资本运作☆ ◇002233 塔牌集团 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2008-05-06│ 10.03│ 9.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2010-08-26│ 100.00│ 6.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-09-22│ 10.08│ 29.59亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆信托-煜泰7号集│ 7000.00│ ---│ ---│ 6857.20│ -42.87│ 人民币│
│合资金信托计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳青岸临津一期私│ 6014.48│ ---│ ---│ 6818.47│ 510.89│ 人民币│
│募证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宽远金选安享1号私 │ 5929.33│ ---│ ---│ 6297.25│ 297.25│ 人民币│
│募证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│正仁春晓潮汐一号私│ 5000.00│ ---│ ---│ 5632.71│ 632.71│ 人民币│
│募证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│紫阁同爽广盈私募证│ 4223.33│ ---│ ---│ 3898.40│ 398.40│ 人民币│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24国债11 │ 4138.25│ ---│ ---│ 4133.20│ 15.96│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│大成基金-启明星8号│ 3453.60│ ---│ ---│ 5957.59│ 827.21│ 人民币│
│资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆信托·泉泽2号 │ 3000.00│ ---│ ---│ 2998.80│ -1.20│ 人民币│
│集合资金信托计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│特国2402 │ 2523.32│ ---│ ---│ 2477.15│ -41.55│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│诚奇信睿1号私募证 │ 2000.00│ ---│ ---│ 2816.18│ 278.56│ 人民币│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2×10000t/d新型干 │ 29.59亿│ 5156.29万│ 30.50亿│ 103.09│ 6.73亿│ 2020-04-29│
│法熟料水泥生产线新│ │ │ │ │ │ │
│建工程（含2×20MW │ │ │ │ │ │ │
│纯低温余热发电系统│ │ │ │ │ │ │
│）项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │梅州客商银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、高管担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、鉴于广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开的2024│
│ │年年度股东大会审议通过的《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的│
│ │议案》即将到期，2026年3月18日公司召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于在 │
│ │梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》，公司（含合并报表范围内的│
│ │子公司，下同）拟按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州客商银行股份有限公司（以│
│ │下简称“梅州客商银行”）办理各项存款业务，拟定额度为在梅州客商银行的单日存款余额│
│ │最高不超过人民币12亿元，适用期限为2025年年度股东会审议通过后至2026年年度股东会审│
│ │定新的额度之前。 │
│ │ 2、公司作为梅州客商银行的主发起人之一，持有梅州客商银行20%的股份，且公司董事│
│ │、高管赖宏飞先生担任梅州客商银行的董事，根据相关规定，梅州客商银行为公司的关联方│
│ │。公司在梅州客商银行办理存款业务构成关联交易。 │
│ │ 3、2026年3月18日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于在梅州客商银行股│
│ │份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》，其中关联董事赖宏飞先生回避了表决。独立│
│ │董事专门会议已审议通过本议案。 │
│ │ 4、该关联交易尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，该关联交易的关 │
│ │联人将在股东会上对该议案回避表决。 │
│ │ 5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │需经过其他部门审批。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 名称：梅州客商银行股份有限公司 │
│ │ 公司作为梅州客商银行的主发起人之一，持有梅州客商银行20%的股份，且公司董事、 │
│ │高管赖宏飞先生担任梅州客商银行的董事。按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《│
│ │关联交易决策制度》相关规定，梅州客商银行为公司的关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
张能勇 3472.00万 2.96 49.81 2026-06-16
─────────────────────────────────────────────────
合计 3472.00万 2.96
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-16 │质押股数(万股) │632.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.07 │质押占总股本(%) │0.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张能勇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月11日张能勇质押了632.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │质押股数(万股) │2840.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │40.74 │质押占总股本(%) │2.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张能勇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月21日张能勇质押了2840.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-12 │质押股数(万股) │490.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.03 │质押占总股本(%) │0.41 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张能勇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-19 │解押股数(万股) │490.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月10日张能勇质押了490.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月19日张能勇解除质押490.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-31 │质押股数(万股) │632.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.07 │质押占总股本(%) │0.53 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张能勇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-30 │质押截止日 │2025-10-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-12 │解押股数(万股) │632.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东张能勇先生的通知，获│
│ │悉张能勇先生所持有本公司的部分股份解除质押、质押延期 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月12日张能勇解除质押632.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-16│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东张能勇先生的通知，获悉
张能勇先生所持有本公司的部分股份进行了质押和解除质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年4月10日14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月10日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长钟朝晖先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况
（1）参加本次股东会现场表决与网络投票的股东及股东代表共计232人，代表的有表决权
的股份总数为673830366股，占公司有表决权的股份总数的58.8960%。其中出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人14名，代表的有表决权的股份总数为439350606股，占公司有表决
权的股份总数的38.4014%；参加本次股东会网络投票的股东共218人，代表的有表决权的股份
总数为234479760股，占公司有表决权的股份总数的20.4947%。
（2）通过现场表决与网络投票出席本次股东会的中小投资者及其授权委托代表共222人，
代表的有表决权的股份总数为234984860股，占公司有表决权的股份总数的20.5388%，其中：
通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表共4人，代表的有表决权的股份总数为505100股
，占公司有表决权的股份总数0.0441%；通过网络投票的中小投资者及其授权委托代表共218人
，代表的有表决权的股份总数为234479760股，占公司有表决权的股份总数的20.4947%。
（3）公司董事、高级管理人员和见证律师现场出席或通过视频会议方式参与或列席了本
次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开了第七届董事会第
五次会议，审议通过了《关于第三期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第三期员工持股
计划的存续期延长12个月，即延长至2027年4月8日。现将相关情况公告如下：
一、第三期员工持股计划的基本情况
公司于2020年3月15日召开的第五届董事会第二次会议审议通过《关于〈广东塔牌集团股
份有限公司第三期员工持股计划〉的议案》，同意公司实施第三期员工持股计划。具体内容详
见公司发布的相关公告。
公司第三期员工持股计划股票来源于公司回购，公司回购专用证券账户所持有公司股票20
60.54万股于2021年4月6日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以非交易过户形式
过户至公司开立的“广东塔牌集团股份有限公司－第三期员工持股计划”专户，占过户时公司
总股本的1.73%，过户价格为6.12元/股。具体情况详见公司于2021年4月9日披露的《关于第三
期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2021-024）。
根据《广东塔牌集团股份有限公司第三期员工持股计划》的相关规定，第三期员工持股计
划锁定期为12个月，自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划之日起计算，即自2021年4
月9日起至2022年4月8日止。第三期员工持股计划基本存续期为60个月，自公司公告标的股票
登记至当期员工持股计划之日起计算，即自2021年4月9日起至2026年4月8日止。
第三期员工持股计划的存续期于2026年4月8日届满。截至2026年4月8日，第三期员工持股
计划所持股票尚未全部出售，第三期员工持股计划尚持有公司股票922.04万股，占公司现有总
股本的0.79%。
二、第三期员工持股计划延期情况
根据《第三期员工持股计划》相关规定，本计划的存续期届满前，由员工持股计划管理委
员会提出，经公司董事会根据股东会的授权审议通过后，本计划的存续期可以延长。
2026年4月3日，公司第三期员工持股计划管理委员会召开第四次会议，审议通过了《关于
第三期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第三期员工持股计划存续期延长12个月，即延
长至2027年4月8日；并同意将该议案提交董事会审议。
根据《员工持股计划管理办法》相关规定，股东会授权董事会在员工持股计划规定框架范
围内确定、调整各期员工持股计划存续期。2026年4月8日，公司召开第七届董事会第五次会议
，审议《关于第三期员工持股计划延期的议案》，基于对公司未来发展的信心，结合资本市场
环境和公司股价情况，同意根据公司第三期员工持股计划管理委员会第四次会议的审议结果，
将公司第三期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2027年4月8日。
本次延期后，第三期员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票，一
旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，第三期员工持股计划可提前自动终止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开的2023年年度股
东大会审议通过《关于〈2024-2026年（第二轮）员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
（以下简称“第二轮员工持股计划”），根据股东大会授权，董事会可审议设立及实施各期员
工持股计划的相关事宜。公司于2025年3月16日召开第六届董事会第十五次会议审议通过《202
5年员工持股计划》。具体内容详见公司发布的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定，现将公司2025年员工持
股计划实施进展情况公告如下：
一、2025年员工持股计划的股票来源及数量
根据《2025年员工持股计划》，2025年员工持股计划涉及的标的股票来源为回购本公司股
票或二级市场购买本公司股票，受让回购股票的价格按公司次年召开当年度董事会会议当天的
公司股票收盘价与回购股票平均成本孰低的原则确定。2025年员工持股计划根据以上规则以8.
84元/股的价格受让回购专用账户内以往年度已回购的股份3292600股。
二、本次员工持股计划账户开立情况
截至2026年3月19日，公司2025年员工持股计划已完成在广发证券有限公司的证券账户开
立工作，证券账户名称为：广东塔牌集团股份有限公司－2025年员工持股计划，证券账户号码
：0899535403。
三、本次员工持股计划的股份过户情况
本次员工持股计划实际认购资金总额为29106584.00元，资金来源为2025年度激励奖金代
扣代缴员工个税和现金发放部分后净额。本期员工持股计划不存在相关方为员工参加持股计划
提供奖励、资助、补贴、兜底等，员工实际认购份额与股东会审议通过的拟认购份额不存在差
异。
2026年3月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有公司股票3292600股已于2026年3月25日以非交易
过户形式过户至公司开立的“广东塔牌集团股份有限公司－2025年员工持股计划”专户，占公
司总股本的0.28%，计税价格为8.84元/股。
根据公司2025年员工持股计划的相关规定，2025年员工持股计划基本存续期为96个月，锁
定期为12个月，均自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划之日起计算。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活
跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价
值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深交所深入开展
深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，推动公司高质量发展和投资价值提升。结合公
司实际情况，制定“质量回报双提升”行动方案。本行动方案已经公司第七届董事会第四次会
议审议通过，具体举措如下：
一、聚焦主业，深化产业升级，筑牢高质量发展根基
公司专注于水泥主业，并积极拓展环保、新能源等新兴业务，致力于构建“水泥+”产业
新格局。未来，公司将紧紧围绕高质量发展这一首要任务，专注主业、稳健经营，通过以下举
措持续优化经营策略，筑牢发展根基：
1、做强做精水泥主业
公司将持续深化品牌建设与科学营销，坚持“利润、份额、发展”并重，优化销售结构，
稳固核心客户战略合作关系，力争市场份额降幅优于行业水平。同时，全面加强极致降本，将
成本意识贯穿于各业务环节，并通过优化产能布局、推进节能技改、加快替代燃料使用等措施
，实施系统化、精细化降本。此外，公司加快绿色转型，确保单位产品能耗与碳排放强度达到
行业先进水平；加速智能化升级，构建以数据智能驱动的生产与管理平台。
公司将积极把握水泥行业深度调整的窗口期，密切关注行业周期变化和竞争态势演进，积
极推进有市场协同效应的水泥产业兼并重组，以强化主业核心竞争力，优化区域布局与产能结
构，发挥产业协同效应。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开的第七届董事会
第四次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度
审计机构的议案》。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）系一家主要从事上市
公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资
格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内
部控制以及财务审计工作的要求。
在2025年度的审计工作中，信永中和遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，
注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关
于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑
审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘信永中和为公司2026年度审计机构，期限一年。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿
元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4
.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业
，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。信永中和审计的公司
同行业上市公司客户家数为255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出
一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的
原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，截
至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2）江苏扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作
出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余
万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审
判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余
万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：王熙女士，2014年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公
司审计，2021年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司超过3家。
拟担任质量复核合伙人：崔西福先生，2005年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事
上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，近三年签署和复核的上市公司超过10家。拟签字
注册会计师：齐小刚先生，2018年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市公司审计，
2021年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司和挂
牌公司超过3家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开第七届董事会第
四次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》。（表决情况为：9票同意，0票
反对，0票弃权）。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年股
东回报规划（2024-2026）》等有关规定，为落实回报规划，增强投资者获得感，在保障公司
持续健康发展和资金需求的前提下，公司拟提高现金分红频次。结合公司实际情况，公司董事
会拟提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期分红方案。具体安排如下：
（一）中期分红的前提条件
公司实施2026年度中期分红，应同时满足下列条件：
1.公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润为正值；
2.公司现金流充裕，实施现金分红不影响公司正常经营和可持续发展；
3.符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2024-2026）》及其他相关规定。
（二）中期分红的金额上限
中期分红的上限原则上不超过当期归属于上市公司股东净利润的70%。
（三）授权内容
为简化决策程序，董事会提请股东会授权在满足上述前提条件的情况下，全权办理2026年
度中期分红事宜，包括但不限于决定是否分红、制定具体方案（含金额、时间）等。
（四）授权期限
授权期限自本议案经公司2025年年度股东会审议通过之日起，至公司2026年年度股东会召
开之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：（1）现场会议时间：2026年4月10日14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月2日
7、出席对象：
（1）截至2026年4月2日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
1、鉴于广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开的2024年
年度股东大会审议通过的《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案
》即将到期，2026年3月18日公司召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于在梅州客
商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》，公司（含合并报表范围内的子公司，
下同）拟按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州客商银行股份有限公司（以下简称“梅
州客商银行”）办理各项存款业务，拟定额度为在梅州客商银行的单日存款余额最高不超过人
民币12亿元，适用期限为2025年年度股东会审议通过后至2026年年度股东会审定新的额度之前
。
2、公司作为梅州客商银行的主发起人之一，持有梅州客商银行20%的股份，且公司董事、
高管赖宏飞先生担任梅州客商银行的董事，根据相关规定，梅州客商银行为公司的关联方。公
司在梅州客商银行办理存款业务构成关联交易。
3、2026年3月18日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于在梅州客商银行股份
有限公司办理存款业务之关联交易的议案》，其中关联董事赖宏飞先生回避了表决。独立董事
专门会议已审议通过本议案。
4、该关联交易尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，该关联交易的关联
人将在股东会上对该议案回避表决。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需
经过其他部门审批。
二、关联方基本情况
名称：梅州客商银行股份有限公司
住所：广东省梅州市梅县区华侨城客商银行大厦一、二层
企业性质：其他股份有限公司(非上市)
注册地及主要办公地点：梅县区
法定代表人：刘元庆
注册资本：200000万元人民币
统一社会信用代码：91441400MA4WQATR8C
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑
与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从
事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项
及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东及持股比例：
梅州客商银行于2017年6月22日取得《金融许可证》和营业执照，2025年度实现营业收入1
1.42亿元，净利润2.52亿元；截至2025年12月31日，资产总额为430.20亿元，净资产为29.99
亿元（以上数据业经审计数据）。
公司作为梅州客商银行的主发起人之一，持有梅州客商银行20%的股份，且公司董事、高
管赖宏飞先生担任梅州客商银行的董事。按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联
交易决策制度》相关规定，梅州客商银行为公司的关联方。
据查询，梅州客商银行股份有限公司不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
公司拟按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州客商银行办理各项存款业务，拟定在
梅州客商银行的单日存款余额最高不超过人民币12亿元，适用期限为2025年年度股东会审议通
过后至2026年年度股东会审定新的额度之前。
四、交易的主要内容及定价依据
公司在梅州客商银行办理存款业务的存款利率以国家规定为基础，由双方按市场价格协商
确定，其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的存款基准利率，亦不低于本地其他金融机
构提供的同类型同期限的存款利率，与存款业务汇划业务相关结算费率不高于本地其他金融机
构提供同类服务的收费标准。公司预计在梅州客商银行的单日存款余额不超过人民币12亿元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-14│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
鉴于广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日召开第六届董事
会第十四次会议审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公
司（含公司分支机构、下属全资子公司）使用最高额度不超过（含）人民币46亿元的闲置自有
资金进行委托理财的投资期限已届满。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》等相关规定，公司于2026年3月13日召开第七届董事会第三次会议审议通
过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含公司分支机构、
下属全资子公司）在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常生产经营并有效控制风险的前
提下，使用最高额度不超过（含）人民币46亿元的闲置自有资金进行委托理财。现将有关情况
公告如下：一、投资概述
1、委托理财目的：提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。
2、委托理财金额：使用最高额度不超过（含）人民币46亿元进行委托理财。在此额度内
，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含投资的收益进行再投资的相关金额）
不得超过委托理财额度。
3、委托理财方式：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选
，将选择资信状况优秀、财务状况良好、无不良诚信记录及投资能力强的合格专业理财机构作
为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义
务及法律责任等。授权管理层负责实施和签署相关合同文件，由公司财务管理中心和子公司广
东塔牌创业投资管理有限公司根据《投资管理制度》规定进行具体操作。
公司投资的委托理财产品，是指符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——
交易与关联交易》定义的理财产品。
4、委托理财资金来源：闲置自有资金，资金来源合法合规。
5、委托理财投资期限：自第七届董事会第三次会议审议通过之日起12个月。
二、履行的审批程序
1、2026年3月13日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于2026年度使用闲
置自有资金进行委托理财的议案》，表决情况：9票同意，0票否决，0票弃权。公司独立董事
专门会议已审议通过该议案。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章
程》等相关规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项在公司董事会决策权限内，无需
提交公司股东会审议。
3、本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易。
四、对公司的影响
公司目前生产经营情况正常，财务状况较好。公司在充分保障日常经营性资金需求并有效
控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金结合金融市场情况进行委托理财，有利于提升公司
资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力和股东回报，不会影响公司正常生产经营，
不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
公司已制定《未来三年股东回报规划（2024-2026）》，确定2024-2026年每年现金分红原
则上不低于当年实现归属于上市公司股东净利润的70%，并且，每年每股现金分红金额原则上
不低于0.45元人民币。本次合理利用部分自有资金进行委托理财，有助于增加资金收益，为公
司及股东获取更多的投资回报。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、触及情形及审议程序
1．根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》，股票连续12个月每个交
易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公
司（以下简称“长期破净公司”），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露
。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年3月18日披露《2024年年度报告
》，公司2025年1月1日至2025年3月17日每个交易日收盘价变动区间为7.19元/股-7.88元/股，
均低于2023年年度经审计的每股净资产10.02元；2025年3月18日至2025年12月31日每个交易日
收盘价变动区间为7.30元/股-9.69元/股，均低于2024年年度经审计的每股净资产10.03元，属
于应当制定估值提升计划的情形。
2．2026年2月27日，公司召开第七届董事会第二次会议审议通过了《2026年度估值提升计
划》，表决情况：9票同意，0票否决，0票弃权，同意公司实施本次估值提升计划。该议案无
需提交股东会审议。
二、估值提升计划具体方案
2026年，为实现公司投资价值提升，提高股东回报能力，公司将采取以下具体措施：
2026年，公司将紧紧围绕高质量发展这一首要任务，专注主业、稳健经营，计划在市场开
拓、技术创新、成本控制、公司治理及第二增长曲线探索等多个维度发力，通过优化经营策略
与增强主业竞争力，推动经营水平和发展质量提升，实现可持续增长与价值提升。
1、做强水泥主业，实现“跑赢大市”
（1）市场拓展与结构优化：深化品牌建设与实施科学营销，坚持“利润、份额、发展”
并重，依托量价本利分析，统筹平衡价格水平与市场份额。重点提升高效益产品、区域与客户
的销售比重，稳固核心工程客户与优质经营客户战略合作关系。深化市场细分与客户洞察，精
准施策，力争市场份额降幅优于行业水平。
（2）极限降本与绿色转型：全面加强极限降本，将成本意识融入决策、管理和操作各环
节，不断完善各业务单元、各层级的成本责任体系。优化产能布局和组织架构，进一步提升运
营效率。通过加强用电管理，优化峰谷用电结构，提高余热发电效率，以及推进节能降耗技术
改造、加快替代燃料使用、加强矿山资源的循环利用等措施，实施系统化、精细化降本。同时
，加速绿色转型，系统构建碳资产管理与履约能力，严格执行碳排放合规管理，确保单位产品
能耗与碳排放强度达到行业先进水平。
（3）加速智能化转型：推进塔牌智慧工厂研发工作，探索AI大模型开发应用战略。通过
构建以“云端控制面+厂区边缘计算+自动化运维与AI工作流”为核心的工业4.0技术与运营蓝
图，实现可量化降本增效、运营韧性提升和组织智能化升级。重点完成公司信息化模块升级改
造并全面上线运行，打造贯通“人、财、物、产、供、销”全链条管理平台，推动生产从“经
验驱动”向“数据智能驱动”转变，为高质量、低成本制造提供技术支撑。
2、做大环保业务，打造增长新引擎
将水泥窑协同处置固危废环保业务作为公司重要的经济效益增长点进行培育和壮大，通过
加快项目建设、加强运营管理、加大市场开拓，不断扩大处置种类、提高处置数量、增加处置
收益，确保环保业务实现有现金流的、高质量的良性快速发展。
3、加快发展新能源业务，培育第二增长曲线
巩固已投运光伏及储能项目的精益管理，确保安全、经济、高效运行，稳步提升收益水平
。加快推进新项目核准与建设，全力确保重点基地光伏项目按期实现全容量并网发电。积极探
索绿电直连等创新业务模式的试点落地。同时，积极研究并把握虚拟电厂、用户侧新型储能等
发展机遇，适度拓展业务边界，培育新的利润增长点，推动新能源业务与水泥主业深度耦合。
4、稳健拓展投资业务，实现提质增效
加强宏观经济与金融市场研究，继续寻找优质的并购重组、产业投资、财务投资项目。聚
焦主业产业链延伸、区域重大特色项目及新兴产业，稳步培育公司新的利润增长极。
5、整合提升混凝土业务
全资控股混凝土企业着力提升销量，严控应收账款，同时加强机制砂石项目运营管理，增
强市场竞争力。
三、估值提升计划的后续评估
公司属于长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的
，经董事会审议完善后的估值提升计划后进行披露。
公司触及长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在
年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。
四、董事会意见
本次估值提升计划的制定以提高公司质量为基础，综合考量公司的战略导向、财务稳健性
、成长阶段、资金需求及市场环境等实际情况，注重长期价值创造与投资者利益的保护，稳定
并增强投资者的回报预期，有利于提升公司投资价值，实现公司与投资者共享企业价值成长的
共赢局面，具有合理性和可行性。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-28│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销股份数量为18124508股，
占本次回购股份注销前总股本的1.52%。本次注销完成后，公司总股本将由1192275016股减少
为1174150508股，注册资本将由1192275016元人民币减少为1174150508元人民币。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）审核确认，
公司本次部分回购股份注销事宜已于2026年2月26日办理完成。
现就公司部分回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下：
一、股份回购实施和使用情况
公司于2022年3月14日召开的第五届董事会第十九次会议逐项审议通过了《关于回购公司
股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式从二级市场回购公司股份，资金总额为
不超过40000万元（含）且不少于20000万元（含），回购股份价格不超过12.5元/股（含）【
因实施2021年年度权益分派，回购价格由原“不超过12.5元/股（含）”调整至“不超过
11.88元/股（含）”】，回购期限为董事会审议通过回购方案之日起12个月内，回购股份
拟用于公司实施员工持股计划。2023年3月15日，公司披露了《关于回购公司股份实施结果暨
股份变动的公告》（公告编号：2023-008），在2022年3月14日至2023年3月13日期间，公司通
过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份2585.52万股，占公司总股本2.17%
，最高成交价为8.95元/股，最低成交价为6.65元/股，成交均价7.92元/股，支付的总金额为2
04729428.24元（含交易费用）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上披露的相关公告。
公司第五期员工持股计划、第六期员工持股计划、2024年员工持股计划分别于2023年3月2
9日、2024年3月26日、2025年3月26日以非交易过户形式合计过户上述回购股份7730692股，剩
余回购股份数量18124508股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
二、回购股份变更情况
为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，且回购专用证券
账户回购股份存续时间即将期满三年，公司于2025年12月9日召开第六届董事会第二十一次会
议、于2025年12月25日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份
用途并注销减少注册资本的议案》，同意公司根据2022年3月14日召开的第五届董事会第十九
次会议逐项审议通过的《关于回购公司股份的议案》实施的回购股票剩余的尚未使用的181245
08股回购股份的用途由“用于公司实施员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本
”。本次注销完成后，公司总股本将由1192275016股减少至1174150508股，注册资本将由1192
275016元人民币减少至1174150508元人民币。
三、回购股份注销情况
公司已于2026年2月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述18124
508股回购股份注销手续，本次回购股份实际注销金额为146488460.69元。注销数量、完成日
期、注销期限均符合法律法规的相关要求。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）经营业绩说明
2025年，全国水泥市场呈现出“量减价弱、效益承压”的严峻态势。房地产市场持续深度
调整，基础设施投资增速持续放缓，使得水泥行业需求难以得到有效提振，2025年全国水泥产
量为16.93亿吨，同比下降6.9%。水泥产量创2010年以来新低。国内水泥价格全年呈现“前高
后低、震荡下行”的走势，一季度在政策引导与行业自律推动下，“反内卷”进程取得阶段性
成效，叠加企业降本增效及多元化经营，净利润整体修复。但二季度后行业形势急转下，出现
量价齐跌，特别是四季度盈利修复效果并不显著，导致行业上半年积累的盈利优势被削弱。全
年水泥行业利润总额预计290亿元，利润仍处于较低水平。
2025年，广东省水泥行业受房地产投资继续探底、基建投资下行等影响，水泥需求持续疲
软，供需矛盾愈发凸显。加之外省低价水泥大量涌入，市场恶性竞争加剧，行业生态受损，水
泥价格创近几年新低，企业亏损面进一步扩大。尽管行业积极倡导“反内卷”并加大错峰生产
力度，但需求疲软与区域博弈仍使市场承压，行业现状不容乐观。2025年广东省水泥消费量1.
31亿吨，同比下降5.98%。（数据来源：广东省水泥行业协会）2025年，面对复杂严峻的外部
环境与行业深度调整，公司围绕全年经营目标，内外兼修、提质增效。一方面，持续深化降本
增效，严控成本，压降费用，进一步“瘦身健体”，年末将子公司鑫达旋窑5000t/d生产线水
泥熟料产能补充到蕉岭分公司2×10000t/d生产线，进一步优化产能布局，提升运营效率。另
一方面，积极研判市场形势，采取灵活多样的营销策略，精准对接客户需求，深入挖掘市场潜
力，全力应对行业竞争压力。同时，加速推进水泥窑协同处置固废业务的运营管理，加快关停
企业资产与股权的清理处置，全力推动绿色低碳转型，持续提升企业核心竞争力。
2025年，公司实现营业收入41.07亿元，较上年同期下降了3.99%；实现利润总额、归属于
上市公司股东的净利润分别为7.97亿元、6.34亿元，较上年同期分别上升了12.49%、17.87%。
2025年，受区域市场气候好转并叠加上年同期销量基数偏低的影响，公司水泥销量同比上
升了1.14%，“水泥+熟料”销量同比上升了0.91%。得益于煤炭等原燃材料采购价格的下降及
公司持续推进降本增效措施，水泥平均销售成本同比下降8.40%，降幅大于水泥销售价格4.25%
的同比降幅；综合毛利率同比上升了2.37个百分点，水泥主业盈利水平同比改善。同时，受益
于资本市场回暖上升，公司投资收益（含浮盈）同比增长，非经常性损益同比增加0.60亿元。
此外，因年末补充产能关停子公司鑫达旋窑5000t/d水泥熟料生产线，公司按照企业会计准则
的规定计提生产线的资产减值准备和确认相关人员的辞退福利费用，令四季度盈利有所承压。
综上，公司全年实现归属于上市公司股东的净利润同比增长。
（二）财务状况说明
报告期末，公司总资产134.32亿元，较年初下降0.50%；归属于上市公司股东的所有者权
益120.13亿元，较年初增长0.50%；归属于上市公司股东的每股净资产10.08元，较年初增长0.
50%。
报告期公司加权平均净资产收益率同比上升了0.79个百分点，系归属于上市公司股东的净
利润增长所致。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-06│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月6日召开的第六届董事会第
十九次会议逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价
方式从二级市场回购公司股份用于实施员工持股计划，本次回购股份资金总额为不超过10000
万元（含）且不少于5000万元（含），回购价格不超过10元/股，回购的期限为自董事会审议
通过回购方案之日起6个月内。截至2026年2月5日，公司本次股份回购期限届满，本次回购股
份方案已实施完毕，现将本次回购实施结果有关事项公告如下：一、回购股份情况
1、公司于2025年8月13日披露了《回购报告书》（公告编号：2025-038），于2025年9月1
6日披露了《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2025-040），公司于2025年9月15日以集
中竞价方式首次实施回购股份，首次回购股份56.38万股，占公司总股本0.0473%，详见公司于
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、公司分别于2025年9月3日、2025年10月10日、2025年11月4日、2025年12月3日、2026
年1月6日、2026年2月3日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2025-039、20
25-044、2025-049、2025-054、2026-001、2026-005），详见公司于《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
3、截至2026年2月5日，本次股份回购期限届满，在回购期内，公司通过股票回购专用证
券账户以集中竞价交易方式累计回购股份611.77万股，占公司总股本0.5131%，最高成交价为8
.96元/股，最低成交价为8.65元/股，支付的总金额为54085773.00元（不含交易费用）。
4、公司本次回购股份数量、比例、价格、方式、资金来源及资金总额、实施期限符合深
交所关于回购股份的相关规定及公司第六届董事会第十九次会议审议通过的回购方案。实
际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
经公司自查，自公司披露回购股份方案之日至披露回购结果暨股份变动公告前一日期间公
司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在买卖公司股份的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月27日在巨潮资讯（http://
www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露了《
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-042），持有公司股份936570
56股（占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的8.02%）的股东徐永寿先生计划在该公告
发布之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份11680328股（
占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的1%）。
2026年1月28日，公司接到徐永寿先生的《关于公司股份减持计划实施完毕的告知函》，
截至2026年1月27日，较上述预披露公告披露的减持时间已届满。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-23│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东张能勇先生的通知，获悉
张能勇先生所持有本公司的部分股份质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-21│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东张能勇先生的通知，获悉
张能勇先生所持有本公司的部分股份解除质押。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月9日、2025年12月25
日召开了第六届董事会第二十一次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更
部分回购股份用途并注销减少注册资本的议案》。基于回购专用证券账户部分回购股份存续时
间即将期满三年，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公
司同意将存放于回购专用证券账户中的18124508股回购股份的用途由“用于公司实施员工持股
计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
本次注销完成后，公司总股本将由1192275016股减少至1174150508股，注册资本将由1192
275016元减少至1174150508元。具体内容详见公司分别于2025年12月10日和2025年12月26日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分回购股份用途并注销减少
注册资本的公告》（公告编号：2025-058）和《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告
编号：2025-062）。
二、需债权人知晓的相关信息
上述回购股份注销完成后将会导致公司注册资本减少。根据《公司法》、《公司章程》等
相关规定，公司特此通知债权人：
公司债权人自接到公司通知之日起30日内，未接到通知的自本公告披露之日起45日内，有
权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求公司清偿
债务或提供相应担保，应根据《公司法》等法律、法规的规定向公司提出书面请求，并随附相
关证明文件。
债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务
）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议、债权人凭证及其他有效文件的原件
及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的
原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带本人有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报。
申报时间：2025年12月27日至2026年2月9日（工作日：上午8:30-11:30，下午14:30-17:0
0）申报地点/邮寄地址：广东省梅州市蕉岭县蕉城镇塔牌大厦
联系部门：证券部
联系人：宋文花
联系电话：0753-7887036
电子邮箱：tp@tapai.com
（三）其他注意事项
以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日或快递公司发出日期为准，请在邮件封面注明
“申报债权”字样。
以电子邮件方式申报的，申报日期以公司指定邮箱收到日期为准，请在邮件主题注明“申
报债权”字样。
通过邮寄或电子邮件方式申报的债权人，建议在发送后通过电话与公司联系确认。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开了2025年第二次
临时股东大会、第七届董事会第一次会议，完成了公司第七届董事会的选举及第七届高级管理
人员的聘任。现将具体情况公告如下：
一、公司第七届董事会成员
第七届董事会由9位董事组成，其中非独立董事：钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生
、徐志锋先生、张宇洵先生、李斌先生（职工董事）；独立董事：李伯侨先生、刁英峰先生、
曾玉霞女士；钟朝晖先生担任董事长，钟剑威先生担任副董事长。公司第七届董事任期为自20
25年第二次临时股东大会决议通过之日起3年。
公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工担任的董事人数总计不超过公司董事
总数的二分之一。
前述董事的简历详见公司于2025年12月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《第六届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-055）及《关于选举职工
董事的公告》（公告编号：2025-061）。
二、公司第七届董事会各专门委员会情况
第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期自本
次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，各专门委员会组成如下：
战略委员会由钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生、李伯侨先生、徐志锋先生、张宇洵
先生、李斌先生七名董事组成，钟朝晖先生任战略委员会主任。
审计委员会由刁英峰先生、李伯侨先生、李斌先生三名董事组成，刁英峰先生任审计委员
会主任。
提名委员会由钟朝晖先生、钟剑威先生、李伯侨先生、刁英峰先生、曾玉霞女士五名董事
组成，曾玉霞女士任提名委员会主任。
薪酬与考核委员会由钟朝晖先生、李伯侨先生、曾玉霞女士三名董事组成，李伯侨先生任
薪酬与考核委员会主任。
三、高级管理人员聘任情况
公司董事会同意聘任赖宏飞先生为公司总经理并兼任董事会秘书，聘任钟华胜先生为
公司常务副总经理，聘任刘延东先生、李崇辉先生为公司副总经理，聘任刘青先生为公司
财务负责人。高级管理人员的任期自第七届董事会第一次会议决议通过之日起3年。
前述高级管理人员的简历详见公司于2025年12月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-063）。
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司董事、高级管理人员任职资格，不存在《公司
法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确
定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦
不属于失信被执行人。赖宏飞先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符
合有关规定。
经公司第七届董事会第一次会议审议批准，丘增海先生担任公司审计部部长。
因工作安排需要，何坤皇先生不再担任公司总经理职务，徐政雄先生不再担任公司常务副
总经理职务，公司对他们和第六届监事会成员在任期内恪尽职守、勤勉尽责和作出的贡献表示
衷心感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公
司法》《公司章程》等有关规定，公司近日召开了职工代表大会，选举李斌先生为公司第七届
董事会职工董事，简历见附件。
职工董事李斌先生与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第七届
董事会，任期与第七届董事会任期一致。李斌先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》
等规定，李斌先生当选公司职工董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本人曾玉霞（身份证号430725197406XXXXXX）尚未取得独立董事资格证书。本人承诺参加
最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司广东塔牌集
团股份有限公司（002233）将公告本人的上述承诺。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-10│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1、变更回购股份用途：广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将部分回购
股份用途由“用于公司实施员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
2、拟注销股份数量：本次变更用途并注销的股份共计18124508股，占公司当前总股本的
比例约为1.52%。
3、本事项尚需提交公司股东大会审议。
公司于2025年12月9日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分回
购股份用途并注销减少注册资本的议案》。基于回购专用证券账户部分回购股份存续时间即将
期满三年，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司拟将
存放于回购专用证券账户中的18124508股回购股份的用途由“用于公司实施员工持股计划”变
更为“用于注销并减少公司注册资本”，并按规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续。
本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、回购股份审议与实施情况
公司于2022年3月14日召开的第五届董事会第十九次会议逐项审议通过了《关于回购公司
股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式从二级市场回购公司股份，资金总额为
不超过40000万元（含）且不少于20000万元（含），回购股份价格不超过12.5元/股（含）【
因实施2021年年度权益分派，回购价格由原“不超过12.5元/股（含）”调整至“不超过11.88
元/股（含）”】，回购期限为董事会审议通过回购方案之日起12个月内，回购股份拟用于公
司实施员工持股计划。2023年3月15日，公司披露了《关于回购公司股份实施结果暨股份变动
的公告》（公告编号：2023-008），截至2023年3月13日，公司本次回购股份方案已实施完毕
，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份2585.52万股，占公司总
股本2.17%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
二、回购股份使用情况
公司第五期员工持股计划、第六期员工持股计划、2024年员工持股计划分别于2023年3月2
9日、2024年3月26日、2025年3月26日以非交易过户形式合计过户上述回购股份7730692股，剩
余回购股份数量18124508股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
三、本次变更部分回购股份用途并注销的原因及内容
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9
号——回购股份》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的相关规定
，公司回购股份的目的为用于实施员工持股计划或股权激励，如公司未能在股份回购完成之后
36个月内实施上述用途，未授出或转让的部分股份将依法予以注销，公司总股本则会相应减少
。为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，且回购专用证券账
户回购股份存续时间即将期满三年，公司拟将存放于回购专用证券账户中尚未使用的18124508
股回购股份的用途由“用于公司实施员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”
。本次注销完成后，公司总股本将由1192275016股减少为1174150508股，注册资本将由119227
5016元人民币减少为1174150508元人民币。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-16│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月6日召开的第六届董事会第
十九次会议逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价
方式从二级市场回购公司股份用于实施员工持股计划，本次回购股份资金总额为不超过10,000
万元（含）且不少于5,000万元（含），回购价格不超过10元/股，回购的期限为自董事会审议
通过回购方案之日起6个月内。
根据《上市公司股份回购规则》（2025年修订）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号——回购股份》（2025年修订）相关规定，上市公司应当在首次回购股份事实发生的
次日予以披露，公司现将首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
公司于2025年9月15日以集中竞价方式首次实施回购股份，首次回购股份56.38万股，占公
司总股本0.0473%，最高成交价为8.96元/股，最低成交价为8.86元/股，支付的总金额为5,019
,840元（不含交易费用）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-07│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1、回购股份的种类：境内上市人民币普通股（A股）。
2、回购用途：本次回购的股份拟用于公司实施员工持股计划。
3、回购价格区间：本次回购股份价格不超过10元/股（含）。
4、回购数量及资金总额：本次回购股份资金总额为不超过人民币10,000万元（含）且不
少于5,000万元（含）。在回购股份价格不超过10元/股（含）的条件下，按回购金额上限测算
，预计回购股份数量约为1,000万股，约占公司当前总股本1,192,275,016股的0.84%；按回购
金额下限测算，预计回购股份数量约为500万股，约占公司当前总股本的0.42%。具体回购股份
的数量以回购期届满或提前届满时实际回购的股份数量为准，且回购股份合计不超过公司已发
行股份总额的10%。
5、回购的期限：自董事会审议通过回购方案之日起6个月内。
6、资金来源：自有资金。
7、相关股东是否存在减持计划：暂无明确的减持计划。
8、相关风险提示：如果回购期限内股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，将
可能导致本次回购无法实施或只能部分实施的风险。本次回购方案不代表公司将在二级市场回
购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，敬请投
资者注意投资风险。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份
》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟回购部分
公司股份，具体情况如下：
（一）回购股份的目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，为有效维护广大股东利益，
增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务
状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金进行股份回购。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）经营业绩说明
今年上半年，国内生产总值同比增长5.3%，固定资产投资同比增长2.8%，其中基础设施投
资同比增长4.6%，房地产开发投资同比下降11.2%。2025年上半年，水泥行业总体呈现出“需
求弱势不改，价格前高后低，效益同比改善”的运行特征，一季度，行业实现了良好开局，效
益回升明显；但进入二季度，多地价格大幅回落且降至低位，企业经营压力逐渐增大。今年上
半年，全国水泥产量8.15亿吨，同比下降4.3%。今年上半年，水泥行业利润总额预计达到150-
160亿元，主要得益于煤炭价格的下降和一季度水泥价格的阶段性回升。（以上数据来源：国
家统计局、数字水泥网）
今年上半年，广东地区生产总值同比增长4.2%，固定资产投资同比下降9.7%，其中基础设
施投资同比增长2.1%，房地产开发投资同比下降16.3%。今年上半年，广东省水泥累计消费量6
101万吨，同比下降4.95%，广东水泥企业的生产经营情况有一定程度改善。（数据来源：广东
省水泥行业协会）
今年上半年，公司实现营业收入205624.80万元，较上年同期上升了4.05%；实现归属于上
市公司股东的净利润43539.69万元，较上年同期上升了92.47%。
今年上半年，得益于公司所处市场区域降雨明显减少，利于工程施工活动，并受上年同期
特别是第二季度公司所处市场区域连续降雨和蕉岭“6·16”特大暴雨洪灾导致公司水泥销量
低基数的影响，公司水泥销量同比上升，“水泥+熟料”销量同比上升了10.90%；同时，报告
期内水泥价格同比虽然下降了5.51%，但得益于报告期煤炭价格的下降和公司实施的降本增效
工作持续见效，带动水泥销售成本及运营费用相应下降，公司水泥平均销售成本同比下降6.90
%，大于报告期公司水泥销售价格的同比降幅，水泥主业盈利水平同比有所改善。得益于报告
期资本市场的持续回暖和交投活跃，公司投资收益（含浮盈）同比大幅增长，叠加处置关停企
业的收益增加，报告期公司非经常性损益同比增加15093万元。综上，在多因素叠加影响下，
使得报告期实现归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长。
（二）财务状况说明
报告期末，公司总资产131.42亿元，较年初下降2.65%；归属于上市公司股东的所有者权
益118.86亿元，较年初下降0.57%。
报告期公司加权平均净资产收益率同比上升1.73个百分点，系报告期归属于上市公司股东
的净利润同比增加所致。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日召开了第六届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第二期员工
持股计划的存续期延长6个月，即延长至2026年1月27日。现将相关情况公告如下：
一、第二期员工持股计划的基本情况
公司于2019年3月10日召开的第四届董事会第十八次会议和2019年4月2日召开的2018年年
度股东大会审议通过《关于〈广东塔牌集团股份有限公司第二期员工持股计划〉的议案》，同
意公司实施第二期员工持股计划。具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn
）发布的相关公告。
第二期员工持股计划股票来源于公司回购，2020年7月22日，中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司以非交易过户形式将公司回购专用证券账户所持有公司股票1900.49万股过户
至“广东塔牌集团股份有限公司－第二期员工持股计划”专户，占公司总股本的1.59%，过户
价格为5.38元/股。具体情况详见公司于2020年7月28日披露的《关于第二期员工持股计划非交
易过户完成的公告》（公告编号：2020-053）。
根据《广东塔牌集团股份有限公司第二期员工持股计划》的相关规定，第二期员工持股计
划锁定期为12个月，自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划之日起计算，即自2020年7
月28日起至2021年7月27日止；第二期员工持股计划基本存续期为60个月，自公司公告标的股
票登记至当期员工持股计划之日起计算，即自2020年7月28日起至2025年7月27日止。
第二期员工持股计划的存续期将于2025年7月27日届满。截至本公告披露日，第二期员工
持股计划尚持有公司股票905.54万股，占公司现有总股本的0.76%。
截至本公告披露日，第二期员工持股计划所持股票尚未全部出售。
二、第二期员工持股计划延期情况
根据《第二期员工持股计划》相关规定，本计划的存续期届满前，由员工持股计划管理委
员会提出，经公司董事会根据股东大会的授权审议通过后，本计划的存续期可以延长。2025年
7月15日，公司第二期员工持股计划管理委员会召开第三次会议，审议通过了《关于第二期员
工持股计划延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2026
年1月27日；并同意将该议案提交董事会审议。
根据《员工持股计划管理办法》相关规定，股东大会授权董事会在员工持股计划规定框架
范围内确定、调整各期员工持股计划存续期。2025年7月22日，公司召开第六届董事会第十八
次会议，审议《关于第二期员工持股计划延期的议案》，基于对公司未来发展的信心，结合资
本市场环境和公司股价情况，同意根据公司第二期员工持股计划管理委员会第三次会议的审议
结果，将公司第二期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2026年1月27日。本次延期后，
第二期员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票，一旦员工持股计划所
持有的公司股票全部出售，第二期员工持股计划可提前自动终止。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|