资本运作☆ ◇002217 ST合力泰 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2008-01-31│ 11.39│ 3.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-03-20│ 4.14│ 27.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-06-27│ 4.14│ 2.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-09-25│ 9.63│ 26.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-10-20│ 12.90│ 8.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-21│ 18.65│ 26.08亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│珠海光宇 │ 29043.00│ ---│ 23.13│ ---│ 875.39│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│蓝沛科技 │ 20469.62│ ---│ 59.87│ ---│ -1784.99│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│魔戒 │ 869.05│ ---│ 25.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能终端及触显一体│ 8.64亿│ 12.39万│ 8.63亿│ 99.92│ 9768.09万│ ---│
│化模组项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余募集资金永久补│ 24.24万│ 384.16万│ 408.40万│ ---│ 0.00│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余募集资金永久补│ 7757.41万│ 27.06万│ 7784.47万│ 100.35│ 0.00│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生物识别模组项目 │ 7.49亿│ 48.70万│ 6.73亿│ 100.24│ 2018.45万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电子纸模组及其产业│ 5.69亿│ 51.90万│ 3.76亿│ 100.89│ 6563.40万│ ---│
│应用项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余募集资金永久补│ 1.97亿│ 4600.00│ 1.97亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4.25亿│ ---│ 4.25亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余募集资金永久补│ ---│ 411.68万│ 2.79亿│ 100.00│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省电子信息（集团）有限责任公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务及其他服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省电子信息（集团）有限责任公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省电子信息（集团）有限责任公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省电子信息（集团）有限责任公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务及其他服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省电子信息（集团）有限责任公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、材料等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省电子信息（集团）有限责任公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料、产成品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省电子信息产业股权投资管理有限公司、福建星网锐捷通讯股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控股子公司、控股股东是其持股5%以上的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为推动合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）长远发展，挖掘产│
│ │业链上下游的优质项目，及时把握市场化的投资机会，公司拟以自有资金5000万元人民币，│
│ │与福建省电子信息产业股权投资管理有限公司（以下简称“电子产投公司”）、福建星网锐│
│ │捷通讯股份有限公司（以下简称“星网锐捷”）、福建省金投金鹏创业投资基金合伙企业（│
│ │有限合伙）（以下简称“福建金投金鹏基金”）、福州市创业投资有限责任公司（以下简称│
│ │“福州创投”）共同出资设立福建福金信科创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终│
│ │以工商登记为准，以下简称“福金信科基金”）。 │
│ │ 福金信科基金致力于投资半导体、人工智能、新一代信息技术、新型显示、新材料等行│
│ │业及其上下游领域内契合新质生产力范畴的优质创业投资类项目和具有潜在并购价值的优质│
│ │项目，基金总规模为3亿元，基金管理人为电子产投公司。 │
│ │ （二）审批程序 │
│ │ 上述对外投资事项经公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议及公司第七届董事│
│ │会第二十七次会议审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次交易事项│
│ │在公司董事会授权范围内，无需提交股东会审议。 │
│ │ （三）关联关系说明 │
│ │ 福金信科基金的普通合伙人电子产投公司为公司控股股东福建省电子信息（集团）有限│
│ │责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）之控股子公司；同时，福建省电子信息集团│
│ │是福金信科基金的有限合伙人之一星网锐捷的实际控制人。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次对外投资事项构成关联交易，但不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ （一）普通合伙人：福建省电子信息产业股权投资管理有限公司 │
│ │ 1、名称：福建省电子信息产业股权投资管理有限公司 │
│ │ 2、成立时间：2015年4月17日 │
│ │ 3、注册地址：平潭综合实验区金井湾商务营运中心4号楼17层08间9单元 │
│ │ 4、类型：有限责任公司 │
│ │ 5、法人代表：王佐 │
│ │ 6、注册资本：1000万人民币 │
│ │ 7、经营范围：受托对非证券类股权投资管理及与股权投资有关的咨询服务（依法须经 │
│ │批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 │
│ │ 8、关联关系说明：电子产投公司系公司控股股东福建省电子信息集团的控股子公司， │
│ │因与本公司同为福建省电子信息集团的控制，从而构成公司的关联方。除此之外，电子产投│
│ │公司与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东│
│ │、董事、高级管理人员也不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份。│
│ │ （二）有限合伙人：福建星网锐捷通讯股份有限公司 │
│ │ 1、名称：福建星网锐捷通讯股份有限公司 │
│ │ 2、成立时间：1996年11月11日 │
│ │ 3、注册地址：福州市仓山区金山大道618号桔园洲星网锐捷科技园19-22栋 │
│ │ 4、类型：股份有限公司（上市、国有控股） │
│ │ 5、法人代表：阮加勇 │
│ │ 6、注册资本：58569.5098万元 │
│ │ 7、关联关系说明：公司控股股东福建省电子信息集团是星网锐捷持股5%以上的股东， │
│ │且为星网锐捷的实际控制人，从而星网锐捷构成公司的关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
文开福 2.59亿 8.32 100.00 2021-02-05
曾力 3790.00万 1.22 --- 2018-12-13
─────────────────────────────────────────────────
合计 2.97亿 9.54
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│合力泰科技│江西合力泰│ 6.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│合力泰科技│江西合力泰│ 4.15亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│合力泰科技│江西合力泰│ 2.18亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│合力泰科技│江西合力泰│ 2.16亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│合力泰科技│江西合力泰│ 1.67亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│合力泰科技│江西合力泰│ 1.64亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│合力泰科技│江西合力泰│ 1.09亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│合力泰科技│江西合力泰│ 8739.53万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│合力泰科技│江西合力泰│ 3429.66万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│合力泰科技│江西合力泰│ 3429.64万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-03│其他事项
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公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）控股股东福建省电子信息（
集团）有限责任公司（以下简称“控股股东”或“福建省电子信息集团”）基于对公司长期投
资价值的认可及未来发展前景的信心，计划自本公告披露之日起6个月内，通过深圳证券交易
所交易系统以集中竞价方式或大宗交易方式增持公司股份，拟增持金额不低于人民币5000万元
，不超过人民币10000万元。本次增持计划不设定价格区间，将根据市场整体变化趋势和公司
股票交易价格的波动情况，择机实施增持计划。
2026年7月2日，公司收到控股股东福建省电子信息集团出具的《关于增持上市公司合力泰
股份的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1.本次增持主体为福建省电子信息集团，截至本次增持计划实施前，福建省电子信息集团
直接持有公司股份1302782139股，占公司当前总股本的比例为17.42%，福建省电子信息集团及
其附属企业合计持有公司表决权股份数量为1341466795股，占公司总股本比例为17.94%。
2.福建省电子信息集团在本公告日前12个月内未披露增持计划，在本公告日前6个月不存
在减持公司股份的情况。
二、增持计划的主要内容
1.本次拟增持股份的目的：基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心；同时为提
振投资者信心，切实维护投资者利益，促进公司持续、稳定、健康的发展。
2.本次拟增持股份的金额：增持金额不低于人民币5000万元，不超过人民币10000万元。
3.本次拟增持股份的价格前提：本次增持不设置增持股票价格区间，将根据公司股票价值
合理判断、二级市场价格波动情况等因素，择机适时实施增持计划。
4.本次增持计划的实施期限：自本次增持计划公告披露之日起6个月内。如遇公司股票停
牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5.本次拟增持股份的资金来源及方式：使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中
竞价或大宗交易方式增持公司股票。
6.本次增持的锁定期：本次增持计划增持股份将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳
证券交易所关于股份锁定期限的安排。
7.相关承诺：福建省电子信息集团在本次增持计划实施期间以及法定期限内不减持其所持
有的公司股份，其将严格遵守有关法律法规的规定，在实施期限内完成增持计划。
8.本次增持不是基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时仍将继续实施本次增持计划
。
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2026-06-18│仲裁事项
──────┴──────────────────────────────────
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）于2025年4月28日收到中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字
0262025003号），因涉嫌信息披露违规违法，中国证监会决定对公司进行立案调查，详见公司
于2025年4月29日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号
：2025-037）。2026年6月18日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会福建监管局
（以下简称“福建证监局”）出具的《行政处罚事先告知书》（闽证监函〔2026〕282号），
现将相关内容公告如下：
一、《行政处罚事先告知书》的主要内容
“合力泰科技股份有限公司、文开福、陈贵生、郑剑芳、王永永、曾小利、黄爱武、郑澍
、陈迎：
合力泰科技股份有限公司（以下简称合力泰或公司）涉嫌信息披露违法违规案，已由我局
调查完毕，我局依法拟对你们作出行政处罚。现将我局拟对你们作出行政处罚所根据的违法事
实、理由、依据以及你们享有的相关权利予以告知。经查明，你们涉嫌违法事实如下：
年、2021年年度利润
合力泰在无实际交易的情况下虚增2017年至2019年营业收入，虚减2020年营业收入，并基
于虚假营业收入多计提应收账款坏账准备。其中，2017年虚增营业收入687255906.35元，多计
提应收账款坏账准备9638731.70元，导致虚增利润总额677617174.65元；2018年虚增营业收入
697938805.19元，多计提应收账款坏账准备36689568.33元，导致虚增利润总额661249236.86
元；2019年虚增营业收入552648189.39元，多计提应收账款坏账准备78805813.39元，导致虚
增利润总额473842376元；2020年虚减营业收入816774491.83元，多计提应收账款坏账准备176
140626.12元，导致虚减利润总额992915117.95元；2021年多计提应收账款坏账准备175358374
.03元，导致虚减利润总额175358374.03元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│其他事项
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1、本次股东会不存在增加或否决议案情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，公
司对中小投资者的表决情况单独计票，中小股东指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东
以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年6月10日（星期三）15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月
10日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统（http:
//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的开始时间为2026年6月10日9:15－15:00的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼6层会议室
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2026-06-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日收到中国证券登记结算有
限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司管理人已将47448287股转增股票（占公司总
股本的0.63%）由管理人证券账户（公司破产企业财产处置专用账户）过户至部分债权人指定
主体证券账户，用于向相应债权人抵偿债务，股份性质为无限售条件流通股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-26│其他事项
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合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事林家迟先生的
书面辞职报告，林家迟先生因个人原因辞去本公司第七届董事会董事、审计委员会委员职务，
离任后将不再公司担任任何职务。林家迟先生的辞职报告自送达董事会时生效，在改选出的董
事就任前，林家迟先生仍按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责。
截至本公告披露日，林家迟先生未持有公司股票。林家迟先生在辞去相关职务后，将继续
严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。林家
迟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
根据控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司的推荐，经公司第七届董事会第三十
一次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同意提名张信健先生为公司第七届董事会
董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。张信健先生符合《公
司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格，公司董事会提名委员会已对董事
候选人员的任职资格审查认可。张信健先生的简历详见附件。
变更董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超
过公司董事总数的二分之一。
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2026-05-26│其他事项
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合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月25日召开第七届董事会第三
十一次会议，审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，会议决定于2026年6月1
0日召开2026年第一次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：2026年第一次临时股东会
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2026-05-09│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在增加或否决议案情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，公
司对中小投资者的表决情况单独计票，中小股东指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东
以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月8日（星期五）14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
8日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统（http:/
/wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的开始时间2026年5月8日9:15－15:00的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼6层会议室
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2026-04-11│其他事项
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一、审议程序
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开了第七届董事会第二
十九次会议，审议通过了《2025年度利润分配方案》，公司董事会拟定2025年度利润分配预案
为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司2025年度股
东会审议。
二、2025年度利润分配方案的基本情况
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司
股东的净利润为2272.33万元，其中母公司实现的净利润为263.37万元。2025年末公司合并报
表累计未分配利润-1360930.67万元，资本公积余额为845232.17万元，母公司累计未分配利润
为-1083220.49万元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》以及公司《未来三
年股东回报规划（2024年—2026年）》等相关规定，公司实施现金分红应当同时满足以下条件
：“①公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，
②审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，③公司未来12个月内无
重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）”。
鉴于公司2025年度经审计的可分配利润为负值，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司2025年度出具了带有强调事项段的无保留意见审计报告，公司不满足《公司章程》规定的现
金分红条件，经董事会研究，拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不
以资本公积金转增股本。
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2026-04-11│其他事项
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合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，已于近日搬迁至新地址
办公，现将具体变更内容公告如下：
一、变更具体情况
除上述变更外，公司注册地址、公司网址、电子信箱、电话、传真等其他联系方式均保持
不变。
办公地址：福建省福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼6、7层
邮政编码：350005
投资者联系电话：0591-87591080
电子邮箱：zqdb@holitech.net
官方网址：http://www.holitech.net/
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2026-04-11│其他事项
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合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议审议通过了
《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》。现将有关情况公告如下：
一、情况概述
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2025年度审计报告》，截至2025
年12月31日，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为2272.33万元，截至2025年12
月31日，公司合并报表未分配利润金额为-136.09亿元，母公司未分配利润为-108.32亿元，公
司未弥补亏损金额为136.09亿元，实收股本总额为74.79亿元，公司未弥补亏损金额超过实收
股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到
实收股本总额三分之一时，需提交股东会审议。
二、未弥补亏损的主要原因
报告期内，业务结构优化与电子纸高增长、历史财务费用大幅下降及经营效率提升，公司
实现归属于上市公司股东的净利润为2272.33万元，但由于以前年度公司存在连续亏损情况，
以致2024年末公司合并报表未分配利润金额为-136.32亿元，尚不能覆盖前期累计亏损。
三、应对措施
（1）海外布局提速，抢占全球市场份额
快速释放越南工厂海外低成本产能，优先承接东南亚、北美核心客户订单，完成德国子公
司设立与团队搭建，深耕欧洲智慧零售、智慧工业市场，突破当地头部商超、工业自动化客户
，构建“东南亚制造+欧洲营销”的海外双循环体系。
（2）产能优化升级，夯实规模与成本优势
快速完成新厂区整体搬迁，同步推进产线智能化改造，提升存量产线自动化率，产品良率
突破98%，单位制造成本下降15%。启动中小尺寸电子纸产能扩产项目，聚焦电子价签、智能穿
戴细分赛道，以规模效应摊薄固定成本，提升毛利率。
（3）生态协同深耕，锁定百亿级应用场景
深化与上下游头部企业战略合作，联合开发智慧零售、智慧教育、智慧医疗等百亿级场景
解决方案，2026年落地3-5个标杆项目，带动模组、整机、服务一体化订单，客户黏性与议价
能力双提升。抢抓电子纸行业增长拐点，重点突破彩色电子纸、柔性电子纸技术，2026年推出
差异化新品，抢占高端市场，避免低价竞争。
2.通用显示业务
一是聚焦POS、家电、水电气表三大优势市场，深化与头部品牌客户合作。二是优化产品
结构，聚焦高附加值定制化产品，推动黑白液晶业务毛利率回升至20%以上。二是工控业务方
面，实施产能整合，降低管理成本，加大中高端产品开发力度，拓展细分市场和海外客户。三
是智能穿戴业务方面，继续巩固与现有头部客户合作的优势。四是车载触控显示方面，在已有
中小尺寸车载触控模组业务基础上，积极寻求面板厂商战略合作，探索布局中尺寸车载触控显
示领域。
1.电子纸业务
一是在电子标签场景，提供从EPD模组到整机制造给有需要的价签客户，进一步提高客户
黏性和附加值议价空间。二是围绕电子阅读器产品开发更多应用，如在AI+教育市场中，提供
教学场景、教务场景、家长辅导场景等多个场景下的一揽子人工智能解决方案，推出教育终端
+教育行业大模型，形成软件+硬件一体的综合解决方案能力，增强客户侧市场竞争力。三是围
绕电子纸扩展更多业务领域，在电子纸+消费电子、电子纸+物流、电子纸+无感支付等场景，
提供AI+IoT双轮驱动的解决方案，基于数据帮助客户快速定位出提效降本的机会点，降低创新
成本，提高产品在客户侧的使用体验和商业价值，增强公司竞争力。
2.通用显示业务
一是以存量客户为根基，深耕金融手持和智能家居行业，同时在车载、医疗和储能等方面
拓展业务；二是向零售、工业、汽车、医疗、消费类应用等各个细分市场展示合力泰品牌、产
品和技术，继续开发工控类的新客户；三是在原有穿戴手表市场基础上，继续开拓可穿戴市场
；四是定期推动客户技术交流，扩大新技术领域合作，提前布局和规划附加值高的产品系列合
作。
加强经营管理是公司扭亏的重要保障，公司将围绕扭亏目标构建战略闭环管理，完善绩效
管理体系并将业绩目标分解至各业务单元，同时巩固研发体系、聚焦优势品种开发；通过全流
程降本，对标行业标杆从产品设计源头协同各环节降本，优化供应链管理降低采购成本，加大
技改投入、强化精益生产，降低综合成本与无效能耗，同时拓展全球市场，全面提升核心竞争
力。
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2026-04-11│其他事项
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合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开的第七届董事会第二
十九次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，为真实反映公司2025年的
财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并报表范围内各公司对所属
资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，具体情况如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
依照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关会计政策，为真实、准确反映公司财务
状况、资产价值及经营成果，对公司及下属子公司2025年末应收款项、存货、固定资产等资产
进行了清查及评估，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司对存在减值迹象的相
关资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产进行清查和资产减值测试后，
2025年度计提各项资产减值准备共计5723.00万元，其中，应收款项减值准备转回4419.36万元
。
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2026-04-11│其他事项
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合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第七届董事会第二
十九次会议，审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》，会议决定于2026年5月8日召开
公司2025年年度股东会。
现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司第七届董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月8日（星期五）14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
8日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、股权登记日：2026年4月30日（星期四）
7、出席对象：
2
（1）本次会议的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼6层会议室
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2026-04-11│对外担保
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一、担保情况概述
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议，审议通过
了《关于预计2026年度对内担保额度的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展
的资金需要，根据公司2026年度经营计划和资金需求情况，2026年度，公司内部担保余额上限
不超过3.5亿元，其中本次新增预计担保额度3亿元，在担保额度有效期内，担保额度可循环使
用。
担保额度在同类担保对象间可以调剂使用，为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额
度可以调剂至资产负债率70%以下的子公司。
在2026年度授权担保额度范围内，担保额度在资产负债率70%（含）以上和以下两类子公
司的总额度内分别进行调剂，对于上表所列资产负债率70%以上的被担保方，如其2026年度内
资产负债率降到70%以下，其担保额度相应调入资产负债率70%以下的公司分类中。
上述事项尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。
二、担保事项的主要内容
上述担保为拟担保授权事项，担保类型为连带责任担保，具体担保协议、担保期限、担保
主体等以公司及相关子公司与银行实际签署的为准，但担保额度不得超过总审批额度。
担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。担保品种与用途范围包括但不限于
各类流动资金借款、银行承兑汇票、信用证、海外代付、售后回租、直接租赁、供应链金融、
债务重组、贷款展期、调整还款计划、借新还旧、保理、办理理财、向供应商采购货物及对外
投标等。同时，授权公司法定代表人或其授权人全权代表公司及下属子公司签署担保有关的合
同及其它相关法律文件。本次对外担保额度的决议有效期为自股东会审议通过之日起至审议20
27年度相同事项的股东会召开之日止，在上述授权有效期限和额度范围内，任一时点的担保余
额合计不超过3.5亿元人民币。
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2026-04-11│其他事项
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为了进一步完善合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）激励约束机制，本年度公
司根据行业状况及公司生产经营实际情况对董事、高级管理人员的薪酬方案进行适当调整，经
董事会薪酬与考核委员会提议，结合目前公司所处地区、行业和营收规模等实际情况，公司制
定2026年年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
在公司任职的全体董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至新的薪酬方案制定并审议通过。
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2026-01-22│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日—2025年12月31日（二）预计业绩：
预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告的有关重大事项已与
年报会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期业绩预告方面不存在重大分
歧。
三、业绩变动原因说明
公司预计2025年归属于上市公司股东的净利润约2200–3300万元，相比去年同期下降50%
以上，主要原因如下：
1.公司2024年度完成重整，通过执行重整计划，以部分现金、资本公积转增的股票、信托
受益权和留债的组合方式清偿债务，形成大额债务重组收益48.03亿元，导致归属于上市公司
股东的非经常性损益利润较高，本报告期无该项收益，因此净利润指标较上年大幅减少。
2.报告期内，公司生产经营进行了结构性调整，集中资源支持具备发展潜力的通用显示和
电子纸业务板块。随着电子纸下游应用场景的需求增加，以及在国内外多区域综合布局和行业
应用多元化的优势，公司电子纸业务板块的生产效能和客户交付能力得到进一步提升，电子纸
业务的营业收入和净利润增长较为明显，使得公司盈利水平得以提升。
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2025-12-26│其他事项
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合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日收到中国证券登记结算
有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司管理人已将14949161股转增股票（占公司
总股本的0.20%）由管理人证券账户（合力泰科技股份有限公司破产企业财产处置专用账户）
过户至部分债权人指定主体证券账户，用于向相应债权人抵偿债务，股份性质为无限售条件流
通股。
截至目前，控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其附属企业合计持有公司表
决权股份数量为1307105817股，占公司总股本比例为17.48%。
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2025-12-02│对外投资
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一、对外投资暨关联交易概述
（一）基本情况
为推动合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）长远发展，挖掘产业
链上下游的优质项目，及时把握市场化的投资机会，公司拟以自有资金5000万元人民币，与福
建省电子信息产业股权投资管理有限公司（以下简称“电子产投公司”）、福建星网锐捷通讯
股份有限公司（以下简称“星网锐捷”）、福建省金投金鹏创业投资基金合伙企业（有限合伙
）（以下简称“福建金投金鹏基金”）、福州市创业投资有限责任公司（以下简称“福州创投
”）共同出资设立福建福金信科创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记为
准，以下简称“福金信科基金”）。
福金信科基金致力于投资半导体、人工智能、新一代信息技术、新型显示、新材料等行业
及其上下游领域内契合新质生产力范畴的优质创业投资类项目和具有潜在并购价值的优质项目
，基金总规模为3亿元，基金管理人为电子产投公司。
（二）审批程序
上述对外投资事项经公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议及公司第七届董事会
第二十七次会议审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次交易事项在公
司董事会授权范围内，无需提交股东会审议。
（三）关联关系说明
福金信科基金的普通合伙人电子产投公司为公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责
任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）之控股子公司；同时，福建省电子信息集团是福
金信科基金的有限合伙人之一星网锐捷的实际控制人。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次对外投资事项构成关联交易，但不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况
（一）普通合伙人：福建省电子信息产业股权投资管理有限公司
1、名称：福建省电子信息产业股权投资管理有限公司
2、成立时间：2015年4月17日
3、注册地址：平潭综合实验区金井湾商务营运中心4号楼17层08间9单元
4、类型：有限责任公司
5、法人代表：王佐
6、注册资本：1000万人民币
7、经营范围：受托对非证券类股权投资管理及与股权投资有关的咨询服务（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、关联关系说明：电子产投公司系公司控股股东福建省电子信息集团的控股子公司，因
与本公司同为福建省电子信息集团的控制，从而构成公司的关联方。除此之外，电子产投公司
与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事
、高级管理人员也不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份。
（二）有限合伙人：福建星网锐捷通讯股份有限公司
1、名称：福建星网锐捷通讯股份有限公司
2、成立时间：1996年11月11日
3、注册地址：福州市仓山区金山大道618号桔园洲星网锐捷科技园19-22栋
4、类型：股份有限公司（上市、国有控股）
5、法人代表：阮加勇
6、注册资本：58569.5098万元
7、关联关系说明：公司控股股东福建省电子信息集团是星网锐捷持股5%以上的股东，且
为星网锐捷的实际控制人，从而星网锐捷构成公司的关联方。
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2025-12-02│其他事项
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一、董事离任情况
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陈琴琴女士的
书面辞职报告，因公司治理结构调整，陈琴琴女士申请辞去本公司第七届董事会董事、战略委
员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。陈琴琴女士原定任期至第七届董事会届满之日
止。截至本公告披露日，陈琴琴女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈琴琴女士的辞职报告自送达董事会之日起生
效。陈琴琴女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会和公司经
营正常运作。陈琴琴女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公
司所作的贡献表示衷心感谢！二、选举职工董事情况
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司近期召开职工大会，董事会于近日收到公司
工会委员会的《关于选举公司职工董事的函》。经公司全体与会职工代表表决，选举廖述德先
生为公司第七届董事会职工董事，任期自本次职工大会选举通过之日起至第七届董事会任期届
满之日止。
廖述德先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。廖
述德先生的简历详见附件。
廖述德先生当选公司职工董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：职工董事廖述德先生简历
廖述德先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。历任福
建华冠光电有限公司环安专员，中铝瑞闽股份有限公司安环工程师，福建省电子信息集团企业
管理部经办、产权管理部主办，合力泰科技股份有限公司党委办公室副主任，光电事业群副总
经理、综合部部长、行政中心环安部副部长，环安中心副总经理，线路板事业部F2制造部部长
、综合部部长，综合办公室(党委办公室)主任。现任合力泰科技股份有限公司综合管理部部长
、工会主席。
截至本公告披露日，廖述德先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公
司5%以上股份的其他股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。廖述德先生不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形
；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》规定的不得提名为董事的情形；符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定及《公司章程》等要求的
任职资格。
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2025-10-11│其他事项
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1、本次股东会不存在增加或否决议案情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，公
司对中小投资者的表决情况单独计票，中小股东指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东
以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年10月10日（星期五）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10
月10日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统（htt
p://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的开始时间2025年10月10日9:15－15:00的任意时间
。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼公司会议室
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2025-09-27│其他事项
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近日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券登记结算有限责任公
司出具的《证券过户登记确认书》，管理人已将403931546股转增股票（占公司总股本的5.40%
）由管理人证券账户（合力泰科技股份有限公司破产企业财产处置专用账户）过户至部分债权
人指定主体证券账户，股份性质为无限售条件流通股。
其中，控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其附属企业福建省和格实业集团
有限公司、中方国际融资租赁（深圳）有限公司作为债权人本次合计受领转增股票121920453
股（占公司总股本的1.63%），前述三个主体构成一致行动关系。本次转增股票后，控股股东
福建省电子信息集团及其一致行动人持有公司表决权股份数量为1298277805股，占公司总股本
比例为17.36%。
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2025-09-23│其他事项
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特别提示：
拟续聘会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）
续聘会计师事务所的原因：为保证公司审计工作的独立性和客观性，根据公司业务现状及
发展需要，在统筹年度审计工作的基础上，经综合评估，公司拟续聘华兴所担任公司2025年度
审计机构，聘期一年。
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所的事项均不存在异议，该事项尚需提
交股东会审议。
公司于2025年9月22日召开了第七届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于拟续
聘会计师事务所的议案》，同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财
务报告审计机构和内部控制审计机构。本次聘任事项尚需提交公司股东会审议通过。现将有关
事宜公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本情况
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属
福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计
师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼
区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。
截至2024年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人71名、注册会计师
346名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师182人。
华兴所2024年度经审计的收入总额为37037.29万元，其中审计业务收入35599.98万元，证
券业务收入19714.90万元。2024年度为91家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为
制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、
环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和
邮政业等，审计收费总额（含税）为11906.08万元，其中本公司同行业上市公司审计客户71家
。
2.投资者保护能力
截至2024年12月31日，华兴所已购买累计赔偿限额为8000万元的职业保险，未计提职业风
险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3.诚信记录
华兴所近三年因执业行为受到监督管理措施5次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政
处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。15名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4
次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚
及纪律处分。
（二）项目信息
1.项目基本信息
拟签字项目合伙人：江叶瑜，注册会计师，1996年起取得注册会计师资格，1995年起从事
上市公司审计，1993年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核了睿能科技、招标股份、太阳电缆、福昕软件、海峡环保、东进农牧、科金明、蓝箭电子、
福光股份等9家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：李卓良，注册会计师，1998年起取得注册会计师资格，1997年起从事
上市公司审计，1995年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核了太阳电缆、福日电子、华博教育、合力泰、广咨国际、华映科技等6家上市公司审计报告
。
拟安排项目质量控制复核人：白灯满，注册会计师，2007年起取得注册会计师资格，2007
年起从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署和复核了福蓉科技、中闽能源、利德曼等3家上市公司审计报告。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人江叶瑜、拟签字注册会计师李卓良、拟安排项目质量控制复核人白灯满
近三年均未受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施
，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
华兴所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟安排项目质量复核人等从业人员不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
4.审计收费
（1）审计费用定价原则
审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和
经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确
定。
（2）审计费用同比变化情况
2024年度财务审计费用189万元，2025年度财务审计费用173万元。
2025年度财务审计费用较上期下降，主要是公司按照相关规定拟续聘华兴会计师事务所为
公司2025年度会计师事务所，华兴会计师事务所参考市场定价原则，综合考虑公司的业务规模
、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和
投入的工作量，以及事务所的收费标准确定审计收费。
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2025-09-23│其他事项
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合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事吴彬彬女士的
书面辞职报告，吴彬彬女士因工作调动原因辞去本公司第七届董事会董事、薪酬与考核委员会
委员职务，辞职后将在公司担任内部审计机构负责人。
吴彬彬女士的辞职报告自送达董事会时生效，在改选出的董事就任前，吴彬彬女士仍按照
有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责。
截至本公告披露日，吴彬彬女士未持有公司股票。吴彬彬女士在辞去相关职务后，将继续
严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。吴彬
彬女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢!
根据控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司的推荐，经公司第七届董事会第二十
五次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同意提名陈真真女士为公司第七届董事会
董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。陈真真女士符合《公
司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格，公司董事会提名委员会已对董事
候选人员的任职资格审查认可。陈真真女士的简历详见附件。
变更董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超
过公司董事总数的二分之一。
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2025-09-23│其他事项
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合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议决定于2025
年10月10日在福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼公司会议室召开2025年第二次临时
股东会。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：2025年第二次临时股东会
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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