资本运作☆ ◇002227 奥 特 迅 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2008-04-22│ 14.37│ 3.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-11-20│ 10.29│ 802.62万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-11-19│ 13.22│ 3.53亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市鹏电跃能能源│ ---│ ---│ 90.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电动汽车集约式柔性│ 2.47亿│ 4530.29万│ 1.94亿│ 100.00│ ---│ ---│
│公共充电站建设运营│ │ │ │ │ │ │
│示范项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6229.50万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.06亿│ 0.00│ 1.06亿│ 100.12│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制之企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租办公场地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市奥电高压电气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制之企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租办公场地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制之企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │深圳市奥电高压电气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制之企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制之企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租办公场地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │深圳市奥电高压电气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制之企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租办公场地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制之企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │深圳市奥电高压电气有限公司 │
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│关联关系 │本公司实际控制人控制之企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳奥特迅│深圳前海奥│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电力设备股│特迅新能源│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│服务有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳奥特迅│深圳市奥特│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电力设备股│迅软件有限│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳奥特迅│深圳市奥特│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电力设备股│迅科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳奥特迅│深圳前海奥│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电力设备股│特迅新能源│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│服务有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳奥特迅│深圳市奥特│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电力设备股│迅科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳奥特迅│深圳市奥特│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电力设备股│迅软件有限│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳奥特迅│深圳市奥特│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电力设备股│迅软件有限│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳奥特迅│深圳前海奥│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电力设备股│特迅新能源│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│服务有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳奥特迅│深圳前海奥│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电力设备股│特迅新能源│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│服务有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳奥特迅│深圳市奥特│ 800.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电力设备股│迅软件有限│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳奥特迅│深圳市奥特│ 800.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电力设备股│迅科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳奥特迅│深圳市鹏电│ 500.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电力设备股│跃能能源技│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-11│其他事项
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1、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定；2、公司2024年度财务报告审计意见为非标准
审计意见，审计意见类型为保留意见。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月10日召开第六届董
事会第十次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度
审计机构的议案》；同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务
所”）担任公司2025年度审计机构。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，该事
项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》（财会〔2023〕4号）的规定，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明。立信会计师事务所具有证券期货相关业务从业
资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好的
满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。立信事务所自2024年开始为公司提供审
计服务，在审计工作中，立信事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司财
务报表及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。经公司董事会审计委员会审
议通过，拟续聘立信事务所为公司2025年度审计机构，负责公司2025年半年度财务报表审计工
作及2025年度财务报表、内部控制审计工作。
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2025-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议决定于
2025年6月27日召开公司2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现就本次股
东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十次会议于2025年6月10日审议通过《
关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年6月27日（星期五）下午14：30时；
（2）网络投票时间：2025年6月27日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为
：2025年6月27日的交易时间，即上午9：15—9：25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年6月27日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co
m.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年6月24日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至2025年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼会
议室。
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2025-05-23│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月22日（星期四）下午15：00时；
（2）网络投票时间：2025年5月22日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为
：2025年5月22日的交易时间，即上午9：15-9：25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年5月22日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦十
楼会议室。
3.会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“奥特迅”或“公司”）董事会
。
5.现场会议主持人：公司董事长廖晓霞女士。
6.本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席情况
1.出席现场会议和参加网络投票的股东（代理人）代表共176人，代表的股份总数1321104
85股，占公司有表决权总股份的53.3120%。其中：（1）现场会议的股东（含股东代理人）共4
人，代表股份131071183股，占公司有表决权股份总数的比例为52.8926%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计
结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共172人，代表股份1039302股，占公司有表决权
股份总数的比例为0.4194%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
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2025-04-30│对外担保
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深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董
事会第八次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度并办理资产抵押担保的
议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、交易情况概述
为保证公司经营目标的顺利完成，减少资金压力，拓宽融资渠道，公司根据实际情况和业
务需要，拟向银行等金融机构申请不超过8.0亿元的综合授信额度，实际授信额度以金融机构
实际批复金额为准。综合授信额度包括但不限于借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、
信用证、保函等。
公司拟以名下部分土地、房屋等进行抵押，具体抵押担保资产金额以双方认可为准，贷款
利率为市场化利率。最终授信额度、授信期限、担保方式、担保期限、利率等相关事项以公司
与银行签订的协议为准。公司将授权董事长代表公司签署上述授信事项相关的各项法律文件（
包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
对公司的影响
公司向金融机构申请综合授信额度用于业务发展及生产经营，是合理且必要的。该事项风
险可控，有利于优化公司融资结构，满足公司融资需求，促进公司持续健康发展，符合公司日
常业务经营的需要，有利于公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本
次资产抵押担保为公司正常金融机构授信和融资所需，对公司本年度及未来财务状况和经营成
果无重大影响。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-30│其他事项
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深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第六届
董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于计提及冲回资产减值准
备的议案》。根据相关规定，现将公司本次计提及冲回资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提及冲回资产减值准备情况概述
1、本次计提及冲回资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司截至2024年12
月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查
和减值测试，拟对公司截至2024年12月31日合并报表范围内有关资产计提及冲回相应的减值准
备。
2、本次计提及冲回资产减值准备的资产范围、总金额
经公司对2024年年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、
预付账款、存货、固定资产、无形资产等，进行全面清查和资产减值测试后，根据测试结果，
计提相关资产减值准备7,987,587.89元。
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2025-04-12│银行授信
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深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第六届董
事会第七次（临时）会议，审议通过《关于拟以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》。
现将具体情况公告如下：
一、融资及抵押情况概述
根据公司的实际情况和业务需要，公司拟以部分自有资产作为抵押，向银行申请不超过2
亿元的综合授信额度，贷款用于奥特迅工业园项目及日常经营使用。本次拟抵押的资产为公司
拥有的位于深圳市光明新区高新工业区（邦凯路与汇业路交汇处南侧）的（A646-0048）宗地
及地上建筑物（不动产权证办理后追加抵押及相关质押）。
本次贷款的具体金额、期限、利率、抵押、质押等有关事项，以双方签署的最终合同为准
。
二、审批决策程序
上述事项已经公司2025年4月11日召开的第六届董事会第七次（临时）会议审议通过。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公司章程》等
相关规定，公司与贷款银行不存在关联关系，上述事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重
组。本次抵押贷款事项在公司董事会审批权限范围之内，因此该事项无需提交公司股东会审议
。
三、对公司的影响
公司以自有资产抵押向银行申请授信额度，是为了满足公司资金需求，该抵押事项的财务
风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会对公司和股
东、特别是中小股东的利益造成损害。
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2024-10-23│其他事项
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深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知已
于2024年10月12日以电子邮件等书面方式送达给各位监事，会议于2024年10月22日以现场结合
通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席袁亚松先生
主持。
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