资本运作☆ ◇002247 聚力文化 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2008-05-28│ 16.05│ 2.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-03-15│ 11.50│ 3.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-08-28│ 3.79│ 2511.63万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-11-05│ 3.79│ 68.22万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-03-02│ 3.79│ 75.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-05-13│ 9.90│ 28.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-06-20│ 8.80│ 2.85亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2016-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州美生元信息科技│ 340000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 25637.73│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新增年产65万张高性│ 2910.00万│ ---│ 2924.88万│ 100.00│ 89.24万│ 2014-06-30│
│能装饰板项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新增年产10,500吨装│ 4722.73万│ ---│ 4722.73万│ 100.00│ 2226.33万│ ---│
│饰纸技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│装饰复合新材料项目│ 2919.28万│ ---│ 2919.28万│ 100.00│ ---│ ---│
│（第二期） │ │ │ │ │ │ │
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│2新增年产10,500吨 │ 2.21亿│ ---│ 4722.73万│ 100.00│ 2226.33万│ ---│
│装饰纸技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新增年产2,800万米 │ 3460.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│地板膜项目 │ │ │ │ │ │ │
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│装饰复合新材料项目│ 2680.00万│ 645.62万│ 4103.89万│ 100.00│ -146.12万│ 2017-02-28│
│（第三期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│装饰复合新材料项目│ 1280.72万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│（第三期） │ │ │ │ │ │ │
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│新增年产5,600吨装 │ 3052.00万│ 1706.58万│ 3181.88万│ 100.00│ 57.57万│ 2017-12-31│
│饰纸、85万张高性能│ │ │ │ │ │ │
│装饰板项目 │ │ │ │ │ │ │
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│装饰复合新材料项目│ ---│ ---│ 2919.28万│ 100.00│ ---│ ---│
│（第二期） │ │ │ │ │ │ │
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│收购美生元100%股权│ 1.05亿│ ---│ 4.48亿│ 100.00│ ---│ ---│
│重大资产重组项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购美生元100%股权│ 3460.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│重大资产重组项目 │ │ │ │ │ │ │
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│装饰复合新材料项目│ ---│ 645.62万│ 4103.89万│ 100.00│ -146.13万│ 2017-02-28│
│（第三期） │ │ │ │ │ │ │
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│收购美生元100%股权│ 2.85亿│ ---│ 4.48亿│ 100.00│ ---│ ---│
│重大资产重组项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购美生元100%股权│ 2.85亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│重大资产重组项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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余海峰 1.30亿 15.33 --- 2019-01-16
宁波揽众天道投资管理有限 8000.00万 9.40 --- 2018-06-22
公司
爱新觉罗肇珊 2763.00万 3.25 --- 2018-06-19
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合计 2.38亿 27.98
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江聚力文│苏州齐思妙│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化发展股份│想 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江聚力文│广西帝龙 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化发展股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-16│其他事项
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一、审议程序
浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“聚力文化”或“公司”）于2025年4月14日
召开第六届董事会第十七次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2024年度利
润分配预案》：
经天健会计师事务所审计，公司合并报表及母公司报表2024年期末账面累计未分配利润为
负值，为保障公司正常经营的资金需要，根据《公司章程》有关规定，董事会提出的公司2024
年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
该议案需提交公司2024年度股东大会审议。
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2025-04-16│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2025年度审计机构。
拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
第六届董事会审计委员会审查了天健会计师事务所提供的有关资格证照、执业质量记录证
明、工作方案等资料，对天健会计师事务所及其项目组成员的独立性、专业胜任能力、投资者
保护能力等方面进行了调研，向公司相关部门和人员了解了其前期审计工作的有关情况，经综
合评价，审计委员会对天健会计师事务所前期的工作表示满意。第六届董事会审计委员会于20
25年4月14日召开第十五次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2025年4月14日召开的第六届董事会第十七次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审
议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》：
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年；同意
将该议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会根据审计实施的具体情况决定审
计费用。
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日
起生效。
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2024-12-04│其他事项
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浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年9月18日召开第六届董
事会第十四次会议、2024年10月10日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2024年度审计机构。具体
内容详见公司于2024年9月19日、2024年10月11日披露在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于
续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-028）、《2024年第一次临时股东大会
决议公告》（公告编号：2024-030）。
公司近日收到天健会计师事务所《关于变更质量控制复核人的函》，现将具体情况公告如
下：
一、项目质量控制复核人变更情况
天健会计师事务所作为公司2024年度财务报表和2024年末财务报告内部控制审计机构，原
委派陈彩琴作为公司财务报表审计报告和财务报告内部控制审计报告的质量控制复核人。由于
天健会计师事务所内部工作调整，现委派朱中伟接替陈彩琴作为质量控制复核人。
二、变更后的项目质量控制复核人信息
朱中伟，2001年成为中国注册会计师，自2009年开始在天健会计师事务所执业，近三年签
署9家上市公司审计报告，近三年复核5家上市公司审计报告。
朱中伟不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未
曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
三、其他说明
天健会计师事务所表示：本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司
2024年度财务报表审计和2024年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。
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2024-11-07│对外担保
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一、担保情况概述
浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“聚力文化”）于2024年11月6日
召开了公司第六届董事会第十六次会议。会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关
于全资子公司为其下属控股公司提供担保的议案》，同意控股孙公司广西帝龙新材料有限公司
（以下简称“广西帝龙”）向广西融水农村商业银行股份有限公司申请500万元人民币的流动
资金贷款，期限一年。同意公司全资子公司浙江帝龙新材料有限公司（以下简称“帝龙新材料
”）为广西帝龙申请上述贷款提供连带责任保证担保，决议有效期一年。广西帝龙的股东广西
杉相新材料有限公司（以下简称“广西杉相”）及其股东需对广西帝龙的上述银行贷款同时提
供连带责任保证担保。
根据《公司章程》、公司《对外担保决策制度》等有关规定，上述担保无需提交公司股东
大会审议。
二、被担保人基本情况
1.基本情况
公司名称：广西帝龙新材料有限公司
注册地址：广西壮族自治区柳州市融水县和睦镇和睦产业园
注册资本：1300万人民币
法定代表人：赵金龙
成立日期：2024年2月5日
股权结构：帝龙新材料持有广西帝龙62%的股权，广西杉相新材料有限公司持有广西帝龙3
8%股权。
经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；纸制品制造；纸制品销售
；人造板制造；人造板销售；建筑装饰材料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2024-09-19│其他事项
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1.天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告出具了带持续经营重大不
确定性段落的无保留意见的审计报告。
2.本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4号）的规定。
浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2024年度审计机构。
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2024-08-20│其他事项
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一、基本情况
浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“聚力文化”或“公司”）前期披露了冯志芳
向浙江省杭州市中级人民法院（以下简称“杭州中院”）起诉公司、余海峰、姜飞雄、禹碧琼
、薄彬及胡皓关于证券虚假陈述责任纠纷一案。浙江省高级人民法院已做出终审判决。详细内
容见公司于2024年4月25日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮咨询网的《关于诉讼
事项进展的公告》（公告编号：2024-012）。
二、案件进展情况
近期，公司委托调解机构代表公司与有索赔意向的投资者或其代理律师进行了沟通，并收
集相关证据材料。截至目前共计收集到304名有索赔意向的投资者提供的相关证据材料。公司
根据法院判决书所认定的实施日、揭露日、基准日和基准价以及应扣除的证券市场系统性风险
因素比例等因素，预计应赔偿304名投资者合计损失3111.20万元。
三、本次公告事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司根据相关会计准则等规定将上述预计的损失作为资产负债表日后调整事项处理，已计
入2024年半年度财务报表当中。上述预计的损失金额为公司根据现有资料测算的结果，如后续
新增同类索赔主张或公司向投资者实际支付的金额与公司预计的金额不一致，公司将按照企业
会计准则等相关规定进行相应的会计处理。
公司将持续关注投资者索赔事项的进展情况、妥善处理相关事宜并及时履行信息披露义务
。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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