资本运作☆ ◇002229 鸿博股份 更新日期:2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2008-04-22│ 13.88│ 2.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-07-05│ 13.60│ 2.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-07-26│ 22.40│ 7.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-01-06│ 12.20│ 2440.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-08-28│ 18.92│ 9838.40万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京英博数科科技有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购无锡双龙信息纸│ 4098.00万│ ---│ 4116.91万│ 100.46│ ---│ 2017-03-31│
│有限公司40%股权并 │ │ │ │ │ │ │
│增资用于“彩票物联│ │ │ │ │ │ │
│网智能化管理及应用│ │ │ │ │ │ │
│项目”:收购无锡双 │ │ │ │ │ │ │
│龙信息纸有限公司40│ │ │ │ │ │ │
│%股权并增资 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北京AI创新赋能中心│ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.06│ 115.31万│ 2024-11-04│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│闲置资金永久补流 │ 2.53亿│ 2.53亿│ 2.53亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│收购无锡双龙信息纸│ 4.04亿│ ---│ 3669.16万│ 100.00│ ---│ ---│
│有限公司40%股权并 │ │ │ │ │ │ │
│增资用于“彩票物联│ │ │ │ │ │ │
│网智能化管理及应用│ │ │ │ │ │ │
│项目”:彩票物联网 │ │ │ │ │ │ │
│智能化管理及应用项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│电子彩票研发中心项│ 1.05亿│ ---│ 454.53万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北京AI创新赋能中心│ ---│ ---│ 3.00亿│ 100.06│ 115.31万│ 2024-11-04│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 2.13亿│ ---│ 2.14亿│ 100.71│ ---│ 2016-08-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│闲置资金永久补流 │ ---│ 2.53亿│ 2.53亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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河南寓泰控股有限公司 4094.00万 8.22 57.45 2023-02-17
河南辉熠贸易有限公司 4000.00万 8.03 100.00 2023-02-17
尤丽娟 2180.00万 4.37 38.90 2020-11-26
尤玉仙 729.93万 1.46 --- 2020-11-26
尤玉仙 729.93万 1.46 99.99 2020-11-26
尤友鸾 500.00万 1.00 47.84 2020-11-26
章棉桃 90.00万 0.18 100.00 2020-10-31
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合计 1.23亿 24.72
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿博股份有│北京英博数│ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │科科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿博股份有│北京英博数│ 1.03亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │科科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿博股份有│鸿博昊天科│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司子公│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿博股份有│北京英博数│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │科科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿博股份有│北京英博数│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │是 │否 │
│限公司子公│科科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿博股份有│无锡双龙信│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │息纸有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿博股份有│四川鸿海印│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │务有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿博股份有│北京英博数│ 1730.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │科科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿博股份有│福州港龙贸│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿博股份有│北京英博数│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司子公│科科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿博股份有│重庆市鸿海│ 940.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │印务有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿博股份有│重庆市鸿海│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │印务有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿博股份有│重庆市鸿海│ 510.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司子公│印务有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿博股份有│重庆市鸿海│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司子公│印务有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-08│其他事项
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鸿博股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月7日召开第七届董事会第四次会议,
会议审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》,
董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下:
一、董事、高级管理人员2025年度薪酬确认
根据相关法律、法规及公司薪酬考核管理机制的规定,经公司董事会薪酬与考核委员会审
核评价,公司董事、高级管理人员2025年度薪酬考核标准及实际发放情况符合公司相关薪酬及
绩效考核管理制度及已生效实施的董事、高级管理人员薪酬方案的规定,与公司实际经营情况
相匹配,能够有效激励董事、高级管理人员的工作积极性、主动性,有利于公司的长期稳健发
展,不存在损害公司及股东利益的情形。
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2026-04-08│其他事项
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鸿博股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月7日召开了第七届董事会第四次会议
,审议通过了《关于购买董责险的议案》,为进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事、
高级管理人员充分行使职权、履行职责,降低公司治理和运营风险,根据《上市公司治理准则
》的有关规定,公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险(以下简称“董责险”
),并由董事会提请公司股东会授权经营管理层具体办理董责险购买的相关事宜。具体情况如
下:
一、董责险方案
1、投保人:鸿博股份有限公司
2、被保险人:公司及公司全体董事、高级管理人员(具体以保险合同为准)
3、赔偿限额:不超过人民币5,000万元(具体以与保险公司最终签订的保险合同为准)
4、保险费用:不超过40万元(具体以与保险公司最终签订的保险合同为准)
5、保险期限:12个月(具体起止时间以保险合同约定为准,后续可续保或重新投保,含
续保后最长保险期限不超过三年)。
二、相关授权事项
为提高决策效率,拟提请股东会在上述投保方案范围内授权公司经营管理层办理购买董责
险的相关具体事宜,包括但不限于:确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、
保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理
与投保相关的其他事项等,以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
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2026-04-08│对外担保
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一、担保额度预计概述
公司于2026年4月7日召开第七届董事会第四次会议,审议通过《关于2026年担保额度预计
的议案》,本议案需提交2025年年度股东会审议。
1、因生产经营及业务发展需要,公司及子公司拟为下属公司北京英博数科科技有限公司
(以下简称“英博数科”)、鸿博昊天科技有限公司(以下简称“鸿博昊天”)、四川鸿海印
务有限公司(以下简称“四川鸿海”)、重庆市鸿海印务有限公司(以下简称“重庆鸿海”)
、无锡双龙信息纸有限公司(以下简称“无锡双龙”)、福州港龙贸易有限公司(以下简称“
港龙贸易”)、珠海寰博科技有限公司(以下简称“珠海寰博”)、上海弘博信息技术有限公
司(以下简称“上海弘博”)、成都标点体育文化发展有限公司(以下简称“成都标点”)、
福建兴元数科科技有限公司(以下简称“兴元数科”)、福建创拓数科科技有限公司(以下简
称“创拓数科”)、福州鸿博启元投资有限公司(以下简称“鸿博启元”)、福州鸿博启恒科
技有限公司(以下简称“鸿博启恒”)、北京睿博新能科技有限责任公司(以下简称“睿博新
能”)、上海鸿睿数科数字科技有限公司(以下简称“鸿睿数科”)、上海鸿英数元科技有限
公司(以下简称“上海鸿英数元”)、通达快算(广州)科技有限公司(以下简称“通达快算”
)、青海鸿英数元科技有限公司(以下简称“青海鸿英数元”)向银行等金融机构、其他商业
机构或与合作方因业务往来产生的应付款项之付款义务或履约义务(含其他方式产生的应付款
项之付款义务)提供总额度不超过240000万元的连带担保责任额度。2、上述子公司拟为公司
或公司下属公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供累计不超过24亿元人民币连带
担保额度;3、公司及以上子公司与交易对方均无关联关系,本次担保不构成关联交易。本次
为子公司提供担保事项尚需提交股东会审议通过,为便于担保事项的顺利进行,公司董事会提
请股东会授权公司经营管理层具体办理相关事宜,授权公司法定代表人签署上述担保额度内的
所有文件,并在上述额度范围内,对符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保及授
权期限自公司2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
2、上表未包含重庆鸿海为鸿博股份提供6000万元的担保;未包含为下属公司同笔债务的
重复担保;
3、鸿博启元、鸿博启恒、通达快算、青海鸿英数元由于处于成立初期,尚未实际开展经
营业务,资产负债率为0%。
担保协议的主要内容
上述担保为公司及子公司提供的担保额度,尚未签署协议。具体担保协议的签订由公司及
子公司与银行等金融机构共同协商确定。
董事会意见
本次被担保的对象为公司或公司下属全资子公司、控股子公司,是公司对自身及下属公司
的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定。公司
及子公司为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内,不会对公司经营及股东利益产生不
利影响。上述担保均不涉及反担保。
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2026-04-08│其他事项
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特别提示:
1、拟续聘的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。鸿博股份有限公司(以下简
称“公司”)于2026年4月7日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘审计机构
的议案》,董事会同意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华所”)
为公司2026年审计机构,任期一年。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下
:
一、续聘会计师事务所的情况说明
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2025年审计机构期间,遵循了相关法律
、法规和政策的要求,勤勉尽责、细致严谨,并坚持独立、客观、公正的审计准则,为公司出
具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,较好地完成了公司的审计工作
任务。为保证公司审计工作的顺利进行,公司董事会审计委员会、董事会同意继续聘任中兴华
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,聘期一年。董事会提请股东会授权
公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与中兴华会计师事务所(特殊普通合
伙)协商确定具体审计费用。
(一)机构信息
1、基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为“中兴华会
计师事务所(特殊普通合伙)”(以下简称“中兴华所”)。注册地址:北京市丰台区丽泽路
20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农,执行事务合伙人李尊农、乔久华。
2、人员信息
2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数532人。
3、业务信息
2024年收入总额(经审计)203338.19万元,审计业务收入(经审计)154719.65万元,证
券业务收入(经审计)33220.05万元。
2024年度上市公司年报审计169家,上市公司涉及的行业主要包括制造业、信息传输、软
件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、采矿业等,审计收费总额22208.86万元。中
兴华所在本公司同行业上市公司审计客户103家。
4、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金10450万元,购买的职业保险累计赔偿限额10000万元,计提职
业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼:在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
,中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上
述案件已完结,且中兴华已按期履行终审判决,不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。
5、独立性和诚信记录
中兴华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年中兴
华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监管措施4次、纪
律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施34人
次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。
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2026-04-08│委托理财
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鸿博股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月7日召开第七届董事会第四次会议,
审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)使用不超
过2亿元的闲置自有资金进行现金管理。董事会授权公司董事长在上述额度内行使决策权,授
权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可以
滚动使用。本次将部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易,不影响公司日常经营的开
展。现将有关情况公告如下:
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
本着股东利益最大化原则,为提高资金使用效率以及降低财务费用,在确保日常经营资金
使用的情况下,公司对最高额度不超过2亿元闲置自有资金适时进行现金管理,投资短期、低
风险、流动性高的理财产品或金融产品,具体情况如下:
1、现金管理的投资产品
期限不超过一年的短期、低风险、流动性高的国有银行及全国性股份制商业银行保本型理
财产品。
2、授权及期限
董事会授权公司董事长在上述额度内行使决策权,授权期限自本次董事会审议通过之日起
12个月内有效。
3、现金管理额度
上述闲置自有资金的现金管理额度不超过人民币2亿元,资金额度可滚动使用。
4、资金来源
公司闲置自有资金。
5、信息披露
公司将按照相关规定及时履行信息披露义务,包括购买理财产品的额度、期限等,公司亦
会在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
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2026-04-08│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次:2025年度股东会
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2026-04-08│其他事项
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鸿博股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月7日召开第七届董事会第四次会议,
会议审议通过了《2025年度利润分配预案》,公司拟2025年度不进行利润分配,也不进行资本
公积金转增股本,该议案尚需提交公司股东会审议,现将有关情况公告如下:
一、2025年度利润分配预案基本情况
经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2025年度实现归属于上市公司股
东净利润为-145806685.60元,根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则,本期期
末公司可供分配利润为-283804668.78元。鉴于公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净
利润为负数,为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,综合考虑
公司的经营计划和资金需求,公司拟定2025年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股
本。本次利润分配预案符合《公司章程》以及《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市
公司现金分红》等相关法律法规规定。
二、现金分红方案的具体情况
由于公司本年度归属于上市公司股东的净利润为负值,因此未触及《深圳证券交易所股票
上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
三、2025年度不派发现金红利的合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—
上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定,鉴于公司合并报表截至2025年度末未分配利
润为负数,为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,综合考虑公
司的经营计划和资金需求,公司拟定2025年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本
。
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2026-04-08│其他事项
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一、本次计提资产减值准备的情况概述
鸿博股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业
会计准则》等相关要求,为更加真实、准确反映公司截至2025年末的资产状况及经营成果,公
司基于谨慎性原则,对截至2025年12月31日的应收款项及合同资产、存货、长期股权投资、固
定资产、商誉等资产判断是否存在可能发生减值的迹象并进行减值测试。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
(一)业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日
(二)业绩预告情况:预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告未经会计师事务所预审计,但公司与会计师事务所已就业绩预告有关的
重大事项进行了初步沟通,双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2025年度,公司营业收入较上年同比大幅增长,归属于上市公司股东的净利润亏损,与上
年同期变动的主要原因为:(1)公司持续拓展人工智能领域相关业务,部分算力项目验收完
成,使得公司营业收入较上年同期大幅增长,形成新的业绩增长点;(2)本年度公司在产业
结构优化及融资活动等方面的投入有所增加,导致管理费用有所上升;(3)上年度因部分项
目进展延后产生违约金、补偿金,造成上年同期利润基数较低,本年度回归常态后减少此项亏
损,此项变动属于非经常性损益。此外,本年度亏损的原因还包括:(4)公司所持有的部分
设备资产发生减值;(5)报告期内公司所持有的金融资产公允价值减少,此项变动属于非经
常性损益。
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2026-01-08│其他事项
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鸿博股份有限公司(以下简称“公司”)为优化业务结构,提升公司盈利能力,加速公司
实现战略转型,经公司审慎研究,公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司(以下简称“鸿博昊
天”)自2026年1月8日起将停止原印刷业务的生产经营,处置相关生产设备,并启动后续鸿博
昊天业务转型工作。现将具体情况公告如下:
一、本次停产的原因
受书刊印刷行业数字化转型加速、市场竞争加剧等多重因素影响,鸿博昊天近年来盈利能
力逐年减弱,经营处于亏损状态。为提升公司盈利能力,有效盘活鸿博昊天现有优质资产,为
公司增收增利,经公司审慎研究,鸿博昊天自2026年1月8日起将停止原印刷业务的生产工作,
处置相关生产设备,并启动后续鸿博昊天业务转型工作。
此次停产系公司主动实施的战略调整,并非因重大安全事故、违法违规等非正常原因导致
,符合公司长远发展规划。
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