资本运作☆ ◇002223 鱼跃医疗 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2008-04-08│ 9.48│ 2.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-06-08│ 32.00│ 2.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-06-06│ 30.64│ 25.27亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海中优医药高科技│ 53728.50│ ---│ 38.38│ ---│ 11810.41│ 人民币│
│股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│丹阳医疗器械生产基│ 11.13亿│ 4847.25万│ 12.61亿│ 106.51│ 3.81亿│ 2019-12-31│
│地项目（二期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购上海中优医药高│ 2.29亿│ ---│ 2.29亿│ 100.00│ ---│ ---│
│科技股份有限公司部│ │ │ │ │ │ │
│分股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中优医药丹阳基地设│ 2.70亿│ 1462.68万│ 4354.86万│ 16.14│ ---│ ---│
│备及配套投资项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│苏州鱼跃医疗科技有│ 6.67亿│ ---│ 3501.57万│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司二期厂房及年│ │ │ │ │ │ │
│产4.4亿支高值医用 │ │ │ │ │ │ │
│耗材及年产10万台套│ │ │ │ │ │ │
│高端电子产品生产项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产18亿支针灸针及│ 1.84亿│ ---│ 3860.48万│ 100.00│ ---│ ---│
│年产30万台套电子针│ │ │ │ │ │ │
│疗仪等医疗器械生产│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上手金钟手术器械项│ 1.84亿│ 1408.91万│ 2366.08万│ 12.86│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上卫中亚医用敷料项│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目（2018年变更后）│ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 5.96亿│ ---│ 5.63亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购上海中优医药高│ ---│ ---│ 2.29亿│ 100.00│ ---│ ---│
│科技股份有限公司部│ │ │ │ │ │ │
│分股权 │ │ │ │ │ │ │
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│上卫中亚医用敷料项│ 2396.66万│ -325.00万│ 560.80万│ 23.40│ ---│ ---│
│目（2019年变更后）│ │ │ │ │ │ │
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│丹阳医疗器械生产基│ 2.49亿│ 4847.25万│ 2.98亿│ 119.45│ 7595.00万│ 2019-12-31│
│地项目（二期）-血 │ │ │ │ │ │ │
│糖仪及试纸建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中优医药丹阳基地设│ ---│ 1462.68万│ 4354.86万│ 16.14│ ---│ ---│
│备及配套投资项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上手金钟手术器械项│ ---│ 1408.91万│ 2366.08万│ 12.86│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上卫中亚医用敷料项│ ---│ -325.00万│ 560.80万│ 23.40│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │吴光明、吴群 │
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│关联关系 │公司实际控制人、公司董事长、总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易的基本情况 │
│ │ 1、关联交易的概述 │
│ │ 根据日常经营管理的需要，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”、“上│
│ │市公司”）全资子公司上海医疗器械（集团）有限公司（以下简称“上械集团”）计划向公│
│ │司关联方光明先生、吴群先生租赁位于上海市闵行区申虹路683弄1号705-A室面积为253.66 │
│ │平方米的房屋，每月租金及物业管理费用4.18万元，租赁期3年。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 吴光明先生为本公司实际控制人，系公司关联自然人；吴群先生为本公司董事长兼总经│
│ │理，与吴光明先生为一致行动人，系公司关联自然人。根据《深圳证券交易所股票上市规则│
│ │》，公司全资子公司上械集团与吴光明先生、吴群先生发生的上述交易构成关联交易。 │
│ │ 3、审批程序 │
│ │ 公司第六届董事会第四次会议于2025年4月25日以通讯表决方式召开。关联董事吴群回 │
│ │避表决，非关联董事以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了关于《子公司租赁办公场 │
│ │地暨关联交易》的议案。本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议事前审议通过，独立│
│ │董事于春、万遂人、钟明霞对本次关联交易发表了同意意见。 │
│ │ 上述关联交易经董事会审议通过即可，无须提交股东大会审议。公司董事会授权管理层│
│ │在上述预计的关联交易金额内签署相关协议。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 1、吴光明，男，中国籍自然人，公司实际控制人。 │
│ │ 2、吴群，男，中国籍自然人，现任公司董事长兼总经理，与吴光明先生为一致行动人 │
│ │。 │
│ │ 上述关联方履约能力良好，不是失信被执行人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-01 │
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│关联方 │荆伟 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、股权激励暨关联交易概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“鱼跃医疗”）的控股子公司江│
│ │苏讯捷医疗科技有限公司（以下简称“讯捷医疗”）为进一步健全和完善治理结构，建立长│
│ │期有效的激励机制，增强核心员工对实现讯捷医疗持续、健康发展的责任感、使命感，有效│
│ │地将股东利益、讯捷医疗利益和员工个人利益结合在一起，拟实施员工股权激励计划（以下│
│ │简称“本次激励计划”）。 │
│ │ 本次激励计划的激励对象拟通过丹阳飞鱼企业管理合伙企业（有限合伙）（讯捷医疗股│
│ │东之一，由公司控制，以下简称“持股平台”）认购期权数量433.9491万份，对应持股平台│
│ │认缴出资额433.9491万元，间接持有讯捷医疗2.3289%的股权；其中关联人荆伟先生拟以不 │
│ │超过人民币250.1148万元出资，通过持股平台认购期权数量不超过62.5287万份，对应持股 │
│ │平台认缴出资额62.5287万元，间接持有讯捷医疗0.3356%的股权。 │
│ │ 本次激励计划完成后，公司直接持有持股平台认缴出资额比例由99.00%减少至不低于70│
│ │.07%，公司通过持股平台间接持有的讯捷医疗股权比例由7.97%减少至不低于5.64%，讯捷医│
│ │疗注册资本及公司直接持有讯捷医疗的股权比例均未发生变化。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 本次激励对象中，公司副总经理荆伟先生作为讯捷医疗的董事，拟通过认购持股平台财│
│ │产份额参与本次激励计划，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构│
│ │成关联交易。 │
│ │ 3、审议程序 │
│ │ 公司第六届董事会第五次临时会议和第六届监事会第二次临时会议于2024年7月31日以 │
│ │通讯表决方式召开。董事会以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了关于《控股子公司 │
│ │实施股权激励计划暨关联交易》的议案。本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议事前│
│ │审议通过，独立董事于春、万遂人、钟明霞对本次关联交易发表了同意意见。公司第六届董│
│ │事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议，审议通过了关于《控股子公司实施股权激励计划│
│ │暨关联交易》的议案。 │
│ │ 本次关联交易经董事会审议通过即可，无须提交股东大会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及重 │
│ │组上市，无需经有关部门批准。 │
│ │ 5、公司董事会授权讯捷医疗管理层负责本次股权激励的具体实施，授权期限至相关事 │
│ │宜全部办理完毕止。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，荆伟先生为公司的高级管理人员，│
│ │系公司关联自然人，其基本情况为： │
│ │ 荆伟，男，中国籍自然人，现任公司副总经理、讯捷医疗董事。 │
│ │ 上述关联自然人履约能力良好，不是失信被执行人。 │
│ │ 三、其他交易方情况 │
│ │ 任职于讯捷医疗或其控股子公司的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、中层│
│ │管理人员及其他核心骨干员工，共计30人，与公司不存在关联关系。 │
│ │ 四、股权激励计划的主要内容 │
│ │ 1、实施主体 │
│ │ 名称：江苏讯捷医疗科技有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91321181MA27CEQ813 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 住所：丹阳市开发区百胜路1号 │
│ │ 法定代表人：吴群 │
│ │ 注册资本：18633.5404万元人民币 │
│ │ 成立日期：2021年11月4日 │
│ │ 营业期限：2021年11月4日至无固定期限 │
│ │ 经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生│
│ │产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果│
│ │为准）一般项目：金属工具销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗│
│ │器械销售；软件销售；软件开发；信息技术咨询服务；货物进出口；技术服务、技术开发、│
│ │技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需│
│ │取得许可的培训）；安全咨询服务；进出口代理；机械设备研发；专用化学产品销售（不含│
│ │危险化学品）；紧急救援服务；机械设备租赁；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）│
│ │；机械零件、零部件销售；金属制品销售；塑料制品销售；电子产品销售；电子元器件批发│
│ │；电子元器件零售；电子专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开│
│ │展经营活动）。 │
│ │ 经查询，讯捷医疗不是失信被执行人。讯捷医疗不存在有关资产抵押、质押或者其他第│
│ │三人权利的情况，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁等事项。 │
│ │ 2、激励对象 │
│ │ 本次激励计划授予的激励对象包括：任职于讯捷医疗或其控股子公司的董事（不含独立│
│ │董事）、监事、高级管理人员、中层管理人员及其他核心骨干员工。本激励计划首次授予的│
│ │激励对象共计31人。本次激励计划预留授予的激励对象由讯捷医疗董事会在符合激励对象条│
│ │件的范围内另行确定，具体以讯捷医疗董事会批准的预留授予激励对象名单为准。 │
│ │ 3、激励计划的股权来源 │
│ │ 本次激励计划的股权来源为持股平台所持有的讯捷医疗股权。在满足行权条件的情况下│
│ │，持股平台合伙人鱼跃医疗按行权价格向激励对象转让财产份额，激励对象通过持有持股平│
│ │台的财产份额间接持有讯捷医疗的股权。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-16│其他事项
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江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司之孙公司MetraxGmbH近
日收到了TüVSüDProductServiceGmbH的通知，MetraxGmbH申请的自动体外除颤器（以下简称
“AED”）获得符合欧盟《医疗器械第2017/745号法规》（MedicalDevicesRegulation（EU）2
017/745，简称“MDR”）要求的III类医疗器械CE认证证书，现将具体情况公告如下：
本次获证的AED产品HeartSavemyPAD系列是公司最新一代智能产品，由中德联合研发制造
，融合智能急救技术与工业设计创新，具有显著的技术优势与市场竞争力。集成化智能算法与
功能，为急救过程提供更高效的支持与更好的效果；产品重量仅1kg，体积小巧，更加便携、
轻量；可选配可充电电池，确保AED更长时间处于待用状态，并进一步降低维护成本，同时产
品拥有高达1.6米的抗跌落能力，并兼具优异的抗热、耐冻与防水特性，满足IP66级防尘防水
标准，为家庭、户外等复杂急救场景提供了更为便捷、高效的解决方案。上述产品获得MDR认
证，是公司在急救领域不断推动产品迭代升级的成果体现，在丰富急救业务产品矩阵的同时，
进一步提升了公司急救类产品在相应领域的综合竞争力。本次获批将对公司急救业务在全球市
场，尤其是欧盟国家及其他认可欧盟MDR认证国家的业务开展有促进作用。公司海内外团队将
持续保持紧密合作，进一步提升产品核心技术竞争力与业务服务能力，助力急救领域相关业务
的不断创新与长期发展。
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2025-04-26│资产租赁
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一、关联交易的基本情况
1、关联交易的概述
根据日常经营管理的需要，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”、“上市
公司”）全资子公司上海医疗器械（集团）有限公司（以下简称“上械集团”）计划向公司关
联方吴光明先生、吴群先生租赁位于上海市闵行区申虹路683弄1号705-A室面积为253.66平方
米的房屋，每月租金及物业管理费用4.18万元，租赁期3年。
2、关联关系
吴光明先生为本公司实际控制人，系公司关联自然人；吴群先生为本公司董事长兼总经理
，与吴光明先生为一致行动人，系公司关联自然人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，
公司全资子公司上械集团与吴光明先生、吴群先生发生的上述交易构成关联交易。
3、审批程序
公司第六届董事会第四次会议于2025年4月25日以通讯表决方式召开。关联董事吴群回避
表决，非关联董事以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了关于《子公司租赁办公场地暨
关联交易》的议案。本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议事前审议通过，独立董事于
春、万遂人、钟明霞对本次关联交易发表了同意意见。
上述关联交易经董事会审议通过即可，无须提交股东大会审议。公司董事会授权管理层在
上述预计的关联交易金额内签署相关协议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构
成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方的基本情况
1、吴光明，男，中国籍自然人，公司实际控制人。
2、吴群，男，中国籍自然人，现任公司董事长兼总经理，与吴光明先生为一致行动人。
上述关联方履约能力良好，不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
1、租赁房产的基本信息
（1）房产位置：
上海市闵行区申虹路683弄1号705-A室（以下简称“租赁房产”），上述租赁房产不存在
抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结
等可能对本次关联交易造成不利影响的情形。
（2）房产面积：
253.66平方米。
（3）房产权属人：
吴光明，吴群。
2、租赁房产的主体
出租方：吴光明、吴群
承租方：上械集团
3、租赁房产的费用及付款方式
双方拟定租赁房产每平方米日租金为4.5元，管理费为每平方米每月28元，合计每月租金
及物业管理费用4.18万元，自合同生效之日起，租赁费用每月支付。
4、租赁期限
上述房产租赁期限为三年。
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2025-04-26│其他事项
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特别提示：
1、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)本次续聘会计师事务所事项已经
公司第六届董事会审计委员会2025年第一次会议、第六届董事会第四次会议和第六届监事会第
四次会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过
之日起生效。
2、公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）的审议
和决策程序符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于2025年4月25日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议
通过了关于《续聘公司2025年度会计师事务所》的议案，拟继续聘请信永中和为本公司提供20
25年度财务报表以及年度内部控制审计服务，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事
项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
信永中和持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经
验。信永中和为公司提供了2024年度审计服务，信永中和严格遵守国家相关的法律法规，能独
立、客观、公正、公允地反映公司财务状况，为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公
司的审计工作任务。公司决定继续聘请信永中和为公司提供2025年度财务报表以及年度内部控
制审计服务。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其
中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年
报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业
，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行
业上市公司审计客户家数为238家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：罗玉成先生，1995年获得中国注册会计师资质，1993年开始从事上市
公司审计，1999年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的
上市公司超过10家。
拟担任质量复核合伙人：姜斌先生，1999年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上
市公司审计，2019年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：刘向荣女士，2006年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市
公司审计，2007年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上
市公司2家。
2、诚信记录
项目质量控制复核人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及
其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
项目合伙人罗玉成先生2023年9月因在执行深圳华侨城股份有限公司2020-2022年度财务报
表审计时存在部分程序执行不够充分等问题，被深圳证监局给予采取出具警示函措施的决定；
2024年5月因在执行深圳华侨城股份有限公司2020、2021年度财务报表审计时存在部分程序执
行不够充分等问题，被深交所给予监管函的自律监管措施的决定。除此之外，近三年无执业行
为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无
受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计费用按市场定价，按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担
的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定最终的审计收费。2024年度财务
报告审计费用为152万元，内控审计费用为38万元，2024年审计费用较2023年审计费用保持不
变。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年公司实际业务情况及市场价格
与审计机构协商确定审计费用。
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2025-04-26│其他事项
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一、审议程序
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月25日召
开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了关于《公司2024年度利润
分配方案》的议案，该议案尚需提交20
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