整
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根据《2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》中“第九章股票期权激励计划的调整方
法和程序”相关规定，若在行权前有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩
股、派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。
公司于2024年5月21日召开2023年年度股东大会审议通过了《公司2023年度利润分配预案
》，本次实施的权益分派方案为：以公司2023年12月31日总股本879184048股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利5.00元（含税），本次利润分配439592024.00元，不以资本公积金转
增股本，不送红股。
根据公司《2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司需对股票期权的
行权价格进行相应调整，调整公式为：P＝P0-V，其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派
息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。因此，调整后2021年股票期权激
励计划的行权价格为P＝P0-V=19.24-0.50=18.74元/份。
上述调整事宜经公司2021年第一次临时股东大会授权董事会办理，无需再提交股东大会审
议。
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2024-05-08│其他事项
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三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”或“公司”）于2024年4月24日召开第八
届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的
议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《三全食品股份有限公司2021年股票期权激励
计划（草案修订稿）》的相关规定，鉴于①首次授予部分第一个行权期间为2023年5月23日至2
024年4月12日，截至前述行权期限届满之日，尚有413.808万份股票期权已到期未行权，公司
予以注销；②公司首次授予部分22名激励对象、预留授予部分3名激励对象因个人原因离职，
不再具备激励对象资格，其中重复人数为3人，合计22人，公司予以注销上述离职人员已获授
但尚未行权的股票期权共计110.080万份（首次授予部分涉及注销83.580万份，预留授予部分
涉及注销26.500万份）；③经审计，公司2023年的业绩考核未达到首次授予部分第二个行权期
和预留授予部分第一个行权期的行权条件。按照激励计划相关规定，公司对首次授予部分第二
个行权期股票期权和预留授予部分第一个行权期股票期权合计499.305万份予以注销。本次注
销的股票期权合计1023.193万份。具体内容详见2024年4月26日披露的《关于注销部分股票期
权的公告》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于
2024年5月7日办理完成。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。
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2024-04-26│其他事项
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三全食品股份有限公司（以下简称“公司”或“三全食品”）于2024年4月24日召开第八
届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，会议分别审议通过了《关于注销部分股
票期权的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《三全食品股份有限公司
2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划（草案修订稿）
》”）等有关规定，同意对2021年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期届满未行权的
股票期权、首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期未达到行权条件的股票期
权以及离职人员已获授尚未行权的股票期权合计1023.193万份予以注销。
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2024-04-26│其他事项
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三全食品股份有限公司（以下简称“公司”或“三全食品”）独立董事郝秀琴女士至2024
年5月连续担任公司独立董事六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，独立董事连
续任职不得超过六年，郝秀琴女士任期届满后不再担任公司独立董事以及董事会专门委员会委
员职务。
郝秀琴女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会会议和股东
大会，认真发表各项独立意见，切实维护了公司和广大股东的利益。郝秀琴女士利用自己的专
业知识，促进了公司规范运作，为公司的发展做出了贡献，公司董事会向郝秀琴女士在任期间
对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!由于公司独立董事包括郝秀琴女士在内为三人，郝秀
琴女士的辞职将导致公司独立董事少于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规的要求，郝
秀琴女士将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职责至股东大会选举产生新的独立
董事。
公司于2024年4月24日召开的第八届董事会第十一次会议，审议通过了《变更公司独立董
事的议案》，公司董事会提名李苍箐女士（简历附后）为公司独立董事候选人，同时担任董事
会相关专门委员会职务。独立董事候选人已取得独立董事任职资格证书。其任职资格和独立性
经深圳证券交易所审核无异议后，才能提交股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至
第八届董事会任期届满为止。
附件：
独立董事候选人李苍箐简历
李苍箐女士，中国国籍，无境外居留权，1964年生，会计学硕士，中国注册会计师，注册
资产评估师，高级会计师，民建会员。曾任河南审计事务所（现河南联华会计师事务所）副所
长、河南正永会计师事务所总经理。现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、河南分
所所长；中原豫资控股集团有限公司外部董事；河南省国有资产控股集团有限公司外部董事；
民建河南省第十届财政金融委员会委员；河南省资产评估协会常务理事；河南省注册会计师协
会惩戒委员会委员。已取得独立董事资格证书。李苍箐女士未持有本公司股份，与公司其他董
事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的
情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
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2024-04-26│其他事项
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三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第八届董事会第十一
次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，本次会计估计变更
无需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、会计估计变更概述
1、会计估计变更原因
为了更客观反映公司财务状况和经营成果，使资产残值率更加符合资产残值状况，适应公
司业务发展和固定资产管理的需要，基于固定资产实际使用情况及行业同类业务政策，对新购
建的固定资产的残值率进行调整。
2、会计估计变更内容
公司对自2024年1月1日起新购建的固定资产按照变更后的残值率进行核算，2024年1月1日
之前购建的固定资产延续变更前的残值率进行核算。在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，拟
对固定资产的残值率进行调整。
3、会计估计变更日期
本次会计估计变更自2024年1月1日起开始执行。
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2024-04-26│委托理财
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三全食品股份有限公司（以下简称“公司”、“三全食品”）于2024年4月24日召开的第
八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进
行投资理财的议案》。为进一步提高资金的使用效率，公司（含控股子公司）在保障日常生产
经营资金需求、有效控制风险的前提下，拟使用闲置自有资金进行投资理财。根据深交所《股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相
关规定，本次投资理财尚需提交股东大会审议。具体内容公告如下：
一、投资理财情况概述
1、投资目的
为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理使用闲置自
有资金进行投资理财，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。
2、投资额度
总额度不超过（含）25亿元。主要以认购银行、信托、证券、基金、保险资产管理机构等
发行的安全性高、流动性好的固定收益类或类固定收益的理财产品为主；其中认购各类金融机
构和资产管理机构（公募基金管理人、私募基金管理人等）发行的股票型理财产品的总额不超
过2亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的单项及合计金额均不得超
过上述额度。
3、投资范围
公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品。
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行评估、筛选，选择银行、证券公司、
信托公司、基金管理公司等金融机构发行的理财产品。
4、投资期限
自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月有效，董事会提请股东大会授权公司董
事长在上述额度及期限内具体组织实施。
5、资金来源
资金为公司自有资金。
二、履行的审批程序
（一）2024年4月24日，公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议审
议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。
（二）根据深交所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次投资理财尚需提交股东大会审议
。
（三）本次投资理财事项不构成关联交易。
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2024-04-26│其他事项
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特别提示：公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开的第八届董事会第十
一次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）作为公司2024年度审计机构，现将有关事项公告
如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司多年审计工作中，严格遵守了相关的职业道德
规范，恪守独立、客观、公正的原则，合理地编制了审计计划、确定了审计范围，并有效执行
了审计程序，能够真实的反映企业的财务状况。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘致同会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期为一年
，审计费用总额100万元，其中：年度报告审计费用80万元，内部控制审计费用20万元。
（一）机构信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙企业
成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】注册地址：北京市朝阳区建国门外大街
22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：225上年度末注册会计师人数：1,364名上年度
末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过400人2022年度经审计的收入总额：2
64,910.14万元2022年度审计业务收入：196,512.44万元2022年度证券业务收入：57,418.56万
元2022年度上市公司审计客户家数：240家2022年度上市公司审计客户主要行业：制造业；信
息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；房地产
业2022年度上市公司审计收费总额：30,151.98万元2022年度公司同行业上市公司审计客户家
数：5家
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职
业风险基金1,089万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责
任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管
措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监
督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：王冕，2002年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2014年开始
在本所执业；2024年为本公司提供审计服务，近三年未签署上市公司审计报告。
签字注册会计师：霍琳，2019年成为注册会计师，2019年从事上市公司审计，同年在致同
所执业，2023年为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4份。
项目质量控制复核人：傅智勇，2002年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，
2000年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告5份。近三年复核上市公司审计报告3份
、复核新三板挂牌公司审计报告3份。项目合伙人王冕、签字注册会计师霍琳、项目质量控制
复核人傅智勇具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力
。
2.诚信记录
项目合伙人王冕、签字注册会计师霍琳、项目质量控制复核人傅智勇近三年未因执业行为
受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自
律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
4.审计收费
2024年度审计费用为人民币100万元，其中年度报告审计费用80万元，内部控制审计费用2
0万元。审计费用总额与上年度持平。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。
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2024-03-02│其他事项
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三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”、“公司”）为践行中央政治局会议提出
的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会指出的“要大力提升上市公司质量和投资价
值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，公司制定了“质量回报双
提升”行动方案。具体举措如下：
一、专注主业发展，增强核心竞争力
公司是国内最大的速冻米面食品生产企业，中国第一颗速冻汤圆、第一只速冻粽子都出自
三全食品。30多年来，公司始终以“专注的态度、专业的能力”为立身之本，以助力人民群众
实现对于美好生活的向往为己任，努力成为“餐桌美食供应商的领导者”。公司将始终坚持稳
健但不失进取的战略思路，聚焦于外部机遇和内生发展，持续提升企业核心竞争力，保证销售
收入质量，稳健审慎投资，保持企业良好现金流。
二、坚持创新引领，实现高质量发展
公司始终坚持创新驱动发展战略，持续加大科研投入，以管理创新、产品创新、渠道创新
和技术创新为突破口，提升企业科技创新力和市场竞争力，推动企业实现高质量发展。
公司研发中心在食品尤其是速冻食品研发创新和检验检测领域处于行业领先地位，形成了
产、学、研一体的研发体系和强大的新产品研发能力。公司建立或建设有“国家认定企业技术
中心”、“博士后科研工作站”，同时也是多项国家标准的起草和发起单位。
公司以需求为导向，用信息化、数字化赋能企业管理创新，先后建设了营销管理系统、供
应链管理信息系统、全产业链质量追溯系统、物联网管理平台等系统，后续还将推进全链条业
务流信息化建设和数据分析中心建设，为管理提质、业务提效提供更加现代化、专业化的工具
。
随着市场需求的快速变化，公司不断找寻和创新满足不同消费者需求、适应不同消费场景
的新产品、新渠道。公司产品结构已由传统速冻米面制品为主逐步扩展到创新米面以及预制食
材、预制菜肴品类；渠道方面在线下业务保持相对稳定的同时不断提高电商业务的销售规模，
取得了良好的业绩表现；公司十分重视社会餐饮、酒店自助、团餐、宴席、乡厨等场景的开发
，加强对于连锁餐饮客户的定制化服务，TOB业务实现持续增长。
三、持续完善公司治理，加强规范运作
公司将不断夯实公司治理基础、完善公司法人治理结构、建立健全内部控制制度，持续深
入开展治理活动，促进“三会一层”归位尽责，清晰界定股东大会、董事会、监事会和经营层
在决策、执行、监督等方面的职责权限，规范公司及股东的权利义务。持续加强投资者关系管
理，拓宽机构投资者参与公司治理的渠道，引导中小投资者积极参加股东大会、业绩说明会等
，使投资者全面了解公司运作模式、经营状况、发展战略等，为各类投资者主体参与重大事项
决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感。
四、履行信披责任，增强投资者交流
公司积极接待投资者调研，举办及参加各类投资者交流活动、参加投资者网上集体接待日
活动、邀请投资者到公司现场交流和分享，通过多种途径与投资者对公司定期报告、发展战略
、经营情况、投资者保护、可持续发展等热点问题进行交流，形成了与投资者之间的良性关系
，建立了稳定和优质的投资者基础。公司将继续严格遵守法律法规和监管机构规定，真实、准
确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。定期召开投资者交流会及业绩说明会，保证公司
股东平等地享有知情权，提升公司治理水平，树立市场信心。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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