资本运作☆ ◇002241 歌尔股份 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2008-05-14│ 18.78│ 5.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-09-29│ 33.01│ 5.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-03-22│ 24.69│ 23.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2014-12-12│ 100.00│ 24.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-06-12│ 100.00│ 39.89亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│出门问问 │ 11924.23│ ---│ ---│ 5081.25│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│双耳真无线智能耳机│ 21.89亿│ 600.00│ 22.01亿│ 100.57│ 3292.91万│ 2022-08-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 5.27亿│ 5.37亿│ 5.37亿│ ---│ ---│ ---│
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│AR/VR及相关光学模 │ 6.00亿│ 2.47万│ 6.06亿│ 100.97│ 1.55亿│ 2022-08-31│
│组项目-AR/VR项目 │ │ │ │ │ │ │
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│AR/VR及相关光学模 │ 4.00亿│ 6739.30万│ 4.05亿│ 101.24│ 995.36万│ 2023-06-30│
│组项目-光学模组项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│青岛研发中心项目 │ 8.00亿│ 4548.74万│ 2.73亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 0.00│ 5.37亿│ 5.37亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-10 │交易金额(元)│5.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │歌尔光学科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │歌尔股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │歌尔光学科技有限公司 │
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│交易概述 │一、增资情况概述 │
│ │ （一）增资基本情况 │
│ │ 歌尔股份有限公司（以下简称“公司”“歌尔股份”）及宁波舜宇奥来技术有限公司（│
│ │以下简称“宁波奥来”）拟分别以现金方式向歌尔光学科技有限公司（以下简称“歌尔光学│
│ │”）增资人民币5亿元，认购歌尔光学新增注册资本10975.7032万元（合计新增注册资本219│
│ │51.4064万元），歌尔光学其他股东均放弃本次增资优先认购权。本次增资完成后，歌尔光 │
│ │学注册资本将增加至192952.8622万元，公司对歌尔光学的持股比例将增至39.6676%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-10 │交易金额(元)│5.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │歌尔光学科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │宁波舜宇奥来技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │歌尔光学科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、增资情况概述 │
│ │ （一）增资基本情况 │
│ │ 歌尔股份有限公司（以下简称“公司”“歌尔股份”）及宁波舜宇奥来技术有限公司（│
│ │以下简称“宁波奥来”）拟分别以现金方式向歌尔光学科技有限公司（以下简称“歌尔光学│
│ │”）增资人民币5亿元，认购歌尔光学新增注册资本10975.7032万元（合计新增注册资本219│
│ │51.4064万元），歌尔光学其他股东均放弃本次增资优先认购权。本次增资完成后，歌尔光 │
│ │学注册资本将增加至192952.8622万元，公司对歌尔光学的持股比例将增至39.6676%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │交易金额(元)│2.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │歌尔光学科技有限公司新增注册资本│标的类型 │股权 │
│ │5564.06万元 │ │ │
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│买方 │歌尔股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │歌尔光学科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、增资情况概述 │
│ │ （一）增资基本情况 │
│ │ 歌尔股份有限公司（以下简称“公司”“歌尔股份”）控股子公司歌尔光学科技有限公│
│ │司（以下简称“歌尔光学”）拟通过向交易对方增发52951.1488万元注册资本的方式取得其│
│ │持有的舜宇奥来微纳光学（上海）有限公司与舜宇奥来微纳光电信息技术（上海）有限公司│
│ │（以下合称“上海奥来”）100%股权（以下简称“换股交易”）。换股交易完成后，公司对│
│ │歌尔光学的持股比例将由56.6560%下降至37.7707%，仍为歌尔光学第一大股东。上述交易完│
│ │成后，结合公司对歌尔光学的持股比例，以及公司未来可能与歌尔光学其他股东达成的关于│
│ │歌尔光学董事会席位、公司章程等方面的进一步约定，并遵循会计准则的相关规定，歌尔光│
│ │学将可能不再纳入公司的合并报表范围。 │
│ │ 上述交易完成后，公司及宁波舜宇奥来技术有限公司（以下简称“宁波奥来”）拟分别│
│ │向歌尔光学增资人民币2亿元以认购歌尔光学新增注册资本5564.06万元（合计新增注册资本│
│ │11128.12万元），歌尔光学其他股东均放弃本次增资优先认购权。本次增资完成后，公司对│
│ │歌尔光学的持股比例将增至38.5713%。 │
│ │ 截至本公告披露日，前述换股交易的交割先决条件已全部达成，交易各方已完成《交割│
│ │确认书》的签署，公司及宁波奥来已完成对歌尔光学增资款项的支付。歌尔光学及交易各方│
│ │将有序推动工商登记变更等相关工作的完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │歌尔光学科技有限公司新增注册资本│标的类型 │股权 │
│ │5564.06万元 │ │ │
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│买方 │宁波舜宇奥来技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │歌尔光学科技有限公司 │
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│交易概述 │一、增资情况概述 │
│ │ （一）增资基本情况 │
│ │ 歌尔股份有限公司（以下简称“公司”“歌尔股份”）控股子公司歌尔光学科技有限公│
│ │司（以下简称“歌尔光学”）拟通过向交易对方增发52951.1488万元注册资本的方式取得其│
│ │持有的舜宇奥来微纳光学（上海）有限公司与舜宇奥来微纳光电信息技术（上海）有限公司│
│ │（以下合称“上海奥来”）100%股权（以下简称“换股交易”）。换股交易完成后，公司对│
│ │歌尔光学的持股比例将由56.6560%下降至37.7707%，仍为歌尔光学第一大股东。上述交易完│
│ │成后，结合公司对歌尔光学的持股比例，以及公司未来可能与歌尔光学其他股东达成的关于│
│ │歌尔光学董事会席位、公司章程等方面的进一步约定，并遵循会计准则的相关规定，歌尔光│
│ │学将可能不再纳入公司的合并报表范围。 │
│ │ 上述交易完成后，公司及宁波舜宇奥来技术有限公司（以下简称“宁波奥来”）拟分别│
│ │向歌尔光学增资人民币2亿元以认购歌尔光学新增注册资本5564.06万元（合计新增注册资本│
│ │11128.12万元），歌尔光学其他股东均放弃本次增资优先认购权。本次增资完成后，公司对│
│ │歌尔光学的持股比例将增至38.5713%。 │
│ │ 截至本公告披露日，前述换股交易的交割先决条件已全部达成，交易各方已完成《交割│
│ │确认书》的签署，公司及宁波奥来已完成对歌尔光学增资款项的支付。歌尔光学及交易各方│
│ │将有序推动工商登记变更等相关工作的完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-18 │交易金额(元)│104.00亿 │
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│币种 │港币 │交易进度 │失败 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │Mega Precision Technology Limite│标的类型 │股权 │
│ │d100%股权、Channel Well Industri│ │ │
│ │al Limited100%股权 │ │ │
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│买方 │歌尔股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Luen Fung Commercial Holdings Limited │
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│交易概述 │近年来，新兴智能硬件产品在AI人工智能技术的推动下持续发展，产品的材料性能、美观性│
│ │和精细化程度不断提升，对精密结构件等零组件的要求也越来越高。为满足歌尔股份有限公│
│ │司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司在精密结构件领域内的综合竞争力，进一│
│ │步深化公司的垂直整合能力，持续巩固与行业领先客户的合作，推动公司主营业务的长期健│
│ │康发展，公司与Luen Fung Commercial Holdings Limited（联丰商业集团有限公司，以下 │
│ │简称“香港联丰”）达成初步意向，拟以自有或自筹资金约104亿港元（折合人民币约95亿 │
│ │元，最终交易金额以交易双方签订协议为准，仍具有不确定性）收购香港联丰全资子公司Me│
│ │ga Precision Technology Limited（米亚精密科技有限公司，以下简称“香港米亚”）及C│
│ │hannel Well Industrial Limited（昌宏实业有限公司，以下简称“昌宏有限公司”）100%│
│ │股权。 │
│ │ 公司在筹划本次股权收购事项期间，积极推进项目，有序开展尽职调查、审计、评估等│
│ │相关工作，并与交易对方进行了多轮积极的沟通与协商，但因交易双方未能就交易相关的关│
│ │键条款达成一致意见，为切实维护公司及全体股东的合法权益，经公司审慎研究并与交易对│
│ │方友好协商，决定终止筹划本次股权收购事项。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-13 │交易金额(元)│19.03亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │舜宇奥来微纳光学（上海）有限公司│标的类型 │股权 │
│ │、舜宇奥来微纳光电信息技术（上海│ │ │
│ │）有限公司100%股权 │ │ │
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│买方 │歌尔光学科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │宁波舜宇奥来技术有限公司、交易对方员工持股平台1（设立中）、交易对方员工持股平台2│
│ │（设立中） │
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│交易概述 │（一）协议主体 │
│ │ 合并方：歌尔光学科技有限公司 │
│ │ 标的公司：舜宇奥来微纳光学（上海）有限公司、舜宇奥来微纳光电信息技术（上海）│
│ │有限公司 │
│ │ 转让方：宁波舜宇奥来技术有限公司、交易对方员工持股平台1（设立中）、交易对方 │
│ │员工持股平台2（设立中） │
│ │ 其他相关方：舜宇光学科技（集团）有限公司、浙江舜宇光学有限公司、歌尔股份有限│
│ │公司 │
│ │ （二）协议的主要内容 │
│ │ 1、交易方案 │
│ │ 歌尔光学拟以向转让方定向增资扩股方式增加注册资本人民币52951.1488万元取得转让│
│ │方持有的与舜宇奥来微纳光学（上海）有限公司与舜宇奥来微纳光电信息技术（上海）有限│
│ │公司（以下合称"上海奥来"）100%股权（以下合称"上海奥来"）100%股权。转让方拟以人民│
│ │币190332.77万元的转让对价向歌尔光学转让其持有的上海奥来100%股权，转让对价超出前 │
│ │述新增注册资本的金额计入歌尔光学的资本公积。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-13 │交易金额(元)│5.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │舜宇奥来微纳光学（上海）有限公司│标的类型 │股权 │
│ │、舜宇奥来微纳光电信息技术（上海│ │ │
│ │）有限公司 │ │ │
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│买方 │歌尔光学科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │舜宇奥来微纳光学（上海）有限公司、舜宇奥来微纳光电信息技术（上海）有限公司 │
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│交易概述 │（一）协议主体 │
│ │ 合并方：歌尔光学科技有限公司 │
│ │ 标的公司：舜宇奥来微纳光学（上海）有限公司、舜宇奥来微纳光电信息技术（上海）│
│ │有限公司 │
│ │ 转让方：宁波舜宇奥来技术有限公司、交易对方员工持股平台1（设立中）、交易对方 │
│ │员工持股平台2（设立中） │
│ │ 其他相关方：舜宇光学科技（集团）有限公司、浙江舜宇光学有限公司、歌尔股份有限│
│ │公司 │
│ │ （二）协议的主要内容 │
│ │ 1、交易方案 │
│ │ 歌尔光学拟以向转让方定向增资扩股方式增加注册资本人民币52951.1488万元取得转让│
│ │方持有的与舜宇奥来微纳光学（上海）有限公司与舜宇奥来微纳光电信息技术（上海）有限│
│ │公司（以下合称“上海奥来”）100%股权（以下合称“上海奥来”）100%股权。转让方拟以│
│ │人民币190332.77万元的转让对价向歌尔光学转让其持有的上海奥来100%股权，转让对价超 │
│ │出前述新增注册资本的金额计入歌尔光学的资本公积。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-10 │
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│关联方 │歌尔集团有限公司、姜滨、姜龙 │
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│关联关系 │公司控股股东、董事长、副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、增资情况概述 │
│ │ （一）增资基本情况 │
│ │ 歌尔股份有限公司（以下简称“公司”“歌尔股份”）及宁波舜宇奥来技术有限公司（│
│ │以下简称“宁波奥来”）拟分别以现金方式向歌尔光学科技有限公司（以下简称“歌尔光学│
│ │”）增资人民币5亿元，认购歌尔光学新增注册资本10,975.7032万元（合计新增注册资本21│
│ │,951.4064万元），歌尔光学其他股东均放弃本次增资优先认购权。本次增资完成后，歌尔 │
│ │光学注册资本将增加至192,952.8622万元，公司对歌尔光学的持股比例将增至39.6676%。 │
│ │ （二）关联关系情况 │
│ │ 公司董事长姜滨先生、副董事长兼总裁姜龙先生及副总裁饶轶先生为歌尔光学董事，歌│
│ │尔光学为公司关联方。同时，歌尔光学股东姜滨先生、姜龙先生、歌尔集团有限公司（以下│
│ │简称“歌尔集团”）为公司关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易│
│ │所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》及《歌尔股份有限公司章程》的有关规 │
│ │定，本次公司向歌尔光学增资事项涉及关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （一）关联方一介绍 │
│ │ 1、关联自然人：姜滨 │
│ │ 住所：潍坊高新技术开发区 │
│ │ 职务：公司董事长、歌尔集团董事长、歌尔光学董事 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 截至公告披露日，姜滨先生直接持有公司股权比例为8.10%，其控制的歌尔集团持有公 │
│ │司股权比例为15.64%。姜滨先生为公司实际控制人，为公司关联自然人。姜滨先生不属于失│
│ │信被执行人。 │
│ │ （二）关联方二介绍 │
│ │ 1、关联自然人：姜龙 │
│ │ 住所：潍坊高新技术开发区 │
│ │ 职务：公司副董事长兼总裁、歌尔集团副董事长、歌尔光学董事 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 截至公告披露日，姜龙先生直接持有公司股权比例为7.05%，为公司实际控制人姜滨先 │
│ │生之弟，任公司副董事长兼总裁，为公司关联自然人。 │
│ │ 姜龙先生不属于失信被执行人。 │
│ │ （三）关联方三介绍 │
│ │ 1、关联方名称：歌尔集团有限公司 │
│ │ 关联关系说明：歌尔集团系公司控股股东，持有公司股份比例为15.64%，歌尔集团为公│
│ │司关联法人，且不属于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │歌尔集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售固定资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │歌尔丹拿科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人控制的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售固定资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │歌尔集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │歌尔丹拿科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人控制的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │歌尔集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │歌尔丹拿科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人控制的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │歌尔集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购固定资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │歌尔集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联人租入房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │歌尔丹拿科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人控制的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联人租入房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │歌尔集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联人购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │歌尔丹拿科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人控制的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │歌尔光学科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售固定资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │歌尔集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售固定资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │歌尔丹拿科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人控制的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售固定资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │歌尔光学科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │歌尔集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │歌尔丹拿科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人控制的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │歌尔光学科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任董事的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │歌尔集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │歌尔丹拿科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人控制的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │歌尔集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购固定资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │歌尔集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联人租入房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │歌尔丹拿科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人控制的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联人租入房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │歌尔光学科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │歌尔集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │歌尔丹拿科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人控制的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联人购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │上海同歌星辰管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司董事为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资情况概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 为满足经营发展需求，歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人参与│
│ │设立上海同歌二期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“同歌二期基金”）。同歌二│
│ │期基金规模约为69697万元，公司及普通合伙人上海同歌星辰管理咨询合伙企业（有限合伙 │
│ │）（以下简称“上海同歌星辰”）拟以自有资金分别出资9900万元及100万元完成基金设立 │
│ │。基金设立完成后，公司及上海同歌星辰将与其他有限合伙人继续共同出资约59697万元。 │
│ │公司在同歌二期基金总出资额将不超过23000万元，占基金规模比例不超过33%。 │
│ │ 同歌二期基金的普通合伙人上海同歌星辰是青岛同歌创业投资管理有限公司（以下简称│
│ │“同歌创投”）控制的企业，且同歌二期基金将委托同歌创投作为基金管理人。同歌创投为│
│ │公司董事刘耀诚先生控制的企业，刘耀诚先生受上海同歌星辰委派担任同歌二期基金的投资│
│ │决策委员会委员及执行事务合伙人委派代表。除此之外，公司控股股东、实际控制人、持股│
│ │5%以上的股东、董事、高级管理人员均不参与同歌二期基金份额的认购，不在该基金担任任│
│ │何职务。公司不向同歌二期基金的投资决策委员会委派代表，不控制同歌二期基金或参与其│
│ │财务和经营决策。 │
│ │ 2、审批程序 │
│ │ 公司第七届董事会第三次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《 │
│ │关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》，本次投资事项构成关联交易，关联董事刘耀诚│
│ │先生已就该项议案回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半│
│ │数同意通过。 │
│ │ 本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根│
│ │据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交 │
│ │易与关联交易》及《歌尔股份有限公司章程》的规定，本次对外投资在董事会的审批权限范│
│ │围内。本次交易尚需政府相关部门完成登记备案等手续，因此实施结果尚存在不确定性。 │
│ │ 二、基金管理人基本情况 │
│ │ 1、机构名称：青岛同歌创业投资管理有限公司 │
│ │ 2、企业类型：有限责任公司 │
│ │ 3、注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼1001户 │
│ │ 4、法定代表人：刘耀诚 │
│ │ 5、注册资本：人民币1000万元 │
│ │ 6、成立时间：2022年2月9日 │
│ │ 7、经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国 │
│ │证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭│
│ │营业执照依法自主开展经营活动）。 │
│ │ 8、主要投资领域：人工智能、XR与空间计算、新材料与先进制造、立体出行、半导体 │
│ │。 │
│ │ 9、股权结构：刘耀诚持股51%，青岛拓璞探元投资合伙企业（有限合伙）持股49%，刘 │
│ │耀诚先生为实际控制人。 │
│ │ 10、同歌创投已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，未持有公司股份。│
│ │截至本公告披露日，其不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、普通合伙人暨关联方基本情况 │
│ │ 1、机构名称：上海同歌星辰管理咨询合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2、企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 3、注册地址：上海市浦东新区金高路310号5层 │
│ │ 4、执行事务合伙人：青岛同歌创业投资管理有限公司 │
│ │ 5、注册资本：人民币1500万元 │
│ │ 6、成立时间：2025年11月20日 │
│ │ 7、经营范围：一般项目：企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 │
│ │法自主开展经营活动）自主展示（特色）项目：企业管理；社会经济咨询服务；信息咨询服│
│ │务（不含许可类信息咨询服务）。 │
│ │ 8、股权结构：上海同歌星河管理咨询合伙企业（有限合伙）持股99%，青岛同歌创业投│
│ │资管理有限公司持股1%。刘耀诚先生为实际控制人。 │
│ │ 9、上海同歌星辰未持有公司股份。截至本公告披露日，其未开展其他业务活动，不属 │
│ │于失信被执行人。 │
│ │ 10、关联关系说明：公司董事刘耀诚先生为上海同歌星辰的实际控制人，上海同歌星辰│
│ │为公司关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-09-13 │
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│关联方 │姜滨、姜龙、歌尔集团有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、高级顾问、控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │（一）增资基本情况 │
│ │ 歌尔股份有限公司（以下简称"公司""歌尔股份"）控股子公司歌尔光学科技有限公司（│
│ │以下简称"歌尔光学"）拟通过向交易对方增发52951.1488万元注册资本的方式取得其持有的│
│ │舜宇奥来微纳光学（上海）有限公司与舜宇奥来微纳光电信息技术（上海）有限公司（以下│
│ │合称"上海奥来"）100%股权（以下简称"换股交易"）。换股交易完成后，公司对歌尔光学的│
│ │持股比例将由56.6560%下降至37.7707%，仍为歌尔光学第一大股东。上述交易完成后，结合│
│ │公司对歌尔光学的持股比例，以及公司未来可能与歌尔光学其他股东达成的关于歌尔光学董│
│ │事会席位、公司章程等方面的进一步约定，并遵循会计准则的相关规定，歌尔光学将可能不│
│ │再纳入公司的合并报表范围。 │
│ │ 上述交易完成后，公司及宁波舜宇奥来技术有限公司（以下简称"宁波奥来"）拟分别向│
│ │歌尔光学增资人民币2亿元以认购歌尔光学新增注册资本5564.06万元（合计新增注册资本11│
│ │128.12万元），歌尔光学其他股东均放弃本次增资优先认购权。本次增资完成后，公司对歌│
│ │尔光学的持股比例将增至38.5713%。 │
│ │ （二）关联关系情况 │
│ │ 歌尔光学股东姜滨先生、姜龙先生、歌尔集团有限公司（以下简称"歌尔集团"）为公司│
│ │关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第│
│ │7号--交易与关联交易》及《歌尔股份有限公司章程》的有关规定，本次歌尔光学增资事项 │
│ │涉及关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│
│ │ （三）审批程序 │
│ │ 2025年9月12日，公司召开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十七次会 │
│ │议，审议通过《关于向歌尔光学科技有限公司增资暨关联交易的议案》，本次关联交易已经│
│ │公司独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意通过。截至目前，公司董事长、实│
│ │际控制人姜滨先生持有歌尔光学6.6906%的股权，同时为歌尔光学董事长、歌尔集团董事长 │
│ │，公司董事段会禄先生在歌尔集团担任董事，公司董事刘耀诚先生在歌尔光学担任董事，上│
│ │述三位董事对本议案进行了回避表决。本次增资事项须在前述换股交易事项经公司股东大会│
│ │批准并交割后方可实施。 │
│ │ 二、增资标的基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1、公司名称：歌尔光学科技有限公司 │
│ │ 2、注册地址：山东省潍坊高新区清池街道永春社区惠贤路3999号歌尔光电产业园三期1│
│ │号厂房 │
│ │ 3、法定代表人：饶轶 │
│ │ 4、注册资本：105902.2976万元人民币 │
│ │ 5、成立时间：2012年3月23日 │
│ │ 6、经营范围：包括一般项目：光学仪器制造；光学仪器销售；虚拟现实设备制造；显 │
│ │示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；功能玻璃和新型光学材料│
│ │销售；眼镜制造；眼镜销售（不含隐形眼镜）；塑料制品制造；模具制造；模具销售；光学│
│ │玻璃制造；光学玻璃销售；玻璃制造；光电子器件制造；光电子器件销售；技术服务、技术│
│ │开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照│
│ │依法自主开展经营活动）；许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经│
│ │相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） │
│ │ 三、关联方的基本情况 │
│ │ （一）关联方一介绍 │
│ │ 1、关联自然人：姜滨 │
│ │ 住所：潍坊高新技术开发区 │
│ │ 职务：公司董事长、歌尔集团董事长、歌尔光学董事长 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 截至公告披露日，姜滨先生直接持有公司股权比例为8.14%，其控制的歌尔集团持有公 │
│ │司股权比例为15.72%。姜滨先生为公司实际控制人，为公司关联自然人。 │
│ │ 姜滨先生不属于失信被执行人。 │
│ │ （二）关联方二介绍 │
│ │ 1、关联自然人：姜龙 │
│ │ 住所：潍坊高新技术开发区 │
│ │ 职务：公司高级顾问、歌尔光学董事 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 截至公告披露日，姜龙先生直接持有公司股权比例为7.09%，为公司实际控制人姜滨先 │
│ │生之弟，为公司关联自然人。 │
│ │ 姜龙先生不属于失信被执行人。 │
│ │ （三）关联方三介绍 │
│ │ 1、关联方名称：歌尔集团有限公司 │
│ │ 2、注册地：潍坊高新区玉清东街以北中心次干道以西（高新大厦1006室）3、法定代表│
│ │人：姜滨 │
│ │ 4、注册资本：10000万元人民币 │
│ │ 5、成立日期：2001年4月24日 │
│ │ 6、主要股东：姜滨持有92.59%股权，姜龙持有7.41%股权7、经营范围：许可项目：住 │
│ │宅室内装饰装修；医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动│
│ │，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） │
│ │ 一般项目：技术进出口；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；技术服务、技│
│ │术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；商务代理代办服务；会议│
│ │及展览服务；企业管理咨询；建筑装饰材料销售；广告设计、代理；工程管理服务；企业形│
│ │象策划；图文设计制作；专业设计服务；鲜肉零售；食用农产品批发；树木种植经营；电子│
│ │产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 7.关联关系说明：歌尔集团系公司控股股东，持有公司股份比例为15.72%，歌尔集团│
│ │为公司关联法人，且不属于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
姜龙 5000.00万 1.41 19.97 2026-05-29
─────────────────────────────────────────────────
合计 5000.00万 1.41
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-29 │质押股数(万股) │5000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.97 │质押占总股本(%) │1.41 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │姜龙 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-27 │质押截止日 │2027-05-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月27日姜龙质押了5000.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│歌尔股份有│香港歌尔泰│ 7.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司 │克有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│歌尔股份有│香港歌尔泰│ 3.30亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │克有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│歌尔股份有│歌尔科技（│ 3.02亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │越南）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│歌尔股份有│香港歌尔泰│ 1.38亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │克有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│歌尔股份有│香港歌尔泰│ 1.03亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │克有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│歌尔股份有│香港歌尔泰│ 3905.90万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司 │克有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│歌尔股份有│香港歌尔泰│ 3321.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │克有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│歌尔股份有│香港歌尔泰│ 2397.83万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │克有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│歌尔股份有│香港歌尔泰│ 2297.39万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │克有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│歌尔股份有│歌尔智能科│ 1027.05万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│歌尔股份有│香港歌尔泰│ 819.06万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │克有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│歌尔股份有│歌尔光学科│ 600.38万│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│限公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│歌尔股份有│歌尔智能科│ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │技（越南）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│歌尔股份有│歌尔科技（│ 390.81万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司 │越南）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│歌尔股份有│香港歌尔泰│ 344.41万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │克有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│歌尔股份有│歌尔智能科│ 150.98万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│歌尔股份有│歌尔智能科│ 119.10万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司 │技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│歌尔股份有│歌尔智能科│ 106.28万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司 │技（越南）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│歌尔股份有│香港歌尔泰│ 105.16万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司 │克有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│歌尔股份有│歌尔科技（│ 18.08万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │越南）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│歌尔股份有│歌尔光学科│ 9.46万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司 │技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│歌尔股份有│歌尔精工制│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司 │造（越南）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-03│其他事项
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歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月29日召开了第七届董事会第八次会议
，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单及授予数量并注
销部分股票期权的议案》，董事会同意公司注销2023年股票期权激励计划预留授予部分109名
激励对象持有的已获授但不具备行权条件的合计134.7013万份股票期权。具体内容详见公司于
2026年6月30日在信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的相关公告。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于
2026年7月1日办理完毕。
公司本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《歌尔股份有限公司2023
年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》等相关规定。本次注销的股票期权尚未行权，注销
后不会对公司总股本及股本结构造成影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情况。
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2026-06-30│其他事项
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歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月29日召开了第七届董事会第八次会议
，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单及授予数量并注
销部分股票期权的议案》。现将有关事项公告如下：
一、本次调整股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单、授予数量及注销部分股票期
权对公司的影响
调整本次股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单、授予数量及注销部分股票期权的
事项符合《上市公司股权激励管理办法》《歌尔股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案
）（修订稿）》《歌尔股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
等相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
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2026-06-30│其他事项
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特别提示：
1、2023年股票期权激励计划预留授予部分符合本次行权条件的840名激励对象在第二个行
权期可行权的股票期权数量共计560.8537万份，行权价格为17.62元/股。
2、本次行权采用自主行权模式。
3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
4、本次行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行权手续后方可行权，敬请投资者注意。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开了第七届董事会第八次会
议，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议
案》。现将有关事项公告如下：
二、董事会关于2023年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期的行权
条件成就的说明
（一）等待期
根据《歌尔股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》及《歌尔股份有
限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的规定，本次激励计划预留授
予部分的第二个行权等待期为自预留授予日起24个月，等待期满后为行权期，行权比例为获授
股票期权总量的50%。本次激励计划预留授予部分授予日为2024年6月27日，截至本公告披露日
，本次激励计划预留授予部分第二个行权期的等待期已届满。
（二）满足行权条件的说明
关于本次激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件及条件成就的情况如下：
综上所述，董事会认为公司本次激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件已经成就，
根据《歌尔股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》的规定及公司2023年
第一次临时股东大会的授权，同意公司为满足条件的激励对象办理股票期权行权所需的相关事
宜。
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2026-06-26│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议的召开情况
1、召开时间：2026年6月25日下午2:00
2、召开地点：山东省潍坊市高新区梨园街与光电路交叉口东歌尔股份有限公司光电园二
期综合楼A1会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、投票方式：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月25日9:
15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年6月25日9:15至15:00的任意时间。
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2026-06-10│增资
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（一）增资基本情况
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”“歌尔股份”）及宁波舜宇奥来技术有限公司（以
下简称“宁波奥来”）拟分别以现金方式向歌尔光学科技有限公司（以下简称“歌尔光学”）
增资人民币5亿元，认购歌尔光学新增注册资本10975.7032万元（合计新增注册资本21951.406
4万元），歌尔光学其他股东均放弃本次增资优先认购权。本次增资完成后，歌尔光学注册资
本将增加至192952.8622万元，公司对歌尔光学的持股比例将增至39.6676%。
（二）关联关系情况
公司董事长姜滨先生、副董事长兼总裁姜龙先生及副总裁饶轶先生为歌尔光学董事，歌尔
光学为公司关联方。同时，歌尔光学股东姜滨先生、姜龙先生、歌尔集团有限公司（以下简称
“歌尔集团”）为公司关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《歌尔股份有限公司章程》的有关规定，本
次公司向歌尔光学增资事项涉及关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。（三）审批程
序
2026年6月9日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于向歌尔光学科技有限
公司增资暨关联交易的议案》，本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议且经全体独立董
事过半数同意通过。
截至目前，公司董事长姜滨先生持有歌尔光学4.1435%的股权，同时为歌尔光学董事、歌
尔集团董事长，公司副董事长、总裁姜龙先生持有歌尔光学4.1435%的股权，同时为歌尔光学
董事、歌尔集团副董事长，公司董事段会禄先生在歌尔集团担任董事，上述三位董事对本议案
进行了回避表决。
按照连续12个月累计计算的原则，本次增资将致使公司及其子公司与歌尔光学及其子公司
的关联交易金额累计达到股东会审议标准，因此本次关联交易事项尚需提交股东会审议，关联
股东将回避表决。
（一）基本情况
1、公司名称：歌尔光学科技有限公司
2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区水芸路688号临港软件园3号楼5层
3、法定代表人：饶轶
4、注册资本：171001.4558万元人民币（歌尔光学注册资本由169981.5664万元变更为171
001.4558万元的工商变更手续正在进行中）5、成立时间：2012年3月23日
6、经营范围：一般项目：光学仪器制造；光学仪器销售；虚拟现实设备制造；显示器件
制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；功能玻璃和新型光学材料销售；眼
镜制造；眼镜销售（不含隐形眼镜）；塑料制品制造；模具制造；模具销售；光学玻璃制造；
光学玻璃销售；玻璃制造；光电子器件制造；光电子器件销售；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）（二）关联方二介绍
1、关联自然人：姜龙
住所：潍坊高新技术开发区
职务：公司副董事长兼总裁、歌尔集团副董事长、歌尔光学董事
2、关联关系
截至公告披露日，姜龙先生直接持有公司股权比例为7.05%，为公司实际控制人姜滨先生
之弟，任公司副董事长兼总裁，为公司关联自然人。
姜龙先生不属于失信被执行人。
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2026-06-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-29│价格调整
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歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月28日召开了第七届董事会第六次会
议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》，同意在公司2025年度利
润分配方案实施完成后，调整2023年、2025年股票期权激励计划的行权价格，现将有关情况公
告如下：
二、本次调整公司股票期权激励计划行权价格的情况
2026年5月20日，公司2025年度股东会审议通过了《关于审议公司2025年度利润分配预案
的议案》，2025年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购
专用证券账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东实施每10股派发现金
红利2.00元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。
2025年度利润分配方案实施完成后，根据《上市公司股权激励管理办法》《歌尔股份有限
公司2023年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》《歌尔股份有限公司2025年股票期权激励
计划（草案）》的规定以及公司相关股东会的授权，2023年及2025年股票期权激励计划的行权
价格将进行相应调整。调整公式如下：派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。调整后2023年
股票期权激励计划行权价格=17.82-0.20=17.62元/股调整后2025年股票期权激励计划行权价格
=22.06-0.20=21.86元/股。
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2026-05-29│股权质押
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歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东、副董事长兼总裁姜龙先生的
通知，获悉姜龙先生将其所持有的公司部分股份办理了质押及解除质押业务。
一、股东股份质押及解除质押基本情况
截至本公告披露日，姜龙先生具备履约能力，所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓
的情形，不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响。姜龙先生所持有公司股份不涉及业
绩补偿义务。若后续出现上述风险，姜龙先生将采取包括但不限于提前购回、补充质押标的证
券等措施，并及时通知公司。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好
相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
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2026-05-21│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议的召开情况
1、召开时间：2026年5月20日下午2:00
2、召开地点：山东省潍坊市高新区梨园街与光电路交叉口东歌尔股份有限公司光电园二
期综合楼A1会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、投票方式：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月20日上午9:15-2026年5月20日下午3:00期间任意时间。
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2026-04-24│其他事项
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歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了“家园8号”员工持股计
划第一次持有人会议，同意设立“家园8号”员工持股计划管理委员会，并选举郄光彩女士、
徐小凤女士、姜洪静女士为“家园8号”员工持股计划管理委员会委员，任期与“家园8号”员
工持股计划的存续期一致。同日，公司召开了“家园8号”员工持股计划管理委员会第一次会
议，选举郄光彩女士为“家园8号”员工持股计划管理委员会主任，任期与“家园8号”员工持
股计划的存续期一致。
上述管理委员会委员均为公司员工，未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，均
不是持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员且与前述主体不存在
关联关系。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
1、投资种类：歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司开展的金融衍生品交易
主要包括远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率
、货币或上述资产的组合。
2、投资金额：公司及子公司将使用自有资金开展总额度不超过60亿美元的金融衍生品交
易业务，此交易额度自股东会审议通过之日起生效，有效期为一年。该额度在有效期限内可以
滚动使用，在期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超
过上述额度。
3、本事项已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。本事
项不涉及关联交易。
4、特别风险提示：公司及子公司开展金融衍生品交易存在一定的市场风险、流动性风险
、履约风险及其他风险，提请投资者注意。
一、投资情况概述
1、投资目的：公司及子公司产品主要以外销为主，存在较多的外币结算业务，为提高公
司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强
公司财务稳健性，特开展金融衍生品交易。
2、交易金额及期限：公司及子公司将使用自有资金开展总额度不超过60亿美元的金融衍
生品交易业务，此交易额度自股东会审议通过之日起生效，有效期为一年，有效期限内可以滚
动使用，在期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过
上述额度。
3、交易方式：公司及子公司拟开展的金融衍生品交易品种均与公司业务密切相关，主要
包括远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货
币等或上述资产的组合。金融衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相
互匹配，遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司及涉及进出口业务的子公司分布在境内外
，公司可根据业务需要，由金融机构代客在境内外银行间市场开展衍生品交易。
4、资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
2026年4月23日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计2026年度金
融衍生品交易额度的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第七届董事会第五次会
议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，20
25年公司及子公司对可能发生减值的资产计提资产减值准备共计100053.36万元，占2025年度
经审计归属于母公司股东的净利润的25.39%。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《歌尔股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-04-24│其他事项
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特别提示：
本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。歌尔股份有限公司（以下简称
“公司”）于2026年4月23日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》。公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）为公司
2026年度审计机构，聘用期为一年，审计费用为人民币300万元（含税），其中年报审计费用
为220万元，内部控制审计费用为80万元。现将相关情况公告如下：（一）机构信息1、基本信
息
（1）事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年11月28日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
（5）首席合伙人：张增刚
（6）截至2025年末，中喜拥有合伙人102名、注册会计师431名、从业人员总数1391名，
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师324名。
（7）2025年度实现收入总额44911.66万元，其中：审计业务收入38384.97万元；证券业
务收入15577.80万元。
（8）2025年度服务上市公司客户42家，挂牌公司客户208家，本公司同行业上市公司审计
客户有3家。
（9）2025年度上市公司客户前五大主要行业：
（10）2025年度上市公司审计收费：6278.93万元
2、投资者保护能力
2025年中喜购买的职业保险累计赔偿限额10500万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔
偿责任。
3、诚信记录
中喜近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施11次、纪律处分1
次。4名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共2次，24名从业人员近三年因执业行为受到
监督管理措施共13次，2名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共1次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人及签字注册会计师巩平，2001年10月成为注册会计师，自2006年2月开始
从事上市公司审计业务，2019年1月开始在中喜执业，2019年、2020年、2025年为本公司签字
会计师，从事证券业务的年限20年，近三年签署了2家上市公司审计报告。
（2）项目质量控制复核人刘新培，1999年6月成为中国注册会计师，1998年8月开始在中
喜执业，2004年1月开始从事上市公司审计，近三年审计复核过6家上市公司。
（3）签字注册会计师张树丽，2010年6月成为注册会计师，自2010年1月开始从事上市公
司审计业务，2020年6月开始在中喜执业，从事证券业务的年限16年，2022年开始为本公司签
字会计师，近三年签署了1家上市公司审计报告。
2、诚信记录
近三年项目合伙人巩平因执业行为受到中国证券监督管理委员会北京监管局监督管理措施
1次，不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚
或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况；签字注册会计
师张树丽、项目质量控制复核人刘新培近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及
其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施或受到证券交易场所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中喜及以上项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员均不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2026年度拟收取审计费用为人民币300万元（含税），与上年度一致。审计收费的定价原
则：根据本公司的业务规模、审计业务工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。经
双方协商确定2026年度审计费用为300万元（含税），其中年报审计费用为220万元，内控审计
费用为80万元。
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2026-04-24│对外担保
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特别提示：
本次被担保对象均为公司合并范围内且最近一期资产负债率超过70%的子公司，新增担保
额度为62121万美元（折合人民币约为428790.20万元）。截至目前，公司对子公司提供担保的
总额度为人民币1147968.58万元（含本次），占2025年12月31日公司经审计总资产和净资产的
比例分别为12.68%和31.54%，逾期担保金额为0元。本次新增担保额度须经公司2025年度股东
会审议通过后方可生效。
一、担保情况概述
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第七届董事会第五次会
议，会议审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为合并范
围内的部分子公司提供担保，担保额度为62121万美元。主要用于子公司向供应商采购货物时
使用供应商信用额度及信用账期（以下简称“用途1”）或向金融机构申请贷款等融资业务（
以下简称“用途2”）。上述担保额度的有效期限为一年，自2025年度股东会审议通过之日起
生效，期限内任一时点担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。
本次被担保对象的最近一期资产负债率均超过70%，上述担保额度可在被担保对象之间进
行调剂。
为提高决策效率，董事会提请股东会授权公司管理层在上述担保额度内决定对各子公司提
供担保的具体事宜，并授权公司总裁或其授权代表人签署相关协议及文件。
2、表格中涉及的汇率为2026年4月1日银行间外汇市场人民币汇率中间价。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：荣成歌尔科技有限公司（以下简称“荣成歌尔科技”）
成立日期：2020年7月15日
注册地址：山东省威海市荣成市将军南路699号
法定代表人：李鹏
注册资本：210000万元人民币
统一社会信用代码：91371082MA3THUP615
经营范围：研发、制造、销售声学、光学、无线通信技术及其产品、机器人与自动化装备
、智能机电产品、精密电子产品模具、五金产品、电子产品、塑料制品，与以上产品相关的软
件的开发、销售、技术服务；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
被担保人荣成歌尔科技为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况，本身具有较
强的偿债能力，不属于失信被执行人。
截至本公告披露日，公司对荣成歌尔科技担保额度为2410万美元（折合人民币约16635.03
万元，含本次担保），占公司最近一期经审计净资产比例为0.46%，实际担保余额为0元。
荣成歌尔科技主要财务数据
2、公司名称：GoertekSmartTechnologyVinaCo.,Ltd.（以下简称“越南歌尔智能科技”
）
成立日期：2023年3月15日
注册地点：LotA1,NamSon-HapLinhIndustrialPark,NamSonward,HapLinhward,BacNinhcit
yandLacVecommune,TienDudistrict,BacNinhprovince,Vietnam
法定代表人：蒋洪寨
注册资本：15000万美元
主营业务：生产智能音箱、游戏手柄、VR＆AR、智能家居、耳机、扬声器、扬声器模组、
注塑件、冲压件等产品。
被担保人越南歌尔智能科技为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况，其本身
具有较强的偿债能力，不属于失信被执行人。
截至本公告披露日，公司对越南歌尔智能科技担保额度为1340万美元（折合人民币约9249
.35万元，含本次担保），占公司最近一期经审计净资产比例为0.25%，实际担保余额为人民币
382.55万元。
越南歌尔智能科技主要财务数据
3、公司名称：歌尔智能科技有限公司（以下简称“歌尔智能科技”）
成立日期：2017年8月18日
注册地址：广东省东莞市松山湖园区东园大道松山湖段7号
法定代表人：李友波
注册资本：35000万元人民币
统一社会信用代码：91441900MA4X11YRXD
经营范围：研发、制造、销售及技术服务：虚拟现实产品、增强现实产品、工业自动化生
产设备、音响设备、耳机类产品、智能可穿戴设备、精密模具、精密五金件、精密注塑件、计
算机软硬件；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
被担保人歌尔智能科技为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况，其本身具有
较强的偿债能力，不属于失信被执行人。
截至本公告披露日，公司对歌尔智能科技担保额度为人民币25263.15万元（含本次担保）
，占公司最近一期经审计净资产比例为0.69%，实际担保余额为1939.67万元。
歌尔智能科技主要财务数据
4、公司名称：Goertek(HongKong)Co.,Limited（以下简称“香港歌尔泰克”）成立日期
：2013年4月24日
注册地点：6/F,Building18E,18ScienceParkEastAvenue,HongKongSciencePark,PakShekK
ok,Shatin,HongKong
注册资本：100万美元
主营业务：研发、消费电子产品的进出口贸易、投资
被担保人香港歌尔泰克为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况，其本身具有
较强的偿债能力，不属于失信被执行人。
截至本公告披露日，公司对香港歌尔泰克担保额度为人民币740438.08万元（含本次担保
），占公司最近一期经审计净资产比例为20.34%，实际担保余额为42847.80万元。
香港歌尔泰克主要财务数据
三、担保协议的主要内容
本次审议的担保事项的相关担保协议尚未签署，具体担保协议的主要内容将由公司及相关
子公司与业务相关方共同协商确定。公司管理层将在股东会的授权范围内，根据公司实际经营
情况的需要签署上述担保相关的协议。
四、董事会意见
公司董事会认为：为了进一步支持子公司的日常经营与业务发展，提高公司盈利能力，同
意为其提供上述担保。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司可有
效控制的范围之内，公司在上述额度和期限内为子公司提供担保，不会损害公司及股东的利益
。
本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过。
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
2026年4月23日，歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第五次会议
，审议通过了《关于审议公司2025年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公
司2025年度股东会审议。
（一）公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
本年度现金分红总额为本次拟实施的2025年度利润分配金额与2025年实施的前三季度利润
分配金额的合计金额。
2、公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均
为正值，公司2023-2025年度累计现金分红总额为2589716796.20元，占最近三个会计年度平均
净利润2564478339.49元的100.98%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1
条规定的可能被实施其他风险警示情形。
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2026-04-15│其他事项
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一、对外投资情况概述
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第七届董事会第三次会议，
会议审议通过了《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人参与
设立上海同歌二期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“同歌二期基金”）。同歌二期
基金规模约为69697万元，公司及普通合伙人上海同歌星辰管理咨询合伙企业（有限合伙）（
以下简称“上海同歌星辰”）拟以自有资金分别出资9900万元及100万元完成基金设立。基金
设立完成后，公司及上海同歌星辰将与其他有限合伙人继续共同出资约59697万元。公司在同
歌二期基金总出资额将不超过23000万元，占基金规模比例不超过33%。上述内容详见公司披露
在信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》上的相关公告。
同歌二期基金已完成工商注册，并在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案登记
手续，备案信息如下：
基金名称：上海同歌二期创业投资合伙企业（有限合伙）
备案编码：SBNZ99
管理人名称：青岛同歌创业投资管理有限公司
托管人名称：招商银行股份有限公司
备案日期：2026年4月13日
公司将按照有关法律法规等规定的要求，根据投资基金的后续进展情况，及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-04-11│股权回购
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歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月10日、2026年1月30日召开第六
届董事会第二十四次会议和第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的
议案》和《关于调整回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金和自筹资金通过集中竞价交
易的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）用于员工持股计划或股权激励计划。本次
回购的资金总额不低于人民币10亿元（含）且不超过人民币15亿元（含），回购价格不超过人
民币38.97元/股（含），回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内
，已于2026年4月9日届满。具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。
截至本公告披露日，公司股份回购计划已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、回购股份的实施情况
公司于2025年4月11日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施本次回购股份
。截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方
式累计回购股份44199946股，占公司总股本的比例为1.25%，最高成交价为34.09元/股，最低
成交价为20.35元/股，支付金额为1200084331.42元（不含交易费用）。本次回购符合公司回
购股份方案中限定条件的要求，公司本次回购股份方案已实施完毕。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在
回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况；回购股份占公司总股本的
比例达到百分之一时，公司在事实发生之日起三个交易日内予以披露。上述回购进展具体情况
详见刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》和《证券日报》上相关公告内容。
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2026-04-01│其他事项
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歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开第六届董事会第二十八次
会议和第六届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于审议<歌尔股份有限公司“家园8
号”员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》《关于审议<歌尔股份有限公司“家园8号”员
工持股计划管理办法>的议案》及相关议案，同意公司实施“家园8号”员工持股计划（以下简
称“本员工持股计划”）。上述议案已由2025年9月30日召开的2025年第一次临时股东大会审
议通过。
上述内容详见公司披露在信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将本员工持股计划实施进展情况
公告如下：
一、员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为37623800股，均来源于公司回购专
用账户回购的公司股票。
二、员工持股计划认购和股份过户情况
（一）账户开立情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立公司员工持股计划证
券专用账户，开户情况如下：
账户名称：歌尔股份有限公司－“家园8号”员工持股计划
账户号码：0899504837
（二）员工持股计划认购情况
根据公司披露的《歌尔股份有限公司“家园8号”员工持股计划（草案）》，本员工持股
计划持股规模不超过52320800股，均来源于公司回购专用证券账户已回购的公司股票，总人数
不超过1130人。
本员工持股计划实际认购资金总额为430040034元，实际认购股数为37623800股，实际认
购股份未超过股东会审议通过的拟认购股份上限。本员工持股计划的资金来源为参与对象的合
法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自筹资金，公司不存在向参加对象提供任
何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保的情形。本员工持股计划不涉及杠杆资金，不存在
第三方为参加对象提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。
（三）员工持股计划非交易过户情况
2026年3月31日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户中的37623800股公司股票已于2026年3月30日以11.43元
/股非交易过户至本员工持股计划相关专户。
截至本公告日，本员工持股计划相关专户持有公司股份合计37623800股，占公司目前总股
本的1.06%。
根据《歌尔股份有限公司“家园8号”员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的存续
期为42个月，自标的股票登记至本员工持股计划名下时起计算。本员工持股计划的股票分两期
解锁，解锁时点分别为标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满18个月、30个月，解锁比
例分别为本员工持股计划所持标的股票总数的50%、50%。
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2026-01-10│对外投资
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一、对外投资情况概述
1、基本情况
为满足经营发展需求，歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人参与设
立上海同歌二期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“同歌二期基金”）。同歌二期基
金规模约为69697万元，公司及普通合伙人上海同歌星辰管理咨询合伙企业（有限合伙）（以
下简称“上海同歌星辰”）拟以自有资金分别出资9900万元及100万元完成基金设立。基金设
立完成后，公司及上海同歌星辰将与其他有限合伙人继续共同出资约59697万元。公司在同歌
二期基金总出资额将不超过23000万元，占基金规模比例不超过33%。
同歌二期基金的普通合伙人上海同歌星辰是青岛同歌创业投资管理有限公司（以下简称“
同歌创投”）控制的企业，且同歌二期基金将委托同歌创投作为基金管理人。同歌创投为公司
董事刘耀诚先生控制的企业，刘耀诚先生受上海同歌星辰委派担任同歌二期基金的投资决策委
员会委员及执行事务合伙人委派代表。除此之外，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的
股东、董事、高级管理人员均不参与同歌二期基金份额的认购，不在该基金担任任何职务。公
司不向同歌二期基金的投资决策委员会委派代表，不控制同歌二期基金或参与其财务和经营决
策。
2、审批程序
公司第七届董事会第三次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于参与设立投资基金暨关联交易的议案》，本次投资事项构成关联交易，关联董事刘耀诚先生
已就该项议案回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意
通过。
本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与
关联交易》及《歌尔股份有限公司章程》的规定，本次对外投资在董事会的审批权限范围内。
本次交易尚需政府相关部门完成登记备案等手续，因此实施结果尚存在不确定性。
二、基金管理人基本情况
1、机构名称：青岛同歌创业投资管理有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼1001户
4、法定代表人：刘耀诚
5、注册资本：人民币1000万元
6、成立时间：2022年2月9日
7、经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证
券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
8、主要投资领域：人工智能、XR与空间计算、新材料与先进制造、立体出行、半导体。
9、股权结构：刘耀诚持股51%，青岛拓璞探元投资合伙企业（有限合伙）持股49%，刘耀
诚先生为实际控制人。
10、同歌创投已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，未持有公司股份。截
至本公告披露日，其不属于失信被执行人。
三、普通合伙人暨关联方基本情况
1、机构名称：上海同歌星辰管理咨询合伙企业（有限合伙）
2、企业类型：有限合伙企业
3、注册地址：上海市浦东新区金高路310号5层
4、执行事务合伙人：青岛同歌创业投资管理有限公司
5、注册资本：人民币1500万元
6、成立时间：2025年11月20日
7、经营范围：一般项目：企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）自主展示（特色）项目：企业管理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（
不含许可类信息咨询服务）。
8、股权结构：上海同歌星河管理咨询合伙企业（有限合伙）持股99%，青岛同歌创业投资
管理有限公司持股1%。刘耀诚先生为实际控制人。
9、上海同歌星辰未持有公司股份。截至本公告披露日，其未开展其他业务活动，不属于
失信被执行人。
10、关联关系说明：公司董事刘耀诚先生为上海同歌星辰的实际控制人，上海同歌星辰为
公司关联法人。
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2026-01-10│委托理财
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1、投资种类：金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的各类理财产品。
2、投资金额：歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用不超过人民币60
亿元的闲置自有资金进行委托理财，此额度有效期为一年，自董事会审议通过之日起生效，该
额度可以在有效期内滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的
相关金额）不应超过上述额度。
3、特别风险提示：公司使用自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险
的理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除该项投资因市场风险、政
策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险而影响预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财情况概述
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保公司及子公司正常经营
的情况下，公司及子公司拟利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，
提高资产回报率，为公司和股东获取更多的投资回报。
2、投资额度：根据公司及子公司的资金状况，拟使用不超过人民币60亿元的闲置自有资
金进行委托理财。此额度有效期为一年，自董事会审议通过之日起生效，该额度可以在有效期
内滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超
过上述额度。第六届董事会第二十三次会议审议通过的委托理财额度相应失效。
3、投资方式：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，
拟通过银行、信托公司、证券公司等金融机构购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
在额度范围内，具体投资产品种类与投资方式由公司财务部门负责实施。
4、投资期限：上述额度自董事会审议通过之日起的一年内有效。
5、资金来源：公司及子公司自有资金，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
2026年1月9日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度拟使用自
有资金进行委托理财的议案》，履行了必要的审批程序。该事项无需提交公司股东会审议。
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2025-12-20│其他事项
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歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月21日召开的第六届董事会第三
十次会议及2025年9月30日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟注册发行中
期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注
册发行不超过人民币30亿元（含）的中期票据，采用一次发行或分期发行的方式。具体内容详
见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》披露的相关公告。近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书
》（中市协注〔2025〕MTN1226号）（以下简称“通知书”），交易商协会同意接受公司科技
创新债券的注册，该通知书的主要内容如下：
1、公司本次注册基础品种为中期票据，注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日
起2年内有效，由中国银行股份有限公司主承销。
2、公司在注册有效期内可分期发行科技创新债券，接受注册后如需备案发行，应事前先
向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据通知书的要求，按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》《非金融企业
债务融资工具簿记建档发行工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则
指引的规定，结合公司资金需求及市场情况，在注册额度及有效期内择机发行科技创新债券，
履行信息披露义务。
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2025-12-17│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议的召开情况
1、召开时间：2025年12月16日下午2:00
2、召开地点：山东省潍坊市高新区梨园街与光电路交叉口东歌尔股份有限公司光电园二
期综合楼A1会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、投票方式：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月16
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月16日上午9:15-2025年12月16日下午3:00期间任意时间。
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2025-11-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《歌尔股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月16日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省潍坊市高新区梨园街与光电路交叉口东歌尔股份有限公司光电园二
期综合楼A1会议室
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2025-11-29│其他事项
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歌尔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11月28日召开了第七届董
事会第二次会议，审议通过了《关于补选暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，该事
项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。现将有关事项公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《歌尔股份有限公司章程
》等有关规定，公司需进行独立董事的补选工作。经公司董事会提名委员会对高永岗先生的任
职资格进行审查通过，并征求独立董事候选人本人同意后，公司董事会同意提名高永岗先生为
公司第七届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人高永岗先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性须经深圳证券
交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议，当选后为公司第七届董事会独立董事，
津贴按公司2025年第二次临时股东大会审议通过的《关于审议公司第七届董事会独立董事津贴
的议案》执行，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。独立董事
补选工作完成后，独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一，董事中兼任高级管理人员
职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。
仇旻先生系为使公司独立董事比例符合法定要求而继续履职的第六届董事会独立董事，自
本议案经公司股东会审议通过之日起，仇旻先生将停止履职，本次补选的独立董事高永岗先生
将相应接替仇旻先生履行董事会专门委员会委员的职责，任职自股东会审议通过之日起至第七
届董事会任期届满之日止。高永岗先生当选后，相关专门委员会成员具体如下：
审计委员会：独立董事姜付秀先生（会计专业人士、召集人）、独立董事黄翊东女士、独
立董事高永岗先生
薪酬与考核委员会：独立董事黄翊东女士（召集人）、独立董事姜付秀先生、独立董事高
永岗先生。
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2025-11-20│其他事项
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1、股票期权简称：歌尔JLC8
2、股票期权代码：037944
3、授予人数：5943人
4、授予数量：5806.832万份
5、股票期权股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
6、股票期权登记完成日：2025年11月19日
根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司有关规定，歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日完成了2025年股票
期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予登记工作。现将有关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年5月8日，公司召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于审议<歌
尔股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于审议<歌尔股份有
限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会
办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》，第六届监事会第二十一次会议审议通过了相
关议案，并对本次激励计划激励对象名单发表了审核意见。北京市天元律师事务所出具了相应
的法律意见。
2、2025年5月9日，公司在信息披露网站巨潮资讯网披露了《歌尔股份有限公司2025年股
票期权激励计划激励对象名单》，并于2025年5月9日起在公司内部对本次激励计划激励对象的
姓名及职务进行了公示。监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，并发表了《歌尔股份有
限公司监事会关于2025年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2025年9月30日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了上述相关议案。
本次激励计划获得批准，股东大会授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。公司于2025年
10月9日披露了《歌尔股份有限公司关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股
票情况的自查报告》。
4、2025年10月20日，公司召开了第六届董事会第三十四次会议及第六届监事会第二十八
次会议，审议通过了《关于调整公司2025年股票期权激励计划激励对象及数量的议案》及《关
于向激励对象授予股票期权的议案》。董事会同意将本次激励计划激励对象总数由6302人调整
至5972人，授予激励对象的股票期权总数由6806万份调整至5971.652万份，并同意以2025年10
月20日为公司本次激励计划股票期权授予日。监事会对本次激励计划相关事项进行了核实并发
表了审核意见。北京市天元律师事务所出具了相应的法律意见。
5、2025年10月24日，公司召开了第六届董事会第三十五次会议及第六届监事会第二十九
次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》，董事会同意在公司
2025年中期利润分配方案实施完成后，本次激励计划的行权价格将由22.21元/股调整为22.06
元/股。监事会对调整本次激励计划行权价格相关事项进行了核实并发表了审核意见。北京市
天元律师事务所出具了相应的法律意见。
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2025-10-31│其他事项
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歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开的2025年第二次临时股东
大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<歌尔股份有限公司章程>的议案》，根据修订后
的《歌尔股份有限公司章程》的规定，公司在董事会中设职工代表董事1名，由职工代表大会
民主选举产生。
公司于2025年10月30日召开职工代表大会，选举董海霞女士（简历见附件）为公司第七届
董事会职工代表董事，与公司股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会
，其任期与第七届董事会任期一致。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。
董海霞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年6月出生，中国人民大学管理学硕士
。董海霞女士现任公司经营绩效管理本部负责人，于2003年加入公司，历任公司企业发展部经
理、稽核部经理、运营管理中心负责人等职务，具有丰富的企业管理经验。
董海霞女士未直接持有公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，
与其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交
易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；不存在
被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见。经查询，董海霞女士未曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-10-25│价格调整
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2025年5月22日，公司2024年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定
公司2025年中期利润分配方案的议案》，授权公司董事会在满足利润分配条件下，制定2025年
中期利润分配方案并实施。2025年10月24日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，审议通
过了《关于审议公司2025年中期利润分配方案的议案》，2025年中期利润分配方案为：以实施
权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，按分配比
例不变的原则，向全体股东实施每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股，不以公积
金转增股本。
2025年中期利润分配方案实施完成后，根据《上市公司股权激励管理办法》《歌尔股份有
限公司2023年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》《歌尔股份有限公司2025年股票期权激
励计划（草案）》的规定以及公司相关股东大会的授权，2023年及2025年股票期权激励计划的
行权价格将进行相应调整。调整公式如下：派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
调整后2023年股票期权激励计划行权价格=17.97-0.15=17.82元/股
调整后2025年股票期权激励计划行权价格=22.21-0.15=22.06元/股
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2025-10-25│其他事项
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（一）董事会审议情况
2025年10月24日，歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十五次
会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司2025年中期利润分配方案的
议案》。
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2025-10-21│其他事项
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歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月20日召开了第六届董事会第三十四次
会议及第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司2025年股票期权激励计划激
励对象及数量的议案》。现将有关事项公告如下：
一、2025年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年5月8日，公司召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于审议<歌
尔股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于审议<歌尔股份有
限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会
办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》，第六届监事会第二十一次会议审议通过了相
关议案，并对2025年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象名单发表了审
核意见。北京市天元律师事务所出具了相应的法律意见。
2、2025年5月9日，公司在信息披露网站巨潮资讯网披露了《歌尔股份有限公司2025年股
票期权激励计划激励对象名单》，并于2025年5月9日起在公司内部对本次激励计划激励对象的
姓名及职务进行了公示。监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，并发表了《歌尔股份有
限公司监事会关于2025年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2025年9月30日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了
上述相关议案。本次激励计划获得批准，股东大会授权公司董事会办理本次激励计划相关
事宜。公司于2025年10月9日披露了《歌尔股份有限公司关于2025年股票期权激励计划内幕信
息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2025年10月20日，公司召开了第六届董事会第三十四次会议及第六届监事会第二十八
次会议，审议通过了《关于调整公司2025年股票期权激励计划激励对象及数量的议案》及《关
于向激励对象授予股票期权的议案》。监事会对本次激励计划相关事项进行了核实并发表了审
核意见。北京市天元律师事务所出具了相应的法律意见。
二、本次调整情况
鉴于330名激励对象因工作变更或离职等原因，已不再满足成为本次激励计划激励对象的
条件，公司董事会根据2025年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划激励对象名单及授
予数量进行调整，将本次激励计划激励对象总数由6302人调整至5972人，拟授予激励对象的股
票期权总数由6806万份调整为5971.652万份。
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