资本运作☆ ◇002241 歌尔股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│高平电子 │ 8485.26│ ---│ ---│ 4335.65│ -770.78│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│双耳真无线智能耳机│ 21.89亿│ 600.00│ 22.01亿│ 100.57│ 3292.91万│ 2022-08-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 5.27亿│ 5.37亿│ 5.37亿│ ---│ ---│ ---│
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│AR/VR及相关光学模 │ 6.00亿│ 2.47万│ 6.06亿│ 100.97│ 1.55亿│ 2022-08-31│
│组项目-AR/VR项目 │ │ │ │ │ │ │
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│AR/VR及相关光学模 │ 4.00亿│ 6739.30万│ 4.05亿│ 101.24│ 995.36万│ 2023-06-30│
│组项目-光学模组项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│青岛研发中心项目 │ 8.00亿│ 4548.74万│ 2.73亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ 0.00│ 5.37亿│ 5.37亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-10-13 │交易金额(元)│2327.38万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │歌尔微电子股份有限公司1.8468%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │歌尔股份有限公司 │
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│卖方 │姜龙 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 2020年9月29日，歌尔股份有限公司（以下简称“公司”或“歌尔股份”）召开的第五 │
│ │届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议审议通过了《关于关联方对子公司增资暨关│
│ │联交易的议案》，同意歌尔微电子股份有限公司（以下简称“歌尔微”）对其董事姜龙先生│
│ │、董事兼总经理宋青林先生进行激励，激励方式为姜龙先生、宋青林先生以货币资金方式对│
│ │歌尔微进行增资。其中姜龙先生出资2150万元人民币，宋青林先生出资2150万元人民币，增│
│ │资价格为2元/每1元注册资本。 │
│ │ 因姜龙先生已辞去歌尔微的董事长职务并不再担任歌尔微董事，已不适合继续参与歌尔│
│ │微的上述激励计划，按照相关协议规定，歌尔股份拟以2327.375万元的价格受让姜龙先生因│
│ │参与上述激励计划而取得的歌尔微1.8468%股权。本次股权转让完成后，姜龙先生不再直接 │
│ │持有歌尔微股权，仍然通过歌尔股份及歌尔股份控股股东歌尔集团有限公司间接持有歌尔微│
│ │的股权。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 激励对象及出让方：姜龙 │
│ │ 标的公司：歌尔微电子股份有限公司 │
│ │ 受让方：歌尔股份有限公司 │
│ │ （二）协议的主要内容 │
│ │ 1、本次转让协议主要内容 │
│ │ 根据2020年9月《姜龙、宋青林与歌尔微电子有限公司及歌尔股份有限公司关于歌尔微 │
│ │电子有限公司之增资协议》之4.2约定，本次转让方将以人民币2327.375万元的价格向受让 │
│ │方转让和出售、且受让方同意自转让方受让和购买标的公司注册资本1075.00万元。 │
│ │ 本次股份转让完成后，受让方新增持有标的公司注册资本1075.00万元，合计持有标的 │
│ │公司注册资本51075.00万元。 │
│ │ 转让双方一致同意，自转让协议生效之日起，转让方同意将其拥有的根据标的公司章程│
│ │的规定附属于标的股份的一切权益和利益一并转让予受让方，受让方即依据转让协议成为标│
│ │的股份的合法所有者，对标的股份依法享有完整的股东权利，并承担相应的股东义务。 │
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│公告日期 │2023-08-29 │交易金额(元)│20.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │荣成歌尔科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │歌尔股份有限公司 │
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│卖方 │荣成歌尔科技有限公司 │
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│交易概述 │一、增资情况概述 │
│ │ 为满足子公司的业务发展需求，结合歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略│
│ │发展策略，公司拟以自有资金对全资子公司荣成歌尔科技有限公司（以下简称“荣成歌尔”│
│ │）增加投资人民币20亿元，用于资金周转及日常经营。公司董事会授权公司及子公司管理层│
│ │办理本次增加投资有关的审批、核准或备案程序。增资完成后，荣成歌尔的注册资本将从人│
│ │民币1亿元增至人民币21亿元。公司仍持有荣成歌尔100%股权。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-28 │
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│关联方 │歌尔丹拿科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的关联自然人控制的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-28 │
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│关联方 │歌尔丹拿科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的关联自然人控制的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-28 │
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│关联方 │歌尔丹拿科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的关联自然人控制的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-28 │
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│关联方 │歌尔丹拿科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的关联自然人控制的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售固定资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-28 │
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│关联方 │歌尔集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售固定资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-28 │
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│关联方 │歌尔集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-28 │
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│关联方 │歌尔集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联人租入房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-28 │
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│关联方 │歌尔集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联人采购固定资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-28 │
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│关联方 │歌尔集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-28 │
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│关联方 │歌尔丹拿科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的关联自然人控制的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-28 │
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│关联方 │歌尔丹拿科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的关联自然人控制的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联人租入房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-28 │
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│关联方 │歌尔丹拿科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的关联自然人控制的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-28 │
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│关联方 │歌尔丹拿科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的关联自然人控制的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-28 │
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│关联方 │歌尔丹拿科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的关联自然人控制的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售固定资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-28 │
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│关联方 │歌尔集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-28 │
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│关联方 │歌尔集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-28 │
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│关联方 │歌尔集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-27 │
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│关联方 │歌尔光学科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、购买股权事项概述 │
│ │ 公司于2023年10月26日召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，会│
│ │议审议通过了《关于子公司购买股权涉及关联交易及公司放弃优先认购权的议案》，同意歌│
│ │尔光学以自有资金约7.95亿元购买驭光科技部分现有股东持有的62.812%的股权（含公司持 │
│ │有的10.526%股权）；以定向增资扩股方式增加60,280,745元注册资本金（约占目前歌尔光 │
│ │学注册资本总额的6.540%）购买驭光科技37.188%的股权。公司放弃本次交易的相关优先认 │
│ │购权。独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 │
│ │ 深圳追远财富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳追远”）为驭光科技的现有│
│ │股东之一，当前持有驭光科技0.818%的股权。本次交易涉及向深圳追远支付股权购买资金约│
│ │1,227万元。深圳追远的执行事务合伙人为公司前董事刘成敏先生（于2022年11月15日届满 │
│ │离任）担任法人并实际控制的企业，本次交易中向其购买股权的部分构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市。│
│ │根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《歌尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章│
│ │程》”）等的相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。本次交易尚需政府相关│
│ │部门完成登记备案等手续，因此实施结果尚存在不确定性。交易完成后，歌尔光学将持有驭│
│ │光科技100%股权，歌尔光学的注册资本将由原来的92,168万元变为98,196.0745万元。公司 │
│ │对歌尔光学的持股比例将由65.10%下降至61.10%。 │
│ │ 公司董事长、实际控制人姜滨先生持有歌尔光学4.65%的股权，持有歌尔光学少数股东 │
│ │歌尔集团有限公司（以下简称“歌尔集团”）92.59%的股权，同时为歌尔集团董事；公司董│
│ │事段会禄先生在歌尔集团担任董事；公司董事刘耀诚先生在歌尔光学担任董事，上述三位董│
│ │事对本议案进行了回避表决。 │
│ │ 二、购买方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：歌尔光学科技有限公司 │
│ │ 歌尔光学具有较好的资产质量和资信状况，其本身具有较强
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