资本运作☆ ◇002226 江南化工 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2008-04-22│ 12.60│ 1.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-06-10│ 14.18│ 17.55亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-06-25│ 5.45│ 2436.15万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-05│ 8.14│ 9.55亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-01-26│ 7.40│ 24.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-08-02│ 3.52│ 31.69亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖北东神楚天化工有│ 34283.00│ ---│ 90.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│雪峰科技 │ 20800.00│ ---│ ---│ 34709.96│ ---│ 人民币│
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│四川省峨边国昌化工│ 17034.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│安徽江南爆破工程有│ 2.51亿│ ---│ 2227.19万│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司矿山工程总承│ │ │ │ │ │ │
│包及矿山生态修复项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新疆天河爆破工程有│ 8198.50万│ ---│ 2844.50万│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司矿山爆破工程│ │ │ │ │ │ │
│一体化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│四川宇泰特种工程技│ 1.49亿│ ---│ 1597.80万│ 100.00│ ---│ ---│
│术有限公司矿山爆破│ │ │ │ │ │ │
│工程一体化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│民爆智慧工厂项目 │ 5131.00万│ ---│ 2939.23万│ 57.28│ ---│ 2020-10-30│
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│宁国分公司无固定操│ 2527.00万│ ---│ 887.41万│ 35.12│ 405.36万│ 2018-01-30│
│作人员粉状乳化炸药│ │ │ │ │ │ │
│生产线二期示范项目│ │ │ │ │ │ │
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│安徽恒源技研化工有│ 4524.00万│ ---│ 2798.05万│ 61.85│ 173.65万│ 2017-12-30│
│限公司智能工厂建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字化民爆产业链项│ 8313.00万│ ---│ 2468.75万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 4963.08万│ 100.00│ ---│ ---│
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│新疆天河运输有限公│ 2860.00万│ ---│ 1264.58万│ 44.22│ 406.33万│ 2020-10-30│
│司危化物流运输能力│ │ │ │ │ │ │
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新疆天河化工有限公│ 3805.50万│ ---│ 2735.41万│ 71.88│ 5819.10万│ 2020-12-30│
│司本部工厂智能化生│ │ │ │ │ │ │
│产线技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│乌鲁木齐市米东区甘│ 1.51亿│ 300.00│ 1.51亿│ 100.14│-1092.69万│ 2020-09-30│
│泉堡砂石骨料场建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│募投项目完结节余资│ ---│ 5343.98万│ 8821.90万│ ---│ ---│ 2021-06-30│
│金永久补充流动资金│ │ │ │ │ │ │
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│募投项目终止节余资│ ---│ ---│ 4.74亿│ ---│ ---│ 2019-09-30│
│金永久补充流动资金│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-06-21 │转让比例(%) │1.21 │
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│交易金额(元)│1.28亿 │转让价格(元)│4.00 │
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│转让股数(股)│3200.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │广西建华机械有限公司 │
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│受让方 │中兵投资管理有限责任公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-31 │交易金额(元)│1.58亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │辽宁华丰民用化工发展有限公司98.4│标的类型 │股权 │
│ │982%股权 │ │ │
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│买方 │安徽江南化工股份有限公司 │
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│卖方 │宁波梅山保税港区本安元年股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │一、本次交易事项概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 安徽江南化工股份有限公司（以下简称“江南化工”、“公司”或“本公司”）与宁波│
│ │梅山保税港区本安元年股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本安元年”）拟签署《│
│ │宁波梅山保税港区本安元年股权投资合伙企业与安徽江南化工股份有限公司关于辽宁华丰民│
│ │用化工发展有限公司之股权转让协议》，公司拟以现金方式收购本安元年持有的辽宁华丰民│
│ │用化工发展有限公司（以下简称“华丰民用”）98.4982%股权，交易对价为15816.8410万元│
│ │。 │
│ │ 同时江南化工拟与辽宁华丰民用化工发展有限公司工会委员会、辽宁北方华丰特种化工│
│ │有限公司（以下简称“华丰特种”）和华丰民用共同签署《关于辽宁华丰民用化工发展有限│
│ │公司之增资协议》，华丰特种拟将持有华丰民用3712.4292万元的债权以债转股的方式向华 │
│ │丰民用增资，同时江南化工拟向华丰民用现金增资4158.5981万元，降低华丰民用资产负债 │
│ │率，增资完成后，华丰民用注册资本金达9100万元。本次交易完成后，华丰民用将成为公司│
│ │控股子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │交易金额(元)│3712.43万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │辽宁华丰民用化工发展有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │辽宁北方华丰特种化工有限公司 │
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│卖方 │辽宁华丰民用化工发展有限公司 │
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│交易概述 │一、本次交易事项概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 安徽江南化工股份有限公司（以下简称“江南化工”、“公司”或“本公司”）与宁波│
│ │梅山保税港区本安元年股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本安元年”）拟签署《│
│ │宁波梅山保税港区本安元年股权投资合伙企业与安徽江南化工股份有限公司关于辽宁华丰民│
│ │用化工发展有限公司之股权转让协议》，公司拟以现金方式收购本安元年持有的辽宁华丰民│
│ │用化工发展有限公司（以下简称“华丰民用”）98.4982%股权，交易对价为15816.8410万元│
│ │。 │
│ │ 同时江南化工拟与辽宁华丰民用化工发展有限公司工会委员会、辽宁北方华丰特种化工│
│ │有限公司（以下简称“华丰特种”）和华丰民用共同签署《关于辽宁华丰民用化工发展有限│
│ │公司之增资协议》，华丰特种拟将持有华丰民用3712.4292万元的债权以债转股的方式向华 │
│ │丰民用增资，同时江南化工拟向华丰民用现金增资4158.5981万元，降低华丰民用资产负债 │
│ │率，增资完成后，华丰民用注册资本金达9100万元。本次交易完成后，华丰民用将成为公司│
│ │控股子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │交易金额(元)│4158.60万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │辽宁华丰民用化工发展有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽江南化工股份有限公司 │
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│卖方 │辽宁华丰民用化工发展有限公司 │
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│交易概述 │一、本次交易事项概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 安徽江南化工股份有限公司（以下简称“江南化工”、“公司”或“本公司”）与宁波│
│ │梅山保税港区本安元年股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本安元年”）拟签署《│
│ │宁波梅山保税港区本安元年股权投资合伙企业与安徽江南化工股份有限公司关于辽宁华丰民│
│ │用化工发展有限公司之股权转让协议》，公司拟以现金方式收购本安元年持有的辽宁华丰民│
│ │用化工发展有限公司（以下简称“华丰民用”）98.4982%股权，交易对价为15816.8410万元│
│ │。 │
│ │ 同时江南化工拟与辽宁华丰民用化工发展有限公司工会委员会、辽宁北方华丰特种化工│
│ │有限公司（以下简称“华丰特种”）和华丰民用共同签署《关于辽宁华丰民用化工发展有限│
│ │公司之增资协议》，华丰特种拟将持有华丰民用3712.4292万元的债权以债转股的方式向华 │
│ │丰民用增资，同时江南化工拟向华丰民用现金增资4158.5981万元，降低华丰民用资产负债 │
│ │率，增资完成后，华丰民用注册资本金达9100万元。本次交易完成后，华丰民用将成为公司│
│ │控股子公司。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │交易金额(元)│1.46亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │乳化炸药生产线及其附带18000吨乳 │标的类型 │固定资产 │
│ │化炸药资产（产能）转让项目 │ │ │
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│买方 │安徽江南化工股份有限公司 │
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│卖方 │抚顺矿业集团有限责任公司十一厂 │
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│交易概述 │1、安徽江南化工股份有限公司（以下简称“江南化工”、“公司”或“本公司”）拟以公 │
│ │开摘牌方式参与抚顺矿业集团有限责任公司十一厂（以下简称“抚矿十一厂”）乳化炸药生│
│ │产线及其附带18000吨乳化炸药资产（产能）转让项目（以下简称“民爆资产转让项目”或 │
│ │“本项目”），转让底价为含税价14629.42万元，最终金额以竞价结果确定。 │
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│公告日期 │2025-11-11 │交易金额(元)│10.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │重庆顺安爆破器材有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽江南化工股份有限公司 │
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│卖方 │重庆市能源投资集团有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 根据重庆联合产权交易所（以下简称“重庆联交所”）发布的公告信息，重庆市能源投│
│ │资集团有限公司（以下简称“重庆能源集团”）持有的重庆顺安爆破器材有限公司（以下简│
│ │称“顺安爆破”）100%股权通过公开挂牌方式进行转让，转让底价为100000.00万元。 │
│ │ 2025年10月10日，安徽江南化工股份有限公司（以下简称“江南化工”或“公司”）召│
│ │开第七届董事会第八次会议，并于2025年10月27日召开2025年第三次临时股东会，审议通过│
│ │了《关于拟公开摘牌重庆顺安爆破器材有限公司100%股权的议案》。具体内容详见公司于20│
│ │25年10月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上│
│ │披露的《关于拟公开摘牌重庆顺安爆破器材有限公司100%股权的公告》（公告号：2025-061│
│ │）。 │
│ │ 二、交易的进展情况 │
│ │ 公司在顺安爆破100%股权挂牌公示期间向重庆联交所提交了意向受让申请，并于公示期│
│ │满后缴纳了保证金。2025年11月10日，公司收到重庆联交所发来的《交易结果通知书（受让│
│ │方）》，顺安爆破100%股权项目确定公司为该项目的受让方。 │
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│公告日期 │2025-07-11 │交易金额(元)│3500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新疆中矿恒泰矿山技术工程有限责任│标的类型 │股权 │
│ │公司 │ │ │
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│买方 │新疆天河化工有限公司 │
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│卖方 │新疆中矿恒泰矿山技术工程有限责任公司 │
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│交易概述 │新疆中矿恒泰矿山技术工程有限责任公司(以下简称“中矿恒泰”)为下属子公司新疆天河化│
│ │工有限公司(以下简称“新疆天河”)之全资子公司，为提高中矿恒泰发展前景，优化其资本│
│ │结构，助推中矿恒泰建设年产5,000吨现场混装炸药生产系统项目，开拓新疆哈密市伊州区 │
│ │市场和实现可持续良性发展，由新疆天河以现金增资的方式对中矿恒泰增资3,500万元，本 │
│ │次增资完成后，中矿恒泰注册资本由100万元增加至3,600万元，仍为新疆天河之全资子公司│
│ │。 │
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│公告日期 │2025-06-11 │交易金额(元)│1.70亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川省峨边国昌化工有限责任公司51│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │安徽江南化工股份有限公司 │
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│卖方 │四川峨边昌龙化工有限责任公司 │
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│交易概述 │（一）本次交易基本情况 │
│ │ 2025年6月9日，安徽江南化工股份有限公司（以下简称“江南化工”、“公司”或“本│
│ │公司”）与四川峨边昌龙化工有限责任公司（以下简称“昌龙化工”）签署《安徽江南化工│
│ │股份有限公司与四川峨边昌龙化工有限责任公司关于四川省峨边国昌化工有限责任公司之收│
│ │购协议》，公司拟以现金方式收购昌龙化工持有的四川省峨边国昌化工有限责任公司（以下│
│ │简称“标的公司”或“峨边国昌”）51%股权。本次交易完成后，公司将持有峨边国昌51%股│
│ │权，峨边国昌将成为公司控股子公司。 │
│ │ 峨边国昌截至2024年10月31日股东全部权益价值评估值为33700万元，经交易双方协商 │
│ │一致后，以评估值略微折价作为最终交易定价基准，即33400万元，确定峨边国昌51%股权交│
│ │易价格为17034万元。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │宁波梅山保税港区本安元年股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司控股股东为其有限合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、本次交易事项概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 安徽江南化工股份有限公司（以下简称“江南化工”、“公司”或“本公司”）与宁波│
│ │梅山保税港区本安元年股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本安元年”）拟签署《│
│ │宁波梅山保税港区本安元年股权投资合伙企业与安徽江南化工股份有限公司关于辽宁华丰民│
│ │用化工发展有限公司之股权转让协议》，公司拟以现金方式收购本安元年持有的辽宁华丰民│
│ │用化工发展有限公司（以下简称“华丰民用”）98.4982%股权，交易对价为15,816.8410万 │
│ │元。 │
│ │ 同时江南化工拟与辽宁华丰民用化工发展有限公司工会委员会、辽宁北方华丰特种化工│
│ │有限公司（以下简称“华丰特种”）和华丰民用共同签署《关于辽宁华丰民用化工发展有限│
│ │公司之增资协议》，华丰特种拟将持有华丰民用3,712.4292万元的债权以债转股的方式向华│
│ │丰民用增资，同时江南化工拟向华丰民用现金增资4,158.5981万元，降低华丰民用资产负债│
│ │率，增资完成后，华丰民用注册资本金达9,100万元。本次交易完成后，华丰民用将成为公 │
│ │司控股子公司。 │
│ │ （二）交易性质概述 │
│ │ 根据实质重于形式原则并出于谨慎性考虑，公司将本安元年认定为本公司控股股东北方│
│ │特种能源集团有限公司（以下简称“特能集团”）的关联方，但不属于特能集团直接或间接│
│ │控制的关联方。同时，华丰特种是公司控股股东特能集团控制的企业，与公司为同一控制下│
│ │的关联方。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组。 │
│ │ （三）本次交易已履行的决策程序及报批程序 │
│ │ 本次交易事项已经2025年12月30日召开的公司第七届董事会第十一次会议审议通过，关│
│ │联董事杨世泽、代五四、李宏伟、方晓、孙飞回避表决。本次交易事项已经独立董事专门会│
│ │议审议通过，全体独立董事一致同意。根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，│
│ │本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ （一）交易对方基本情况 │
│ │ 名称宁波梅山保税港区本安元年股权投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 截至本公告日，公司控股股东特能集团为宁波梅山保税港区本安元年股权投资合伙企业│
│ │（有限合伙）的有限合伙人，持有合伙企业59.761%出资比例。根据实质重于形式原则并出 │
│ │于谨慎性考虑，公司将本安元年认定为本公司控股股东特能集团的关联方，但不属于特能集│
│ │团直接或间接控制的关联方。 │
│ │ 除上述情形外，宁波梅山保税港区本安元年股权投资合伙企业（有限合伙）与上市公司│
│ │及上市公司其他前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，│
│ │以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-06 │
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│关联方 │北方特种能源集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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