资本运作☆ ◇002222 福晶科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│福建至期光子科技有│ 8000.00│ ---│ 45.79│ ---│ -1837.22│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2012-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│非线性光学晶体元器│ 1.27亿│ 234.42万│ 1.26亿│ 98.80│ 1003.97万│ 2012-02-15│
│件制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（ │ 1184.87万│ 0.00│ 1184.87万│ 100.00│ ---│ ---│
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│激光晶体元器件制造│ 8772.62万│ 120.40万│ 8130.16万│ 92.68│ 415.70万│ 2012-02-15│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│激光光学元器件制造│ 8815.55万│ 217.51万│ 7415.04万│ 84.11│ 55.26万│ 2012-02-15│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新晶体材料及器件研│ 3251.42万│ ---│ 3384.79万│ 104.10│ ---│ 2012-02-15│
│发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-09 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │福建至期光子科技有限公司37.04%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │福建至期光子科技有限公司 │
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│交易概述 │福建福晶科技股份有限公司（以下简称“福晶科技”或“公司”）于2023年9月28日召开的 │
│ │第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于子公司增资扩股暨引入投资者的议案》，现将│
│ │具体情况公告如下： │
│ │ 一、增资概述 │
│ │ 根据公司整体发展战略及子公司福建至期光子科技有限公司（以下简称“至期光子”）│
│ │经营发展需要，为进一步充实至期光子资本金，加快推进公司超精密光学元件等业务拓展，│
│ │至期光子拟通过增资扩股方式引入深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）│
│ │（以下简称“远致星火”或“投资人”）作为新股东，至期光子原股东福晶科技、福州启明│
│ │投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“启明投资”）和福州至合投资合伙企业(有限合伙)（│
│ │以下简称“至合投资”）放弃本次增资的优先认购权。 │
│ │ 远致星火拟以现金方式对至期光子增资10000.00万元，其中6470.5882万元计入至期光 │
│ │子注册资本，3529.4118万元计入至期光子资本公积（以下简称“本次增资”）。本次增资 │
│ │完成后，至期光子的注册资本由11000.00万元增加至17470.5882万元，公司持有至期光子的│
│ │股权比例将由72.73%变更为45.79%，公司仍为至期光子第一大股东，并占至期光子董事会半│
│ │数以上席位。 │
│ │ 增资完成后，远致星火将持有福建至期光子科技有限公司37.04%股权。 │
│ │ 近日，至期光子已完成本次增资相关的工商登记变更手续，并取得由福州市市场监督管│
│ │理局换发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │中国科学院福建物质结构研究所 │
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│关联关系 │公司的控股股东及实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │中国科学院福建物质结构研究所 │
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│关联关系 │公司的控股股东及实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │中国科学院福建物质结构研究所 │
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│关联关系 │公司的控股股东及实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购或接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │中国科学院福建物质结构研究所 │
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│关联关系 │公司的控股股东及实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │中国科学院福建物质结构研究所 │
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│关联关系 │公司的控股股东及实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │中国科学院福建物质结构研究所 │
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│关联关系 │公司的控股股东及实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-30│其他事项
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福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第七届董事会第
三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《2024年中期利润分配方案》，现将相关事
宜公告如下：
一、利润分配方案内容
公司2024年1-9月份实现归属于母公司股东的净利润167,996,506.27元，截至2024年9月30
日，母公司报表未分配利润为817,900,671.25元，合并报表未分配利润为884,982,077.46元，
上述财务数据未经审计。
为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等关于推动一年多次分红精神，提高分红频次
，增强投资者回报水平，结合公司经营业绩和财务状况，制定2024年中期利润分配方案如下：
以公司现有总股本470,250,000股为基数，向全体股东每10股分配现金股利人民币1.00元（含
税），共派发现金股利人民币47,025,000.00元（含税）；不进行资本公积转增股本，不送红
股。若本次分配方案披露至实施期间公司股本发生变化，将按照分配总额不变的原则调整分配
比例。
二、公司履行的决策程序
公司于2024年5月10日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于2024年中期分红安排的
议案》，授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定并实施具体的中期分红方
案。本次利润分配金额未超过公司《关于2024年中期分红安排的议案》的授权范围，故本次利
润分配方案无需提交股东大会审议。
（一）独立董事专门会议审议情况
独立董事召开专门会议，审议了该事项，认为：公司《2024年中期利润分配方案》综合考
虑了公司经营业绩、财务状况和资金需求，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市
公司现金分红》、《公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》的相关要求，在经
股东大会审议通过的《关于2024年中期分红安排的议案》授权范围内，我们同意《2024年中期
利润分配方案》，并同意提交董事会审议。
三、其他说明
1、上述利润分配方案综合考虑了公司经营业绩、财务状况及未来发展等因素，兼顾广大
投资者合理现金回报和公司发展的资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响
公司正常经营和发展。符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等
相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回
报规划》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2、本次利润分配方案的具体实施安排以公司后续公告为准，敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
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2024-05-11│其他事项
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福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开了第五届职工代表大会第三
次会议，经职工代表大会民主选举，选举李霞女士担任公司第七届监事会职工代表监事。职工
代表监事与公司2023年度股东大会选举产生的两位由股东代表担任的监事共同组成公司第七届
监事会，任期自2023年度股东大会召开之日起三年。
李霞，女，1976年11月出生，中国国籍，本科学历，高级管理工程师；2000年7月起在本
公司工作，2010年起历任本公司党支部书记、工会副主席、工会主席、行政人事部经理、人力
资源部经理；2021年5月起任总经办主任兼人事总监；2022年1月起任公司党总支书记；2022年
12月起任本公司总经理助理；2012年5月起任本公司监事。
李霞女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存
在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未
届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员
，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法
院纳入失信被执行人名单；未持有公司股票。
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2024-04-20│委托理财
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福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开的第六届董事会
第十五次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品
的议案》，本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
在不影响公司正常经营及发展的情况下，为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加闲置
资金的收益，为股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
投资额度不超过人民币1.00亿元，在不超过上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，公
司及子公司在授权期限内任一时点购买理财产品的余额（含前述投资的收益进行再投资的相关
金额）不超过人民币1.00亿元。
3、投资品种
投资产品为低风险、流动性好、投资回报较好的银行短期理财产品。为控制风险，公司及
控股子公司不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及
其他与证券相关的投资。
4、投资额度使用期限
自本议案经股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
6、关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品。
7、实施方式
在上述额度及期限范围内授权公司董事长或其指定授权代理人行使该项投资决策权并签署
相关文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。
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2024-04-20│其他事项
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根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《高管薪酬管理办法》及公
司薪酬福利相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，制定2024年
度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案。
一、适用对象
在公司领取薪酬的全体董事、监事和高级管理人员。
二、适用期限
2024年1月1日—2024年12月31日
三、薪酬标准
（一）董事薪酬
1、在公司任职的非独立董事薪资由基本薪酬和绩效薪酬组成，按其所担任的管理职务以
及在实际工作中的履职能力和工作绩效、公司经营业绩领取相应的薪酬福利。
2、未在公司任职的非独立董事津贴标准为人民币2.00万元/年。
3、独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币5.00万元/年。
（二）监事薪酬
1、在公司任职的监事薪资由基本薪酬和绩效薪酬组成，按其岗位以及在实际工作中的履
职能力和工作绩效领、公司经营业绩取相应的薪酬福利。
2、未在公司任职的监事津贴标准为人民币1.00万元/年。
（二）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员薪资由基本薪酬和绩效薪酬组成，按其在公司担任的具体职务以及在实
际工作中的履职能力和工作绩效、公司经营业绩领取相应的薪酬福利。
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2024-04-20│其他事项
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福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第六届董事会第
十五次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《2023年度利润分配方案》，现将相关
事宜公告如下：
一、利润分配方案内容
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2023年度审计报告，公司2023年母公司报表
的年初未分配利润为660867386.04元，加上本年度实现的净利润224397954.19元，减去本年度
提取的法定盈余公积金22439795.42元，减去本年度向全体股东派发的2022年度现金股利10687
5000.00元及2023年半年度现金股利64125000.00元，2023年末母公司报表未分配利润为691825
544.81元，资本公积余额为75058176.18元，合并报表未分配利润为759735571.19元。
公司2023年度利润分配方案：以公司现有总股本427500000股为基数，向全体股东每10股
分配现金股利人民币1.00元（含税），共派发现金股利人民币42750000.00元，剩余未分配利
润结转至下年度；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，合计转增股本42750000股
，不送红股。若本次分配方案披露至实施期间，公司股本发生变化，将按照分配总额不变的原
则调整分配比例。
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2024-04-20│其他事项
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1、2023年度审计意见为标准审计意见。
2、本次不涉及变更会计师事务所。
3、董事会、审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开的第六届董事会
第十五次会议审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
截至2023年12月31日合伙人数量：270人
截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数：1141人
2022年度业务总收入：332731.85万元
2022年度审计业务收入：307355.10万元
2022年度证券业务收入：138862.04万元
2022年度上市公司审计客户家数：488
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业
2022年度上市公司年报审计收费总额：61034.29万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：36家
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2024-04-20│其他事项
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根据《企业会计准则》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映（以下简称“公司”
）截至2023年12月31日的资产状况和财务状况，公司（含子公司）于2023年末对应收款项、存
货、固定资产等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分地分析和评估，
按资产类别进行了减值测试，根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值
损失的相关资产计提了减值准备。
一、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司进行全面清查和资产减值测试，2023年末存在可能发生减值迹象的
资产范围包括应收款项、存货、固定资产、长期股权投资。2023年拟计提各项资产减值准备20
234179.90元。
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2023-12-16│其他事项
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福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月27日披露了《关于控股股
东减持股份预披露的公告》（公告编号2023-021），公司控股股东中国科学院福建物质结构研
究所（以下简称“物构所”）计划自本次减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内以集
中竞价方式减持公司股份不超过855万股（不超过公司总股本的2.00%）。
公司于近日收到物构所出具的书面告知函，截至本公告披露之日，物构所本次减持计划的
实施期间已届满。
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2023-12-09│其他事项
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福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月29日披露了《关于子公司
增资扩股暨引入投资者的公告》（公告编号：2023-038），公司的子公司福建至期光子科技有
限公司（以下简称“至期光子”）引入深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙
）对其增资。本次增资后，至期光子的注册资本由11000.00万元增加至17470.5882万元。
近日，至期光子已完成本次增资相关的工商登记变更手续，并取得由福州市市场监督管理
局换发的《营业执照》。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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