资本运作☆ ◇002242 九阳股份 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2008-05-16│ 22.54│ 14.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-09-01│ 4.42│ 3065.27万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳甲壳虫公司 │ 12626.05│ ---│ 68.45│ ---│ -3179.62│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2014-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.27亿│ ---│ 2.27亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产800万台豆浆机 │ 2.92亿│ 120.81万│ 2.82亿│ 96.68│ 1.68亿│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产5万吨豆料项目 │ 1.20亿│ ---│ 1.16亿│ 96.67│ 482.55万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│杭州厨房小家电生产│ 3.50亿│ ---│ 2.92亿│ 83.51│ 1.03亿│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│杭州年产25万台商用│ 2.21亿│ 605.74万│ 2.30亿│ 103.69│ 47.63万│ ---│
│豆浆机建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│杭州研发中心建设项│ 4823.00万│ ---│ 4112.53万│ 85.27│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 2.00亿│ ---│ 2.11亿│ 105.51│ 10.27亿│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│结余募集资金永久补│ ---│ 1.56亿│ 1.56亿│ 100.00│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │JS环球生活有限公司及其下属子公司/孙公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业及其下属子公司/孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │SharkNinja (Hong Kong) Company Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │JS环球生活有限公司及其下属子公司/孙公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业及其下属子公司/孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │SharkNinja (Hong Kong) Company Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │SharkNinja (Hong Kong) Company Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │JS环球生活有限公司及其下属子公司/孙公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业及其下属子公司/孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │JS环球生活有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、概述 │
│ │ 因九阳股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司相关业务发展需要，现拟将境外│
│ │业务运营模式由自营模式调整为授权经销模式，经销商包括JS环球生活有限公司及其下属公│
│ │司以及其他符合条件的独立经销商。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，JS│
│ │环球生活有限公司及其下属公司构成公司的关联方，本次交易构成关联交易，自董事会审议│
│ │通过之日起至本年末所涉关联交易金额预计为150万美元（按交易发生时的即期汇率折算人 │
│ │民币预计为1,077万元），该额度未超出公司2025年度日常关联交易预计上限。公司后续年 │
│ │度亦将上述关联交易纳入日常关联交易进行管理。 │
│ │ 2、审议程序 │
│ │ 公司独立董事于2025年10月27日召开第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议│
│ │，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司境外业务运营模式调整暨 │
│ │关联交易的议案》，并同意提交董事会审议；同日，公司召开第七届董事会第二次会议，以│
│ │4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于公司境外业务运营模式调│
│ │整暨关联交易的议案》，关联董事杨宁宁、韩润、朱宏韬属于《深圳证券交易所股票上市规│
│ │则》第6.3.8条所述关联董事，回避表决。上述议案无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构│
│ │成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联人基本情况 │
│ │ 1、JS环球生活有限公司 │
│ │ 截至本公告披露日，JS环球生活有限公司及其下属公司系公司实际控制人王旭宁先生控│
│ │制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司的关联方，因此公│
│ │司及公司下属公司与JS环球生活有限公司及其下属公司的交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│九阳股份有│符合一定条│ 1.19亿│人民币 │2026-04-01│2027-05-01│一般担保│否 │否 │
│限公司 │件的经销商│ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-08-26│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月25日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月25日
的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年08月25日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：杭州市钱塘区下沙街道银海街760号杭州公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长杨宁宁女士。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
出席本次股东会的股东及股东代表共计255名，代表股份389,921,963股，占公司有表决权
股份总数的51.1027％。其中，投票出席现场会议股东及股东代表1名，代表股份384,523,746
股，占公司有表决权股份总数的50.3952%；通过网络投票的股东254名，代表股份5,398,217股
，占公司有表决权股份总数的0.7075%；参加本次会议的中小股东共254名，代表股份5,398,21
7股，占公司有表决权股份总数的0.7075%。
公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
九阳股份有限公司（以下简称：公司）于2026年7月29日召开了第七届董事会第六次会议
，审议通过了《关于调整2026年员工持股计划相关事项的议案》，该议案尚需提交公司2026年
第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、2026年员工持股计划基本情况
公司于2026年3月25日召开第七届董事会第三次会议，于2026年4月21日召开2025年度股东
会，审议通过了《关于<九阳股份有限公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等
相关议案，同意公司实施2026年员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。具体内容详见公司
于2026年3月27日、2026年4月22日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2026年6月30日公司披露了《关于公司2026年员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公
告》（公告编号：2026-023），截至2026年6月30日，公司2026年员工持股计划（以下简称：
本持股计划）通过二级市场以集中竞价交易方式累计买入公司股票共计10,710,170股，占公司
总股本的1.40%。
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2026-07-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：九阳股份有限公司（以下简称：公司或本公司）董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月25日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月25
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年08月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年08月18日
7、出席对象：
1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；凡2026年8月18日15:00交易结束后在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次
股东会并参加会议表决；股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）
2）公司董事和高级管理人员；
3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
8、会议地点：杭州市钱塘区下沙街道银海街760号杭州公司会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无增加、修改、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步规范九阳股份有限公司（以下简称：公司）董事、高级管理人员的薪酬管理，公
司于2026年5月29日召开了董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议和第七届董事会第五次
会议，薪酬与考核委员会和董事会审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
，同时全体委员、全体董事回避表决《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，该议案直接提交
公司2026年第一次临时股东会审议。具体情况公告如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无增加、修改、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、会议召集人：九阳股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开时间：
1）现场会议时间：2026年4月21日（星期二）15:00
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月21日9:
15－9:25、9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2
026年4月21日9:15－15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：杭州市钱塘区下沙街道银海街760号杭州公司会议室。
5、股权登记日：2026年4月14日（星期二）
6、会议召开方式：本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。
7、会议主持人：公司董事长杨宁宁女士。
8、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
1、投资种类：主要包括现金类理财产品、固定收益类产品、国债逆回购等
安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，投资期限原则上不超过1年。上述投资不涉
及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的
投资；
2、投资金额：不超过人民币十亿元（含）的闲置自有资金。在上述额度内，资金可以滚
动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资
额度。
3、特别风险提示：尽管投资的理财产品属于短期低风险投资品种，但金融市场受宏观经
济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；九阳股份有限公司（以下简称：公司）
将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，实际收益
不可预期；相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司及控股子公司主营业务发展的情况下
，合理利用闲置自有资金购买低风险理财产品，增加资金收益，资金使用安排具备合理性。
2、投资额度：公司及控股子公司拟使用资金总额不超过人民币十亿元（含）的闲置自有
资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司及控股子公司以额度金额
在规定期限内进行投资，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额）不超过投资额度。
3、投资期限：自股东会审议通过之日起一年内有效。
4、投资方式：本次投资品种为低风险理财产品，主要包括：公司委托商业银行、证券公
司、保险公司等金融机构进行短期低风险投资理财，参与银行理财产品、证券公司及保险公司
等金融机构发行的现金类理财产品、固定收益类产品、国债逆回购等，投资期限原则上不超过
1年。上述投资不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品
及其他与证券相关的投资。公司董事会提请股东会授权公司管理层负责签署相关合同文件，公
司财务负责人负责组织实施。公司及控股子公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定
购置理财产品的品类、期限、金额，并报公司财务负责人审核同意后方可实施，授权有效期与
上述投资期限一致。
5、资金来源：为公司及控股子公司闲置自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集
资金或银行信贷资金。
6、公司及控股子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、审议程序
公司于2026年3月25日召开第七届董事会第三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议
通过了《关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子
公司在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收
益为原则，拟使用额度不超过人民币十亿元（含）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的
短期低风险理财产品，上述额度自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。本次购买理财
产品事项尚需提交至2025年年度股东会审议通过后方可实施，不构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）于2026年3月25日召开第七届董事会第三
次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟续聘公司2026年度会计师事务所
的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国
资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号
）的规定。现将有关事项公告如下：（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健事务所）
（2）历史沿革：天健事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批
获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天
健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师
事务所之一。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
（5）业务资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业
审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、
IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财
务汇报局（FRC）注册事务所等。
（6）人员信息：
（7）业务信息：
2.投资者保护能力：
天健事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购
买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超
过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管
理办法》等文件的相关规定。天健事务所近三年存在因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承
担民事责任的情况。具体情况如下：上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不
会对其履行能力产生不利影响。
3.诚信记录
天健事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监
督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年
因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人
次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的
情形。
4.审计收费
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天
健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。预计2026年审计收费和2025年审计
收费不会产生较大差异。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：九阳股份有限公司（以下简称：公司或本公司）董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月21日（星期二）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月21
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月14日
7、出席对象：
1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
凡2026年4月14日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会并参加会议表决；股东可以亲自出席本次会议
，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
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2026-03-27│其他事项
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一、审议程序
1、九阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第七届董事会第三次会
议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度利润分配的议案》。
2、本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-27│其他事项
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重要内容提示：
1.交易目的：九阳股份有限公司（以下简称：公司）近年来外销业务占比较高，公司出口
货物主要结算货币为美元。当美元兑人民币汇率出现较大波动时将对公司经营业绩造成一定影
响。公司及子公司计划于2026年度适时开展外汇套期保值业务，降低出口业务的汇率风险。
2.交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及相关组合产品
等业务。
3.交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行与非银行金融机
构（非关联方机构）。
4.交易金额：有效期内任一时点持有的最高合约价值不超过9000万美元或等值其他币种（
含前述交易的收益进行再交易的相关金额），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交
易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超
过2500万美元或等值其他币种，上述交易额度在有效期内可滚动使用。
5.履行的审议程序：本次交易已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议和第七届董事
会第三次会议审议通过，尚需提交至股东会审议通过后方可实施。
6.风险提示：所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，
以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的市场风险、内部控
制风险、履约风险、流动性风险和法律风险等。敬请投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务情况概述
1、投资目的：公司近年来外销业务占比较高，公司出口货物主要结算货币为美元。当美
元兑人民币汇率出现较大波动时将对公司经营业绩造成一定影响。为了降低公司在开展国际业
务过程中的汇率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响，公司及子公司计划2026
年度开展外汇套期保值业务。公司及子公司坚持汇率风险中性原则，开展外汇资金衍生产品业
务的目标仅为降低出口业务所面临的汇率风险，以外汇远期合约作为套期保值工具，根据销售
预测的外币收汇金额和目标成本汇率指导签订远期外汇合约，交割期与预测回款期相匹配，且
约定的交割金额与预测回款金额相匹配，以降低或规避汇率波动产生的风险；通过套期工具的
现金流量变动抵消汇率波动风险引起的被套期项目现金流量变动，达到套期保值的目标，不进
行以投机和套利为目的的交易。本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合
理。
2、交易金额：根据公司外汇收支情况及日常经营业务需求，公司及子公司拟开展外汇套
期保值业务，有效期内任一时点持有的最高合约价值不超过9000万美元或等值其他币种（含前
述交易的收益进行再交易的相关金额）。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而
提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过25
00万美元或等值其他币种，上述交易额度在有效期内可滚动使用。
3、交易方式：公司及下属子公司的外汇套期保值业务主要交易币种为美元，交易场所为
经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行与非银行金融机构（非关联方机构
）。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及
相关组合产品等业务。
为便于业务开展，公司董事会提请股东会授权公司管理层及子公司管理层负责外汇套期保
值业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件，公司及子公司财务负责人负责组织实施。
4、交易期限：自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。
5、资金来源：公司及子公司使用一定比例的银行授信额度或自有资金作为保证金，不涉
及募集资金。
二、审议程序
2026年3月25日，公司董事会审计委员会2026年第一次会议和第七届董事会第三次会议，
分别审议通过了《关于公司及控股子公司2026年开展外汇套期保值业务的议案》并同意公司管
理层编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
本次外汇套期保值事项尚需提交至股东会审议通过后方可实施，不涉及关联交易。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的外汇交易，所有
外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险
为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、市场风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约
方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也
将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度
不完善而造成风险。
3、履约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从
而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
4、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
5、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对方违反相关法律法规，可能造成合约无
法正常执行而给公司带来损失。
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2026-03-27│对外担保
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特别风险提示：
本次公司及子公司为经销商提供担保的事项中存在对资产负债率超过70%的被担保对象担
保的情况，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
九阳股份有限公司于2026年3月25日召开第七届董事会第三次会议，以7票同意、0票反对
、0票弃权审议通过《关于为经销商提供担保的议案》，在严格把控风险的前提下，同意九阳
股份有限公司及子公司（以下统称“公司”）在2026年度为符合条件的授权经销商开展业务授
信总额度不超过20000万元的保兑仓业务。为了防控风险，公司要求经销商或其控股股东提供
反担保。本事项尚需提交公司股东会审议，有效期自股东会决议通过之日起一年内有效。
为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，
在上述担保额度范围以及授权期限内，办理为满足条件的经销商提供担保的具体事项。
二、被担保人基本情况
本年度拟与公司开展保兑仓业务的被担保人为经公司严格审核、筛选后向银行推荐并纳入
授信客户范围的非关联经销商。
公司将根据经销商的销售规模、经营情况、经销商资信情况等条件评估选择具备较强资金
实力、商业信誉良好、遵守公司营销政策和销售结算制度、并愿意保持长期合作关系的经销商
开展此项业务。
三、担保情况的主要内容
2026年度，公司拟开展业务授信总额度不超过20000万元的保兑仓业务，在额度范围内可
滚动使用。公司所需承担的最大差额退款责任将由该业务实际发生额决定。
1、担保方式：承担差额退款责任
2、担保期限及担保范围：公司本次对外担保的决议有效期自股东会决议通过之日起一年
内有效。担保范围为：在本次合作项下，公司需承担的差额退款责任为经销商在承兑汇票到期
后未能偿还的开票金额与存款保证金之间差额。
3、相关合作方：与公司开展保兑仓业务的银行为中信银行股份有限公司和杭州银行股份
有限公司，上述两家银行经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定。2026年度，公司选择上
述两家满足国内信用评级AAA的经营稳健的大中型商业银行开展保兑仓业务。
4、公司采取的风险应对措施
为了加强并规范经销商信用额度的管理，公司已建立完善的《信用政策管理制度》，其中
明确规定了对“保兑仓业务”的管理措施，具体包括：办理“保兑仓业务”客户首要（准入）
条件、客户授信额度评估标准、审批权限等。公司建立了严格的后续管理措施，具体包括：
(1)公司与经销商或其控股股东签订反担保协议，上述股东需向公司提供对经销商担保额
度等额的反担保，反担保采用房产抵押、动产抵押、家庭成员连带担保等三方协商认可的形式
，对公司为经销商履行担保责任后承担连带责任；
(2)公司与银行建立实时联动、沟通机制，保证信息及时性，并监督客户的还款情况；
(3)公司结合银行提交的定期报告，每月初对上月未还款的信息进行汇总统计并提醒经销
商提前归还保证金额度；
(4)公司在票据到期前提前两周提醒经销商准备资金，补足差额，一旦出现违约情况，与
银行一同成立专项小组，开展追偿工作；
(5)公司定期评估经销商资质及经营风险，财务部对经销商授信和敞口情况进行管理；公
司审计监察部对《信用政策管理制度》的实际执行情况进行监督。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司开展保兑仓业务主要旨在解决部分经销商在经营过程中遇到的短期
资金周转问题和助力公司营销业务更好发展。
公司针对此业务的风险已经制定了严格的管理制度与体系，在前期的业务开展过程中严格
规范执行相应的管控措施，因此公司在此项业务上的风险相对可控。本次开展保兑仓业务有利
于公司营销业务更好发展，有利于降低坏账风险和损失，不会对公司的财务状况和经营成果产
生重大影响。
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2025-11-18│其他事项
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1、本次股东会无增加、修改、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
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2025-10-28│其他事项
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一、关联交易概述
1、概述
因九阳股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司相关业务发展需要，现拟将境外业
务运营模式由自营模式调整为授权经销模式，经销商包括JS环球生活有限公司及其下属公司以
及其他符合条件的独立经销商。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，JS环球生
活有限公司及其下属公司构成公司的关联方，本次交易构成关联交易，自董事会审议通过之日
起至本年末所涉关联交易金额预计为150万美元（按交易发生时的即期汇率折算人民币预计为1
077万元），该额度未超出公司2025年度日常关联交易预计上限。公司后续年度亦将上述关联
交易纳入日常关联交易进行管理。
2、审议程序
公司独立董事于2025年10月27日召开第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，
以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司境外业务运营模式调整暨关联
交易的议案》，并同意提交董事会审议；同日，公司召开第七届董事会第二次会议，以4票同
意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于公司境外业务运营模式调整暨关
联交易的议案》，关联董事杨宁宁、韩润、朱宏韬属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.
3.8条所述关联董事，回避表决。上述议案无需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经过有关部
门批准。
（一）关联人基本情况
1、JS环球生活有限公司
公司住所：POBox309,UglandHouse,GrandCaymanKY1-1104,CaymanIslands
企业类型：股份有限公司（豁免公司）
注册资本：50000美元
注册日期：2018年7月26日
主营业务：从事设计、生产、营销、出口及分销家电业务的投资控股公司实际控制人：王
旭宁
主要办公地点：香港中环夏悫道10号长江集团中心二期东座3901室最近一个会计年度及最
近一期财务数据：
2024年度，JS环球生活有限公司实现营业收入1593585千美元；集团净利润8752千美元；
截至2024年12月31日总资产1496810千美元，净资产692173千美元。（上述财务数据已经审计
）
2025年1-6月，JS环球生活有限公司实现营业收入774092千美元；集团净亏损53739千美元
；截至2025年6月30日总资产1467622千美元，净资产639039千美元。（上述财务数据未经审计
）
经查询，JS环球生活有限公司及其下属公司不是失信被执行人。
（二）关联关系
截至本公告披露日，JS环球生活有限公司及其下属公司系公司实际控制人王旭宁先生控制
的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司的关联方，因此公司及
公司下属公司与JS环球生活有限公司及其下属公司的交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
公司本次将境外业务运营模式由自营模式调整为授权经销模式，经销商包括JS环球生活有
限公司及其下属公司以及其他符合条件的独立经销商。自董事会审议通过之日起至本年末所涉
关联交易金额预计为150万美元（按交易发生时的即期汇率折算人民币预计为1077万元），不
涉及具体标的。
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司与关联方之间发生的上述关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，遵循市
场定价原则，严格执行市场价格。付款安排和结算方式按照协议约定执行。上述关联交易不构
成潜在的财务资助、资金占用等情形。
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2025-10-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会。九阳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
七届董事会第二次会议于2025年10月27日召开，审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时
股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月17日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月10日（星期一）
7、出席对象：
1）凡2025年11月10日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会并参加会议表决；股东可以亲自出席本次
会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（授权委托书式样附后）
2）公司董事和高级管理人员；
3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
8、会议地点：杭州市钱塘区下沙街道银海街760号杭州公司会议室。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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