资本运作☆ ◇002224 三 力 士 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2008-04-15│ 9.38│ 1.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-01-19│ 6.68│ 3.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-06-08│ 100.00│ 6.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-02-01│ 4.21│ 7.03亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│MSR Enginess.r.o. │ 5419.12│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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│西湖交互机器科技( │ 1260.00│ ---│ 6.86│ ---│ 0.00│ 人民币│
│杭州)有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产5亿A米橡胶传动│ 7.00亿│ 1800.38万│ 7.08亿│ 101.15│ 195.19万│ 2026-02-08│
│带智能化产业园项目│ │ │ │ │ │ │
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│数字化智慧管理平台│ 2500.00万│ 92.22万│ 338.27万│ 100.00│ ---│ 2026-02-08│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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吴琼瑛 3380.00万 3.75 34.82 2026-04-23
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合计 3380.00万 3.75
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-04-23 │质押股数(万股) │3380.00 │
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│质押占所持股(%) │34.82 │质押占总股本(%) │3.75 │
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│股东名称 │吴琼瑛 │
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│质押方 │浙商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2026-04-21 │质押截止日 │2027-04-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年04月21日吴琼瑛质押了3380.0万股给浙商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│三力士股份│浙江三力士│ 1.63亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│有限公司 │智能传动科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│三力士股份│浙江集乘网│ 2300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│有限公司 │络科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│三力士股份│浙江三力士│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│有限公司 │智能传动科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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三力士股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内审部负责人李娜女士
递交的书面辞任报告。因公司内部工作调整，李娜女士辞去公司内审部负责人职务，辞任后将
继续在公司担任其他职务。
历任浙江集乘网络科技有限公司主办会计、浙江贝恩吉工业品有限公司主办会计，曾任三
力士股份有限公司主办会计，拟任内审部负责人。项甜甜女士未持有公司股份，与公司董事、
高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证
监会、证券交易所及其他有关监管处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》
等法律、法规、规范性文件的相关规定。
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2026-04-29│其他事项
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一、公司收购集乘网络的基本情况
公司于2023年11月24日召开的第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于收购浙江
集乘网络科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意以自有资金450万元收购浙江集乘
网络科技有限公司100%股权。本次收购完成后，集乘网络将成为公司的全资子公司。
具体内容详见公司2023年11月25日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购浙江集乘网络科技有限公司100%股权
暨关联交易的公告》（公告编号：2023-075）。
二、业绩承诺情况
（一）业绩承诺及考核
甲方：三力士股份有限公司
乙方：吴琼瑛
丙方：浙江集乘网络科技有限公司
1.1乙方承诺，集乘网络于2024年度-2029年度（以下统称为“业绩承诺期”）实现的净利
润（以下简称“承诺净利润”）应分别不低于下列约定。
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2026-04-29│增发发行
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三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第八届董事会第十五
次会议，会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股
票的议案》，本议案尚需提请至公司2025年度股东会审议。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核
规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提
请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净
资产20%的股票，授权期限为2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
一、授权具体内容
本次提请股东会授权事宜包括以下内容：
（一）本次发行证券的种类、面值
本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值
人民币1.00元。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。
最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据股东会授权，与保荐机构（主承销商）按
照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则协商
确定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
（三）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
本次发行向特定对象发行通过询价方式确定发行价格，定价基准日为本次发行股票发行期
首日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均
价的80%（即发行底价）。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股
票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
最终发行价格将由董事会及其授权人士根据股东会授权，与保荐机构（主承销商）按照相
关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则协商确定
。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派发现金股利、送股或资本公积转增
股本等事项，则本次发行的发行底价将按照深交所的相关规则相应调整。
（四）限售期
发行对象认购的公司本次发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让；发行对象由于
公司送股或资本公积转增股本等事项增持的股份，亦应遵守上述限售安排。
上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、深
交所的有关规定执行。
（五）募集资金用途
募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；2、募集资金使
用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）发行前的滚存利润安排
本次向特定对象发行股票完成前公司的滚存未分配利润，由本次发行完成后的新老股东按
照持股比例共享。
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：
1．拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）；2．本次续聘会计师事
务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、
期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记
。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户19家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2026-04-29│其他事项
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三力士股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票
上市规则》及公司相关会计政策的规定，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产拟计提
减值准备，现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
（一）计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至20
25年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，对合并报表范围内的各类
资产进行了核查和减值测试，拟对截至2025年12月31日存在减值迹象的相关资产计提信用减值
损失及资产减值损失。
（二）计提减值准备的范围和总金额
经对公司截至2025年12月31日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收账款、
应收款项融资、其他应收款、存货、固定资产、合同资产等进行核查和减值测试后，报告期内
，公司拟计提的信用减值损失及资产减值损失合计8577050.70元。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对三力士股份有限公司（
以下简称“公司”）业务的影响，提高公司应对外汇波动风险的能力，提高外汇资金使用效率
，合理降低财务费用。
2、交易品种及交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、
利率掉期、利率期权等产品或者上述产品的组合。
3、交易场所：经监管机构批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良
好的银行和金融机构。
4、交易金额：公司及子公司拟使用自有资金开展额度不超过3,000万美元的外汇衍生品交
易业务，该额度自股东会审议通过之日起12个月内可以循环使用，交易期限内任一时点的交易
金额（含上述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。
5、已履行的程序：本次开展外汇衍生品交易业务已经公司第八届董事会第十五次会议审
议通过，尚需提交公司股东会审议。
6、风险提示：公司及子公司开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则
，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风
险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的：公司及子公司业务涉及产品出口海外，随着公司在海外市场的不断拓展，
外币结算业务量也在逐步增加。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业务的影
响，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，提高外汇资金使用效率，合理
降低财务费用，拟开展外汇衍生品交易业务。
2、交易金额及期限：公司及子公司拟进行的外汇衍生品交易业务预计总额度不超过3000
万美元（前述额度是指期限内任一时点的累计金额不超过预计总额度），期限为自股东会审议
通过后十二个月，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止
时止。董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务和
选择合作银行。上述额度在期限内可循环滚动使用。
3、交易方式
公司及子公司本次拟开展的外汇衍生品交易包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期
权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或者上述产品的组合外汇衍生品交易业务只允许与
具有相应经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易
。
4、资金来源：公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金。
二、审议程序
2026年4月28日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展2026年度外汇衍
生品交易业务的议案》。本次外汇衍生品交易业务尚需提交股东会审议，不构成关联交易。公
司董事会提请公司股东会授权经营管理层根据公司经营开展情况和实际需要负责具体实施远期
外汇相关业务，包括但不限于：选择合格的交易机构、审批外汇衍生品交易方案、签署合同或
协议等。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-29│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：三力士股份有限公司（以下简称“公司”）本次使用暂时闲置自有资金购
买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品。
2、投资金额：公司拟使用不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品，在此额
度范围内，资金可以循环使用。
3、风险提示：公司拟投资的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，届时将根据经济形势以及金融市场的变化适
时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的：为提高自有资金的使用效率和存储效益，降低财务成本，进一步提高公司
整体收益，公司在不影响主营业务发展、确保资金安全和流动性稳健的前提下，拟使用部分闲
置自有资金进行理财，为公司和股东获取更多投资回报。
2、投资金额：拟使用不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品，在此额度范
围内，资金可以循环使用。
3、投资方式：银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类中低风险理财产品。
4、投资期限：有效期为自2025年度股东会审议通过之日起不超过12个月。有效期内，公
司根据自有资金投资计划，择机购买理财产品。
5、资金来源：公司闲置自有资金，不会影响正常经营流动资金所需。
二、审议程序
2026年4月28日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资
金购买理财产品的议案》，尚需提交股东会审议。在投资额度范围内，董事会提请公司股东会
授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由公司财务负责人负
责组织实施，财务部具体操作。
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2026-04-29│其他事项
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三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第八届董事会第十五次
会议，审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级
管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，关联董事回避表决，
上述董事薪酬方案直接提交2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事、职工代表董事、高级管理人员按照公司
相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按年度发放。公司董
事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见《公司2025年年度报告》相应章节披露内容。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第八届董事会第十五
次会议，会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2025年度股
东会审议。
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2026-04-23│股权质押
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三力士股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人之一吴琼瑛女士的通
知，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除质押及再质押业务。
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2026-04-18│对外投资
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一、对外投资概述
1．对外投资的基本情况根据三力士股份有限公司（以下简称“公司”）的整体战略规划
，进一步完善公司全球化战略布局、推动公司海外产业发展进程、形成国内外业务的联动与配
合、拓展欧洲储能市场，公司拟通过全资子公司香港三力士有限公司的境外全资孙公司三力士
国际控股（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡公司”）在瑞士新设全资子公司三力士能源
国际控股公司（拟定名，最终以当地相关部门的备案及核准登记为准）。本次投资总额为2,00
0万欧元。
2．董事会批准本次投资的情况
本次投资事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，本次投资事项在公司董事会
审批权限内，无需提交股东会审议。
3．本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
4．本次对外投资涉及境外投资，尚需获得相关政府监管部门备案或审批。
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2026-04-08│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为规避原材料及产品价格波
动风险对公司生产经营产生的风险，公司拟开展期货套期保值业务。公司生产主要原材料有20
号胶、合成橡胶、各类原油化工品（炭黑、硫磺、棉纱、工业长丝等），公司拟开展20号胶、
合成橡胶、原油与公司生产经营有关的期货品种，在境内合规并满足公司套期保值业务条件的
各大期货交易所进行交易。根据实际业务需要，拟动用的保证金总额不超过人民币1600万元。
2、已履行的审议程序：公司于2026年4月7日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通
过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》《公司章程》等的规定，该事项无需提交股东会审议批准。
3、风险提示：期货套期保值业务可能存在市场风险、流动性风险及其他风险，公司将积
极落实内部控制制度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作，敬请投资者充分关注投资风险
。
一、投资情况概述
1、投资目的：公司的主营业务为非轮胎橡胶制品的研发、生产与销售，主要产品为橡胶V
带，公司生产主要原材料有20号胶、合成橡胶、各类原油化工品（炭黑、硫磺、棉纱、工业长
丝等）。20号胶、合成橡胶、原油价格受宏观形势、货币政策及产业供需等诸多因素的影响，
价格波动频繁。为了规避主要原材料、产品价格波动对公司生产经营造成的不良影响，控制经
营风险，公司拟以自有资金进行期货套期保值业务，有效控制因原材料价格波动造成的产品成
本波动，保证产品成本的相对稳定，降低原材料价格波动对公司经营业绩的影响。
2、交易金额：公司本次期货套期保值业务拟投入的保证金不超过人民币1600万元。
3、交易方式：本次拟投入套期保值的期货品种范围为20号胶、合成橡胶、原油，在境内
合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行交易。
4、交易期限：本次开展期货套期保值业务的期限为自公司董事会审议通过之日起十二个
月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终
止时止。
5、资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年4月7日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展期货套期
保值业务的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易
》《公司章程》等的规定，该事项无需提交股东会审议批准。
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2026-01-24│对外担保
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一、担保情况概述
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司MSREnginess.r.o.（以下简称“MS
R”）与中能建储能科技（武汉）有限公司签订储能系统设备采购合同，合同总金额为551.65
万欧元，公司拟就合同约定的MSR相关履约责任为其提供合同总额35%的付款义务承担连带责任
。公司控股子公司浙江引捷动力科技有限公司（以下简称“引捷动力”）少数股东按其出资比
例为公司提供反担保。
公司于2026年1月23日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于为控股孙公司提
供履约担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，该担保
事项无需提交股东会审议。
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2025-12-31│其他事项
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三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第八届董事会第八次
会议，于2025年5月23日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案
》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计
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