资本运作☆ ◇002223 鱼跃医疗 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2008-04-08│ 9.48│ 2.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-06-08│ 32.00│ 2.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-06-06│ 30.64│ 25.27亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Inogen Inc │ 19760.60│ ---│ ---│ 117763.90│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│丹阳医疗器械生产基│ 11.13亿│ 4847.25万│ 12.61亿│ 106.51│ 3.81亿│ 2019-12-31│
│地项目（二期） │ │ │ │ │ │ │
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│收购上海中优医药高│ 2.29亿│ ---│ 2.29亿│ 100.00│ ---│ ---│
│科技股份有限公司部│ │ │ │ │ │ │
│分股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中优医药丹阳基地设│ 2.70亿│ 1462.68万│ 4354.86万│ 16.14│ ---│ ---│
│备及配套投资项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│苏州鱼跃医疗科技有│ 6.67亿│ ---│ 3501.57万│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司二期厂房及年│ │ │ │ │ │ │
│产4.4亿支高值医用 │ │ │ │ │ │ │
│耗材及年产10万台套│ │ │ │ │ │ │
│高端电子产品生产项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产18亿支针灸针及│ 1.84亿│ ---│ 3860.48万│ 100.00│ ---│ ---│
│年产30万台套电子针│ │ │ │ │ │ │
│疗仪等医疗器械生产│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│上手金钟手术器械项│ 1.84亿│ 1408.91万│ 2366.08万│ 12.86│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│上卫中亚医用敷料项│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目（2018年变更后）│ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 5.96亿│ ---│ 5.63亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│收购上海中优医药高│ ---│ ---│ 2.29亿│ 100.00│ ---│ ---│
│科技股份有限公司部│ │ │ │ │ │ │
│分股权 │ │ │ │ │ │ │
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│上卫中亚医用敷料项│ 2396.66万│ -325.00万│ 560.80万│ 23.40│ ---│ ---│
│目（2019年变更后）│ │ │ │ │ │ │
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│丹阳医疗器械生产基│ 2.49亿│ 4847.25万│ 2.98亿│ 119.45│ 7595.00万│ 2019-12-31│
│地项目（二期）-血 │ │ │ │ │ │ │
│糖仪及试纸建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│中优医药丹阳基地设│ ---│ 1462.68万│ 4354.86万│ 16.14│ ---│ ---│
│备及配套投资项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上手金钟手术器械项│ ---│ 1408.91万│ 2366.08万│ 12.86│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上卫中亚医用敷料项│ ---│ -325.00万│ 560.80万│ 23.40│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-22 │
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│关联方 │吴光明、吴群 │
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│关联关系 │公司实际控制人、公司董事长兼总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易的基本情况 │
│ │ 1、关联交易的概述 │
│ │ 根据日常经营管理的需要，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资│
│ │孙公司洁芙柔健康科技(上海)有限公司（以下简称“上海洁芙柔”）计划向公司关联方吴光│
│ │明先生、吴群先生租赁位于上海市闵行区申虹路683弄1号805室面积为634.19平方米的房屋 │
│ │，租金及管理费用共计94.11万元，租赁期 9个月 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 吴光明先生为本公司实际控制人，系公司关联自然人；吴群先生为本公司董事长兼总经│
│ │理，与吴光明先生为一致行动人，系公司关联自然人。根据《深圳证券交易所股票上市规则│
│ │》，公司全资孙公司上海洁芙柔与吴光明先生、吴群先生发生的上述交易构成关联交易。 │
│ │ 3、审批程序 │
│ │ 公司第六届董事会第七次会议于2026年8月21日以通讯表决方式召开。关联董事吴群回 │
│ │避表决，非关联董事以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了关于《孙公司租赁办公场 │
│ │地暨关联交易》的议案。本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议过半数同意审议通过│
│ │，独立董事于春、万遂人、钟明霞对本次关联交易发表了同意意见。 │
│ │ 上述关联交易经董事会审议通过即可，无须提交股东会审议。公司董事会授权管理层在│
│ │上述预计的关联交易金额内签署相关协议。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │构成重组上市，不需要经过有关部门批准 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 1、吴光明，男，中国籍自然人，公司实际控制人 │
│ │ 2、吴群，男，中国籍自然人，现任公司董事长兼总经理，与吴光明先生为一致行动人 │
│ │ 上述关联方履约能力良好，不是失信被执行人 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │苏州日精仪器有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购货物/接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │苏州日精仪器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购货物/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-10-27│其他事项
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江苏鱼跃医疗设备股份有限公司全资子公司苏州鱼跃医疗科技有限公司（以下简称“苏州
鱼跃”）于近日收到U.S.FoodandDrugAdministration（美国食品药品监督管理局，以下简称
“美国FDA”）的通知，苏州鱼跃的无创呼吸机BreathCarePAPIII(YH-390N)正式获得美国FDA5
10(k)的许可。
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2026-10-27│其他事项
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一、选举职工代表董事情况
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，为了
顺利完成本次换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》相关规定，确定公司第七
届董事会由九名董事组成，非独立董事六名，独立董事三名，其中由职工代表大会选举职工代
表董事一名，无需提交股东会审议。
2026年10月26日，公司召开2026年职工代表大会第一次会议，会议选举张金岩女士为公司
第七届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止
。张金岩女士简历如下：
张金岩女士：1981年出生，西安交通大学本科毕业。曾任科锐国际人力资源有限公司客户
主管，苏州林华医疗器械股份有限公司招聘主管。2015年至今任职于本公司，曾任公司监事、
苏州鱼跃医疗科技有限公司人事经理、总经理。现任公司职工代表董事、子公司苏州医疗用品
厂有限公司董事长。
张金岩女士未直接持有公司股份，通过参与公司2021年度第一期员工持股计划、2023年度
员工持股计划间接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其
他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》所规定的不得担任
公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形
；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单。
张金岩女士符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事任职的资格和条件。张金
岩女士当选公司职工代表董事后，将与其他5名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第七届
董事会。
公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2026-10-27│其他事项
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江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开2026年第三
次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的议案
》。根据市场监督管理部门关于登记变更的相关要求，需对《关于回购股份用于注销并减少注
册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-027）中需债权人知晓的相关信息补充如下：
2026年9月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕7830154股回
购股份的注销事宜。
本次回购股份注销完成后，公司股份减少7830154股，股份总数由1002476929股减少至994
646775股，公司注册资本由人民币1002476929元减少至994646775元。
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2026-10-27│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。
本次股东会审议通过修改公司章程议案。
本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月26日13:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月2
6日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年10月26日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会
5、召开地点：江苏省南京市玄武区玄武大道708号鱼跃7号楼会议室
6、主持人：公司董事长、总经理吴群先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、出席情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东
及股东授权委托代表共计497人，参加股东会投票的股东及股东授权委托代表共计497人，代表
有表决权股份数536377820股，占公司有表决权股份总数（公司总股本994646775股扣减截至本
次股东会股权登记日公司回购专用证券账户8757567股，下同）的54.4055%，其中：
（1）现场会议股东投票情况
参加现场会议投票的股东及股东授权委托代表人共7人，代表有表决权股份数427737427股
，占公司有表决权股份总数的43.3860%。
（2）网络投票情况
参加网络投票的股东共计490人，代表有表决权股份数为108640393股，占公司有表决权股
份总数的11.0195%。
（3）中小股东出席的总体情况
出席本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份
的股东以外的其他股东）494人，代表股份109565993股，占公司有表决权股份总数的11.1134%
。
9、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场及线上方式列席了本次股东会。
上海市通力律师事务所委派律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
10、本次会议通知等相关文件于2026年10月10日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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2026-10-10│其他事项
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经江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”或“公司”）第六届董事会第
二十次临时会议提请，公司将于2026年10月26日召开2026年第三次临时股东会，现就本次股东
会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会；
2、股东会的召集人：董事会；
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年10月26日13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年10月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年10月16日
7、出席对象：
（1）在2026年10月16日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2026年10月16日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东会
并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司部分董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市玄武区玄武大道708号鱼跃7号楼会议室
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2026-09-30│对外投资
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一、本次对外投资的概述
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”、“公司”）拟作为有限合伙人
，以不超过人民币5亿元自有资金认购嘉兴聚源曜辉股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“合伙企业”或“标的基金”）的基金份额。标的基金的普通合伙人为中芯聚源（宁波）投
资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚源宁波”），基金管理人为中芯聚源私募基金管
理（上海）有限公司（以下简称“中芯聚源”），基金本期募集资金规模预计约为16亿元人民
币。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》等相关规定，本次投资无需提交
公司董事会或股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
二、专业投资机构基本情况
1、基金管理人基本情况
机构名称：中芯聚源私募基金管理（上海）有限公司
成立日期：2014年2月27日
组织类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91310000087837486P
注册资本：10000万元
注册地址：上海市虹口区广纪路738号1幢337室
法定代表人：高永岗
主要投资领域（经营范围）：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务
（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：上海芯齐投资中心(有限合伙)持股35%；中芯国际集成电路制造(上海)有限公
司持股19.51%；宁波道至丰投资管理有限公司持股17.50%；宁波月湖香庄文化发展有限公司持
股17.50%；芯空间控股有限公司持股10.49%。
基金管理人备案登记情况：2014年06月04日在中国证券投资基金业协会完成登记，登记编
号P1003853。
中芯聚源私募基金管理（上海）有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以
上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排，未以直接或间接形式持有本
公司股份。
2、普通合伙人、执行事务合伙人基本情况
机构名称：中芯聚源（宁波）投资管理合伙企业（有限合伙）成立日期：2018年05月4日
组织类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91330212MA2AJHF642
注册资本：5000万元
注册地址：浙江省宁波市鄞州区云龙镇徐平路299号、甲汪东路1069号F0013幢101室
执行事务合伙人：中芯聚源私募基金管理(上海)有限公司主要投资领域（经营范围）：投
资管理；资产管理；投资咨询。【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代
客理财、向社会公众集（融）资等金融业务】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）合伙人情况：中芯聚源私募基金管理（上海）有限公司（执行事务合伙人）出
资比例70%；海南新昇信息服务中心（有限合伙）出资比例21%；共青城聚力投资合伙企业（有
限合伙）出资比例9%。
中芯聚源（宁波）投资管理合伙企业（有限合伙）与公司及公司控股股东、实际控制人、
持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排，未以直接或间接形
式持有本公司股份。
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2026-09-18│股权回购
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1、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为7,8
30,154股，占注销前总股本的0.7811%，涉及回购注销金额200,000,415.90元。
本次注销完成后，公司总股本由1,002,476,929股变更为994,646,775股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜
已于2026年9月16日起生效。
公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次回购股份注销完成暨股份
变动的具体情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
公司于2026年5月22日召开第六届董事会第十七次临时会议、2026年6月9日召开2026年第
一次临时股东会审议通过《关于回购公司股份并用于注销的议案》，同意使用自有资金通过深
圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分已在境内发行的人民币普通股（A股）股
票，回购资金总额不低于人民币20,000万元（含），不超过人民币40,000万元（含），回购价
格不超过人民币40元/股。因公司2026年半年度权益分派，自除权除息日（即2026年9月1日）
起，公司回购价格上限由40.00元/股调整为39.60元/股。本次回购的股份用于减少注册资本，
回购股份的实施期限自公司股东会审议通过本回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容
详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份并用于注销的公告》（公告编号：2026-021
）、《关于回购公司股份并用于注销的报告书》（公告编号：2026-026）《关于2026年半年度
权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2026-043）。
截至2026年9月8日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为
7,830,154股，占注销前总股本的0.7811%，最高成交价27.00元/股，最低成交价23.91元/股，
成交总金额为200,000,415.90元（不含交易费用）。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的
《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2026-047）。公司本次实施股
份回购的回购数量、回购价格、成交总金额、回购实施期限等均符合公司股东会审议通过的回
购方案。公司实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。本次股份回购的金额已达到回购
方案中的最低限额，未超过回购资金总额上限，公司已按回购方案完成回购。
二、股份注销安排
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次注销的回购股份数量为
7,830,154股，已回购股份的注销完成日期为2026年9月16日。本次注销股份的数量、完成日期
、注销期限均符合相关法律法规的规定。
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2026-09-11│股权回购
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江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月8日召开第六届董事会
第十九次临时会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金通过深圳证
券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，
回购资金总额不低于人民币20,000万元（含），不超过人民币40,000万元（含），回购价格不
超过人民币40元/股。本次回购的股份用于股权激励或员工持股计划，回购股份的实施期限自
公司董事会审议通过本回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司在《证券时报》《上
海证券报》以及巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编
号：2026-048）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》（以下简称“回购指引”）等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易
日予以披露，现将公司首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年9月10日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份588,6
39股，占公司目前总股本的0.0587%，最高成交价为25.67元/股，最低成交价为25.38元/股，
成交总金额为14,998,627.43元（不含交易费用）。
本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
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2026-09-09│股权回购
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江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月8日召开第六届董事会
第十九次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份实施完成的议案》。公司自2026年6月11
日起开始实施回购，截至本公告披露日，本次回购资金总额已超过公司既定的回购股份方案的
最低限额，且未超过最高限额。根据回购公司股份并用于注销方案的安排，董事会决定提前终
止回购公司股份事项，本事项不需要提交股东会审议，本次回购股份方案自董事会决议之日起
提前届满。现将相关情况公告如下：
一、回购公司股份方案的基本情况
公司于2026年5月22日召开第六届董事会第十七次临时会议、2026年6月9日召开2026年第
一次临时股东会审议通过《关于回购公司股份并用于注销的议案》，同意使用自有资金通过深
圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分已在境内发行的人民币普通股（A股）股
票，回购资金总额不低于人民币20000万元（含），不超过人民币40000万元（含），回购价格
不超过人民币40元/股。本次回购的股份用于减少注册资本，回购股份的实施期限自公司股东
会审议通过本回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《
关于回购公司股份并用于注销的公告》（公告编号：2026-021）、《关于回购公司股份并用于
注销的报告书》（公告编号：2026-026）。
二、回购公司股份的实施情况
1、公司于2026年6月11日首次通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份。
具体内容详见公司于2026年6月12日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（
公告编号：2026-028）。
2、回购股份实施期间，公司每月前三个交易日内披露了回购公司股份进展情况的相关公
告，及时履行了股份回购进展的信息披露义务，以上期间的具体进展情况详见公司在巨潮资讯
网披露的《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2026-033、2026-036、2026-045）。
3、根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，以及公司《关于回购公司股份并用于
注销的报告书》，自公司2026年半年度权益分派除权除息日（即2026年9月1日）起，公司回购
价格上限由40.00元/股调整为39.60元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2026
年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2026-043）。
4、截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份783
0154股，占公司目前总股本的0.7811%，最高成交价27.00元/股，最低成交价23.91元/股，成
交总金额为200000415.90元（不含交易费用）。公司回购资金使用金额已达到回购方案中的最
低限额20000万元，且未超过回购方案中回购资金总额上限40000万元。上述情况符合公司既定
的回购股份方案及法律法规的要求，实际执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异。
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2026-09-01│对外投资
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一、本次对外投资的概述
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司鱼跃（香港）控股有限
公司（以下简称“鱼跃香港”）于近日与CFTCSummitFundSPC（以下简称“投资基金”）签署
了《认购申请表》，鱼跃香港拟认购投资基金设立的CFTCParagonSP、CFTCParamountSP（以下
简称“标的基金”）A1类股份，鱼跃香港合计认购金额不超过1亿港币（折合人民币约8574.32
万元）（以下简称“本次投资”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号
——交易与关联交易》、《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》等相关规定，本次投资无需
提交公司董事会或股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
二、专业投资机构基本情况
1、基金管理人基本情况
机构名称：CFTCAssetManagement(HongKong)Limited
成立时间：2022年7月20日
主体类型：资产管理公司（持牌类型：第4类及第9类）
注册地址：香港中环康乐广场1号怡和大厦15楼1502-1506室
实际控制人：高永岗
控股股东：GrandCFTCHoldingLimited
董事：祝小兰、逯丰
主要投资领域：全球范围内优质PE至IPO阶段项目，行业方向包括人工智能、半导体芯片
、集成电路等领域。
基金管理人备案登记情况：香港证监会（SFC）持牌机构，持牌类型：第4类（就证券提供
意见）和第9类（资产管理），中央编号BSX588。
2、关联关系或其他利益关系说明
上述参与本次投资的专业投资机构与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股
东、董事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排，未以直接或间接形式持有本公司股
份，与其他参与投资标的基金的投资人不存在一致行动关系。
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2026-08-22│资产租赁
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一、关联交易的基本情况
1、关联交易的概述
根据日常经营管理的需要，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙
公司洁芙柔健康科技(上海)有限公司（以下简称“上海洁芙柔”）计划向公司关联方吴光明先
生、吴群先生租赁位于上海市闵行区申虹路683弄1号805室面积为634.19平方米的房屋，租金
及管理费用共计94.11万元，租赁期9个月
2、关联关系
吴光明先生为本公司实际控制人，系公司关联自然人；吴群先生为本公司董事长兼总经理
，与吴光明先生为一致行动人，系公司关联自然人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，
公司全资孙公司上海洁芙柔与吴光明先生、吴群先生发生的上述交易构成关联交易。
3、审批程序
公司第六届董事会第七次会议于2026年8月21日以通讯表决方式召开。关联董事吴群回避
表决，非关联董事以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了关于《孙公司租赁办公场地暨
关联交易》的议案。本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议过半数同意审议通过，独立
董事于春、万遂人、钟明霞对本次关联交易发表了同意意见。
上述关联交易经董事会审议通过即可，无须提交股东会审议。公司董事会授权管理层在上
述预计的关联交易金额内签署相关协议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构
成重组上市，不需要经过有关部门批准
二、关联方的基本情况
1、吴光明，男，中国籍自然人，公司实际控制人
2、吴群，男，中国籍自然人，现任公司董事长兼总经理，与吴光明先生为一致行动人
上述关联方履约能力良好，不是失信被执行人
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2026-08-22│其他事项
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一、审议程序
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年8月21日召
开第六届董事会第七次会议，审议通过了关于《公司2026年半年度利润分配方案》的议案。根
据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司2025年度股东会审议通过的关于《提请股东
会授权董事会制定2026年度中期分红方案》的议案，本次利润分配方案在股东会授权董事会的
范围内，无需提交股东会审议。
二、公司2026年半年度利润分配方案情况
根据公司2026年半年度财务报告（未经审计），公司2026年1-6月合并报表归属于上市公
司股东的净利润为人民币842813546.32元，母公司2026年1-6月税后利润为人民币485836084.1
2元，减去报告期内现金分红，加上年初未分配利润，截至2026年6月30日，合并报表可供分配
的利润为9936541192.11元，母公司可供分配的利润为8305322613.39元。以合并报表、母公司
报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为8305322613.39元。
为持续回报广大股东，积极落实“质量回报双提升”行动方案，根据证监会《上市公司监
管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，依据公司2025年度股东会审议
通过的关于《提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案》的议案授权，结合公司2026
年半年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定2026年半年度利润分配方案如下：
以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除届时公司回购专户已回购股份后的股份数
为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），不转增不送股。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》，回购专用证券账户
中的股份不享有参与利润分配的权利。
按照公司总股本1002476929股扣除截至2026年7月31日回购专户已回购股份6372654股后的
996104275股为基数进行计算，预计本次派发现金红利总额为398441710元，占2026年半年度归
属于上市公司股东净利润的47.28%，实际分红金额以股权登记日的总股本扣除届时公司回购专
户已回购股份后的股份数计算为准。
利润分配方案公告后至实施前，如公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股
、公司回购股份等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配金额进行调整。
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2026-07-25│其他事项
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江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到了江苏省药品监督管理局
颁发的关于腕部动态血压记录仪的《医疗器械注册证》。
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2026-07-22│其他事项
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江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司普美康（江苏）医疗科
技有限公司近日收到了国家药品监督管理局颁发的关于半自动体外除颤器（以下简称“AED”
）的《医疗器械注册证》。
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2026-07-03│其他事项
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1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票方式、网络投票方式
3、会议召开时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月2日9:15~9:25，9:30~11:3
0，13:00~15:00；
4、召开地点：江苏省南京市玄武区玄武大道708号鱼跃7号楼会议室
5、主持人：公司董事、董事会秘书王瑞洁女士。公司董事长、总经理吴群先生因公务安
排无法出席会议，本次股东会由半数以上董事推举董事王瑞洁女士主持。6、本次会议的召集
、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。7、出席情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。（2）网络投票情况
8、公司部分董事、董事会秘书、及其他部分高级管理人员通过现场及线上方式列席了本
次股东会。上海市通力律师事务所委派律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
9、本次会议通知等相关文件于2026年6月17日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。会议以现场记名投票表决和网络记名投票表决方式，对提交本次
会议审议的议案进行了表决，审议通过了以下议案：
1、关于《增加经营范围并修订<公司章程>》的议案
表决结果：同意：537318440股，占出席会议有表决权股份数的99.9356%；反对：257400
股，占出席会议有表决权股份数的0.0479%；弃权：89000股，占出席会议有表决权股份数的0.
0166%。本议案经出席股东会有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的2/3以上通过。本次
股东会由上海市通力律师事务所律师刘梦伟律师和卓海萍律师现场见证，并出具了法律意见书
，认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资
格、本次股东会召集人资格均合法、有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章
程的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
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2026-06-17│其他事项
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重要提示：
经江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”或“公司”）第六届董事会第
十八次临时会议提请，公司将于2026年7月2日召开2026年第二次临时股东会，现就本次股东会
相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会；
2、股东会的召集人：董事会；
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月2日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月2日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年7月2日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月24日
7、出席对象：
（1）在2026年6月24日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2026年6月24日下午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东会并
行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司部分董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-06-12│股权回购
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江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第六届董事
会第十七次临时会议、2026年6月9日召开2026年第一次临时股东会审议通过《关于回购公司股
份并用于注销的议案》，同意使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式
回购部分已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，回购资金总额不低于人民币20000万元（
含），不超过人民币40000万元（含），回购价格不超过人民币40元/股。本次回购的股份用于
减少注册资本，回购股份的实施期限自公司股东会审议通过本回购股份方案之日起不超过十二
个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份并用于注销的公告》（公告
编号：2026-021）、《关于回购公司股份并用于注销的报告书》（公告编号：2026-026）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》（以下简称“回购指引”）等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易
日予以披露，现将公司首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年6月11日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份11814
00股，占公司目前总股本的0.1178%，最高成交价为25.58元/股，最低成交价为25.26元/股，
成交总金额为29999856元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要
求。
二、其他说明
公司首次回购股份时间、数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《回购
指引》等相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交
易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购实施期限内实施回购计划，并将严格按照相关法律法规的
规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-06-10│其他事项
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一、通知债权人原因
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年5月22日召开第六届
董事会第十七次临时会议、2026年6月9日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于回
购公司股份并用于注销的议案》（以下简称“回购方案”），具体内容详见公司分别于2026年
5月23日、2026年6月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会
第十七次临时会议决议的公告》（公告编号：2026-020）、《关于回购公司股份并用于注销的
公告》（公告编号：2026-021）和《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-0
25）。根据回购方案，公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式
回购部分已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，回购资金总额不低于人民币20000万元（
含），不超过人民币40000万元（含），回购价格不超过人民币40元/股。本次回购的股份拟用
于减少注册资本，回购股份的实施期限自公司股东会审议通过本回购股份方案之日起不超过十
二个月。按回购金额上限人民币40000万元、回购价格上限40元/股测算，预计可回购股数约10
00.00万股，约占公司总股本的1.00%；按回购金额下限人民币20000万元、回购价格上限40元/
股测算，预计可回购股数约500.00万股，约占公司总股本的0.50%。具体回购股份的数量以回
购期满时实际回购的股份数量为准。如公司在回购股份期内实施了资本公积金转增股本、现金
分红、派送股票红利、配股等除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份数
量。
二、需债权人知晓的信息
上述回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起
45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾
期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，公司将根据原债权文件继续履行。债权人如
要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规等
有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。具体如下：
（一）申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人
申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）申报具体方式
债权人可采用现场、邮寄方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：本公告披露之日起45日内
2、申报地址及申报材料送达地点：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券办公
室
3、邮政编码：212300
4、联系人：董事会办公室
5、联系电话：0511-86900876
6、联系邮箱：yuwellzqb@yuyue.com.cn
以现场方式申报的，接待时间为工作日09:30-11:30、14:00-17:00；以邮寄方式申报的，
申报日以寄出邮戳日为准，请注明“申报债权”字样。
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2026-06-10│其他事项
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1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票方式、网络投票方式
3、会议召开时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月9日9:15~9:25，9:30~11:3
0，13:00~15:00；
4、召开地点：江苏省南京市玄武区玄武大道708号鱼跃7号楼会议室
5、主持人：公司董事长、总经理吴群先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、出席情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。
（2）网络投票情况
8、公司部分董事、高级管理人员通过现场及线上方式出席了本次股东会，上海市通力律
师事务所委派律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
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2026-05-23│股权回购
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重要内容提示：
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
2、回购股份的用途：注销并减少公司注册资本。
3、回购价格区间：不超过人民币40元/股（含本数）。
4、回购资金总额及资金来源：本次回购资金总额不超过人民币40000万元（含），不低于
人民币20000万元（含）。回购所需资金全部来源于公司自有资金。
5、回购股份的数量和占公司总股本的比例：按回购金额上限人民币40000万元、回购价格
上限40元/股测算，预计可回购股数约1000万股，约占公司总股本的1.00%；按回购金额下限人
民币20000万元、回购价格上限40元/股测算，预计可回购股数约500.00万股，约占公司总股本
的0.50%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。如公司在回购股份期
内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股等除权除息事项，自股价除权
、除息之日起，相应调整回购股份数量。
6、回购期限：自公司股东会审议通过本回购股份方案之日起不超过十二个月。
7、截至本次董事会决议日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致
行动人在回购期间无明确的增减持计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将按照有关规定
及时履行信息披露义务。
8、截至本次董事会决议日，持股5%以上股东及其一致行动人尚没有明确的股份减持计划
，若未来六个月内拟实施股份减持计划，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
特别风险提示：
1、本次回购事项尚需股东会审议，存在公司股东会未审议通过的风险。
2、本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实
施或只能部分实施的风险。
3、本次回购股份的资金来源于公司自有资金，受外部环境变化、临时经营需要等因素影
响，存在回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险。
4、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在可能根据规则
变更或终止回购方案的风险。
5、公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》
《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（
以下简称“《回购指引》”）等法律法规和规范性文件及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定关于回购公司股份
并用于注销的方案。
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，有效地维护公司全体股东的利益，增强
投资者信心，综合考虑公司财务状况、未来发展及合理估值水平等因素，公司拟使用自有资金
进行股份回购，用于注销并减少公司注册资本。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》《回购指引》规定的相关条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式及价格区间
1、回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股
份。
2、回购股份的价格区间：本次回购股份的价格不超过人民币40元/股，不高于公司董事会
通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价150%。若公司在回购股份期限内实施了资本公积
金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及深圳
证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
（四）回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
2、回购股份的用途：注销并减少公司注册资本。
3、用于回购的资金总额：公司用于回购的资金总额不低于人民币20000万元（含）且不超
过人民币40000万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为
准。
4、回购股份的数量和占公司总股本的比例：按回购金额上限人民币40000万元、回购价格
上限40元/股测算，预计可回购股数约1000.00万股，约占公司总股本的1.00%；按回购金额下
限人民币20000万元、回购价格上限40元/股测算，预计可回购股数约500.00万股，约占公司总
股本的0.50%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。如公司在回购股
份期内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股等除权除息事项，自股价
除权、除息之日起，相应调整回购股份数量。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（六）回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限自公司股东会审议通过回购方案之日起12个月内。如果触及以下
条件，则回购期限提前届满：
1、如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额（差额余额不足以回购100股公司股份
），则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；2、在回购期限内回购资金使用金
额达到最低限额，则本次回购方案可由公司董事会根据股东会的授权可以决定提前结束本次股
份回购方案；
3、经股东会授权后，如公司董事会决定提前终止本回购方案，则回购期限自董事会审议
通过之日起提前届满。
公司在以下窗口期不得回购股票：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
公司将根据股东会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予
以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
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2026-05-23│其他事项
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重要提示：
经江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”或“公司”）第六届董事会第
十七次临时会议提请，公司将于2026年6月9日召开2026年第一次临时股东会，现就本次股东会
相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会；
2、股东会的召集人：董事会；
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月9日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月9日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月9日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月1日
7、出席对象：
（1）在2026年6月1日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2026年6月1日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东会并行
使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司部分董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
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2026-05-16│其他事项
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1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票方式、网络投票方式
3、会议召开时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月15日9:15~9:25，9:30~11:
30，13:00~15:00；
4、召开地点：江苏省南京市玄武区玄武大道708号鱼跃7号楼会议室
5、主持人：公司董事长、总经理吴群先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、出席情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。
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2026-04-25│其他事项
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特别提示：
1、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)本次续聘会计师事务所事项已经
公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议、第六届董事会第六次会议审议通过。本议案
尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
2、公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）的审议
和决策程序符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于2026年4月24日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了关于《续聘公司2026
年度会计师事务所》的议案，拟继续聘请信永中和为本公司提供2026年度财务报表以及年度内
部控制审计服务，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
信永中和持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经
验。信永中和为公司提供了2025年度审计服务，信永中和严格遵守国家相关的法律法规，能独
立、客观、公正、公允地反映公司财务状况，为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公
司的审计工作任务。公司决定继续聘请信永中和为公司提供2026年度财务报表以及年度内部控
制审计服务。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿
元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4
.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业
，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司
审计客户家数为255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作
出一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票
的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院
作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07
余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一
审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15
余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：叶胜平先生，1998年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2006年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署和复核的上市公司超过5家。
拟担任质量控制复核人：姜斌先生，1999年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上
市公司审计，2019年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：刘向荣女士，2006年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市
公司审计，2007年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上
市公司3家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易
场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审
计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。4、审计收费
审计费用按市场定价，按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担
的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定最终的审计收费。
2025年度财务报告审计费用为161万元（不含税），内控审计费用为38万元（不含税），2
025年审计费用较2024年增幅达4.74%。公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层根据2026
年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。
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2026-04-25│其他事项
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一、高级管理人员退休离任情况
近日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理毛
坚强先生的书面辞职报告，毛坚强先生因达到退休年龄，申请辞去公司副总经理职务，辞职后
，将不再担任公司及控股子公司任何职务。毛坚强先生担任公司副总经理的原定任期为2023年
11月24日至2026年11月23日，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，毛
坚强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，按照《董事和高级管理人员离职管理制度
》相关工作已稳妥交接，毛坚强先生的辞职不会影响公司日常生产经营活动。
截至本公告披露日，毛坚强先生未直接持有公司股份，通过公司2021年度第一期员工持股
计划、2023年度员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）间接持有公司股份，不存在未履
行完毕的公开承诺事项。其在员工持股计划中所持份额将依照公司员工持股计划管理办法的规
定执行。
毛坚强先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的治理和发展发挥了积极作用，
公司董事会谨向毛坚强先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
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2026-04-25│其他事项
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江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，为提升公司投资
价值，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提
下，公司拟通过增加分红频次方式增强投资者获得感。公司董事会提请股东会授权董事会制定
并实施2026年度中期分红方案。具体内容公告如下：
一、2026年度中期分红安排
1、中期分红的前提条件为：
（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。
2、中期分红的金额上限不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，在同时符合上述前提条件及金额上限的
情况下根据届时情况制定并执行2026年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配
、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自2025年度股东会审议
通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。
二、相关审批程序
公司于2026年4月24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东会授权
董事会制定2026年度中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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经江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”或“公司”）第六届董事会第
六次会议提请，公司将于2026年5月15日召开2025年度股东会，现就本次股东会相关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会；
2、股东会的召集人：董事会；
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月7日
7、出席对象：
（1）在2026年5月7日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2026年5月7日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东会并行
使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市玄武区玄武大道708号鱼跃7号楼会议室
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2026-04-25│其他事项
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江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况
并参考行业、地区薪酬水平，制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，具体公告内容如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级
管理人员薪酬方案自董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
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2026-04-25│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、风险低的投资产品（包括但不限于结构性存款、大
额存单、定期存款、保本型银行理财等及其他根据公司内部决策程序批准的投资对象及投资方
式）。
2、投资金额：不超过人民币60亿元自有闲置资金。
3、特别风险提示：本次使用自有闲置资金进行现金管理和委托理财事项尚存在一定的投
资风险，敬请广大投资者注意投资风险。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年4月24日召开
的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理和委托理财的议
案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币60亿元自有闲置资金进行现金管理和委托理财
。在上述额度内资金可以滚动使用，有效期限为自董事会审议通过之日起十二个月内，并由公
司董事会授权公司董事长及其授权人士在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，现就有关事
项公告如下：
一、本次使用自有闲置资金进行现金管理和委托理财的基本情况
1、投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司合理使用自有闲置资金进行现金
管理和委托理财，提高资金使用效率，增加公司现金资产的收益。
2、投资金额
公司及控股子公司拟使用不超过人民币60亿元自有闲置资金进行现金管理和委托理财，在
上述额度内资金可以滚动使用。
3、投资的产品
为控制风险，公司及控股子公司只能在上述额度范围内购买银行等金融机构发行的安全性
高、流动性好、风险低的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、保本型
银行理财等及其他根据公司内部决策程序批准的投资对象及投资方式）。
4、资金来源
公司及控股子公司用于现金管理和委托理财的资金为暂时闲置的自有资金。
5、授权及授权期限
为提高效率，公司董事会授权公司董事长及其授权人士在上述额度范围内具体负责实施相
关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择现金管理和委托理财产品品
种，确定金额、期间，签署相关合同及协议等。受托方与公司及控股子公司之间应当不存在关
联关系。
授权期限为自公司董事会决议通过之日起十二个月内，如单笔交易的存续期超过了决议的
有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
二、审批程序
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》等相关规定，本次现金管理和委托理财事项获本次董事
会会议通过即可，无需提交股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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一、审议程序
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月24日召
开第六届董事会第六次会议，审议通过了关于《公司2025年度利润分配方案》的议案，该议案
尚需提交2025年度股东会审议通过。
二、公司2025年度利润分配方案情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2026SHAA1B0092号标准无保留
意见的审计报告，本公司2025年度经审计的税后利润（母公司）为人民币1193028141.15元，
提取盈余公积金0元，减去报告期内现金分红801981543.20元，加上年初未分配利润802992608
8.72元，截至2025年12月31日，公司可供分配的利润为8420972686.67元。
公司拟定2025年度利润分配方案如下：
以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00
元（含税），不转增不送股。按照目前公司总股本1002476929股为基数进行计算，预计本次派
发现金红利总额为601486157.40元，其余未分配利润结转下年，实际分红金额以权益分派股权
登记日总股本计算为准。
利润分配方案公告后至实施前，如公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股
、公司回购股份等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配金额进行调整。
公司实施了2025年半年度、前三季度现金分红，分别向全体股东每10股派发现金红利2.00
元（含税）、2.00元（含税），不转增不送股，共计派发400990771.60元。如2025年度利润分
配方案获得2025年度股东会审议通过，2025年度公司累计现金分红总金额预计为1002476929.0
0元，占本年度归属于上市公司股东净利润的67.65%。
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2026-01-31│其他事项
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江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司普美康（江苏）医疗科
技有限公司近日收到了国家药品监督管理局颁发的关于半自动体外除颤器的《医疗器械注册证
》。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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