资本运作☆ ◇002235 安妮股份 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2008-05-06│ 10.91│ 2.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-08│ 15.76│ 10.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-10-19│ 17.91│ 9.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-05│ 7.70│ 1724.80万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安妮全版权科技（厦│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│门）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│欧森营地（厦门）教│ 1500.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│育科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│颐麦科技（北京）有│ 1100.00│ ---│ 20.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门安妮畅享数据科│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安妮欧森营地（北京│ 255.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│）教育科技有限公司│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安妮证保（厦门）信│ 183.00│ ---│ 61.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│息技术服务有限公司│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付收购畅元国讯现│ 1.07亿│ 0.00│ 1.07亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│金对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│版权大数据平台 │ 8.60亿│ 0.00│ 3.12亿│ 61.81│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-08-15 │转让比例(%) │15.92 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│7.72亿 │转让价格(元)│8.36 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│9229.15万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │林旭曦、张杰 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │北京晟世天安科技有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-08-15 │交易金额(元)│7.25亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │厦门安妮股份有限公司86,669,683股│标的类型 │股权 │
│ │股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │北京晟世天安科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │林旭曦 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2025年12月4日，厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“安妮股份 │
│ │”）控股股东、实际控制人林旭曦女士和张杰先生（以下简称“转让方”或“甲方”）与北│
│ │京晟世天安科技有限公司（以下简称“晟世天安”“受让方”或“乙方”）签署了《股份转│
│ │让协议》。 │
│ │ 林旭曦女士拟向晟世天安协议转让其所持有安妮股份86,669,683股股份（占上市公司总│
│ │股本的比例为14.95%，转让金额724,645,219.56元），张杰先生拟向晟世天安协议转让其所│
│ │持有安妮股份5,621,851股股份（占上市公司总股本的比例为0.97%，转让金额47,004,296.2│
│ │1元），合计转让股份92,291,534股（以下简称“标的股份”），占上市公司总股本的比例 │
│ │为15.92%。本次股份转让价格为每股人民币8.3610元，标的股份转让价款总额为771,649,51│
│ │5.77元（含税）。 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司于2026年8月14日出具的《证券过户登记确认书》 │
│ │，本次协议转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2026年8月13日，过户股数92,29│
│ │1,534股股，占上市公司股份总数的15.92%，股份性质为无限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-08-15 │交易金额(元)│4700.43万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │厦门安妮股份有限公司5,621,851股 │标的类型 │股权 │
│ │股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │北京晟世天安科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │张杰 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2025年12月4日，厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“安妮股份 │
│ │”）控股股东、实际控制人林旭曦女士和张杰先生（以下简称“转让方”或“甲方”）与北│
│ │京晟世天安科技有限公司（以下简称“晟世天安”“受让方”或“乙方”）签署了《股份转│
│ │让协议》。 │
│ │ 林旭曦女士拟向晟世天安协议转让其所持有安妮股份86,669,683股股份（占上市公司总│
│ │股本的比例为14.95%，转让金额724,645,219.56元），张杰先生拟向晟世天安协议转让其所│
│ │持有安妮股份5,621,851股股份（占上市公司总股本的比例为0.97%，转让金额47,004,296.2│
│ │1元），合计转让股份92,291,534股（以下简称“标的股份”），占上市公司总股本的比例 │
│ │为15.92%。本次股份转让价格为每股人民币8.3610元，标的股份转让价款总额为771,649,51│
│ │5.77元（含税）。 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司于2026年8月14日出具的《证券过户登记确认书》 │
│ │，本次协议转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2026年8月13日，过户股数92,29│
│ │1,534股股，占上市公司股份总数的15.92%，股份性质为无限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
北京晟世天安科技有限公司 9229.15万 15.92 100.00 2026-08-19
杨超 2650.00万 4.50 --- 2019-11-14
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.19亿 20.42
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-08-19 │质押股数(万股) │9229.15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │15.92 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京晟世天安科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国民信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-08-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年08月14日北京晟世天安科技有限公司质押了9229.1534万股给国民信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门安妮股│安妮企业、│ 3840.31万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│商务信息、│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │上海超级 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门安妮股│安妮企业 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门安妮股│安妮企业、│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│商务信息 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门安妮股│安妮企业、│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│上海超级 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门安妮股│安妮企业、│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│商务信息、│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │安妮人工智│ │ │ │ │ │ │ │
│ │能、安妮智│ │ │ │ │ │ │ │
│ │能科技 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门安妮股│安妮企业、│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│商务信息 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门安妮股│安妮企业 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-10-30│其他事项
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续聘事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）本次续聘会计师事务所符合财政部
、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第
七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年。该议
案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关
民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在
相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对本
所履行能力产生任何不利影响。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施2
0次、自律监管措施20次，纪律处分5次、未受到刑事处罚。134名从业人员近三年因执业行为
受到行政处罚20人次、监督管理措施69人次、自律监管措施60人次、纪律处分25人次，未受到
刑事处罚。
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2026-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第七届董事会第三次
会议。会议决议于2026年11月16日召开公司2026年度第三次临时股东会。现将会议有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年度第三次临时股东会
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2026-08-19│股权质押
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厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东北京晟世天安科技有限公司（以下
简称“晟世天安”）持有公司股份数92291534股，占公司股份总数的15.92%，质押股份数9229
1534股，质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到100%，晟世天安本次质押股份是并购贷
款的质押担保，本次股份质押无平仓线，请广大投资者理性投资，注意风险。
一、股东股份质押的基本情况
公司近日收到控股股东晟世天安的函告，获悉其将所持有的公司股份办理了股票质押业务
，相关登记手续已办理完毕。
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2026-08-15│股权转让
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重要内容提示：
1、本次股份协议转让已完成，厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东变
更为北京晟世天安科技有限公司（以下简称“晟世天安”），实际控制人变更为李宁先生和王
磊女士。根据中国证券登记结算有限责任公司于2026年8月14日出具的《证券过户登记确认书
》，本次协议转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2026年8月13日，过户股数92291
534股股，占公司股份总数的15.92%，股份性质为无限售流通股。
2、根据晟世天安向公司出具的《关于延长安妮股份股票锁定期的承诺函》，晟世天安承
诺：在原锁定期18个月的基础上自愿延长18个月，即在协议转让股份过户登记完成之日起36个
月内，不转让通过本次受让的公司股份，但该等股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进
行转让不受前述36个月的限制。
一、本次控制权变更基本情况
2025年12月4日，公司控股股东、实际控制人林旭曦女士和张杰先生与晟世天安签署了《
关于厦门安妮股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），张杰先生
与晟世天安签署了《关于厦门安妮股份有限公司之表决权放弃协议》。林旭曦女士和张杰先生
拟通过协议转让方式分别向晟世天安转让公司股份86669683股非限售流通股（占公司总股本的
14.95%）、5621851股非限售流通股（占公司总股本的0.97%）。同时，自标的股份过户至晟世
天安名下之日起，张杰先生同意放弃所持上市公司28871643股股份（占上市公司总股本的比例
为4.98%）对应的表决权。具体情况详见公司于2025年12月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议><表决权放弃协议>暨控制权拟
发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-038）。
二、本次协议转让过户完成情况
根据中国证券登记结算有限责任公司于2026年8月14日出具的《证券过户登记确认书》，
本次协议转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2026年8月13日，过户股数92291534
股股，占上市公司股份总数的15.92%，股份性质为无限售流通股。
四、其他说明
1、本次股份协议转让符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等有关法律法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在违反相关承诺的情况。
2、本次股份协议转让完成后，交易各方须严格遵守在股份协议转让事项中所作出的相关
承诺以及《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的相关规定。
3、根据晟世天安向公司出具的《关于延长安妮股份股票锁定期的承诺函》，晟世天安承
诺：在原锁定期18个月的基础上自愿延长18个月，即在协议转让股份过户登记完成之日起36个
月内，不转让通过本次受让的公司股份，但该等股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进
行转让不受前述36个月的限制。
4、本次股份协议转让完成后，公司控股股东、实际控制人发生变更，变更结果与前期各
方签署的协议一致。本次控制权变更不会对公司的持续经营产生不利影响，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。
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2026-07-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年7月30日14:30
网络投票时间：2026年7月30日～2026年7月30日，其中：（1）通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为2026年7月30日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至1
5:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年7月30日9:15至15:00期间
的任意时间。
4、现场会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号第一会议室
5、会议主持人：公司董事长张杰先生
6、公司董事会于2026年7月14日在巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》等媒体刊载了《厦门安妮股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的
通知》。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开第六届董事会第二十
一次会议。会议决议于2026年7月30日召开公司2026年度第二次临时股东会。现将会议有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年度第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3、会议召开时间：
网络投票时间：2026年6月29日～2026年6月29日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日上午9:15至
9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
4、现场会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号第一会议室
5、会议主持人：公司副董事长黄清华女士
6、公司董事会于2026年6月13日在巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》等媒体刊载了《厦门安妮股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的
通知》。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。其中：公司董事、高级管
理人员出席了本次会议。北京盈科（厦门）律师事务所律师为本次股东会进行了现场见证。会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。1、审议通过《关于
向金融机构增加申请综合授信额度的议案》；
33.4932％；弃权166500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.1425％。2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；
本议案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。北京盈科（厦门）
律师事务所律师为本次股东会出具了如下见证意见：
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定
；本次股东会召集人、出席本次股东会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合
法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第六届董事会第二十
次会议，审议通过了《关于向金融机构增加申请综合授信额度的议案》。同意公司及子孙公司
向金融机构增加申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度，该议案尚需提交公司股东会审
议。现将有关情况公告如下：为满足公司日常生产经营的资金需求，进一步拓宽融资渠道，公
司及子孙公司（包含现合并报表范围内控股子孙公司及授权期内新纳入公司合并报表范围的控
股子孙公司）拟向相关金融机构增加申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度。各金融机
构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内公司及子孙公司将依据实际发生的金
额融资。上述综合授信额度，主要用于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、
设备贷、并购贷款、押汇、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷、供应链融资、跨境融资
等信贷业务。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，授信金融机构、授信额度、授信
方式等以公司及子孙公司与相关银行等金融机构签订的协议为准。
公司股东会审议通过后，在综合授信额度范围内，授权董事长或董事长的授权代表与金融
机构签署相关合同等各项法律文件，办理相关手续。上述综合授信额度有效期为自公司股东会
审议通过之日起12个月内有效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│对外担保
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厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”或“安妮股份”）拟为子公司向金融机构申请
综合授信提供总额不超过人民币8亿元的担保额度，占公司2025年度经审计净资产109.67%；被
担保的子公司中厦门安妮企业有限公司、厦门安妮商务信息用纸有限公司、安妮人工智能科技
（北京）有限公司资产负债率超过70%。敬请广大投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2026年6月12日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为全资子公司
提供担保的议案》。同意公司为子公司向金融机构申请综合授信提供总额不超过人民币8亿元
的担保额度。该议案尚需提交公司2026年度第一次临时股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：厦门安妮企业有限公司
成立日期：1995年12月28日
注册地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号E栋厂房左侧注资资本：1亿元人民币
法定代表人：陈利国
经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务；特定印刷品印刷；文件、
资料等其他印刷品印刷；食品销售；食品互联网销售；酒类经营；第二类增值电信业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：纸制品制造；纸制造；纸制品销售；文具制造；图文设计制作；
广告制作；广告发布；广告设计、代理；文具用品批发；文具用品零售；包装服务；包装材料
及制品销售；办公服务；办公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；办公设备租赁服
务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；货物进出口；互联网销售（除销售需
要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；
信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理
服务；云计算设备销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；针纺织品及原
料销售；针纺织品销售；箱包销售；玩具销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；电子产品
销售；电器辅件销售；电气设备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；金属工具销售；实
验分析仪器销售；制冷、空调设备销售；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；日用
品批发；日用品销售；日用杂品销售；日用家电零售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及
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2026-06-13│其他事项
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厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第六届董事会第二十
次会议。会议决议于2026年6月29日召开公司2026年度第一次临时股东会。现将会议有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年度第一次临时股东会
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2026-05-21│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会无新增议案或变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月20日14:30
网络投票时间：2026年5月20日～2026年5月20日，其中：（1）通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至1
5:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年5月20日9:15至15:00期间
的任意时间。
4、现场会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号第一会议室
5、会议主持人：副董事长黄清华
6、公司董事会于2026年4月28日在巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》等媒体刊载了《厦门安妮股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》
。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
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2026-04-28│其他事项
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厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第六届董事会第十八
次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》，该议案尚需公
司股东会审议通过。现将会议有关事项通知如下：
一、情况概述
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门安妮股份有限公司2025年度审计报告
》，截至2025年12月31日，公司合并未分配利润为-115,329.92万元，母公司未分配利润为-11
0,452.05万元，实收股本为579,572,284元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一
。
二、亏损原因
2017年度至2023年度，公司分别根据企业会计准则计提商誉减值准备、资产减值损失、信
用减值损失及预计负债，截止2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-1,174,276,4
83.97元。
2025年度，公司各项业务稳定发展，营业收入增长，但由于以前年度未弥补亏损金额较大
，致使公司2025年未弥补亏损金额仍达到实收股本总额三分之一。
三、应对措施
公司拟通过以下措施改善经营业绩，尽快弥补亏损：
1、专注主业，提高盈利能力。公司将稳步推进并夯实主业，把握市场发展趋势，积极开
拓市场，努力提高公司营业收入和盈利能力。在稳中求进的同时建立健全公司管理体系，提升
公司管理水平，结合公司发展需要，不断完善现有制度流程体系，查漏补缺，防患未然，进一
步推进规范有序、覆盖全面的公司内控管理体系，发挥审计、财务、法律等部门的协同作用，
防范经营风险，进一步提升公司的管理水平。
2、根据市场变化调整方案，降本增效。公司将主动适配市场变化，优化经营策略，着力
降本增效提质。公司将密切跟踪市场动态及政策导向，动态调整部分项目布局，优化资源配置
，聚焦并探索核心优势项目，提升资源使用效率。同时，强化企业内控管理，健全内控体系，
加强对子分公司的管控，明确权责边界，提升整体运营协同性。持续发挥集团集中采购优势，
优化采购渠道，降低原材料采购成本；推广智能化生产管理系统，实现生产全流程可追溯、可
管控，优化生产工艺，减少物料浪费，提升生产效率与产品质量，实现降本、增效、提质协同
推进。
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2026-04-28│其他事项
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（一）本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为更加真实的反映公司的资
产状况及财务状况，公司及下属子公司对存货、应收账款、固定资产、商誉等资产进行了全面
充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提信用减值准备及资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司对公司2025年度存在的可能发生减值准备的资产进行了减值测试后
，公司2025年度确认减值损失17462532.74元，其中，确认信用减值损失3444212.94元，确认
资产减值损失14018319.80元
（三）本次计提信用减值准备和资产减值准备事项的审批过程
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次计提减值准备事
项无需公司董事会或股东会审议。
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2026-04-28│委托理财
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厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第六届董事会第十八
次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意拟使用不超过人民
币5亿元闲置自有资金用于现金管理，在上述额度内，闲置资金可以在股东会审议通过后一年
内进行滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不
应超过审议的额度，同时提请股东会授权管理层行使该投资决策权。本议案尚需提交公司股东
会审议通过。本次现金管理不构成关联交易。具体情况如下：
一、现金管理基本情况概述
1．现金管理目的
提高公司资金使用效率，为公司与股东创造更多的资金收益。
2.资金来源
公司闲置自有资金。
3.使用资金额度
自有资金额度不超过人民币5亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。
4.投资产品类型
公司闲置自有资金可选择安全性高、流动性好、低风险、短期的理财产品；不涉及股票及
其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为
。
5.决议有效期
自公司股东会审议通过本议案之日起十二个月以内。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项已经公司第六
届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过。本次交易不构成关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-04-28│其他事项
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厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第六届董事会第十八
次会议。会议决议于2026年5月20日召开公司2025年年度股东会。现将会议有关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十八次会议决定于2026年5月20日召
开公司2025年年度股东会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2026年5月20日14:30
网络投票时间：2026年5月20日～2026年5月20日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15至
9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年5月20日9:15至15:00期间的
任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、股权登记日：2026年5月13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截止2026年5月13日下午15:0
0收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见
附件二；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室。
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2026-04-28│其他事项
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1、公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司2025年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定可
能被实施其他风险警示的相关情形。
一、审议程序
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第六届董事会第十八
次会议，全票审议通过了《2025年度利润分配预案》。本次利润分配预案需提交公司2025年年
度股东会审议。
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2026-04-04│其他事项
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厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第十七
次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2025年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年，本
议案经公司于2025年11月13日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司
分别于2025年10月29日、2025年11月14日公告的《关于拟聘任2025年度会计师事务所的公告》
（公告编号：2025-029）、《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-033）
。
一、签字注册会计师及项目质量复核人员变更情况
公司近日收到天健所《关于变更签字注册会计师及项目质量复核人的函》，天健所作为公
司2025年度财务及内部控制的审计机构，原指派陈淑芬、陈丽丽作为签字注册会计师，潘晶晶
作为项目质量复核人员共同为公司提供审计服务。因天健所内部工作调整，天健所指派张春洋
接替陈淑芬作为公司2025年度审计项目的签字注册会计师，指派韦军接替潘晶晶作为公司2025
年度审计项目质量复核人员，继续完成公司2025年度审计相关工作。
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2026-02-03│其他事项
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厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事江曙晖女士自2020年2月4日起
担任公司独立董事，至2026年2月3日连续担任公司独立董事届满六年。根据《上市公司独立董
事管理办法》关于“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连
任，但是连续任职不得超过六年”的规定，公司需要更换选举独立董事。
目前公司正在积极筹备更换选举独立董事的相关工作，但由于公司独立董事候选人的提名
工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定延期更换选举独立董
事。
在公司独立董事更换选举工作完成之前，公司独立董事江曙晖女士将依照法律、法规和《
公司章程》的规定继续履行独立董事的职责和义务。公司独立董事的延期更换选举不会影响公
司董事会的正常运行。公司将在相关独立董事提名人选确定后，尽快完成独立董事的更换选举
工作并及时履行相应信息披露义务。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据未经注册会计师预审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服
务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，
具体数据以最终审计结果为准。
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2025-12-08│重要合同
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特别提示：
1、2025年12月4日，厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“安妮
股份”）控股股东、实际控制人林旭曦女士和张杰先生（以下简称“转让方”或“甲方”）与
北京晟世天安科技有限公司（以下简称“晟世天安”“受让方”或“乙方”）签署了《股份转
让协议》。
林旭曦女士拟向晟世天安协议转让其所持有安妮股份86669683股股份（占上市公司总股本
的比例为14.95%），张杰先生拟向晟世天安协议转让其所持有安妮股份5621851股股份（占上
市公司总股本的比例为0.97%），合计转让股份92291534股（以下简称“标的股份”），占上
市公司总股本的比例为15.92%。本次股份转让价格为每股人民币8.3610元，标的股份转让价款
总额为771649515.77元（含税）。
2、2025年12月4日，张杰先生与晟世天安签署了《表决权放弃协议》。
张杰先生自交割日起至主动或被动减持完所持全部股份期间,将所持公司剩余的28871643
股股份（占上市公司总股本的比例为4.98%）对应的表决权放弃。
3、本次股份转让及表决权放弃完成后，晟世天安拥有公司表决权的比例为15.92%，将成
为公司的控股股东。公司实际控制人将由林旭曦女士和张杰先生变更为李宁先生和王磊女士。
4、本次股份转让事项尚需提交深圳证券交易所进行合规性确认，并在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户相关手续。上述事项能否最终实施完成及实施
完成的时间尚存在不确定性，公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
5、本次股份转让及表决权放弃不触及要约收购，亦不构成关联交易。
6、本次《股份转让协议》《表决权放弃协议》的签署不会对公司的持续稳
定经营产生不利影响，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司将持续关注上述事
项的后续进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（一）本次协议转让和表决权放弃的基本情况
2025年12月4日，公司控股股东、实际控制人林旭曦女士和张杰先生与晟世天安签署了《
股份转让协议》，张杰先生与晟世天安签署了《表决权放弃协议》。根据《股份转让协议》《
表决权放弃协议》，林旭曦女士拟向晟世天安协议转让其所持有安妮股份86669683股股份（占
上市公司总股本的比例为14.95%），张杰先生拟向晟世天安协议转让其所持有安妮股份562185
1股股份（占上市公司总股本的比例为0.97%），合计转让股份占上市公司总股本的比例为15.9
2%。张杰先生自标的股份完成交割之日起至主动或被动减持完所持全部股份期间，放弃其持有
的安妮股份28871643股股份（占上市公司总股本的比例为4.98%）对应的表决权。林旭曦女士
和张杰先生与晟世天安不存在关联关系。
根据上述交易安排，若本次股份转让及表决权放弃最终实施完成，晟世天安将持有上市公
司股份92291534股，占上市公司总股本的15.92%。公司控股股东、实际控制人将发生变更，晟
世天安将成为公司控股股东，公司实际控制人将从林旭曦女士和张杰先生变更为李宁先生和王
磊女士。
（三）本次协议转让尚需履行的程序
本次股份转让事宜尚需履行相关审批程序，包括但不限于：取得深圳证券交易所出具协议
转让合规确认意见，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。
本次股份转让能否最终实施及实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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