资本运作☆ ◇002241 歌尔股份 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│出门问问 │ 12234.40│ ---│ ---│ 8402.41│ -48.11│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│高平电子 │ 6753.05│ ---│ ---│ ---│ -1900.05│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│双耳真无线智能耳机│ 21.89亿│ 600.00│ 22.01亿│ 100.57│ 3292.91万│ 2022-08-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 5.27亿│ 5.37亿│ 5.37亿│ ---│ ---│ ---│
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│AR/VR及相关光学模 │ 6.00亿│ 2.47万│ 6.06亿│ 100.97│ 1.55亿│ 2022-08-31│
│组项目-AR/VR项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│AR/VR及相关光学模 │ 4.00亿│ 6739.30万│ 4.05亿│ 101.24│ 995.36万│ 2023-06-30│
│组项目-光学模组项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│青岛研发中心项目 │ 8.00亿│ 4548.74万│ 2.73亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ 0.00│ 5.37亿│ 5.37亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-24 │
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│关联方 │歌尔集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.2024年10月23日，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与│
│ │中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）在广东省深圳市订立了《2025年至2027年综│
│ │合服务框架协议》《2025年至2027年技术支持与维修服务框架协议》《2025年至2027年委托│
│ │管理框架协议》，协议有效期自2025年1月1日至2027年12月31日；同时订立了《<2022年至2│
│ │024年技术支持与维修服务框架协议>之补充协议》，协议有效期至2024年12月31日。 │
│ │ 基于《2025年至2027年综合服务框架协议》，本公司及本公司的子公司（以下简称“本│
│ │集团”）与中广核及其子公司（以下简称“中广核集团”，如无特别说明，不包含本集团）│
│ │之间互相提供行政及后勤等综合服务。 │
│ │ 基于《2025年至2027年技术支持与维修服务框架协议》，本集团与中广核集团之间互相│
│ │提供备件、技术研究与专家支持等技术服务。 │
│ │ 基于《2025年至2027年委托管理框架协议》，本公司将向中广核提供若干委托管理服务│
│ │。 │
│ │ 本公司与中广核于2021年11月30日订立了《2022年至2024年技术支持与维修服务框架协│
│ │议》，服务范围及截至2022年、2023年和2024年12月31日止年度的年度交易金额上限（以下│
│ │简称“年度上限”）已经本公司第三届董事会第十一次会议批准。相较于《2022年至2024年│
│ │技术支持与维修服务框架协议》订立时的预计情况，（1）本集团接受中广核集团的数智化 │
│ │服务逐渐增多，且拓展至核电站运维领域，服务范围需增加“数智化技术服务”；（2）本 │
│ │集团接受中广核集团的数智化服务增加较多，已批准的本集团于2024年接受中广核集团服务│
│ │的交易金额上限需要进行调增；（3）根据惠州核电项目和苍南核电项目的建设进展，及中 │
│ │广核集团风电、光伏项目建设需要，由本集团提供的核电项目生产准备期间技术服务、新能│
│ │源项目设备监造及检验服务增多，已批准的本集团于2024年向中广核集团提供服务的交易金│
│ │额上限需要进行调增。 │
│ │ 2.中广核为本公司的控股股东。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中广核│
│ │集团为本公司的关联人，订立上述协议构成关联交易。 │
│ │ 3.本公司于2024年10月23日召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于批准修│
│ │订及续签中国广核电力股份有限公司持续性关联交易框架协议及相关年度交易金额上限的议│
│ │案》和《关于批准续签中国广核电力股份有限公司委托管理框架协议的议案》，公司关联董│
│ │事杨长利先生、高立刚先生、李历女士及庞松涛先生已按规定回避表决，该议案获其余5名 │
│ │非关联董事全票表决通过。公司于2024年10月21日召开独立董事专门会议对上述议案进行了│
│ │审议，全票通过上述议案。本次关联交易无须提交公司股东大会审议。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中所规定的重大资产重组情│
│ │形。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 企业名称：中国广核集团有限公司 │
│ │ 注册地址、住所、主要办公地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼33楼 │
│ │ 企业性质：有限责任公司 │
│ │ （三）关联关系 │
│ │ 中广核为本公司的控股股东。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中广核集│
│ │团为本公司的关联人，本次交易构成关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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姜龙 6500.00万 1.90 25.96 2024-06-01
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合计 6500.00万 1.90
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-06-03 │质押股数(万股) │6500.00 │
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│质押占所持股(%) │25.96 │质押占总股本(%) │1.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │姜龙 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-06-01 │质押截止日 │2025-05-30 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年06月01日姜龙质押了6500.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年06月01日姜龙质押了6500.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│歌尔股份有│歌尔科技（│ 6.18亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │越南）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│歌尔股份有│歌尔科技（│ 1.42亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │越南）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│歌尔股份有│香港歌尔泰│ 1616.23万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │克有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│歌尔股份有│歌尔科技（│ 1307.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司 │越南）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│歌尔股份有│歌尔智能科│ 853.33万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │技（越南）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│歌尔股份有│歌尔智能科│ 804.51万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│歌尔股份有│香港歌尔泰│ 243.94万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │克有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│歌尔股份有│歌尔微电子│ 61.29万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司 │股份有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│歌尔股份有│青岛歌尔视│ 8.01万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司 │界科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│歌尔股份有│歌尔精工制│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │造（越南）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-27│企业借贷
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重要内容提示：
1、歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股子公司歌尔光学科技有限公司（以
下简称“歌尔光学”）以借款方式提供额度不超过人民币10亿元的财务资助，以满足歌尔光学
的资金周转及日常经营需要，并按实际使用资金以不低于公司同类业务同期银行贷款利率结算
资金使用费。本次财务资助额度的有效期为自2024年度股东大会审议通过之日起12个月，借款
期限不超过36个月，自实际提款日起算。
2、本次财务资助事项已经公司第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十九次会
议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。
3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制和
影响，能够对其业务、资金管理实施有效的风险控制，确保公司资金安全，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。公司将密切关注歌尔光学的经营状况、财务状况及偿债能力
，加强资金使用监管，积极防范风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、财务资助事项概述
为满足公司控股子公司歌尔光学的资金周转及日常经营需要，在不影响公司正常生产经营
的前提下，公司拟以自有资金向歌尔光学以借款方式提供不超过人民币10亿元的财务资助，并
按实际使用资金以不低于公司同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费，具体以实际借款协
议为准。本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《歌尔
股份有限公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形。
公司于2025年3月26日召开了第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十九次会议
，会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助额度的议案》，董事姜滨先生、段会禄先
生、刘耀诚先生对本议案回避表决。被资助对象歌尔光学最近一期财务报表数据显示其资产负
债率超过70%，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。本次财务资助额度的有效期为自2024
年度股东大会审议通过之日起12个月，借款期限不超过36个月，自实际提款日起算。
作为歌尔光学的少数股东之一，公司控股股东歌尔集团有限公司（以下简称“歌尔集团”
）拟按出资比例提供同等条件的财务资助。其余少数股东由于资金周转等原因未提供财务资助
或担保。
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2025-03-27│对外担保
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特别提示：
本次被担保对象均为公司合并范围内的子公司，新增担保额度为人民币402788.56万元，
其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度为385054.93万元。截至目前，公司对子公司
提供担保的总额度为人民币1449737.32万元（含本次），占2024年12月31日公司经审计总资产
和净资产的比例分别为17.53%和43.68%，逾期担保金额为0元。
一、担保情况概述
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开了第六届董事会第二十三
次会议和第六届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度
预计的议案》，同意公司为合并范围内的部分子公司提供担保，额度为人民币402788.56万元
。其中，为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度为人民币385054.93万元，为资产负债率
70%以下的子公司提供担保额度为人民币17733.63万元，主要用于子公司向供应商采购货物时
使用供应商信用额度及信用账期（以下简称“用途1”）或向金融机构申请贷款等融资业务（
以下简称“用途2”）。上述担保额度的担保期限为一年，自2024年度股东大会审议通过之日
起生效，期限内任一时点担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
上述担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担
保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。为提高决策效率，董事会提
请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内决定对各子公司提供担保的具体事宜，并授权公
司总裁或其授权代表人签署相关协议及文件。
本次担保不构成关联担保。
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2025-03-27│其他事项
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歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开了第六届董事会第二十三
次会议及第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，20
24年公司及子公司对可能发生减值的资产计提资产减值准备共计70148.06万元（含2024年前三
季度已计提并披露的各类资产减值准备），占2024年度经审计归属于母公司股东的净利润的26
.32%。
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2025-03-27│委托理财
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1、投资种类：金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的各类理财产品。
2、投资金额：歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用不超过人民币50
亿元的闲置自有资金进行委托理财，此额度有效期为一年，自董事会审议通过之日起生效，该
额度可以在有效期内滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的
相关金额）不应超过上述额度。
3、特别风险提示：公司使用自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险
的理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除该项投资因市场风险、政
策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险而影响预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财情况概述
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保公司及子公司正常经营
的情况下，公司及子公司拟利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，
提高资产回报率，为公司和股东获取更多的投资回报。
2、投资额度：根据公司及子公司的资金状况，拟使用不超过人民币50亿元的闲置自有资
金进行委托理财。此额度有效期为一年，自董事会审议通过之日起生效，该额度可以在有效期
内滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超
过上述额度。
3、投资方式：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，
拟通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。在额度范
围内，具体投资由财务部门负责实施。
4、投资期限：上述额度自董事会审议通过之日起的一年内有效。
5、资金来源：公司及子公司自有资金，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
2025年3月26日，公司召开第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十九次会议，
审议通过了《关于2025年度拟使用自有资金进行委托理财的议案》，履行了必要的审批程序。
该事项无需提交公司股东大会审议。
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2025-03-27│其他事项
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1、投资种类：歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司开展的金融衍生品交易
主要包括远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率
、货币或上述资产的组合。
2、投资金额：公司及子公司将使用自有资金开展总额度不超过60亿美元的金融衍生品交
易业务，此交易额度自股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年。该额度在有效期限内可
以滚动使用，在期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不
超过上述额度。
3、本事项已经公司第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十九次会议审议通过
，尚需提交公司股东大会审议。本事项不涉及关联交易。
4、特别风险提示：公司及子公司开展金融衍生品交易存在一定的市场风险、流动性风险
、履约风险及其他风险，提请投资者注意。
一、投资情况概述
1、投资目的：公司及子公司产品主要以外销为主，存在较多的外币结算业务，为提高公
司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强
公司财务稳健性，特开展金融衍生品交易。
2、交易金额及期限：公司及子公司将使用自有资金开展总额度不超过60亿美元的金融衍
生品交易业务，此交易额度自股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年，有效期限内可以
滚动使用，在期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超
过上述额度。
3、交易方式：公司及子公司拟开展的金融衍生品交易品种均与公司业务密切相关，主要
包括远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货
币等或上述资产的组合。金融衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相
互匹配，遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司及涉及进出口业务的子公司分布在境内外
，公司可根据业务需要，由金融机构代客在境内外银行间市场开展衍生品交易。
4、资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
2025年3月26日，公司召开第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十九次会议，
审议通过了《关于预计2025年度金融衍生品交易额度的议案》，履行了必要的审批程序，本议
案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
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2025-03-27│其他事项
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歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年10月23日召开的第六届董事会第二
十次会议、第六届监事会第十七次会议及2024年11月19日召开的2024年第四次临时股东大会审
议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（
以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币30亿元（含）的超短期融资券，采用一
次发行或分期发行的方式。具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。
近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕SCP73号）（
以下简称“通知书”），交易商协会同意接受公司超短期融资券的注册，该通知书的主要内容
如下：
1、公司超短期融资券注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。
2、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，应按照有权机构决议及相关管理要求
，进行发行管理。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据通知书的要求，按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》《非金融企业
债务融资工具簿记建档发行工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则
指引的规定，结合公司资金需求及市场情况，在注册额度及有效期内择机发行超短期融资券，
履行信息披露义务。
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2025-03-27│其他事项
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根据中喜会计师事务所（普通特殊合伙）出具的2024年度《歌尔股份有限公司审计报告》
，公司2024年经审计营业收入为100953848156.08元，较2021年度营业收入增长29.06%，未达
到本激励计划第二个行权期的行权条件，公司拟注销3765名激励对象持有的第二个行权期已获
授但不具备行权条件的合计2399.451万份股票期权。
本次注销后，公司2022年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量为0份，202
2年股票期权激励计划实施完毕。
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2025-03-27│其他事项
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重要内容提示：
1、以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为
基数，按分配比例不变的原则，向全体股东实施每10股派发现金红利
1.50元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。
2、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份
后的基数发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形
注：2024年度现金分红总额为本次拟实施的2024年度利润分配金额与2024年半年度、2024
年前三季度实施的利润分配金额的合计金额。
2、公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均
为正值，公司2022-2024年度累计现金分红总额为1,708,670,071.70元，占最近三个会计年度
平均净利润1,834,100,896.26元的93.16%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第
9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
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2025-03-27│其他事项
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特别提示：
本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。歌尔股份有限公司（以下简称
“公司”）于2025年3月26日召开第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》。公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”
）为公司2025年度审计机构，聘用期为一年，审计费用为人民币300万元（含税），其中年报
审计费用为220万元，内控审计费用为80万元。现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年11月28日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
（5）首席合伙人：张增刚
（6）截至2024年末，中喜拥有合伙人102名、注册会计师442名、从业人员总数1456名，
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师330名。
（7）2024年度服务客户8800余家，实现收入总额41845.83万元，其中：审计业务收入365
75.89万元；证券业务收入12260.14万元（上述业务收入数据均未经审计）。
（8）2024年度服务上市公司客户40家，本公司同行
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