资本运作☆ ◇002222 福晶科技 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2008-03-05│ 7.79│ 3.47亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│福建至期光子科技有│ 8000.00│ ---│ 45.79│ ---│ -1837.22│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2012-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│非线性光学晶体元器│ 1.27亿│ 234.42万│ 1.26亿│ 98.80│ 1003.97万│ 2012-02-15│
│件制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（ │ 1184.87万│ 0.00│ 1184.87万│ 100.00│ ---│ ---│
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│激光晶体元器件制造│ 8772.62万│ 120.40万│ 8130.16万│ 92.68│ 415.70万│ 2012-02-15│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│激光光学元器件制造│ 8815.55万│ 217.51万│ 7415.04万│ 84.11│ 55.26万│ 2012-02-15│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新晶体材料及器件研│ 3251.42万│ ---│ 3384.79万│ 104.10│ ---│ 2012-02-15│
│发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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1、公司2025年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。福建福晶科技股份有限公司
（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开公司第七届董事会第九次会议，审议通过了《关
于聘请2026年度审计机构的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“北京德皓国际”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。现将有关事项公告
如下：
（一）机构信息
1、基本信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：赵焕琪
截至2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数165人。
2025年度收入总额为40109.58万元(经审计、下同)，审计业务收入为32890.81万元，证券
业务收入为18700.69万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信
息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和
零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为87家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3、诚信记录
截至2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三
年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业
惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在北京德皓国际执业期
间）。
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2026-04-29│其他事项
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根据《企业会计准则》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映（以下简称“公司”
）截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司（含子公司）于2025年末对应收款项、存
货、固定资产等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分地分析和评估，
按资产类别进行了减值测试，根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值
损失的相关资产计提了减值准备。
一、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司进行全面清查和资产减值测试，2025年末存在可能发生减值迹象的
资产范围包括应收款项和存货。2025年拟计提各项资产减值准备22,149,397.16元。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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一、2025年度董事、高级管理人员薪酬情况
公司2025年度董事、高级管理人员薪酬根据2025年度薪酬方案及相关薪酬制度考核确认，
具体情况详见《2025年年度报告》之“四、董事和高级管理人员情况”中董事、高级管理人员
薪酬情况。
二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的履职积极性，根
据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结
合公司实际经营情况，并参照行业及地区薪酬水平，制定公司2026年度董事薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司在任的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日—2026年12月31日
（三）薪酬、津贴方案
1、在公司任职的非独立董事，根据公司相关薪酬管理制度，结合公司年度经营业绩、个
人工作绩效及贡献度等领取薪酬，薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则
上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬的确定和支付以绩效
评价为重要依据，绩效评价依据经审计的财务数据开展。其中一定比例的绩效薪酬在公司年度
报告披露和绩效评价后递延支付。
2、独立董事年度津贴标准为人民币5.00万元，按月发放；独立董事因出席公司相关会议
或履行职责所发生的合理费用，由公司予以承担。
3、公司高级管理人员根据其担任的具体职务，按照公司相关薪酬管理制度，结合公司年
度经营业绩、个人工作绩效及贡献度等确定薪酬，薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬。其中，
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬的
确定和支付以绩效评价为重要依据，绩效评价依据经审计的财务数据开展。其中一定比例的绩
效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后递延支付。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会第
九次会议，审议通过了《2025年度利润分配方案》，该议案尚需提交股东会审议。
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2026-04-29│委托理财
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福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会第
九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，现将具体情况公告如
下：
一、投资概况
1、投资目的
在不影响公司正常经营与业务发展的前提下，提高闲置自有资金使用效率，增加资金收益
，为股东获取合理投资回报。
2、投资额度
投资额度不超过人民币2.00亿元。在上述额度内，资金可循环滚动使用；公司及子公司在
授权期限内任一时点持有理财产品余额（含投资收益再投资部分）不超过人民币
2.00亿元。
3、投资品种
投资产品为低风险、流动性好、收益稳健的银行短期理财产品。为严格控制风险，公司及
控股子公司不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及
其他与证券相关的投资品种。
4、投资额度使用期限
自本议案经股东会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
6、关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品。
7、实施方式
在上述投资额度及有效期内，提请公司董事长或其指定授权代理人行使投资决策权并签署
相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施与日常管理。
二、审议程序
公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
，本事项尚需提交股东会审议。
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2026-03-06│其他事项
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2025年，公司围绕既定战略，持续加大研发及产能建设投入，稳步推进主营业务。公司抓
住全球超快激光和光通讯市场快速发展的机遇，充分发挥技术、品牌与客户优势，不断优化产
品结构、提升产能效率，积极拓展海内外市场、争取优质订单。同时，超精密光学元件业务实
现快速增长，业务规模与盈利能力持续提升。受上述综合因素推动，公司实现营业收入、净利
润稳健增长。
报告期内，公司实现营业收入115639.54万元，同比增长32.05%；实现归属于上市公司股
东的净利润26227.82万元，同比增长19.88%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东
的净利润25255.93万元，同比增长17.18%；报告期末总资产242575.87万元，较期初增长21.33
%；归属于上市公司股东的所有者权益174632.85万元，较期初增长10.74%。
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2026-03-03│其他事项
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福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第七届董事会第
五次会议及第七届监事会第四次会议、2025年5月20日召开2024年度股东会，审议通过了《关
于聘请2025年度审计机构的议案》，续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“北京德皓国际”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。具体详见于2025年4
月29日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。
近日，公司收到北京德皓国际出具的《关于变更福建福晶科技股份有限公司2025年度签字
项目合伙人及签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下：
一、本次签字项目合伙人、签字注册会计师变更的基本情况
北京德皓国际作为公司2025年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原指派郑基为签字
项目合伙人，石占伟为签字注册会计师，为公司提供审计服务。现因北京德皓国际内部项目安
排进行调整，指派邱尔杰接替郑基作为公司2025年度审计项目的签字项目合伙人，指派张伟接
替石占伟作为公司2025年度审计项目的签字注册会计师，继续完成公司2025年度财务报告审计
、内部控制审计及相关工作。变更后公司2025年度财务报告审计和内部控制审计项目合伙人为
邱尔杰，签字注册会计师为张伟。
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2026-02-03│其他事项
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福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月8日披露了《关于控股股
东减持股份预披露的公告》（公告编号2025-030），公司控股股东中国科学院福建物质结构研
究所（以下简称“物构所”）计划自该次减持计划披露之日起十五个交易日后的三个月内以集
中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过940.50万股（不超过公司总股本的2.00
%）。
公司于近日收到物构所出具的《关于减持计划实施完毕的告知函》，截至本公告披露之日
，物构所累计减持公司股份940.50万股，本次减持计划已实施完毕，具体实施情况如下：
其他相关说明
1、本次减持不违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股
东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的规定。
2、本次减持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续
经营产生重大影响。
3、本次减持已按照相关规定预先披露了减持计划，本次减持实施与此前披露的减持计划
一致，亦不存在违反相关承诺的情况。
4、截至本公告披露日，本次减持计划已实施完毕。
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2026-01-09│其他事项
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福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月8日披露了《关于控股股
东减持股份预披露的公告》（公告编号2025-030），公司控股股东中国科学院福建物质结构研
究所（以下简称“物构所”）计划自该次减持计划披露之日起十五个交易日后的三个月内以集
中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过940.50万股（不超过公司总股本的2.00
%）。
公司于2025年12月11日披露了《关于控股股东股份变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动
报告书的提示性公告》（公告编号2025-031），物构所于2025年12月1日至2025年12月9日期间
，通过集中竞价交易方式减持公司股份275.00万股，持股比例从20.58%下降至20.00%，权益变
动触及5%的整数倍。
公司于2026年1月8日收到物构所出具的书面告知函，2025年12月25日至2026年1月7日期间
，物构所通过集中竞价交易减持股份195.25万股，通过大宗交易减持股份284.99万股，合计减
持480.24万股，占公司总股本的1.02%。本次减持后，物构所持有公司股份的比例从20.00%下
降至18.98%，股份变动触及1%的整数倍。
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2025-10-29│其他事项
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一、审议程序
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第七届董事会第
八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年前三季度利润分配
方案》，该议案已经独立董事专门会议审议通过。
公司于2025年5月20日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于2025年中期分红安排的
议案》，授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定并实施具体的中期分红方
案，本次利润分配金额未超过该授权范围，故本利润分配方案无需提交股东会审议。
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2025-10-16│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开基本情况
（1）会议召开时间：1）现场会议召开时间：2025年10月15日15:00；2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月15日的交易时间，即9:15-9
:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10
月15日的9:15-15:00。
（2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司
会议室。
（3）召集人：公司董事会。
（4）主持人：董事长陈辉先生。
（5）股权登记日：2025年10月9日。
（6）本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
2、股东出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东572人，代表股份128,765,092股
，占公司有表决权股份总数的27.3823％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份99,597,715股，占公司有表决权股份总数的21.
1797％。通过网络投票的股东569人，代表股份29,167,377股，占公司有表决权股份总数的6.2
025％。
（2）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：通过现场和网络投票的中小股东569人，代表股
份29,167,377股，占公司有表决权股份总数的6.2025％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的
0.0000％。通过网络投票的中小股东569人，代表股份29,167,377股，占公司有表决权股
份总数的6.2025％。
3、公司董事、监事和高级管理人员现场或线上出席、列席了本次股东会。北京德
恒律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：
提案1.00《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意116,578,074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5355％；反对12,141,1
88股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.4289％；弃权45,830股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0356％。中小股东总表决情况：
同意16,980,359股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.2170％；反对1
2,141,188股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.6259％；弃权45,830股（
其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1571％
。
提案2.00《股东会议事规则》
总表决情况：
同意116,594,374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5481％；反对12,123,4
08股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.4151％；弃权47,310股（其中，因未投票默
认弃权980股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0367％。中小股东总表决情况：
同意16,996,659股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.2728％；反对1
2,123,408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.5650％；弃权47,310股（
其中，因未投票默认弃权980股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1622
％。
提案3.00《董事会议事规则》
总表决情况：
同意116,589,994股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5447％；反对12,123,2
08股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.4150％；弃权51,890股（其中，因未投票默
认弃权980股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0403％。中小股东总表决情况：
同意16,992,279股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.2578％；反对1
2,123,208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.5643％；弃权51,890股（
其中，因未投票默认弃权980股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1779
％。
提案4.00《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意116,615,274股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5644％；反对12,103,3
08股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.3995％；弃权46,510股（其中，因未投票默
认弃权980股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0361％。中小股东总表决情况：
同意17,017,559股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.3445％；反对1
2,103,308股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.4960％；弃权46,510股（
其中，因未投票默认弃权980股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1595
％。
提案5.00《关联交易管理制度》
总表决情况：
同意116,613,054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5626％；反对12,097,4
08股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.3949％；弃权54,630股（其中，因未投票默
认弃权8,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0424％。中小股东总表决情况
：
同意17,015,339股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.3369％；反对1
2,097,408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.4758％；弃权54,630股（
其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.187
3％。
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2025-09-30│其他事项
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根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议决议，公
司定于2025年10月15日召开2025年第一次临时股东会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法
》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间和日期：
（1）现场会议召开时间：2025年10月15日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月1
5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为2025年10月15日的9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2025年10月9日7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年10月9日
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），股东代理人不必是本公
司股东。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会
议通知于2025年8月15日以通讯方式发送给全体监事。
2、召开时间和方式：本次会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开。
3、出席情况：本次会议应参会监事3人，实际参会的监事3人。
4、召集人及主持人：本次会议由监事会主席张戈先生召集和主持。
5、本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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