资本运作☆ ◇002245 蔚蓝锂芯 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2008-05-26│ 16.38│ 2.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-02-10│ 3.04│ 3175.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-03-14│ 7.50│ 4.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-03-09│ 6.13│ 551.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2016-01-22│ 100.00│ 4.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-03-11│ 2.75│ 515.46万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-02-23│ 2.72│ 245.94万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-03-13│ 5.01│ 5713.91万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-06-17│ 21.51│ 24.78亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 5300.00│ ---│ ---│ 5300.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产20亿AH高效新型│ 10.00亿│ ---│ 10.01亿│ 100.07│ 1.98亿│ 2023-06-30│
│锂离子电池产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│马来西亚锂电池项目│ 10.00亿│ 4.43亿│ 9.32亿│ 93.15│-2196.49万│ 2025-12-31│
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│高效新型锂离子电池│ 10.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2024-12-31│
│产业化项目（二期）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│马来西亚锂电池项目│ ---│ 4.43亿│ 9.32亿│ 93.15│-2196.49万│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5.00亿│ ---│ 4.78亿│ 100.01│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-12 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │PT INDONESIA QINGMEI ENERGY MATE│标的类型 │股权 │
│ │RIALS │ │ │
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│买方 │江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 │
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│卖方 │PT INDONESIA QINGMEI ENERGY MATERIALS │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”或“蔚蓝锂芯”）于2025年10月13│
│ │日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于参与格林美印尼项目增资扩股的议案》│
│ │，同意公司参与格林美印尼项目增资扩股事项，出资2000万美元增资PTINDONESIAQINGMEIEN│
│ │ERGYMATERIALS（以下简称“目标公司”），最终获得目标公司5.95%股权，上述具体内容详│
│ │见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的2025-070号《关│
│ │于参与格林美印尼项目增资扩股的公告》。 │
│ │ 二、交易进展暨本次终止交易的原因 │
│ │ 鉴于格林美公司结合现阶段内外部形势的变化，调整战略规划的需要，经审慎研究评估│
│ │及友好协商，格林美印尼项目参与各方决定终止本次增资扩股事项。2026年2月11日，公司 │
│ │召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于终止参与格林美印尼项目增资扩股事项的议│
│ │案》，同意公司终止本次参股事项并签署《PTINDONESIAQINGMEIENERGYMATERIALS终止契约 │
│ │书》，并授权公司管理层办理后续相关事项，包括但不限于签署终止协议等具体事务。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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澳洋集团有限公司 2000.00万 2.04 40.76 2020-10-09
昌正有限公司 1700.00万 1.72 --- 2018-10-16
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合计 3700.00万 3.76
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏蔚蓝锂│江苏天鹏电│ 15.65亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│芯集团股份│源有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │（含合并报│ │ │ │ │ │ │ │
│ │表范围内子│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司） │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏蔚蓝锂│江苏澳洋顺│ 1.67亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│芯集团股份│昌科技材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │含合并报表│ │ │ │ │ │ │ │
│ │范围内子公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司） │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏蔚蓝锂│淮安澳洋顺│ 1.41亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│芯集团股份│昌光电技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │含合并报表│ │ │ │ │ │ │ │
│ │范围内子公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏蔚蓝锂│广东宇亚润│ 1127.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│芯集团股份│盛铝材有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏蔚蓝锂│江苏天鹏电│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│芯集团股份│源有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏蔚蓝锂│TENPOWER M│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│芯集团股份│ALAYS IA S│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │DN.BHD. │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏蔚蓝锂│扬州澳洋顺│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│芯集团股份│昌金属材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-17│其他事项
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第七届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于拟注销部分股票期权的议案》，同意根据公司2024年股票
股权激励计划相关规定，对4名离职激励对象持有的尚未行权的股票期权88000份进行注销处理
。详见刊登于2026年4月14日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2026-018
号《关于拟注销部分股票期权的公告》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于
2026年4月16日办理完成。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。
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2026-04-16│其他事项
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1、股票期权代码：037961
2、股票期权简称：蔚蓝JLC2
3、股票期权授予登记数量：531.10万份，占公司总股本的0.46%
4、股票期权授予登记人数：208人
5、股票期权登记完成时间：2026年4月15日
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据2026年4月1日第七届董事会第
十次会议审议通过的《关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》以及中
国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司有关规则等的规定，已完成公司2026年股票期权激励计划（以下简称
“本激励计划”）授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2026年3月5日，公司召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈江苏蔚蓝
锂芯集团股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈江苏蔚
蓝锂芯集团股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股
东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
2、2026年3月6日至2026年3月15日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部宣传栏
进行了公示；在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划激励对象名单有
关的任何异议。2026年3月17日，公司董事会薪酬与考核委员会发表了《江苏蔚蓝锂芯集团股
份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2026年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说
明及核查意见》。
3、2026年3月23日，公司召开2026年第一次临时股东会审议通过了《关于<江苏蔚蓝锂芯
集团股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏蔚蓝锂芯
集团股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授
权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，授权董事会在法律法规
允许的范围内全权办理本激励计划相关事宜。公司于2026年3月24日披露了《江苏蔚蓝锂芯集
团股份有限公司关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的
自查报告》。
4、2026年4月1日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于向2026年股票
期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。根据公司2026年第一次临时股东会的授权，董
事会确定2026年4月1日为授予日，以17.87元/股的价格向208名激励对象授予531.10万份股票
期权。董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见，律师出具了法律意见书。
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2026-04-14│对外担保
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特别风险提示：
本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为515000万元，占最近一期（2025年
度）经审计归属于母公司净资产的67.38%。其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的
担保总额度为5000万元，占上市公司最近一期经审计归属于母公司净资产的0.65%。对资产负
债率超过70%的公司提供担保总余额为2127万元，占上市公司最近一期经审计归属于母公司净
资产的0.28%。敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为保证2026年下属公司及参股公司生产经营发展需要，公司拟进行下列对外担保事项，并
授权经营管理层具体办理相关事宜。具体如下：
1、为子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司（含合并报表范围内子公司）银行融资及业
务经营提供担保，担保金额不超过人民币10亿元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
2、为子公司江苏天鹏电源有限公司（含合并报表范围内子公司）银行融资及业务经营提
供担保，担保金额不超过人民币25亿元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
3、为子公司江苏澳洋顺昌科技材料有限公司（含合并报表范围内子公司）银行融资及业
务经营提供担保，担保金额不超过人民币10亿元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
4、为子公司扬州澳洋顺昌金属材料有限公司银行融资及业务经营提供担保，担保金额不
超过人民币1亿元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
5、为子公司TENPOWERMALAYSIASDN.BHD.银行融资及业务经营提供担保，担保金额不超过
人民币5亿元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
6、为子公司天鹏电源（香港）有限公司银行融资及业务经营提供担保，担保金额不超过
人民币5亿元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
7、公司控股子公司江苏澳洋顺昌科技材料有限公司（以下简称“江苏顺昌”）拟为其参
股公司广东宇亚润盛铝材有限公司向银行申请的敞口为人民币5000万元的授信额度按持股比例
提供保证担保。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
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2026-04-14│其他事项
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2026
年4月13日审议通过了《关于2026年度开展票据池业务的议案》，同意公司及合并范围内子公
司与银行开展票据池业务，额度不超过15亿元，期限自股东会通过之日起至下一年年度股东会
召开之日，公司及相应参与的子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一
般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。同意授权管理层签署相
关协议及办理具体业务。该事项须经股东会审议通过后方可生效。
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的
需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统
计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
公司拟根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务的合作银行，具
体合作银行授权管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池业务服务能力等因素
最终确定。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自股东会通过之日起至下一年年度股东会召开之日。
公司及合并范围内子公司共享不超过15亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票
据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币15亿元，业务期限内，该额度可滚动
使用。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及相应参与的子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用
最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体担
保形式及金额授权管理层根据公司经营需要具体确定及办理，但不得超过票据池业务额度。
二、开展票据池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，
公司结算收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证。同时，公司与供应商
合作也经常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证的方式结算。
1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，
由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本；
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的银
行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资
金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占
用，优化财务结构，提高资金利用率。
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2026-04-14│委托理财
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一、投资概述
为提高公司暂时闲置自有资金使用效率，公司在确保不影响公司正常经营，并有效控制风
险的前提下，拟利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，以增加公司收
益，额度不超过人民币100,000万元，该额度可循环使用。公司授权管理层负责办理相关事宜
，授权期限自股东会通过之日起至下一年年度股东会召开之日。
本次购买理财产品事项不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年4月13日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金
购买理财产品的议案》。本次事项还需股东会审议批准。本次自有资金购买理财产品事项不涉
及关联交易。
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2026-04-14│其他事项
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第七届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，董事会根据天健会
计师事务所（特殊普通合伙）之前服务情况及对其独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者
保护能力等方面的判断，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计
机构，2026年度审计费用为90万元。该事项尚需提交股东会审议。
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2026-04-14│其他事项
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第七届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意根据公司2024年股权激
励计划相关规定，对4名离职激励对象持有的尚未行权的股票期权共88000份进行注销处理。根
据公司2024年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东会审议
。公司将按照股权激励计划的相关规定办理期权注销的相关事宜。现就有关事项说明如下：
一、股票期权激励计划简述
1、2024年4月16日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于〈江苏蔚
蓝锂芯股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈江苏蔚蓝
锂芯股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
2、2024年4月16日，公司召开了第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈江苏蔚
蓝锂芯股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈江苏蔚蓝
锂芯股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈江苏蔚
蓝锂芯股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》等相关议案。
3、2024年4月17日至2024年4月26日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部宣传
栏进行了公示；在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象名单有关的任何异议。
2024年4月29日，公司监事会发表了《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司监事会关于2024年股票期权
激励计划激励对象名单的审核意见和公示情况说明》。
4、2024年5月7日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于<江苏蔚蓝锂芯
股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏蔚蓝锂芯股份
有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，授权董事会在法律法规允许的
范围内全权办理本激励计划相关事宜。公司于2024年5月8日披露了《江苏蔚蓝锂芯股份有限公
司关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024年6月6日，公司召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于
向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。根据公司2024年第一次临时股东
大会的授权，董事会对公司2024年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予权益数量进行了
调整，并确定2024年6月6日为授予日，以7.95元/股的价格向141名激励对象授予551.70万份股
票期权。监事会发表了核查意见，律师出具了法律意见书。
6、2025年3月7日分别召开了第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十六次会议
，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，律师出具了法律意见书。
7、2025年5月29日，公司召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整股票期
权行权价格的议案》，律师出具了法律意见书。
8、2025年6月6日，公司召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整股票期
权行权价格的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》及《关于2024年股票期权激励计划第
一个行权期行权条件成就的议案》，律师出具了法律意见书。
9、2026年4月13日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期
权的议案》，律师出具了法律意见书。
二、本次注销部分股票期权的情况
截止2025年12月31日，公司2024年股票期权激励计划激励对象4人因劳动关系解除而不具
备激励对象资格，根据公司《2024年股票期权激励计划》的相关规定，上述人员已获授但尚未
行权的股票期权合计88000份由公司统一注销。本次注销完成后，公司2024年股票期权激励计
划激励对象总数由135人调整为131人，剩余股票期权数量由3572000份调整为3484000份。
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2026-04-14│其他事项
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一、审议程序
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第七届董事
会第十一次会议，以同意6票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于2025年度利润
分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-02│其他事项
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本次股票期权的授予日期：2026年4月1日
本次股票期权的授予数量：531.10万份
本次股票期权的授予人数：208人
本次股票期权的行权价格：17.87元/份
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年4月1日召开
了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予股票
期权的议案》，根据《江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）》（
以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，本次股票期权激励计划中规定的股票期权的授
予条件已经成就，确定股票期权的授予日为2026年4月1日，向208名激励对象授予股票期权531
.10万份。
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2026-03-24│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年3月23日下午2:30。
2、现场会议召开地点：江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司会
议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长CHENKAI先生。
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