资本运作☆ ◇002232 启明信息 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2008-04-25│ 9.44│ 2.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2010-03-12│ 7.58│ 2.74亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│吉林省数据灾备中心│ 2.44亿│ 488.45万│ 1.83亿│ 100.00│ 821.89万│ 2015-07-31│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 3000.00万│ 0.00│ 3000.00万│ 100.00│ 0.00│ 2011-04-01│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余募集资金永久补│ 0.00│ 3335.50万│ 3335.50万│ 100.00│ 0.00│ 2015-07-31│
│充流动资金（含募集│ │ │ │ │ │ │
│资金产生的利息） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │鑫安汽车保险股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司同一最终控制方的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“启明 │
│ │ 信息”）于2026年8月20日召开第八届董事会第一次会议审议了《关于购买董事、高管 │
│ │责任保险暨关联交易的议案》。为保障公司和投资者的权益，完善公司风险管理体系，同时│
│ │促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及董事和高级管理人│
│ │员向鑫安汽车保险股份有限公司（以下简称“鑫安保险”）购买责任保险（以下简称“本次│
│ │交易”）。 │
│ │ 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提│
│ │请公司股东会审议 │
│ │ 2、鉴于鑫安保险是公司同一最终控制方的关联企业，本次交易构成关联交易，独立董 │
│ │事就本次交易发表了事前认可和独立意见 │
│ │ 3、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │ 4、该议案尚需提交公司股东会审议批准。股东会审议时，公司控股股东中国第一汽车 │
│ │集团有限公司将回避表决。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称：鑫安汽车保险股份有限公司 │
│ │ 企业性质：其他股份有限公司（非上市） │
│ │ 注册地址：净月高新技术产业开发区生态大街3688号法定代表人：徐锦辉 │
│ │ 注册资本：人民币100,000.00万元统一社会信用代码：91220101593383034M经营范围：│
│ │各种机动车辆保险业务；与机动车辆保险有关的其他财产保险业务；短期健康保险和意外伤│
│ │害保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保│
│ │监会批准的其他业务（在许可证有效期内从事经营） │
│ │ 历史沿革：鑫安保险成立于2012年6月15日，由中国第一汽车集团公司旗下的一汽资本 │
│ │控股有限公司、一汽解放集团股份有限公司、一汽资产经营管理有限公司、长春富维集团汽│
│ │车零部件股份有限公司、富奥汽车零部件股份有限公司等单位共同出资设立 │
│ │ 最近一年的财务指标：该公司2025年12月31日总资产2,343,298,665.70元，净资产为1,│
│ │092,219,043.45元；2025年实现营业总收入585,316,780.33元，实现净利润1,253,991.85元│
│ │ 关联关系：鑫安保险是公司同一最终控制方的关联企业，与公司构成关联关系。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-24│其他事项
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启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2026年9月23日召开了第八届董事会202
6年第三次临时会议，本次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举门欣先生担任公
司第八届董事会董事长职务，任期与本届董事会相同。门欣先生简历详见公司2026年9月5日披
露的《第八届董事会2026年第二次临时会议决议的公告》（公告编号：2026-034）。
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2026-09-24│其他事项
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特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月23日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月2
3日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年09月23日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园A座518
会议室
5、会议主持人：董事、党委书记、总经理閤华东先生
6、会议的通知：公司于2026年9月5日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊
载了《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）
（1）通过现场和网络投票的股东266人，代表股份201306225股，占公司有表决权股份总
数的49.2735%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份198854344股，占公司有表决权股份总数的48.6
734%。
通过网络投票的股东265人，代表股份2451881股，占公司有表决权股份总数的0.6001%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东265人，代表股份2451881股，占公司有表决权股份总数的
0.6001%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%
。
通过网络投票的中小股东265人，代表股份2451881股，占公司有表决权股份总数的0.6001
%。
（2）公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书及本公司聘请的律师出席或列席了本次
股东会。北京大成（长春）律师事务所陈秀丽、赵婉竹律师为本次股东会作现场见证。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-09-11│其他事项
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特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年9月10日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月10
日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2026年9月10日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园A座518
会议室
5、会议主持人：董事、党委书记、总经理閤华东先生
6、会议的通知：公司于2026年8月21日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊
载了《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）
7、股东出席的总体情况：
（1）通过现场和网络投票的股东203人，代表股份30,893,760股，占公司有表决权股份总
数的7.5618%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份28,785,379股，占公司有表决权股份总数的7.0
458%。
通过网络投票的股东202人，代表股份2,108,381股，占公司有表决权股份总数的0.5161%
。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东202人，代表股份2,108,381股，占公司有表决权股份总数
的0.5161%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%
。
通过网络投票的中小股东202人，代表股份2,108,381股，占公司有表决权股份总数的0.51
61%。
（2）公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书及本公司聘请的律师出席或列席了本次
股东会。北京大成（长春）律师事务所陈秀丽、赵婉竹律师为本次股东会作现场见证。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-09-05│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
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2026-08-21│其他事项
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一、关联交易概述
1、启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“启明
信息”）于2026年8月20日召开第八届董事会第一次会议审议了《关于购买董事、高管责
任保险暨关联交易的议案》。为保障公司和投资者的权益，完善公司风险管理体系，同时促进
公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及董事和高级管理人员向鑫
安汽车保险股份有限公司（以下简称“鑫安保险”）购买责任保险（以下简称“本次交易”）
。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提请
公司股东会审议
2、鉴于鑫安保险是公司同一最终控制方的关联企业，本次交易构成关联交易，独立董事
就本次交易发表了事前认可和独立意见
3、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
4、该议案尚需提交公司股东会审议批准。股东会审议时，公司控股股东中国第一汽车集
团有限公司将回避表决。
二、关联方基本情况
关联方名称：鑫安汽车保险股份有限公司
企业性质：其他股份有限公司（非上市）
注册地址：净月高新技术产业开发区生态大街3688号法定代表人：徐锦辉
注册资本：人民币100,000.00万元统一社会信用代码：91220101593383034M经营范围：各
种机动车辆保险业务；与机动车辆保险有关的其他财产保险业务；短期健康保险和意外伤害保
险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批
准的其他业务（在许可证有效期内从事经营）
历史沿革：鑫安保险成立于2012年6月15日，由中国第一汽车集团公司旗下的一汽资本控
股有限公司、一汽解放集团股份有限公司、一汽资产经营管理有限公司、长春富维集团汽车零
部件股份有限公司、富奥汽车零部件股份有限公司等单位共同出资设立
最近一年的财务指标：该公司2025年12月31日总资产2,343,298,665.70元，净资产为1,09
2,219,043.45元；2025年实现营业总收入585,316,780.33元，实现净利润1,253,991.85元
关联关系：鑫安保险是公司同一最终控制方的关联企业，与公司构成关联关系。
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2026-08-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-06-30│其他事项
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（2）网络投票时间：2026年6月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时
间为2026年6月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至2026年6月29日15:00的任意时间
4、现场会议召开地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园A座518
会议室
5、会议主持人：董事长张志刚先生
6、会议的通知：公司于2026年6月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊
载了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-027）会议的召集、召开
与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东会议事规则》及《公司章程》的有关规定。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。本
次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定，会议合法有效。议案一、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，该
议案表决结果为：同意200636625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8653%；反
对242900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1209%；弃权27700股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138%。表决结果为通过。详细
内容见于2026年6月13日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。表决结果为通过。本次会议过程中，
公司向股东会通报了公司高级管理人员薪酬方案。详细内容见于2026年6月13日刊登在《证券
时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理
人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-026）。北京大成（长春）律师事务所就本次会议出
具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司
股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格
、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
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2026-06-13│其他事项
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启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开了第八届董事会2
026年第一次临时会议，本次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于选举第八届
董事会专门委员会委员的议案》、《关于续聘总经理的议案》、《关于续聘副总经理的议案》
、《关于续聘副总经理兼总法律顾问、首席合规官的议案》、《关于续聘董事会秘书的议案》
，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员，并续聘了高级管理人员。现将相关情况说明如
下：
一、选举第八届董事会董事长的情况
公司董事会同意选举张志刚先生（简历详见附件）为公司第八届董事会董事长，任期与本
届董事会相同。
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2026-06-13│其他事项
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启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月12日召开第八届董事会2026
年第一次临时会议,审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》《关于高级管理人员薪酬方案的
议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。其中,全体董事对《关于董
事薪酬方案的议案》回避表决,该议案直接提交股东会审议；董事、总经理閤华东对《关于高
级管理人员薪酬方案的议案》回避表决,该议案已经董事会审议通过。根据《中华人民共和国
公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定,结合公司实际情况,现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
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2026-06-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-06-13│其他事项
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（2）网络投票时间：2026年6月12日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具
体时间为2026年6月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2026年6月12日9:15至2026年6月12日15:00的任意时间
4、现场会议召开地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园A518会
议室
5、会议主持人：董事长张志刚先生
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2026-05-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-09│其他事项
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启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为保证投资者交流渠道畅通，持续提升
投资者关系管理工作，现将投资者热线电话号码进行变更，具体变更情况如下：
公司变更后的投资者热线电话自本公告披露之日起正式启用，原投资者热线号码不再使用
。除上述变更外，公司其他信息均保持不变，欢迎广大投资者互动交流。
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2026-04-29│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年4月28日（星期二）15:00（2）网络投票时间：2026年4月28
日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年4月28日上午9:15-9:25、9:
30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4
月28日9:15至2026年4月28日15:00的任意时间4、现场会议召开地点：长春市净月高新技术产
业开发区百合街1009号启明科技园A518会议室
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2026-03-28│其他事项
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一、审议程序
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第七届董事会第
十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度利润分
配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后实施。
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2026-03-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-01-20│其他事项
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启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第七届董事会第
十五次会议，于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公
司章程>的议案》，具体内容详见公司于2025年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-033）。根据《公司章程》修订情
况，公司法定代表人由董事长担任修改为由总经理担任。近日，公司已完成上述事项在市场监
督管理部门的变更登记手续，并领取长春市市场监督管理局换发的营业执照，营业执照变更内
容如下：原法定代表人：张志刚
变更后的法定代表人：閤华东
除上述事项外，公司营业执照其他登记事项不变。
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2025-12-31│其他事项
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启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第七届董事会第
十五次会议，于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公
司章程〉的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和监管规则以及修订后
的《公司章程》等有关规定，公司对监事会进行了改革，不再设立监事会和监事，由董事会审
计委员会行使监事会相关职权，《监事会议事规则》相应废止。公司监事会成员徐利女士（监
事会主席）、苑野女士（监事）、刘可先生（职工监事）在公司监事会担任的职务相应解除。
徐利女士、苑野女士、刘可先生离任后不再担任公司任何职务，本次监事会改革不会影响公司
内部监督机制的正常运行。
截至本公告披露日，徐利女士、苑野女士、刘可先生均未持有公司股份，并承诺严格遵守
法律法规关于持股变动的相关规定。
徐利女士、苑野女士、刘可先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对徐利女
士、苑野女士、刘可先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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