资本运作☆ ◇002246 北化股份 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2008-05-27│ 6.95│ 3.15亿│
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│增发 │ 2013-05-15│ 7.12│ 5.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-08-21│ 9.94│ 9.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-12-25│ 11.57│ 4.05亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 9493.61│ ---│ ---│ 9493.61│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 72.54│ ---│ ---│ 72.54│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│防毒面具生产线技术│ 1.74亿│ 231.57万│ 2.18亿│ 99.87│ 565.98万│ 2024-09-29│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│防毒面具生产线技术│ 2.18亿│ 231.57万│ 2.18亿│ 99.87│ 565.98万│ 2024-09-29│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│3万吨活性炭改扩建 │ 2.30亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│支付中介机构费用 │ 1500.00万│ ---│ 1500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-08 │
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│关联方 │中国北方发动机研究所及中国兵器工业集团有限公司其他成员单位 │
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│关联关系 │公司最终控股股东其他成员单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西新华防护器材有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资、控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北化凯明化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资、控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泸州北方化学工业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资、控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国北方发动机研究所及中国兵器工业集团有限公司其他成员单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司最终控股股东其他成员单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泸州北方化学工业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资、控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国北方发动机研究所及中国兵器工业集团有限公司其他成员单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司最终控股股东其他成员单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │辽宁庆阳特种化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资、控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆铁马工业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的最终控股股东的控股、全资子集团公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
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│关联方 │内蒙古第一机械集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的最终控股股东的控股、全资子集团公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
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│关联方 │北京北方车辆集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的最终控股股东的控股、全资子集团公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
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│关联方 │山西北方兴安化学工业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资、控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安北方惠安化学工业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东的全资、控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泸州北方化学工业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资、控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州北方化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资、控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泸州北方化学工业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资、控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国北方发动机研究所及中国兵器工业集团有限公司其他成员单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司最终控股股东其他成员单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北化凯明化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资、控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
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│关联方 │宁夏广华奇思活性炭有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司为其少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国兵工物资华北有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的最终控股股东的控股、全资子集团公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州北方化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资、控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国北方发动机研究所及中国兵器工业集团有限公司其他成员单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司最终控股股东其他成员单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西新华防护器材有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资、控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国五洲工程设计集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的最终控股股东的控股、全资子集团公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北化凯明化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资、控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泸州北方化学工业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资、控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国北方发动机研究所及中国兵器工业集团有限公司其他成员单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司最终控股股东其他成员单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-08 │
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│关联方 │中国万宝工程有限公司 │
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│关联关系 │公司的最终控股股东的控股、全资子集团公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泸州北方化学工业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资、控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国北方发动机研究所及中国兵器工业集团有限公司其他成员单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司最终控股股东其他成员单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-11│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日-2026年6月30日
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。
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2026-04-30│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议的召开情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年4月29日下午2:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月29日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月29日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室
3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2026-04-08│其他事项
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为进一步规范和完善北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建
立科学、持续、稳定的现金分红机制，积极回报广大股东，引导投资者形成稳定的回报预期，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规
、规范性文件以及《北方化学工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结
合公司实际情况，公司制定了《北方化学工业股份有限公司未来三年（2026年—2028年）股东
回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、制定本规划考虑的因素
立足公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际、股东意愿、外部融资环境
及成本、自有现金流状况等因素的基础上，保证在维持稳定现金股利分配的前提下，建立对投
资者持续、稳定、科学的回报机制。
二、本规划制定的原则
（一）公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公
司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，为公司建立持续、稳定、积极的分红政
策。
（二）公司未来三年（2026年—2028年）将坚持以现金、股票或现金与股票相结合的方式
分配股利，在符合相关法律法规及《公司章程》的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定
性。
（三）充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-08│其他事项
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北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开了第六届董事会第
四次会议，会议审议通过了《关于增补第六届董事会独立董事的议案》，该议案尚需提交公司
2025年年度股东会审议通过后生效。
根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，
邓华民先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》《公司章程》关于董事任职资格的规定，董事会同意提名邓华民先生（简历附后）
为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会决议通过之日起至公司第六届董事会任期
届满时为止。
独立董事候选人邓华民先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次深圳
证券交易所组织的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
邓华民先生独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可
提交股东会审议。本次董事选举不适用累积投票制。
独立董事候选人邓华民先生经股东会选举通过后，第六届董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-08│其他事项
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北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开了第六届董事会第
四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。根据相关规定，现将具
体情况公告如下：
（一）概述
1.本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》等相关规定，公司对合并报表范围内的2025年末各类资产进行了全
面清查、分析和减值测试，对截至2025年12月31日可能发生资产减值损失的资产计提相应的减
值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间经公司及下属子公司对
2025年末可能存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，拟计提2025年度各项资产减值
准备合计26769436.00元，明细如下表：
（二）本次计提资产减值准备的说明
1.计提坏账准备的说明
根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，公司对应收票据、应收账款、其他应收款
等应收款项的预期信用损失进行评估，分析确定应计提的坏账准备。2025年，公司共计提坏账
准备6932402.71元。其中：母公司计提应收账款坏账准备-18527.61元，应收票据坏账准备-13
1361.43元；防化装备研究院计提应收账款坏账准备8145679.98元，应收票据坏账准备-171580
2.91元，其他应收款坏账准备-12500元；泵业公司计提应收账款坏账准备1179013.73元，应收
票据坏账准备-514099.05元。
2.计提存货跌价准备的说明
公司依据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，在资产负债表日对存货进行全面清查
后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。基于上述计提标准，根据现有
存货的库存时间、质量指标、市场行情以及产品更新换代等综合因素，对存货的可变现净值进
行了充分的分析和评估，公司及子公司的部分存货成本高于可变现净值，需要计提存货跌价准
备。2025年度公司计提存货跌价准备14984918.47元。
3.计提合同资产减值准备的说明
公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产
减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减
值准备”。相反，将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。2025年度公司计提合同资产减
值准备-2114038.07元。
4.计提固定资产减值准备的说明
公司根据《企业会计准则》相关规定，在资产负债表日按账面价值与可收回金额孰低的原
则对相关固定资产进行清查，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。2025
年度公司计提固定资产减值准备6966152.89元。
二、核销资产情况
根据《企业会计准则》《公司章程》等相关规定，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审
批、账销案存的原则，对2笔应收款项，金额共计420550.00元予以核销。本次核销的2笔坏账
公司已按照《企业会计准则》有关规定，全额计提坏账准备。
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2026-04-08│其他事项
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北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）为有效规避外汇市场风险，防范汇率波
动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展远期
结汇业务。
2026年4月3日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展远期结汇业务
的议案》，同意公司根据业务实际需要，本着谨慎原则开展远期结汇业务，额度不超过年出口
收汇额的70%，且不超过公司最近一期经审计净资产的30%，自公司董事会审议通过之日起12个
月内总额不超过3000万美元。最大持仓规模不超过800万美元。公司董事会授权公司总经理具
体实施相关事宜，包括但不限于：选择合格的交易机构、审批日常外汇套期保值业务方案、签
署合同或协议等。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《公司章程》等的规定，该事项无需提交股东会审议批准。
一、开展远期结汇的目的
为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金
使用效率，合理降低财务费用，公司拟继续开展远期结汇业务。通过远期结汇，锁定未来时点
结汇汇率，实现以规避风险为目的的资产保值，有效降低汇率变化对公司经营业绩带来的影响
。公司开展的远期结汇业务与日常经营需求紧密相关，在有效规避和防范外汇汇率、利率波动
风险，增强公司财务稳健性等方面具有必要性。
（一）主要涉及币种：公司开展的远期结汇业务只限于公司生产经营所使用的主要结算货
币美元。最大持仓规模不超过800万美元。
公司除根据与相关金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金外（如需要），不需要投入
其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。
（三）交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇业务经营资质的
金融机构。司董事会授权公司总经理具体实施相关事宜，包括但不限于：选择合格的交易机构
、审批日常外汇套期保值业务方案、签署合同或协议等。授权期限自公司董事会审议通过之日
起12个月内有效。
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2026-04-08│其他事项
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北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开第六届董事会第四
次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，该议
案尚需提交公司股东会审议通过。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审
核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会
提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末
净资产20%的股票，授权期限为自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日
止。现将相关事宜公告如下：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）
的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关
事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通
股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过
发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的
，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行
股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%（计算公式为：定价基准日
前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日
股票交易总量）。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本
等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息
调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增
股本等除息、除权事项，发行底价将作相应调整。最终发行价格将根据年度股东会的授权，由
公司董事会按照相关规定根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市
公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起
18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利
、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特
定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（五）募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
（八）决议有效期
决议有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-08│银行授信
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为满足公司生产经营资金需要，经北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第四次会议审议，同意公司（含子公司）向中国银行股份有限公司、中国工商银行股
份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、
中国进出口银行申请办理基本额度授信业务。其中：中国银行股份有限公司授信额度上限为折
合人民币贰亿元整，中国工商银行股份有限公司授信额度上限为折合人民币贰亿元整，中国建
设银行股份有限公司授信额度上限为折合人民币陆亿元整，中信银行股份有限公司授信额度上
限为折合人民币贰亿元整，招商银行股份有限公司授信额度上限为折合人民币捌亿元整，中国
进出口银行授信额度上限为折合人民币壹亿元整，期限均为壹年。
公司上述授信包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开
立信用证、票据贴现等授信业务，授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金
额将视公司运营资金实际需求而确定。
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2026-04-08│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月29日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月29日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年04月23日
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2026-04-08│其他事项
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北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开第六届董事会第四
次会议，审议通过了《2026年度对外捐赠的议案》，现将具体内容公告如下：
一、捐赠事项概述
公司积极履行社会责任，2026年拟实施对外捐赠21万元人民币，具体事项如下：
一是四川省委军民融合办定点帮扶项目10万元。
二是和谐社区共建5万元。
三是山西省吕梁市石楼县裴沟乡人民政府帮扶项目5万元。
四是山西省太原市尖草坪区阳曲镇风格梁村民委员会帮扶项目1万元。
二、捐赠事项对上市公司的影响
2026年，公司实施对外捐赠项目符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会
形象；本次捐赠资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对
股东利益构成重大影响。
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2026-04-08│其他事项
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北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定和制度，结
合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定《2026年
董事、高级管理人员薪酬方案》。
一、适用对象
本方案适用于公司董事（含独立董事、非独立董事）及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-04-08│其他事项
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一、审议程序
2026年4月3日，北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第
四次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，并将该议案提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容
1.分配基准：2025年度
2.按照《公司法》和公司章程规定，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准
无保留意见审计报告，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润263023373.32元（其中母
公司实现净利润为236839709.68元），减：2025年提取法定盈余公积23683970.97元，加：年
初未分配利润1073163744.65元（其中母公司年初未分配利润为278067230.20元），减：2024
年度利润分配21961391.76元，2025年前三季度利润分配13725869.85元，2025年末公司可分配
利润为1276815885.39元（其中母公司可分配利润为455535707.30元）。
3.2025年度利润分配预案：综合考虑公司经营情况及整体财务状况，为回报投资者并树立
股东对公司的长期投资理念，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》
等相关规定，公司提出2025年度利润分配预案为：拟以2025年12月31日的总股本549034794股
为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含税），不以公积金
转增股本。共计派发现金红利19216217.79元。
4.公司2025年度累计现金分红情况
（1）2025年12月18日，公司2025年第三次临时股东大会审议并通过了《2025年前三季度
利润分配预案》，并于2026年2月4日实施完成2025年前三季度权益分派，共派发现金红利1372
5869.85元。
（2）如本次利润分配预案获得股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红总额为32942
087.64元。占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为12.52%。
（二）若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等
股本总额发生变动情形时，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间:2025年1月1日-2025年12月31日
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务
所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-17│对外投资
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一、概述
为提升北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）硝化棉生产能力，公司计划投资
29600万元在四川省南充市实施硝化棉生产线及安全储运建设项目，支撑产品结构调整和产业
布局优化，进一步增强核心竞争力和价值创造能力。
公司于2026年1月15日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于投资建设硝化棉生
产线项目的议案》。
该投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。按照《深圳证券交易所股票上市规则
》《公司章程》等相关规定，本次投资事项需经公司董事会审议但不需获得股东会的批准。
二、投资项目的基本情况
（一）项目基本情况
1.建设内容：新建一条10000吨/年硝化棉生产线，配套建设公用工程及辅助设施。
2.建设地点：四川省南充市。
3.建设周期：24个月。
4.投资估算：29600万元。
5.资金来源：企业自筹。
（二）项目可行性分析
项目采用自有成熟技术，工艺技术水平、自动控制水平和本质安全水平较高，技术成熟可
行。项目主要产品为外贸硝化棉、工业硝化棉、环保烟花及射钉紧固领域用硝化棉。经调研分
析，外贸硝化棉需求近年呈现上升趋势；涂料用工业硝化棉市场需求稳定，高端油墨用工业硝
化棉市场需求呈增长趋势，且产品附加值较高；项目产品具有安全、清洁等特性，符合环保烟
花、射钉紧固器材行业对安全、绿色发展的政策要求和发展方向，具有良好市场前景。
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2025-12-19│其他事项
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北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《公司
法》《公司章程》等有关规定，公司近日召开了职工代表大会，会议以无记名投票和差额选举
的方式，选举产生了潘健先生为公司第六届董事会职工董事，简历见附件。
职工代表董事潘健先生将与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司
第六届董事会，任期与第六届董事会任期一致。在拟组成的公司第六届董事会中，董事中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
附件：职工董事简历
潘健先生：中国国籍，男，汉族，1974年01月出生，中共党员，化工机械与设备专业本科
，正高级工程师，无境外永久居留权。历任泸州北方化学工业有限公司总经理助理、组织人事
部部长、组织人事部党支部书记。现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
潘健先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证
监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
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2025-12-02│其他事项
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北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开的第五届董事会
第三十六次会议审议通过了《关于调整独立董事年度津贴的议案》。
为进一步发挥独立董事的科学决策和监督作用，更好地实现公司战略发展目标，有效调动
公司独立董事的工作积极性，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定
，并结合公司所处行业、地区经济发展水平及实际经营状况，公司拟将独立董事年度津贴标准
由每人每年税前人民币8万元调整为每人每年税前人民币10万元，按月发放。
本次调整符合公司长远发展需要，有利于促进独立董事充分发挥作用，决策程序合法合规
，不存在损害公司及全体股东利益的情形，独立董事津贴所涉个人所得税由公司依法代扣代缴
。
该事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议批准。
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2025-12-02│其他事项
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一、审议程序
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日分别召开了第五届董
事会第三十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《2025年前三季度利润分配
预案》，并将该议案提交公司股东大会审议。
1、第五届董事会独立董事专门会议审议情况
公司召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议，审议通过了《2025年前三季
度利润分配预案》。
独立董事专门会议审查意见：公司2025年前三季度利润分配符合公司正常经营和长远发展
需要，并综合考虑公司股东利益，符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司
章程》《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，符合公司确
定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，不存在损害公司及中小股东利益的行
为。同意《2025年前三季度利润分配预案》，同意将本议案提交公司第五届董事会第三十六次
会议及2025年第三次临时股东大会审议。
2、监事会审议意见
监事会认为，董事会制定的2025年前三季度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号
——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，同意以2025年9月30日的总股本549034794
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积
金转增股本，共计派发现金红利13725869.85元。公司《2025年前三季度利润分配预案》合法
、合规。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议的会议通知
及材料于2025年8月15日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事。会议于2025年8月27日
在四川省泸州市公司总部办公楼西楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3
名，实际出席监事3名，其中：监事会主席贾云先生、职工监事杨洪红女士以现场方式出席会
议，职工监事雷宵宵先生以视频方式出席会议，会议由监事会主席贾云先生主持，公司部分高
级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
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2025-08-26│重要合同
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一、关联交易概述
（一）北方化学工业股份有限公司（以下简称“北化股份”或“公司”）与兵工财务有限
责任公司（以下简称“财务公司”）签订的《金融服务协议》即将到期。为充分发挥资金规模
效益，进一步提高资金使用水平，公司拟与财务公司重新签订《金融服务协议》，财务公司将
继续为公司及下属公司提供存款、结算、贷款、委托贷款、票据业务及其他服务，协议有效期
三年。
（二）财务公司属于本公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团
”）控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同
一法人兵器集团控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
（三）公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司拟与兵工财务有限责任公
司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》《关于公司在兵工财务有限责任公司关联存贷款风
险处置预案的议案》，关联董事蒲加顺、赵斌、刘天新、朱立勋、尉伟华、潘健回避表决。根
据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需获得股东大会批准
，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）财务公司
1.企业名称：兵工财务有限责任公司
（二）最终控股股东--兵器集团
1.企业名称：中国兵器工业集团有限公司
本公司和财务公司皆为兵器集团控制的下属公司。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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