资本运作☆ ◇002246 北化股份 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 9493.61│ ---│ ---│ 9493.61│ ---│ 人民币│
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│其他2 │ 72.54│ ---│ ---│ 72.54│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│防毒面具生产线技术│ 1.74亿│ 361.32万│ 2.11亿│ 96.79│ ---│ ---│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│防毒面具生产线技术│ 2.18亿│ 361.32万│ 2.11亿│ 96.79│ ---│ ---│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│3万吨活性炭改扩建 │ 2.30亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│支付中介机构费用 │ 1500.00万│ ---│ 1500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │西安北方惠安化学工业有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、概述 │
│ │ 北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月20日召开第五届董事会 │
│ │第十三次会议，审议通过了《关于关停西安硝化棉生产线的议案》。 │
│ │ 公司对北方化学工业股份有限公司西安分公司（以下简称“西安分公司”）硝化棉生产│
│ │线（以下简称“西安硝化棉生产线”）实施停产，并对西安硝化棉生产线涉及的相关资产进│
│ │行处置。详细内容登载于2023年8月21日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《 │
│ │关于关停西安硝化棉生产线的公告》。 │
│ │ 根据生产经营需要，公司需与股东方西安北方惠安化学工业有限公司（以下简称“西安│
│ │惠安”、甲方）终止部分日常关联交易。公司和西安惠安签订“关联交易终止协议”，按照│
│ │双方约定，部分日常关联交易协议于2023年11月30日终止。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，此次终止关联交易协议涉及金额合计2725│
│ │万元/年（不含增值税），不到公司最近一期经审计净资产绝对值5%，其中：能源供应约200│
│ │0万元/年（不含增值税），生产服务约15万元/年（不含增值税），综合服务60万元/年（不│
│ │含增值税），产品供应约300万元/年（不含增值税），废水处理站资产租赁费约350万元/年│
│ │（不含增值税），按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次终│
│ │止部分日常关联交易协议需经公司董事会审议但不需获得股东大会的批准。 │
│ │ 公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止部分日常关联交易协议的议案》│
│ │，公司董事蒲加顺是中国北方化学研究院集团有限公司（以下简称“北化研究院集团”）董│
│ │事长、赵斌是北化研究院集团总会计师，公司董事朱立勋是北化研究院集团副总经理、西安│
│ │惠安董事长，公司董事刘天新是北化研究院集团副总经理、泸州北方董事长，公司董事、总│
│ │经理、法定代表人、党委书记尉伟华，董事王林狮、职工董事王乃华因其受公司实际控制人│
│ │直接管理，可能会影响其独立判断，构成《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的关联 │
│ │关系，因此上述关联董事审议该议案时回避表决，由非关联方董事表决通过。本议案经4位 │
│ │独立董事事前认可，同意此项关联交易，并发表了独立意见。本次关联交易不构成《上市公│
│ │司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。 │
│ │ 二、关联方基本信息 │
│ │ 企业姓名：西安北方惠安化学工业有限公司 │
│ │ 法定代表人：朱立勋 │
│ │ 统一社会信用代码：91610000745025878P │
│ │ 企业类型：有限责任公司(国有独资) │
│ │ 成立日期：2003年01月22日 │
│ │ 注册资本：30147万元人民币 │
│ │ 注册地址：陕西省西安市鄠邑区余下镇 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 此次终止关联交易协议涉及金额合计2725万元/年（不含增值税），其中：能源供应约2│
│ │000万元/年（不含增值税），生产服务约15万元/年（不含增值税），综合服务60万元/年（│
│ │不含增值税），产品供应约300万元/年（不含增值税），废水处理站资产租赁费约350万元/│
│ │年（不含增值税）。 │
│ │ 四、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 上述关联交易定价政策及定价依据详细内容登载于2022年4月26日的《中国证券报》《 │
│ │证券时报》和巨潮资讯网的《关于签署日常关联交易协议的公告》。 │
│ │ 五、关联交易协议的主要内容 │
│ │ 双方同意2022年3月15日在西安市鄠邑区签订的《能源供应协议》《生产服务协议》《 │
│ │综合服务协议》《产品供应协议》《废水处理站资产租赁合同》，以及后续签订的相关补充│
│ │协议于2023年11月30日终止。 │
│ │ 生效条款：本协议由双方盖章后即对双方产生约束力。根据上市规则及甲、乙双方各自│
│ │管理规定，本协议由甲、乙双方盖章并履行甲方内部审批程序通过，同时经乙方董事会审议│
│ │通过后生效。 │
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│公告日期 │2023-10-28 │
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│关联方 │山西新华防护器材有限责任公司 │
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│关联关系 │公司母公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、概述 │
│ │ 北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）全资子公司山西新华防化│
│ │装备研究院有限责任公司（以下简称“防化装备研究院”、乙方）根据生产经营需要与山西│
│ │新华防护器材有限责任公司（以下简称“新华防护”、甲方）发生日常关联交易，防化装备│
│ │研究院和新华防护签订了“房屋使用权租赁合同”和“综合服务协议”。 │
│ │ 按照双方约定，协议于2023年10月26日到期，甲方和乙方经过友好协商，将继续保持合│
│ │作关系。双方根据实际情况，需重新签订“房屋使用权租赁合同”和“综合服务协议”。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，此次关联交易涉及金额合计613万元/年（│
│ │不含增值税），不到公司最近一期经审计净资产绝对值5%，其中：综合服务费用298万元/年│
│ │（不含增值税），房屋使用权租赁费用315万元/年（不含增值税），按照《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次签署日常关联交易协议需经公司董事会审议│
│ │但不需获得股东大会的批准。房屋租赁期限为20年，公司将每三年重新履行签署日常关联交│
│ │易协议审议程序，对租赁价格进行重新约定。 │
│ │ 公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于签署日常关联交易协议的议案》，公│
│ │司董事蒲加顺是中国北方化学研究院集团有限公司（以下简称“北化研究院集团”）董事长│
│ │、赵斌是北化研究院集团总会计师，公司董事朱立勋是北化研究院集团副总经理、西安惠安│
│ │董事长，公司董事刘天新是北化研究院集团副总经理、泸州北方董事长，公司董事、总经理│
│ │、法定代表人、党委书记尉伟华，董事王林狮、职工董事王乃华因其受公司实际控制人直接│
│ │管理，可能会影响其独立判断，构成《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的关联关系 │
│ │，因此上述关联董事审议该议案时回避表决，由非关联方董事表决通过。本议案经4位独立 │
│ │董事事前认可，同意此项关联交易，并发表了独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重│
│ │大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。 │
│ │ 二、关联方基本信息 │
│ │ 企业姓名山西新华防护器材有限责任公司 │
│ │ 构成何种具体关联关系的说明 │
│ │ 北化研究院集团持有新华防护100%股权，北化研究院集团及其全资子公司合计持有公司│
│ │36.38%股权，新华防护是北化研究院集团的全资子公司，公司是北化研究院集团的控股子公│
│ │司。 │
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│公告日期 │2023-04-18 │
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│关联方 │中国兵器工业集团有限公司其他成员单位 │
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│关联关系 │公司最终控股股东的其他成员单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-18 │
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│关联方 │山西新华防护器材有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东的全资、控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-18 │
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│关联方 │北化凯明化工有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东的全资、控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-18 │
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│关联方 │西安北方惠安化学工业有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东的全资、控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-18 │
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│关联方 │泸州北方化学工业有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东的全资、控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-18 │
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│关联方 │中国兵器工业集团有限公司其他成员单位 │
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│关联关系 │公司最终控股股东的其他成员单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-18 │
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│关联方 │泸州北方化学工业有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东的全资、控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-18 │
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│关联方 │中国兵器工业集团有限公司其他成员单位 │
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│关联关系 │公司最终控股股东的其他成员单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-18 │
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│关联方 │辽宁庆阳特种化工有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东的全资、控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-18 │
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│关联方 │重庆铁马工业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司最终控股股东的控股、全资子集团公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-18 │
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│关联方 │内蒙古第一机械集团有限公司 │
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│关联关系 │公司最终控股股东的控股、全资子集团公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-18 │
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│关联方 │北京北方车辆集团有限公司 │
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│关联关系 │公司最终控股股东的控股、全资子集团公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-18 │
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│关联方 │山西北方兴安化学工业有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东的全资、控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-18 │
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│关联方 │西安北方惠安化学工业有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东的全资、控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-18 │
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│关联方 │泸州北方化学工业有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东的全资、控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-18 │
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│关联方 │广州北方化工有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东的全资、控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-04-18 │
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│关联方 │西安北方惠安化学工业有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东的全资、控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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