资本运作☆ ◇002235 安妮股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安妮全版权科技（厦│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│门）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│欧森营地（厦门）教│ 1500.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│育科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│颐麦科技（北京）有│ 1100.00│ ---│ 20.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门安妮畅享数据科│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安妮欧森营地（北京│ 255.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│）教育科技有限公司│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安妮证保（厦门）信│ 183.00│ ---│ 61.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│息技术服务有限公司│ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付收购畅元国讯现│ 1.07亿│ 0.00│ 1.07亿│ 100.00│ ---│ ---│
│金对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│版权大数据平台 │ 8.60亿│ 396.55万│ 3.10亿│ 61.40│ ---│ 2024-12-31│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
杨超 2650.00万 4.50 --- 2019-11-14
─────────────────────────────────────────────────
合计 2650.00万 4.50
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门安妮股│安妮企业 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门安妮股│商务信息、│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│安妮企业 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门安妮股│商务信息、│ 1791.55万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│安妮企业、│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │上海超级 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门安妮股│安妮企业 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门安妮股│安妮企业、│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│上海超级 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门安妮股│商务信息、│ 275.74万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│安妮企业 │ │ │ │ │担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-31│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司向银行申请综合授信提供连带
责任担保，被担保单位中厦门安妮商务信息用纸有限公司（以下简称“安妮商纸”）资产负债
率超过70%；本次担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%；本次担保不存在反担保；
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。敬请投资者注意担保风险。
一、担保情况概述
公司于2024年10月29日召开第六届董事会第十一次会议，会议全票审议通过了《关于为子
公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为子公司向银行申请综合授信提供总额不超过
人民币37200万元连带责任担保。该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-09-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开第六届董事会第十次
会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2024年度审计机构。该事项需提交公司股东大会审议通过。具体公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）是一家具有证券、期货相关业
务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司
提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高
质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果
，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
基于上述原因，公司拟续聘大信为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公
司提供审计等业务，聘期一年，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据2024年度审计
的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。
（一）基本信息
1.机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的
证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人
160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收
入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均
资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管
理业。公司同行业上市公司审计客户6家。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
5.诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施17次、自律监管措施及
纪律处分9次。38名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管
措施35人次、自律监管措施及纪律处分17人次。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日上午11:00在公司会议室召
开第六届监事会第八次会议。本次会议于2024年8月18日书面通知了各位监事，会议由监事会
主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式
召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2024-06-15│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日召开第六届董事会第八次
会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意
拟使用不超过人民币6.8亿元闲置资金用于现金管理，其中闲置自有资金不超过5.0亿元，闲置
募集资金不超过1.8亿元。在上述额度内，闲置资金可以在股东大会审议通过后一年内进行滚
动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审
议的额度，同时提请股东会授权管理层行使该投资决策权。本议案尚需提交公司股东大会审议
通过。本次现金管理不构成关联交易。具体情况如下：
一、公司募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产
并募集配套资金的批复》(证监许可［2016］1966号)核准，公司向中融基金管理有限公司、宝
盈基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、深圳市融通资本管理
股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限
公司非公开发行55834729股，发行价格17.91元/股，募集资金总额为999999996.39元，扣除承
销保荐费、律师费、审计费等发行费用23349999.92元后，实际募集资金净额为人民币9766499
96.47元。该资金于2016年10月25日存入厦门银行股份有限公司海沧支行的募集资金专户。该
募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第310900号验资报
告审验确认。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第六届董事会第七次
会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》，该议案尚需公司股
东大会审议通过。现将会议有关事项通知如下：
一、情况概述
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门安妮股份有限公司2023年度审计报告
》，截止2023年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-117,427.65万元，公
司未弥补亏损金额为117,427.65万元，实收股本为579,572,284元，公司未弥补亏损金额达到
实收股本总额三分之一。
二、亏损原因
公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因如下：
1、公司因收购北京畅元国讯科技有限公司100%股权产生商誉104,100.60万元，受国家宏
观经济形势、文化内容行业政策、市场变化的影响，畅元国讯的经营业绩未达预期，截止2020
年底，公司累计已计提商誉减值准备104,100.60万元。
2、2023年度，公司根据企业会计准则计提了资产减值损失、信用减值损失及预计负债，
致使公司归属于上市公司股东的净利润为-27,819.99万元，公司未弥补亏损扩大。
三、应对措施
公司拟通过以下措施改善经营业绩，尽快弥补亏损：
1、建立健全公司管理体系，提升公司管理水平，结合公司发展需要，不断完善现有制度
流程体系，查漏补缺，防患未然，进一步推进规范有序、覆盖全面的公司内控管理体系，发挥
审计、财务、法律等部门的协同作用，防范经营风险，进一步提升公司的管理水平。
2、公司继续实行全方位精细化管理，促进战略目标的达成。加强项目合同目标管理，严
格控制相关成本费用，提升项目执行效率，优化公司业务结构；在经营管理上更强调提高效率
，形成更高质量的投入产出关系。
3、在日常经营管理中，公司将通过进一步建立健全规章制度，不断完善风险防范机制，
未来在促进业务增长的同时，通过持续加强管理、加强应收账款催收力度、确保公司现金流的
健康、持续和稳定。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开了第六届董事会第七
次会议。会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，现将会议有关事项公告如下：
一、2023年度利润分配预案的情况
1、2023年度利润分配的基本内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现合并报表归属于母公司股
东的净利润-27,819.99万元，2023年度合并未分配利润-117,427.65万元，母公司未分配利润
为-56,754.61万元，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监
管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司2023年度不满足实施现
金分红的条件，为保障公司正常生产经营和稳定发展需要，2023年度利润分配预案为：不派发
现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、2023年度利润分配预案的合法性、合规性
董事会提议的利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》的规定，符合《公司章程》
中关于利润分配的规定，符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求，2023年度利润分配预
案合法合规。该方案的实施有利于公司的经营建设。
上述利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日下午16:00在公司会议室召
开第六届监事会第六次会议。本次会议于2024年4月18日书面通知了各位监事，会议由监事会
主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式
召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提信用减值及资产减值准备情况概述
（一）本次计提信用减值及资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为更加真实的反映公司的资
产状况及财务状况，公司及下属子公司对存货、应收账款、固定资产、商誉等资产进行了全面
充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提信用减值及资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司对公司2023年度存在的可能发生减值准备的资产进行了减值测试后
，公司2023年度计提减值损失9930.90万元，其中，计提信用减值损失6823.93万元，计提资产
减值损失3106.97万。
──────┬──────────────────────────────────
2023-12-30│诉讼事项
──────┴──────────────────────────────────
1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，一审尚未开庭
2、公司所处的当事人地位：原告
3、涉案的金额：14238.80万元
4、对公司损益产生的影响：本次诉讼案件尚未开庭，对公司本期利润或期后利润的影响
尚具有不确定性，最终实际影响需以法院判决为准。
一、本次重大诉讼事项受理的基本情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”或“原告”）于近日收到福建省厦门市中级人
民法院送达的《受理案件通知书》【(2023)闽02民初1010号】，公司与被告杨超、雷建、陈兆
滨、鲁武英、江勇、毛智才（以下简称“六被告”）的合同纠纷一案已立案。截止本公告披露
日，上述案件尚未开庭。
二、有关案件的基本情况
1、案件事实
2015年12月，公司与六被告签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议（
以下简称“购买协议”），依据协议约定，六被告应在业绩补偿期届满后对因业绩补偿期内既
存的事实导致北京畅元国讯科技有限公司（以下简称“畅元国讯”）出现诉讼、任何债务、或
有债务、应付税款、行政处罚、违约责任、侵权责任及其他责任或损失且未在畅元国讯业绩补
偿期届满时的财务报表上体现，六被告应作为连带责任方向公司作出全额补偿。截止公告日，
畅元国讯业绩对赌期合计约有14238.80万元的应收账款无法回收造成损失。
2、诉讼请求
（1）、判令六被告连带向原告全额补偿损失14238.80万元。
（2）、判令被告一杨超对上述债务承担连带保证责任。
（3）、判令六被告共同承担全部诉讼费用。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止公告之日，公司（包括控股子公司在内）存在小额诉讼事项，未达到《深圳证券交易
所股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露标准，不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁
事项。
──────┬──────────────────────────────────
2023-12-28│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
一、已审议通过的购买理财产品额度概况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月15日和2023年7月3日召开了第
六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过了《
关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币6.8亿元闲置资金用于现金
管理，其中闲置自有资金不超过3.0亿元，闲置募集资金不超过3.8亿元。期限自2023年7月3日
起至2024年7月2日止。具体内容详见公司于2023年6月16日披露的《关于使用闲置资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2023-029）。
二、本次增加自有资金购买理财产品额度的情况
为进一步提高闲置自有资金的使用效率，公司于2023年12月27日召开第六届董事会第六次
会议审议通过了《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司使用自有资金进行
现金管理的额度由不超过人民币3亿元增加至不超过人民币5亿元，资金可以滚动使用，期限为
自董事会审议通过之日起至2024年7月2日止，本次董事会审议通过后，公司拟使用闲置自有资
金不超过5亿元，且闲置自有资金和募集资金合计不超过6.8亿元进行现金管理，期限内任一时
点的现金管理总额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过6.8亿元。该事项审
议权限在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议通过，且不构成关联交易。具体情况
如下：
三、现金管理基本情况
（一）现金管理目的
提高公司资金使用效率，为公司与股东创造更多的资金收益。
（二）资金来源
公司闲置自有资金。
（三）使用资金额度
自有资金额度不超过人民币5亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。
（四）决议有效期
自董事会审议通过之日起至2024年7月2日止。
（五）投资产品类型
为合理规避风险，公司进行现金管理的产品类型主要选择安全性高、流动性好、低风险、
短期的理财产品，不得用于投资以股票、利率及其衍生品种等为投资标的的理财产品。
四、需履行的程序
上述事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项无需提交公司
股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2023-12-11│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司向银行申请综合授信提供连带
责任担保，被担保单位中厦门安妮商务信息用纸有限公司和上海超级标贴系统有限公司资产负
债率超过70%，本次担保不存在反担保，敬请投资者注意担保风险。
一、担保情况概述
公司于2023年12月8日召开第六届董事会第五次会议，会议全票审议通过了《关于为子公
司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司向银行申请综合授信提供总额不超
过人民币20200万元连带责任担保。公司前期已审议通过为全资子公司分别向兴业银行股份有
限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过6000万元连带责任担保；向厦门银行股份有限公司
申请的综合授信提供不超过18000万元连带责任担保，合计24000万元连带责任担保尚未到期。
若上述担保全部实施后，公司累计对公司全资子公司申请银行授信提供连带责任担保44200万
元。该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：厦门安妮企业有限公司
成立日期：1995年12月28日
注册地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号E栋厂房左侧注资资本：1亿元人民币
法定代表人：陈利国
主营业务：纸张加工、本册制造、包装用品加工、其他印刷品印制。与本公司关系：本公
司的全资子公司。
信用情况：信用状况良好，非失信被执行人。
安妮企业单体主要财务指标（单位：元）：
2、被担保人名称：厦门安妮商务信息用纸有限公司
成立日期：2001年6月6日
注册地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号E栋厂房一楼右侧注资资本：2000万人民币
法定代表人：陈利国
主营业务：商务信息用纸加工与销售、纸涂布加工、纸张加工、本册、包装用品加工、办
公耗材加工、制作和技术开发、转让、咨询服务等。与本公司关系：本公司的全资子公司。
信用情况：信用状况良好，非失信被执行人。
主要财务指标（单位：元）：
3、被担保人名称：上海超级标贴系统有限公司
成立日期：2002年1月17日
注册地点：上海市松江佘山工业区陶干路251号注资资本：300万美元
法定代表人：戴良虎
主营业务：研发、设计、生产标贴、铭板、导光板、仪表板、偏光膜、液晶背光板、电子
绝缘品和相关电子仪器、包装装潢印刷，销售公司自产产品，并提供售后服务；从事纸制品、
办公用品、日用品、五金交电、电子产品、计算机及软硬件的批发、佣金代理（拍卖除外）、
进出口。
与本公司关系：本公司的全资子公司安妮（香港）有限公司持股100%。信用情况：信用状
况良好，非失信被执行人。
主要财务指标（单位：元）：
四、董事会意见
公司为全资子公司因业务需要向银行申请综合授信提供连带责任担保符合《上市公司监管
指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等规定。由于上述担
保对象为公司的全资子公司，公司同意免除上述担保对象就上述担保提供反担保的义务。公司
对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，
因此董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致通过
了该担保事项。
──────┬──────────────────────────────────
2023-12-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立董事苏伟斌先生因个人原因
辞去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会职务（提名委员会主任、审计委员会委员
）。具体内容详见公司于2023年11月15日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《厦门安妮股份有限
公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-043）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市
公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查并提请董
事会审议，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意
选举涂连东先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，并补选其担任公司第六届
董事会专门委员会职务（提名委员会主任、审计委员会委员）。
独立董事候选人涂连东先生已取得经证券交易所认可的独立董事资格证书，涂连东先生的
任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司2023年第三次临时股东
大会审议，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止
。涂连东先生担任公司独立董事职务后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对《关于补选公司
独立董事的议案》发表了同意的独立意见。
附：涂连东先生简历
涂连东先生，男，中国国籍，1968年出生，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师、
会计师、律师。1993年9月至1997年7月，任集美大学食品工程系讲师；1997年7月至2002年3月
，任厦门中兴会计师事务所注册会计师、合伙人；2002年3月至2003年5月，任中国证券监督管
理委员会厦门监管局主任科员；2003年5月至2016年7月，任厦门高能投资咨询有限公司首席财
务管理官、合伙人；2016年8月至2016年11月，任厦门泛泰创业投资管理有限公司执行董事；2
017年3月至2017年11月，任厦门南方谦和投资管理有限公司执行董事兼总经理；2017年11月至
2023年3月，任厦门宣凯投资运营管理有限公司执行董事兼总经理；2019年6月至2023年3月，
任厦门猎谋咨询服务有限公
|
