资本运作☆ ◇002241 歌尔股份 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2008-05-14│ 18.78│ 5.32亿│
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│增发 │ 2010-09-29│ 33.01│ 5.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-03-22│ 24.69│ 23.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2014-12-12│ 100.00│ 24.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-06-12│ 100.00│ 39.89亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│出门问问 │ 11924.23│ ---│ ---│ 4151.35│ -619.74│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│双耳真无线智能耳机│ 21.89亿│ 600.00│ 22.01亿│ 100.57│ 3292.91万│ 2022-08-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 5.27亿│ 5.37亿│ 5.37亿│ ---│ ---│ ---│
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│AR/VR及相关光学模 │ 6.00亿│ 2.47万│ 6.06亿│ 100.97│ 1.55亿│ 2022-08-31│
│组项目-AR/VR项目 │ │ │ │ │ │ │
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│AR/VR及相关光学模 │ 4.00亿│ 6739.30万│ 4.05亿│ 101.24│ 995.36万│ 2023-06-30│
│组项目-光学模组项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│青岛研发中心项目 │ 8.00亿│ 4548.74万│ 2.73亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ 0.00│ 5.37亿│ 5.37亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-09 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │歌尔光学科技有限公司新增注册资本│标的类型 │股权 │
│ │5564.06万元 │ │ │
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│买方 │歌尔股份有限公司 │
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│卖方 │歌尔光学科技有限公司 │
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│交易概述 │一、增资情况概述 │
│ │ （一）增资基本情况 │
│ │ 歌尔股份有限公司（以下简称“公司”“歌尔股份”）控股子公司歌尔光学科技有限公│
│ │司（以下简称“歌尔光学”）拟通过向交易对方增发52951.1488万元注册资本的方式取得其│
│ │持有的舜宇奥来微纳光学（上海）有限公司与舜宇奥来微纳光电信息技术（上海）有限公司│
│ │（以下合称“上海奥来”）100%股权（以下简称“换股交易”）。换股交易完成后，公司对│
│ │歌尔光学的持股比例将由56.6560%下降至37.7707%，仍为歌尔光学第一大股东。上述交易完│
│ │成后，结合公司对歌尔光学的持股比例，以及公司未来可能与歌尔光学其他股东达成的关于│
│ │歌尔光学董事会席位、公司章程等方面的进一步约定，并遵循会计准则的相关规定，歌尔光│
│ │学将可能不再纳入公司的合并报表范围。 │
│ │ 上述交易完成后，公司及宁波舜宇奥来技术有限公司（以下简称“宁波奥来”）拟分别│
│ │向歌尔光学增资人民币2亿元以认购歌尔光学新增注册资本5564.06万元（合计新增注册资本│
│ │11128.12万元），歌尔光学其他股东均放弃本次增资优先认购权。本次增资完成后，公司对│
│ │歌尔光学的持股比例将增至38.5713%。 │
│ │ 截至本公告披露日，前述换股交易的交割先决条件已全部达成，交易各方已完成《交割│
│ │确认书》的签署，公司及宁波奥来已完成对歌尔光学增资款项的支付。歌尔光学及交易各方│
│ │将有序推动工商登记变更等相关工作的完成。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │歌尔光学科技有限公司新增注册资本│标的类型 │股权 │
│ │5564.06万元 │ │ │
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│买方 │宁波舜宇奥来技术有限公司 │
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│卖方 │歌尔光学科技有限公司 │
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│交易概述 │一、增资情况概述 │
│ │ （一）增资基本情况 │
│ │ 歌尔股份有限公司（以下简称“公司”“歌尔股份”）控股子公司歌尔光学科技有限公│
│ │司（以下简称“歌尔光学”）拟通过向交易对方增发52951.1488万元注册资本的方式取得其│
│ │持有的舜宇奥来微纳光学（上海）有限公司与舜宇奥来微纳光电信息技术（上海）有限公司│
│ │（以下合称“上海奥来”）100%股权（以下简称“换股交易”）。换股交易完成后，公司对│
│ │歌尔光学的持股比例将由56.6560%下降至37.7707%，仍为歌尔光学第一大股东。上述交易完│
│ │成后，结合公司对歌尔光学的持股比例，以及公司未来可能与歌尔光学其他股东达成的关于│
│ │歌尔光学董事会席位、公司章程等方面的进一步约定，并遵循会计准则的相关规定，歌尔光│
│ │学将可能不再纳入公司的合并报表范围。 │
│ │ 上述交易完成后，公司及宁波舜宇奥来技术有限公司（以下简称“宁波奥来”）拟分别│
│ │向歌尔光学增资人民币2亿元以认购歌尔光学新增注册资本5564.06万元（合计新增注册资本│
│ │11128.12万元），歌尔光学其他股东均放弃本次增资优先认购权。本次增资完成后，公司对│
│ │歌尔光学的持股比例将增至38.5713%。 │
│ │ 截至本公告披露日，前述换股交易的交割先决条件已全部达成，交易各方已完成《交割│
│ │确认书》的签署，公司及宁波奥来已完成对歌尔光学增资款项的支付。歌尔光学及交易各方│
│ │将有序推动工商登记变更等相关工作的完成。 │
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│公告日期 │2025-10-18 │交易金额(元)│104.00亿 │
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│币种 │港币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │Mega Precision Technology Limite│标的类型 │股权 │
│ │d100%股权、Channel Well Industri│ │ │
│ │al Limited100%股权 │ │ │
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│买方 │歌尔股份有限公司 │
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│卖方 │Luen Fung Commercial Holdings Limited │
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│交易概述 │近年来，新兴智能硬件产品在AI人工智能技术的推动下持续发展，产品的材料性能、美观性│
│ │和精细化程度不断提升，对精密结构件等零组件的要求也越来越高。为满足歌尔股份有限公│
│ │司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司在精密结构件领域内的综合竞争力，进一│
│ │步深化公司的垂直整合能力，持续巩固与行业领先客户的合作，推动公司主营业务的长期健│
│ │康发展，公司与Luen Fung Commercial Holdings Limited（联丰商业集团有限公司，以下 │
│ │简称“香港联丰”）达成初步意向，拟以自有或自筹资金约104亿港元（折合人民币约95亿 │
│ │元，最终交易金额以交易双方签订协议为准，仍具有不确定性）收购香港联丰全资子公司Me│
│ │ga Precision Technology Limited（米亚精密科技有限公司，以下简称“香港米亚”）及C│
│ │hannel Well Industrial Limited（昌宏实业有限公司，以下简称“昌宏有限公司”）100%│
│ │股权。 │
│ │ 公司在筹划本次股权收购事项期间，积极推进项目，有序开展尽职调查、审计、评估等│
│ │相关工作，并与交易对方进行了多轮积极的沟通与协商，但因交易双方未能就交易相关的关│
│ │键条款达成一致意见，为切实维护公司及全体股东的合法权益，经公司审慎研究并与交易对│
│ │方友好协商，决定终止筹划本次股权收购事项。 │
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│公告日期 │2025-09-13 │交易金额(元)│19.03亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │舜宇奥来微纳光学（上海）有限公司│标的类型 │股权 │
│ │、舜宇奥来微纳光电信息技术（上海│ │ │
│ │）有限公司100%股权 │ │ │
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│买方 │歌尔光学科技有限公司 │
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│卖方 │宁波舜宇奥来技术有限公司、交易对方员工持股平台1（设立中）、交易对方员工持股平台2│
│ │（设立中） │
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│交易概述 │（一）协议主体 │
│ │ 合并方：歌尔光学科技有限公司 │
│ │ 标的公司：舜宇奥来微纳光学（上海）有限公司、舜宇奥来微纳光电信息技术（上海）│
│ │有限公司 │
│ │ 转让方：宁波舜宇奥来技术有限公司、交易对方员工持股平台1（设立中）、交易对方 │
│ │员工持股平台2（设立中） │
│ │ 其他相关方：舜宇光学科技（集团）有限公司、浙江舜宇光学有限公司、歌尔股份有限│
│ │公司 │
│ │ （二）协议的主要内容 │
│ │ 1、交易方案 │
│ │ 歌尔光学拟以向转让方定向增资扩股方式增加注册资本人民币52951.1488万元取得转让│
│ │方持有的与舜宇奥来微纳光学（上海）有限公司与舜宇奥来微纳光电信息技术（上海）有限│
│ │公司（以下合称"上海奥来"）100%股权（以下合称"上海奥来"）100%股权。转让方拟以人民│
│ │币190332.77万元的转让对价向歌尔光学转让其持有的上海奥来100%股权，转让对价超出前 │
│ │述新增注册资本的金额计入歌尔光学的资本公积。 │
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│公告日期 │2025-09-13 │交易金额(元)│5.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │舜宇奥来微纳光学（上海）有限公司│标的类型 │股权 │
│ │、舜宇奥来微纳光电信息技术（上海│ │ │
│ │）有限公司 │ │ │
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│买方 │歌尔光学科技有限公司 │
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│卖方 │舜宇奥来微纳光学（上海）有限公司、舜宇奥来微纳光电信息技术（上海）有限公司 │
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│交易概述 │（一）协议主体 │
│ │ 合并方：歌尔光学科技有限公司 │
│ │ 标的公司：舜宇奥来微纳光学（上海）有限公司、舜宇奥来微纳光电信息技术（上海）│
│ │有限公司 │
│ │ 转让方：宁波舜宇奥来技术有限公司、交易对方员工持股平台1（设立中）、交易对方 │
│ │员工持股平台2（设立中） │
│ │ 其他相关方：舜宇光学科技（集团）有限公司、浙江舜宇光学有限公司、歌尔股份有限│
│ │公司 │
│ │ （二）协议的主要内容 │
│ │ 1、交易方案 │
│ │ 歌尔光学拟以向转让方定向增资扩股方式增加注册资本人民币52951.1488万元取得转让│
│ │方持有的与舜宇奥来微纳光学（上海）有限公司与舜宇奥来微纳光电信息技术（上海）有限│
│ │公司（以下合称“上海奥来”）100%股权（以下合称“上海奥来”）100%股权。转让方拟以│
│ │人民币190332.77万元的转让对价向歌尔光学转让其持有的上海奥来100%股权，转让对价超 │
│ │出前述新增注册资本的金额计入歌尔光学的资本公积。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │歌尔集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售固定资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │歌尔丹拿科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人控制的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售固定资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │歌尔集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │歌尔丹拿科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人控制的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │歌尔集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │歌尔丹拿科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人控制的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │歌尔集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购固定资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │歌尔集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联人租入房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │歌尔丹拿科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人控制的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联人租入房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │歌尔集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联人购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │歌尔丹拿科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人控制的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金
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