资本运作☆ ◇002235 安妮股份 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2008-05-06│ 10.91│ 2.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-08│ 15.76│ 10.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-10-19│ 17.91│ 9.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-05│ 7.70│ 1724.80万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安妮全版权科技（厦│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│门）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│欧森营地（厦门）教│ 1500.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│育科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│颐麦科技（北京）有│ 1100.00│ ---│ 20.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门安妮畅享数据科│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安妮欧森营地（北京│ 255.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│）教育科技有限公司│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安妮证保（厦门）信│ 183.00│ ---│ 61.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│息技术服务有限公司│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付收购畅元国讯现│ 1.07亿│ 0.00│ 1.07亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│金对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│版权大数据平台 │ 8.60亿│ 0.00│ 3.12亿│ 61.81│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-05 │转让比例(%) │15.92 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│7.72亿 │转让价格(元)│8.36 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│9229.15万 │转让进度 │进展中 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │林旭曦、张杰 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │北京晟世天安科技有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
杨超 2650.00万 4.50 --- 2019-11-14
─────────────────────────────────────────────────
合计 2650.00万 4.50
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门安妮股│安妮企业、│ 4102.05万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│安妮商纸、│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │上海超级 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门安妮股│安妮企业 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门安妮股│安妮企业、│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│安妮商纸 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门安妮股│安妮企业、│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│上海超级 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门安妮股│安妮企业、│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│安妮商纸 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门安妮股│安妮企业 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-28│其他事项
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厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第六届董事会第十八
次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》，该议案尚需公
司股东会审议通过。现将会议有关事项通知如下：
一、情况概述
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门安妮股份有限公司2025年度审计报告
》，截至2025年12月31日，公司合并未分配利润为-115,329.92万元，母公司未分配利润为-11
0,452.05万元，实收股本为579,572,284元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一
。
二、亏损原因
2017年度至2023年度，公司分别根据企业会计准则计提商誉减值准备、资产减值损失、信
用减值损失及预计负债，截止2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-1,174,276,4
83.97元。
2025年度，公司各项业务稳定发展，营业收入增长，但由于以前年度未弥补亏损金额较大
，致使公司2025年未弥补亏损金额仍达到实收股本总额三分之一。
三、应对措施
公司拟通过以下措施改善经营业绩，尽快弥补亏损：
1、专注主业，提高盈利能力。公司将稳步推进并夯实主业，把握市场发展趋势，积极开
拓市场，努力提高公司营业收入和盈利能力。在稳中求进的同时建立健全公司管理体系，提升
公司管理水平，结合公司发展需要，不断完善现有制度流程体系，查漏补缺，防患未然，进一
步推进规范有序、覆盖全面的公司内控管理体系，发挥审计、财务、法律等部门的协同作用，
防范经营风险，进一步提升公司的管理水平。
2、根据市场变化调整方案，降本增效。公司将主动适配市场变化，优化经营策略，着力
降本增效提质。公司将密切跟踪市场动态及政策导向，动态调整部分项目布局，优化资源配置
，聚焦并探索核心优势项目，提升资源使用效率。同时，强化企业内控管理，健全内控体系，
加强对子分公司的管控，明确权责边界，提升整体运营协同性。持续发挥集团集中采购优势，
优化采购渠道，降低原材料采购成本；推广智能化生产管理系统，实现生产全流程可追溯、可
管控，优化生产工艺，减少物料浪费，提升生产效率与产品质量，实现降本、增效、提质协同
推进。
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2026-04-28│其他事项
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（一）本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为更加真实的反映公司的资
产状况及财务状况，公司及下属子公司对存货、应收账款、固定资产、商誉等资产进行了全面
充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提信用减值准备及资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司对公司2025年度存在的可能发生减值准备的资产进行了减值测试后
，公司2025年度确认减值损失17462532.74元，其中，确认信用减值损失3444212.94元，确认
资产减值损失14018319.80元
（三）本次计提信用减值准备和资产减值准备事项的审批过程
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次计提减值准备事
项无需公司董事会或股东会审议。
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2026-04-28│委托理财
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厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第六届董事会第十八
次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意拟使用不超过人民
币5亿元闲置自有资金用于现金管理，在上述额度内，闲置资金可以在股东会审议通过后一年
内进行滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不
应超过审议的额度，同时提请股东会授权管理层行使该投资决策权。本议案尚需提交公司股东
会审议通过。本次现金管理不构成关联交易。具体情况如下：
一、现金管理基本情况概述
1．现金管理目的
提高公司资金使用效率，为公司与股东创造更多的资金收益。
2.资金来源
公司闲置自有资金。
3.使用资金额度
自有资金额度不超过人民币5亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。
4.投资产品类型
公司闲置自有资金可选择安全性高、流动性好、低风险、短期的理财产品；不涉及股票及
其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为
。
5.决议有效期
自公司股东会审议通过本议案之日起十二个月以内。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项已经公司第六
届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过。本次交易不构成关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-04-28│其他事项
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厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第六届董事会第十八
次会议。会议决议于2026年5月20日召开公司2025年年度股东会。现将会议有关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十八次会议决定于2026年5月20日召
开公司2025年年度股东会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2026年5月20日14:30
网络投票时间：2026年5月20日～2026年5月20日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15至
9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年5月20日9:15至15:00期间的
任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、股权登记日：2026年5月13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截止2026年5月13日下午15:0
0收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见
附件二；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室。
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2026-04-28│其他事项
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1、公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司2025年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定可
能被实施其他风险警示的相关情形。
一、审议程序
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第六届董事会第十八
次会议，全票审议通过了《2025年度利润分配预案》。本次利润分配预案需提交公司2025年年
度股东会审议。
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2026-04-04│其他事项
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厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第十七
次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2025年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年，本
议案经公司于2025年11月13日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司
分别于2025年10月29日、2025年11月14日公告的《关于拟聘任2025年度会计师事务所的公告》
（公告编号：2025-029）、《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-033）
。
一、签字注册会计师及项目质量复核人员变更情况
公司近日收到天健所《关于变更签字注册会计师及项目质量复核人的函》，天健所作为公
司2025年度财务及内部控制的审计机构，原指派陈淑芬、陈丽丽作为签字注册会计师，潘晶晶
作为项目质量复核人员共同为公司提供审计服务。因天健所内部工作调整，天健所指派张春洋
接替陈淑芬作为公司2025年度审计项目的签字注册会计师，指派韦军接替潘晶晶作为公司2025
年度审计项目质量复核人员，继续完成公司2025年度审计相关工作。
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2026-02-03│其他事项
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厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事江曙晖女士自2020年2月4日起
担任公司独立董事，至2026年2月3日连续担任公司独立董事届满六年。根据《上市公司独立董
事管理办法》关于“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连
任，但是连续任职不得超过六年”的规定，公司需要更换选举独立董事。
目前公司正在积极筹备更换选举独立董事的相关工作，但由于公司独立董事候选人的提名
工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定延期更换选举独立董
事。
在公司独立董事更换选举工作完成之前，公司独立董事江曙晖女士将依照法律、法规和《
公司章程》的规定继续履行独立董事的职责和义务。公司独立董事的延期更换选举不会影响公
司董事会的正常运行。公司将在相关独立董事提名人选确定后，尽快完成独立董事的更换选举
工作并及时履行相应信息披露义务。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据未经注册会计师预审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服
务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，
具体数据以最终审计结果为准。
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2025-12-08│重要合同
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特别提示：
1、2025年12月4日，厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“安妮
股份”）控股股东、实际控制人林旭曦女士和张杰先生（以下简称“转让方”或“甲方”）与
北京晟世天安科技有限公司（以下简称“晟世天安”“受让方”或“乙方”）签署了《股份转
让协议》。
林旭曦女士拟向晟世天安协议转让其所持有安妮股份86669683股股份（占上市公司总股本
的比例为14.95%），张杰先生拟向晟世天安协议转让其所持有安妮股份5621851股股份（占上
市公司总股本的比例为0.97%），合计转让股份92291534股（以下简称“标的股份”），占上
市公司总股本的比例为15.92%。本次股份转让价格为每股人民币8.3610元，标的股份转让价款
总额为771649515.77元（含税）。
2、2025年12月4日，张杰先生与晟世天安签署了《表决权放弃协议》。
张杰先生自交割日起至主动或被动减持完所持全部股份期间,将所持公司剩余的28871643
股股份（占上市公司总股本的比例为4.98%）对应的表决权放弃。
3、本次股份转让及表决权放弃完成后，晟世天安拥有公司表决权的比例为15.92%，将成
为公司的控股股东。公司实际控制人将由林旭曦女士和张杰先生变更为李宁先生和王磊女士。
4、本次股份转让事项尚需提交深圳证券交易所进行合规性确认，并在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户相关手续。上述事项能否最终实施完成及实施
完成的时间尚存在不确定性，公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
5、本次股份转让及表决权放弃不触及要约收购，亦不构成关联交易。
6、本次《股份转让协议》《表决权放弃协议》的签署不会对公司的持续稳
定经营产生不利影响，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司将持续关注上述事
项的后续进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（一）本次协议转让和表决权放弃的基本情况
2025年12月4日，公司控股股东、实际控制人林旭曦女士和张杰先生与晟世天安签署了《
股份转让协议》，张杰先生与晟世天安签署了《表决权放弃协议》。根据《股份转让协议》《
表决权放弃协议》，林旭曦女士拟向晟世天安协议转让其所持有安妮股份86669683股股份（占
上市公司总股本的比例为14.95%），张杰先生拟向晟世天安协议转让其所持有安妮股份562185
1股股份（占上市公司总股本的比例为0.97%），合计转让股份占上市公司总股本的比例为15.9
2%。张杰先生自标的股份完成交割之日起至主动或被动减持完所持全部股份期间，放弃其持有
的安妮股份28871643股股份（占上市公司总股本的比例为4.98%）对应的表决权。林旭曦女士
和张杰先生与晟世天安不存在关联关系。
根据上述交易安排，若本次股份转让及表决权放弃最终实施完成，晟世天安将持有上市公
司股份92291534股，占上市公司总股本的15.92%。公司控股股东、实际控制人将发生变更，晟
世天安将成为公司控股股东，公司实际控制人将从林旭曦女士和张杰先生变更为李宁先生和王
磊女士。
（三）本次协议转让尚需履行的程序
本次股份转让事宜尚需履行相关审批程序，包括但不限于：取得深圳证券交易所出具协议
转让合规确认意见，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。
本次股份转让能否最终实施及实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
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2025-10-29│对外担保
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特别提示：
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司向银行申请综合授信提供连带
责任担保，被担保单位中厦门安妮商务信息用纸有限公司（以下简称“安妮商纸”）资产负债
率超过70%；本次担保不存在反担保；本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。敬请投
资者注意担保风险。
一、担保情况概述
公司于2025年10月28日召开第六届董事会第十七次会议，会议全票审议通过了《关于为子
公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为子公司向银行申请综合授信提供总额不超过
人民币19200万元连带责任担保。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日上午11:00在公司会议室召
开第六届监事会第十三次会议。本次会议于2025年8月16日书面通知了各位监事，会议由监事
会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方
式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
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2025-06-11│其他事项
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厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年9月27日、2024年10月14日召
开第六届董事会第十次会议以及2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<厦门安妮股
份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司已办理完成公司第
二期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）标的股票的非交易过户事项。现将公司
本期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
一、本期员工持股计划的股票来源及数量
本期员工持股计划的股票来源为公司开立的“厦门安妮股份有限公司回购专用证券账户”
中所持有的6771800股公司股票，占公司总股本的1.17%。
二、本期员工持股计划认购及非交易过户情况
（一）本期员工持股计划账户开立情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司员工持股计划证券专用账
户。
证券账户名称：厦门安妮股份有限公司-第二期员工持股计划；
证券账户号码：0899452432。
（二）本期员工持股计划的认购情况
根据《厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划》，本期员工持股计划设立时拟筹集资
金总额上限为1598.1448万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，本期员工持股计划的
份数上限为1598.1448万份，对应拟使用的股票数量合计不超过6771800股，占公司当前总股本
的1.17%。
本期员工持股计划实际认购份额为1598.1448万份，对应的实际受让的股份总数为6771800
股。实际认购份额未超过公司股东大会审议通过的拟认购份额。
本期员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律法规允许的其他方式。不
存在公司向持有人提供财务资助或为其贷款提供担保的情况,不存在第三方为员工参加本期员
工持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）就本期员工持股计划认购情况出具了《验资报告》。
（三）本期员工持股计划非交易过户情况
公司于2025年6月10日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》。公司开立的“厦门安妮股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的6771800
股公司股票已于2025年6月9日非交易过户至“厦门安妮股份有限公司——第二期员工持股计划
”证券账户，过户数量占公司总股本的1.17%，过户价格为2.36元/股。本期非交易过户完成后
，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工
所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。
本期员工持股计划存续期不超过36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持
股计划名下之日起计算。本期员工持股计划所获标的股票分2期解锁，锁定期分别为12个月、2
4个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起计算。锁定期满
至存续期届满前，由管理委员会根据持有人会议的授权，择机出售或过户员工持股计划所持有
的标的股票。
三、本期员工持股计划的关联关系及一致行动说明
本期员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不构成
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系，具体如
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