资本运作☆ ◇002233 塔牌集团 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2008-05-06│ 10.03│ 9.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2010-08-26│ 100.00│ 6.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-09-22│ 10.08│ 29.59亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆信托-煜泰7号集│ 7000.00│ ---│ ---│ 6857.20│ -42.87│ 人民币│
│合资金信托计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳青岸临津一期私│ 6014.48│ ---│ ---│ 6818.47│ 510.89│ 人民币│
│募证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宽远金选安享1号私 │ 5929.33│ ---│ ---│ 6297.25│ 297.25│ 人民币│
│募证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│正仁春晓潮汐一号私│ 5000.00│ ---│ ---│ 5632.71│ 632.71│ 人民币│
│募证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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│紫阁同爽广盈私募证│ 4223.33│ ---│ ---│ 3898.40│ 398.40│ 人民币│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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│24国债11 │ 4138.25│ ---│ ---│ 4133.20│ 15.96│ 人民币│
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│大成基金-启明星8号│ 3453.60│ ---│ ---│ 5957.59│ 827.21│ 人民币│
│资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆信托·泉泽2号 │ 3000.00│ ---│ ---│ 2998.80│ -1.20│ 人民币│
│集合资金信托计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│特国2402 │ 2523.32│ ---│ ---│ 2477.15│ -41.55│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│诚奇信睿1号私募证 │ 2000.00│ ---│ ---│ 2816.18│ 278.56│ 人民币│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2×10000t/d新型干 │ 29.59亿│ 5156.29万│ 30.50亿│ 103.09│ 6.73亿│ 2020-04-29│
│法熟料水泥生产线新│ │ │ │ │ │ │
│建工程（含2×20MW │ │ │ │ │ │ │
│纯低温余热发电系统│ │ │ │ │ │ │
│）项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-19 │
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│关联方 │梅州客商银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、高管担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、鉴于广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开的2024│
│ │年年度股东大会审议通过的《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的│
│ │议案》即将到期，2026年3月18日公司召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于在 │
│ │梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》，公司（含合并报表范围内的│
│ │子公司，下同）拟按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州客商银行股份有限公司（以│
│ │下简称“梅州客商银行”）办理各项存款业务，拟定额度为在梅州客商银行的单日存款余额│
│ │最高不超过人民币12亿元，适用期限为2025年年度股东会审议通过后至2026年年度股东会审│
│ │定新的额度之前。 │
│ │ 2、公司作为梅州客商银行的主发起人之一，持有梅州客商银行20%的股份，且公司董事│
│ │、高管赖宏飞先生担任梅州客商银行的董事，根据相关规定，梅州客商银行为公司的关联方│
│ │。公司在梅州客商银行办理存款业务构成关联交易。 │
│ │ 3、2026年3月18日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于在梅州客商银行股│
│ │份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》，其中关联董事赖宏飞先生回避了表决。独立│
│ │董事专门会议已审议通过本议案。 │
│ │ 4、该关联交易尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，该关联交易的关 │
│ │联人将在股东会上对该议案回避表决。 │
│ │ 5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │需经过其他部门审批。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 名称：梅州客商银行股份有限公司 │
│ │ 公司作为梅州客商银行的主发起人之一，持有梅州客商银行20%的股份，且公司董事、 │
│ │高管赖宏飞先生担任梅州客商银行的董事。按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《│
│ │关联交易决策制度》相关规定，梅州客商银行为公司的关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
张能勇 3472.00万 2.91 49.81 2026-01-23
─────────────────────────────────────────────────
合计 3472.00万 2.91
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │质押股数(万股) │2840.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │40.74 │质押占总股本(%) │2.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张能勇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年01月21日张能勇质押了2840.0万股给中信证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-12 │质押股数(万股) │490.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.03 │质押占总股本(%) │0.41 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张能勇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-19 │解押股数(万股) │490.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月10日张能勇质押了490.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月19日张能勇解除质押490.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-31 │质押股数(万股) │632.00 │
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│质押占所持股(%) │9.07 │质押占总股本(%) │0.53 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张能勇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-30 │质押截止日 │2025-10-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东张能勇先生的通知，获│
│ │悉张能勇先生所持有本公司的部分股份解除质押、质押延期 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-16 │质押股数(万股) │3183.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │45.66 │质押占总股本(%) │2.67 │
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│股东名称 │张能勇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-19 │解押股数(万股) │3183.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月12日张能勇质押了3183.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月19日张能勇解除质押3183.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-14 │质押股数(万股) │930.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.34 │质押占总股本(%) │0.78 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张能勇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司梅州城区支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2019-03-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-07-11 │解押股数(万股) │930.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东张能勇先生的通知，获│
│ │悉张能勇先生所持有本公司的部分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年07月11日张能勇解除质押930.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-19│其他事项
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广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活
跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价
值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深交所深入开展
深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，推动公司高质量发展和投资价值提升。结合公
司实际情况，制定“质量回报双提升”行动方案。本行动方案已经公司第七届董事会第四次会
议审议通过，具体举措如下：
一、聚焦主业，深化产业升级，筑牢高质量发展根基
公司专注于水泥主业，并积极拓展环保、新能源等新兴业务，致力于构建“水泥+”产业
新格局。未来，公司将紧紧围绕高质量发展这一首要任务，专注主业、稳健经营，通过以下举
措持续优化经营策略，筑牢发展根基：
1、做强做精水泥主业
公司将持续深化品牌建设与科学营销，坚持“利润、份额、发展”并重，优化销售结构，
稳固核心客户战略合作关系，力争市场份额降幅优于行业水平。同时，全面加强极致降本，将
成本意识贯穿于各业务环节，并通过优化产能布局、推进节能技改、加快替代燃料使用等措施
，实施系统化、精细化降本。此外，公司加快绿色转型，确保单位产品能耗与碳排放强度达到
行业先进水平；加速智能化升级，构建以数据智能驱动的生产与管理平台。
公司将积极把握水泥行业深度调整的窗口期，密切关注行业周期变化和竞争态势演进，积
极推进有市场协同效应的水泥产业兼并重组，以强化主业核心竞争力，优化区域布局与产能结
构，发挥产业协同效应。
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2026-03-19│其他事项
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广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开的第七届董事会
第四次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度
审计机构的议案》。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）系一家主要从事上市
公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资
格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内
部控制以及财务审计工作的要求。
在2025年度的审计工作中，信永中和遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，
注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关
于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑
审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘信永中和为公司2026年度审计机构，期限一年。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿
元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4
.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业
，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。信永中和审计的公司
同行业上市公司客户家数为255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出
一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的
原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，截
至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2）江苏扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作
出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余
万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审
判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余
万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：王熙女士，2014年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公
司审计，2021年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司超过3家。
拟担任质量复核合伙人：崔西福先生，2005年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事
上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，近三年签署和复核的上市公司超过10家。拟签字
注册会计师：齐小刚先生，2018年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市公司审计，
2021年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司和挂
牌公司超过3家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
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2026-03-19│其他事项
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一、审议程序
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开第七届董事会第
四次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》。（表决情况为：9票同意，0票
反对，0票弃权）。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-19│其他事项
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广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年股
东回报规划（2024-2026）》等有关规定，为落实回报规划，增强投资者获得感，在保障公司
持续健康发展和资金需求的前提下，公司拟提高现金分红频次。结合公司实际情况，公司董事
会拟提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期分红方案。具体安排如下：
（一）中期分红的前提条件
公司实施2026年度中期分红，应同时满足下列条件：
1.公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润为正值；
2.公司现金流充裕，实施现金分红不影响公司正常经营和可持续发展；
3.符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2024-2026）》及其他相关规定。
（二）中期分红的金额上限
中期分红的上限原则上不超过当期归属于上市公司股东净利润的70%。
（三）授权内容
为简化决策程序，董事会提请股东会授权在满足上述前提条件的情况下，全权办理2026年
度中期分红事宜，包括但不限于决定是否分红、制定具体方案（含金额、时间）等。
（四）授权期限
授权期限自本议案经公司2025年年度股东会审议通过之日起，至公司2026年年度股东会召
开之日止。
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2026-03-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：（1）现场会议时间：2026年4月10日14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月2日
7、出席对象：
（1）截至2026年4月2日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室。
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2026-03-19│其他事项
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一、关联交易概述
1、鉴于广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开的2024年
年度股东大会审议通过的《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案
》即将到期，2026年3月18日公司召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于在梅州客
商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》，公司（含合并报表范围内的子公司，
下同）拟按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州客商银行股份有限公司（以下简称“梅
州客商银行”）办理各项存款业务，拟定额度为在梅州客商银行的单日存款余额最高不超过人
民币12亿元，适用期限为2025年年度股东会审议通过后至2026年年度
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