资本运作☆ ◇002239 奥特佳 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│力帆科技 │ 287.09│ ---│ ---│ 448.37│ 216.90│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新能源汽车热泵空调│ 1.58亿│ 1771.04万│ 1.04亿│ 86.56│ 4423.68万│ 2021-10-01│
│系统项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产60万台第四代电│ 4898.77万│ 0.00│ 4614.54万│ 97.88│ 1733.80万│ 2022-02-01│
│动压缩机项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产360万支压缩机 │ 5186.93万│ 14.41万│ 4415.28万│ 87.01│ -50.41万│ 2022-02-01│
│活塞项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中央研究院项目 │ 4034.28万│ 59.90万│ 1274.62万│ 91.55│ ---│ ---│
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│永久性补充流动资金│ 1.27亿│ 5486.72万│ 2.23亿│ 114.63│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-02-15 │交易金额(元)│4.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海圣游投资有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │奥特佳新能源科技股份有限公司 │
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│卖方 │上海圣游投资有限公司 │
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│交易概述 │1.奥特佳新能源科技股份有限公司决定为全资子公司上海圣游投资有限公司（以下简称“上│
│ │海圣游”）增加注册资本4亿元。 │
│ │ 2.本次增资属于对全资子公司的增资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产│
│ │重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、本次增资情况概述 │
│ │ 2025年2月14日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对全资子公司上 │
│ │海圣游增资的议案》，同意公司对全资子公司上海圣游进行增资，增资方式为将本公司对上│
│ │海圣游的4.4亿元债权转为股权，其中0.4亿元用于补足认缴注册资本金，4亿元为新增出资 │
│ │额。双方无需进行货币交割。增资后，上海圣游的注册资本将由15亿元增至19亿元，本公司│
│ │对其持股比例不变，仍为100%。 │
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│公告日期 │2024-09-07 │交易金额(元)│1.79亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏埃泰斯新能源科技有限公司15.6│标的类型 │股权 │
│ │7%的股权 │ │ │
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│买方 │空调国际（上海）有限公司 │
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│卖方 │海南极目创业投资有限公司 │
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│交易概述 │奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司空调国际（上海）│
│ │有限公司收购海南极目创业投资有限公司持有的本公司控股子公司江苏埃泰斯新能源科技有│
│ │限公司15.67%的股权，股权转让价格为17,881.64万元。 │
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│公告日期 │2024-07-04 │交易金额(元)│12.73亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │奥特佳新能源科技股份有限公司3538│标的类型 │股权 │
│ │32788股 │ │ │
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│买方 │湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │江苏天佑金淦投资有限公司 │
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│交易概述 │《股份转让协议》由以下各方于2024年3月29日在中国江苏省南京市江宁区签订： │
│ │ 1.协议签署方 │
│ │ 甲方（受让方）：湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方： │
│ │ 乙方一（转让方）：江苏天佑金淦投资有限公司 │
│ │ 乙方二（转让方）：北京天佑投资有限公司 │
│ │ 乙方三：西藏天佑投资有限公司 │
│ │ 经协商，甲方与转让方最终确定标的股份583786466股上市公司股份的转让价款合计为2│
│ │100000000.00元（大写：贰拾壹亿元），折合转让价格约为3.5972元/股。其中，乙方1转让│
│ │353832788股，乙方1转让价款为1272809319.97元（大写：壹拾贰亿柒仟贰佰捌拾万玖仟叁 │
│ │佰壹拾玖元玖角柒分）；乙方2转让229953678股，乙方2转让价款为827190680.03元（大写 │
│ │：捌亿贰仟柒佰壹拾玖万零陆佰捌拾元叁分）。 │
│ │ 7月3日，本次股份协议转让交易事项取得了深圳证券交易所出具的上市公司股份协议转│
│ │让确认书，股份交易双方已在深圳证券交易所完成股权协议转让手续。下一步，股份交易双│
│ │方将按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司规定的方法和程序具体办理股份过户登│
│ │记等手续。 │
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│公告日期 │2024-07-04 │交易金额(元)│8.27亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │奥特佳新能源科技股份有限公司2299│标的类型 │股权 │
│ │53678股 │ │ │
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│买方 │湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │北京天佑投资有限公司 │
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│交易概述 │《股份转让协议》由以下各方于2024年3月29日在中国江苏省南京市江宁区签订： │
│ │ 1.协议签署方 │
│ │ 甲方（受让方）：湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方： │
│ │ 乙方一（转让方）：江苏天佑金淦投资有限公司 │
│ │ 乙方二（转让方）：北京天佑投资有限公司 │
│ │ 乙方三：西藏天佑投资有限公司 │
│ │ 经协商，甲方与转让方最终确定标的股份583786466股上市公司股份的转让价款合计为2│
│ │100000000.00元（大写：贰拾壹亿元），折合转让价格约为3.5972元/股。其中，乙方1转让│
│ │353832788股，乙方1转让价款为1272809319.97元（大写：壹拾贰亿柒仟贰佰捌拾万玖仟叁 │
│ │佰壹拾玖元玖角柒分）；乙方2转让229953678股，乙方2转让价款为827190680.03元（大写 │
│ │：捌亿贰仟柒佰壹拾玖万零陆佰捌拾元叁分）。 │
│ │ 7月3日，本次股份协议转让交易事项取得了深圳证券交易所出具的上市公司股份协议转│
│ │让确认书，股份交易双方已在深圳证券交易所完成股权协议转让手续。下一步，股份交易双│
│ │方将按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司规定的方法和程序具体办理股份过户登│
│ │记等手续。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │TACO Air International Thermal Systems Private Limited │
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│关联关系 │本公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │南方英特空调有限公司 │
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│关联关系 │本公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │TACO Air International Thermal Systems Private Limited │
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│关联关系 │本公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │南方英特空调有限公司 │
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│关联关系 │本公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │TACO Air International Thermal Systems Private Limited │
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│关联关系 │本公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │南方英特空调有限公司 │
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│关联关系 │本公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │TACO Air International Thermal Systems Private Limited │
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│关联关系 │本公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │南方英特空调有限公司 │
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│关联关系 │本公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 本公司于2025年3月31日召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司 │
│ │与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》。公司与控股股东湖北长江一号产业投│
│ │资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长江一号产投”）签订了《奥特佳新能源科技股份有│
│ │限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》。 │
│ │ 控股股东以现金方式认购公司本次发行股票，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的│
│ │规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）表决和审议情况 │
│ │ 2025年3月31日，公司召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第二十次会议 │
│ │审议通过了本次关联交易的事项，该议案尚需提交股东大会审议通过。该事项已经公司独立│
│ │董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，关联董事回避表决。 │
│ │ （三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况 │
│ │ 本次关联交易尚需经有权国资监管单位批准（如需），并经深圳证券交易所（以下简称│
│ │“深交所”）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注│
│ │册决定后方可生效。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方的基本情况 │
│ │ 名称：湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ （二）关联方的关联关系 │
│ │ 本次认购方长江一号产投为公司控股股东。 │
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│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增发发行 │
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│交易详情 │一、本次交易的基本情况 │
│ │ 公司拟向公司控股股东湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长江│
│ │一号产投”）发行不超过232,283,464股（含本数）股票，不超过本次向特定对象发行股票 │
│ │前公司总股本的30%；发行价格为2.54元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易│
│ │均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额│
│ │/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。定价基准日为公司第六届董事会第二十九次会 │
│ │议决议公告日（即2025年4月1日）。就上述事项，长江一号产投与公司签署了《奥特佳新能│
│ │源科技股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》。因认购对象 │
│ │长江一号产投为公司控股股东，本次发行构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 │
│ │ 本次关联交易经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十次会议审议通│
│ │过，关联董事已回避表决；在召开董事会前，公司独立董事已针对相关事项召开专门会议审│
│ │核并同意。本次向特定对象发行股票尚需取得有权国资监管单位批准（如需）、公司股东大│
│ │会审议（与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决）通过、深交所审核通过以及经中国│
│ │证监会同意注册后方可实施。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 企业名称：湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91420100MACYLWMT9R │
│ │ 成立时间：2023年9月13日 │
│ │ 住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区民族大道一号光谷资本大厦二楼2017-9 │
│ │ 企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 执行事务合伙人：湖北省长江新动能私募基金管理有限公司 │
│ │ 出资额：146,630万元人民币 │
│ │ 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务。（除 │
│ │许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） │
│ │ 出资结构如下：湖北省长江新动能私募基金管理有限公司持有0.075%出资额，湖北长江│
│ │产业投资基金有限公司持有99.925%出资额 │
│ │ 关联关系：公司控股股东 │
│ │ 是否被列为失信被执行人：否。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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王进飞 5.06亿 16.16 --- 2018-03-10
江苏帝奥控股集团股份有限 4.95亿 15.79 --- 2018-05-26
公司
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合计 10.01亿 31.95
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-04-16 │质押股数(万股) │7740.45 │
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│质押占所持股(%) │21.88 │质押占总股本(%) │2.39 │
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│股东名称 │江苏天佑金淦投资有限公司 │
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│质押方 │湖北长江一号产业投资合伙企业(有限合伙) │
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│质押起始日 │2024-04-12 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-07-04 │解押股数(万股) │7740.45 │
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│质押说明 │2024年04月12日江苏天佑金淦投资有限公司质押了7740.4511万股给长江一号产投 │
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│解押说明 │2024年07月04日江苏天佑金淦投资有限公司解除质押7740.4511万股 │
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│公告日期 │2024-0
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