资本运作☆ ◇002225 濮耐股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2008-04-15│ 4.79│ 2.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-07-14│ 6.19│ 2.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-05-10│ 3.60│ 1542.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-09-29│ 7.30│ 4.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-12-22│ 5.64│ 4.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-03-05│ 5.64│ 1.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-05-11│ 7.37│ 907.98万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-06-25│ 7.32│ 728.41万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-06-06│ 3.08│ 2912.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-04-24│ 2.29│ 416.32万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-06-28│ 4.23│ 6.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-05-26│ 100.00│ 6.18亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│西宁钢铁 │ 812.65│ ---│ ---│ 0.00│ 633.47│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海研发中心建设项│ 2.20亿│ 1895.38万│ 4332.15万│ 19.69│ ---│ 2025-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产4万吨预制件、6│ 2.21亿│ ---│ 1.69亿│ 100.05│ 1829.74万│ 2021-10-31│
│万吨散状料、1万吨 │ │ │ │ │ │ │
│炮泥耐火材料智能化│ │ │ │ │ │ │
│制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1万吨转炉系统 │ 1.33亿│ ---│ 9771.35万│ 100.05│ 661.99万│ 2021-10-31│
│用高性能环保挡渣板│ │ │ │ │ │ │
│智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海研发中心建设项│ 1.32亿│ 1895.38万│ 4332.15万│ 19.69│ ---│ 2025-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.40亿│ ---│ 1.31亿│ 93.76│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-11 │交易金额(元)│375.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │新疆秦翔科技有限公司5.32%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │敬波 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、本次投资概况 │
│ │ 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近期与控股子公司新疆│
│ │秦翔科技有限公司（以下简称“新疆秦翔”）的少数股东敬波、梁剑签署了股权转让合同，│
│ │公司拟以自有资金375万元收购敬波持有的新疆秦翔5.32%股权，以自有资金262.50万元收购│
│ │梁剑持有的新疆秦翔3.98%股权，交易金额合计637.50万元。交易完成后，公司对新疆秦翔 │
│ │的持股比例由67.77%提升至77.07%，新疆秦翔仍为公司的控股子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-11 │交易金额(元)│262.50万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │新疆秦翔科技有限公司3.98%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │梁剑 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、本次投资概况 │
│ │ 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近期与控股子公司新疆│
│ │秦翔科技有限公司（以下简称“新疆秦翔”）的少数股东敬波、梁剑签署了股权转让合同，│
│ │公司拟以自有资金375万元收购敬波持有的新疆秦翔5.32%股权，以自有资金262.50万元收购│
│ │梁剑持有的新疆秦翔3.98%股权，交易金额合计637.50万元。交易完成后，公司对新疆秦翔 │
│ │的持股比例由67.77%提升至77.07%，新疆秦翔仍为公司的控股子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │交易金额(元)│1000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │新疆秦翔科技有限公司15.28%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │和静县希望投资（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、本次投资概况 │
│ │ 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月16日以公开│
│ │竞买方式取得和静县希望投资（集团）有限公司（以下简称“希望投资”）在兵团公共资源│
│ │交易平台挂牌出让的其所持新疆秦翔科技有限公司（以下简称“新疆秦翔”）15.28%股权，│
│ │并与希望投资签署了《股权转让合同》，公司以自有资金1000万元受让上述股权（不含交易│
│ │手续费等其他费用）。交易完成后，公司对新疆秦翔的持股比例由52.49%提升至67.77%，新│
│ │疆秦翔仍为公司的控股子公司。 │
│ │ 新疆秦翔已于近日完成了增资事项的工商变更并取得营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │交易金额(元)│2.11亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海宝明耐火材料有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海宝明耐火材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025年11月26日召开第七届董│
│ │事会第六次会议审议通过了《关于对全资子公司上海宝明增资的议案》，同意公司对全资子│
│ │公司上海宝明耐火材料有限公司（以下简称"上海宝明"）增资21,100万元,其中以前期投入 │
│ │的自有资金增资19,976万元，以新增自有资金（现金方式）增资1,124万元。本次增资完成 │
│ │后，上海宝明注册资本将由6,400万元增加到27,500万元，公司对上海宝明持股比例仍为100│
│ │%不变。 │
│ │ 上海宝明已于近日完成了增资事项的工商变更并取得营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │郑州海迈高温材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开 │
│ │第七届董事会第十次会议审议通过了《关于签订<技术服务合同>及<产品技术许可使用协议>│
│ │暨关联交易的议案》，近期公司与郑州海迈高温材料有限公司（以下简称“郑州海迈”）签│
│ │订了《产品技术许可使用协议》，全资子公司郑州华威耐火材料有限公司（以下简称“郑州│
│ │华威”）、郑州汇特耐火材料有限公司（以下简称“郑州汇特”）分别与郑州海迈签订了《│
│ │技术服务合同》和《产品技术许可使用协议》。公司董事长刘百宽先生作为关联方对本议案│
│ │回避表决。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 根据实际经营需要，公司与郑州海迈签订两份产品技术许可使用协议，关联交易金额为│
│ │104.94万元；子公司郑州华威与郑州海迈签订一份产品技术许可使用协议，关联交易金额为│
│ │34.98万元；子公司郑州汇特与郑州海迈签订一份产品技术许可使用协议，关联交易金额为3│
│ │4.98万元；子公司郑州华威与郑州海迈签订一份技术服务合同，关联交易金额为9.54万元；│
│ │子公司郑州汇特与郑州海迈签订一份技术服务合同，关联交易金额为8.48万元。上述交易合│
│ │计金额192.92万元。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案无│
│ │需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 企业名称：郑州海迈高温材料有限公司 │
│ │ 公司董事长刘百宽先生任郑州海迈的董事长，属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.│
│ │3.3条规定的情形，公司与郑州海迈构成关联关系。此外，公司及子公司郑州华威、郑州汇 │
│ │特均为郑州海迈的股东，持股比例分别为27.78%、4.63%、4.63%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华泰永创（北京）科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华泰永创（北京）科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
刘百宽 6612.00万 5.70 50.00 2026-05-12
郭志彦 3950.00万 3.41 46.51 2026-06-10
刘百春 2970.00万 2.56 30.99 2025-10-21
霍素珍 300.00万 0.34 --- 2019-01-05
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.38亿 12.01
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-06 │质押股数(万股) │3950.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │46.51 │质押占总股本(%) │3.41 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │郭志彦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │武汉市江夏区铁投小额贷款有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-03 │质押截止日 │2026-09-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月03日郭志彦质押了3950.0万股给武汉市江夏区铁投小额贷款有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-12 │质押股数(万股) │530.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.01 │质押占总股本(%) │0.46 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘百宽 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-08 │质押截止日 │2026-10-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月08日刘百宽质押了530.0万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-12 │质押股数(万股) │322.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.43 │质押占总股本(%) │0.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘百宽 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-08 │质押截止日 │2026-10-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月08日刘百宽质押了322.0万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │质押股数(万股) │1240.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.38 │质押占总股本(%) │1.07 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘百宽 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-05 │质押截止日 │2027-02-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月05日刘百宽质押了1240.0万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-05 │质押股数(万股) │123.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.93 │质押占总股本(%) │0.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘百宽 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-03 │质押截止日 │2026-11-03 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月03日刘百宽质押了123.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-05 │质押股数(万股) │137.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.04 │质押占总股本(%) │0.12 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘百宽 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-03 │质押截止日 │2026-11-03 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月03日刘百宽质押了137.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-04 │质押股数(万股) │896.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.78 │质押占总股本(%) │0.77 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘百宽 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-30 │质押截止日 │2026-10-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月30日刘百宽质押了896.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-04 │质押股数(万股) │964.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.29 │质押占总股本(%) │0.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘百宽 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-30 │质押截止日 │2026-10-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月30日刘百宽质押了964.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-21 │质押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.34 │质押占总股本(%) │1.29 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘百宽 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-19 │质押截止日 │2026-10-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了大股东刘│
│ │百宽先生、刘百春先生关于其延长股票质押期限的通知 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-11 │质押股数(万股) │2123.08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │25.00 │质押占总股本(%) │2.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │郭志彦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国联民生证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-05 │质押截止日 │2026-06-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-04 │解押股数(万股) │2123.08 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月05日郭志彦质押了2123.0801万股给国联民生证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月04日郭志彦解除质押2123.0801万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-11 │质押股数(万股) │1776.92 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.92 │质押占总股本(%) │1.76 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │郭志彦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国联民生证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-05 │质押截止日 │2026-06-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-05 │解押股数(万股) │1776.92 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月05日郭志彦质押了1776.9199万股给国联民生证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月05日郭志彦解除质押1776.9199万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-06 │质押股数(万股) │660.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.99 │质押占总股本(%) │0.65 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘百宽 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-12-02 │质押截止日 │2024-11-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-06 │解押股数(万股) │660.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了大股东刘│
│ │百宽先生关于其解除股票质押的通知 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月06日刘百宽解除质押660.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-02 │质押股数(万股) │1750.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.23 │质押占总股本(%) │1.73 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘百宽 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华龙证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-31 │质押截止日 │2025-10-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-31 │解押股数(万股) │1750.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月31日刘百宽质押了1750.0万股给华龙证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月31日刘百宽解除质押2350.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-02 │质押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.54 │质押占总股本(%) │0.59 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘百宽 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华龙证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-31 │质押截止日 │2025-10-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-31 │解押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月31日刘百宽质押了600.0万股给华龙证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月31日刘百宽解除质押2350.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│濮阳濮耐高│青海濮耐高│ 2000.00万│人民币 │2025-07-08│2026-07-08│--- │否 │是 │
│温材料（集│新材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│团）股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│濮阳濮耐高│营口濮耐镁│ 1000.00万│人民币 │2025-01-13│2026-01-13│--- │否 │是 │
│温材料（集│质材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│团）股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│濮阳濮耐高│营口濮耐镁│ 900.00万│人民币 │2025-07-31│2026-07-31│--- │否 │是 │
│温材料（集│质材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│团）股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│濮阳濮耐高│营口濮耐镁│ 900.00万│人民币 │2025-12-14│2026-12-14│--- │否 │是 │
│温材料（集│质材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│团）股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│濮阳濮耐高│濮耐塞尔维│ 718.28万│人民币 │2024-12-19│2030-04-29│--- │否 │是 │
│温材料（集│亚有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│团）股份有│公司克拉列│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │沃 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│濮阳濮耐高│营口濮耐镁│ 540.00万│人民币 │2025-05-19│2026-05-19│--- │否 │是 │
│温材料（集│质材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│团）股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│濮阳濮耐高│营口濮耐镁│ 500.00万│人民币 │2025-05-23│2026-05-23│--- │否 │是 │
│温材料（集│质材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│团）股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│濮阳濮耐高│马鞍山市雨│ 385.00万│人民币 │2025-08-28│2026-02-28│--- │否 │是 │
│温材料（集│山冶金新材│ │ │ │ │ │ │ │
│团）股份有│料有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│濮阳濮耐高│营口濮耐镁│ 305.00万│人民币 │2025-01-16│2026-01-16│--- │否 │是 │
│温材料（集│质材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│团）股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│濮阳濮耐高│营口濮耐镁│ 300.00万│人民币 │2025-08-31│2026-08-31│--- │否 │是 │
│温材料（集│质材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│团）股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│濮阳濮耐高│马鞍山市雨│ 140.00万│人民币 │2025-08-29│2026-08-29│--- │否 │是 │
│温材料（集│山冶金新材│ │ │ │ │ │ │ │
│团）股份有│料有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│濮阳濮耐高│郑州汇特耐│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│温材料（集│火材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│团）股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│濮阳濮耐高│郑州华威耐│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│温材料（集│火材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│团）股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│濮阳濮耐高│云南濮耐昆│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│温材料（集│钢高温材料│ │ │ │ │ │ │ │
│团）股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│濮阳濮耐高│上海宝明耐│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│温材料（集│火材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│团）股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、预计业绩：预计净利润为正值且属于同向下降情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月31日召
开第七届董事会第九次会议和2026年4月21日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关
于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2026年员工持股计划
管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施2026年员工持股计划（以下简称“本次员工持
股计划”），同时股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事宜。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的相关规定，现将公司2026年
员工持股计划实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划的股票来源及数量
本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。公司
回购专用证券账户回购股票的情况如下：
公司于2024年2月7日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购股份方案的议案》，并于2024年2月8日披露了《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限
公司回购报告书》（公告编号：2024-008）。2024年2月20日，公司披露了《濮阳濮耐高温材
料（集团）股份有限公司关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-009）。
2024年8月8日，公司披露了《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于回购公司股份
实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-063），自此公司完成回购，已通过集中竞价
交易方式累计回购19283900股，占公司总股本的1.91%，最高成交价为4.96元/股，最低成交价
为2.69元/股，支付的总金额为60012440.05元（不含交易费用）。
2024年11月11日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，“濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司回购专用证券账户”的公司股票60
54213股已于2024年11月8日以非交易过户的方式过户至“濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限
公司－2024年员工持股计划”证券账户，过户股份数量占公司总股本的比例为0.60%，过户价
格为3.25元/股。至此，公司回购专户中剩余股份数量为13229687股。
本次员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为13229687股，过户股份数量占公
司总股本的比例为1.14%，过户价格为5.76元/股，均来源于上述回购专用证券账户中的公司股
票。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│收购兼并
──────┴──────────────────────────────────
一、本次投资概况
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近期与控股子公司新疆秦
翔科技有限公司（以下简称“新疆秦翔”）的少数股东敬波、梁剑签署了股权转让合同，公司
拟以自有资金375万元收购敬波持有的新疆秦翔5.32%股权，以自有资金262.50万元收购梁剑持
有的新疆秦翔3.98%股权，交易金额合计637.50万元。交易完成后，公司对新疆秦翔的持股比
例由67.77%提升至77.07%，新疆秦翔仍为公司的控股子公司。
根据相关法律法规和《公司章程》《重大事项决策管理制度》的有关规定，本次投资事项
无需提交董事会和股东会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、姓名：敬波
身份证号：650106********0010
住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区新风路81号楼
关联关系：敬波与公司、公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事及高级管理人员
均不存在关联关系。经查询，敬波不属于失信被执行人。
2、姓名：梁剑
身份证号：610324********001X
住所：陕西省扶风县城关镇牛家社区
关联关系：梁剑与公司、公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事及高级管理人员
均不存在关联关系。经查询，梁剑不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
企业名称：新疆秦翔科技有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：新疆巴州和静县文化路银座小区5号楼3单元501、502室法定代表人：彭文生
统一社会信用代码：91652827589319259L
注册资本：6543万元
成立日期：2012年1月18日
经营范围：菱镁矿露天开采；生产销售：重烧镁、中档镁、电熔镁、轻烧镁、镁砖、造渣
球、合成砂、不定形耐火材料、镁质品、镁石、滑石粉；无机非金属材料研究、销售、技术服
务、检验检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截至2025年12月31日，新疆秦翔总资产8417.29万元，负债总计4254.99万元，
所有者权益合计4162.30万元；2025年1-12月，主营业务收入为0万元，实现净利润-179.90万
元，上述财务数据已经审计。
截至2026年3月31日，新疆秦翔总资产8430.68万元，负债总计4310.48万元，所有者权益
合计4120.20万元；2026年1-3月，主营业务收入为0万元，实现净利润-42.10万元，上述财务
数据未经审计。
关联关系：新疆秦翔为公司的控股子公司。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-10│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了持股5%以上
股东郭志彦先生关于其解除股票质押的通知。
一、股东股份解除质押基本情况
公司持股5%以上股东郭志彦先生于2025年6月5日将其所持有的高管锁定股17,769,199股（
占公司总股本的1.53%）因个人资金需求与国联民生证券股份有限公司进行了股票质押式回购
交易。2026年6月5日，郭志彦先生对上述质押进行还款并解除质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-06│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了持股5%以上
股东郭志彦先生关于其进行股票质押及解除股票质押的通知。2026年6月4日，郭志彦先生对上
述质押进行还款并解除质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月19日下午2:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年05月19日上午09:15-09:
25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年05月19日上午9:15至下午1
5:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事刘国威先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章
程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬律师事务所律师出席本次股东会进行见证，
并出具了法律意见书。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-12│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了大股东刘百
宽先生关于其补充股票质押的通知，具体情况如下：
一、股东本次补充质押基本情况
公司股东刘百宽先生于2023年10月19日将其所持有的无限售流通股9000000股（占公司总
股本的0.78%）和高管锁定股24600000股（占公司总股本的2.12%）因个人资金需求与国泰海通
证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，后2025年10月17日刘百宽先生将上述质押股份
的质押期限延长至2026年10月16日，延期过程中解除质押9600000股（占公司总股本的0.83%）
。近期由于市场波动，刘百宽先生就上述交易补充质押了8520000股（占公司总股本的0.73%）
，本次补充质押已于2026年5月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押
登记手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：收到起诉书，尚未收到法院传票。
2、公司所处的当事人地位：被告
3、涉案金额：598.47万元（按本公告披露日即期汇率）
4、是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼尚未审理，判决结果存在不确定性，
对公司利润的影响具有不确定性，最终影响以法院判决为准。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到辽宁省营口市
人民检察院出具的《起诉书》（营检刑诉[2026]4号）。现将有关情况公告如下：
（二）被告单位和被告人：
1、被告单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司，统一社会信用代码91410900735
5321200，住所地河南省濮阳县西环路中段，法定代表人刘百宽。
2、被告单位：营口万华物流发展有限公司（以下简称“万华物流”），统一社会信用代
码91210804MA0UMKG19L，住所地辽宁省营口市鲅鱼圈区天鸿广场西苑二期1#楼-1093室，法定
代表人王丽波。
3、被告人祁长生，男，汉族，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司钢铁事业部副总
经理兼海外营销部部长。
4、被告人孟秋凤，女，汉族，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司海外营销部副部
长。
5、被告人姚书阳，男，汉族，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司海外营销部单证
科科长。
6、被告人王丽波，男，汉族，万华物流法定代表人。
（三）案件基本情况
营口市人民检察院依法查明：2023年10月之前，被告单位濮阳濮耐高温材料（集团）股份
有限公司采购生产镁碳砖的原料天然鳞片石墨发往其全资子公司濮耐美国股份有限公司等海外
子公司，并始终使用天然鳞片石墨对应的税则号列2504101000申报出口。后商务部、海关总署
于2023年10月20日公告规定我国自2023年12月1日起对天然鳞片石墨未经许可不得出口，经审
查准予许可的，由商务部颁发两用物项和技术出口许可证件（以下简称出口许可证件）。
祁长生、孟秋凤、姚书阳根据子公司生产需要于2023年11月安排出口濮耐美国股份有限公
司一批天然鳞片石墨，期间接受万华物流的建议以其他粉末状天然石墨对应的税则号列250410
9900（管制前后均无需出口许可证）进行了申报出口。之后上述人员继续默认、纵容、委托万
华物流沿用2504109900税则号列进行申报、完成查验，2024年4月至2025年3月间出口天然鳞片
石墨共计1243.55吨（其中通过万华物流申报890.80吨），以上物品均发至公司的海外全资子
公司。
二、本次诉讼的案件进展情况
经鲅鱼圈海关缉私分局侦查终结，被告单位濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、万
华物流及被告人祁长生、孟秋凤、姚书阳、王丽波涉嫌走私国家禁止进出口的货物、物品罪，
违规申报出口天然鳞片石墨共计1243.55吨。鲅鱼圈海关缉私分局已于2025年5月至2025年9月
期间对被告人祁长生、孟秋凤、姚书阳、王丽波执行逮捕。
营口市人民检察院认为：被告单位濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、万华物流及
被告人祁长生、孟秋凤、姚书阳、王丽波违反海关法规，未经许可，采用伪报品名的方式逃避
两用物项和技术出口许可监管，将天然鳞片石墨走私出口，情节严重，上述被告单位和被告人
的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十一条第三款、第四款、第三十条、第三十一
条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以走私国家禁止进出口的货物罪追究其刑事责任。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告日，除定期报告和临时公告已披露的诉讼、仲裁事项，公司及控股子公司不存
在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第
七届董事会第十次会议审议通过了《关于签订<技术服务合同>及<产品技术许可使用协议>暨关
联交易的议案》，近期公司与郑州海迈高温材料有限公司（以下简称“郑州海迈”）签订了《
产品技术许可使用协议》，全资子公司郑州华威耐火材料有限公司（以下简称“郑州华威”）
、郑州汇特耐火材料有限公司（以下简称“郑州汇特”）分别与郑州海迈签订了《技术服务合
同》和《产品技术许可使用协议》。公司董事长刘百宽先生作为关联方对本议案回避表决。本
议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。
根据实际经营需要，公司与郑州海迈签订两份产品技术许可使用协议，关联交易金额为10
4.94万元；子公司郑州华威与郑州海迈签订一份产品技术许可使用协议，关联交易金额为34.9
8万元；子公司郑州汇特与郑州海迈签订一份产品技术许可使用协议，关联交易金额为34.98万
元；子公司郑州华威与郑州海迈签订一份技术服务合同，关联交易金额为9.54万元；子公司郑
州汇特与郑州海迈签订一份技术服务合同，关联交易金额为8.48万元。上述交易合计金额192.
92万元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需
经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案无
需提交股东会审议。
（一）基本情况
企业名称：郑州海迈高温材料有限公司
统一社会信用代码：91410103MA46XW6L7M
住所：河南省郑州市新密市岳村镇直居委会乔沟街8号法定代表人：刘百宽
注册资本：1660.50万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；科技中介服务；工业工程设计服务；耐火材料生产；耐火材料销售；保温
材料销售；高性能纤维及复合材料销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；技术进出口；
货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期：2019年06月13日
营业期限：2019年06月13日至长期
财务状况：截至2025年12月31日，郑州海迈总资产717.34万元，负债总计151.48万元，所
有者权益合计565.86万元；2025年1-12月，主营业务收入为
709.20万元，实现净利润259.12万元，以上财务数据未经审计。
简要介绍：为响应郑州市建设制造业创新中心的号召，2019年公司与其他5家耐火材料企
业合资成立了市级行业技术创新企业郑州海迈，主要功能定位为：开展耐材产业前沿及共性关
键技术研发；探索新型创新载体的产学研用协同机制；技术成果中试、检验或验证；促进科技
成果商业化应用；为行业提供公共服务以解决行业内的技术难点并促进行业的健康发展和技术
进步。
其他说明：通过信用中国网站查询，郑州海迈不是失信被执行人。
（二）关联关系
公司董事长刘百宽先生任郑州海迈的董事长，属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.
3条规定的情形，公司与郑州海迈构成关联关系。此外，公司及子公司郑州华威、郑州汇特均
为郑州海迈的股东，持股比例分别为27.78%、4.63%、4.63%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为完善和健全濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续
、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念
，公司董事会根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定
，结合中小股东的反馈意见及公司实际情况，制定了公司《未来三年（2026-2028年）股东回
报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：第一条本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中有关利润分配条款的规定，充分考虑
和听取股东和独立董事的意见，重视对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要，保持公
司利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划制定的考虑因素
公司致力于实现平稳、健康和可持续发展，本规划是在综合分析企业经营发展实际情况、
社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量
状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况，平衡股东的短期利益
和长期回报。
第三条未来三年（2026-2028年）的股东回报规划
（一）利润分配的方式
公司可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式;公司具备现金分红
条件的，应当采用现金分红进行利润分配。利润分配中，现金分红优先于股票股利。
（二）利润分配的时间
公司原则上每年进行一次现金分红，在满足利润分配政策原则的条件下，公司董事会可以
根据公司盈利情况及资金需求状况提议进行中期分红。
（三）现金分配的比例及条件
未来三年（2026-2028年）公司进行现金分配，应同时满足以下条件：1、公司该年度实现
的可分配利润为正值；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；-1-
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买
设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。
在满足上述条件的前提下，公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，
足额提取法定公积金、任意公积金以后，作如下安排：
公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分
配利润的10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利
润的30%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第
七届董事会第十次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，根据相关规定，本次会计
估计的变更无需提交股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
现将相关事项公告如下：
一、本次会计估计变更概述
1、变更原因
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，结合公司
银行承兑汇票到期支付的实际情况，公司对应收票据的终止确认进行调整。为了更加客观、公
允地反映公司应收票据中银行承兑汇票实际风险，并参照同行业情况，对公司已背书或贴现的
“6+9”银行承兑汇票予以终止确认。
依据上述规定及要求，公司对原采用的相关会计估计进行相应变更。
2、变更日期
本次会计估计变更自2025年12月1日起执行。
3、变更前公司采用的会计估计
本次会计估计变更前，公司将已背书或贴现的所有银行承兑汇票（不含财务公司）均予以
终止确认。
4、变更后公司采用的会计估计
根据金融资产终止确认相关原则，本次会计估计变更后，公司已经背书或贴现的银行承兑
汇票承兑人是“6+9”银行的予以终止确认；已经背书或贴现的银行承兑汇票承兑人是非“6+9
”银行的不终止确认。
二、审议程序
本议案经2026年4月22日召开的第七届董事会第十次会议审议通过，在提交董事会前已经
审计委员会第七届第七次会议审议通过。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第
七届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运
作》的有关规定，公司现将2025年度计提资产减值准备及核销资产的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
1、本次计提资产减值准备及核销资产的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规
范运作》相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止2025年12月31日的资产状况和财务状况
，公司及下属子公司对存货、应收款项、固定资产、商誉等资产进行了全面充分的清查、分析
和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，同时对符合财务核销确认条件的资产
经确认后予以核销。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资
产、应收款项及商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2025年度拟计提各项资产减值准备
合计4839.60万元
本次计提资产减值准备拟计入报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
3、本次核销坏账情况
为真实反映公司财务状况，公司对截止2025年12月31日已全额计提坏账准备的应收款项共
计1405.55万元予以核销，不影响本期损益。核销后，公司财务与业务部门将建立已核销应收
款项备查账，继续全力追讨。
4、审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司
章程》及公司会计政策的相关规定，本次计提资产减值准备及核销资产事项已经公司审计委员
会和第七届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第
七届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，本议案尚需提
交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）具有证券期货业务从
业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够
遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报
告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，
从专业角度维护了公司及股东的合法权益。在担任公司2025年度审计机构期间，中勤万信恪尽
职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2025年度财务报告审计的各项工
作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘中勤万信为公司2026年度审计机构，审计费用
（含内控审计）为75万元人民币。
（一）机构信息
1、基本信息
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中勤万信）系2013年12月根据财政部
《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师
事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京
财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企
业营业执照》。注册地址在北京市西城区西直门外大街112号十层1001。中勤万信具有证监会
和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格。
分支机构名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所分支机构性质：特殊普
通合伙企业分支机构
分支机构历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所是中勤万信在河南
区域设立的专业分支机构，成立于2014年3月27日，持有郑州市市场监督管理局专业分局核发
的合伙企业分支机构《营业执照》。
分支机构注册地址：郑州市金水区纬四路东段17号12层1207号分支机构是否曾从事过证券
服务业务：是
中勤万信首席合伙人为胡柏和先生。截至2025年末，中勤万信合伙人数量79人，注册会计
师人数401人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。
中勤万信2025年度总收入为48597.23万元，其中审计业务收入41916.05万元，证券期货业
务收入12211.51万元。（上述数据未经审计）2025年度中勤万信上市公司年报审计35家，主要
行业涉及软件和信息技术服务业、计算机通信和其他电子设备制造业、医疗制造业、电气机械
和器材制造业和批发业。
2、投资者保护能力
截止上年度年末，中勤万信共有职业风险基金余额5447.17万元，此外中勤万信每年购买
累计赔偿限额为8000万元的职业责任保险，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为
发生相关民事诉讼。
3、诚信记录
2023年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施1次。
2024年中勤万信未受到各种类型处罚。
2025年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，3名从业人员受到行政监管措施1次。
2026年1月收到证券监管部门采取行政监管措施一份，7名从业人员受到行政监管措施1次
。
除此之外，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员近三年不存在因执业行为受
到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监督措施及纪律处分的情况。
（二）项目组成员信息
1、人员信息
拟签字项目合伙人：孔建波，注册会计师，资产评估师，高级会计师，会计硕士、管理硕
士，2006年起从事注册会计师业务，至今为濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司、河南安彩
高科股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、吉林省金冠电气股份有限公司、河南黄
河旋风股份有限公司等多家上市公司提供过上市公司年报审计和资产重组审计等证券服务。
质量控制复核人：王晓清，2000年成为注册会计师，开始从事上市公司审计业务，同年开
始在中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2011年开始从事复核工作。近三年复核了
多家上市公司和挂牌公司的审计报告，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师：李凤娟，注册会计师，2022年加入中勤万信，近年来为多家企业提供
新三板挂牌审计、上市公司年报审计、国企审计等多项审计服务，具备相关业务胜任能力。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
拟签字项目合伙人孔建波、拟签字注册会计师李凤娟最近三年未受到刑事处罚、行政处罚
、行政监管措施和自律处分。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第
七届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。
根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
等相关规定，公司全体董事对本议案回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。本议案提交
董事会前已经薪酬与考核委员会审议通过。现将相关情况公告如下：
一、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
为建立科学有效的激励与约束机制，提高公司经营管理水平，促进公司稳健经营和可持续
发展，依据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》相关规定，结合公司行业薪酬水平、实
际经营情况，拟定董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
2026年度任期内的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬标准
1、独立董事：实行固定津贴制度，津贴标准为9万元（含税）/年，按季度发放（独立董
事李永全先生主动放弃2026年度个人薪酬）。
2、非独立董事：按其担任的管理岗位领取薪酬，不再单独领取董事薪酬，未兼任高管的
纳入高管薪酬管理体系。
3、高级管理人员：实行结构化年薪制，重点包括基本年薪、绩效薪酬、奖金等三部分。
其中奖金不设基数，完全浮动；基本年薪和绩效薪酬分别占年薪标准的40%、60%。
年薪标准根据董事和高管的具体岗位、分管范围、公司业绩和预算目标等因素确定，在年
度绩效责任书中明确。奖金根据年度归属于上市公司股东净利润的实际完成和增长情况核定奖
金总额，结合各董事、高管的分配系数进行二次分配，具体根据公司当年年终奖政策执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议
决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会，现将本次股东会的有关事
项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的
第七届董事会第十次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交
2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2026年4月21日下午2:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年4月21日上午09:15-09:2
5，09:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年4月21日上午09:15至下午1
5:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市宝山区杨行工业园区富锦路2319号濮耐股份上海研发中心9
楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长刘百宽先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章
程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬律师事务所律师出席本次股东会进行见证，
并出具了法律意见书。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议
决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，现将本次股东会的
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日在公司
会议室以现场会议的方式召开了公司第七届第二次职工代表大会，就公司拟实施的2026年员工
持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定。本次会议经与会职工代表认真讨论，审议通过如下事项：案》
公司本次拟实施的员工持股计划遵循了依法合规、公开透明、自愿参与、风险自担的基本
原则，在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工意见。经与会职工代表充
分讨论，认为《公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合有关法律、法规及规
范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强
制员工参与本员工持股计划的情形。同意公司本次制定的《公司2026年员工持股计划（草案）
》及其摘要。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-05│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、本次投资概况
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近期与阜阳市颍泉区颍智
产业引导基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“颍智基金”）签署了《私募股权和创业投资
份额转让合同》，公司出资3565.18万元受让了颍智基金在阜阳谋和氢能投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称“阜阳谋和”）中的全部LP份额，本次交易通过上海股权托管交易中心份额
转让平台完成。
本次交易完成后，公司通过直接和间接两种方式对攀业氢能的持股比例由8.07%提升至16.
86%，进一步提高对攀业氢能的投资规模。
根据相关法律法规和《公司章程》《重大事项决策管理制度》的有关规定，本次投资事项
无需提交董事会和股东会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
企业名称：阜阳市颍泉区颍智产业引导基金合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
注册地址：安徽省阜阳市颍泉区周棚街道颍东路300号9号楼
执行事务合伙人：阜阳赋宝颍工基金管理有限公司
统一社会信用代码：91341204MA2WAKT38N
注册资本：120000万元
成立日期：2020年10月14日
经营范围：投资与资产管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）
关联关系：与公司、公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事及高级管理人员均不
存在关联关系。经查，颍智基金不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
企业名称：阜阳谋和氢能投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
注册地址：安徽省阜阳市颍泉区中市街道阜涡路1909号
执行事务合伙人：上海谋和企业管理有限公司
基金管理人：上海宇苑投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91341204MA2UHTHLXC
注册资本：10000万元
成立日期：2020年3月10日
经营范围：股权投资、实业投资、创业投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
关联关系：与公司、公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事及高级管理人员均不
存在关联关系。经查，阜阳谋和不属于失信被执行人。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-05│收购兼并
──────┴──────────────────────────────────
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日以公开
竞买方式取得和静县希望投资（集团）有限公司在兵团公共资源交易平台挂牌出让的其所持新
疆秦翔科技有限公司（以下简称“新疆秦翔”）15.28%股权，并与希望投资签署了《股权转让
合同》，公司以自有资金1000万元受让上述股权（不含交易手续费等其他费用）。交易完成后
，公司对新疆秦翔的持股比例由52.49%提升至67.77%，新疆秦翔仍为公司的控股子公司。详见
2025年12月19日披露的《关于以公开竞买方式取得控股子公司部分股权的公告》（公告编号：
2025-102）。
新疆秦翔已于近日完成了增资事项的工商变更并取得营业执照，营业执照主要内容如下：
企业名称：新疆秦翔科技有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：新疆巴州和静县文化路银座小区5号楼3单元501、502室
法定代表人：彭文生
统一社会信用代码：91652827589319259L
注册资本：6543万元
成立日期：2012年1月18日
经营范围：菱镁矿露天开采；生产销售：重烧镁、中档镁、电熔镁、轻烧镁、镁砖、造渣
球、合成砂、不定形耐火材料、镁质品、镁石、滑石粉；无机非金属材料研究、销售、技术服
务、检验检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划所持
公司股票已全部出售完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《濮阳濮耐高温材料
（集团）股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况
2024年9月5日公司召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六次会议，2024
年9月23日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，
同意公司实施2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），同时股东大会授权董
事会办理公司2024年员工持股计划有关事宜。
本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。2024
年11月11日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认
书》，“濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司回购专用证券账户”的公司股票6,054,213
股已于2024年11月8日以非交易过户的方式过户至“濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
－2024年员工持股计划”证券账户，过户股份数量占公司当时总股本的比例为0.60%，过户价
格为3.25元/股。详见2024年11月12日披露的《关于2024年员工持股计划非交易过户完成的公
告》（公告编号2024-096）
本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至
员工持股计划名下之日起计算。上述股票已按照规定予以锁定，锁定期于2025年11月11日届满
。
二、本员工持股计划股份出售情况
公司2024年员工持股计划锁定期于2025年11月11日届满，截至2025年12月30日，本次员工
持股计划所持有的公司股票6,054,213股（占公司目前总股本的0.52%）已通过集中竞价交易方
式全部出售完毕。
本次员工持股计划实施期间，公司严格遵守股票市场交易规则及中国证监会、深圳证券交
易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用内幕信息进行交易。
三、后续安排
根据《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的相关规
定，本次员工持股计划所持公司股票已出售完毕，员工持股计划终止，后续公司将按照相关规
定进行资产清算和分配工作。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-24│增资
──────┴──────────────────────────────────
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开第
七届董事会第六次会议审议通过了《关于对全资子公司上海宝明增资的议案》，同意公司对全
资子公司上海宝明耐火材料有限公司（以下简称“上海宝明”）增资21100万元,其中以前期投
入的自有资金增资19976万元，以新增自有资金（现金方式）增资1124万元。本次增资完成后
，上海宝明注册资本将由6400万元增加到27500万元，公司对上海宝明持股比例仍为100%不变
。具体详情请见《关于对全资子公司上海宝明增资的公告》（公告编号：2025-094）上海宝明
已于近日完成了增资事项的工商变更并取得营业执照，营业执照主要内容如下：
企业名称：上海宝明耐火材料有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：上海市宝山区杨行工业园区富锦路2319号
法定代表人：孙即帅
统一社会信用代码：9131011363154467X8
注册资本：27500万元
成立日期：1999年10月12日
营业期限：1999年10月12日至2029年10月10日
经营范围：耐火材料生产、加工、销售；窑炉砌筑、施工；经营本企业自产产品及技术的
出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-19│收购兼并
──────┴──────────────────────────────────
一、本次投资概况
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月16日以公开竞
买方式取得和静县希望投资（集团）有限公司（以下简称“希望投资”）在兵团公共资源交易
平台挂牌出让的其所持新疆秦翔科技有限公司（以下简称“新疆秦翔”）15.28%股权，并与希
望投资签署了《股权转让合同》，公司以自有资金1000万元受让上述股权（不含交易手续费等
其他费用）。交易完成后，公司对新疆秦翔的持股比例由52.49%提升至67.77%，新疆秦翔仍为
公司的控股子公司。
根据相关法律法规和《公司章程》《重大事项决策管理制度》的有关规定，本次投资事项
无需提交董事会和股东会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
企业名称：和静县希望投资（集团）有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册地址：新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县东归大道北侧财经大厦6楼617室
法定代表人：胡红明
统一社会信用代码：916528277129920013
注册资本：3880万元
成立日期：2000年1月14日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；劳务服
务（不含劳务派遣）；承接档案服务外包；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；停车场服务
；酒店管理；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；住宿服务；小餐饮。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关联关系：与公司、公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事及高级管理人员均不
存在关联关系。经查，希望投资不属于失信被执行人。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-18│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保概述
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为满足控股子公司日常经
营活动的需要，根据公司目前对控股子公司的担保情况，公司拟在2026年度为控股子公司营口
濮耐镁质材料有限公司、马鞍山市雨山冶金新材料有限公司、青海濮耐高新材料有限公司、郑
州华威耐火材料有限公司、郑州汇特耐火材料有限公司提供合计不超过33000万元的担保。在2
026年度向上述各个被担保对象提供担保的具体金额，将按照其实际生产经营情况决定。
公司于2025年12月16日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于2026年度向控股子
公司提供融资担保的议案》，本议案审议通过后，公司2026年度担保金额为33000万元（不包
括前期履行过审议程序且其担保期限已涵盖2026年度的情形），占公司2024年度经审计总资产
的3.99%，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的9.70%，担保总额未超过公司最
近一期经审计净资产的50%，且单笔担保金额未超过最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳
证券交易所上市规则》以及公司相关制度的规定，本议案无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-18│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、委托理财投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，
本次闲置自有资金投向金融机构理财产品、国债逆回购、结构性存款、可转让大额存单、收益
凭证等安全性高、流动性好、风险较低的理财产品；
2、投资金额：不超过人民币9亿元的闲置自有资金；
3、特别风险提示：尽管公司拟使用闲置自有资金购买的投资理财品种安全性高、流动性
好、风险较低且单项产品投资期限最长不超过12个月，但金融市场受宏观经济的影响较大，公
司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影
响，敬请广大投资者注意投资风险。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，合
理利用闲置自有资金，增加公司收益，于2025年12月16日召开第七届董事会第七次会议审议通
过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营的前提下，
使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资期限自董事会审议通过之日起12
个月内有效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》法律法规和《公司章程》《重大事项决策管理制度》等有
关规定，本次委托理财事项无需提交股东会审议。具体情况如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
公司自有资金在使用过程中会出现部分闲置的情况，为提高资金使用效率，合理使用闲置
自有资金，在不影响正常经营的情况下，公司拟使用闲置的自有资金进行委托理财，以更好地
实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资金额及投资期限
公司在不影响正常经营的情况下，拟使用不超过人民币9亿元的自有资金进行委托理财，
投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环
滚动使用，且任意时点处于存续状态的理财产品总额不超过人民币9亿元。
（三）委托理财投资种类
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，本次闲置自有资金投向于
金融机构理财产品、国债逆回购、结构性存款、可转让大额存单、收益凭证等安全性高、流动
性好、风险较低的理财产品。
（四）资金来源
公司闲置自有资金。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司拟使用闲置自有资金购买的投资理财品种为安全性高、流动性好、风险较低
且单项产品投资期限最长不超过12个月，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济
形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，短期投资的实际收益不可
预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）公司针对投资风险拟采取的风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全
的金融机构进行委托理财合作；
2、公司财务管理部门将及时分析和跟踪委托理财的理财产品的投向、项目进展情况，如
评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门负责对本次委托理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，
对可能存在的风险进行评估并向董事会审计委员会报告；
4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，持续关注委托理财的投资情况，及时履行信
息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2025年12月16日下午2:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年12月16日上午09:15-09:
25，09:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年12月16日上午9:15至下午1
5:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份A座会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为完善和健全濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续
、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念
，公司董事会根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合中小
股东的反馈意见及公司实际情况，制定了公司《未来三年（2023—2025年）股东回报规划》（
以下简称“本规划”），具体内容如下：
第一条本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中有关利润分配条款的规定，充分考虑
和听取股东、独立董事的意见，重视对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要，保持公
司利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划制定的考虑因素
公司致力于实现平稳、健康和可持续发展，本规划是在综合分析企业经营发展实际情况、
社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量
状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况，平衡股东的短期利益
和长期回报。
第三条未来三年（2023—2025年）的股东回报规划
（一）利润分配的方式
公司可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式；公司具备现金分红
条件的，应当采用现金分红进行利润分配。利润分配中，现金分红优先于股票股利。（二）利
润分配的时间
公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或
股份）的派发事项。
在满足利润分配政策原则的条件下，公司可根据实际经营情况提出中期利润分配方案，董
事会审议通过后提交股东会审议通过后实施。
（三）现金分配的比例及条件
未来三年（2023—2025年）公司进行现金分配，应同时满足以下条件：
1、公司累计可供分配利润为正值；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议
决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东会，现将本次股东会的
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第三次临时股东会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性：经公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2025
年第三次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2025年12月16日下午2:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年12月16日上午09:15-09:
25，09:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年12月16日上午9:15至下午1
5:00的任意时间。
5、召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；（2）网络投票
：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统
行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表
决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。公司股东及其委
托代理人通过股东会网络投票系统行使表决权的表决票数，将与现场投票的表决票数以及符合
规定的其他投票数一起计入本次股东会的表决权总数。
6、股权登记日：2025年12月11日
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-28│增资
──────┴──────────────────────────────────
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年11月26日召开第七
届董事会第六次会议审议通过了《关于对全资子公司上海宝明增资的议案》，同意公司对全资
子公司上海宝明耐火材料有限公司（以下简称“上海宝明”）增资21100万元,其中以前期投入
的自有资金增资19976万元，以新增自有资金（现金方式）增资1124万元。本次增资完成后，
上海宝明注册资本将由6400万元增加到27500万元，公司对上海宝明持股比例仍为100%不变。
公司2021年公开发行可转换公司债券的募投项目中“上海研发中心建设项目”的实施主体
为上海宝明，项目实施过程中的资金来源主要是募集资金和公司对上海宝明前期投入的自有资
金（目前余额为19976万元），本次拟以其中19976万元及新增自有资金1124万元对上海宝明进
行增资。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-
主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》、《重大事项决策管理制度》的规
定，本次增资金额未超过最近一个会计年度经审计净资产的20％，无需提交股东会审议。本事
项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|