资本运作☆ ◇002233 塔牌集团 更新日期：2026-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2008-05-06│ 10.03│ 9.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2010-08-26│ 100.00│ 6.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-09-22│ 10.08│ 29.59亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆信托-煜泰7号集│ 7000.00│ ---│ ---│ 6857.20│ -42.87│ 人民币│
│合资金信托计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳青岸临津一期私│ 6014.48│ ---│ ---│ 6818.47│ 510.89│ 人民币│
│募证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宽远金选安享1号私 │ 5929.33│ ---│ ---│ 6297.25│ 297.25│ 人民币│
│募证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│正仁春晓潮汐一号私│ 5000.00│ ---│ ---│ 5632.71│ 632.71│ 人民币│
│募证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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│紫阁同爽广盈私募证│ 4223.33│ ---│ ---│ 3898.40│ 398.40│ 人民币│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24国债11 │ 4138.25│ ---│ ---│ 4133.20│ 15.96│ 人民币│
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│大成基金-启明星8号│ 3453.60│ ---│ ---│ 5957.59│ 827.21│ 人民币│
│资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆信托·泉泽2号 │ 3000.00│ ---│ ---│ 2998.80│ -1.20│ 人民币│
│集合资金信托计划 │ │ │ │ │ │ │
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│特国2402 │ 2523.32│ ---│ ---│ 2477.15│ -41.55│ 人民币│
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│诚奇信睿1号私募证 │ 2000.00│ ---│ ---│ 2816.18│ 278.56│ 人民币│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2×10000t/d新型干 │ 29.59亿│ 5156.29万│ 30.50亿│ 103.09│ 6.73亿│ 2020-04-29│
│法熟料水泥生产线新│ │ │ │ │ │ │
│建工程（含2×20MW │ │ │ │ │ │ │
│纯低温余热发电系统│ │ │ │ │ │ │
│）项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-19 │
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│关联方 │梅州客商银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、高管担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、鉴于广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开的2024│
│ │年年度股东大会审议通过的《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的│
│ │议案》即将到期，2026年3月18日公司召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于在 │
│ │梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》，公司（含合并报表范围内的│
│ │子公司，下同）拟按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州客商银行股份有限公司（以│
│ │下简称“梅州客商银行”）办理各项存款业务，拟定额度为在梅州客商银行的单日存款余额│
│ │最高不超过人民币12亿元，适用期限为2025年年度股东会审议通过后至2026年年度股东会审│
│ │定新的额度之前。 │
│ │ 2、公司作为梅州客商银行的主发起人之一，持有梅州客商银行20%的股份，且公司董事│
│ │、高管赖宏飞先生担任梅州客商银行的董事，根据相关规定，梅州客商银行为公司的关联方│
│ │。公司在梅州客商银行办理存款业务构成关联交易。 │
│ │ 3、2026年3月18日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于在梅州客商银行股│
│ │份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》，其中关联董事赖宏飞先生回避了表决。独立│
│ │董事专门会议已审议通过本议案。 │
│ │ 4、该关联交易尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，该关联交易的关 │
│ │联人将在股东会上对该议案回避表决。 │
│ │ 5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │需经过其他部门审批。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 名称：梅州客商银行股份有限公司 │
│ │ 公司作为梅州客商银行的主发起人之一，持有梅州客商银行20%的股份，且公司董事、 │
│ │高管赖宏飞先生担任梅州客商银行的董事。按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《│
│ │关联交易决策制度》相关规定，梅州客商银行为公司的关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张能勇 3472.00万 2.91 49.81 2026-01-23
─────────────────────────────────────────────────
合计 3472.00万 2.91
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │质押股数(万股) │2840.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │40.74 │质押占总股本(%) │2.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张能勇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月21日张能勇质押了2840.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-12 │质押股数(万股) │490.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.03 │质押占总股本(%) │0.41 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张能勇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-19 │解押股数(万股) │490.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月10日张能勇质押了490.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月19日张能勇解除质押490.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-31 │质押股数(万股) │632.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.07 │质押占总股本(%) │0.53 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张能勇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-30 │质押截止日 │2025-10-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东张能勇先生的通知，获│
│ │悉张能勇先生所持有本公司的部分股份解除质押、质押延期 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-16 │质押股数(万股) │3183.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │45.66 │质押占总股本(%) │2.67 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张能勇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-19 │解押股数(万股) │3183.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月12日张能勇质押了3183.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月19日张能勇解除质押3183.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-14 │质押股数(万股) │930.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.34 │质押占总股本(%) │0.78 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张能勇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司梅州城区支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2019-03-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-07-11 │解押股数(万股) │930.00 │
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│质押说明 │广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东张能勇先生的通知，获│
│ │悉张能勇先生所持有本公司的部分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年07月11日张能勇解除质押930.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-11│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年4月10日14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月10日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长钟朝晖先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况
（1）参加本次股东会现场表决与网络投票的股东及股东代表共计232人，代表的有表决权
的股份总数为673830366股，占公司有表决权的股份总数的58.8960%。其中出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人14名，代表的有表决权的股份总数为439350606股，占公司有表决
权的股份总数的38.4014%；参加本次股东会网络投票的股东共218人，代表的有表决权的股份
总数为234479760股，占公司有表决权的股份总数的20.4947%。
（2）通过现场表决与网络投票出席本次股东会的中小投资者及其授权委托代表共222人，
代表的有表决权的股份总数为234984860股，占公司有表决权的股份总数的20.5388%，其中：
通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表共4人，代表的有表决权的股份总数为505100股
，占公司有表决权的股份总数0.0441%；通过网络投票的中小投资者及其授权委托代表共218人
，代表的有表决权的股份总数为234479760股，占公司有表决权的股份总数的20.4947%。
（3）公司董事、高级管理人员和见证律师现场出席或通过视频会议方式参与或列席了本
次会议。
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2026-04-09│其他事项
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广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开了第七届董事会第
五次会议，审议通过了《关于第三期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第三期员工持股
计划的存续期延长12个月，即延长至2027年4月8日。现将相关情况公告如下：
一、第三期员工持股计划的基本情况
公司于2020年3月15日召开的第五届董事会第二次会议审议通过《关于〈广东塔牌集团股
份有限公司第三期员工持股计划〉的议案》，同意公司实施第三期员工持股计划。具体内容详
见公司发布的相关公告。
公司第三期员工持股计划股票来源于公司回购，公司回购专用证券账户所持有公司股票20
60.54万股于2021年4月6日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以非交易过户形式
过户至公司开立的“广东塔牌集团股份有限公司－第三期员工持股计划”专户，占过户时公司
总股本的1.73%，过户价格为6.12元/股。具体情况详见公司于2021年4月9日披露的《关于第三
期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2021-024）。
根据《广东塔牌集团股份有限公司第三期员工持股计划》的相关规定，第三期员工持股计
划锁定期为12个月，自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划之日起计算，即自2021年4
月9日起至2022年4月8日止。第三期员工持股计划基本存续期为60个月，自公司公告标的股票
登记至当期员工持股计划之日起计算，即自2021年4月9日起至2026年4月8日止。
第三期员工持股计划的存续期于2026年4月8日届满。截至2026年4月8日，第三期员工持股
计划所持股票尚未全部出售，第三期员工持股计划尚持有公司股票922.04万股，占公司现有总
股本的0.79%。
二、第三期员工持股计划延期情况
根据《第三期员工持股计划》相关规定，本计划的存续期届满前，由员工持股计划管理委
员会提出，经公司董事会根据股东会的授权审议通过后，本计划的存续期可以延长。
2026年4月3日，公司第三期员工持股计划管理委员会召开第四次会议，审议通过了《关于
第三期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第三期员工持股计划存续期延长12个月，即延
长至2027年4月8日；并同意将该议案提交董事会审议。
根据《员工持股计划管理办法》相关规定，股东会授权董事会在员工持股计划规定框架范
围内确定、调整各期员工持股计划存续期。2026年4月8日，公司召开第七届董事会第五次会议
，审议《关于第三期员工持股计划延期的议案》，基于对公司未来发展的信心，结合资本市场
环境和公司股价情况，同意根据公司第三期员工持股计划管理委员会第四次会议的审议结果，
将公司第三期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2027年4月8日。
本次延期后，第三期员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票，一
旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，第三期员工持股计划可提前自动终止。
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2026-03-28│其他事项
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广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开的2023年年度股
东大会审议通过《关于〈2024-2026年（第二轮）员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
（以下简称“第二轮员工持股计划”），根据股东大会授权，董事会可审议设立及实施各期员
工持股计划的相关事宜。公司于2025年3月16日召开第六届董事会第十五次会议审议通过《202
5年员工持股计划》。具体内容详见公司发布的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定，现将公司2025年员工持
股计划实施进展情况公告如下：
一、2025年员工持股计划的股票来源及数量
根据《2025年员工持股计划》，2025年员工持股计划涉及的标的股票来源为回购本公司股
票或二级市场购买本公司股票，受让回购股票的价格按公司次年召开当年度董事会会议当天的
公司股票收盘价与回购股票平均成本孰低的原则确定。2025年员工持股计划根据以上规则以8.
84元/股的价格受让回购专用账户内以往年度已回购的股份3292600股。
二、本次员工持股计划账户开立情况
截至2026年3月19日，公司2025年员工持股计划已完成在广发证券有限公司的证券账户开
立工作，证券账户名称为：广东塔牌集团股份有限公司－2025年员工持股计划，证券账户号码
：0899535403。
三、本次员工持股计划的股份过户情况
本次员工持股计划实际认购资金总额为29106584.00元，资金来源为2025年度激励奖金代
扣代缴员工个税和现金发放部分后净额。本期员工持股计划不存在相关方为员工参加持股计划
提供奖励、资助、补贴、兜底等，员工实际认购份额与股东会审议通过的拟认购份额不存在差
异。
2026年3月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有公司股票3292600股已于2026年3月25日以非交易
过户形式过户至公司开立的“广东塔牌集团股份有限公司－2025年员工持股计划”专户，占公
司总股本的0.28%，计税价格为8.84元/股。
根据公司2025年员工持股计划的相关规定，2025年员工持股计划基本存续期为96个月，锁
定期为12个月，均自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划之日起计算。
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2026-03-19│其他事项
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广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活
跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价
值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深交所深入开展
深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，推动公司高质量发展和投资价值提升。结合公
司实际情况，制定“质量回报双提升”行动方案。本行动方案已经公司第七届董事会第四次会
议审议通过，具体举措如下：
一、聚焦主业，深化产业升级，筑牢高质量发展根基
公司专注于水泥主业，并积极拓展环保、新能源等新兴业务，致力于构建“水泥+”产业
新格局。未来，公司将紧紧围绕高质量发展这一首要任务，专注主业、稳健经营，通过以下举
措持续优化经营策略，筑牢发展根基：
1、做强做精水泥主业
公司将持续深化品牌建设与科学营销，坚持“利润、份额、发展”并重，优化销售结构，
稳固核心客户战略合作关系，力争市场份额降幅优于行业水平。同时，全面加强极致降本，将
成本意识贯穿于各业务环节，并通过优化产能布局、推进节能技改、加快替代燃料使用等措施
，实施系统化、精细化降本。此外，公司加快绿色转型，确保单位产品能耗与碳排放强度达到
行业先进水平；加速智能化升级，构建以数据智能驱动的生产与管理平台。
公司将积极把握水泥行业深度调整的窗口期，密切关注行业周期变化和竞争态势演进，积
极推进有市场协同效应的水泥产业兼并重组，以强化主业核心竞争力，优化区域布局与产能结
构，发挥产业协同效应。
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2026-03-19│其他事项
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广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开的第七届董事会
第四次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度
审计机构的议案》。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）系一家主要从事上市
公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资
格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内
部控制以及财务审计工作的要求。
在2025年度的审计工作中，信永中和遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，
注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关
于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑
审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘信永中和为公司2026年度审计机构，期限一年。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿
元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4
.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业
，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等
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