资本运作☆ ◇002241 歌尔股份 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2008-05-14│ 18.78│ 5.32亿│
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│增发 │ 2010-09-29│ 33.01│ 5.06亿│
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│增发 │ 2012-03-22│ 24.69│ 23.21亿│
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│可转债 │ 2014-12-12│ 100.00│ 24.53亿│
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│可转债 │ 2020-06-12│ 100.00│ 39.89亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│出门问问 │ 12234.40│ ---│ ---│ 8402.41│ -48.11│ 人民币│
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│高平电子 │ 6753.05│ ---│ ---│ ---│ -1900.05│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│双耳真无线智能耳机│ 21.89亿│ 600.00│ 22.01亿│ 100.57│ 3292.91万│ 2022-08-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 5.27亿│ 5.37亿│ 5.37亿│ ---│ ---│ ---│
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│AR/VR及相关光学模 │ 6.00亿│ 2.47万│ 6.06亿│ 100.97│ 1.55亿│ 2022-08-31│
│组项目-AR/VR项目 │ │ │ │ │ │ │
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│AR/VR及相关光学模 │ 4.00亿│ 6739.30万│ 4.05亿│ 101.24│ 995.36万│ 2023-06-30│
│组项目-光学模组项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│青岛研发中心项目 │ 8.00亿│ 4548.74万│ 2.73亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ 0.00│ 5.37亿│ 5.37亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-06-24 │
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│关联方 │姜滨、姜龙、歌尔集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、增资情况概述 │
│ │ 为满足歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司歌尔光学科技有限公司（以│
│ │下简称“歌尔光学”）的融资需求，改善其财务状况，促进歌尔光学的长期健康稳定发展，│
│ │公司董事长暨歌尔光学董事长姜滨先生、公司持股5%以上股东暨歌尔光学董事兼总经理姜龙│
│ │先生、公司控股股东歌尔集团有限公司（以下简称“歌尔集团”）拟参与歌尔光学本次增资│
│ │（以下简称“本次增资”）。公司及歌尔光学其他股东放弃本次增资的优先认购权。本次增│
│ │资完成后，歌尔光学的注册资本由98,196.0745万元变为105,902.2976万元。 │
│ │ 本次增资完成后，公司对歌尔光学的持股比例将由61.1022%下降至56.6560%，其仍为公│
│ │司的控股子公司，对公司的合并报表范围不造成影响，不会对公司的财务及经营成果造成重│
│ │大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。 │
│ │ 本次交易有利于满足歌尔光学的资金需求，改善其财务状况，进一步促进歌尔光学与其│
│ │关键股东和核心管理人员间利益一致、风险共担，将有利于歌尔光学的长期健康发展。 │
│ │ 姜滨先生、姜龙先生为公司的关联自然人，歌尔集团为公司控股股东。根据《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》及《公司章程》 │
│ │的有关规定，本次歌尔光学增资事项涉及关联交易。同时，公司放弃对歌尔光学本次增资的│
│ │优先认购权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 2025年6月23日，公司召开第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第二十三次会 │
│ │议，审议通过了《关于关联方对子公司增资暨公司放弃权利的议案》，本次关联交易已经公│
│ │司独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意通过。截至目前，公司董事长、实际│
│ │控制人姜滨先生持有歌尔光学4.3647%的股权，同时为歌尔光学董事长、歌尔集团董事长， │
│ │公司董事段会禄先生在歌尔集团担任董事， │
│ │ 公司董事刘耀诚先生在歌尔光学担任董事，上述三位董事对本议案进行了回避表决。本│
│ │议案无需提交股东大会审议。 │
│ │ （一）关联方一介绍 │
│ │ 1、关联自然人：姜滨 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 截至公告披露日，姜滨先生直接持有公司股权比例为8.23%，其控制的歌尔集团持有公 │
│ │司股权比例为15.90%。姜滨先生为公司实际控制人，担任公司、歌尔集团及歌尔光学董事长│
│ │，姜滨先生为公司关联自然人。姜滨先生不属于失信被执行人。 │
│ │ （二）关联方二介绍 │
│ │ 1、关联自然人：姜龙 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 截至公告披露日，姜龙先生直接持有公司股权比例为7.17%，为公司实际控制人姜滨先 │
│ │生之弟，担任公司高级顾问、歌尔光学董事兼总经理，姜龙先生为公司关联自然人。 │
│ │ 姜龙先生不属于失信被执行人。 │
│ │ （三）关联方三介绍 │
│ │ 1、关联方名称：歌尔集团有限公司 │
│ │ 9、关联关系说明：歌尔集团系公司控股股东，持有公司股份比例为15.90%，歌尔集团 │
│ │为公司关联法人，且不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │歌尔集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售固定资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │歌尔丹拿科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人控制的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售固定资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │歌尔集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │歌尔丹拿科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人控制的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │歌尔集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │歌尔丹拿科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人控制的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │歌尔集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购固定资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │歌尔集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联人租入房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │歌尔丹拿科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人控制的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联人租入房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │歌尔集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │歌尔丹拿科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人控制的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │歌尔集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售固定资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │歌尔丹拿科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人控制的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售固定资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │歌尔集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │歌尔丹拿科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人控制的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │歌尔集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │歌尔丹拿科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人控制的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │歌尔集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购固定资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │歌尔集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联人租入房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │歌尔丹拿科技有限公司及其子公司 │
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