资本运作☆ ◇002219 新里程 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2008-02-21│ 6.18│ 1.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-02-05│ 6.14│ 6644.71万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-05-21│ 18.90│ 26.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-07│ 1.94│ 2.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-18│ 1.94│ 5626.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-02-06│ 1.40│ 9035.60万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆新里程医疗管理│ 32000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 343.95│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购瓦房店第三医院│ 5.03亿│ 0.00│ 5.03亿│ 100.00│ 8096.84万│ 2015-12-31│
│70%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│萍乡赣西肿瘤医院建│ 3.21亿│ 303.21万│ 3.24亿│ 100.89│-2937.15万│ ---│
│设 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购崇州二医院70% │ 1.20亿│ 0.00│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
│股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│恒康医疗大连国际肿│ 3.50亿│ 3165.52万│ 8234.64万│ 23.50│ ---│ ---│
│瘤医院 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│恒康医疗大连北方护│ 1.55亿│ 909.47万│ 2666.76万│ 17.24│ ---│ ---│
│理院建设 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付收购PRPDiagnos│ 4.15亿│ 4.15亿│ 4.15亿│ 100.00│ ---│ ---│
│ticImagingPtyLtd股│ │ │ │ │ │ │
│权部分对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│瓦房店第三医院南区│ 8405.00万│ 0.00│ 8405.00万│ 100.00│ 6.79万│ ---│
│楼改造 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│萍乡赣西肿瘤医院建│ 3.21亿│ 303.21万│ 3.24亿│ 100.89│-2236.93万│ ---│
│设 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│萍乡市赣西医院有限│ 1.18亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公司整体改造 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购崇州二医院70% │ ---│ ---│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
│股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付收购PRPDiagnos│ ---│ 4.15亿│ 4.15亿│ 100.00│ ---│ ---│
│ticImagingPtyLtd股│ │ │ │ │ │ │
│权部分对价款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款及补充│ 11.18亿│ ---│ 10.92亿│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-08 │转让比例(%) │1.30 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│8752.19万 │转让价格(元)│1.98 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│4417.28万 │转让进度 │进展中 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │阙文彬 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │李波等62名 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京新里程健康产业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │1、新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）与北京新里程健 │
│ │康产业集团有限公司（以下简称“新里程集团”）签署《关于太原中化二建医院有限公司之│
│ │收购框架协议》（以下简称“《框架协议》”），拟间接收购太原中化二建医院有限公司（│
│ │以下简称“化二建医院公司”）65%的股权，即：由公司控股股东新里程集团和/或其控制的│
│ │主体设立一家有限责任公司（以下称“SPV”），SPV将先行收购北京弘慈医疗投资管理有限│
│ │公司（以下简称“弘慈医疗”）持有的化二建医院公司65%的股权，公司和/或其子公司将收│
│ │购SPV的100%股权并间接收购化二建医院公司65%的股权（以下称“本次收购”）。 │
│ │ 2、化二建医院公司为中化二建集团医院（事业单位，以下简称“化二建医院”）的举 │
│ │办单位。化二建医院经营性质变更为营利性，已取得太原市卫生健康委员会（以下简称“太│
│ │原市卫健委”）同意。化二建医院作为事业单位法人注销的申请已报送中共太原市委机构编│
│ │制委员会办公室（以下简称“太原市编办”）并进入审批程序，待太原市编办审批通过后，│
│ │尚需完成税务清税注销和太原市行政审批服务管理局（以下简称“太原市审批局”）审批程│
│ │序。化二建医院公司未来承接化二建医院的全部资产、人员、资质、债权债务等，上述事项│
│ │完成后，化二建医院公司将作为营利性医院开展业务。上述营利性改制工作的具体完成时间│
│ │暂无法预计。 │
│ │ 3、本次签署的《框架协议》仅为股权收购的框架性协议，属于各方合作意向性约定， │
│ │本次收购事项尚需进行审计和评估等工作，协议双方将根据相关结果进一步协商洽谈，且正│
│ │式股权转让协议的签署和交易的实施需履行必要的决策和审议程序，最终交易能否达成尚存│
│ │在不确定因素，且目前暂无法预计对公司本年度财务状况、经营成果的影响，敬请广大投资│
│ │者注意投资风险。 │
│ │ 4、由于本次收购的交易对方为公司控股股东新里程集团和/或其控制的主体，如本次收│
│ │购后续实施，则本次收购将构成关联交易，公司将根据正式签署的股权转让协议确定的交易│
│ │价格等收购进展情况及时履行相应的审议程序及信息披露义务。本次交易预计不构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情况。 │
│ │ 一、《框架协议》签署概况 │
│ │ 1、为响应中国证监会《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》的政策要求，使 │
│ │上市公司的业务规模得以扩大，医疗服务收入进一步增长，盈利能力相应提升，公司与新里│
│ │程集团于2026年4月15日在北京市签署《框架协议》。 │
│ │ 化二建医院将实施营利性改制，化二建医院公司未来承接化二建医院的全部资产、人员│
│ │、资质、债权债务等，化二建医院公司将作为营利性医院开展业务；新里程集团和/或其控 │
│ │制的主体（不包括公司及公司控制的企业）设立一家SPV，SPV将先行收购弘慈医疗持有的化│
│ │二建医院公司65%的股权，公司和/或其子公司将收购SPV的100%股权并间接收购化二建医院 │
│ │公司65%的股权，收购价格参考审计评估结果确定。 │
│ │ 公司控股股东新里程集团已于2022年5月31日出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承 │
│ │诺：“在承诺人成为恒康医疗控股股东之日起五年内，并力争用更短的时间，按照相关证券│
│ │监管部门的要求，并在符合相关法律法规及规范性文件的前提下，本着有利于上市公司发展│
│ │和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用资产重组、业务调整、委托管理等多│
│ │种方式，稳妥推进相关业务整合以解决对上市公司构成重大不利影响的同业竞争问题。为避│
│ │免承诺人及所控制的下属公司与上市公司构成重大不利影响的同业竞争，在完成本次交易后│
│ │，承诺人将不在现有业务外（不包括承诺人目前已经在洽谈和签约进程中的医疗资产业务）│
│ │新增与上市公司医疗机构投资与运营业务构成重大不利影响的同业竞争的业务，包括不通过│
│ │投资、收购、受托经营等方式新增从事与上市公司医疗机构投资与运营业务构成重大不利影│
│ │响的同业竞争的业务；承诺人及所控制的下属公司，如出售与上市公司主营业务相关的资产│
│ │、业务，上市公司在同等条件下均享有优先购买权。”本次收购为公司控股股东为履行上述│
│ │承诺进行的交易，有利于解决新里程集团对公司构成的同业竞争问题。 │
│ │ 2、《框架协议》是交易各方关于本次收购事项的初步意向，暂无实质交易行为，因此 │
│ │，《框架协议》的签署暂无需提交公司董事会或股东会审议。由于本次收购的交易对方为公│
│ │司控股股东新里程集团和/或其控制的主体，如本次收购后续实施，则本次收购将构成关联 │
│ │交易，公司将根据正式签署的股权转让协议确定的交易价格等收购进展情况，按照《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及《新里程健康科技集团股份│
│ │有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，及时履行相应的决策审议程序和信│
│ │息披露义务。 │
│ │ 本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情况。│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
阙文彬 7.91亿 42.38 99.75 2019-10-15
北京新里程健康产业集团有 2.41亿 7.06 29.14 2024-08-21
限公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 10.31亿 49.44
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-21 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京新里程健康产业集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国金谷国际信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-08-16 │解押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年08月16日北京新里程健康产业集团有限公司解除质押2000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-21 │质押股数(万股) │7753.70 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.39 │质押占总股本(%) │2.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京新里程健康产业集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │宁波银行股份有限公司北京分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-19 │质押截止日 │2026-09-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月19日北京新里程健康产业集团有限公司质押了7753.7万股给宁波银行股份有│
│ │限公司北京分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新里程健康│瓦房店第三│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│医院有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新里程健康│康县独一味│ 9800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技集团股│生物制药有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新里程健康│康县独一味│ 9800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│生物制药有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新里程健康│盱眙恒山中│ 8500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│医医院有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新里程健康│瓦房店第三│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│医院有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新里程健康│泗阳县人民│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│医院有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新里程健康│康县独一味│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│生物制药有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新里程健康│兰考第一医│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│院有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新里程健康│崇州二医院│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技集团股│有限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新里程健康│兰考第一医│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│院有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新里程健康│泗阳县人民│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│医院有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新里程健康│兰考第一医│ 3300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│院有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新里程健康│兰考第一医│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│院有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新里程健康│泗阳县人民│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│医院有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新里程健康│康县独一味│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技集团股│生物制药有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新里程健康│康县独一味│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│生物制药有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新里程健康│康县独一味│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│生物制药有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新里程健康│瓦房店第三│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│医院有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新里程健康│泗阳县人民│ 2950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│医院有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新里程健康│崇州二医院│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│有限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新里程健康│萍乡市赣西│ 1600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技集团股│医院有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新里程健康│甘肃佛仁制│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│药科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新里程健康│萍乡市赣西│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│医院有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新里程健康│甘肃佛仁制│ 1450.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│药科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新里程健康│甘肃佛仁制│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│药科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新里程健康│甘肃佛仁制│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技集团股│药科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新里程健康│萍乡市赣西│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│医院有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新里程健康│萍乡市赣西│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│肿瘤医院有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新里程健康│萍乡市赣西│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│肿瘤医院有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新里程健康│甘肃佛仁制│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│药科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新里程健康│盱眙恒山中│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│医医院有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新里程健康│盱眙恒山中│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技集团股│医医院有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新里程健康│康县独一味│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│药材种植开│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新里程健康│盱眙恒山中│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│医医院有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新里程健康│泗阳县人民│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│医院有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新里程健康│萍乡市赣西│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技集团股│肿瘤医院有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新里程健康│甘肃佛仁制│ 350.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技集团股│药科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新里程健康│萍乡市赣西│ 150.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技集团股│肿瘤医院有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新里程健康│四川福慧医│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│科技集团股│药有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新里程健康│萍乡市赣西│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│科技集团股│医院有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新里程健康│萍乡市赣西│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│科技集团股│肿瘤医院有│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新里程健康│崇州二医院│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│科技集团股│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新里程健康│盱眙恒山中│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│科技集团股│医医院有限│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-17│其他事项
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特别提示：
1、新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）董事会于2026
年6月16日收到公司控股股东北京新里程健康产业集团有限公司（以下简称“新里程集团”）
的通知，基于对公司业务及未来发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可，新里程集团
计划自本次增持计划公告披露之日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式
增持公司股份，计划增持金额为人民币5000万元至10000万元（均含本数）。
2、本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化、增持股份所需的资金未能筹措到位
等因素导致增持计划延迟实施或者无法完成实施的风险。如在增持计划实施过程中出现上述风
险情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
一、计划增持主体的基本情况
1、本次计划增持主体为公司控股股东新里程集团，截至本公告披露日，新里程集团持有
公司股票825927323股，占公司总股本比例为23.93%。
2、本次公告前12个月内，增持主体未披露增持计划；本次公告前的6个月内，增持主体未
减持公司股份。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：本次增持系基于对公司业务及未来发展前景的信心以及对公
司长期投资价值的认可。
2、增持金额：新里程集团计划增持金额不低于人民币5000万元（含），不超过人民币100
00万元（含）。
3、增持价格：本次拟增持股份的价格不设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例，新里
程集团将基于对新里程股票价值的合理判断，并根据新里程股票价格波动与资本市场整体趋势
，择机实施增持计划。
4、增持计划的实施期限：自本次增持计划公告披露之日起6个月内。在实施增持股份计划
过程中，增持主体将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等关于股票买卖的相关规
定。
5、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。
6、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施。
7、资金来源：自有资金或自筹资金。
8、锁定期安排：在增持计划实施期间及法定期限内不减持公司股份。
9、相关承诺：增持主体承诺本次增持计划将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证
券交易所相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定执行，不进行内幕交易、敏感期交易及
短线交易等行为，在增持期间及法定期限内不减持所持有的新里程股份，保证在规定期限内完
成增持计划。
四、其他说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理
》等法律法规及规范性文件的有关规定。
2、本次增持计划不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营
产生影响。
3、本次增持计划不触及要约收购，本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上
市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
4、公司将持续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
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2026-06-06│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年6月5日（星期五）下午14:50开始。
（2）网络投票时间：2026年6月5日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月5日9:15-9:25，9
:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026
年6月5日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心29层。
3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长林杨林先生。
6、本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东共577名，代表股份1092582446股，占公司有表决权股份总数的31.65
14％，其中中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上
股份的股东以外的其他股东）共574人，代表股份41028923股，占公司有表决权股份总数的1.1
886％。
出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）1名，代表股份825927323股，占公司有表
决权股份总数的23.9266％，通过网络投票出席会议的股东576名，代表股份266655123股，占
公司有表决权股份总数的7.7248％。公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，北京市中伦
律师事务所见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，股东
表决结果如下：
（一）审议通过《关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。总表决情况：同意108
2528146股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0798%；反对9947300股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.9104%；弃权107000股（其中，因未投票默认弃权1000股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。其中中小股东总表决情况：同意30974623
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.4946%；反对9947300股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.2446%；弃权107000股（其中，因未投票默认弃权
1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2608%。
该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
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2026-05-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会。
（二）股东会召集人：新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司第七届董事会第八次会议审
议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规
定。
（四）会议召开的日期及时间：
1、现场会议时间：2026年6月5日（星期五）下午14:50开始。
2、网络投票时间：2026年6月5日。
2.1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月5日9:15-9:25，9:
30-11:30和13:00-15:00；
2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年6月5日9:15至1
5:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年5月29日（星期五）
（七）会议出席对象：
1、截止2026年5月29日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席股东会现场会议的
股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
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2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2026
年5月15日召开，审议通过了关于2026年度向特定对象发行A股股票（以下称“本次发行”）的
相关议案，现就本次发行公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助
或补偿事宜承诺如下：公司不会向参与认购的投资者做出保底保收益或者变相保底保收益承诺
，不会直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或其他补偿等方式损害公司利
益。
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2026-05-19│其他事项
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新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）拟开展2026年度向
特定对象发行A股股票项目，现根据相关法律法规要求，就公司最近五年是否被证券监管部门
和交易所采取监管措施或处罚进行自查，自查结果如下：一、公司最近五年被证券监管部门和
交易所采取处罚情况
经自查，截至本公告披露日，公司最近五年内不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况
。
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2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国
务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕
110号）及中国证监会发布《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导
意见》（证监会公告〔2015〕31号）等相关文件的规定，为保障中小投资者利益，新里程健康
科技集团股份有限公司（下称“公司”或“新里程”）就2026年度向特定对象发行股票（下称
“本次向特定对象发行股票”或“本次发行”）事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并就
本次发行摊薄即期回报情况及相关填补措施情况说明如下：析
公司基于以下假设条件就本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进
行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进
行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，本次发行方案和实
际发行完成时间最终以深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的情况为准，具体假
设如下：
1、假设宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环境、产业政策
、行业发展状况等未发生重大不利变化；
2、假设本次向特定对象发行于2026年11月30日前实施完成（该完成时间仅为假设用于测
算相关数据，最终以经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后实际发行完成时间
为准）；
5、假设2026年度归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的
净利润分别按以下三种情况进行测算：（1）与上一年度持平；（2）较上一年度增长15%；（3
）较上一年度下降15%。以上假设仅为测算本次向特定对象发行对公司即期回报主要财务指标
的摊薄影响，不代表对公司2026年度的经营情况及趋势的判断，不构成任何预测及承诺事项，
投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
8、不考虑本次向特定对象发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如营业收入、
财务费用、投资收益等）的影响，不考虑利润分配的影响。
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2026-05-19│其他事项
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公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。本次向特定
对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引
致的投资风险由投资者自行负责。
本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈
述。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、
确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获得公司
股东会的审议批准并经深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会作出同意注册的批
复。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
特别提示
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
1、公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项已经获得2026年5月15日召开的公司第
七届董事会第八次会议审议通过，本次向特定对象发行股票尚需获得股东会审议通过。本次向
特定对象发行股票尚需经深交所审核并经中国证监会作出予以注册的决定后方可实施。
2、本次发行A股股票的发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者。本次发行对象为符
合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理
公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、其他境内外机构
投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人
民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司
作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象由股东会授权董事会在通过深交所审核
并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所相关规定及本次发行预案所规定的条件
，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对特定对象
发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。所有发行对象均以现金方式、
以相同价格认购本次向特定对象发行股票的股份。
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2026-05-16│其他事项
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一、通知债权人的原因
新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于2026年4月21日
召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除
限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并减资的议案》，具体内容详见公司2026年4月22
日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《关于2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件未成就暨回购注
销部分限制性股票并减资的公告》（公告编号：2026-036）。
鉴于公司2025年度业绩考核指标未达到公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划》”）第三个限售期的解除限售条件，董事会认为公司2022年限制性股票
激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分及预留授予部分第三个限售期解除限售
条件未成就，同意根据《激励计划》相关规定对341名激励对象对应考核当年已获授但尚未解
除限售的4069.05万股限制性股票进行回购注销。此外，18名激励对象因个人原因辞职并离开
公司，已不再满足限制性股票激励计划激励对象的条件，公司拟对上述离职激励对象已获授但
未解除限售的限制性股票187.2万股进行回购注销。本次共计回购注销限制性股票4256.25万股
，占目前公司总股本的比例为1.2565%。
本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司股份总数减少4256.25万股，公司注册资本
减少4256.25万元，公司总股本将由3,451,921,753股调整为3,409,359,253股。
二、需债权人知晓的相关信息
鉴于公司本次回购注销限制性股票事宜将减少注册资本，根据《公司法》等相关法律法规
的规定，公司特此通知债权人：
1、公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司
清偿债务或者提供相应担保。
2、公司债权人如逾期未行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性；如要求公司清偿
债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随
附有关证明文件。
3、债权申报所需材料：
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到
公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证
明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份
证的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
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2026-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）下午14:30开始。
（2）网络投票时间：2026年5月15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月15日9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：202
6年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心29层。
3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长林杨林先生。
6、本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳
证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的规定。
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2026-04-23│其他事项
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本次首次授予限制性股票上市日：2026年4月24日
本次首次授予限制性股票数量：6454万股
本次限制性股票授予价格：1.4元/股
本次限制性股票首次授予登记人数：116人
股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于2026年2月6日召
开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，公司已完成2026年
限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予登记工作，现将相关事项公告如下
：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年1月20日，公司召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司〈20
26年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计
划实施考核管理办法〉的议案》等与本激励计划相关的议案。上述议案已经由董事会薪酬与考
核委员会审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会就本激励计划进行核实并发表了明确同意的
核查意见。
2、2026年1月20日至2026年1月30日，公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行
了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本激励计划拟激励对象
提出的异议。2026年1月31日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《新里程健康
科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2026年2月6日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2026年
限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实
施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》。同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《新里程健康科技集
团股份有限公司关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况
的自查报告》。
4、2026年2月6日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2026
年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划
激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。
公司董事会薪酬与考核委员会就本激励计划激励对象名单及授予数量调整及首次授予激励
对象获授权益的条件成就发表了明确同意意见。同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露《董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授
予日）的核查意见》。
二、2026年限制性股票激励计划首次授予情况
1、首次授予日：2026年2月6日
2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
3、首次授予价格：1.4元/股
4、首次授予数量及首次授予人数：本激励计划拟向首次授予的117名激励对象授予6506万
股限制性股票；首次授予日确定后在资金缴纳、股份登记过程中，1名激励对象因个人原因自
愿放弃全部获授的限制性股票，1名激励对象因个人原因自愿放弃部分获授的限制性股票。上
述激励对象合计放弃获授的限制性股票共计52万股，该部分放弃的限制性股票直接作废、不予
登记。因此，本激励计划首次授予部分实际登记的激励对象人数由117名调整为116名，实际登
记的限制性股票数量由6506万股调整为6454万股。
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2026-04-22│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于2026年4月21日
召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，同
意公司为相关子公司未来12个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担
保。
二、公司子公司未来12个月担保额度预计的基本情况
未来12个月，公司子公司预计向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度131,950万元
人民币。其中，资产负债率为70%以下的子公司的担保额度为65,500万元，在该担保额度范围
内，各子公司根据实际情况可调剂使用；资产负债率为70%以上的子公司的担保额度为66,450
万元，在该担保额度范围内，各子公司根据实际情况可调剂使用。子公司将根据生产经营和业
务拓展的实际需要，适时向各银行等金融机构申请综合授信额度。
未来12个月担保额度的预计情况如下表：
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保额度预计需提交股东会审议
，股东会审批通过后方可实施。同时提请股东会授权公司经营层在上述额度范围内，根据各子
公司的实际经营资金需求情况，办理担保事宜并签署相关合同。此次授权有效期为一年，自股
东会审议通过之日起一年内有效，担保期限以合同约定为准。公司将对各子公司的担保进行严
格审核，并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
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2026-04-22│其他事项
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（一）股东回报规划制定的基本原则
1、公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司
的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，为公司建立持续、稳定及积极的分红政策
。
2、公司未来三年（2026-2028年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及《公司
章程》的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
3、充分考虑和听取股东（特别是公众投资者中小股东）、独立董事的意见。
（二）公司制定股东回报规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，并重视对投资者的合理投资回报，本规划在综合分析公司
盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考
虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、银行信贷及融资环境等情况，平
衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排，健全公司利润分配的制度化建设
，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
（三）未来三年（2026-2028年）的具体股东回报规划
1、利润分配形式
公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式或法律法规允许的其他方
式分配利润，且公司优先采取现金分红的利润分配方式。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东
会召开后进行一次分红。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中
期分红，召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、
比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不超过相应期间归属于上市公
司股东的净利润。
3、现金分红的条件
（1）公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：
①公司未分配利润为正、当期可分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续
发展的需求；
②审计机构对公司的当期财务报告出具标准无保留意见的审计报告；③公司无重大投资计
划或重大现金支出等事项发生；④公司不存在下列可以不实施现金分红的情形。
（2）公司出现下列情形之一时，可以不实施现金分红：①公司当年度未实现盈利；
②公司当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；③公司期末资产负债率超过
70%；④公司期末可供分配的利润余额为负数；⑤公司财务报告被审计机构出具非标准意见审
计报告；⑥公司在可预见的未来一定时期内存在重大投资或现金支出计划，进行现金分红将可
能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。
4、现金分红比例
（1）未来三年（2026-2028年）公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金
分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的合并报表中归属于上市公司股东
的净利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分
配利润的30%。
（2）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债
务偿还能力以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序
，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照第三项处理。
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
5、股利分配条件
公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利
有利于公司全体股东整体利益的，可以在满足上述现金分红之余，提出股票股利分配预案，并
经股东会审议通过后执行。
（四）未来三年股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是公众股东）
、独立董事的意见，对公司正在实施的股利分配政策做出适当的修改，以确定该时段的股东回
报计划。
2、公司在每个会计年度结束后，公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和
股东回报情况合理提出利润分配预案，并提交股东会审议。
3、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、
条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事认为现金分红方案可能损害
公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采
纳的，应当在董事会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳或者未完全采纳的具体理由。股
东会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通
和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东会审议利润
分配预案的议案需经出席股东会的股东所持表决权的半数以上通过。
（五）股东回报规划的调整原则
公司因生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需对
未来三年（2026-2028年）的股东回报规则进行调整或变更的，公司应进行详细的科学论证，
调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定。股东会审
议调整利润分配政策的议案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（六）其他
1、上述重大投资计划或重大现金支出事项是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购
资产、资本性项目建设（募集资金投资项目除外）等累计支出金额达到或超过公司最近一期经
审计净资产的50%。
2、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定执行。
3、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起生效，修订时亦同。
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2026-04-22│股权回购
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（一）回购数量
公司本次激励计划的实际授予数量为14659.50万股，本次共计回购注销限制性股票4256.2
5万股，占公司本次激励计划累计授予的限制性股票总数的29.0341%，占公司目前总股本的1.2
565%。因第三个限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销首次授予及预留授予共计341名
激励对象（不含本次18名离职激励对象）在上述解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股
票共计4069.05新里程健康科技集团股份有限公司
万股，其中首次授予限制性股票3346.05万股，预留授予限制性股票723万股；因18名激励
对象离职，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共187.2万股，其中首次授
予限制性股票73.2万股，预留授予限制性股票114万股。
（二）回购价格及定价依据
根据《激励计划》的规定：“公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，除本激励计
划另有约定外，回购价格为授予价格”，因此，本次回购注销的回购价格为1.94元/股。本次
拟用于回购的资金总额为8257.125万元，资金来源为公司自有资金。
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2026-04-22│其他事项
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新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于2026年4月21日
召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，现将本次计
提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
1、本次计提资产减值准备原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为更加真实、准确反映公司截
至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行
了全面检查和减值测试，对公司截至2025年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值
准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额
经过公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，本次
拟计提资产减值准备9,547.22万元。
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2026-04-22│其他事项
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新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第七届董
事会第七次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚
需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、情况概述
根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告
（报告编号：毕马威华振审字第2615301号），截至2025年12月31日，公司未分配利润为-2,93
4,118,967.04元，公司实收股本为3,387,381,753.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总
额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本
总额三分之一时，需提交公司股东会审议。
二、未弥补亏损的主要原因
公司在破产重整前的2018-2021年度，由于部分收购标的因市场环境变化等原因，导致业
绩未达预期，经减值测试计提大额商誉减值；同时公司将部分收购后业绩大幅下滑的子公司予
以处置，产生大额投资损失。2022年公司完成重整后，经营状况大幅改善，当年即扭亏为盈并
连续三年盈利，未弥补亏损逐步收窄，净资产持续增长。
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2026-04-22│其他事项
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新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于2026年4月21日
召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026
年度薪酬方案的议案》及《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》。
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2026-04-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会。
（二）股东会召集人：新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司第七届董事会第七次会议审
议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规
定。
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2026-04-16│重要合同
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1、新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）与北京新里程
健康产业集团有限公司（以下简称“新里程集团”）签署《关于太原中化二建医院有限公司之
收购框架协议》（以下简称“《框架协议》”），拟间接收购太原中化二建医院有限公司（以
下简称“化二建医院公司”）65%的股权，即：由公司控股股东新里程集团和/或其控制的主体
设立一家有限责任公司（以下称“SPV”），SPV将先行收购北京弘慈医疗投资管理有限公司（
以下简称“弘慈医疗”）持有的化二建医院公司65%的股权，公司和/或其子公司将收购SPV的1
00%股权并间接收购化二建医院公司65%的股权（以下称“本次收购”）。
2、化二建医院公司为中化二建集团医院（事业单位，以下简称“化二建医院”）的举办
单位。化二建医院经营性质变更为营利性，已取得太原市卫生健康委员会（以下简称“太原市
卫健委”）同意。化二建医院作为事业单位法人注销的申请已报送中共太原市委机构编制委员
会办公室（以下简称“太原市编办”）并进入审批程序，待太原市编办审批通过后，尚需完成
税务清税注销和太原市行政审批服务管理局（以下简称“太原市审批局”）审批程序。化二建
医院公司未来承接化二建医院的全部资产、人员、资质、债权债务等，上述事项完成后，化二
建医院公司将作为营利性医院开展业务。上述营利性改制工作的具体完成时间暂无法预计。
3、本次签署的《框架协议》仅为股权收购的框架性协议，属于各方合作意向性约定，本
次收购事项尚需进行审计和评估等工作，协议双方将根据相关结果进一步协商洽谈，且正式股
权转让协议的签署和交易的实施需履行必要的决策和审议程序，最终交易能否达成尚存在不确
定因素，且目前暂无法预计对公司本年度财务状况、经营成果的影响，敬请广大投资者注意投
资风险。
4、由于本次收购的交易对方为公司控股股东新里程集团和/或其控制的主体，如本次收购
后续实施，则本次收购将构成关联交易，公司将根据正式签署的股权转让协议确定的交易价格
等收购进展情况及时履行相应的审议程序及信息披露义务。本次交易预计不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情况。
一、《框架协议》签署概况
1、为响应中国证监会《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》的政策要求，使上
市公司的业务规模得以扩大，医疗服务收入进一步增长，盈利能力相应提升，公司与新里程集
团于2026年4月15日在北京市签署《框架协议》。
化二建医院将实施营利性改制，化二建医院公司未来承接化二建医院的全部资产、人员、
资质、债权债务等，化二建医院公司将作为营利性医院开展业务；新里程集团和/或其控制的
主体（不包括公司及公司控制的企业）设立一家SPV，SPV将先行收购弘慈医疗持有的化二建医
院公司65%的股权，公司和/或其子公司将收购SPV的100%股权并间接收购化二建医院公司65%的
股权，收购价格参考审计评估结果确定。
公司控股股东新里程集团已于2022年5月31日出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺
：“在承诺人成为恒康医疗控股股东之日起五年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管
部门的要求，并在符合相关法律法规及规范性文件的前提下，本着有利于上市公司发展和维护
股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用资产重组、业务调整、委托管理等多种方式，
稳妥推进相关业务整合以解决对上市公司构成重大不利影响的同业竞争问题。为避免承诺人及
所控制的下属公司与上市公司构成重大不利影响的同业竞争，在完成本次交易后，承诺人将不
在现有业务外（不包括承诺人目前已经在洽谈和签约进程中的医疗资产业务）新增与上市公司
医疗机构投资与运营业务构成重大不利影响的同业竞争的业务，包括不通过投资、收购、受托
经营等方式新增从事与上市公司医疗机构投资与运营业务构成重大不利影响的同业竞争的业务
；承诺人及所控制的下属公司，如出售与上市公司主营业务相关的资产、业务，上市公司在同
等条件下均享有优先购买权。”本次收购为公司控股股东为履行上述承诺进行的交易，有利于
解决新里程集团对公司构成的同业竞争问题。
2、《框架协议》是交易各方关于本次收购事项的初步意向，暂无实质交易行为，因此，
《框架协议》的签署暂无需提交公司董事会或股东会审议。由于本次收购的交易对方为公司控
股股东新里程集团和/或其控制的主体，如本次收购后续实施，则本次收购将构成关联交易，
公司将根据正式签署的股权转让协议确定的交易价格等收购进展情况，按照《深圳证券交易所
股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及《新里程健康科技集团股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，及时履行相应的决策审议程序和信息披露义务。
本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情况。
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2026-03-13│对外担保
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一、担保情况概述
近日，新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）全资子公司
康县独一味生物制药有限公司（以下简称“独一味制药”）与兰州银行股份有限公司陇南武都
支行（以下简称“兰州银行武都支行”）签署了《连带责任保证合同》，独一味制药为甘肃佛
仁制药科技有限公司（以下简称“佛仁制药”）向兰州银行武都支行申请流动资金借款提供连
带责任保证，担保额度为人民币4400万元。
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2026-02-28│其他事项
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特别提示：
新里程机器人公司尚未开展实质性业务，尚未聘任研发人员、业务人员等与业务开展相关
的员工，尚未给公司产生收入，且没有收到订单，对公司业绩基本没有影响；后续业务开展可
能面临行业环境、市场变化等因素的影响，能否实现增资目的及对公司未来经营情况的具体影
响均存在不确定性。
一、本次增资情况概述
新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日召开第七届董
事会第五次会议，审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司以自有资
金对全资子公司北京新里程智能机器人有限公司（以下简称“新里程机器人公司”）增加注册
资本10000万元，本次增加注册资本完成后，新里程机器人公司注册资本将由10000万元增加至
20000万元，公司仍持有其100%股权。新里程机器人公司2026年2月9日成立，尚未开展实质性
业务。截至2025年9月30日，公司货币资金为307818925.33元，本次增资计划在3年内逐步投入
。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次事项无需提交至
股东会审议批准。
公司本次向全资子公司增加注册资本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-02-07│其他事项
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新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于2026年2月6日召
开了第七届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划激励对象
名单及授予数量的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的程序
1、2026年1月20日，公司召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司〈20
26年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计
划实施考核管理办法〉的议案》等与本次激励计划相关的议案。上述议案已经由董事会薪酬与
考核委员会审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会就本激励计划进行核实并发表了明确同意
的核查意见。
2、2026年1月20日至2026年1月30日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进
行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励计划拟激励
对象提出的异议。2026年1月31日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《新里程
健康科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划激励
对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2026年2月6日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2026年
限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实
施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》。同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《新里程健康科技集
团股份有限公司关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况
的自查报告》。
4、2026年2月6日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2026
年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划
激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。
公司董事会薪酬与考核委员会就本激励计划激励对象名单及授予数量调整及首次授予激励
对象获授权益的条件成就发表了明确同意意见。同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露《董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授
予日）的核查意见》。
二、调整事由及调整结果
鉴于公司2026年限制性股票激励计划（以下称“本激励计划”）拟首次授予的激励对象中
，有16名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，11名激励对象因
个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的部分限制性股票。根据公司2026年第一次临时股东会的
授权，公司对本激励计划首次授予的激励对象名单及本激励计划的授予数量进行调整。调整后
，本次激励计划授予的激励对象由133人调整为117人；本激励计划授予的限制性股票总数由86
60万股调整为8130万股，本激励计划首次授予的限制性股票数量由6929万股调整为6506万股，
预留授予的限制性股票数量由1731万股调整为1624万股。
除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的激励
计划一致。本次调整事项在公司2026年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交股
东会审议。
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2026-02-07│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年2月6日（星期五）下午14:50开始。
（2）网络投票时间：2026年2月6日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年2月6日9:15-9:25，9
:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026
年2月6日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心29层。
3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长林杨林先生。
6、本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东共1016名，代表股份339238177股，占公司有表决权股份总数的10.01
48％，其中中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上
股份的股东以外的其他股东）共1014人，代表股份113611977股，占公司有表决权股份总数的3
.3540％。
出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）2名，代表股份1600股，占公司有表决权
股份总数的0.0000％，通过网络投票出席会议的股东1014名，代表股份339236577股，占公司
有表决权股份总数的10.0147％。公司董事、部分高级管理人员出席了本次股东会，北京市中
伦律师事务所见证律师列席了本次股东会。
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2026-02-07│其他事项
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重要内容提示：
限制性股票首次授予日：2026年2月6日
首次授予限制性股票数量：6,506万股
首次授予的激励对象人数：117人
首次授予价格：1.4元/股
新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）2026年限制性股票
激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2026年
第一次临时股东会的授权，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司2026年限
制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励
对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的首次授予日为2026年2月6日，以人民币
1.4元/股的授予价格向117名激励对象授予6,506万股限制性股票。
（一）本激励计划简述
1、本激励计划采取的激励工具为限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行公司A
股普通股股票。
2、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总计8,660万股，涉及的标的股票种类为人
民币A股普通股，占本激励计划公告时公司股本总额338,738.1753万股的2.5565%。其中，首次
授予6,929万股，约占本激励计划公告时公司股本总额的2.0455%，约占本次授予限制性股票总
额的80.0115%；预留授予1,731万股，约占本激励计划公告时公司股本总额的0.5110%，约占本
次授予限制性股票总额的19.9885%。
公司2022年第三次临时股东大会审议通过的2022年限制性股票激励计划尚在有效期内。截
至本激励计划公布日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过
公司股本总额的10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获
授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1%。
在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股
本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜，限制性股票的数量及所涉及的标的股票总
数将做相应的调整。
3、本激励计划限制性股票的授予价格为每股1.4元。在本激励计划公告当日至激励对象完
成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配
股、派息等事宜，限制性股票的授予价格将做相应的调整。
4、本激励计划首次授予的激励对象总人数为133人，包括公司公告本激励计划时在公司（
含分公司及控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、中层管理人员及核心技
术（业务）骨干。
预留激励对象指本计划获得股东会批准时尚未确定但在本计划存续期间纳入激励计划的激
励对象，由本计划经股东会审议通过后12个月内确定。预留激励对象的确定标准参照首次授予
的标准确定。
5、本激励计划的有效期为自限制性股票授予登记完成之日起至所有限制性股票解除限售
或回购注销完毕之日止，最长不超过60个月。
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2026-02-07│其他事项
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1、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果
四舍五入所致；
2、任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超
过公司股本总额的1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过
公司股本总额的10.00%；
3、本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股
份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
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2026-01-21│其他事项
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广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开第四届董事会第
十七次会议，会议决定于2026年2月5日召开公司2026年第二次临时股东会。现将本次股东会的
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：
公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会
的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期与时间：2026年2月5日（星期四）下午15:00（2）网络投票日期
与时间：2026年2月5日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年
2月5日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为2026年2月5日09:15-15:00。
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2026-01-05│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年12月31日（星期三）下午14:50开始
（2）网络投票时间：2025年12月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月31日9:15-9:25
，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2
025年12月31日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心29层
3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
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2025-12-16│其他事项
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新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于2025年12月15日
召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审
计机构。上述事项尚需股东会审议通过。现就相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转
制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8
层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于2024年12月31日
，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1,309人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过300人。
毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民
币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民
币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。
毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额
约为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业
，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿
业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会
工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华
振2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为1家。
2、投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，
符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为
：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人
民币270万元），案款已履行完毕。
3、诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交
易所的自律监管措施或纪律处分；本所和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监
管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定，
前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
毕马威华振承做新里程健康科技集团股份有限公司2025年度财务报告及内部控制审计项目
的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人柴婧，2012年取得中国注册会计师资格。2007年开始在毕马威华振执
业，2011年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。柴婧近三年签署或
复核上市公司审计报告8份。
本项目的签字注册会计师周丽芳，2011年取得中国注册会计师资格。2024年开始在毕马威
华振执业，2008年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。周丽芳近三
年签署或复核上市公司审计报告4份。本项目的质量控制复核人余慧心，2016年取得中国注册
会计师资格。2015年开始在毕马威华振执业，2024年开始从事上市公司审计，从2024年开始为
本公司提供审计服务。余慧心近三年复核上市公司审计报告1份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑
事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。
3、项目组成员独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规
定保持了独立性。
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2025-12-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会。
（二）股东会召集人：新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司第六届董事会第三十八次会
议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有
关规定。
（四）会议召开的日期及时间：
1、现场会议时间：2025年12月31日（星期三）下午14:50开始。
2、网络投票时间：2025年12月31日。
2.1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月31日9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00；
2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年12月31日9:15
至15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票结果为准。
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2025-08-04│其他事项
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新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于2025年4月28日
披露了《关于持股5%以上股东拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-010）。公司股东
五矿金通股权投资基金管理有限公司－金通健康产业1号私募股权投资基金（以下简称“五矿-
金通健”）及其一致行动人五矿金通股权投资基金管理有限公司－深圳通芝康健康产业投资企
业（有限合伙）（以下简称“五矿-通芝康”）拟在该公告披露日起十五个交易日后的三个月
内（即2025年5月23日至2025年8月22日），以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股票
，数量合计不超过67747635股，即不超过公司总股本的2%。
2025年7月31日，公司收到五矿金通股权投资基金管理有限公司（以下简称“五矿金通”
）出具的《关于权益变动触及1%整数倍的告知函》，获悉五矿金通健及其一致行动人五矿-通
芝康于2025年7月14日至2025年7月31日期间，通过集中竞价交易方式累计减持公司股份223872
00股，占目前公司总股本的0.6609%。二者合计持有公司股份由259500000股减少至237112800
股，占公司总股本的比例由7.6608%减少至6.9999%，本次股东权益变动触及1%的整倍数。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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